Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 14. december 2016 kl hos Erhvervsstyrelsen,

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 14. december 2016 kl hos Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg. Mødet indledtes med en velkomst v. regionalchef Preben Gregersen, Erhvervsstyrelsen. Referent var direktør Erik Krarup. Der var afbud fra Claus Omann Jensen og Mona Juul. Punkt 1: Underskrift på referat fra bestyrelsesmødet 21. september 2016 samt godkendelse af dagsorden. At referatet underskrives samt dagsordenen godkendes. Bestyrelsen underskrev referatet og godkendte dagsordenen. Punkt 2: Orientering fra formanden. At formandens orientering tages til efterretning. Søren Olesen orienterede om diverse sager. Formandens orientering blev taget til efterretning. Punkt 3: Status på igangværende aktiviteter. Punkt 3.1: Resultatkontrakt 2016 med KKR Midtjylland. Til orientering og evt. drøftelse. Status pr. 30. september 2016 fremgik af bilag 2. Endvidere var medsendt vækststatistik pr. 30. juni 2016 fra Erhvervsstyrelsen i bilag 3. Bestyrelsen tog statussen til efterretning. Resultatet ift. udbytte af sparring med væksthuset, fsv. angår angivelsen af højt udbytte, blev drøftet. 1

2 Punkt 3.2: Regionale programmer. Status pr. 30. september 2016 fremgik af bilag 4. Bestyrelsen tog statussen til efterretning. Fremdriften i Iværksætterprogrammet og KOMPETENCEFOR- SYNINGmidt og mulige årsager til den aktuelle status blev drøftet. Punkt 3.3: Landsdækkende initiativer. Status pr. 30. september 2016 fremgik af bilag 5. Bestyrelsen tog statussen til efterretning. Den aktuelle situation i Early Warning mht. fremskaffelse af finansiering blev drøftet, ligesom fremdriften i Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder blev berørt. Punkt 4: Kommende aktiviteter. Punkt 4.1 Regionalt virksomhedsudviklingsprogram Det fremgik af den kommenterede dagsorden, at Væksthus Midtjylland har budt på og fået operatørrollen ift. det regionale virksomhedsudviklingsprogram Punkt 4.2: KOMPETENCEFORSYNINGmidt

3 Det fremgik af den kommenterede dagsorden, at Væksthus Midtjylland har budt på og fået operatørrollen ift. KOMPETENCEFORSYNINGmidt Punkt 4.3 Regionalt internationaliseringsprogram Det fremgik af den kommenterede dagsorden, at Væksthus Midtjylland har ansøgt om operatørrollen ift. det regionale internationaliseringsprogram Indsatsen ift. Sydtyskland blev kort drøftet. Punkt 4.4 Smart Industri Det fremgik af den kommenterede dagsorden, at Væksthus Midtjylland indgår som samarbejdspartner på to ansøgninger om gennemførelse af det regionale initiativ Smart Industri Punkt 5: Videreudvikling af Rådgiverbørsen. På styregruppemødet 24. oktober 2016 i Rådgiverbørsen blev det aftalt, at det afdækkes, om der kan være private operatører, som har interesse i at drøfte og udvikle Rådgiverbørsen. Dette forventes at ske snarest. 3

4 Punkt 6: Aftale med KKR Midtjylland for Til godkendelse/beslutning. KKR Midtjylland har på sit møde 22. november 2016 godkendt aftalen for 2017 med Væksthus Midtjylland. Bestyrelsen godkendte aftalen med KKR Midtjylland for Punkt 7: Proces om evt. justering af strategien bag Det midtjyske Vækstunivers. KKR Midtjylland har på sit møde 22. november 2016 godkendt justeringerne til strategien bag Det midtjyske Vækstunivers. Vækstforum for Region Midtjylland behandler sagen på sit møde 20. december Punkt 8: Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen. Til drøftelse. Eftersynet af erhvervsfremmeindsatsen, udarbejdet af bl. a. McKinsey, foreligger. Der indgår en række observationer og forslag til optimeringsinitiativer. Bestyrelsen drøftede resultatet af eftersynet og afventer udviklingen ift. de videre implikationer heraf. Punkt 9: Organisation og personalenyt. 4

5 Der er udarbejdet en kulturbog for Væksthus Midtjylland. Kulturbogen er bl. a. et udtryk for værdigrundlaget i Væksthus Midtjylland, og hvordan der arbejdes med værdierne. Personalemæssige ændringer fremgik af den kommenterede dagsorden. Punkt 10: Økonomi. Til orientering og budget for 2017 til beslutning. Den aktuelle status ift. Væksthus Midtjyllands momsmæssige situation samt vilkår ift. indlån fremgik af den kommenterede dagsorden. Periodeopgørelse pr. 30. september 2016 var udsendt i bilag 7, og forslag til budget for 2017 var udsendt i bilag 8. Bestyrelsen tog orienteringen ift. moms, vilkår for indlån og periodeopgørelse pr. 30. september 2016 til efterretning. Det blev besluttet, at ift. den momsmæssige situation udarbejdes et oplæg i samråd med den administrative baggrundsgruppe med en indstilling til bestyrelsen ift. næste skridt i sagen. Denne løsning prioriteres aht. overholdelse af frister i sagen, idet stillingtagen ikke kan afvente næste planlagte bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte forslaget til budget for Punkt 11: Anbefalinger for god fondsledelse. Til beslutning. Forslag til bestyrelsens indstilling til anbefalingerne for god fondsledelse var udsendt i bilag 9. Bestyrelsen godkendte indstillingen til anbefalingerne for god fondsledelse, som rapporteres i årsrapporten for

6 Punkt 12: Næste bestyrelsesmøde. Mødeplan 2017 til beslutning. Revideret forslag til mødeplan for 2017 var udsendt i bilag 10. Bestyrelsen godkendte forslaget til mødeplan, dog således at: Tirsdag den 12. september 2017 kl ændres til mandag den 11. september 2017 kl Tirsdag den 12. december 2017 kl ændres til tirsdag den 12. december 2017 kl Møderne indkaldes via Outlook. Lokaliteter for mødernes afholdelse afklares. Ajourført mødeplan for 2017 udsendes. Næste bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag den 22. marts 2017 kl Punkt 13: Evt