Referat Den 7. juni 2018

Transkript

1 0ì TRYGHEÞ, FÆLLE55KAB G 5EtV5TÆNDIGHED Glostrup, den 13. juni 2018 Referat Den 7. juni 2018 Mødeart Mødested Mødetid: FA9 smøde Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41,2600 Glostrup kt Der vil blive serveret mad efter repræsentantskabsmødet Deltagere: Afbud Afbud Nikolaj Jørgensen Kai Dinesen Else Janhøj Jette Philipsen Palle Christensen Christel Halberg Alexander Bruhn Johansen Jan Northved Hansen Michael Gravengaard John Althoff-Andersen Niels Kristian Bjerg William Find Friedrichsen Erik Andersen Birgith Hansen Jens Corfitzen Peter E. Jørgensen Lone Lund-Rasmussen Kasper Nørballe Mia Faurholdt Lisbeth Kristensen formand PAB og formand FA09 næstformand PAB formand HJEM og næstformand FA09 næstformand HJEM formand HVIDVREB og bestyrelsesmedlem FA09 bestyrelsesmedlem HVI DVRE B formand BAB og bestyrelsesmedlem FA09 næstformand BAB formand FSB Gladsaxe og bestyrelsesmedlem FA09 næstformand FSB Gladsaxe formand Øresundskollegiet og bestyrelsesmedlem FA09 næstformand Øresundskolleg iet formand GAA og bestyrelsesmedlem FA09 næstformand GAA formand LB og bestyrelsesmedlem FA09 næstformand LB administrerende direktør direktør chef for ledelses- og udviklingssekretariatet sekretær I henhold til vedtægternes $ 7 indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde med følgende Dagsorden 1 2 Valg af dirigent Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen, for det senest forløbne år. 1 Abningstid kl , Tlf I Fax , fa09@fa09'dk

2 Cfi fîryghed, FÆLLESSKAB G çêlvstændighed Endelig godkendelse af årsregnskab 2017 med tilhørende revisionsberetning samt fremlæggelse af budget 2019 og ydelseskatalog 2019 til efterretning. Behandling af eventuelt indkomne forslag 4.1 Ændring af vedtægter rientering om boligorganisationernes valg af bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer Valg af revisor rientering fra FA09: 7.1 Status på handleplaner 7.2 rientering fra FA09s bestyrelsesmøder Eventuelt Formand Nikolaj Jørgensen bød velkommen til alle i de nye omgivelser. Der er afbud fra Alexander Bruhn Johansen og Peter E. Jørgensen. 1 Valg af dirigent Palle Christensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtigt. 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen, for det senest forløbne år. Beretningen har været udsendt til repræsentantskabet og der var ikke nogen spørgsmål til beretningen. et tog bestyrelsens beretning til efterretning. Da Lægeforeningens Boliger først trådte ind som medlem af FA09 1 Jens Corfitzenfra at tage beretning 2017 ttl efterretning. januar 2018, afstod 2 Abningstid kl , Tlf I Fax , fa09@fa09.dk

3 ol cl TRYGH 0, FÆLLE55KAB G SELVSTÆNDIGHED 3 Endelig godkendelse af årsregnskab 2017 med tilhørende revisionsberetning samt fremlæggelse af budget 2019 og ydelseskatalog 2019 t l efterretning Regnskab og revisionsprotokollat: Kasper Nørballe gennemgik kort årsregnskabet, der er fremlagt og godkendt af bestyrelsen. Der er tilbagebetalt overskydende administrationsbidrag på kr. 2,8 millioner til medlemmerne og overført kr til arbejdskapitalen. verskuddet skyldes hovedsageligt besparelser på løn og afsluttede byggesager. Der er modtaget revisionsprotokollat for regnskabsåret 2017 uden anmærkninger. "Management letter - løbende revision 2017" havde revisionen nogle spørgsmål til manglende rekvisitioner i nogle små afdelinger uden ejendomsmestre. Det er nu aftalt, at driftschefen varetager rekvisitioner i disse afdelinger. et godkendte årsregnskab 2017 og revisionsprotokollat20lt. Da Lægeforeningens Boliger først trådte ind som medlem af FA09 1. januar 2018, stemte Jens Corfitzen hverken for eller imod godkendelse regnskab og revisionsprotokollat. Budget: Bestyrelsen har godkendt budgettet. Det blev bemærket, at de afsatte midler vedrørende moms stadig skal være afsat som en eventualforpligtigelse i arbejdskapitalen. Ydelseskatalog: Principperne i ydelseskataloget er godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 19. april2018. Det blev samtidig besluttet, at udarbejde et dokument med administrationens opgaver, som et bilag til ydelseskataloget. Budget og ydelseskatalog blev taget til efterretning 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 4.1. Ændring af vedtægter 3 Abningstid kl. I 0-14, Tlf I Fax , fa09@fa09.dk

4 0t TRYGH D, FÆLLESEKAB G SËLV5TÆNDIGHED Et udvalg nedsat af bestyrelsen har udarbejdet et forslag til ændring af vedtægterne Både forslag og ændrede vedtægter er udsendt til repræsentantskabet. Erik Andersen havde forud for mødet indsendt kommentarer til udkast til vedtægtsændringerne og kom med en kort begrundelse for kommentarerne på repræsentantskabsmødet. Det blev bl.a. anført, at der ikke bør pålægges FA09s repræsentantskab, bestyrelse og medlemsorganisationernes bestyrelser en særlig tavshedspligt, der ikke fremgår af vedtægterne. Ligeledes fandt han, at referaterne stadig bør offentliggøres på FA09s hjemmeside. Udkastet til de ændrede vedtægter blev drøftet og derefter sat til afstemning. Vedtægtsændringerne blev godkendt med dissens fra Erik Andersen, der fastholdt at referaterne bør offentliggøres på FA09s hjemmeside. 5. rientering om boligorganisationernes valg af bestyrelsesmedlemmer rganisationerne har valgt følgende medlemmer til FA09: PAB Nikolaj Jørgensen Kai Dinesen Tor Darre BAB Alexander Bruhn Johansen Jan Northved Hansen Kurt Peter Jørgensen HVIDVREB Palle Christensen Christel Halberg Jette Wagner HJEM Else Janhøj Jette Philipsen Vakant/ikke valgt 4 Abningstid kl , Tlf lFax , fa09@fa09.dk

5 0t TRYGHÊ0, FÆLLESEKAB G 5ELV5TÆNDIGHED Øresundskollegiet Niels Kristian Bjerg William Find Friedrichsen VakanUikke valgt FSB Gladsaxe Michael Gravengaard John Althoff-Andersen Vakant/ikke valgt GAA Erik Andersen Birgith Hansen Henrik Segato Lægeforeningens Boliger Jens Corfitzen Peter E. Jørgensen VakanVikke valgt Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand på bestyrelsesmøde den 25 juni Valg af revisor Bestyrelsen indstiller Revisionsinstituttet til genvalg. Revisionsinstituttet blev genvalgt af repræsentantskabet. 7 rientering fra FA09: 7.1. Status på handleplaner Mia Faurholdt gennemgik handleplanerne og hvor langt vi er kommet. Der vil blive udsendt en statusbeskrivelse sammen med referatet. Alle handleplanerne forventes at komme i mål som planlagt. Det skal dog bemærkes, at ændring af layout for budgetnoterne først forventes færdig til budget Abningstid kl , Tlf I Fax , fa09@fa09.dk

6 7.2. rientering fra FA09s bestyrelsesmøder CI"ì TRYGHED. FÆLtEs5KAB 06 SELVSTÆNDIGHËD Kasper Nørballe orienterede om, at referaterne for fra FA09s bestyrelsesmøder har været udsendt til organisationsbestyrelserne. Samtidig har der været en del udvalgsmøder, der har arbejdet med ydelseskatalog, vedtægter, administrations- og databehandleraftaler, forretningsorden og lukkede punkter. På bestyrelsesmødet den 25. juni 2018 vil administrationsaftaler, databehandleraftaler og forretningsorden være på dagsordenen. Nikolaj Jørgensen og Palle Christensen bemærkede, at bestyrelsesarbejdet i FA09 foregår i en god og konstruktiv ånd og man har en god dialog på møderne. 8. Eventuelt Forslag om fælles opnotering har nu været til afstemning i alle medlemsorganisationer. GAA ønsker ikke for nuværende at indgå i den fælles opnotering. Lægeforeningens Boliger har godkendt fælles opnotering, men har besluttet at forslaget tages op igen på næste organisationsbestyrelsesmøde, bl.a. på grund af nye medlemmer i organisationsbestyrelsen. Resten af medlemsorganisationerne har valgt at tiltræde fælles opnotering. Bestyrelsen træffer beslutning på bestyrelsesmøde den 25. juni 2018 om der skal arbejdes videre med fælles opnotering. Nikolaj Jørgensen takkede for et godt møde og bød alle velkommen til middag i restauranten. Palle Dirigent Nikolaj Formand n 6 Abningstid kl , Tlf Fax , fa09@fa09.dk