Børne- og ungdomsudvalget REFERAT

Transkript

1 Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 25. oktober 2018 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Fraværende: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Mads Nikolajsen (F) Fritz Birk Sørensen (A) Kristina Hviid (V) Ulf Harbo (Ø) Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Tids- og procesplaner for ny skolestruktur Retningslinjer for etablering af overgangsbestyrelser Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet Status på kompetencedækning Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område Orientering om det tværgående samarbejde mellem skole- og dagtilbudsområdet og socialområdet Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal Ankeafgørelser Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2018/ Orientering...10 Bilagsoversigt...11 Norddjurs Kommune

3 1. Tids- og procesplaner for ny skolestruktur A26 18/16528 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling I forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2019 den 9. oktober 2018, blev det samtidig besluttet at etablere en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune. Det fremgår af aftalen om ny skolestruktur, at der skal etableres et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa. I den forbindelse skal der i perioden fra den 10. oktober til den 29. oktober 2018 være en dialog med repræsentanter for Toubroskolen og Mølleskolen om bl.a. den fysiske placering af skoletilbuddet, særlige hensyn og opmærksomhedspunkter i etableringsfasen samt det fremtidige organisatoriske tilhørsforhold for de to daginstitutioner i Toubro Børneby og Børneby Mølle. Desuden skal der i den samme tidsperiode gennemføres en høring af alle berørte parter. Samtidig følger det af Folkeskolelovens 24 stk. 4 og bekendtgørelse nr. 700 af 23/06/2014, at der skal gennemføres en høring, inden der træffes endelig beslutning om en skolelukning. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der skal foretages høringer både ved lukning af en skole og ved samling af flere skoler i større skoledistrikter med én fælles ledelse og én fælles skolebestyrelse. Sagen om en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune med etablering af et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa og samling af flere skole/børnebyer i større skoledistrikter skal godkendes af kommunalbestyrelsen og herefter offentliggøres på kommunens hjemmeside og på de berørte skolers hjemmeside. Desuden skal sagen sendes til bestyrelser, hvorefter der starter en høring i mindst 8 uger. Herefter vil der gå yderligere 4 uger, inden kommunalbestyrelsen kan træffe den endelige beslutning om etableringen af den nye skolestruktur. Den endelige beslutning skal være truffet inden den 1. marts 2019 for at kunne træde i kraft fra skoleåret 2019/

4 En tidsplan for dialog og høringer i forbindelse med etableringen af et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa og etableringen af hele den nye skolestruktur i Norddjurs Kommune er vedlagt som bilag. Aftalen om en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune betyder, at der i løbet af de næste måneder skal være en politisk behandling af en lang række sager. Dertil kommer, at der administrativt skal gennemføres en række organisatoriske og ledelsesmæssige tilpasninger, som også får betydning for tilrettelæggelsen af hele MED-strukturen på skole- og dagtilbudsområdet. Endelig skal der tilrettelægges og aftales processer med udvælgelsen af de ledere og medarbejdere, der fortsat skal være ansat på området. En forløbsplan, som giver et samlet overblik over alle de sager, der skal tages stilling til i den resterende del af 2018 og første halvdel af 2019 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om tids- og procesplanerne for etableringen af den nye skolestruktur i Norddjurs Kommune godkendes. Bilag: 1 Åben Forløb for gennemførelse af ny skole- og dagtilbudsstruktur /18 2 Åben Tids- og procesplaner - Ny skolestruktur /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 2

5 2. Retningslinjer for etablering af overgangsbestyrelser A26 18/16528 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 den 9. oktober 2018 blev det samtidig besluttet at etablere en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune bestående af fire skoledistrikter: Nord, Midt, Øst og Vest samt Anholt. Skoledistrikterne i Nord, Midt og Øst bliver større skoledistrikter, der består af to eller flere af de nuværende skoledistrikter. Skoledistrikt Vest består af Auning Skole, som fortsætter uændret med indskoling, mellemtrin og overbygning. Den nye skolestruktur træder i kraft med det nye skoleårs start i august I overgangsperioden fra oktober 2018 og frem til skoleåret 2019/2020 vil der i distrikt Nord, Midt og Øst blive behov for at oprette overgangsbestyrelser, som skal inddrages i en lang række beslutninger i forbindelse med etableringen af de nye større skole- og dagtilbudsenheder. Overgangsbestyrelserne skal bl.a. medvirke ved ansættelsen af aftaleholdere for de nye skole- og dagtilbudsenheder og ved stillingtagen til, hvordan klassedannelsen i de nye distrikter skal være. De nuværende bestyrelser for skoler og børnebyer vil frem til sommerferien 2019 fortsat varetage bestyrelsesopgaver i relation til den enkelte skole/børneby. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til sammensætning af de nye overgangsbestyrelser i område Nord, Midt og Øst, som sikrer en bred repræsentation fra alle de nuværende skoler/børnebyer. 3

6 Forslaget til nye overgangsbestyrelser er vedlagt som bilag sammen med en oversigt over sammensætningen af de nuværende bestyrelser og den nuværende styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Norddjurs Kommune. Der etableres ikke overgangsbestyrelser i område Vest og på Anholt. Det er de nuværende bestyrelser, som vælger repræsentanter til de nye overgangsbestyrelser. Forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter fra de nuværende bestyrelser kan desuden udpege en suppleant, der kan deltage i bestyrelsesmøder i overgangsbestyrelserne, såfremt de udpegede faste medlemmer er forhindret. De nærmere retningslinjer for indkaldelse af suppleanter skal de enkelte overgangsbestyrelser selv aftale i deres forretningsorden. Overgangsbestyrelserne skal arbejde efter de samme retningslinjer, som de gældende bestyrelser arbejder efter. Overgangsbestyrelserne fungerer indtil, der er valgt bestyrelser for de nye distrikter. Dette vil finde sted ved valg i maj/juni Forslaget til sammensætningen af de nye distriktsbestyrelser vil blive behandlet på møde i børne- og ungdomsudvalget den 22. november Herefter sendes sagen til høring i bestyrelser, lokaludvalg og elevråd inden den endelige behandling på et møde i børne- og ungdomsudvalget den 20. december Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at: 1. Forslaget til sammensætning af overgangsbestyrelser godkendes. 2. Overgangsbestyrelserne fungerer frem til valget af nye bestyrelser i område Nord, Midt og Øst har fundet sted. 3. Overgangsbestyrelserne i område Nord, Midt og Øst fungerer efter de nuværende retningslinjer i styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Norddjurs Kommune. 4

7 Bilag: 1 Åben Oversigt antal bestyrelsesmedlemmer i de nuværende bestyrelser /18 2 Åben Sammensætning overgangsbestyrelser område Øst, Midt og Nord /18 3 Åben Styrelsesvedtægt for Norddjurs Kommunes skolevæsen /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Ad. 1: Forslaget til overgangsbestyrelser godkendes med den ændring, at elevrepræsentanter ikke deltager i overgangsbestyrelser. Dog er der elevrepræsentation fra overbygningsskolerne i overgangsbestyrelsen i Område Øst. Aftaleholderne for de nye skoledistrikter skal lave en særlig plan for elevinddragelsen i forbindelse med dannelsen af de nye distrikter. Ad. 2: Godkendt Ad. 3: Godkendt. 5

8 3. Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet Ø00 18/14514 Åben sag Sagsgang BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget blev det besluttet at gennemføre en besparelse på dagtilbudsområdet på 1,737 mio. kr. (netto) fra og med Besparelsen medfører, at en tidligere budgetudvidelse på 1,273 mio. kr. (netto), der blev afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2018, samt en generel budgetudvidelse på daginstitutionsområdet på 0,464 mio. kr., der blev afsat i budget 2017, begge tilbagerulles. Det skal bemærkes, at bruttobesparelsen er på 2,260 mio. kr., idet der skal korrigeres for forældrebetaling og fripladser. I forbindelse med gennemførelsen af de tidligere budgetudvidelser er det i begge tilfælde blevet besluttet, at beløbene skulle fordeles efter den politisk godkendte tildelingsmodel på daginstitutionsområdet. Konsekvenserne for de enkelte børnebyer og områder, hvis der vælges en tilsvarende fremgangsmåde (blot med omvendt fortegn) ved udmøntningen af budgetbesparelsen, fremgår af model 1, der er vedlagt som bilag. På dagtilbudsområdet er der på nuværende tidspunkt afsat en central pulje på 0,440 mio. kr., der bl.a. er blevet anvendt til at dække eventuelle uforudsete udgifter, der opstår i løbet af budgetåret. Da daginstitutionsområdet fremover kommer til at bestå af færre, men større økonomiske enheder, der er mere robuste over for økonomiske udsving, kan det overvejes at anvende de centrale puljemidler til at finansiere en del af besparelsen. Herved vil den direkte besparelse 6

9 på dagtilbuddenes budgetter kunne reduceres til 1,820 mio. kr. (brutto) / 1,297 mio. kr. (netto). Konsekvenserne for de enkelte børnebyer og områder er beskrevet i model 2, der er vedlagt som bilag. Det skal bemærkes, at budgetfordelingen i de to modeller er baseret på de enkelte børnebyers og områders pointfordeling i budget Den konkrete udmøntning af besparelsen i budget 2019 vil komme til ske på grundlag af den forventede pointopgørelse for 2019, som pladsanvisningen udarbejder i løbet af uge 43. Dette kan medføre mindre justeringer af de enkelte beløb i de to modeller. Tilsvarende skal det bemærkes, at det fremgår af budgetaftalen for , at: Aftalepartierne er enige om, fagudvalgene i udmøntningen af budgettet kan indarbejde forslag til ændrede takster og gebyrer for at øge indtægtsgrundlaget. Som mulige takstændringer for at øge indtægterne kan aftalepartierne pege på følgende: På børne- og ungdomsudvalgets område: Takst SFO og takster for klub Ovenstående medfører, at det vil være muligt at reducere besparelsen på dagtilbudsområdet med f.eks. 1,0 mio. kr. mod til gengæld at forøge den kommende SFO-takst i 2019 fra kr. til kr. pr. måned (i 11 måneder om året). På nuværende tidspunkt betaler forældrene 75 pct. af udgiften til SFO. Hvis taksten som nævnt i eksemplet ovenfor forøges med 153 kr. pr. måned vil det medføre, at forældrene skal betale ca. 81,6 pct. af udgiften til SFO. Beregningen af merindtægten på 1,0 mio. kr. er under forudsætning af, at antallet af børn i SFO ikke ændres som følge af takststigningen. Hvis der kommer udmeldinger af SFOordningen, vil den ekstra indtægt fra forældrebetalingen blive reduceret med et beløb, som det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at vurdere. 7

10 Forslag til udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet skal sendes til høring i bestyrelser i børnebyer og områder. Høringsfristen fastsættes til den 14. november 2018 Økonomiske konsekvenser Besparelsen på dagtilbudsområdet er på 2,260 mio. kr. (brutto) / 1,737 mio. kr. (netto) fra og med Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages stilling til, hvordan besparelsen på dagtilbudsområdet skal udmøntes i 2019 og overslagsårene Bilag: 1 Åben Model 1 - Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene /18 2 Åben Model 2 - Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene (inkl. central /18 pulje) Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Børne- og ungdomsudvalget anbefaler, at besparelsen på dagtilbudsområdet udmøntes efter model 2 i 2019 og overslagsårene. Derudover anbefaler Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen og Fritz Birk Sørensen, at besparelsen på dagtilbudsområdet derudover reduceres med 0,5 mio. kr. via en takststigning på SFO svarende til en takststigning fra 1739 kr. pr. måned (i 11 måneder) til ca. 1815,50 kr. pr. måned (i 11 måneder om året), hvilket svarer til en takststigning på ca. 76,50 kr. pr. måned (i 11 måneder om året). Mads Nikolajsen, Pia Bjerregaard og Kristina Hviid anbefaler, at SFO taksten ikke øges yderligere og vurderer at færre børn vil bruge SFO en i tilfælde af en ekstra betaling. Anbefalingerne til udmøntningen af besparelsen på dagtilbudsområdet sendes i høring i bestyrelser i børnebyer og områder. 8

11 4. Status på kompetencedækning P00 15/18246 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling I forbindelse med folkeskolereformen er der indført et nationalt mål om, at der i 2020 skal være fuld kompetencedækning i folkeskolerne. Dette er defineret som, at 95 pct. af undervisningstimerne skal varetages af undervisere med undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller med tilsvarende faglige kompetencer, der er opnået igennem efter- og videreuddannelse mv. Målsætningen vedrører alle fag og alle klassetrin og gælder på kommuneniveau. I 2016 skulle kompetencedækningen være på mindst 85 pct. og i 2018 skal kompetencedækningen være på mindst 90 pct. Børne- og ungdomsudvalget modtager hvert år i september eller oktober måned en aktuel status på kompetencedækningen i folkeskolen i Norddjurs Kommune. Forvaltningen har på baggrund af data fra Undervisningsministeriets udarbejdet en status på kompetencedækningen for skoleåret 2017/2018. Kompetencedækningen i Norddjurs Kommune er i skoleåret 2017/2018 på 89,4 pct. og dermed tæt på det nationale delmål for 2018 på 90 pct. I skoleåret 2016/2017 var der i Norddjurs Kommune en kompetencedækningsgrad på 87,9 pct. og der er således tale om en stigning fra 2017 til Den gennemsnitlige kompetencedækningsgrad i Norddjurs Kommune ligger en anelse over landsgennemsnittet, som er på 86,7 pct. Kompetencedækningen på de enkelte skoler spænder fra 70,1 pct. til 99,5 pct. På nuværende tidspunkt opfylder fem skoler i Norddjurs Kommune målet om 90 pct. kompetencedækning i Tre skoler opfylder også 2020-kravet på 95 pct. Seks skoler ligger endnu under målet på 90 pct. 9

12 I forhold til kompetencedækningen i de enkelte fag, så er status følgende: I 6 ud af 16 fag ligger Norddjurs Kommune over målsætningen på 90 pct. i 2018 I 10 fag er målsætningen på 90 pct. kompetencedækning i 2018 endnu ikke opfyldt I 15 ud af 16 fag ligger Norddjurs Kommune i 2018 over eller på niveau med landsgennemsnittet. I forhold til kompetencedækningen på klassetrin, så opfylder Norddjurs Kommune i pct. målsætningen på 2., 4., 7., 8. og 9. årgang. Kompetencedækningen er henholdsvis på 87,6 pct. og 87,3 pct. i indskoling og mellemtrin, mens den er på 94,4 pct. i udskolingen. Der er udarbejdet en status på kompetencedækningen, der er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om kompetencedækningen i Norddjurs Kommunes folkeskoler i skoleåret 2017/2018 godkendes. Bilag: 1 Åben Fuld kompetencedækning - Status - oktober /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 10

13 5. Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område Ø00 18/39 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling Børne- og ungdomsudvalget samlet oversigt Budget 2018 Opr. Korr. Budget Forbrug Forventet Afvigelse* (mio. kr.) budget ekskl. ultimo regnskab driftsoverførslerne september Drift 679,5 680,1 525,6 682,0 2,5 Anlæg 4,5 2,2 1,2 2,5-2,0 *- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Børne- og ungdomsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018 (Mio. kr.) Overført beløb i alt Forventet forbrug af overførsler Børne- og ungdomsudvalget 1,6 0,0 Overordnet konklusion Drift På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på ca. 682,0 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets område i Dette svarer til et merforbrug på 2,5 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget. Heri er der taget højde for en samlet besparelseseffekt af ansættelsesstoppet på børne- og ungdomsudvalgets område på 3,5 mio. kr. i Besparelsen fordeler sig med 3,3 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet, samt med 0,2 mio. kr. på socialområdet. Driftsoverførsler På nuværende tidspunkt forventes der ikke et forbrug af driftsoverførslerne fra

14 Overholdelse af udvalgets serviceramme Børne- og ungdomsudvalgets andel af servicerammen udgør 680,1 mio. kr. og det forventes, at udvalgets forbrug inkl. forbrug af overførsler vil ligge på 4,4 mio. kr. over servicerammen. Anlæg På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Budgettet er blevet reduceret med 2,3 mio. kr., så det korrigerede budget nu udgør 2,2 mio. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser I henhold til Norddjurs Kommunes økonomiske politik, skal de enkelte fagudvalg selv anvise kompenserende besparelser eller merindtægter, hvis der forventes budgetoverskridelser på udvalgets område. Der kan ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at: 1. børne- og ungdomsudvalget drøfter, hvordan det forventede merforbrug på udvalgets område kan reduceres i budgetopfølgningen pr. september 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område godkendes. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område /18 ultimo september Åben Anlægsoversigt ultimo september /18 12

15 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Ad. 1: Børne- og ungdomsudvalget drøftede budgetafvigelsen på udvalgets område i Ad. 2: Godkendt. 13

16 6. Orientering om det tværgående samarbejde mellem skole- og dagtilbudsområdet og socialområdet G01 18/16530 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling På børne- og ungdomsudvalgets møde vil skole- og dagtilbudschef Lene Mehlsen Thomsen og socialchef Hanne Nielsen orientere om den fremtidige tilrettelæggelse af det tværgående samarbejde mellem skole- og dagtilbudsområdet og socialområdet. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 14

17 7. Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal A00 18/120 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling Forvaltningen udarbejder hver måned opgørelser over en række nøgletal, der belyser udviklingen på forebyggelses- og anbringelsesområdet. Opgørelserne med de seneste nøgletal vedrørende antal anbringelser og antal underretninger er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at nøgletallene tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Anbringelser ultimo september /18 2 Åben Underretninger ultimo september /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 15

18 8. Ankeafgørelser A00 18/122 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling På børne- og ungdomsudvalgets møde orienteres der løbende om aktuelle ankeafgørelser fra Ankestyrelsen. Det kan oplyses, at der ikke er modtaget nye ankeafgørelser siden børne- og ungdomsudvalgets sidste møde. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 16

19 9. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2018/ A00 18/118 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling På grund af de mange ændringer, der følger af det nye budget 2019, vil der blive udarbejdet en helt ny arbejdsplan for de sager, der skal behandles på børne- og ungdomsudvalgets møder i den resterende del af 2018 og første halvdel af Den nye arbejdsplan vil forelægge til børne- og ungdomsudvalgets møde den 22. november Bemærk dog allerede nu, at der afholdes et ekstraordinært møde i børne- og ungdomsudvalget den 5. november 2018, kl , hvor udvalget bl.a. skal tage stilling til: En sag om etablering af et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa. En sag om høring af ny skolestruktur i Norddjurs Kommune med etablering af større skoledistrikter og et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa. Desuden skal det bemærkes, at børne- og ungdomsudvalgets institutionsbesøg den 29. oktober 2018 fra kl gennemføres som planlagt. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan godkendes. Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 17

20 10. Orientering A00 18/115 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Aktuelle projekter på skoleområdet i Norddjurs Kommune. En oversigt over projekterne er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Oversigt over projekter i skolerne /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 18

21 Bilagsoversigt 1. Tids- og procesplaner for ny skolestruktur 1. Forløb for gennemførelse af ny skole- og dagtilbudsstruktur (182861/18) 2. Tids- og procesplaner - Ny skolestruktur (182860/18) 2. Retningslinjer for etablering af overgangsbestyrelser 1. Oversigt antal bestyrelsesmedlemmer i de nuværende bestyrelser (182821/18) 2. Sammensætning overgangsbestyrelser område Øst, Midt og Nord (182826/18) 3. Styrelsesvedtægt for Norddjurs Kommunes skolevæsen (180143/18) 3. Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet 1. Model 1 - Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene (179402/18) 2. Model 2 - Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene (inkl. central pulje) (179401/18) 4. Status på kompetencedækning Fuld kompetencedækning - Status - oktober 2018 (182765/18) 5. Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område 1. Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo september 2018 (182761/18) 2. Anlægsoversigt ultimo september 2018 (177489/18) 7. Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal 1. Anbringelser ultimo september 2018 (178662/18) 2. Underretninger ultimo september 2018 (178660/18) 10. Orientering 1. Oversigt over projekter i skolerne (182643/18) 19

22 Underskriftsside Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Mads Nikolajsen (F) Fritz Birk Sørensen (A) Kristina Hviid (V) 20