Under punkt 2 er indkaldt Uwe Teichert, Focus Advokaterne og Søren Nielsen, Rambøll som særlige rådgivere i forhold til etablering af campus.

Transkript

1 27/9/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Ole Hjort Willatzen Peter John Andersen Tilforordnede: Hans Skjerning Peter Enevold Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving Poul Erik Madsen Søren Jan Nielsen Thomas Johansen Torben Mølgaard Andersen Lars Bregnehøj Morten Weiss-Pedersen Under punkt 2 er indkaldt Uwe Teichert, Focus Advokaterne og Søren Nielsen, Rambøll som særlige rådgivere i forhold til etablering af campus. Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde i Erhvervsakademiet Lillebælt torsdag den 3.oktober 2013 kl Mødet holdes i bestyrelseslokalet, Munke Mose Alle, Odense. Dagsorden 1. Godkendelse/underskrift af referat fra møde den 18. juni Drøftelse af købsaftale vedr. Wittenborg-grunden Der er indgået købsaftale vedrørende Wittenborg-grunden. Aftalen er betinget af bestyrelsens godkendelse. Købsaftalen er vedhæftet. På mødet fremlægges materiale vedrørende forureningssituationen på grunden, aftaler med Odense Kommune vedrørende lokalplan samt den igangværende dialog med ministeriet i forhold til finansudvalgets efterfølgende godkendelse. Såfremt der inden mødet foreligger tilfredsstillende skriftligt tilsagn fra Odense kommune indstilles, at bestyrelsen på baggrund af de fremlagte dokumenter og supplerende materialer godkender den indgåede købsaftale. 3. Drøftelse af lejeaftale vedr. Boulevarden 25, Vejle Forhandlingerne med PFA er tæt på at kunne afsluttes med en lejeaftale på Boulevarden 25. Se vedlagte lejeaftale. Hovedpunkter i aftalen er en uopsigelighed fra lejers side i 20 år, et huslejeniveau på kr. 600 kr./m 2, og en regulering med nettoprisindex. 1

2 Den vedlagte lejeaftale indeholder vores supplerende krav til PFA og den er fremsendt med henvisning til, at deres bekræftelse bedes være modtaget senest 3. oktober 2013 kl. 12:00. Såfremt der inden mødet foreligger tilfredsstillende tilbagemelding fra PFA indstilles, at bestyrelsen på baggrund af de fremlagte dokumenter og supplerende materiale indgår den fremlagte lejeaftale. 4. Medarbejdertilfredsundersøgelse 2013 EA Lillebælt deltog i medarbejdertilfredshedsundersøgelse i foråret 2013 og har nu gennemført en proces med udformning af handlingsplaner på afdelings- og universniveau. Der er ligeledes udformet en tværgående handlingsplan, som har været drøftet i SU-regi. Det er aftalt, at næste tilfredshedsmåling gennemføres i foråret 2015 (handlingsplan vedhæftet). Det indstilles, at bestyrelsen tager handlingsplanen til efterretning. 5. Halvårsregnskab 2013 Halvårsregnskabet viser en omsætning på 122,1 mio. kr. og et overskud på 9,0 mio. kr. Omsætningen er 1,0 mio. kr. mindre end budgetteret, men resultatet er 2,0 mio. kr. bedre end forventet. Der er gen nemført 22,4 STÅ flere end budgetteret, fordelt med 17,3 færre STÅ på fuldtidsuddannelserne og 39,8 flere STÅ på AU og diplom. Forecast for hele 2013 viser en forventet omsætning på 233,1 mio. kr. og et overskud på 5,0 mio. kr. Det er en mindre-omsætning på 6,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et resultat, der er 0,8 mio. kr. dårligere. Forecastet er især præget af følgende: Flere studerende på fuldtidsuddannelserne i efteråret 2013 end budgetteret. Dette medfører flere omkostninger end oprindeligt budgetteret, men merindtægten udløses først foråret Aktivitetsnedgang i efteråret på AU og diplom samt indfusionering af disse aktiviteter i Vejle. Mindreaktiviteten har marginal betydning for EA Lillebælts bundlinje. Mindreaktivitet inden for udvikling og evidens. Det skyldes, at de særlige statstilskud til udvikling og evidens er taget i anvendelse med forsinkelse, fordi vi valgte at forberede EA Lillebælts indsats grundigt og derfor først implementerer aktiviteterne i løbet af efteråret Overskydende midler overføres til kommende perioder Overenskomst 2013, der trådte i kraft 1. august 2013, indebærer flere større ændringer i akademiets driftsvilkår. Afledte effekter er helt nye styringsmetoder for så vidt angår undervisernes opgaveallokering, tidsstyring og lønkronestyring. Dette medfører en vis usikkerhed om de økonomiske effekter i de kommende perioder. 6. Orientering om FFL14 og OK13 I det fremsatte FFL14 er der foreslået en samlet reduktion i takstudviklingen på ca. -1,3% i 2014, stigende til -8% i Den nærmere specificering af FFL14 forslaget fremgår af vedhæftede bilag. I forhold til OK13 er de økonomiske konsekvenser for Erhvervsakademiet Lillebælt fortsat ikke endeligt afklarede. 2

3 Det skyldes, at den ny stillingsstruktur ikke er endelig udfoldet, herunder omfang og karakter af de adjunktforløb, der skal tilbydes ny-ansatte undervisere og de vilkår der vil gælde for nuværende medarbejdere, der ønsker at overgå til ny stillingsstruktur. Det er dog vurderingen, at de samlede økonomiske konsekvenser af OK13 alt andet lige vil være negative, idet det forventes, at omkostningerne til implementering af ny stillingsstruktur på sigt vil ligge på ca. 5 mio. kr. årligt. 7. Sommeroptag Optaget på EA Lillebælt er også i år steget. Vi har optaget nye studerende, hvilket er en vækst på 12 % i forhold til 2012 og på 119 % i forhold til Væksten er i år særligt markant indenfor Salg, Markedsføring og Forretningsudvikling, hvor et udbud af Handelsøkonom i Odense samt en voldsom vækst på Pba-uddannelserne, især Innovation og Entrepreneurskab, har genereret en vækst i dette univers på næsten 50 %. Den store og uventede vækst på handelsøkonomen har ført til, at vi har iværksat en særlig indsats allerede nu, som skal understøtte de studerende i at sikre sig en praktikplads. I den anden ende af skalaen ligger Produktion, Teknologi og Logistik, der må notere en mindre tilbagegang i forhold til sidste år. Universet er især ramt af et stort frafald blandt 1. prioritetsansøgere, der ikke har ønsket at benytte deres studieplads. Der er for første gang i 5 år ingen stigning på multimediedesign-området, mens der er vækst på øvrige IT-uddannelser. Økonomi og Finansområdet er meget stabilt blandt andet fordi vi har optagsbegrænsning på finansøkonomuddannelsen. Fødevare, Ernæring og Proces kan notere en pæn fremgang, ligesom der er god vækst på Event, Oplevelse og Turismeområdet, hvor især den internationale serviceøkonom og overbygningsuddannelsen har fået en stor vækst. Byggeri og energi har vækst, især med den internationale bygningskonstruktørlinje og på installatørområdet. Set i forhold til Odense/Vejle er det især uddannelserne i Odense, der har genereret væksten. Vejle lå i forhold til ansøgningstal pr. 5/7 til en vækst på 20 %, men det store frafald blandt dem, der ellers havde Vejle som 1. prioritet, har betydet, at der stort set er status quo i forhold til sidste år. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om sommeroptaget til efterretning. 8. Internationaliseringsstrategi Som et led i akademiets overordnede strategiplan, som bestyrelsen godkendte på sit møde i september 2012, indgår en delstrategi på internationalisering. De strategiske mål fra denne er indeholdt i udviklingskontrakten med ministeriet for perioden I juni 2013 udsendte ministeriet en ny vision for internationalisering Øget indsigt igennem globalt udsyn og fulgte denne op med første del af en handlingsplan, der skal sikre, at flere studerende får en in- 3

4 ternational dimension i deres uddannelse. Denne er i høring, og det forventes, at der kommer en opfølgende handlingsplan senere i efteråret En status på EA Lillebælts internationale strategi samt relationen til de igangværende overordnede strategier er vedhæftet. Det forventes, at vi kan fastholde vores nuværende strategi og målsætninger på det internationale område, som de er formuleret i udviklingskontrakten, men at der skal arbejdes med en revideret og mere ambitiøs strategi senest fra Lovforslag i høring Som opfølgning på evalueringen af erhvervsakademierne og den politiske aftale herom fra 4/6-13 er der nu udsendt et nyt lovudkast i høring. Se bilag Den nye formålsparagraf Af forslagets 3 fremgår den nye formulering af formål: Erhvervsakademierne har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelse på det tekniske og merkantile område samt at varetage praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor. Bestyrelsernes sammensætning Der lægges op til lokale frihedsgrader i mulighederne for at sammensætte bestyrelserne. Disse skal jf ændringslovens 1 punkt 11 omfatte arbejdsmarkedets parter, ligesom 2 medarbejder- og 2 studenterrepræsentanter er obligatorisk. Der nedsættes et vedtægtsudvalg bestående af bestyrelsesformanden, 1 medarbejderrepræsentant, 1 studenterrepræsentant og 2 eksterne personer, udpeget af ministeren efter indstilling fra bestyrelsesformanden. Jf. ændringslovens 3 stk. 2 udfærdiger vedtægtsudvalget reglerne for sammensætning af bestyrelserne. Vedtægtsudvalget forventes nedsat i november, på anfordring fra ministeriet, efter første behandling af lovforslaget. Fortrinsretten til de teknisk-merkantile uddannelser Grænsedragningen mellem erhvervsakademiernes uddannelsesudbud og professionshøjskolernes uddannelsesudbud er formuleret i bemærkningerne til lovforslaget. Det formuleres heri, at det forventes, at professionshøjskoler, der i dag udbyder teknisk/merkantile uddannelser, kan fortsætte hermed, mens eventuelle nye udbud forudsætter en aftale herom med et erhvervsakademi. Formulering af erhvervsakademiernes høringssvar. Danske Erhvervsakademier laver udkast til høringssvar. Indholdet vil udtrykke tilfredshed med forslagets hovedlinjer og specifikt nævne tilfredshed med: at erhvervsakademierne på baggrund af den fine evaluering kan fortsætte som selvstændig sektor at der er relativt klar grænsedragning mellem sektorerne at der er lokale frihedsgrader for sammensætningen af bestyrelserne, således at der kan samarbejdes frit med andre sektorer, og sammensættes lokale bestyrelser med et relevant kompetencemix, som specifikt omfatter arbejdsmarkedets parter. 4

5 Høringssvaret kan suppleres med ønsker til at få tydeliggjort grænsedragningen i selve lovteksten, at få understreget, at uddannelser, der går på tværs af grænserne for de to sektorer, skal udbydes i fælles forståelse, samt at muligheden for at lade professionshøjskoler udbyde nye merkantile eller tekniske uddannelser kun skal benyttes meget undtagelsesvist. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 10.Meddelelser Aktiviteter siden sidst (bilag vedhæftet) Meddelelser fra formanden 11. Eventuelt På vegne af bestyrelsesformand Peter Zinck Venlig hilsen Jens Mejer 5