Internt referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 27. oktober 2015 kl hos Væksthus Midtjylland, Åbogade 15, 8200 Aarhus N.

Transkript

1 Internt referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 27. oktober 2015 kl hos Væksthus Midtjylland, Åbogade 15, 8200 Aarhus N. I mødet deltog både ny observatør fra Erhvervsstyrelsen, Helle Sjælland Andersen, og afgående observatør, Pernille von Lillienskjold. Projektleder Annemarie Elverum deltog under pkt. 10. Der var afbud fra Claus Omann Jensen. Referent var direktør Erik Krarup. Punkt 1: Underskrift på referat fra bestyrelsesmødet 26. august 2015 samt godkendelse af dagsorden. At referatet underskrives samt dagsordenen godkendes. Bestyrelsen underskrev referatet og godkendte dagsordenen. Punkt 2: Orientering fra formanden. At formandens orientering tages til efterretning. Søren Olesen orienterede om diverse sager. Formandens orientering blev taget til efterretning. Punkt 3: Status på igangværende aktiviteter. Punkt 3.1: Resultatkontrakt 2015 med KKR Midtjylland. Status på resultatkontrakten med KKR Midtjylland pr. 30. september 2015 fremgik af den kommenterede dagsorden. Bestyrelsen tog statussen til efterretning. Punkt 3.2 Regionale programmer. 1

2 Status pr. 30. september 2015 fremgik af den kommenterede dagsorden. Punkt 3.3: Landsdækkende initiativer. Status på Early Warning og Kapital Gennem Rådgivning fremgik af den kommenterede dagsorden. Det blev nævnt, at der er afsat et beløb til Early Warning i finanslovsforslaget, ligesom en kommende EUfinansieringsmulighed forventes. Punkt 4: Kommende aktiviteter. Punkt 4.1 Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder. Der blev orienteret om, at det forventes, at programmet kommer på plads primo Punkt 4.2: De nye programmer. Der blev orienteret om, at alle de nye programmer er på plads, på nær en delaktivitet i Virksomhedsudviklingsprogrammet. Dvs. at hovedmidlet, individuelle bevillinger til køb af specialiseret rådgivning, igen er aktivt. 2

3 Punkt 4.3: Fødevareprogram. Der blev orienteret om, at Væksthus Midtjylland deltager i det hidtidige konsortium bag den regionale fødevareindsats, Future Food Innovation (FFI) omkring gennemførelse af den forestående indsatse på feltet. Der var en drøftelse af, at det er godt, at Væksthus Midtjylland deltager i indsatsen, henset til fødevareerhvervets store betydning. Samtidig blev det bemærket, at der også er andre betydningsfulde regionale erhvervssektorer, bl. a. avanceret produktion, turisme, og spil og animation. Det blev tilkendegivet, at det er godt, at Væksthus Midtjylland generelt deltager i samarbejder/konsortier med andre relevante parter, og at samarbejdsformen med fordel kan evalueres på et passende tidspunkt. Punkt 4.4: Eksportambassadørprogram. Der er indsendt ansøgning til Industriens Fond om et initiativ, hvor eksporterfarne midtjyske større virksomheder bistår mindre eksporterfarne midtjyske virksomheder. Punkt 5: Deling af informationer i CRM. Der blev givet en kort orientering om status på processen med det mål at kunne dele informationer i CRM. Det blev kommenteret, at der er tale om en langstrakt proces, hvor det er vigtigt at holde målet for øje. Punkt 6: Udkast til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland Til beslutning. 3

4 Udkast til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland for 2016 med bilag var udsendt sammen med den kommenterede dagsorden. Bestyrelsen godkendte forslaget til aftale med bilag. Punkt 7: Vedtægtsændring. Til beslutning. Forslag om ændring af Væksthus Midtjyllands vedtægter var udsendt iht. bestemmelserne herom i vedtægterne. Bestyrelsen godkendte vedtægtsændringerne. Vedtægtsændringerne er således godkendt på to bestyrelsesmøder og anses hermed for gældende. Punkt 8: Personalenyt. Personalemæssige ændringer fremgik af den kommenterede dagsorden. Punkt 9: Likviditet. Til drøftelse Der var udsendt et notat vedr. mulighederne for disponering af Væksthus Midtjyllands likviditet. Bestyrelsen besluttede at drøfte sagen på næste bestyrelsesmøde. 4

5 Punkt 10: Temadrøftelse: Kompetenceudvikling/forsyning. Til drøftelse. Væksthus Midtjylland har været operatør på Vækstforum for Region Midtjyllands indsats med det sigte at fremme kompetenceudvikling og strategisk kompetenceplanlægning i små og mellemstore virksomheden siden På mødet gav projektleder Annemarie Elverum en gennemgang af de forskellige programmers formål, indhold og resultater. Oplægget medsendes referatet. Bestyrelsen drøftede oplægget og de forskellige aspekter ift. Indsatsen for kompetenceforsyning, herunder vigtigheden af indsatsen. Punkt 11: Næste bestyrelsesmøde. Til beslutning Næste bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag den 16. december 2015 kl (plus lidt julefrokost) hos Envision A/S, Christiansgade 30, 8000 Aarhus C. Der var udsendt et forslag til mødeplan for I mødeplanen for 2016 ændres 13. september 2016 kl til 21. september 2016 kl Ny mødeplan medsendes referatet. Der foreligger endnu ikke helt klarhed over bestyrelsesmedlemmernes mulighed for at deltage på de foreslåede tidspunkter i mødeplanen for Der indkaldes til møderne via Outlook nu, hvormed der skabes overblik. Punkt 12: Evt. 5