Referat fra bestyrelsesmøde den 26. marts 2012

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. marts 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen Michael Dam Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Nils Pedersen Klaus Holm Lisbeth Severin Benjamin Truels Hansen Nanna Liv Jacobsen Mads Kofod Lars Goldschmidt Steen Colberg Jensen Carl-Jørgen Bindslev Jonna Nielsen Henrik Kofoed Svendsen Winni Grosbøll Fraværende uden afbud: Einar Carstensen Gæst: Observatør.: Referent: Statsautoriseret revisor Jens Otto Sonne Christian Christiansen Lis Rasmussen

2 Bestyrelsesmøde den 26. marts 2012 Tid: Mandag, den 26. marts 2012 kl Sted: Hoffmann Kursuscenter, Ndr. Kystvej, 3700 Rønne Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse referat fra forrige møde (30. januar 2012) samt denne dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Regnskab 2011 samt revisionsprotokollat 4. Meddelelser fra formanden 5. Meddelelser fra direktør 6. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 7. Overtagelse af bygningerne i Søborgstræde og Krystalgade 8. Fundraising 9. Bestyrelsesansvarsforsikring 10. Eventuelt Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (30. januar 2012) samt denne dagsorden Rettelser til referat blev drøftet. Rettelser ønskes fremover indgå i selve referatet og ikke som særskilt note. Det kræver såvel vedtægtsændring og ændringer i forretningsorden, som direktør kommer med et oplæg til. Referat, note til referat og dagsorden blev derefter godkendt uden yderligere bemærkninger. Punkt 02 Punkter til eventuelt Der var intet til eventuelt. Punkt 03 Regnskab 2011 samt revisionsprotokollat Bilag: Regnskab 2011 Bilag: Revisionsprotokollat Bilag: Oversigt med dækningsbidrag for de 10 uddannelsesområder og fællesomkostninger Årsregnskab for 2011 fremlægges. Årets resultat er et overskud på kr

3 Delresultaterne fordeler sig på følgende måde: Regnskab2011 Budget 2011 Erhvervs-, voksen- og efteruddannelse tkr tkr. Gymnasiale uddannelser -157 tkr. 270 tkr. Fælleområdet 116 tkr tkr. Resultat tkr tkr. Der har været en samlet omsætning på tkr , hvilket giver en overskudsgrad på 1% i Balancesummen er tkr og egenkapitalen er tkr Det er tilfredsstillende, at Campus Bornholm samlet har et positivt resultat. Det er målet i 2012, at alle områder og alle uddannelsesområder er lønsomme og bidrager positivt til skolens resultat. Direktør gennemgik regnskabet og de enkelte uddannelsesområder. Revisor gennemgik revisionsprotokollat. Budgetprognose vil blive fremsendt kvartalsvis til bestyrelsen og præsenteret ved næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen gav udtryk for et tilfredsstillende resultat. Bestyrelsen godkendte og underskrev regnskab og revisionsprotokollat 2011 Punkt 04 Meddelelser fra formanden Orientering Bestyrelsesseminar Formanden orienterede om program for bestyrelsesseminar - Strategi Pædagogisk vision - Evaluering af bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen udtrykte ønske om, at bestyrelsen bliver præsenteret for ledelsen på Campus Bornholm. Ledelsen vil blive indbudt til at deltage under det sidste punkt samt under middagen Støttearrangement for Campus Bornholm (29/2 2012) Formanden orienterede om støttearrangementet, hvor repræsentanter fra erhvervslivet var indbudt. Oplægget til mødet var fremtidssikringen af de bornholmske uddannelsesmuligheder. Campus Bornholm er med til at sikre adgangen af uddannelser på Bornholm, det handler både om uddannelsespolitik, bosætningspolitik, erhvervspolitik,

4 arbejdsmarkedspolitik m.m. Som oplægsholdere var Jeppe Kofod, Steen Colberg Jensen, Mads Kofod, Kenn Kjellberg og Steen Hermann fra Professionshøjskolen Metropol Der var en god og konstruktiv dialog ved arrangementet, hvor Lars Goldschmidt blandt andet også deltog. Næste arrangement vil finde sted fredag den 11. maj 2012, hvor der også vil være elevrepræsentation. Planer for dagen er ved at blive konkretiseret. Der var ligeledes en drøftelse af Campus Bornholms deltagelse ved folkemødet, hvortil Nanna Liv Jacobsen kunne oplyse, at der blandt andet vil være en elevdebat. Udvalget for Landdistrikter og Øer på studiebesøg til Bornholm Formanden udtrykte stor ros til elevernes indlæg. Besøget fra Folketingets udvalg for Landdistrikter og øer samt Minister Carsten Hansen var en succes og vil blive fulgt op ad en beretning fra udvalget med anbefalinger til ministeren også om problemstillinger, der vedrører Campus Bornholm. Der var ligeledes elevrepræsentanter med ved besøget, som gav flotte oplæg med en god respons efterfølgende. Punkt 05 Meddelelser fra direktør Tilmeldingstal Direktør fremlagde tilmeldingstal pr. 20. marts 2012 med sammenlignelige tal pr. 31. marts Bilag udsendes sammen med referat. Lønpolitik, drøftet og godkendt i HSU (Bilag: Lønpolitik) Direktør oplyste at lønpolitikken er udarbejdet for at beskrive retningslinjerne for lønpolitikken ved Campus Bornholm. Lønpolitikken er behandlet og godkendt i HSU. Støttearrangement i maj måned Direktør oplyste at arrangementet finder sted fredag den 11. maj og udtrykte glæde ved elevernes arrangement i udviklingen af Campus Bornholm. Christian Jeppesen udtrykte ønske om, at dette arrangement ligeledes burde overføres til grundskolerne. Elevrepræsentant omtalte Facebook-grupper på Campus Bornholm - Bornholm for Campus - elever - Bevægelse imod Campus Bornholm Elevrepræsentanterne oplyste, at Facebook-gruppen Bevægelse imod Campus Bornholm handler meget om manglende viden, og opfordrede til at der bliver afsat flere resurser til omtale af Campus Bornholm. Oprettelse af udviklingsfunktion Direktør orienterede om etablering af udviklingsfunktion under ledelse

5 af Campus Bornholms nye økonomi og administrationschef Signe Ottosen. Ny udviklingsmedarbejder er ansat fra 1. april års jubilæum (Bilag: Indholdsfortegnelse til jubilæumsskrift) Der vil være et stort arrangement i august med reception, fest m.m. Jubilæumsreceptionen finder sted fredag den 31. august 2012 kl Orientering fra møder med samarbejdspartnere (BHSUND, UCC, Metropol og 10. kl. centeret) Direktør orienterede fra møder med samarbejdspartnere. Christian Jeppesen omtalte personalet ved 10. klasse Center Bornholm forbehold ved at flytte ind på Campus Bornholm, og spurgte til den videre proces. Kirsa Ahlebæk spurgte til mulighederne for at indgå i et bygningsfællesskab og om dette indgår i mulige drøftelser med fonde m.m. MKO oplyste, at Campus Bornholm ikke må bygge med henblik på at leje ud, men at muligheden for at flytte ind er helt åben. Det fordrer blot, at BHSUND selv finansierer sine egne arealer. Udgifterne for BHSUND vil på den måde blive mindre end ved et lejemål. Punkt 06 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer Orientering Der var intet til dette punkt. Punkt 07 Overtagelse af bygningerne i Søborgstræde og Krystalgade (Fortrolig punkt) Punkt 08 Fundraising Aktiviteter, afrapportering og drøftelse mundtlig orientering Direktør gave en orientering om status på fundraising, dialog med fonde, byggeprogram og foreløbig tidsplan. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6 Punkt 09 Bestyrelsesansvarsforsikring Drøftelse af ønsket om at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring på opfordring af Kirsa Ahlebæk (Finansministeriets Budgetvejledning for 2011) Direktør blev bedt om at undersøge mulighederne for at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring og præsentere bestyrelsen for et beslutningsgrundlag ved næste møde. Punkt 10 Orientering Eventuelt Der var intet til dette punkt.