TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Mads Vinterby, Paw Karslund, Tommy Frederiksen Bjarne Thyregod

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Den aktuelle situation Meddelelser Orientering om Sundt Frokostmåltid på Daginstitutionsområdet Ansøgning om deltagelse i forsøg med Folkeskolens 9.klasseprøver maj-juni 2017, Pilegårdsskolen Generel orientering om skoleområdet Godkendelse af årsregnskab 2015 for Tårnby Kommuneskolers kolonier "Solkolonierne" Orientering om forventet regnskab pr. ult. oktober 2016 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde samtidig ansøges om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger i Budget Eventuelt...13 Bilagsoversigt

3 Børne- og Skoleudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 16/8163 Sagsansvarlig: klf.bk Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Godkendt 2

4 Børne- og Skoleudvalget d Den aktuelle situation Åben sag Sagsnr.: 16/8163 Sagsansvarlig: klf.bk Fraværende: Afbud: Bjarne Thyregod BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget tog orienteringen til efterretning. 3

5 Børne- og Skoleudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 16/8163 Sagsansvarlig: klf.bk Fraværende: Afbud: Bjarne Thyregod RESUMÉ a. Orientering vedrørende Klub Tårnby b. Referat fra skolebestyrelserne c. Statistik fra familieafdelingen INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at punkterne a-c tages til efterretning /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket 2 Åben statistik familieafdelingen oktober /16 3 Åben Referater fra skolebestyrelserne /16 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 4

6 Børne- og Skoleudvalget d Orientering om Sundt Frokostmåltid på Daginstitutionsområdet Åben sag Sagsnr.: 16/8163 Sagsansvarlig: klf.bk Fraværende: Afbud: Bjarne Thyregod RESUMÉ Forvaltningen orienterer udvalget om sundt frokostmåltid på Daginstitutionsområdet. INDSTILLING Børne- og kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at orienteringen tages til efterretning. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget tog orienteringen til efterretning. 5

7 Børne- og Skoleudvalget d Ansøgning om deltagelse i forsøg med Folkeskolens 9.klasseprøver maj-juni 2017, Pilegårdsskolen Åben sag Sagsnr.: 16/8163 Sagsansvarlig: klf.bk Fraværende: Afbud: Bjarne Thyregod RESUMÉ Ansøgning fra Pilegårdsskolen om godkendelse af mulighed for fælles prøve i historie, samfundsfag og evt. kristendomskundskab Tilmelding til 9.kl.prøverne, herunder forsøgsordninger, er med deadline den 1/ UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der henvises til bilag. - Ansøgning fra Pilegårdsskolen - Beskrivelse af toårigt forsøg med fælles prøve i historie, samfundsfag og eventuelt kristendomskundskab i 9. klasse. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at ansøgningen imødekommes. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forsoegsbeskrivelse faelles proeve i historie samfundsfag og evt /16 kristendomkundskab.pdf 2 Åben Ansøgning forsøgsordning 9 kl prøver Børne- og skoleudvalget.pdf /16 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Forsøgsordningen evalueres og evalueringen forelægges udvalget i

8 Børne- og Skoleudvalget d Generel orientering om skoleområdet Åben sag Sagsnr.: 16/8163 Sagsansvarlig: klf.bk Fraværende: Afbud: Bjarne Thyregod RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen, skoleområdet v/skolechef Anja Ougaard giver en generel orientering til udvalget om skoleområdet. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at orienteringen tages til efterretning /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget tog orienteringen til efterretning. 7

9 Børne- og Skoleudvalget d Godkendelse af årsregnskab 2015 for Tårnby Kommuneskolers kolonier "Solkolonierne" Åben sag Sagsnr.: 16/32071 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: Bjarne Thyregod RESUMÉ Repræsentantskabet for Tårnby Kommunes Kolonier Solkolonierne har godkendt regnskabet for 2015 på sit repræsentantskabsmøde den 5. oktober UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Årsregnskabet har været forelagt Statsautoriseret Revisionsselskab Deloitte, der jf. vedlagte erklæring om det udførte review ikke er blevet bekendt med forhold, der giver revisionen grund til at mene, at resultatopgørelsen og balancen ikke er udarbejdet i overensstemmelse med Tårnby Kommunes bogføring og øvrige registreringer. ØKONOMI Børne- og Kulturforvaltningen kan oplyse, at årsregnskabet for 2015 udviser et underskud på kr. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at årsregnskabet for 2015 for Tårnby Kommunes Kolonier Solkolonierne godkendes, og 2. at sagen fremsendes med anbefaling til endelig godkendelse i Økonomiudvalget. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Solkoloniernes regnskab 2015 med revisionspåtegning /16 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 8

10 Børne- og Skoleudvalget d Orientering om forventet regnskab pr. ult. oktober 2016 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde samtidig ansøges om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger i Åben sag Sagsnr.: 16/25162 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: Bjarne Thyregod RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har pr. ultimo oktober 2016 udarbejdet forventet regnskab for 2016, og anmoder hermed samtidig om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger til 2016 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det forventede regnskab udviser pr. ultimo oktober 2016 i forhold til det korrigerede budget en merudgift på i alt kr. og mindreindtægter på i alt kr. I alt en nettomerudgift på i alt kr. Med baggrund i det forventede regnskab for 2016 ansøges om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger til 2016 som det fremgår af punktet Økonomi. Forvaltningen vil på mødet orientere udvalget om det samlede beløb, der forventes tilbageholdt som følge af det styrede indkøbsstop på forvaltningens samlede områder herunder skoler og daginstitutioner. Det samlede tilbageholdte beløb vil reducere ovennævnte nettomerudgift. ØKONOMI Der har i 2016 været stor fokus på overholdelse af budgettet, og der er af samme årsag tilbageholdt midler på forskellige områder. Forvaltningen har fulgt budgettet tæt hele året. Det samlede forventede resultat udgør således netto merudgift på kr. indeholdende løn og drift, der er derfor i 2016 behov for at søge om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger på netto i alt kr. Der må gøres opmærksom på, at der er ansøgt om midler til dækning af lønudgifter til fordeling på Folkebiblioteker, Børne- og Kulturforvaltningens administrative konto samt til kontoen på specialområdet i alt kr. som følge af ændret organisering af Pædagogisk Udviklingscenter. Forventet regnskab pr. ult. okt Netto - heraf løn. (hele kr.) 9

11 Børne- og Skoleudvalget d Serviceområder Afvigelse oktober Netto Udgifter Indtægter Heraf løn Forventet regnskab pr. ult. Okt Alm. Undervisning Specialundervisning- og rådgivning Serviceydelser til skoleområdet SFO Øvrig undervisning- og faglige uddan Daginstitutioner og klubber Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap I alt INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at Børne- og Skoleudvalget godkender det forventede regnskab vedr herunder de ansøgte fagudvalgsomplaceringer, 2. at Børne- og Skoleudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse af tillægsbevillinger til 2016 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde jf. punktet Økonomi. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bemærkninger budgetopfølgning Oktober 2016 B og S. udvalget /16 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt PÅTEGNING Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der i den samlede tillægsbevilling er indregnet en samlet mindreudgift på 1,4 mio. kr. vedrørende løn, hvilket primært skyldes vakante stillinger i dagplejen grundet lavere børnetal. På områderne vedr. alm. undervisning, specialundervisning og rådgivning er der indregnet en merudgift på 3,3 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes at: der i forbindelse med Folkeskolereformen er sket en lønstigning som ikke er fuldt indregnet i lønbudgettet 10

12 Børne- og Skoleudvalget d der er udbetalt autorisationstillæg til psykologer, som skal finansieres inden for forvaltningens eget budget, idet der ikke er noget krav i overenskomsten om, at der skal ske udbetaling af disse. der er sket en væsentlig udvidelse af antallet af ydede enheder(timer) i forbindelse med der er hjemtaget ydelser. Udvidelsen er delvist finansieret af driftsmidler. der er benyttet dyre vikarer i forbindelse med barsler ( barselsudligning svarer til grundløn incl. pension og feriepenge) der er sket aflønning af medarbejder, som ikke var budgetlagt men omplaceret i henhold til personalepolitikken. der i forbindelse med opstart af DSI er blevet forhandlet nye lønninger som overvejende blev finansieret af nuværende ansattes tillæg. der er sket en del fratrædelser som har udløst feriepengeberegning. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt, idet tillægsbevillingen fastsættes til 10,5 mill. kr. 11

13 Børne- og Skoleudvalget d Budget 2017 Åben sag Sagsnr.: 16/25162 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: Bjarne Thyregod RESUMÉ Udmøntning af 6 millioner kr. som er tilført budget 2017 samt udmøntning af 3 millioner kr. til renovering af skoler. Der henvises til bilag. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at sagen behandles og der træffes beslutning om udmøntning af tilførte budgetmidler på 6 millioner kr. samt anlægsmidler på 3 millioner kr. til renovering af skoler. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN De tilførte budgetmidler i 2017 på 6 millioner kr. tilføres det samlede udvalgsområde og forvaltningen orienterer ledelser på det samlede udvalgsområde, herunder skole og daginstitutionsledere. Udvalget besluttede, at puljen til renovering på 3 millioner kr. hovedsagelig benyttes til at renovere skolernes toiletter, samt vådrum/omklædningsrum. 12

14 Børne- og Skoleudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 16/8163 Sagsansvarlig: klf.bk Fraværende: Afbud: Bjarne Thyregod BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Intet Mødet sluttede kl

15 Børne- og Skoleudvalget d Bilagsoversigt 3. Meddelelser 1. (Lukket bilag) 2. statistik familieafdelingen oktober 2016 (295385/16) 3. Referater fra skolebestyrelserne (295378/16) 5. Ansøgning om deltagelse i forsøg med Folkeskolens 9.klasseprøver maj-juni 2017, Pilegårdsskolen 1. Forsoegsbeskrivelse faelles proeve i historie samfundsfag og evt kristendomkundskab.pdf (288981/16) 2. Ansøgning forsøgsordning 9 kl prøver Børne- og skoleudvalget.pdf (288978/16) 7. Godkendelse af årsregnskab 2015 for Tårnby Kommuneskolers kolonier "Solkolonierne" 1. Solkoloniernes regnskab 2015 med revisionspåtegning. (285010/16) 8. Orientering om forventet regnskab pr. ult. oktober 2016 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde samtidig ansøges om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger i Bemærkninger budgetopfølgning Oktober 2016 B og S. udvalget (230789/16) 9. Budget (Lukket bilag) 14

16 Bilag: 3.2. statistik familieafdelingen oktober 2016 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 24. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

17 From: HONORE, LONE Sent: 2 Nov :16: To: HAMMER-JAKOBSEN, SUSANNE;Henningsen, Ulla Rødgaard;JENSEN, SUSI MIE;JØRGENSEN, HELLE;KIRSTEIN, NANNA;SMEDEGAARD, ANETTE;SVAN, MORTEN;THORUP, DORTHE Subject: Statistik oktober Familieafdelingen Attachments: _v5_Sagsstatistik 2016.PDF, _v5_Anbringelsesstatistik 2016.PDF, _v5_Tilgang afgang 2016.PDF Med venlig hilsen Lone Honoré Kontorfunktionær TÅRNBY KOMMUNE BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, FAMILIEAFDELINGEN AMAGER LANDEVEJ KASTRUP TLF DIR MAIL FAMAFD@TAARNBY.DK Gør dig selv en online tjeneste - sig farvel til køer, ventetoner og åbningstider og goddag til digital selvbetjening. På og har du adgang til digital selvbetjening og digital post døgnet rundet - og nøglen er din nye NemID.

18 Tårnby Kommune Familieafdelingen Sagsstatistik Familieafdelingen Tilg. Jan. Tilg. Febr Tilg. Marts Tilg. April Tilg. Maj Tilg. Juni Tilg. Juli Tilg. Aug. Tilg Sept. Tilg. Okt. Tilg. Nov. Tilg. Dec. Sagssted Tilgang af sager = nye ikke tidligere registreret sager Adm.sager Pleje, aflst. Og adotionssager Refusion (børn) - social Modtagerteam Akutboliglisten I alt Rådgivningssager R1 - Miriam R2 - Lene R3 - Kasper R4 - Ida R5 - Sine R6 - Tina R7 - Mette R8 - Karina R9 - Elisabeth R10 - Sacha R11 - Sara Sociale sager - varetages i BH I alt Gennemsnit pr. plads Handicapsager: BH1 - (inkl. Dragør-sager) - Nanna BH2 - (inkl. Dragør-sager) - Susanne BH3 - (inkl. Dragør-sager) - Danni BH4 - (inkl. Dragør-sager) - Marlene BH5 - (inkl. Dragør-sger) - Sarah BH6 -(inkl. Dragør-sager) - Dorthe BH7 - (inkl. Dragør-sager) - Tenna BH8 - (inkl. Dragør-sager) - Maria BH9 - (inkl. Dragør-sager - Tina D I alt Sagsnr Dok.nr

19 Tårnby Kommune Familieafdelingen Gennemsnit pr. plads Afd. I alt Sagsnr Dok.nr

20 Tårnby Kommune Familieafdelingen ANBRINGELSESSTATISTIK Januar Febr. Marts April Maj Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dec. Familiepleje Familiepleje - handicap Netværksfamilie Netværksfamilie - handicap Kost- og efterskole Kost- og efterskole - handicap Eget værelse Institution Institution - handicap Projekter Projekter - handicap Familieanbringelse I alt Anbringelser modt./refusion Anbringelser afg./refusion Dagbehandling Dagbehandling - handicap Aflastning Aflastning, handicap Aflastning, handicap 44 / Sagsnr Dok.nr

21 Tårnby Kommune Familieafdelingen Sagsnr Dok.nr

22 TÅRNBY KOMMUNE Familieafdelingen TILGANG / AFGANG / OMPLACERING I ANBRINGELSESSAGER Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Familiepleje Familiepleje - handicap Netværksfamilie Netværksfamilie - handicap Kost-/efterskole Kost-/efterskole - handicap Eget værelse Institution Institution - handicap Projekter Projekter - handicap Familieanbringelse I alt Dagbehandling Dagbehandling - handicap Aflastning - social Aflastning, handicap Aflastning, handicap 44/ Omplacering Sagsnr Dok.nr

23 TÅRNBY KOMMUNE Familieafdelingen TILGANG / AFGANG / OMPLACERING I ANBRINGELSESSAGER Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Familiepleje Familiepleje - handicap Netværksfamilie Netværksfamilie - handicap Kost-/efterskole Kost-/efterskole - handicap Eget værelse Institution Institution - handicap Projekter Projekter - handicap Familieanbringelse I alt Dagbehandling Dagbehandling - handicap Aflastning - social Aflastning, handicap Aflastning, handicap 44/ Omplacering Sagsnr Dok.nr

24 Tårnby Kommune Familieafdelingen ANBRINGELSESSTATISTIK Januar Febr. Marts April Maj Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dec. Familiepleje Familiepleje - handicap Netværksfamilie Netværksfamilie - handicap Kost- og efterskole Kost- og efterskole - handicap Eget værelse Institution Institution - handicap Projekter Projekter - handicap Familieanbringelse I alt Anbringelser modt./refusion Anbringelser afg./refusion Dagbehandling Dagbehandling - handicap Aflastning Aflastning, handicap Aflastning, handicap 44 / Sagsnr Dok.nr

25 Tårnby Kommune Familieafdelingen Sagsnr Dok.nr

26 Tårnby Kommune Familieafdelingen Sagsstatistik Familieafdelingen Tilg. Jan. Tilg. Febr Tilg. Marts Tilg. April Tilg. Maj Tilg. Juni Tilg. Juli Tilg. Aug. Tilg Sept. Tilg. Okt. Tilg. Nov. Tilg. Dec. Sagssted Tilgang af sager = nye ikke tidligere registreret sager Adm.sager Pleje, aflst. Og adotionssager Refusion (børn) - social Modtagerteam Akutboliglisten I alt Rådgivningssager R1 - Miriam R2 - Lene R3 - Kasper R4 - Ida R5 - Sine R6 - Tina R7 - Mette R8 - Karina R9 - Elisabeth R10 - Sacha R11 - Sara Sociale sager - varetages i BH I alt Gennemsnit pr. plads Handicapsager: BH1 - (inkl. Dragør-sager) - Nanna BH2 - (inkl. Dragør-sager) - Susanne BH3 - (inkl. Dragør-sager) - Danni BH4 - (inkl. Dragør-sager) - Marlene BH5 - (inkl. Dragør-sger) - Sarah BH6 -(inkl. Dragør-sager) - Dorthe BH7 - (inkl. Dragør-sager) - Tenna BH8 - (inkl. Dragør-sager) - Maria BH9 - (inkl. Dragør-sager - Tina D I alt Sagsnr Dok.nr

27 Tårnby Kommune Familieafdelingen Gennemsnit pr. plads Afd. I alt Sagsnr Dok.nr

28 Bilag: 3.3. Referater fra skolebestyrelserne Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 24. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

29

30

31

32

33 TÅRNBY KOMMUNE DAGSORDEN MØDE I: Skolebestyrelsen DATO: MØDESTED: Tårnbygårdsskolen KLOKKEN: 17:00 EMNE: Skriv emne for mødet SAGSNR.: 13/28375 DELTAGERE: AFBUD: MØDENR.: Tina Hovmand, Connie Ravnsbæk, Lars Kim Pedersen,, Peter Berg,, Torben Havmand, Gitte K. Andersen, Anja Mandal Hansen. Anna Murmann, Jan Bakmand. Susan Pape, Thomas Jacobsen, Elise Andersen, Gitte K. Andersen 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Bemærkninger og godkendelse af referat fra møde den Referat godkendt uden ændringer 3. Opsamling efter valgmødet Skolebestyrelsen var glade for at der var flere forældre der var villige til at stille op end vi har brug for. Der var 2 åbne pladser og allerede nu er der 4 kandidater. 4. Meddelelser Opfølgning vedr. punkter fra elevrådet jf. referat fra møde den Anna Murmann informerer: Der er indkøbt mere udstyr til skolegårdens bordtennisbord. Elevrådets ønsker om en ny legeplads har desværre nok lange udsigter. Vi blev ikke tilgodeset i sidste omgang, og er ikke alt for optimistiske for næste runde. Det er ikke muligt at etablere en snackbar på skolen, men pædagogisk udviklingsgruppe arbejder med en idé omkring et morgenmadstilbud: Skolebestyrelsen synes det er vigtig at tilbuddet ikke ligger i skoletiden og bliver frivilligt at deltage i. 1

34 TÅRNBY KOMMUNE Orientering om målgruppen på Tårnbygårdsskolen fra august 2017 Anna Murmann informerer om, at skolen fra skoleåret skal rumme flere børn som er præget af vidtgående vanskeligheder herunder mental retardering. Skolebestyrelsen udtrykker bekymring for om personalet er ordentlig uddannet til at løfte en sådan opgave, og stiller forventning om, at uddannelse stilles til rådighed for personalet til løft at denne nye opgave. Kursus i neuroaffektiv udviklingspsykologi D. 7. oktober afholdes 3. kursus omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi for personalet. Vi glæder os alle meget. Kurset vil tage omdrejningspunkt omkring aktuelle cases på skolen. Skolebestyrelsen er glade for at det er lykkedes i år at forsætte personalets uddannelse i et sådan spændende tema. Matematikkens dag og motionsugen Jan Bakmand informerer: Matematikkens dag afholdes igen i år d. 17. november. Hele skolen deltager. Det nationale tema er i år universet. Her på skolen betyder det at hver gruppe skal arbejde med en planet fra solsystemet og bidrage til en fælles udstilling. Motionsugen blev gennemført i uge 41 med fælles motionsdag som fællesafslutning. Det var en god ude med spændende aktiviteter i flere grupper. Bl.a. lavede udskolingen et Pokemón-løb. Ledig stilling for lærer der går på pension Anna Murman informerer, at skolen har en lærer der pr har valgt at gå på pension. Vi har ansættelsessamtaler i næste uge med gode kandidater 5. Cykelparkering og evt. ansøgning til Teknisk Forvaltning om et ekstra cykelskur Punktet blev udsat 6. Orientering om status på budget og styret indkøbsstop samt retningslinjer for lønbudget og procedurer ved ansættelser. Kommune har indført et styret indkøbsstop, hvilket i praksis betyder at skolen skal udvise mådeholdenhed, men ellers skal forsætte med normal drift. Ved ansættelser skal ledelsen orientere sig om skolens lønssum for at være sikker på at der er råd til en nyansættelse. Det er ikke længere nok blot at forholde sig til skolens normeringstal. 7. Aftale om julemiddag ved skolebestyrelsesmødet den Skolebestyrelsen kunne godt tænke sig et arrangement som sidste år. Det betyder en juleplatte og risalamande. Kontoret sørger for bestilling På selve dage ønsker skolebestyrelsen først at holde et kort bestyrelsesmøde for derefter at spise. 2

35 TÅRNBY KOMMUNE 8. Evt Skolebestyrelsensformanden ønskede at videregive at der skulle gives ros til klubben for organiseringen af efterårsferien. Flere forældre havde udtrykt sig positive over den klare struktur i denne ferie. 3

36 TÅRNBY KOMMUNE REFERAT MØDE I: Skolebestyrelsen ved Løjtegårdsskolen DATO: EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR.: 16/44 DELTAGERE: AFBUD: MØDENR.: 09/2016 Martin Purdy, Eline Borberg, Michael Flies von Linstow, Filip Rosdahl Severinsen, Helena Malmqvist Kok, Susanne Jørgensen, Ulrik Dahl, Sussie Nørsø, Karina Rishede, Gorm Sandorf, og Ole Juhl. Pernille Kok, Jan Jacobsen, Peter Sterregaard og Guri Hernes Kl i lokale H 0. Fastlæggelse af dagsorden i. Der tilføjes punkt 8. budget og 9. SFO-vision. Eventuelt flyttes til punkt Godkendelse af referat af møde nr. 8 den i. Godkendt uden kommentarer 2. Meddelelse fra a. Ledelsen i. Vi afventer nyt omkring legeplads i minigården. ii. Anlægsarbejde til pavillon påbegyndes ultimo november. iii. Der afholdes ansættelsessamtaler til sekretær- og lærerstilling onsdag d b. Bestyrelsen i. Ingen meddelelser. c. Medarbejdere i. Der gøres igen opmærksom på, at den manglende legeplads i minigården giver dårlige forhold for de små elever. Der er en del udfordringer med børn, der kommer til skade grundet faldunderlaget i minigården, der spreder over en større dele af gården. d. Elevråd i. Elevrådsmedlemmerne fra udskolingen deltager torsdag d i elevrådskursus på Ungdomsskolen. e. Andre i. Ingen meddelelser. 3. Værdigrundlag i. Der arbejdes stadig på værdigrundlaget. Lærernes input indsamles i øjeblikket. 4. Trivsel i. Der var trivselsuge i uge 41. Der var mange aktiviteter rundt omkring i klasserne. Der er etableret venskabsklasser mellem 0. og 3. årgang. 1

37 TÅRNBY KOMMUNE 5. Trafik i. Der iværksættes kampagne på tværs af elev- og forældregruppe. 6. Status på blokdage i. Der er en overvejende positiv holdning til blokdagene blandt medarbejdergrupperne. Elevrådet undersøger holdningen og udbyttet blandt eleverne. 7. Tilbagemelding på musikuge for 6. årgang i. Det var en succes. Elever og lærere har arbejdet hårdt og resultatet var meget flot. 8. Budget 9. SFO-vision i. Der er for den resterende del af kalenderåret indført styret indkøbsstop. Det indebærer, at større indkøb skal afklares med forvaltningen. i. Der er vedtaget en SFO-vision for Tårnby kommune. Den kommende periode arbejder Løjtegårdsskolens SFO er med, hvordan vision og praksis stemmer overens og eventuelt med, hvordan praksis skal og kan ændres. Der arbejdes også med, hvordan forældreindflydelsen og deltagelsen kan øges. 10. Eventuelt Mødet slut kl

38 Bilag: 5.1. Forsoegsbeskrivelse faelles proeve i historie samfundsfag og evt kristendomkundskab.pdf Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 24. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

39 Beskrivelse af toårigt forsøg med fælles prøve i historie, samfundsfag og eventuelt kristendomskundskab i 9. klasse 1. Baggrund og formål Folkeskoleforligskredsen besluttede i november 2014, at der skal igangsættes 12 overordnede initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver. Ét af disse initiativer er forsøg med en fælles prøve i historie, samfundsfag og eventuelt kristendomskundskab i 9. klasse i skoleårene 2015/2016 og 2016/2017. Forsøget vil omfatte ca. 100 skoler, hvoraf halvdelen af skolerne laver forsøg med fagkombinationen historie, samfundsfag og kristendomskundskab og den anden halvdel laver forsøg med fagkombinationen historie og samfundsfag. Formålet med forsøget er bl.a. at vurdere, om en eventuel fremtidig styrkelse af det tværfaglige aspekt i folkeskolens 9.-klasseprøver vil være hensigtsmæssigt for denne faggruppe. 2. Forsøgsbeskrivelse Forsøget med en fælles prøve i historie, samfundsfag og eventuelt kristendomskundskab tilrettelægges som projekt- og produktorienterede prøver, hvor eleverne kan vælge at aflægge prøve individuelt eller i grupper á 2-3 elever med individuel bedømmelse. Forberedelsen til prøven finder sted i den sidste del af undervisningen op til prøveterminen med lærervejledning. Eleverne trækker et emne/tema, som har været behandlet i undervisningen, og hvor historie, samfundsfag og eventuelt kristendomskundskab indgår. Eleverne vælger underemner/-temaer og udarbejder tværfaglige problemstillinger samt produkter, der under eksaminationen inddrages i besvarelsen af problemstillingen. Umiddelbart før eksaminationen får eleverne kort forberedelsestid til at besvare nogle uddybende lærerstillede spørgsmål til deres produkter og problemstillinger. Prøverne i historie, samfundsfag og kristendomskundskab er udtræksprøver i den humanistiske fagblok. Proceduren for udtræk vil være uændret, og forsøget med en fælles prøve i historie, samfundsfag og eventuelt kristendomskundskab ændrer derfor ikke ved udtrækkenes uforudsigelighed. Det indebærer, at elever tilmeldt forsøget ikke nødvendigvis kommer til prøve i de pågældende fag, hvilket vil kunne mindske skolernes motivation for at deltage. Prøveformen lægger op til en tværfaglig undervisnings- og arbejdsform med vægt på funktionel tværfaglighed, hvilket vil sige, at tværfaglige problemstillinger belyses med inddragelse af relevante faglige mål, stofområder, perspektiver, begreber og metoder fra flere fag. Vurderingskriterier: Eleverne prøves i deres kompetencer indenfor fagenes kompetenceområder og vurderes i henhold til deres opfyldelse af relevante faglige mål fra både historie, samfundsfag og eventuelt kristendomskundskab. Evaluering: Forsøget evalueres i skoleåret 2017/2018. Det vil indgå i evalueringen, hvorvidt alle aspekter af fagfagligheden i tilstrækkelig grad kan afprøves ved en fælles prøve i historie, samfundsfag og kristen-

40 domskundskab, således at prøven fortsat sikrer, at der sker en afprøvning af de forskellige kompetenceområder i de enkelte fag. Endvidere vil det indgå i evalueringen, hvorvidt en fælles prøve kan bidrage til at styrke elevernes faglighed og motivation i denne faggruppe. Ved tilmelding forpligter skolen sig til at deltage i en evaluering af forsøget. Hvem kan deltage i forsøget Forsøget tilrettelægges som et lukket forsøg med ca. 50 klasser/skoler i hver gruppe. Ca. halvdelen får mulighed for at holde fælles prøve i historie og samfundsfag, mens den anden halvdel får mulighed for at holde fælles prøve i alle tre fag. Klasser, der har elever, der er fritaget fra kristendomskundskab kan kun melde sig til forsøg med historie-samfundsfagsmodellen. Tilmelding til forsøget sker ved at sende en mail til fp@stukuvm.dk. I emnefeltet angives forsøgets navn. Mailen skal indeholde følgende oplysninger: - Skolenavn og institutionsnummer - Fag - Klassebetegnelse - Antal elever - Virksomhed - Kontaktperson Tilmeldingsfrist: Den 1. december 2016.

41 Bilag: 5.2. Ansøgning forsøgsordning 9 kl prøver Børne- og skoleudvalget.pdf Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 24. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

42 d. 1/11-16 Til Børne- og Skoleudvalget Ansøgning om deltagelse i forsøg med Folkeskolens 9.klasseprøver maj-juni 2017, Pilegårdsskolen Jf. skrivelser fra Undervisningsministeriet pr. 26/8-16 er der mulighed for at deltage i forskellige forsøgsordninger med folkeskolens 9.klasseprøver, herunder prøveformer der er afholdt forsøg med ved prøveterminen maj-juni 2016 (beskrivelse af nyhedsbrev fra ministeriet vedr. den - for Pilegårdsskolen - relevante forsøgsordning maj-juni 2017 vedhæftes til jeres orientering). Tilmelding til 9.kl.prøverne, herunder forsøgsordninger, er som altid med deadline 1/12. Vi håber på (igen i år) at få Børne- og Skoleudvalgets opbakning og tilladelse til, at vi tilmelder nedenstående lærere tilknyttet vores 9.klasser på Pilegårdsskolen følgende blandt de udmeldte forsøgsordninger: Mulighed for fælles prøve i historie, samfundsfag og evt. kristendomskundskab Lærer Jonas Kloppenborg ønsker at tilmelde sine elever i 9.G til fællesprøve i alle sine humanistiske fag og dermed tilmelding til fællesprøve i historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Lærer Carsten Reiersen-Møgelgaard ønsker at tilmelde sine elever i 9.M til fællesprøve i alle sine humanistiske fag og dermed tilmelding til fællesprøve i historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Med venlig hilsen Karen Bille, skoleleder, og Thomas Reitz Larsen, pædagogisk afdelingsleder, Pilegårdsskolen cc Anja Ougaard

43 Bilag: 7.1. Solkoloniernes regnskab 2015 med revisionspåtegning. Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 24. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

44

45

46

47

48

49

50

51 Bilag: 8.1. Bemærkninger budgetopfølgning Oktober 2016 B og S. udvalget Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 24. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

52 Bemærkninger og grafer til det forventede regnskab pr. ult. Oktober 2016 i forhold til det korrigerede budget i 2016 Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. Børne- og Skoleudvalgets budget i 2016 udgør i alt netto kr. hertil er der pr. ult. Oktober 2016 imødekommet tillægsbevillinger på i alt kr. hvorefter det korrigerede budget i alt udgør kr. Det forventede regnskab for 2016 er opgjort pr. ult. oktober og udviser en merudgift på kr. og en mindreindtægt på kr., således forventes en nettomerudgift på i alt kr. i forhold til det korrigerede budget. Der må gøres opmærksom på, at der i den forventede merudgift er indregnet en merudgift i alt kr. til løn til fordeling på Biblioteksområdet, , Børne- og Kulturforvaltningens øvrig administration samt specialområdet og 58 som følge af ændret organisering af Pædagogisk Udviklingscenter. I det forventede regnskab for 2016 indgår opgørelser af driftsudgifter og indtægter (incl. Løn). I 2016 er de største udfordringer under Børne- og Skoleudvalgets budget: Serviceområde Almindelig undervisning, på kontiene vedr. betaling vedr. undervisning til og fra andre kommuner. Serviceområde Specialundervisning- og rådgivning, merudgifter til løn herunder Supplerende undervisning, Skolepsykologisk rådgivning samt Forebyggende foranstaltninger. Serviceområde SFO, budget til mellemkommunale afregninger ikke er flyttet fra Daginstitutionsområdet. Serviceområde Øvrig undervisning og faglige uddannelser, på alle uddannelsesinstitutioner. Serviceområde Daginstitutioner og klubber, Private institutioner, Mellemkommunale betalinger herunder flytning af budget til SFO. Særligt udsatte børn og unge, merudgifterne fordeler sig på Opholdssteder, Forbyggende foranstaltninger, Plejefamilier og Døgninstitutioner. Efterfølgende vises grafer på udgifter og indtægter, først herunder samlet på hele udvalgets budgetområde og efterfølgende på de enkelte serviceområder, hvor også bemærkninger til væsentlige budgetafvigelser i forhold til korrigerede budget fremgår:

53 Serviceområdet Almindelig undervisning udviser en netto mindreudgift på i alt kr. Funktion Folkeskoler Udgifter: Funktionen udviser samlet en netto merudgift på kr. Der forventes en merudgift på kr. på kontoen for Undervisning af elever, betaling til andre kommuner. Der er en del flere elever end budgetlagt.

54 Der forventes en mindreudgift på kr., som er tilbageholdte midler på drift uden løn i henhold til Børne- og Skoleudvalgets beslutninger. Det drejer sig om Skolereformpulje, Styrkelse af skolevæsenet, Legepladspulje, Skolebiblioteker, Inventarpulje, Kursus for skoleledere og nøglepersoner, undervisningsmidler og el/vand/varme. Der forventes yderligere en mindreudgift på kr. på skolernes undervisningsmidler, idet der bliver overført et beløb til Ungdomsskolen, da de er begyndt at varetage de fleste valgfag. Indtægter: Der forventes en merindtægt på kr. på kontoen for Undervisning, betaling fra andre kommuner. Der er en del flere elever end budgetlagt. Budgettet på kontoen af Refusioner vedr. lærerløn, indtægter flyttes fra art til Løn. Der forventes samlede merudgifter til løn på kr. efter bevilling til udbetaling af 6. ferieuge er indregnet. Merudgifterne skyldes primært udbetaling af tillæg i forbindelse med Folkeskolereformen og lønforhandlinger til både lærere, skoleledere, områdeledere og øvrigt personale, som gennem en årrække ikke er indarbejdet i budgettet inden fremrulning til efterfølgende år. Der er desuden væsentlige merudgifter til almindelig vikardækning. Budgettet til vikardækning udgør kun ca. 2,2 %, og der er ikke tilført yderligere midler i forbindelse med de længere skoledage, der skal dækkes. Merudgifterne til løn er kompenseret af tidligere tilbageholdte midler i forbindelse med ubesatte konsulentstillinger og beslutning om ikke at genbesætte lederstillingen på PUC. Det er desuden besluttet, at 3 af de 4 lærerstillinger, der pr. 1. august blev overført til et inklusionsvejlederkorps først vil blive besat fra 1. januar Det skal endelig bemærkes, at der er mange nyansatte lærere, som er lavere indplaceret, end de lærere de har erstattet, samtidig med at de nyansatte lærere ikke har optjent fuld ferie og dermed er trukket i løn under ferieafholdelse. Funktion Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Funktionen udviser samlet en mindreudgift på kr. Udgifter: Der forventes en mindreudgift på kr. på kursus for skoleledere og nøglepersoner, som er tilbageholdte midler i henhold til Børne- og Skoleudvalgets beslutning. Der forventes en merudgift til Nationalt program for skolelederuddannelse og -udvikling på kr. Indtægter: Der forventes en tilsvarende merindtægt til Nationalt program for skolelederuddannelse og - udvikling på kr. Serviceområde Specialundervisning og Rådgivning udviser en merudgift på i alt kr. Funktion Folkeskoler

55 Funktionen udviser en lønmerudgift på kr. Lønmerudgiften skyldes primært iværksættelse af støtteforanstaltninger på kontoen for supplerende undervisning, da man i størst muligt omfang forsøger at etablere lokale løsninger for at undgå store udgifter ved visitation til eksterne tilbud. Funktion , Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Funktionen udviser merudgifter til løn på kr. efter bevilling til udbetaling af 6. ferieuge er indregnet. Merudgifterne skyldes primært udbetaling af tillæg i forbindelse med Folkeskolereformen og lønforhandlinger, herunder autorisationstillæg til flere psykologer, som gennem en årrække ikke er indarbejdet i budgettet inden fremrulning til efterfølgende år. Der har desuden været udgifter til vikardækning. Funktion , Kommunale specialskoler Funktionen udviser mindreudgifter til løn på kr. efter bevilling til udbetaling af 6. ferieuge er indregnet. Mindreudgifterne skyldes primært en nednormering af stillinger i forbindelse med et fald i antallet af ordblinde- og specialklasser i skoleåret 2016/17 på specialundervisningstilbuddene på Korsvejens Skole og Kastrupgårdsskolen. På kontoen for løn til syge- og hjemmeundervisning, som er budgetlagt med kr. forventes der intet forbrug. Funktion , forebyggende foranstaltninger Funktionen udviser merudgifter til løn på kr., som primært skyldes, at lønindplaceringen af medarbejderne i Familiehuset er højere end det niveau, der lå til grund for budgetlægningen i forbindelse med etablering af Familiehuset og DSI. De forhandlede løntillæg er ikke indarbejdet i budgetterne inden fremrulning til efterfølgende år. Der er desuden merudgifter i forbindelse med vikardækning, for lavt ansat budget til teknisk servicemedarbejder samt overtallig medarbejder, som er overført til Familiehuset fra Sundhedsforvaltningen. Der forventes yderligere merudgifter i forbindelse med etablering af støtte-/kontaktforanstaltninger, da man i størst muligt omfang har forsøgt at etablere lokale løsninger for at undgå store udgifter ved visitation til eksterne tilbud. Disse merudgifter vil blive kompenseret af overførte driftsmidler fra Familieafdelingen.

56 Serviceområde Serviceydelser til skoleområdet udviser en netto merindtægt på i alt kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelserne fremkommer primært på nedenstående funktioner: Funktion Udgifter: Der forventes en samlet mindreudgift i alt kr. Det skal dog bemærkes, at en del af mindreudgiften har medfinansieret lønudgifter til personale, der er overflyttet til konto 6 og til biblioteksområdet, som beskrevet herunder. Jf. Børne- og Skoleudvalgets beslutning er der på funktionen tilbageholdt midler på i alt kr. Heri indgår kr. som lønmidler og i alt kr. som øvrige driftsmidler. Der forventes mindreudgifter til løn på kr., heri indgår tidligere tilbageholdte lønmidler som ovenfor nævnt på kr. fra kontiene vedr. Pædagogisk Udviklingscenter i forbindelse med beslutning om, at vente med at genbesætte ledig stilling i administrationen. I forbindelse med beslutning om ændret organisering af Pædagogisk Udviklingscenter er der pr overført 1,676 stilling med en samlet lønudgift på kr. til funktionsområde Folkebiblioteker, 0,864 stilling med en lønudgift på kr. til funktionsområde Administrativ organisation, B&K-Øvrig administration og 0,730 stilling med en lønudgift på kr. til funktionsområde Administrativ organisation, B&K-Specialområdet. Der er således i alt overført 3,270 stilling fra PUC område, og den samlede forventede lønudgift til dette udgør i alt kr. Der vil blive foretaget en samlet bevillingsregulering af funktionen i henhold til Økonomiudvalgets beslutning vedr. denne sag. Funktion Udgifter: Det forventes merudgifter på i alt kr. på grund af modtaget midler til kompetenceudvikling i folkeskole til lærerne og pædagogerne, hvortil der søges tillægsbevilling i Indtægter: Der forventes merindtægter på i alt kr. hvortil der søges tillægsbevilling i Der er i 2016 fra ministeriet modtaget midler til kompetenceudvikling i folkeskole til lærerne og pædagogerne i alt kr. herudover er der overførte midler fra 2015 på kr. således en samlet pulje i 2016 på i alt kr. Der forventes kun at blive brugt kr. hvorfor der vil blive overflyttet kr. til 2017.

57 Serviceområde SFO udviser en netto mindreudgift samt merindtægt på i alt kr Skolefritidsordninger Funktionen udviser en merindtægt samt mindreudgift på kr. De forventede merindtægter skyldes primært at budgettet vedr. betaling fra kommuner endnu ikke er flyttet fra serviceområdet Daginstitutioner og klubber til serviceområdet SFO. De forventede mindreudgifter skyldes primært færre udgifter til søskendetilskud samt de af Børneog Skoleudvalget tilbageholdte midler Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 Funktionen udviser en mindre udgift på kr. De forventede mindre udgifter skyldes en tilpasning af personalenormeringen i forhold til antallet af indmeldte børn.

58 Serviceområde Øvrig undervisning og faglige uddannelser udviser en netto merudgift på i alt kr Folkeskoler Funktionen udviser en mindreudgift på kr. Der forventes mindreudgifter til løn på kr., som primært skyldes en nednormering af US10 med 3 stillinger pr på grund af et fald i antallet af elever, der ønsker optagelse på US10. Funktion Bidrag til statslige og private skoler Funktionen udviser en merudgift på kr., hvilket primært skyldes en stigning i antallet af grundskoleelever og elever der benytter sig af de fri grundskolers SFO er, samt en stigning i taksten. Funktion Efterskoler og ungdomskostskoler Funktionen udviser en merudgift på kr., hvilket primært skyldes en stigning i antallet af elever der benytter sig af efterskoler og ungdomskostskoler. Funktion Produktionsskoler Funktionen udviser en mindreudgift på kr., hvilket primært skyldes et fald i antallet af elever der benytter sig af produktionsskoler. Funktion Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Funktionen udviser en merudgift på kr.

59 Ungdommens Uddannelsesvejledning meddeler, at der forventes merudgifter på området, som skyldes igangsætning af flere EGU-forløb, end der er budget til. Funktion Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Funktionen udviser en merudgift på kr., hvilket primært skyldes en bestyrket forventning om en stigning i antallet af unge, der vælger at benytte deres retskrav om at gennemføre en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsskolevirksomhed Funktionen udviser en merudgift på kr. Der forventes merudgifter til løn på kr., som primært skyldes, at der er tilført 2 lærerstillinger inden for den samlede lærernormering med virkning fra i forbindelse med beslutning om, at Ungdomsskolen varetager størstedelen af valgfagsundervisningen i skoleåret 2016/17. Desuden er der merudgifter i forbindelse med opnormering af teknisk servicemedarbejder samt lønforhandling.

60 Serviceområde Daginstitutioner og klubber udviser netto en merudgift på kr. Funktion Fælles formål Funktionen udviser netto merudgifter på kr. De forventede merudgifter skyldes primært at budgettet vedrørende betaling fra kommuner endnu ikke er blevet flyttet til serviceområdet SFO og at flere børn benytter sig af privat institutioner. Derudover skyldes de forventede merudgifter at flere børn benytter andre kommuners dagtilbud. Funktion Dagpleje Funktionen udviser netto mindre udgifter på kr. De forventede mindre udgifter skyldes ledige stillinger. Funktion Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Funktionen udviser netto mindre udgifter på kr. De forventede mindre udgifter skyldes færre udgifter til økonomisk friplads. Funktion Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Funktionen udviser en netto merudgift på kr. De forventede merudgifter skyldes blandt andet, at vikarudgifter til øvrige daginstitutioner er blevet konteret på klubområdet samt kontering af understøttende undervisning vedrørende skoleområdet. Der er taget højde for korrekt kontering i 2017.

61 Serviceområde Særligt udsatte børn og unge udviser en netto merudgift på i alt kr.

62 Afvigelserne fremkommer primært på nedenstående funktioner: Funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning Funktionen udviser en forventet merindtægt på i alt kr. Indtægten vedrører statsrefusion i særligt dyre enkeltsager 176a i lov om social service. Der forventes indtægter i 26 sager mod budgetteret 13. Den forventede merindtægt er inkl. berigtigelser på i alt kr. (årsopgørelse særligt dyre enkeltsager). Funktion Opholdssteder mv. for børn og unge Funktionen udviser en forventet netto merindtægt på i alt kr. Indtægter: Funktionen udviser en forventet merindtægt på i alt kr. og vedrører primært refusion af udgifterne til flygtninge på funktionen med 100 pct. samt refusion af udgifterne til advokatbistand på funktionen med 50 pct. Der er ikke budgetteret med en indtægt vedrørende flygtninge. Funktion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Funktionen udviser en forventet netto merudgift på i alt kr. Udgifter: Funktionen udviser en forventet merudgift på kr. primært som følge af udgifter til familiebehandling og døgnophold, der ikke er budgetlagt, samt stigende udgifter til fast kontaktperson for barnet eller den unge, stofmisbrugsbehandling samt anden hjælp. Dette modsvares primært af mindreudgifter til aflastningsordninger samt økonomisk støtte. Indtægter: Funktionen udviser en forventet merindtægt på i alt kr. og vedrører refusion af udgifterne til flygtninge på funktionen med 100 pct. refusion. Der er ikke budgettet med en indtægt vedrørende flygtninge. Funktion Plejefamilier Funktionen udviser en forventet netto merudgift på i alt kr. Udgifter: Funktionen udviser en forventet merudgift på kr. som følge af stigende udgifter til vederlag til plejefamilier. Der er forventes udgifter til 44 plejefamilier mod budgetteret 38. Funktion Døgninstitutioner for børn og unge