Referat fra bestyrelsesmøde den 20. juni 2014

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde den 20. juni 2014 Deltagere: Fraværende med afbud: Michael Engkær (Dansk Industri) Ingolf Lind - Holm (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm) Steen Colberg Jensen (Kommunalbestyrelsen) Vakant (Et Universitet og Copenhagen Business School i forening) Jeppe Kofod, MF (Selvsupplering) Lars Goldschmidt (Selvsupplering) Mikkel Toudal (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret) Michael Bohn Vester (Elevrepræsentant m/stemmeret) Ole Hejlskov Nielsen (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret) Mads Kofod (Direktør) Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) Christian Jeppesen (Selvsupplering) Henrik Pedersen (Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolen Metropol og Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole) Mimmi Jacobsen (Elevrepræsentant u/stemmeret) ME ILH JN SCJ XX JK LBG MT MBV OHN MKO KH CJ HEP MJ Referent: Lis Rasmussen LR

2 Bestyrelsesmøde den 20. juni 2014 Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse referat fra forrige møde (17. marts 2014) samt denne dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Meddelelser fra formanden 4. fra direktør 5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 6. Vedtægt og Forretningsorden for Campus Bornholm 7. Strategi Kvartalsregnskab pr. 31. marts Valg af medlemmer til Campus Bornholms udviklingsfond for erhvervsuddannelser 10. Udbudspolitik for VEU - Valg af VEU repræsentant 11. Foreløbig orientering om mulighederne for EUX på Campus Bornholm 12. Byggeri 13. Eventuelt Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (17. marts 2014) samt denne dagsorden Bilag 1.1: Referat fra forrige møde 17. marts 2014 JK bød velkommen til det første ordinære bestyrelsesmøde i den ny bestyrelse. JN bemærkede til forrige referat af 17/3, at dialogen om medarbejderrepræsentant til både Forretningsudvalg samt Byggeriudvalg ikke var ført til referat. Der var åbenhed om dette ved forrige møde. JK foreslog, at valg af medarbejderrepræsentant bliver drøftet under punkt 6. Referat fra forrige møde blev godkendt uden yderligere kommentarer. Dagsorden til dette møde blev godkendt uden kommentarer. Punkt 02 Punkter til eventuelt Der var intet til eventuelt. Punkt 03 Meddelelser fra formanden JK meddelte, at MKO vil give en detaljeret orientering om et bygningsfællesskab med henholdsvis de videregående uddannelser samt SOSU-uddannelsen.

3 JK udtrykte ros til den stand, der var på folkemødet, hvor Campus Bornholm var repræsenteret sammen med de øvrige uddannelser på Bornholm. JK opfordrede til, at der forefindes en opdateret version af dagsorden i print til bestyrelsesmøderne, så alle punkter er med ved mødets start. Indstilling: tages til efterretning Punkt 04 fra direktør Kvalitetsevaluering MKO oplyste, at der i foråret er gennemført en Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU). VTU en er en tilfredshedsundersøgelse, som henvender sig til de virksomheder, der har elever eller lærlinge på skoleophold på Campus Bornholms erhvervsuddannelser. 59 virksomheder fordelt på følgende uddannelser er blevet spurgt: - Ernæringsassistent - Gastronom - Kontor - Mekaniker - Serviceassistent - Smed - Tømrer Ud af de 59 virksomheder har 28 svaret, hvilket giver en svarprocent på 47%. Det er en lav svarprocent, men den er dog højere end gennemsnittet i vores benchmarkingnetværk (42%). Helt overordnet kan det siges, at virksomhedernes tilfredshed med samarbejdet med Campus Bornholm ligger lige over niveauet fra 2012, hvor vi sidst foretog denne undersøgelse. Rapporterne viser, at det som virksomhederne er mest utilfredse med er det overordnede indsatsområde Skolens Omdømme, medens virksomhederne er mest tilfredse i den spørgsmålskategori, der omhandler Elevens kvalifikationer. Uddannelsesområderne er i øjeblikket ved at analysere rapporterne og udarbejde opfølgningsplaner på baggrund af dette. Opfølgningsplan udsendes til bestyrelsen. Arbejdspladsvurdering Campus Bornholm har netop gennemført en Arbejdspladsvurdering - APV blandt medarbejderne på alle afdelinger. Arbejdsmiljøgrupperne (der består af arbejdsmiljørepræsentanter og ledere) skal nu behandle de indkomne problemstillinger. Pressedækning MKO orienterede om henvendelserne fra Bornholms Tidende og de mange negative skriverier i avisen. JK oplyste, at der er ved at blive planlagt et møde med chefredaktøren, hvor

4 formandskabet samt direktør deltager. Ny Nordisk Skole (NNS) MKO oplyste, at han personligt er udpeget af ministeren til at sidde med i det nye Akademiråd for NNS. MKO deltager i et opstartsmøde den 22. september, MKO oplyste endvidere, at han er indbudt til Sorø-mødet d august 2014 om fremtidens ungdomsuddannelser. MKO orienterede om drøftelserne om et bygningsmæssigt fællesskab med SOSU og Sygeplejerskeuddannelsen samt uddannelserne på Snorrebakken. Undervisningsminister Christine Antorini og uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en konkret model for en fysisk samling af SOSU, de videregående uddannelser og uddannelserne på Campus Bornholm. Arbejdsgruppen tager udgangspunkt i, at Campus Bornholms planlagte byggeri udvides, så det også kan rumme de nye uddannelser. MKO omtalte drøftelserne omkring de reserverede midler fra Vækstforum og nævnte, at der fortsat er dialog med Vækstforum vedr. dette. Indstilling: tages til efterretning Punkt 05 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer Der var intet til dette punkt. Punkt 06 Vedtægt og Forretningsorden for Campus Bornholm Bilag 6.1: Vedtægt for Campus Bornholm Bilag 6.2: Forretningsorden for Campus Bornholm JK fremlagde Vedtægt samt Forretningsorden for Campus Bornholm og pointerede vigtigheden i, at forretningsudvalget drøfter og udarbejder dagsorden ved forretningsudvalgsmøderne. Information og beslutninger derudover finder sted ved bestyrelsesmøderne. Der nedsættes et forretningsudvalg, som består af formandskabet for Campus Bornholms bestyrelse, direktør og et medlem valgt af bestyrelsen. MT blev valgt til forretningsudvalget. Forretningsordenen tilrettes, således at forretningsudvalg fremgår af Forretningsorden. MKO orienterede om organisering i forbindelse med byggeriet og omtalte styregruppen, som er nedsat af bestyrelsen med reference til bestyrelsen. MT fremlagde ønske om medarbejderdeltagelse i styregruppen for byggeriet.

5 Bestyrelsen drøftede hvilken gruppe det vil være mest oplagt at have medarbejderdeltagelse i og der var enighed om at det er i Projekteringsgruppen. MKO vil fremadrettet indlede bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder med at orientere fra styregruppens møder. MT deltager fremadrettet i Projekteringsgruppemøderne. Bestyrelsen godkendte og underskrev vedtægt. Bestyrelsen godkendte forretningsorden med enkelte rettelser/tilføjelser. Punkt 07 Strategi Bilag 7.1: Strategi Bilag 7.2: Bestyrelsens bemærkninger til strategi Det blev drøftet om procentsatsen for resultatkravet bør udgå af strategien, men det blev besluttet, at lade den stå i strategien. Det blev foreslået at vi ændres til Campus Bornholm enkelte steder i strategien. Bestyrelsen godkendte strategi Punkt 08 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2014 Bilag 8.1: Notat til kvartalsregnskab pr. 31. marts 2014 MKO oplyste, at OK 13 ikke er opgjort endnu, og der forventes registrering af mange timer i den forbindelse Bestyrelsen forventer at registrering af overtid sker i samarbejde mellem leder og deres medarbejdere. Bestyrelsen godkendte kvartalsregnskab pr. 31. marts 2014.

6 Punkt 09 Valg af medlemmer til Campus Bornholms Udviklingsfond for erhvervsuddannelser Bilag 9.1: Fundats for Udviklingsfonden Der indstilles 3 medlemmer, der er erhvervsrelaterede, som udpeges af bestyrelsen for Campus Bornholm: Lars Goldschmidt Jonna Nielsen Steen Colberg Jensen Bestyrelsen godkendte de 3 indstillede medlemmer, Lars Goldschmidt, Jonna Nielsen og Steen Colberg Jensen til at repræsentere Campus Bornholms udviklingsfond for erhvervsuddannelser. Derudover blev Christian Dohn valgt til at repræsentere den praktiserende advokat på Bornholm. Udviklingsfonden repræsenteres desuden af uddannelseschef Lars Vesløv for EUD/VEU området. Bestyrelsen godkendte og underskrev fundats for Udviklingsfonden. Punkt 10 Udbudspolitik for erhvervsrettet Voksen- og efteruddannelse (VEU) samt valg af VEU-repræsentant Bilag 10.1: Udbudspolitik for VEU Med henvisning til udbudspolitikken er vi forpligtet til at have en udbudspolitik for VEU. Udbudspolitikken skal være godkendt af bestyrelsen og være offentlig tilgængelig på hjemmesiden. MKO fremlagde Udbudspolitik for VEU. Der indstilles én VEU repræsentant, som udpeges af bestyrelsen for Campus Bornholm: Lars Goldschmidt Bestyrelsen godkendte udbudspolitik for VEU. Bestyrelsen godkendte indstillingen og Lars Goldschmidt blev valgt som VEU repræsentant. Der var ønske om et mere forklarende dokument, hvilket vil blive udsendt som bilag sammen med referat.

7 Punkt 11 Foreløbig orientering om mulighederne for EUX på Campus Bornholm MKO orienterede om mulighederne for EUX på EUD. På HG Merkantil vil der blive udbudt EUX indenfor Kontor med specialer. Der arbejdes på at have en teknisk EUX fra sommeren 2015, men endelig vurdering af mulighederne for EUX på det tekniske område må afvente udformningen af lovgivningen og bekendtgørelser på området. Indstilling: tages til efterretning Bestyrelsen tog orientering til efterretning. Punkt 12 Byggeri MKO henviste til orientering under punkt 4, og sagde at en evt. udvidelse vil have konsekvenser for tidsplanen, men i et begrænset omfang, så det fortsat forventes at indflytning vil ske i 1. halvår Nærmere information følger på næste bestyrelsesmøde. Indstilling: tages til efterretning Bestyrelsen tog orientering til efterretning. Punkt 13 Eventuelt Der var intet til dette punkt