Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 16. december 2015 kl hos Envision A/S, Christiansgade 30, 8000 Aarhus C.

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 16. december 2015 kl hos Envision A/S, Christiansgade 30, 8000 Aarhus C. Mødet indledtes med en orientering om Envision A/S v. adm. direktør Mona Juul. Referent var direktør Erik Krarup. Mødet afsluttedes med en rundgang på virksomheden og julemad. Punkt 1: Underskrift på referat fra bestyrelsesmødet 27. oktober 2015 samt godkendelse af dagsorden. At referatet underskrives samt dagsordenen godkendes. Bestyrelsen underskrev referatet og godkendte dagsordenen. Punkt 2: Orientering fra formanden. At formandens orientering tages til efterretning. Søren Olesen orienterede om diverse sager. Formandens orientering blev taget til efterretning. Punkt 3: Status på igangværende aktiviteter. Der var ikke udsendt en egentlig status på aktiviteterne pr. 30. september 2015, idet denne indgik i materialet til bestyrelsesmødet 27. oktober I punktet indgik i stedet bl. a. omtale af den midtjyske gazellesituation. Bestyrelsen tog statussen til efterretning og drøftede perspektiverne omkring gazellerne. Bestyrelsen fandt den øgede fokus på gazellerne interessant og relevant, herunder om indsatsen i højere grad kan underbygge muligheden for, at flere gazeller vedblivende kan være på listen fra år til år. Det blev bragt i forslag, at det fremover kan overvejes at gøre mere ud af gazellekåringen som en/flere events. 1

2 Punkt 4: Kommende aktiviteter. Punkt 4.1 Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder. Der blev orienteret om, at Erhvervsstyrelsen har meddelt tilsagn på ansøgningerne i programmet, som således kan igangsættes. Punkt 4.2: De nye regionale programmer. Der blev orienteret om, at alle de nye regionale programmer er på plads, på nær en delaktivitet i Virksomhedsudviklingsprogrammet. Punkt 4.3: Fødevareprogram. Der blev orienteret om, at vi afventer næste skridt ift. igangsætning af programmet. Punkt 4.4: Eksportambassadørprogram. Der er indsendt ansøgning til Industriens Fond. Der foreligger endnu ikke svar på ansøgningen. 2

3 Punkt 4.5 More Creative. Der er indsendt ansøgning til Vækstforum for Region Midtjylland i samarbejde med Seismonaut og Manto. Vækstforum for Region Midtjylland har på sit møde 15. november 2015 godkendt ansøgningen, og vi afventer den videre proces ift. godkendelse af økonomi mv. Punkt 4.6 Vindmølleprogram. Der arbejdes på en ansøgning til Vækstforum for Region Midtjylland. Ansøgningsfristen er 7. januar Det blev omtalt, at indsatsen har fokus på underleverandører ift. vindmølleindustrien. Punkt 4.7 Lokal erhvervsservice i Syddjurs Kommune. Væksthus Midtjylland har efter udbud ansøgt om at blive operatør på den lokale erhvervsservice i Syddjurs Kommune i perioden 1. januar december Syddjurs Kommune har meddelt, at der kan indgås kontrakt på opgaven. Der var en generel drøftelse af de ydelser, som kommunerne kan købe ift. lokal erhvervsservice hos Væksthus Midtjylland, sammenlignet med ydelserne i den øvrige lokale erhvervsservice, herunder betingelser og rammer herfor. 3

4 Punkt 5: Aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland Til beslutning. En processkitse for afdækning af evt. behov for justering af strategien bag Det midtjyske Vækstunivers var udsendt. Processkitsens hovedindhold mv. blev overordnet gennemgået. Bestyrelsen godkendte processkitsen. Punkt 6: Økonomi. Periodeopgørelse pr. 30. september 2015 til orientering og evt. drøftelse. Internt budgetoverslag for 2016 til beslutning. Væksthus Midtjyllands likviditet til drøftelse. Periodeopgørelsen pr. 30. september 2015 og forslaget til internt budgetoverslag for 2016 blev overordnet gennemgået. Det blev bl. a. tilføjet, at der aktuel pågår sonderinger ift. Væksthus Midtjyllands momsforhold. Endelig blev Væksthus Midtjyllands likviditetsmæssige forhold drøftet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budgetoverslaget for Der foretages ikke pt. ændringer ift. håndteringen evt. overskydende likviditet. Punkt 7: Anbefalinger for god fondsledelse. Til beslutning. Anbefalingerne for god fondsledelse fra Komitéen for god fondsledelse samt udkast til udfyldt skema for Væksthus Midtjylland var udsendt. Bestyrelsen godkendte det udfyldte skema. 4

5 Punkt 8: Næste bestyrelsesmøde. Næste bestyrelsesmøde er aftalt til mandag den 14. marts 2016 kl Bestyrelsen besluttede, at mødet afholdes i RingkøbingSkjern Kommune. Punkt 9: Evt. 5