HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Økonomiudvalgets møde den 17. november 2008, Kl i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

Transkript

1 HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Økonomiudvalgets møde den 17. november 2008, Kl i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 1 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager og orientering om verserende sager 1 Pkt.nr. 2 1 VVMredegørelse for jernbaneprojektet KøbenhavnRingsted 1 Pkt.nr. 3 4 Takststigning på vandafledningsbidraget for Pkt.nr. 4 5 Budgtetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31. august Pkt.nr. 5 6 Økonomirapportering pr. 31. august 2008 på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder, ansøgning om tillægsbevillinger 6 Pkt.nr. 6 7 Ansøgning om tillægsbevillinger for 2008 Social og Sundhedsudvalget 7 Pkt.nr. 7 9 Ejendoms og Arealudvalget. Budgetopfølgning pr drift. 9 Pkt.nr Teknik og Miljøudvalget. Budgetopfølgning pr drift 10 Pkt.nr Budgetopfølgning 2008 på Skoleudvalgets område 11 Pkt.nr Budgetopfølgning 2008 på Kultur og Fritidsudvalgets område 14 Pkt.nr Låneoptagelse til Krogstenshave 16 Pkt.nr Aflæggelse af anlægsregnskab. 17 Pkt.nr Øjebliksbillede af Avedøre Stationsby Pkt.nr Kontraktstyring Kontrakter 2009 Ældre og handicapområdet, Sundhedsplejen, Tandplejen samt Børne og Familieområdet 21 Pkt.nr Kontraktstyring kontrakter 2009 Skoleudvalgets område 23 Pkt.nr Kontraktstyring kontrakter 2009 Kultur og Fritidsudvalgets område Pkt.nr Kontraktstyring 2009 Vejdrift 27 Pkt.nr Kontraktstyring 2009 Parkdrift 29 Pkt.nr Kontraktstyring kontrakt 2009 vandrehjemmet Belægningen 31 Pkt.nr Vestegnssamarbejdet Forelæggelse af reviderede vedtægter til godkendelse. 33 Pkt.nr Ansøgning fra Lindeneg om udskiftning af mast 35 Pkt.nr Status på Social og Sundhedsudvalgets sundhedspulje Pkt.nr Kommuneforum om trængselsafgifter i hovedstadsområdet 38 Pkt.nr Forskrift for brug af fastbrændselsovne 42

3 Pkt.nr Frydenhøjskolen, naturvidenskabelige undervisningslokaler. Projekt nr Bevillingsansøgning 44 Pkt.nr UUCenter Syds årsregnskab for Pkt.nr Kvalitetsrapporter skolerne Pkt.nr Svømme og baderegler 51 Pkt.nr Eventuelt 53 Pkt.nr. 37 Forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2005 Pkt.nr. 38 Økonomirapportering pr. 31. august 2008 på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder, ansøgning om tillægsbevillinger

4 Side 1 Pkt.nr. 1 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager og orientering om verserende sager Indstilling: 1. Kommunaløkonomisk Forum på Radisson SAS Scandinavia Hotel i Århus 2. Musikskolen ansøgning om midler fra Erhvervs og Byggestyrelsens Tilgængelighedspulje Økonomisk Nyhedsbrev november 2008 Økonomiudvalgets møde 17. november 2008 Punkt 1: Ad 1. Helle Adelborg, Niels Ulsing, Finn Gerdes, KarlErik Høholt Jensen og Milton Graff Pedersen deltager i Kommunaløkonomisk Forum Den 19. november 2008 er sidste tilmeldingsfrist for øvrige deltagere. Ad 2 og 3. Taget til efterretning. Bilag: Indbydelse Kommunaløkonomisk Forum 2009 (ØU , pkt. 0101) Musikskolen kopi af mødeark fra Ejendoms og Arealudvalgets møde den med bilag (ØU , pkt. 0102) Økonomisk Nyhedsbrev november 2008 (ØU , pkt. 0103) Pkt.nr. 2 VVMredegørelse for jernbaneprojektet KøbenhavnRingsted Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

5 Side 2 1. at godkende udkast til brev til Trafikstyrelsen med Hvidovre Kommunes bemærkninger til VVMredegørelsen Økonomiudvalgets møde 17. november 2008 Punkt 2: Teknisk Forvaltnings udkast til brev anbefales til kommunalbestyrelsen med følgende tilføjelser: Hvidovre kommunalbestyrelse anerkender behovet for en udvidelse af sporkapaciteten for at styrke og udvikle den kollektive trafik. Det er samtidig kommunalbestyrelsens opfattelse, at udvidelsen af miljøhensyn bør ske på en skånsom måde, som generer borgerne mindst muligt i kommunen. Hvidovre Kommunes borgere er i forvejen stærkt plagede af støj fra den nationale infrastruktur fra motorveje og jernbaner, som gennemskærer kommunen. Der bør findes løsninger, der dæmper støjniveauet ikke forøger det. Det er derfor Hvidovre Kommunes holdning, at det tredje spor af Holbækmotorvejen bør inddrages på strækningen, som minimum frem til Avedøre Havnevej til etablering af jernbanen, samt at jernbanen og motorvejen skal overdækkes på strækningen. Det vil give en mere fremtidssikret og miljøvenlig løsning. Der skal i planlægningen tages hensyn til Hvidovre Hospitals fremtidige udbygningsplaner. Udkastet gennemgås med henblik på yderligere opstramninger. Herfor stemte alle. Sagsfremstilling: Trafikstyrelsen forelagde på et temamøde den 19. maj 2008 for Kommunalbestyrelsen de foreløbige skitser for de to overordnede løsningsmodeller for København Ringsted projektet. Disse skitser er siden blevet viderebearbejdet og justeret til det Trafikstyrelsen har vurderet skulle indgå i VVMredegørelsen. Trafikstyrelsen fremlagde den 22. september 2008 VVMredegørelsen for jernbaneprojektet KøbenhavnRingsted i offentlig høring med svarfrist for fremsendelse af bemærkninger den 1. december Offentliggørelsen har været annonceret i Hvidovre Avis den 17. september VVMredegørelsen omfatter konsekvensbeskrivelser for to overordnede alternative løsningsmodeller som betegnes 5. sporløsningen og Nybygningsløsningen, som hver for sig har nogle alternative tilvalgsmuligheder. Samtlige medlemmer af Kommunalbestyrelsen har med brev af 29. september 2008 fået en orientering om offentliggørelsen samt tilsendt eksemplar af hovedrapporten og af de relevante delrapporter. Det drejer sig i alt om miljørapport nr. 1, 2, 5, 6 og 11. Efterfølgende har Trafikstyrelsen annonceret en række borgermøder henholdsvis den 9. og 23. oktober 2008, hvor 5. sporløsningen var til debat og den 11. november 2008, hvor Nybygningsløsningen var til debat. Samtlige medlemmer af Kommunalbestyrelsen er i af 2. oktober 2008 blevet orienteret om de annoncerede borgermøder med relevans for Hvidovre Kommune. Forud for offentliggørelsen af VVMredegørelsen har der vedrørende forholdene i Hvidovre Kommune været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Trafikstyrelsen, COWI, som konsulenter for Trafikstyrelsen samt Teknisk Forvaltning.

6 Side 3 Hovedformålet for arbejdsgruppens arbejde var, at få sat fokus på hvor de enkelte løsningsmodeller eventuelt ville støde på problemer af teknisk art, men derudover har Hvidovre Kommunes repræsentanter i arbejdsgruppen endvidere bedt om at nogle af løsningsmodellerne blev grundigere belyst eller overhovedet taget med i VVMredegørelsen. Udgangspunktet for arbejdet for Hvidovre Kommunes repræsentanter i arbejdsgruppen har været, at uanset hvilken overordnet løsningsmodel der eventuelt tages beslutning om at gennemføre, så skal det være med mindst mulig gener for Hvidovre Kommunes borgere eller om muligt slet ingen. På den baggrund blev der blandt fremsat ønske om, at der i VVMredegørelsen blev foretaget en vurdering af omkostningerne til en boret tunnel gennem Hvidovre vil koste mere end de opstillede alternativer. Det ønske har Trafikstyrelsen imødekommet i Hovedrapporten, under afsnittet om fravalgte løsningsmuligheder (side 77), ved at angive merprisen og oplyse at det er denne løsningsmodel der bedst vil tilgodese befolkningen i de tæt bebyggede byområder (bl.a. Hvidovre); men så i næste sætning fravælge den på grund af prisen. Teknisk Forvaltning er af den mening at en løsningsmodel med en boret tunnel bør indgå i det materiale som Trafikstyrelsen forelægger for Folketingets Trafikudvalg, således at der bliver mulighed for at vælge denne løsningsmodel. Endvidere har Hvidovre Kommune fremsat ønsker om, at VVMredegørelsen blev visualiseret så meget som muligt og især de forhold, hvor Hvidovres borgere bliver direkte berørt. Det ønske har Trafikstyrelsen efter Teknisk Forvaltning vurdering ikke levet op til, idet der i rapport nr. 11 om støj og vibrationer ikke er vist kort med støjudbredelsen ved de to alternativer for deres forløb gennem hele Hvidovre Kommune. Endvidere er der ikke i Miljørapport nr. 6 (Nybygningsløsningen) vist hvilke konsekvenser det får for beboerne i Vedbyholm 220, hvis Brøndbyøstervej skal føres op over Holbækmotorvejen og jernbanen i stedet for som nu at gå under motorvejen. Som nævnt indeholder VVMredegørelsen to overordnede løsningsmodeller 5. sporløsningen og Nybygningsløsningen. Af redegørelsen fremgår, at de samfundsøkonomiske analyser af de to alternativer peger på Nybygningsløsningen som den mest økonomiske. Men Hvidovre Kommune får hverken økonomisk eller brugsmæssig fordel af Nybygningsløsningen, da den blot forløber tværs gennem kommunen med store negative konsekvenser for beboerne. I udkastet til brevet til Trafikstyrelsen med Hvidovre Kommunes bemærkninger er der mere udførligt gennemgået en række forhold som Teknisk Forvaltning finder, er kritisable og forslag til ønsker/krav som Hvidovre Kommune kan stille til Trafikstyrelsen i det videre arbejde. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser:

7 Side 4 Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: 1. Udkast til brev til Trafikstyrelsen med Hvidovre Kommunes bemærkninger til VVMredegørelsen (ØU , pkt. 02) Pkt.nr. 3 Takststigning på vandafledningsbidraget for Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at vedlagte udkast til svar til Statsforvaltningen Hovedstaden godkendes Økonomiudvalgets møde 17. november 2008 Punkt 3: Centralforvaltningens udkast til svar anbefales til kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: Statsforvaltningen Hovedstaden har ved brev af 30. april 2008 anmodet Kommunalbestyrelsen om en udtalelse i anledning af en klage indgivet af Syntese A/S over de pr. 1. januar 2008 indførte takststigninger for vandafledningsafgifter. Centralforvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til besvarelse, som har været udsendt til kommunens revisor og advokat til bemærkninger. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser:

8 Side 5 Andre konsekvenser: Bilag: Klage af 16. april 2008 fra Syntese A/S (ØU , pkt. 0301) Udkast til udtalelse (ØU , pkt. 0302) Pkt.nr. 4 Budgtetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31. august Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at der til driften gives en tillægsbevilling til mindreudgifter på kr. og til mindreindtægter på , i alt netto kr. 2. At der til konto 7 og 8 gives en tillægsbevilling til merudgift på kr. og til merindtægt på kr., i alt netto kr. Økonomiudvalgets møde 17. november 2008 Punkt 4: Centralforvaltningens indstilling anbefales til kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: I forlængelse af økonomirapporteringen pr. 31. august 2008, godkendt på Økonomiudvalgets møde 22. september 2008, pkt. 11, søges der herved tillægsbevilling til driften, svarende til det forventede regnskabsresultat på Økonomiudvalgets område. Der søges om tillægsbevillinger til følgende områder: Område Mer/mindre Mer/mindre Netto Udgift Indtægt Centralforvaltningen: Indenfor servicerammen Udenfor servicerammen Arbejdsmarkedsforvaltningen Personale og ITforvaltningen Teknisk forvaltning Økonomiudvalget i alt Konto 7 og

9 Side 6 Økonomiudvalget i alt Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Specifikation af økonomirapporteringen (ØU , pkt. 04) Pkt.nr. 5 Økonomirapportering pr. 31. august 2008 på Arbejdsmarkedsforvaltningens driftsområder, ansøgning om tillægsbevillinger Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Social og Sundhedsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler: 1. at der gives tillægsbevilling på Arbejdsmarkedsforvaltningens driftsområder for 2008 inden for servicerammen til merudgifter på kr. på funktion , botilbud for personer med særlige sociale problemer (kvindekrisecentre), merudgifter på kr. på funktion , botilbud til midlertidigt ophold ( 107) og merudgifter på kr. på funktion udgifter til husly ( 80) I alt kr. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Social og Sundhedsudvalgets møde 10. november 2008 Punkt 6: Anbefalet. Økonomiudvalgets møde 17. november 2008 Punkt 5: Social og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales til kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: , for personer med særlige problemer( 109 og 110 kvindekrisecentrer og herbergspladser)

10 Side 7 Der har i 2008 været en mere moderat tilgang af sager på dette område end i Dog er området vanskeligt regulerbart idet det er opholdsstedernes suveræne kompetence, at indskrive borgerne. Udgiften skal afholdes af kommunen uanset forsørgelsesgrundlag. Arbejdsmarkedsforvaltningen modtog mange regninger i 2008 for ophold som havde fundet sted i Dette primært på herbergspladser. Dette skyldes nok, at stederne er uvante med at skulle sende regninger til kommunerne efter strukturreformen. Med en lineær fremskrivning af de kendte sager pr. 30. september, skønnes en merudgift på kr , botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Der ses en stigning i ansøgninger om botilbud specielt unge psykisk syge som udskrives fra hospitalet. Desuden skal udgiften til døgnbehandling for stofmisbrugere afholdes af denne konto, hvor udgiften tidligere lå i amtet for de første 120 dage. I Arbejdsmarkedsforvaltningen gøres der desuden brug af socialpædagogisk støtte i stigende omfang, dette imødegår ofte en mere omfattende foranstaltning som døgntilbud. Med udgangspunkt i en lineær fremskrivning af de kendte sager pr. 30. september, skønnes en merudgift på kr , udgifter til husly( 80) På grund af brand i en større beboelsesejendom på Hvidovre Torv, med genhusning af beboere til følge er der en merudgift på kr. Økonomiske konsekvenser: Arbejdsmarkedsforvaltningen kan ikke anvise finansiering af de i alt 2,8 mio. kr. inden for udvalgets budgetramme, hvorfor beløbet finansieres af kassebeholdningen. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 6 Ansøgning om tillægsbevillinger for 2008 Social og Sundhedsudvalget

11 Side Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social og Sundhedsudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales 1. at der gives en tillægsbevilling på Social og Sundhedsudvalgets områder på i alt 12,4 mio. kr. på områder, der er omfattet af servicerammen. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. 2. at der gives en tillægsbevilling på Social og Sundhedsudvalgets områder på i alt 4 mio. kr. på overførsler (områder uden for servicerammen). Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Social og Sundhedsudvalgets møde 10. november 2008 Punkt 5: Anbefalet. Økonomiudvalgets møde 17. november 2008 Punkt 6: Social og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales til kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: På Økonomiudvalgets møde den 22. september 2008 forelagdes økonomirapporteringen pr. 31. august 2008 til orientering. Af rapporteringen fremgår, at der på Social og Sundhedsforvaltningens serviceområder forventes merudgifter på 12,4 mio. kr., hvoraf kommunen er kompenseret for knap 9 mio. kr. via bloktilskuddet. Det resterende merforbrug skyldes hovedsageligt dobbeltbudgettering af ældrepulje. Merudgifter til overførsler på 4 mio. kr. vedrører især enkeltydelser på handicapområdet. Forvaltningen har iværksat en analyse af de nærmere årsager til merforbruget og muligheder for at nedbringe udgifterne. Økonomirapporteringen er uddybet i bilagsmaterialet. Økonomiske konsekvenser: Forvaltningen kan ikke anvise finansiering af de i alt 16,4 mio. kr. inden for udvalgets budgetramme, hvorfor beløbet finansieres af kassebeholdningen. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser:

12 Side 9 Andre konsekvenser: Bilag: Økonomirapportering Social og Sundhedsudvalget (SSU d , pkt.05_01) Økonomirapportering pr. 31. august 2008 Afvigelser til budget 2008 Social og Sundhedsudvalget (SSU d , pkt.05_02) Pkt.nr. 7 Ejendoms og Arealudvalget. Budgetopfølgning pr drift Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at der gives tillægsbevilling til mindreudgifter inden for servicerammen på i alt kr Der gives bevilling til funktion Snedkerværkstedet på kr og til funktion Strandparken I/S på kr Ejendoms og Arealudvalgets møde 6. november 2008 Punkt 9: Tiltrådt. Økonomiudvalgets møde 17. november 2008 Punkt 7: Ejendoms og Arealudvalgets indstilling anbefales til kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: I forlængelse af økonomirapporteringen pr , som blev taget til efterretning af Økonomiudvalget, den 22. september 2008, pkt. 11 og af Kommunalbestyrelsen den 30. september 2008, pkt. 9, forelægges budgetopfølgning pr I forhold til opgjorte ændringer ved økonomirapporteringen, medtages yderligere mindreudgifter på kr som følge af tilbagebetaling fra Strandparken I/S vedrørende revideret interessentbidrag for Økonomiske konsekvenser: Mindreudgiften på kr skyldes budgetfejl vedrørende Snedkerværkstedet. I forbindelse med konvertering af økonomisystemet til OPUS, blev budgettal til anskaffelse af biler til Snedkerværkstedet fejlagtigt rullet til alle budgetår. Der er først udskiftning af bil i år Mindreudgiften på kr udgør tilbagebetaling fra Strandparken I/S som følge af revideret interessentbidrag i Hvidovre kommunes oprindelige andel i 2008 udgjorde kr Revideret andel i 2008 udgør kr

13 Side 10 Budgettet tilbageføres kassen. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 8 Teknik og Miljøudvalget. Budgetopfølgning pr drift Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, 1. at der under henvisning til økonomirapporteringen pr , gives tillægsbevilling til mindreudgifter på kr til drift brugerfinansieret, som er uden for servicerammen. Bevillingen gives til funktion , renovation, genbrugsordning haveboliger. 2. at der under henvisning til økonomirapporteringen pr , gives tillægsbevilling til merudgifter på kr til drift skattefinansieret, som er indenfor servicerammen. Bevillingen gives til funktion , skadedyrsbekæmpelse. Teknik og Miljøudvalgets møde 29. oktober 2008 Punkt 14: Tiltrådt. Økonomiudvalgets møde 17. november 2008 Punkt 8: Teknik og Miljøudvalgets indstilling anbefales til kommunalbestyrelsen.

14 Side 11 Sagsfremstilling: I forlængelse af økonomirapporteringen pr , som blev taget til efterretning af Økonomiudvalget, den 22. september 2008, pkt. 11 og af Kommunalbestyrelsen den 30. september 2008, pkt. 9, forelægges budgetopfølgning pr Der er ikke sket ændringer i forventede afvigelser i forhold til økonomirapporteringen. Økonomiske konsekvenser: Mindreudgifterne uden for servicerammen vedrører det brugerfinansieret område, renovation. Der påregnes mindreudgifter på kr som følge af, at indkøb af materiel og opstart af ny genbrugsordning for haveboliger, er forsinket. Merudgifterne indenfor servicerammen vedrører skadedyrsbekæmpelse. Udgifterne til rottebekæmpelse er steget i 2008 som følge af et stigende antal rotte anmeldelser. Området hviler i sig selv over en årrække og årets merudgift på kr kan indeholdes i tidligere års mindreudgifter. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 9 Budgetopfølgning 2008 på Skoleudvalgets område Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at godkende den økonomiske oversigt over tillægsbevillinger, som indenfor Servicerammen, indbefatter en samlet tillægsbevilling i 2008 på Skoleudvalgets område på i alt kr.

15 Side 12 Skoleudvalgets møde 5. november 2008 Punkt 8: Ad.1 Indstillingen tiltrådt. Økonomiudvalgets møde 17. november 2008 Punkt 9: Skoleudvalgets indstilling anbefales til kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: Den samlede forbrugsprocent på Skoleudvalgets område udgør pr. 30. september ,03%. En gennemgang af forbrugstallene viser, at der på en del områder er behov for en omfordeling af budgetterne samt, at der på koloniområdet og specialfritidshjemsområdet forventes væsentlige merudgifter i forhold til det budgetterede, som ikke kan finansieres inden for Skoleudvalgets samlede driftsramme Folkeskoler: Overførsel af 1 mio. kr. fra øvrig drift til lønsum. Beløbet vedrører rulning af ikke brugte driftsmidler fra Midlerne er anvendt til at kompensere Engstrandskolens drift af det nye 10. klassescenter i perioden 1. august 2008 til 31. december Den vedtagne budgetmodel på skoleområdet kompenserer først skolen fra 1. januar Midlerne er overført fra skolernes fællessted til skolen som lønsumsmidler Kolonier: Der forventes en merudgift vedr. kolonien Skødshoved på i alt kr. Merudgiften skyldes, at der ikke i det vedtagne budget 2008 er indregnet udgifter til drift af kolonien fra 1. august 2008, da denne var forudsat afhændet. Det er besluttet ikke at sælge kolonien foreløbig, hvorfor der bør tilføres budget til drift i perioden 1. august 2008 til 31. december Endvidere forventes der generelt på kolonierne en mindreindtægt på ca kr. i forhold til budgetteret Hospitalsundervisning: Merudgiften forventes at udgøre kr. og skyldes dels øgede udgifter til undervisning af børn på hospitalsophold og dels, at der i forbindelse med Kommunalreformen ikke blev afsat midler til betaling af undervisning ved børns ophold på julemærkehjem Pædagogisk psykologisk rådgivning: Tilførsel af lønmidler til PPR på i alt kr. til psykologbistand af nyoprettede gruppeordninger på hhv. Gungehusskolen og Frydenhøjskolen pr. 1. august Udgiften finansieres af funktion , kommunale specialskoler Kommunale specialskoler: Overførsel af kr. til PPRbistand i nyoprettede gruppeordninger jfr. ovenfor Bidrag til statslige og private skoler: Der forventes en mindreudgift på i alt kr Efter og ungdomskostskoler: Forbrugstallene viser en merudgift på i alt kr Ungdommens uddannelsesvejledning:

16 Side 13 Der forventes en mindreudgift på i alt kr. Mindreforbruget skyldes, at bevilling til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 fejlagtigt blev placeret her, i stedet for under funktion Andre faglige uddannelser (Produktionsskoler): Der forventes en mindreudgift på i alt kr Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: Der er ikke afsat midler til funktionen i budget kr. bør overføres fra funktion , idet midler hertil i forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 fejlagtigt blev placeret under denne funktion Musikskolen: Der forventes merudgifter på i alt kr., som skyldes, at administrationen flytter til Sønderkærskolen allerede i 2008 i stedet for, som forudsat, i Der er først afsat afledte driftsmidler til flytning af administrationen fra 1. august Fælles formål, fritidshjem og klubber: Budget på i alt kr. bør flyttes til korrekt placering under funktion , specialfritidshjem Specialfritidshjem: Der bør tilføres budget fra funktion på i alt kr. jfr. ovenfor. Endvidere bør negativt lønbudget på ca. 1,3 mio. kr. flyttes til øvrig drift. På trods heraf forventes et merforbrug på i alt kr. Dette merforbrug skyldes hovedsageligt regninger fra tidligere år. Derudover er der sket en stigning i antallet af børn med specielle behov. For at dæmme op for udgifterne på området, er der etableret flere gruppeordninger i eget regi, men disse har endnu ikke haft den fulde effekt. Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag over afvigelser/bevillingsansøgninger til budget 2008, drift for Skoleudvalgets område. Økonomiske konsekvenser: Forvaltningen kan ikke anvise finansiering af de forventede merudgifter på i alt kr. inden for Skoleudvalgets ramme. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag:

17 Side 14 Oversigt over afvigelser/bevillingsansøgninger til budget 2008, drift for Skoleudvalgets område (SKU den 5. november 2008 pkt ) Pkt.nr. 10 Budgetopfølgning 2008 på Kultur og Fritidsudvalgets område Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at der gives tillægsbevillinger indenfor servicerammen i 2008 på i alt kr., som finansieres af kassebeholdningen. Kultur og Fritidsudvalgets møde 21. oktober 2008 Punkt 4: Anbefales godkendt. Økonomiudvalgets møde 17. november 2008 Punkt 10: Kultur og Fritidsudvalgets indstilling anbefales til kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: En gennemgang af Kultur og Fritidsudvalgets budgettal viser, at der er behov for en omfordeling af en del af budgetterne samt at der er behov for en tillægsbevilling på i alt kr Andre fritidsfacililteter: Vedrørende fællesområdet for foreningsejendomme, er der et samlet mindreforbrug på kr Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller: Driften af Dansborghallen blev pr overført til Hvidovre Stadion fra Dansborgskolen. I den forbindelse blev der ikke overført nok midler til energikontiene. Det skønnes er der mangler kr. i Differencen er indarbejdet i budgettet som en teknisk korrektion for 2009 og fremover Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller: Udgifterne til el i petanquehallen overstiger langt det forventede. Elvarmen i hallen er blevet væsentlig dyrere og omposteringer fra Arbejdsmarkedsområdet fra 2007 og dele af 2008 er først sket i efteråret Der forventes et merforbrug på energien på kr. Der er i budgettet for 2009 og fremover indarbejdet kr. til energi Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller: I september 2008 blev der etableret et aftenskolecenter i bygningen på Hvidovrevej I den forbindelse blev der beregnet udgifter til driften af lokalerne. Sagen blev godkendt af

18 Side 15 kommunalbestyrelsen på møde den 10. juni 2008 pkt. 18. Kultur og Fritidsudvalgets andel udgør for efteråret kr Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller: I efteråret 2007 blev der i forbindelse med Frihedens Idrætscenter etableret en omklædningspavillon til ishockey. Der blev ikke afsat midler på Frihedens idrætscenters ramme til leje af pavillonen på kr. og udgifter til drift på kr. (el, vand og rengøring) Der mangler total kr. til driften af pavillonen i Beløbet til driften af pavillonen er indarbejdet som en teknisk korrektion til budget 2009 og fremover Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller: I september 2008 blev der etableret et aftenskolecenter i bygningen på Hvidovrevej I den forbindelse blev det aftalt at Centralforvaltningen skulle bidrage med kr. til den årlige drift. Disse midler blev ved en fejl indstillet til at tilgå kommunekassen, i forbindelse med Kommunalbestyrelsen godkendelse af sagen på møde den 10. juni 2008, pkt. 18. Der mangler kr. til driften af aftenskolecenteret i Økonomiske konsekvenser: Oversigt over tillægsbevillinger der er finansieret: Andre fritidsfaciliteter Fællespuljen for foreningsejendomme mindreforbrug: Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Varme, Dansborghallen, Hvidovre Stadion merforbrug: Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller El, Petanquehallen, Hvidovre Stadion merforbrug: Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Drift, KFU s andel, Aftenskolecenter, Frihedens Idrætscenter, merforbrug: I alt: kr kr kr kr. 0 kr. Ovenstående tillægsbevillinger er udgiftsneutrale for kommunen, idet der er tale om tillægsbevillinger inden for servicerammen, som går i nul. Oversigt over ufinansierede tillægsbevillinger: Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Leje og drift af ishockeypavillon, Frihedens Idrætscenter: Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Drift, Centralforvaltningens andel, Aftenskolecenter, Frihedens Idrætscenter: I alt: kr kr kr. Ovenstående ufinansierede merforbrug kræver en tillægsbevilling på i alt kr., som foreslås finansieret af kassebeholdningen.

19 Side 16 Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 11 Låneoptagelse til Krogstenshave Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen 1. at der optages lån til krogstenshave på i alt kr Økonomiudvalgets møde 17. november 2008 Punkt 11: Centralforvaltningens indstilling anbefales til kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B i december 2004, blev Økonomisk Sekretariat samtidig bemyndiget til at hjemtage byggelån og endelig finansiering af boligerne. Om og udbygningen af Krogstenshave er opdelt i 9 etaper. Der blev i efteråret 2007 optaget lån til 16 etape på i alt kr Alle 9 etape nu er færdiggjort og derfor optages lån til de sidste 3 etaper svarende til kr Lånet optages i Kommunekredit og renter og afdrag på lånet betales via huslejen af beboerne i Krogstenshave, hvorved låneafviklingen er finansieringsmæssig neutral i forhold til kommunens likviditet. Økonomiske konsekvenser:

20 Side 17 Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 12 Aflæggelse af anlægsregnskab Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at anlægsregnskaberne for projekt nr. 0935, 0948, 0984, 3217, 3325, 3338, 3308, 5666, 5667, 5642 og 5692 godkendes. Ejendoms og Arealudvalgets møde 6. november 2008 Punkt 10: Tiltrådt. Økonomiudvalgets møde 17. november 2008 Punkt 12: Ejendoms og Arealudvalgets indstilling anbefales til kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: Anlægsregnskaber for følgende projekter: Regnskab Bevilling i alt Projekt nr Etablering af miljøpulje Projekt nr. 0948

21 Side 18 Etablering af miljøpulje Projekt nr Forebyggende vedl., idrætsanlæg Projekt nr Ændring og tilpasning skolerne Projekt nr Naturvidenskabelige faglokaler Sønderkærskolen Projekt nr Vedligeholdelse af skolerne Projekt nr Skødshoved, istands. facader og lofter Projekt nr Fritidshjemmet Trankebar, udsk. vent.anlæg Projekt nr Administration af ældreboliger Projekt nr El og vandmålere, plejehjem Projekt nr Aflastningsboliger ved Langkildevej Økonomiske konsekvenser: Fremgår af specifikationen på de enkelte anlægsregnskaber. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: 11 stk. anlægsregnskaber for projekt nr. 0935, 0948, 0984, 3217, 3325, 3338, 3308, 5666, 5667, 5642 og EAU , pkt

22 Side 19 Pkt.nr. 13 Øjebliksbillede af Avedøre Stationsby Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at resultaterne over afdeling Nord, Syd og Store Hus drøftes 2. at statistikkerne over afdeling Nord, Syd og Store Hus tages til efterretning Økonomiudvalgets møde 17. november 2008 Punkt 13: Centralforvaltningens indstilling anbefales til kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: Siden 2005 har Boligområdet udarbejdet et øjebliksbillede pr. 1.september over forbruget af sociale ydelser for samtlige beboere i Avedøre Stationsby. Bebyggelsen Avedøre Stationsby består af 3 afdelinger afdeling Syd (opført i 1974), Store Hus (opført i 1977) og afdeling Nord (opført i flere etaper med 1. etape i 1979). Den samlede bebyggelse består af 2510 boliger fordelt på etageboliger, rækkehuse og 184 enkeltværelser. I 1992 foretog Social og Skoleforvaltningen en undersøgelse, hvor formålet var at kortlægge, om forvaltningernes indsats var koordineret tilfredsstillende, og om der kunne flyttes arbejdsopgaver og dermed opnås en bedre anvendelse af de samme ressourcer m.v. Undersøgelsen skabte gennem beskrivelsen af de mange vanskellige arbejdsopgaver en bedre forståelse for, at der var behov for en særlig og målrettet indsats mod stigende social ulighed og ghettoisering af Avedøre Stationsby. Rapporten beskrev eksempelvis, at over 30 % af beboerne i Store Hus, modtog pension eller førtidspension. Pr var det 22,4 %. På kommunalbestyrelsens møde d. 17. november 1992 blev det besluttet, at der skulle arbejdes hen imod en øget kommunal anvisningsret. I 1996 fik Hvidovre Kommune 100 procent anvisningsretten på nyudlejninger i Avedøre Stationsby, og siden har Boligområdet i Centralforvaltningen arbejdet på at skabe en mere balanceret beboersammensætning for afdeling Nord, Syd og Store Hus. Ordningen fungerer foreløbig indtil den 31. december 2009, hvorefter den skal genforhandles. Den balancerede boliganvisning medfører, at samtlige boligansøgere bliver vurderet ud fra en række på forhånd politisk fastsatte kriterier. Det aktuelle formål med fremgangsmåden er at videreføre intentionerne og den udvikling, som blev igangsat ved kvarterløftprojektet, hvor områdets demografiske sammensætning gik i retning af øget ghettodannelse, øget kriminalitet, og øget social armod.

23 Side 20 En bebyggelse karakteriseres som et truet boligområde (ghettoiseret), når en betydelig del af beboerne er uden fast tilknytning til eller står helt uden for arbejdsmarkedet, er på kontanthjælp, førtidspension, pension eller anden form for overførselsindkomst. Sådanne boligområder er også karakteriseret ved lav gennemsnitsindkomst pr. husstand, og som en afledt følge heraf kommer mange af beboere ofte fra tredjeverdens lande, og har ofte en svag integration til det øvrige danske samfund. Kommunens indsats har medvirket til, at Avedøre Stationsby i 2007 ikke længere stod på Velfærdsministeriets liste over ghettoiserede områder, fordi Avedøre Stationsby ikke længere opfylder ovennævnte karakteristika. En måde at dokumentere effekten af den balancerede boliganvisning på er at opgøre beboernes samlede forbrug af sociale ydelser år for år. Som det fremgår af bilag 1, er der pr. 1. september 2008 en yderligere besparelse på ca. 5 millioner kr. ( kr.) i forhold til tallet i De oprindelige intentioner bag beslutningen om den balancerede boliganvisning har en effekt i form af økonomiske besparelser ved reduktion i overførselsudgifter. Effekten af de oprindelige intentioner har således også vist sig ved at Avedøre Stationsby blev taget af Velfærdsministeriets liste over ghettoficerede områder, og kan dermed tages som bevis på, at der er skabt bedre miks mellem resursesvage og stærke familier, at andelen af selvforsørgere er stigende og at fraflytningsprocenten er faldet til under landsgennemsnittet. Hvidovre Kommunes Boligområde modtager ca. 500 lejemål årligt til kommunal anvisning, hvor de ca. 300 lejemål (heraf ca. 50 hybler) er i Avedøre Stationsby. Det er lykkedes at udleje alle ledige lejligheder med et meget begrænset lejetab til følge. Næsten alle nye lejere opfylder de politisk vedtagne kriterier for at styrke beboersammensætningen i området. Afvigelsen består i de særlige forpligtigelser, der påhviler kommunen i juridisk forstand og er typisk et samspil med andre forvaltninger. Derudover er et andet boligområde i kommunen, Egevolden II, nu også omfattet af den balancerede boliganvisning. Sammenfattende må det konkluderes, at ordningen med den balancerede boliganvisning stadig må betragtes som værende en overordentlig stor succes. I de 12 år, hvor ordningen har været praktiseret, er der sket en gradvis mere hensigtsmæssig balance i beboersammensætningen. Fraflytningsprocenten ligger under landsgennemsnittet på de 12,6%, antallet af selvforsørgende udgør en stadig større andel af beboerne end personer på overførselsindkomster, hvilket er medvirkende til at skabe positive rollemodeller i boligområdet. Boligområdet er i gang med at anskaffe et nyt anvisningssystem, da der ikke længere kan ydes support til det nuværende system. Et nyt anvisningssystem giver nye statistikmuligheder fx anvisningstiden fordelt på kriterier, anviste boliger fordelt på boligernes størrelse og bruttohusleje, ungdomsbolig, hybler, status for antallet af ansøgninger m.v. der også kan være med til at sikre en ensartethed i det statistiske materiale. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser:

24 Side 21 Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Øjebliksbillede Store Hus (ØU , pkt. 1301) Øjebliksbillede Afdeling Nord (ØU , pkt. 1302) Øjebliksbillede Afdeling Syd (ØU , pkt. 1303) Bilag med totalopgørelse de sidste 3 år (ØU , pkt. 1304) Pkt.nr. 14 Kontraktstyring Kontrakter 2009 Ældre og handicapområdet, Sundhedsplejen, Tandplejen samt Børne og Familieområdet Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen 1. at godkende kontrakter for 2009 for kontraktstyrede virksomheder for Aktivitetscentret, Bofællesskaberne, Hjemmeplejen, Karetmagerporten, plejehjemmene Krogstenshave, Strandmarkshave, Svendebjerghave, Søvangsgården, Socialpsykiatrien, Familieenheden, Ungeenheden, Sundhedsplejen samt Tandplejen Økonomiudvalgets møde 17. november 2008 Punkt 14: Social og Sundhedsforvaltningens indstilling anbefales til kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: Til Social og Sundhedsudvalgets møde den 10. november 2008, Punkt 2 forelå følgende til beslutning: 1. at indstille til at oplæg til faglige mål for virksomhederne på social og sundhedsområdet godkendes i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse 2. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i behandlingen af sagen 3. at Social og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at

25 Side 22 godkende kontraktstyringsmålene for 2009 Social og Sundhedsudvalgets møde 10. november 2008 Punkt 2: Udvalget anbefalede første at. Udvalget tog Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar til efterretning. Udvalget godkendte tredje at. Kontrakter for 2009 På Kommunalbestyrelsens møde den 26. august 2008 blev det besluttet, at bilagsmaterialet til de politiske behandlinger vedrørende Kontraktstyring fremover skal være mindre omfangsrigt. For at begrænse bilagsmængden og for at forenkle arbejdet med kontrakterne ændres formen for kontrakter fra Fælles for alle kontrakter Der er fælles forside for alle kontraktstyrede virksomheder. På forsiden henvises til notat med generelle vilkår for Kontraktstyring i Hvidovre Kommune i 2009 Den fælles forside og de generelle vilkår ligger i undermappe under Økonomiudvalgets møde den 17. november 2008 på odrev. Kontrakt for den enkelte virksomhed For hver kommunal virksomhed udarbejdes afsnit om den samlede økonomi for virksomheden og den planlagte udvikling i form af mål, som er fastsat for det kommende år. Målene er en væsentlig del af kontrakterne. Den årlige målformulering indledes med, at fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse udmelder politiske målsætninger/indsatsområder til de kontraktstyrede virksomheder. Udmeldingerne blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. april Oplæg til mål blev behandlet på ovennævnte fagudvalgsmøde med indstilling om godkendelse af Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Budgetsummen tager udgangspunkt i kommunens budget, som er vedtaget den 7. oktober Økonomiafsnit er derefter sendt fra fagforvaltningen til virksomheden. Der har derefter været gennemført høringsrunde i lokaludvalg og brugerbestyrelser eller brugerråd. Kontrakter for de enkelte virksomheder og høringssvar ligger i undermappe under Økonomiudvalgets møde den 17. november 2008 på odrev. Dialog med brugere og medarbejdere Dialog på alle niveauer er en vigtig del af Kontraktstyring i Hvidovre Kommune. Dialogen mellem de berørte parter i hver enkelt virksomhed sikres via Kontraktgruppens helt centrale rolle i udformningen af mål og ved inddragelse af brugere og medarbejdere. Dialogen er den nøgle og den forstyrrelse, der giver forandring og skaber læring. Forslag til mål er fastlagt efter dialog mellem ledere, brugere og medarbejdere i de enkelte virksomheder.

26 Side 23 Kontrakterne er sendt til høring hos medarbejdere og brugerbestyrelser. Tilbagemeldingerne ligger på mappen på odrevet. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 15 Kontraktstyring kontrakter 2009 Skoleudvalgets område Indstilling: Skole Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse 1. at godkende kontrakter for 2009 for kontraktstyrede virksomheder for fritidshjem, klubber, PC, PPR, skoler og Musikskolen Økonomiudvalgets møde 17. november 2008 Punkt 15: Skole og Kulturforvaltnings indstilling anbefales til kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: På skoleudvalgets møde den 8.oktober 2008 Punkt 3 og 4. var indstilling fra Skole og Kulturforvaltningen at godkende oplæg til faglige mål for ovennævnte kontraktstyrede virksomheder. Skemaer med forslag til virksomhedernes mål og skema om inddragelse af brugere og medarbejdere lå i undermappe under udvalgets møde på odrev. Indstillingen om at godkende oplæg til faglige mål blev tiltrådt. Kontrakter for 2009

27 Side 24 På Kommunalbestyrelsens møde den 26. august 2008 blev det besluttet, at bilagsmaterialet til de politiske behandlinger vedrørende Kontraktstyring fremover skal være mindre omfangsrigt. For at begrænse bilagsmængden og for at forenkle arbejdet med kontrakterne ændres formen for kontrakter fra Fælles for alle kontrakter Der er fælles forside for alle kontraktstyrede virksomheder. På forsiden henvises til notat med generelle vilkår for Kontraktstyring i Hvidovre Kommune i Den fælles forside og de generelle vilkår ligger i undermappe under Økonomiudvalgets møde den 17. november 2008 på odrev. Kontrakt for den enkelte virksomhed For hver kommunal virksomhed udarbejdes afsnit om den samlede økonomi for virksomheden og den planlagte udvikling i form af mål, som er fastsat for det kommende år. Målene er en væsentlig del af kontrakterne. Den årlige målformulering indledes med, at fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse udmelder politiske målsætninger/indsatsområder til de kontraktstyrede virksomheder. Udmeldingerne blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 29.april Oplæg til mål blev behandlet på ovennævnte fagudvalgsmøde med indstilling om godkendelse af Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Mål for skoler og Musikskole er dele af de igangværende kontrakter. Kontraktperioden for skoler starter 1.august, og kontrakter, der vedrører skoler, løber 1½ år. Gældende kontrakter har en løbetid fra 1.jan juli 09. Økonomi er gældende for et kalenderår, hvorfor skoler er medtænkt i kontraktdannelsen for Økonomiafsnit for Ungdomsskolen vil blive behandlet på ØU i januar Budgetsummen tager udgangspunkt i kommunens budget, som er vedtaget den 7. oktober Økonomiafsnit er derefter sendt fra fagforvaltningen til virksomheden. Der har derefter været gennemført høringsrunde i lokaludvalg og brugerbestyrelser eller brugerråd. Enkelte høringssvar udtrykker utilfredshed med det tildelte budget fx til børn og varme. Forvaltningen har gennemregnet budgetterne igen og har forklaret institutionerne, at der er tale om en udmøntning af de politisk vedtagne besparelser på området. Byggelegepladsen Regnbuen har rejst en problematik omkring midler til udvendigt vedligehold. Dette vil snarest muligt blive afklaret i samarbejde mellem SKF og Teknisk Forvaltning. Byggeren Hvidovregade har rejst ønsket om fast normering på børn med særlige behov. Forvaltningen har lyttet til ønsket og vil snarest muligt udrede denne problematik. Forvaltningen arbejder på at finde en løsning på økonomien omkring dyrehold i forbindelse med ferielukning. Kontrakter for de enkelte virksomheder og høringssvar ligger i undermappe under Økonomiudvalgets møde den 17. november 2008 på odrev. Dialog med brugere og medarbejdere

28 Side 25 Dialog på alle niveauer er en vigtig del af Kontraktstyring i Hvidovre Kommune. Dialogen mellem de berørte parter i hver enkelt virksomhed sikres via Kontraktgruppens helt centrale rolle i udformningen af mål og ved inddragelse af brugere og medarbejdere. Dialogen er den nøgle og den forstyrrelse, der giver forandring og skaber læring. Forslag til mål er fastlagt efter dialog mellem ledere, brugere og medarbejdere i de enkelte virksomheder. Kontrakterne er sendt til høring hos medarbejdere og brugerbestyrelser. Tilbagemeldingerne ligger på mappen på odrevet. Et enkelt høringssvar fra en skole beder om, at de kan få elevtal og basistal sammen med økonomiafsnit. Skole Kulturforvaltningen vil bestræbe sig på fremover at imødekomme ønsket. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 16 Kontraktstyring kontrakter 2009 Kultur og Fritidsudvalgets område Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at godkende kontrakter for 2009 for kontraktstyrede virksomheder for HvidovreBibliotekerne, Hvidovre/Avedøre Stadion, Motionscenteret, Frihedens Idrætscenter, Avedøre Idrætscenter, BuQetten og Kulturhistorisk Enhed

29 Side 26 Økonomiudvalgets møde 17. november 2008 Punkt 16: Skole og Kulturforvaltningens indstilling anbefales til kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: På Kultur og Fritidsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Punkt 5 var indstilling fra Skole og Kulturforvaltningen at godkende oplæg til faglige mål for ovennævnte kontraktstyrede virksomheder. Skemaer med forslag til virksomhedernes mål og skema om inddragelse af brugere og medarbejdere lå i undermappe under udvalgets møde på odrev. Oplæg til faglige mål blev godkendt med en anbefaling om, at der udover Dong Energy inddrages EBOConsult i BuQettens mål Energispare/informationsmøder. Kontrakter for 2009 På Kommunalbestyrelsens møde den 26. august 2008 blev det besluttet, at bilagsmaterialet til de politiske behandlinger vedrørende Kontraktstyring fremover skal være mindre omfangsrigt. For at begrænse bilagsmængden og for at forenkle arbejdet med kontrakterne ændres formen for kontrakter fra Fælles for alle kontrakter Der er fælles forside for alle kontraktstyrede virksomheder. På forsiden henvises til notat med generelle vilkår for Kontraktstyring i Hvidovre Kommune i 2009 Den fælles forside og de generelle vilkår ligger i undermappe under Økonomiudvalgets møde den 17. november 2008 på odrev. Kontrakt for den enkelte virksomhed For hver kommunal virksomhed udarbejdes afsnit om den samlede økonomi for virksomheden og den planlagte udvikling i form af mål, som er fastsat for det kommende år. Målene er en væsentlig del af kontrakterne. Den årlige målformulering indledes med, at fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse udmelder politiske målsætninger/indsatsområder til de kontraktstyrede virksomheder. Udmeldingerne blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. april Oplæg til mål blev behandlet på ovennævnte fagudvalgsmøde med indstilling om godkendelse af Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. På Kultur og Fritidsudvalgets møde blev oplæg til faglige mål godkendt med en anbefaling om, at der udover Dong Energy inddrages EBOConsult i BuQettens mål Energispare /informationsmøder. Forvaltningen har efterfølgende i samarbejde med lederen af BuQuetten indarbejdet anbefalingen. (det reviderede mål findes i mappen på odrevet) Budgetsummen tager udgangspunkt i kommunens budget, som er vedtaget den 7. oktober Økonomiafsnit er derefter sendt fra fagforvaltningen til virksomheden. Der har derefter været gennemført høringsrunde i lokaludvalg og brugerbestyrelser eller brugerråd. HvidovreBibliotekerne afventer behandling, idet Kultur og Fritidsudvalget skal udmelde besparelser på bibliotekernes ramme på møde den 24. november Herefter kan

30 Side 27 budgetsummen sendes til høring i lokaludvalget. Økonomiudvalget vil få forelagt kontrakt og høringssvar fra biblioteksområdet på møde i januar Kontrakter for de enkelte virksomheder og høringssvar ligger i undermappe under Økonomiudvalgets møde den 17. november 2008 på odrev. Dialog med brugere og medarbejdere Dialog på alle niveauer er en vigtig del af Kontraktstyring i Hvidovre Kommune. Dialogen mellem de berørte parter i hver enkelt virksomhed sikres via Kontraktgruppens helt centrale rolle i udformningen af mål og ved inddragelse af brugere og medarbejdere. Dialogen er den nøgle og den forstyrrelse, der giver forandring og skaber læring. Forslag til mål er fastlagt efter dialog mellem ledere, brugere og medarbejdere i de enkelte virksomheder. Kontrakterne er sendt til høring hos medarbejdere og brugerbestyrelser. Tilbagemeldingerne ligger på mappen på odrevet. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 17 Kontraktstyring 2009 Vejdrift Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse 1. at godkende kontrakt for 2009 for den kontraktstyrede virksomhed Vejdrift