INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SANISTÅL A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SANISTÅL A/S"

Transkript

1 INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SANISTÅL A/S

2 INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SANISTÅL A/S (CVR-nr.: ) Fredag den 18. marts 2011 kl. 10 i Aalborg Kongres og Kultur Center, "Radio Salen", Europa Plads 4, 9000 Aalborg 1 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsesformandens beretning til aktionærerne om baggrunden for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling. 3. Bestyrelsesformandens redegørelse for forslagene i dagsordenens punkt 4 og 5. Bestyrelsesformanden oplyser herunder generalforsamlingen om, hvorvidt bestyrelsen vil fremsætte forslaget under punkt 4 eller punkt 5, hvorefter det forslag, som ikke fremsættes, vil bortfalde. 4. Forslaget er betinget af, bestyrelsen ikke har frems forslaget i henhold til punkt 5. Såfremt forslaget i punkt 5 fremsættes, bortfalder punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om: (i) kapitalnedsættelse fra nominelt DKK til nominelt DKK til dækning af tab ved ændring af stykstørrelsen på selskabets aktier fra nominelt DKK 100 til DKK 1 pr. aktie; (ii) kapitalforhøjelse på nominelt DKK (svarende til styk aktier a nominelt DKK 1) ved gældskonvertering til kurs (svarende til DKK 55 pr. aktie a nominelt DKK 1) uden fortegningsret for selskabets aktionærer, men med tegningsret for Danske Bank A/S, Nordea Bank Danmark A/S, Jyske Bank A/S, Nykredit Bank A/S, Torben Strøyberg, Christian Strøyberg, Niels Kaj Strøyberg, Max Schön Verwaltungsgesellschaft mbh og Sast ApS; og 2

3 (iii) sammenlægning af selskabets aktieklasser (ophævelse af A-aktieklassen), samt som konsekvens af hvert af punkterne 4 (i) - 4 (iii) ændring af selskabets vedtægter. Forslagene i punkterne 4 (i) - 4 (iii) er indbyrdes betingede. 5. Forslaget er betinget af, bestyrelsen ikke har frems forslaget i henhold til punkt 4. Såfremt forslaget i punkt 4 fremsættes, bortfalder punkt 5: Forslag fra bestyrelsen om (i) kapitalnedsættelse fra nominelt DKK til nominelt DKK til dækning af tab ved ændring af stykstørrelsen på selskabets aktier fra nominelt DKK 100 til DKK 1 pr. aktie; (ii) give bemyndigelse til bestyrelsen til forhøje selskabets aktiekapital med nominelt DKK (svarende til styk aktier a nominelt DKK 1) til kurs (svarende til DKK 55 pr. aktie a nominelt DKK 1) med fortegningsret for selskabets aktionærer med henblik på gennemføre en garanteret fortegningsretsemission; og (iii) sammenlægning af selskabets aktieklasser (ophævelse af A-aktieklassen) betinget af, bemyndigelsen i punkt 5 (ii) udnyttes, samt sammenlægningen af aktieklasser kan gennemføres i henhold til de betingelser og frister, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fasts for betingede vedtægtsændringer, samt som konsekvens af hvert af punkterne 5 (i) - 5 (iii) ændring af selskabets vedtægter. Bemyndigelsen skal være gældende i perioden fra og med 18. marts 2011 til og med 31. juli Forslagene i punkterne 5 (i) - 5 (iii) er indbyrdes betingede. 6. Eventuelt. 3

4 2 Fuldstændige forslag: Ad punkt 1: Valg af dirigent. Bestyrelsen stiller forslag om valg af Christian Th. Kjølbye, advok som dirigent. Ad punkt 2: Bestyrelsesformandens beretning til aktionærerne om baggrunden for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling. Ad punkt 3: Bestyrelsesformandens redegørelse for forslagene i dagsordenens punkt 4 og 5. Bestyrelsesformanden oplyser herunder generalforsamlingen om, hvorvidt bestyrelsen vil fremsætte forslaget under punkt 4 eller punkt 5, hvorefter det forslag, som ikke fremsættes, vil bortfalde. Ad punkt 4: Forslaget er betinget af, bestyrelsen ikke har frems forslaget i henhold til punkt 5. Såfremt forslaget i punkt 5 fremsættes, bortfalder punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om: (i) kapitalnedsættelse fra nominelt DKK til nominelt DKK til dækning af tab ved ændring af stykstørrelsen på selskabets aktier fra nominelt DKK 100 til DKK 1 pr. aktie; (ii) kapitalforhøjelse på nominelt DKK (svarende til styk aktier a nominelt DKK 1) ved gældskonvertering til kurs (svarende til DKK 55 pr. aktie a nominelt DKK 1) uden fortegningsret for selskabets aktionærer, men med tegningsret for Danske Bank A/S, Nordea Bank Danmark A/S, Jyske Bank A/S, Nykredit Bank A/S, Torben Strøyberg, Christian Strøyberg, Niels Kaj Strøyberg, Max Schön Verwaltungsgesellschaft mbh og Sast ApS; og (iii) sammenlægning af selskabets aktieklasser (ophævelse af A-aktieklassen), samt som konsekvens af hvert af punkterne 4 (i) - 4 (iii) ændring af selskabets vedtægter. 4

5 Forslagene i punkterne 4 (i) - 4 (iii) er indbyrdes betingede. Forslaget er betinget af, bestyrelsen ikke har frems forslaget i henhold til punkt 5. Såfremt forslaget i punkt 5 fremsættes, bortfalder punkt 4. Forslagene under punkterne 4 (i) - 4 (iii) kræver forskellig stemmemajoritet, som nærmere omtalt nedenfor i denne indkaldelse (efter omtalen af de enkelte dagsordenspunkter). Generalforsamlingens beslutning om punkt 4 er dog betinget af, generalforsamlingen vedtager punkt 4 i sin helhed. Såfremt generalforsamlingen således ikke vedtager punkt 4 i sin helhed, bortfalder punkt 4 i sin helhed. Generalforsamlingen skal dermed stemme om vedtagelse af en kapitalnedsættelse ved ændring af stykstørrelsen på selskabets aktier, kapitalforhøjelse ved gældskonvertering uden fortegningsret for selskabets aktionærer, men med tegningsret for ni angivne investorer samt sammenlægning af selskabets aktieklasser, og herunder ændring af selskabets vedtægter som konsekvens heraf. Punkt 4 (i): Bestyrelsen stiller forslag om en kapitalnedsættelse på nominelt DKK , således selskabets aktiekapital nedsættes fra nominelt DKK til nominelt DKK Selskabets A-aktier nedsættes med nominelt DKK fra nominelt DKK til nominelt DKK og selskabets B-aktier nedsættes med nominelt DKK fra nominelt DKK til nominelt DKK Kapitalnedsættelsen skal ske til dækning af underskud. Kapitalnedsættelsen skal ske til kurs 100 svarende til en kursværdi på DKK Kapitalnedsættelsen gennemføres ved nedsættelse af stykstørrelsen af samtlige selskabets aktier, herunder A-aktier og B-aktier, idet stykstørrelsen på samtlige aktier nedsættes med nominelt DKK 99 fra nominelt DKK 100 til nominelt DKK 1. Til brug for forslaget er der udarbejdet en beretning fra selskabets bestyrelse om begivenheder af væsentlig betydning for selskabets stilling, der er indtruffet efter aflæggelse af selskabets seneste årsrapport på selskabets ordinære generalfor- 5

6 samling afholdt den 17. april 2010, samt en erklæring fra selskabets revisor om bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning og erklæringen fra selskabets revisor om bestyrelsens beretning vil tillige med selskabets årsrapport for 2009 være tilgængelige på selskabets hjemmeside, fra den 24. februar Punkt 4 (ii): Betinget af, generalforsamlingen træffer beslutning i henhold til punkt 4 (i), har bestyrelsen stillet forslag om, selskabets aktiekapital forhøjes med nominelt DKK (som både er minimum og maksimum), svarende til styk aktier a nominelt DKK 1, fra nominelt DKK til nominelt DKK Kapitalforhøjelsen skal ske ved konvertering af gæld. Kapitalforhøjelsen skal ske til kurs ved en pris på DKK 55 pr. aktie a nominelt DKK 1, svarende til stk. nye aktier. Prisen på DKK 55 pr. aktie a nominelt DKK 1 er fasts efter aftale med bankerne, som tegner, jf. nedenfor, og svarer til kursen på selskabets B-aktier gennem de seneste ca. 5 måneder. Det samlede beløb, som tilgår selskabet ved kapitalforhøjelsen, er DKK (som både er minimum og maksimum), således et samlet beløb på DKK gældskonverteres. Ifølge selskabets nugældende vedtægter har samtlige aktionærer fortegningsret til nye aktier i forhold til deres besiddelse af gamle aktier, såfremt der sker udvidelse af alene én aktieklasse. Den forslåede kapitalforhøjelse skal ske uden fortegningsret for samtlige eksisterende aktionærer, men alene med tegningsret for følgende, hvoraf nogle er eksisterende aktionærer i selskabet: Danske Bank A/S, Nordea Bank Danmark A/S, Jyske Bank A/S og Nykredit Bank A/S, der tegner aktier til en pris på DKK 55 per aktie a nominelt DKK 1 ved gældskonvertering af samlet DKK , og Torben Strøyberg, Christian Strøyberg, Niels Kaj Strøyberg, Max Schön Verwaltungsgesellschaft mbh og Sast ApS, der tegner aktier til en pris på DKK 55 per aktie a nominelt DKK 1 ved gældskonvertering af samlet DKK

7 Tegningen af de nye aktier skal ske ved påtegning på tegningslister udarbejdet af selskabet senest den 1. april Fortegningsretten for de eksisterende aktionærer i henhold til vedtægterne er fraveget, hvorfor denne ikke kan udnyttes. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra den dag, hvor kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af selskabet, forventes udgøre i niveauet DKK 5 mio. De nye aktier skal være B-aktier og have samme rettigheder som selskabets eksisterende B-aktier (der henvises dog til punkt 4 (iii) om ophævelse af selskabets aktieklasser umiddelbart nedenfor), herunder skal gælde: de nye aktier skal udstedes i en stykstørrelse på DKK 1, de nye aktier er omsætningspapirer og frit omsættelige, ingen aktionær har pligt til lade sine aktier indløse helt eller delvist, de nye aktier skal være ihændehaverpapirer, men kan være noteret på navn i selskabets aktiebog og i VP Securities A/S, de nye aktier udstedes gennem VP Securities A/S, de nye aktier optages til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, og de nye aktier giver samme fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, som selskabets øvrige B-aktier. Rettighederne følger af punkt otte i selskabets nugældende vedtægter, hvoraf det fremgår, såfremt udvidelsen af aktiekapitalen sker ved nytegning af såvel A- som B-aktier, har A-aktionærer fortegningsret til nye A-aktier og B-aktionærerne fortegningsret til nye B-aktier, og såfremt udvidelsen alene sker med én aktieklasse, har samtlige aktionærer fortegningsret til nye aktier i forhold til deres besiddelse af gamle aktier. 7

8 Til brug for forslaget er der udarbejdet en beretning fra selskabets bestyrelse om begivenheder af væsentlig betydning for selskabets stilling, der er indtruffet efter aflæggelse af selskabets seneste årsrapport på selskabets ordinære generalforsamling afholdt den 17. april 2010, samt en erklæring fra selskabets revisor om bestyrelsens beretning. Endvidere er der udarbejdet en redegørelse fra selskabets bestyrelse for årsagen til og tidspunktet for gældsstiftelsen og for grundene til forslaget om konvertering. Bestyrelsens beretning, erklæringen fra selskabets revisor om bestyrelsens beretning samt redegørelsen fra selskabets bestyrelse vil tillige med selskabets årsrapport for 2009 være tilgængelige på selskabets hjemmeside, fra den 24. februar Punkt 4 (iii): Betinget af, generalforsamlingen træffer beslutning i henhold til punkterne 4 (i) og 4 (ii), har bestyrelsen frems forslag om sammenlægning af selskabets aktieklasser, således selskabets aktieklasser ophæves, og samtlige eksisterende A- aktier og B-aktier i selskabet, herunder de aktier, som tegnes i henhold til punkt 4 (ii), skal tilhøre én aktieklasse, hvor alle aktier har lige rettigheder. A-aktier og B- aktier bliver automisk en del af den nye aktieklasse i forholdet 1:1. Der skal gælde følgende for selskabets aktier efter ophævelse af aktieklasserne: samtlige aktier har en stykstørrelse på DKK 1, samtlige aktier er omsætningspapirer og frit omsættelige, ingen aktionær har pligt til lade sine aktier indløse helt eller delvist, samtlige aktier er ihændehaverpapirer, men kan være noteret på navn i selskabets aktiebog og i VP Securities A/S, samtlige aktier udstedes gennem VP Securities A/S, samtlige aktier optages til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, 8

9 samtlige aktier giver samme fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, udbytte udbetales gennem VP Securities A/S, og hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme på generalforsamlingen. Ovennævnte rettigheder svarer, bortset fra fortegningsretten, til rettighederne for selskabets nuværende B-aktier. Ophævelse af selskabets aktieklasser vil særligt indebære følgende for A- aktionærerne henholdsvis B-aktionærerne: A-aktionærerne: (i) A-aktierne skal ikke længere lyde på navn og være noteret på navn i selskabets ejerbog med angivelse af aktionærens postadresse; (ii) Udbytte skal ikke længere betales ved fremsendelse til A-aktionæren under den adresse, der er noteret i ejerbogen, uden anvendelse af kuponer; (iii) Aktierne skal være omsætningspapirer; (iv) A-aktionærer har ikke længere en særlig fortegningsret til nye A-aktier, idet der kun er én aktieklasse; og (v) Hvert A-aktiebeløb giver ikke længere ti stemmer på generalforsamlingen. B-aktionærerne: (i) B-aktionærer har ikke længere en særlig fortegningsret til nye B-aktier, idet der kun er én aktieklasse. Bestyrelsen oplyser, selskabets nuværende A-aktier, og de nye aktier, som tegnes i henhold til punkt 4 (ii), snarest muligt vil blive søgt optaget til handel og offi- 9

10 ciel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, ligesom de nuværende B-aktier i selskabet. Som konsekvens af forslaget i punkt 4 foreslås en række punkter i selskabets vedtægter ændret: Punkt 4.1 i selskabets vedtægter ændres til følgende ordlyd: "Selskabets aktiekapital udgør kr ,-." Punkt 4.2 i selskabets vedtægter ændres til følgende ordlyd: "Aktiekapitalen er fordelt på aktier à kr. 1 eller multipla heraf." 5 slettes, således følgende punkter 5.1, 5.2 og 5.3 udgår: "A-aktierne skal udstedes lydende på navn og skal stedse være noteret på navn i selskabets ejerbog med angivelse af aktionærens postadresse. Udbytte vedrørende A-aktier betales ved fremsendelse til A-aktionæren under den adresse, der er noteret i ejerbogen, uden anvendelse af kuponer. A-aktierne er ikke omsætningspapirer". 6 ændres til følgende ordlyd: Punkt 6.1: "Selskabets aktier er børsnoterede. De udstedes og registreres gennem VP Securities A/S. Aktierne er omsætningspapirer, der udstedes til ihændehaver og er frit omsættelige." Punkt 6.2: "Selskabets aktier kan noteres på navn i VP Securities A/S og i ejerbogen. Selskabet er uden ansvar for en noterings rigtighed." 10

11 Punkt 6.3: "Udbytte vedrørende aktierne udbetales gennem VP Securities A/S." Punkt 7.1 ændres til følgende ordlyd: "Ingen aktionær er forpligtet til lade sine aktier indløse helt eller delvis, og ingen aktier har særlige rettigheder." 8 slettes, således følgende punkter 8.1 og 8.2 udgår: Punkt 8.1: "Såfremt en generalforsamling beslutter, aktiekapitalen skal udvides ved nytegning af såvel A- som B-aktier, har A-aktionærer fortegningsret til nye A-aktier og B-aktionærerne fortegningsret til nye B-aktier." Punkt 8.2: "Sker udvidelsen alene med een aktieklasse, har samtlige aktionærer fortegningsret til nye aktier i forhold til deres besiddelse af gamle aktier." Punkt 9.1 ændres til følgende ordlyd: "Udbytte, der ikke er hævet inden 3 år fra forfaldsdagen, tilfalder selskabet. Mortifikion af selskabets aktiebreve kan finde sted uden dom i overensstemmelse med Selskabslovens regler herom." Punkt 14.1 foreslås ændret, således ",herunder det samlede antal aktier for hver aktieklasse" slettes fra underpunkt to. Punkt 14.1 ændres til følgende ordlyd: "Senest 3 uger før hver generalforsamling inklusive doen for generalforsamlingens afholdelse, skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside Indkaldelsen Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på doen for indkaldelsen 11

12 De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport Dagsordenen og de fuldstændige forslag Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. Gøres disse ikke tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform og sender formularerne til enhver aktionær, der ønsker det." Punkt 17.1 ændres til følgende ordlyd: "Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver 1 stemme på generalforsamlingen." Udkast til reviderede vedtægter, som tager højde for, generalforsamlingen træffer beslutning om en rettet emission i henhold til punkt 4, er tilgængelig på selskabets hjemmeside fra den 24. februar Ad punkt 5: Forslaget er betinget af, bestyrelsen ikke har frems forslaget i henhold til punkt 4. Såfremt forslaget i punkt 4 fremsættes, bortfalder punkt 5: Forslag fra bestyrelsen om (i) kapitalnedsættelse fra nominelt DKK til nominelt DKK til dækning af tab ved ændring af stykstørrelsen på selskabets aktier fra nominelt DKK 100 til DKK 1 pr. aktie; (ii) give bemyndigelse til bestyrelsen til forhøje selskabets aktiekapital med nominelt DKK (svarende til styk aktier a nominelt DKK 1) til kurs (svarende til DKK 55 pr. aktie a nominelt DKK 1) med fortegningsret for selskabets aktionærer med henblik på gennemføre en garanteret fortegningsretsemission; og (iii) sammenlægning af selskabets aktieklasser (ophævelse af A-aktieklassen) betinget af, bemyndigelsen i punkt 5 (ii) udnyttes, samt sammenlægningen af aktieklasser kan gennemføres i henhold til de betingelser og frister, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fasts for betingede vedtægtsændringer, 12

13 samt som konsekvens af hvert af punkterne 5 (i) - 5 (iii) ændring af selskabets vedtægter. Bemyndigelsen skal være gældende i perioden fra og med 18. marts 2011 til og med 31. juli Forslagene i punkterne 5 (i) - 5 (iii) er indbyrdes betingede. Forslaget er betinget af, bestyrelsen ikke har frems forslaget i henhold til punkt 4. Såfremt forslaget i punkt 4 fremsættes, bortfalder punkt 5. Forslagene under punkterne 5 (i) - 5 (iii) kræver forskellig stemmemajoritet, som nærmere omtalt nedenfor i denne indkaldelse (efter omtalen af de enkelte dagsordenspunkter). Generalforsamlingens beslutning om punkt 5 er dog betinget af, generalforsamlingen vedtager punkt 5 i sin helhed. Såfremt generalforsamlingen således ikke vedtager punkt 5 i sin helhed, bortfalder punkt 5 i sin helhed. Generalforsamlingen skal dermed stemme om vedtagelse af en kapitalnedsættelse ved ændring af stykstørrelsen på selskabets aktier, afgivelse af en bemyndigelse til bestyrelsen til gennemføre en kapitalforhøjelse med fortegningsret for selskabets aktionærer med henblik på gennemføre en garanteret fortegningsretsemission samt sammenlægning af selskabets aktieklasser betinget af, bemyndigelsen i punkt 5 (ii) udnyttes, samt sammenlægningen af aktieklasser kan gennemføres i henhold til de betingelser og frister, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fasts for betingede vedtægtsændringer, og herunder ændring af selskabets vedtægter som konsekvens heraf. Punkt 5 (i): Bestyrelsen stiller forslag om en kapitalnedsættelse på nominelt DKK , således selskabets aktiekapital nedsættes fra nominelt DKK til nominelt DKK Selskabets A-aktier nedsættes med nominelt DKK fra nominelt DKK til nominelt DKK og selskabets B-aktier nedsættes med nominelt DKK fra nominelt DKK til nominelt DKK Kapitalnedsættelsen skal ske til dækning af underskud. 13

14 Kapitalnedsættelsen skal ske til kurs 100 svarende til en kursværdi på DKK Kapitalnedsættelsen gennemføres ved nedsættelse af stykstørrelsen af samtlige selskabets aktier, herunder A-aktier og B-aktier, idet stykstørrelsen på samtlige aktier nedsættes med nominelt DKK 99 fra nominelt DKK 100 til nominelt DKK 1. Til brug for forslaget er der udarbejdet en beretning fra selskabets bestyrelse om begivenheder af væsentlig betydning for selskabets stilling, der er indtruffet efter aflæggelse af selskabets seneste årsrapport på selskabets ordinære generalforsamling afholdt den 17. april 2010, samt en erklæring fra selskabets revisor om bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning og erklæringen fra selskabets revisor om bestyrelsens beretning vil tillige med selskabets årsrapport for 2009 være tilgængelige på selskabets hjemmeside, fra den 24. februar Som konsekvens af forslaget foreslås en række punkter i selskabets vedtægter ændret til følgende ordlyd. Hvorved det dog bemærkes, punkt 4.1 og punkt 17.1 ændres yderligere, som konsekvens af punkt 5 (iii) nedenfor. Punkt 4.1: "Selskabets aktiekapital udgør kr ,-. Herefter er kr ,- A-aktier og kr ,- B-aktier." Punkt 4.2: "Aktiekapitalen er fordelt på aktier à kr. 1 eller multipla heraf." Punkt 17.1: "Hvert A-aktiebeløb på kr. 1 giver 10 stemmer på generalforsamlingen, og hvert B- aktiebeløb på kr. 1 giver 1 stemme på generalforsamlingen". Punkt 5 (ii): 14

15 Betinget af, generalforsamlingen træffer beslutning i henhold til punkt 5 (i), har bestyrelsen stillet forslag om, bestyrelsen bemyndiges til ad én gang forhøje selskabets aktiekapital med nominelt DKK (som både er minimum og maksimum), svarende til styk aktier a nominelt DKK 1, fra nominelt DKK til nominelt DKK Kapitalforhøjelsen skal ske til kurs ved en pris på DKK 55 pr. aktie a nominelt DKK 1, svarende til stk. nye aktier. Ifølge selskabets nugældende vedtægter har samtlige aktionærer fortegningsret til nye aktier i forhold til deres besiddelse af gamle aktier, såfremt der sker udvidelse af alene én aktieklasse. Kapitalforhøjelsen skal ske med fortegningsret for samtlige de eksisterende aktionærer i overensstemmelse med vedtægterne. Kapitalforhøjelsen skal ske ved tegning ved kontant indbetaling eller ved konvertering af gæld. Bestyrelsens bemyndigelse til foretage kapitalforhøjelsen skal være gældende fra og med 18. marts 2011 og til og med 31. juli De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra den dag, hvor kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De nye aktier skal være B-aktier og have samme rettigheder som selskabets eksisterende B-aktier (der henvises dog til punkt 5 (iii) umiddelbart nedenfor), herunder skal gælde: de nye aktier skal udstedes i en stykstørrelse på DKK 1, de nye aktier er omsætningspapirer og frit omsættelige, ingen aktionær har pligt til lade sine aktier indløse helt eller delvist, de nye aktier skal være ihændehaverpapirer, men kan være noteret på navn i selskabets aktiebog og i VP Securities A/S, de nye aktier udstedes gennem VP Securities A/S, 15

16 de nye aktier optages til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, og de nye aktier giver samme fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, som selskabets øvrige B-aktier. Rettighederne følger af punkt otte i selskabets nugældende vedtægter, hvoraf det fremgår, såfremt udvidelsen af aktiekapitalen sker ved nytegning af såvel A- som B-aktier, har A-aktionærer fortegningsret til nye A-aktier og B-aktionærerne fortegningsret til nye B-aktier, og såfremt udvidelsen alene sker med én aktieklasse, har samtlige aktionærer fortegningsret til nye aktier i forhold til deres besiddelse af gamle aktier. Bemyndigelsen indebærer, der indsættes en bemyndigelse i selskabets vedtægter med den ordlyd, som fremgår af nye 4a.1, 4a.2 og 4a.4, som anført i punkt 5 (iii) umiddelbart nedenfor, samt bestyrelsen er bemyndiget til foretage de ændringer af selskabets vedtægter, som er en følge af en kapitalforhøjelse besluttet i overensstemmelse med bemyndigelsen. Punkt 5 (iii): Betinget af, generalforsamlingen træffer beslutning i henhold til punkterne 5 (i) og 5 (ii), har bestyrelsen stillet forslag om sammenlægning af selskabets aktieklasser, i henhold til nedenstående, betinget af, bemyndigelsen givet til bestyrelsen i punkt 5 (ii) udnyttes samt sammenlægningen af aktieklasser kan gennemføres i henhold til de betingelser og frister, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fasts for betingede vedtægtsændringer. Bestyrelsen er i henhold til generalforsamlingens beslutning efter punkt 5 (iii) pålagt af generalforsamlingen ophæve selskabets aktieklasser og indføre nye vedtægter, der tager højde for, der ikke længere er aktieklasser i selskabet. Bestyrelsens pligt til ophævelse af selskabets aktieklasser indtræder alene, såfremt og når nedenstående to betingelser er opfyldte. Generalforsamlingens beslutning om punkt 5 (iii) er betinget af, bestyrelsen udnytter bemyndigelsen givet i punkt 5 (ii) og gennemfører en kapitalforhøjelse af selskabets aktiekapital på nominelt DKK Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning i henhold til punkt 5 (iii), kan beslutningen således ikke træde i 16

17 kraft og blive gennemført, såfremt bestyrelsen ikke træffer beslutning om udnyttelse af bemyndigelsen givet i punkt 5 (ii) og gennemfører en kapitalforhøjelse på nominelt DKK Generalforsamlingens beslutning efter punkt 5 (iii) træder således alene i kraft og kan denne gennemføres, såfremt og når bestyrelsen udnytter bemyndigelsen givet i punkt 5 (ii) og gennemfører en forhøjelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK , Generalforsamlingens beslutning om punkt 5 (iii) er endvidere betinget af, det er muligt gennemføre sammenlægningen af selskabets aktieklasser i henhold til de betingelser og frister, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fasts for betingede vedtægtsændringer, herunder kapitalforhøjelsen på nominelt DKK ved bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen givet i punkt 5 (ii) gennemføres indenfor den frist, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte fastsætte for, hvornår kapitalforhøjelsen skal være gennemført efter generalforsamlingens beslutning for acceptere en betinget ophævelse af selskabets aktieklasser. Kapitalforhøjelsen skal efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens nuværende praksis senest være gennemført, og dermed registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 27. maj Såfremt kapitalforhøjelsen på nominelt DKK ikke er gennemført den 27. maj 2011 skal generalforsamlingens beslutning i punkt 5 (iii) (men ikke den øvrige del af forslaget i punkt 5) vedrørende ophævelsen af aktieklasserne bortfalde og udsættes, men fremsættes på en ny generalforsamling, der skal afholdes umiddelbart inden selskabets offentliggørelse af det prospekt, der skal ligge til grund for kapitalforhøjelsen og dermed den garanterede fortegningsretsemission. Generalforsamlingens beslutning i punkt 5 (i) og (ii) skal således fors anses som vedtaget, og det er alene generalforsamlingens beslutning i punkt 5 (iii), som skal bortfalde. Efter bestyrelsens forslag om sammenlægning af selskabets aktieklasser skal selskabets aktieklasser ophæves og samtlige eksisterende A-aktier og B-aktier i selskabet, herunder de aktier, som måtte blive tegnet ved udnyttelse af bemyndigelsen givet i punkt 5 (ii), skal tilhøre én aktieklasse, hvor alle aktier har lige rettigheder. A-aktier og B-aktier bliver automisk en del af den nye aktieklasse i forholdet 1:1. 17

18 Der skal gælde følgende for selskabets aktier efter ophævelse af aktieklasserne: samtlige aktier har en stykstørrelse på DKK 1, samtlige aktier er omsætningspapirer og frit omsættelige, ingen aktionær har pligt til lade sine aktier indløse helt eller delvist, samtlige aktier er ihændehaverpapirer, men kan være noteret på navn i selskabets aktiebog og i VP Securities A/S, samtlige aktier udstedes gennem VP Securities A/S, samtlige aktier optages til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, samtlige aktier giver samme fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, udbytte udbetales gennem VP Securities A/S, og hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme på generalforsamlingen. Ovennævnte rettigheder svarer, bortset fra fortegningsretten, til rettighederne for selskabets nuværende B-aktier. Ophævelse af selskabets aktieklasser vil særligt indebære følgende for A- aktionærerne henholdsvis B-aktionærerne: A-aktionærerne: (i) A-aktierne skal ikke længere lyde på navn og være noteret på navn i selskabets ejerbog med angivelse af aktionærens postadresse; (ii) Udbytte skal ikke længere betales ved fremsendelse til A-aktionæren under den adresse, der er noteret i ejerbogen uden anvendelse af kuponer; 18

19 (iii) Aktierne skal være omsætningspapirer; (iv) A-aktionærer har ikke længere en særlig fortegningsret til nye A-aktier, idet der kun er én aktieklasse; og (v) Hvert A-aktiebeløb giver ikke længere ti stemmer på generalforsamlingen. B-aktionærerne: (i) B-aktionærer har ikke længere en særlig fortegningsret til nye B-aktier, idet der kun er én aktieklasse. Bestyrelsen oplyser, selskabets nuværende A-aktier, og de nye aktier, som måtte blive tegnet ved udnyttelse af bemyndigelsen givet i punkt 5 (ii), snarest muligt vil blive søgt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, ligesom de nuværende B-aktier i selskabet. Som konsekvens af forslaget foreslås en række punkter i selskabets vedtægter ændret: Bemyndigelsens vedtagelse efter punkt 5 på generalforsamlingen vil således medføre, der i selskabets vedtægter indsættes en ny 4a, hvis fulde ordlyd skal være følgende. Hvortil det bemærkes, punkt 4a.3 knytter sig til generalforsamlingens beslutning efter punkt 5 (iii). Punkt 4a.1: "Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden fra og med den 18. marts 2011 og til og med den 31. juli 2011 ad én gang forhøje selskabets aktiekapital med nominelt DKK (som både er minimum og maksimum), svarende til styk aktier a nominelt DKK 1. Kapitalforhøjelsen skal ske til kurs ved en pris på DKK 55 pr. aktie a nominelt DKK 1. Kapitalforhøjelsen skal ske med fortegningsret for samtlige de eksisterende aktionærer. Kapitalforhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling eller ved konvertering af gæld." Punkt 4a.2: 19

20 "De nye aktier skal være B-aktier. De nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes til ihændehaver, men kan være noteret på navn i selskabets aktiebog og i VP Securities A/S. De nye aktier skal være frit omsættelige og ingen aktionær har pligt til lade sine aktier indløse helt eller delvist. De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra den dag, hvor kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De nye aktier giver samme fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, som selskabets øvrige B-aktier." Punkt 4a.3: "Såfremt der senest den 27. maj 2011 gennemføres en kapitalforhøjelse i henhold til dette punkt 4a med nominelt DKK (svarende til styk aktier a nominelt DKK 1), sammenlægges selskabets aktieklasser i forholdet 1:1 til én aktieklasse, umiddelbart efter registrering af kapitalforhøjelsen har fundet sted. Aktier, som i punkt 4a.2 er benævnt B-aktier, vil således også indgå i sammenlægningen af aktieklasserne. Som konsekvens af sammenlægningen af selskabets aktieklasser vil en række vedtægtsbestemmelser skulle ændres, således selskabet vil få nye vedtægter svarende til de vedtægter, som er en del af selskabets vedtægter som bilag A. Bestyrelsen foranstalter de nye vedtægter registreret. Herefter skal der for samtlige aktier i selskabet gælde, de skal være omsætningspapirer og udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog og i VP Securities A/S, ligesom alle aktier skal have samme fortegningsret, og alle aktier skal give samme antal stemmer på generalforsamlingen." Punkt 4a.4: "Bestyrelsen er bemyndiget til foretage de fornødne vedtægtsændringer i tilfælde af udnyttelse af bemyndigelsen til forhøje aktiekapitalen." Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning i henhold til punkt 5 (iii) og bestyrelsen udnytter bemyndigelsen givet i punkt 5 (ii) til senest den 27. maj 2011 gennemføre en forhøjelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK , og i forbindelse hermed, i henhold til generalforsamlingens beslutning herom, ophæver selskabets aktieklasser og indfører nye vedtægter, der tager højde for, der ikke længere er aktieklasser i selskabet, vil følgende punkter i sel- 20

21 skabets vedtægter blive ændret som konsekvens af, der ikke længere er aktieklasser i selskabet: Punkt 4.1 i selskabets vedtægter ændres til følgende ordlyd: "Selskabets aktiekapital udgør kr ,-." 5 slettes, således følgende punkter 5.1, 5.2 og 5.3 udgår: "A-aktierne skal udstedes lydende på navn og skal stedse være noteret på navn i selskabets ejerbog med angivelse af aktionærens postadresse. Udbytte vedrørende A-aktier betales ved fremsendelse til A-aktionæren under den adresse, der er noteret i ejerbogen, uden anvendelse af kuponer. A-aktierne er ikke omsætningspapirer". 6 ændres til følgende ordlyd: Punkt 6.1: "Selskabets aktier er børsnoterede. De udstedes og registreres gennem VP Securities A/S. Aktierne er omsætningspapirer, der udstedes til ihændehaver og er frit omsættelige." Punkt 6.2: "Selskabets aktier kan noteres på navn i VP Securities A/S og i ejerbogen. Selskabet er uden ansvar for en noterings rigtighed." Punkt 6.3: "Udbytte vedrørende aktierne udbetales gennem VP Securities A/S." Punkt 7.1 ændres til følgende ordlyd: 21

22 "Ingen aktionær er forpligtet til lade sine aktier indløse helt eller delvis, og ingen aktier har særlige rettigheder." 8 slettes, således følgende punkter 8.1 og 8.2 udgår: Punkt 8.1: "Såfremt en generalforsamling beslutter, aktiekapitalen skal udvides ved nytegning af såvel A- som B-aktier, har A-aktionærer fortegningsret til nye A-aktier og B-aktionærerne fortegningsret til nye B-aktier." Punkt 8.2: "Sker udvidelsen alene med een aktieklasse, har samtlige aktionærer fortegningsret til nye aktier i forhold til deres besiddelse af gamle aktier." Punkt 9.1 ændres til følgende ordlyd: "Udbytte, der ikke er hævet inden 3 år fra forfaldsdagen, tilfalder selskabet. Mortifikion af selskabets aktiebreve kan finde sted uden dom i overensstemmelse med Selskabslovens regler herom." Punkt 14.1 foreslås ændret, således ",herunder det samlede antal aktier for hver aktieklasse" slettes fra underpunkt to. Punkt 14.1 ændres til følgende ordlyd: "Senest 3 uger før hver generalforsamling inklusive doen for generalforsamlingens afholdelse, skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside Indkaldelsen Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på doen for indkaldelsen De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport Dagsordenen og de fuldstændige forslag Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. Gøres disse ikke tilgængelige på internettet, op- 22

23 lyser selskabet på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform og sender formularerne til enhver aktionær, der ønsker det." Punkt 17.1 ændres til følgende ordlyd: "Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver 1 stemme på generalforsamlingen." Udkast til reviderede vedtægter, som tager højde for, der træffes beslutning om en fortegningsretsemission, dvs. efter punkt 5 (i) nedsættelse af selskabets aktiekapital ved nedsættelse af stykstørrelsen pr. aktie, bemyndigelsen i punkt 5 (ii) vedtages på generalforsamlingen, samt punkt 5 (iii) om ophævelse af selskabets aktieklasser, betinget af udnyttelse af bemyndigelsen i punkt 5 (ii) og gennemførelse af kapitalforhøjelsen senest den 27. maj 2011, vedtages, er tilgængeligt på selskabets hjemmeside fra den 24. februar Som bilag A til disse vedtægter er selskabets reviderede vedtægter, som tager højde for gennemførelse af kapitalforhøjelsen med nominelt DKK senest den 27. maj 2011 og ophævelse af selskabets aktieklasser, vedlagt. Bilag A vil være en del af selskabets vedtægter indtil ophævelsen af selskabets aktieklasser måtte være gennemført, eller generalforsamlingen træffer anden beslutning. Såfremt punkt 5 vedtages vil bestyrelsen foranstalte registrering af de nye vedtægter (bilag A) hurtigst muligt efter gennemførelse af kapitalforhøjelsen, som beskrevet ovenfor. Ad punkt 6: Eventuelt Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der alle skal være opfyldt, for, forslagene kan anses som vedtaget: Det bemærkes, punkt 4 henholdsvis punkt 5 skal vedtages i sin helhed, selvom der kræves forskellig stemmemajoritet til (i) - (iii), jf. nedenfor. Såfremt den højeste majoritet ikke opnås, vil forslaget således bortfalde i sin helhed. (i) Beslutning efter dagsordenens punkt 1 afgøres ved simpelt stemmeflerhed. 23

24 (ii) Beslutning efter dagsordenens punkter 4 (i), 4 (ii), 4 (iii) og 5 (i), 5 (ii) og 5 (iii) skal tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Dertil kommer, det ifølge selskabets vedtægter er et krav, mindst halvdelen af den samlede aktiekapitals stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er den nævnte halvdel af den samlede aktiekapitals stemmer ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, og opnår forslaget ikke 2/3 af de afgivne stemmer, er det bortfaldet. Hvis forslaget opnår 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny ekstraordinær generalforsamling, og såfremt forslaget her opnår mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, er det vedtaget uden hensyn til antallet af stemmer, der er repræsenteret. Fuldmagt til møde på den første generalforsamling skal, for så vidt den ikke udtrykkelig måtte være tilbagekaldt, anses for gyldig også med hensyn til den anden generalforsamling. (iii) Beslutning efter punkt 4 (ii) kræver endvidere tiltrædelse af mindst 2/3 af de B-aktionærer, som deltager i generalforsamlingen. (iv) Beslutning efter punkt 4 (iii) og 5 (iii) kræver endvidere tiltrædelse af mindst 2/3 af de A-aktionærer såvel som af de B-aktionærer, som deltager i generalforsamlingen Efter selskabslovens 97 skal det oplyses, selskabets aktiekapital er på nominelt DKK , hvoraf nominelt DKK er A-aktier og nominelt DKK er B-aktier. Selskabets aktiekapital er fordelt på aktier a DKK 100 eller multipla heraf. Hver A-aktie a nominelt DKK 100 giver 10 stemmer og hver B-aktie a nominelt DKK 100 giver én stemme. Selskabets aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder gennem egen depotbank. 24

25 Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse. Der vil i perioden fra den 24. februar 2011 til den 18. marts 2011 på selskabets hjemmeside, kunne findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, derunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder, herunder for hver enkelt aktieklasse, på doen for indkaldelsen, denne indkaldelse med dagsordenen og de fuldstændige forslag, fuldmagtsblanketter og brevstemmeblanketter, samt de øvrige dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder udkast til nye vedtægter efter en rettet emission henholdsvis efter en fortegningsretsemission. Denne indkaldelse er ligeledes offentliggjort via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system samt fremsendt til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer. Aktionærer vil have mulighed for stille spørgsmål til dagsordenen samt til det øvrige meriale til brug for generalforsamlingen både før og på selve generalforsamlingen For kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme gælder følgende: Aktionærernes ret til afgive stemme på selskabets generalforsamlinger, eller afgive brevstemme i tilknytning til aktionærernes aktier, fastsættes i forhold til de aktier, som aktionærerne besidder på registreringsdoen. Registreringsdoen er den 11. marts Ved udløb af registreringsdoen opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i aktiebogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i aktiebogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdoen. Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for kunne indføres i aktiebogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved forevisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden 25

26 lignende dokumention. Denne dokumention skal være modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdoen. Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdoen og generalforsamlingen, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen. For kunne møde på selskabets generalforsamling skal aktionærerne dog senest mandag den 14. marts 2011 kl. 23:59, mod behørig legitimion i overensstemmelse med selskabets vedtægter, have frems anmodning om tildeling af adgangskort. Adgangskort udstedes til aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdoen. Adgangskort kan bestilles hos VP Investor Services A/S ved post, som skal sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK-2300 København S eller pr. mail til VPinvestor@vp.dk til og med mandag den 14. marts 2011 kl. 23:59. Tilmeldingsblanket til brug for bestilling af adgangskort er vedhæftet denne indkaldelse. Tilmeldingsblanketten kan ligeledes findes på selskabets hjemmeside Aktionærer kan tillige møde ved fuldmægtig. Fuldmagtsblanket er vedhæftet denne indkaldelse. Fuldmagtsblanketten kan ligeledes findes på selskabets hjemmeside Fuldmagtsblanketten skal være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 14. marts 2011 kl. 23:59 enten ved returnering til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK-2300 København S eller pr. mail til VPinvestor@vp.dk. Aktionærerne kan - i stedet for afgive deres stemme på selve generalforsamlingen - vælge afgive brevstemme, det vil sige stemme skriftligt, inden generalforsamlingen afholdes. Brevstemmeblanket er tilgængelig på selskabets hjemmeside Aktionærer, der vælger stemme per brev, skal sende deres brevstemme til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK-2300 København S eller pr. mail til VPinvestor@vp.dk. En brevstemme, som er modtaget, kan ikke tilbagekaldes. Såfremt der måtte være spørgsmål til indkaldelsen eller generalforsamlingen i øvrigt, kan der rettes henvendelse til selskabet på telefon hverdage i kontortiden fra kl Med venlig hilsen Bestyrelsen i Sanistål A/S 26

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

INDKALDELSE. til ekstraordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s CVR-nr

INDKALDELSE. til ekstraordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s CVR-nr INDKALDELSE til ekstraordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s CVR-nr. 41 25 79 11 Onsdag, den 4. marts 2009, kl. 16.30 Struer Statsgymnasium, Jyllandsgade 2, 7600 Struer Bestyrelsen for Bang & Olufsen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) TIRSDAG DEN 22. NOVEMBER 2011 KL.

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling. De indbydes herved til DSV A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes

Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling. De indbydes herved til DSV A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling De indbydes herved til DSV A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag, 25. oktober 2011, kl. 16.30 på selskabets kontor Banemarksvej 58 2605

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S mandag, den 22. marts 2010, kl. 15.00 Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSV A/S

VEDTÆGTER. for DSV A/S VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co.

Vedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co. Udkast til vedtægter med alle ændringer foreslået af bestyrelsen til ordinær generalforsamling torsdag den 14. april 2016 Vedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co. CVR-nr. 63 96 58 12 Side 2 1. Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

torsdag den 26. april 2018 kl på selskabets hovedkontor, Søndergård Alle 4, 6500 Vojens, med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

torsdag den 26. april 2018 kl på selskabets hovedkontor, Søndergård Alle 4, 6500 Vojens, med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne: Haderslev, den 23. marts 2018 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Arkil Holding A/S til afholdelse torsdag den 26. april 2018 kl. 15.00 på selskabets hovedkontor, Søndergård Alle 4, 6500 Vojens,

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) onsdag den 28. april 2010 kl. 10:00 på Radisson Blu

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter tor Flügger group A/S

Vedtægter tor Flügger group A/S Vedtægter tor Flügger group A/S Indhold: 01. 02. Selskabets navn og formål side 2 03. 06. Aktiekapital, aktiebreve mv... side 2 07. 12. Generalforsamlinger......... side 3 13. 15. Bestyrelsen. side 5 16.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Charlottenlund, den 29. marts 2019 Meddelelse nr. 196 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for (Cvr.nr. 3069 1644) indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 5. december 2016 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark Tlf: +45 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed under navnene Dansk Coloplast A/S, Coloplast International

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Expedit A/S

V E D T Æ G T E R. for. Expedit A/S V E D T Æ G T E R for Expedit A/S April 2014 Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Expedit A/S, og dets hjemsted er Favrskov Kommune. Selskabet driver tillige virksomhed under navnene

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

1/6 VEDTÆGTER. for PER AARSLEFF HOLDING A/S. CVR-nr

1/6 VEDTÆGTER. for PER AARSLEFF HOLDING A/S. CVR-nr 1/6 VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 2/6 VEDTÆGTER Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Per Aarsleff Holding A/S 2 Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 DK-1067 Copenhagen K Frederikssund, 14. juli 2016 SELSKABSMEDDELELSE nr. 27/16

Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 DK-1067 Copenhagen K Frederikssund, 14. juli 2016 SELSKABSMEDDELELSE nr. 27/16 Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 DK-1067 Copenhagen K Frederikssund, 14. juli 2016 nr. 27/16 REVIDERET INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Som annonceret i selskabsmeddelelse af 1. juli 2016

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 17. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 11/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag, den

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S

Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S Side: 1/6 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er The Drilling Company of 1972 A/S. 1.2 Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at udøve virksomhed inden

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSV A/S

VEDTÆGTER. for DSV A/S VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S Til aktionærerne Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 I overensstemmelse med vedtægternes

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ESOFT SYSTEM A/S, CVR- NR

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ESOFT SYSTEM A/S, CVR- NR BØRSMEDDELELSE NR 115. INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ESOFT SYSTEM A/S, CVR- NR. 25362195 Bestyrelsen for Esoft System A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes pkt. 4.4 selskabets aktionærer

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

Vedtægter Nordic Shipholding A/S

Vedtægter Nordic Shipholding A/S Vedtægter Nordic Shipholding A/S Side 2 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Shipholding A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at udføre aktiviteter som dels et rederi og dels et skibsinvesteringsselskab

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S).

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S). VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr Blue Vision A/S

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr Blue Vision A/S VEDTÆGTER For, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er med binavnet Vision A/S (). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom. Investeringen kan ske i form af egenkapital

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S

V E D T Æ G T E R. for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S V E D T Æ G T E R for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S ------------------------------------------------------ Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er Svejsemaskinefabrikken Migatronic

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse.

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2008. Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indgåelse af betinget

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

Bilag 2 - Oversigt over vedtægtsændringer

Bilag 2 - Oversigt over vedtægtsændringer Bilag 2 - Oversigt over vedtægtsændringer Side 2 er af Selskabets vedtægter som følger af de fremsatte forslag på generalforsamlingen den 30. april 2018 6.1.1 Pkt. 3.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Seluxit A/S. Godkendt på den ordinære generalforsamling. Hjulmagervej 32B, 9000 Aalborg. CVR-nr

Seluxit A/S. Godkendt på den ordinære generalforsamling. Hjulmagervej 32B, 9000 Aalborg. CVR-nr Seluxit A/S Hjulmagervej 32B, 9000 Aalborg CVR-nr. 29 38 82 37 Godkendt på den ordinære generalforsamling 22. oktober 2019 1. NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Seluxit A/S. 1.2 Selskabets formål er

Læs mere

Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i GreenMobility A/S, CVR-nr , ( Selskabet ), der afholdes:

Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i GreenMobility A/S, CVR-nr , ( Selskabet ), der afholdes: GENERALFORSAMLING Selskabsmeddelelse nr. 11 2018 København, 8. oktober 2018 Til aktionærerne i GreenMobility A/S Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i GreenMobility A/S, CVR-nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kornproducenternes Kvalitets-Kornformidling A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Kornproducenternes Kvalitets-Kornformidling A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Kornproducenternes Kvalitets-Kornformidling A/S CVR-nr. 12 51 75 99 1. Selskabets navn er Kornproducenternes Kvalitets-Kornformidling A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr

Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr. 35 52 15 85 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er GreenMobility A/S. 1.2 Selskabet driver også virksomhed under binavnene Green Mobility A/S og GREENM A/S.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 16. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 11. april 2012 VEDTÆGTER FOR BRØDRENE HARTMANN A/S

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 11. april 2012 VEDTÆGTER FOR BRØDRENE HARTMANN A/S Side 1 af 12 Head Office Vedtaget på den ordinære generalforsamling 11. april 2012 VEDTÆGTER FOR BRØDRENE HARTMANN A/S 1 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er BRØDRENE HARTMANN A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr )

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr ) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet N.T.G. A/S. 2. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Seluxit A/S, CVR nr

VEDTÆGTER. Seluxit A/S, CVR nr VEDTÆGTER Seluxit A/S, CVR nr. 29 38 82 37 5. NOVEMBER 2018 1. NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Seluxit A/S. 1.2 Selskabets formål er direkte eller indirekte via datterselskaber at drive IT virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE HOTELLER A/S

VEDTÆGTER FOR DANSKE HOTELLER A/S FOR DANSKE HOTELLER A/S ÆNDRINGSFORSLAG TIL SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske Hoteller A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet Nordjyske Hoteller A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr

Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr. 35 52 15 85 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er GreenMobility A/S. 1.2 Selskabet driver også virksomhed under binavnene Green Mobility A/S og GREENM A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER NORDIC SHIPHOLDING A/S

VEDTÆGTER NORDIC SHIPHOLDING A/S VEDTÆGTER NORDIC SHIPHOLDING A/S VEDTÆGTER NORDIC SHIPHOLDING A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordic Shipholding A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Vedtægter. Orphazyme A/S, CVR-nr

Vedtægter. Orphazyme A/S, CVR-nr Vedtægter Orphazyme A/S, CVR-nr. 32 26 63 55 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Orphazyme A/S. 1.2 Selskabets formål er forskning, udvikling, produktion, markedsføring, salg og/eller licensudstedelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere