TIL BEBOERNE I AFDELING 75

Transkript

1 TIL BEBOERNE I AFDELING 75 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse Årsregnskab 26. august 2015

2 Dato 26. august 2015 Afdeling 75 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Fælleslokalet tirsdag den 8. september 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde 4. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for Indkomne forslag 6. Valg a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Anne Sofie Vinther og Kauri Drøgemüller) b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år (på valg er Sigrid Mathiasen) c. Valg af suppleant(er) 7. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

3 Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 75 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. ) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. ) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.

4 Budget 2016 hovedlinjer Afdeling 75 Herningvej Hvad er budget 2016? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i Huslejen stiger med 2% i 2016 Din husleje stiger med 2% fra 1. januar Eksempler på fremtidig husleje (budgettet som foreslået) Afd Boligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 2-rumsbolig (41 m2) kr kr. 69 kr. Bemærk, at der kun er tale om eksempler. De kan afvige fra din husleje også i samme boligstørrelse. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag. Du skal særligt være opmærksom på, om der står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der optages et lån, der medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2016 henlægger afdelingen 142 kr. pr. kvadratmeter. I alt var der ved udgangen af 2014 henlagt 174 kr. pr. kvadratmeter i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.

5 Udgifter 2016 Budget 2016 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Almindelig vedligeholdelse Ejendomsfunktionær og renholdelse Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m El og varme Renovation m.m Ændring (betyd.) Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse % Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning % Afvikling af underskud m.v Andre udgifter Ydelser på prioritetslån % Administrationsbidrag Forsikringer Overført til resultatkonto I alt % Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Husleje Renter Afvikling af overskud m.v Ændring (betyd.) Andre indtægter % I alt Da udgifterne er større end indtægterne, er det som anført ovenfor nødvendigt at hæve huslejen med 2%. Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 1% 3% 3% 15% 17% 9% 47% 5% Du kan få det fulde budget for afdeling 75 Herningvej på mkl@bk-aarhus.dk eller Det kan også findes på Boligkontoret Århus afdeling 75 2 af 2

6 Vedligeholdelsesopgaver i 2016 Afdeling 75 Herningvej Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Støttemure Rep. og maling af havemur Afløbssystem (samlet) Rep./vedligehold udv. kloakanlæg * Varmeanlæg (samlet) Varmepumpe til værksted Indvendig dør Rep./vedligehold indv. døre * Indvendig dør Udskiftning af indv. døre * Gulv Udskiftning trægulve incl. strøer på tagterrasser * Gulv Slibning og lakering af gulve i flyttelejligheder * Overflader Rep. indv. fuger, fliser, klinker incl. i vådrum * Overflader Maling træværk i flyttelejligheder * Overflader Maling træværk i flyttelejligheder * Indvendige vægoverflader fællesarealer Rengøring Trappetårne, fælleslokaler og vaskerier * Tagkonstruktion Rep./vedligehold tagkonstruktion * Trappe Rep. /vedligehold betontrapper * Trappe Rep./vedligehold af trappe gelænder/værn altangang * Vindue Rep./vedligehold døre, vinduer og termoruder * Vindue Fornyelse af udv. elastiske fuger Vindue Rensning af elpaneler * Vindue Rengøre mellemrum ved vinduer. * Ydervæg Rep./udskiftning ydervægge/beton/murværk * Ydervæg Udskiftning af skadet vindgips til egnet materiale Opsamling Rep./vedligehold skotrender/nedløb/stern * Opsamling Rep./vedligehold afløbs installationer * Opsamling Rep. vedligeholde inddækning ved trappetårne Belysningsanlæg Udskiftning af lamper Belysningsanlæg Rep./vedligehold afbrydere/kontakter * Transportsystem (samlet) Rep./vedligehold elevator * Vandsystem (samlet) Rep./vedligehold rør/målere * Vandsystem (samlet) Rep./udskiftning toiletter/hv/bl.batterier/brus/kv * Målerarrangement Rep./vedligehold bimålere * Varmeanlæg (samlet) Rep./vedligehold rør/radiatorer * Varmeanlæg (samlet) Rep./vedligehold af termostater * Vaskemaskiner Rep./vedligehold maskiner i vaskeri / vaskekort * Vaskemaskiner Udskiftning 4 vaskemaskiner Ventilationsanlæg (samlet) Rep./vedligehold ventilationsanlæg * Affaldscontainer, -beholder og -stativ Afast diverse * Hårde hvidevarer Rep./vedligehold emfang * Køkkeninventar Rep./vedligehold komfurer/droppinetter * Køkkeninventar Rep./udskiftning køkkenvaske * Køkkeninventar Rep./udskiftning køkkeninventar * Maskiner og maskinanlæg Rep./ udskiftning maskiner og værktøj * Maskiner og maskinanlæg Indkøb tilbehør maskiner og værktøj Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Budgetteret henlæggelse Henlæggelser først på året Henlæggelser sidst på året Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 75 Herningvej er vedlagt til orientering.

7 Budget 2016 vedligeholdelsesplan Afdeling 75 Herningvej Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Bygningsdel Aktivitet Belægninger Ny belægning foran garager Belægninger Rep. og maling af havemur Belægninger Afstribning af P-pladser Støttemure Rep. og maling af havemur Afløbssystem (samlet) Rep./vedligehold udv. kloakanlæg Varmeanlæg (samlet) Varmepumpe til værksted Borde og bænke Vedligehold/udskiftning borde/stole i fælleslokale Indvendig dør Rep./vedligehold indv. døre Indvendig dør Udskiftning af indv. døre Indvendig dør Rep./vedligehold indv. døre Indvendig dør Udskiftning af indv. døre Gulv Slibning og lakering af gulve i flyttelejligheder Gulv Udskiftning trægulve incl. strøer på tagterrasser Gulv Slibning og lakering af gulve i flyttelejligheder Overflader Rep. indv. fuger, fliser, klinker incl. i vådrum Overflader Maling træværk i flyttelejligheder Overflader Udskiftning indv. fliser og klinker Overflader Maling træværk i flyttelejligheder Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling af vægge / lofter i fælleslokaler Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling af trappetårne (2016) Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling af træværk i fælleslokale, kontor,vaskeri Indvendige vægoverflader fællesarealer Rengøring Trappetårne, fælleslokaler og vaskerier Port Port til traktor garage Tagkonstruktion Rep./vedligehold tagkonstruktion Tagkonstruktion rep. / vedligehold paptag på garage Trappe Rep. /vedligehold betontrapper Trappe Rengøring af betontrapper (2016) Trappe Rep./vedligehold af trappe gelænder/værn altangang Trappe Rengøring Trappetårne, fælleslokaler og vaskerier Trappe Pulverlakere gelænder i trappe opgange Vindue Rep./vedligehold døre, vinduer og termoruder Vindue Udskiftning termoruder til lydtermoruder Vindue Fornyelse af udv. elastiske fuger Vindue Rensning af elpaneler Vindue Rensning af elpaneler Vindue Rengøre mellemrum ved vinduer Ydervæg Rep./udskiftning ydervægge/beton/murværk Ydervæg Nye sålbænke Ydervæg Beton rep. udvendig dæk/søjler Ydervæg Udskiftning af skadet vindgips til egnet materiale Opsamling Rep./vedligehold skotrender/nedløb/stern Opsamling Udskiftning køkkenvaske Opsamling Rep./vedligehold afløbs installationer Opsamling Rep. vedligeholde inddækning ved trappetårne Belysningsanlæg Udskiftning af lamper Belysningsanlæg Udskiftning HPFI relæer Belysningsanlæg Rep./vedligehold afbrydere/kontakter Belysningsanlæg Udskiftning Afbrydere/kontakter Kommunikationsanlæg (samlet) TV til beboerlokalet Kommunikationsanlæg (samlet) Udskiftning server ( EDB) Transportsystem (samlet) Rep./vedligehold elevator Transportsystem (samlet) Udskiftning af olie til elevator Boligkontoret Århus afdeling 75

8 Målerarrangement Udskiftning bimålere Vandsystem (samlet) Rep./vedligehold rør/målere Vandsystem (samlet) Udskiftning pumper /veksler Vandsystem (samlet) Rep./udskiftning toiletter/hv/bl.batterier/brus/kv Målerarrangement Rep./vedligehold bimålere Målerarrangement Batteriskift i varmemålere Målerarrangement Udskiftning varmemålere Varmeanlæg (samlet) Rep./vedligehold rør/radiatorer Varmeanlæg (samlet) Udskiftning rør/radiatorer Varmeanlæg (samlet) Rep./vedligehold af termostater Vaskemaskiner Rep./vedligehold maskiner i vaskeri / vaskekort Vaskemaskiner Udskiftning 4 vaskemaskiner Vaskemaskiner Udskiftning 2 tumblere Ventilationsanlæg (samlet) Rep./vedligehold ventilationsanlæg Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning ventilationsanlæg Ventilationsanlæg (samlet) Rensning ventilationsanlæg Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af ventilation Affaldscontainer, -beholder og -stativafast diverse Affaldscontainer, -beholder og -stativafsat diverse Badeværelse inventar Renovering af badeværelser Hårde hvidevarer Rep./vedligehold emfang Hårde hvidevarer Udskiftning emfang Køkkeninventar Rep./vedligehold køkkeninventar Køkkeninventar Rep./vedligehold komfurer/droppinetter Køkkeninventar Udskiftning køkkeninventar Køkkeninventar Fælleslokale komfur, opvasker og køl/frys Køkkeninventar Rep./udskiftning køkkenvaske Køkkeninventar Rep./udskiftning køkkeninventar Køkkeninventar Køkkenudskiftning Maskiner og maskinanlæg Rep./ udskiftning maskiner og værktøj Maskiner og maskinanlæg Udskiftning traktor Maskiner og maskinanlæg Rep./ udskiftning maskiner og værktøj Maskiner og maskinanlæg Indkøb tilbehør maskiner og værktøj Total Boligkontoret Århus afdeling 75

9 Tekst Planlagt vedligeholdelse , Optagelse af lån Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året Vedtages vedligeholdelsesplanen for 2016 vil der blive behov for optagelse af 10-årigt lån kr Lånet vil betyde en månedlig lejeforhøjelse på ca. kr. 65,00 udover den lejestigning der er anført i budgettet Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året Boligkontoret Århus afdeling 75

10 Regnskab 2014 Afdeling 75 Herningvej Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen Vand- og vandafledningsafgifter Renovation Afdelingens energiforbrug Administrationsbidrag Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Ejendomsfunktionær og renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse Vedligeholdelse dækket af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v Istandsættelse dækket af henlæggelser Vaskeri, fælleslokaler m.m Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Variable udgifter i alt Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning Samlede ordinære udgifter Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed m.v Tab dækket af dispositionsfonden Tab dækket af henlæggelser Tab ved fraflytning Tab dækket af dispositionsfonden Tab dækket af henlæggelser Overført fra resultatkonto Andre ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud overført til resultatkonto Udgifter og evt. overskud i alt Indtægter Leje Renter Drift af fællesfaciliteter Overført fra resultatkonto Andre ordinære indtægter Ordinære indtægter i alt Tilskud og driftsstøtte Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Årets underskud overført til resultatkonto Indtægter og evt. underskud i alt

11 Regnskab 2014 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver kr. kr. Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning Øvrige henlæggelser 0 0 Resultatkonto Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på