Skovbrynet 9 Tlf , fax ir@fjerritslev-gym.dk. Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse

Transkript

1 Skovbrynet 9 Tlf , fax ir@fjerritslev-gym.dk Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse Der indkaldes hermed til ordinært bestyrelsesmøde mandag den 31. maj 2010 kl på lærerværelset, Fjerritslev Gymnasium. (rektor leder mødet til og med punkt 2.2.) Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsens sammensætning Referatet fra mødet den 24. marts Udsendt og godkendt elektronisk 2.2. Bestyrelsens konstituering: Valg af formand for bestyrelsen (nuværende formand: Søren Dam) Valg af næstformand (nuværende næstformand: Finn Jensen) 2.3 Bestyrelsens møder i efteråret 2010 og foråret Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde fremgår af følgende punkter. 3. Økonomi Regnskabsopfølgning for perioden Bilag vedlagt. Skolen modtager fra tilskud som om vi ejede bygningerne. Samtidig er det varslet at vi skal betale 5% i rente af købssummen til UVM indtil handlen er afsluttet, men der er ikke p.t. opkrævet renter. Budgettet er lagt under forudsætningen, at vi som hidtil var lejere. For at få et realistisk billede er tilskud til bygninger ikke medtaget i regnskabstallene for tilskud svarer til tilskuddet som lejer, der altså mangler i indtægten. Omvendt er afskrivninger for 2. kvartal ikke udgiftsført. Disse udgør ca , så med den brede pensel passer tallene. ( det samlede bygningstilskud for de 5 måneder er kr ) Der er vedlagt en kort og en længere version. Hidtil har bestyrelsen ønsket den korte version. Da der er tale om ny bestyrelse vil jeg (PB) gerne have tilkendegivelse af ønsket detaljeringsniveau 3.2. Orientering om finansiering af bygningskøb og evt. tilbygning (Finn Jensen) 4. Fjerritslev Gymnasium aktiviteter og initiativer 4.1. Elev- og personalesituationen: Udvikling i elevbistanden (se vedlagte) Orientering om ansøgere til skoleåret 2010/2011.(se vedlagte) Ny ledelsesstruktur fra august 2010 (ansættelse af pædagogiske ledere) Ansættelsessituationen 4.2. Administrative fællesskaber se bilag. Rektor indstiller: At Fjerritslev Gymnasium indgår i tre administrative fællesskaber: Indkøbsfællesskab (EUC NordVest som værtsskole). markedsføringsfællesskab (EUC Nord som værtsskole) Bygningsfællesskab, bygget op omkring institutionerne i Thisted Der vil nærmere blive redegjort for forpligtelser og indhold på mødet.

2 Skovbrynet 9 Tlf , fax ir@fjerritslev-gym.dk 4.3. Tilbud om Nye uddannelser i Fjerritslev - se vedlagte materiale, der indtil videre behandles internt materiale Rektor indstiller: At bestyrelsen træffer principbeslutning om evt. yderligere udbud Bygningerne Orientering om mulig ombygning/udvidelse (se bilag) Der vedlægges tegninger, overslag indretning (Frederiksen) overslag byggeri. Tallene må betragtes som en ramme. Dels kan vi spare enkelte dele (f.eks. skurvogne), dels forventes licitationen at give et lavere tilbud (jf. bemærkningerne i prisoverslaget). En godkendelse af udarbejdelse af udbudsmateriale vil betyde, at vi påtager os ca. 80% af projekteringsudgifterne. Rektor indstiller: At bestyrelsen træffer principbeslutning om ombygning /udvidelse af Fjerritslev Gymnasium. 5. Orientering. 5.1.Fra skolen liv Årsplan 2010/2011 (vedlagt 1. udgaven) Samarbejde omkring brobygning og fagdage/fagforløb på FG Skoleårets afslutning Dimension. 5.2 Nyt fra elever og personale elever personalet. 6. Eventuelt Fjerritslev, den 21/5-10. Søren Dam / Per Beck.

3 Bestyrelsesmøde mandag den 31. maj 2010 kl på Fjerritslev Gymnasium Afbud fra Bjarne Sloth Christensen 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Bestyrelsens arbejde 2.0 Bestyrelsens sammensætning Præsentationsrunde 2.1 Referat fra mødet den 24. marts Udsendt elektronisk. Godkendt. 2.2 Bestyrelsens konstituering: Genvalg af Søren Dam som formand og Finn Jensen som næstformand 2.3 Mødekalender 2010/2011: Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde: intet 3. Økonomi 3.1 Regnskabsopfølgning for perioden Rektor gennemgik de udleverede bilag. Der er ikke nogen anledning til særlig opmærksomhed mht. forbruget til dato sammenholdt med budgettet. Ind til videre ønskes den detaljerede udgave af regnskabet. 3.2 Orientering om finansiering af bygningkøb og evt. tilbygning ved Finn Jensen. Tilsagn om lån fra Spar Nord Bank, Sparekassen Himmerland og Sparekassen Vendsyssel. FG ønsker at være kunde alle tre steder. Finansieringsønske: 60 % i fastforrentet 30-årigt lån. De sidste 40 % i kortforrentede lån (F1). Der købes rentesikring i forbindelse med lån til evt. tilbygning. 4. FG aktiviteter og initiativer Udvikling i elevbistanden. Rektor gennemgik bilagene Orientering om ansøgere til skoleåret 2010/2011. De 105 elever der er nævnt i bilaget er inkl. 6 elever som fordelingsudvalget har overført til FG. Efterfølgende har 5 af de 6 klaget over afgørelsen. Klagerne blev afvist af fordelingsudvalget den Skolen har efterfølgende medvirket til at en elev flyttes p.gr.a. sociale forhold Ny ledelsesstruktur fra august 2010 (ansættelse af pædagogiske ledere) Der er ansat 3 pædagogiske ledere (der var 6 ansøgere): Anders Krogh (vicerektor, eksamen, planlægning, skemalægning, information). Henning Johannsen (teamarbejde, pædagogisk udvikling, nye uddannelser, AT, SRO, daglige skemaændringer). Bjarne Edelskov Nielsen (arbejde med kontakt til folkeskoler, brobygning osv. mentor læsevejledning, lektiecafe, forsømmelser) Ansættelsessituationen: Nye ansigter: Christina Bloch Hougaard (me, da), Erik Christensen (mat, eø), Rene Mejlby (hi, sa) Rasmus Høyer (bi), Martin Freiberg (ng, sa) Otto Pretzman (me). Pædagogikum i 2010/2011: Rebecca Fischer, Susanne Ørbæk Damm Anna Margrethe Saxild, Thøger Dige, Christina Bloch Hougaard.

4 Afsked med: Anne Steensen (efterløn) Olfert Andreasen (pension) Malene Sveistrup (nu barsel flytter til Aalborg Katedralskole). Vikarer som forlader FG: Ronni Post, Jørgen Brønd, Karina Kristensen Administrative fællesskaber: Rektor orienterede om arbejdet med administrative fællesskaber i det forløbne skoleår. Rektor indstiller at FG indgår i tre administrative fællesskaber: indkøbsfællesskab, markedsføringsfællesskab, bygningsfællesskab. Opstarten af de adm. fællesskaber betales via statstilskud. Indstillingen følges af bestyrelsen. 4.3 Tilbud om nye uddannelser i Fjerritslev: Bestyrelsen diskuterede en række konsekvenser af at øge antallet af uddannelser i Fjerritslev. Bestyrelsen beslutter, at der skal arbejdes videre med mulighederne. 4.4 Bygningerne Orientering om mulig ombygning/udvidelse. De udsendte tegninger og økonomioverslag (skitseforslag 2) blev diskuteret. Der var enighed om at gå videre med byggeplanerne. Bestyrelsen mener dog ikke at honoraret for rådgivning (13%) er rimeligt. 5: Orientering Årsplan ingen bemærkninger Samarbejde omkring brobygning og fagdage/fagforløb. Fortsat samarbejde i kommende skoleår. Kontakt til skoler i den østlige og nordlige del af optageområdet ang. samarbejde. Fagsamarbejde med Løgstør Skole fortsætter i kommende skoleår Skoleårets afslutning. Dimission 24/6 kl. 16:00 med efterfølgende middag for studenter og personale. (Samme model som sidste år). Fredag og lørdag er der planlægningsmøder, sommerfrokost. 5.2 Nyt fra elever og personale Elever: forslag om at udvide orienteringen af potentielt kommende elever til også at omfatte andre områder end musik. Fx i form af elevbesøg på folkeskolerne Personalet: intet 6: Eventuelt Pernille Vigsø Bagge: Er bestyrelsen omfattet af ligestillingsloven? PB: Vedtægterne siger Bestyrelsen bør have en ligelig fordeling, men det er svært at regulere kønsfordelingen, da der indstilles personer fra en række forskellige grupper. Fjerritslev, den Per Beck / Anders Krogh

5 Fjerritslev Gym - endelig opgørelse til bestyrelsen Fjerritslev Gymnasium PROD Filtre BESTYRELSESMØDE d pkt Datofilter Budgetfilter BUDGET xuvm2118ir Side Valuta DKK PeriodensbevægelseBudget i perioden Restbudget i perioden Forbrugspct. Saldo år til dato Budget 2010 Budget 2009 af årsbudg Indtægter excl kantine , ,31 47, , Indtægter kantine , ,74 51, , Indtægter ialt , ,05 47, , Lønudgifter ialt , ,22 34, , Fast ejendom , ,22 30, , IT varer samt tjenesteydelse , ,95 19, , Køb varer til kantine , ,60 49, , Undervisningsmidler , ,43 33, , ,99 Efteruddannelse , ,96 36, , Administration , ,97 40, , Samlede udgifter , ,35 34, , ,99 Resultatopgørelse ialt , , , , ,01

6 Fjerritslev Gym - endelig opgørelse til bestyrelsen Fjerritslev Gymnasium PROD Balance Aktiver Matrielle anlægsaktiver ,31 Tilgodehavender , , ,12 Likvide beholdninger , , , xuvm2118ir Side Aktiver ialt , , ,89 Passiver Fri egenkapital ,29 Årtes resultat , , , , ,01 Leasing g æld Kortfristet gæld , , ,30 Passiver ialt , , , , ,01 Balance ialt ,01

7 Fjerritslev Gym - Bestyrelse med specifikationer Fjerritslev Gymnasium PROD Filtre BESTRELSESMØDE , pkt Datofilter Budgetfilter BUDGET xuvm2118ir Side Valuta DKK PeriodensbevægelsBudget i perioden Restbudget i periodenforbrugspct. Saldo år til dato Budget 2010 Budget 2009 af årsbudget Taxametertilskud, undervisning , ,54 48, , Grundtilskud Særlige UVM-tilskud , , ,40 Huslejeindtægter , Salg producerede ydelser mv , Salg kantine , ,74 51, , Renteindtægter , ,17 0, , Samlede indtægter , ,05 47, , Intern fordelt lønomk. Feriepenge (modkonto) , , , Egentlig løn ufordelt , ,23 35, , Egentlig løn fordelt Overarbejde ufordelt Overarbejde fordelt Overarbejde, manuel, til udbet , ,34 5, , Løn og overarb. u årsv. manuel 3.762, ,16 18, , Refusion af puljejob - LS Frivillig fratrædelsesordning Øvrige omk. for ansatte Pensionsbidrag manuel , ,61 36, , Ref. Beskæftordningen Tilskud fra barselsfonden , ,79 43, , Tilskud fra uddannelsesfonden Øvr.komp.fravær pers , ,10 43, ,

8 Fjerritslev Gym - Bestyrelse med specifikationer Fjerritslev Gymnasium PROD xuvm2118ir Side Refusion vedr. puljejob Rejser og befordring , ,32 14, , Kørsel , ,62 12, , Lønomkostninger , ,40 34, , Energi og forsyning , ,79 39, , Rep. og vedligeholdelse , ,49 31, , Ejendomsskat Øvrige driftsaktiviteter , ,13 54, , Rengøring og lign , ,67 61, , Inventar under (herunder kuns , ,32 28, , Afskr. på driftsmidler , Fast ejendom i alt , ,22 30, , IT varer til forbrug , ,70 13, , IT -tjenesteydelser , ,25 21, , IT ialt , ,95 19, , Køb varer til kantine i alt , ,60 49, , Leje og leasing (kopimaskiner) Copydan , ,45 12, , Elevaktiviteter , ,96 51, , Undervisningsmidler , ,99 Undervisningsmidler i alt , ,41 34, , ,99 Kompetenceudvikling, kurser , ,20 36, , Efteruddannelse i alt , ,20 36, , AER-AES bidrag mfl 1.677, ,67 25, , Revisor , Psykologordning , ,78 22, , Bidrag til flexjobordning , ,20 24, ,

9 Fjerritslev Gym - Bestyrelse med specifikationer Fjerritslev Gymnasium PROD Kontingenter fx. Rektorforeningens , xuvm2118ir Side Forsikring Øvrig administration , ,84 29, , Telefon og abonnementer , ,12 29, , Køb af fødevarer , ,89 35, , Porto, aviser og tidskrifter , ,76 31, , Kopipapir og kontorartikler , ,60 33, , Repræsentation 2.519, ,88 16, , Markedsføring/PR , ,56 132, , Kopimaskine; kopiering og papir 383, ,36-0,5 383, Renteudgifter 367,85-367,85 367,85 Administration i alt , ,97 40, , Samlede udgifter i alt , ,35 34, , ,99 Resultat , , , , ,01

10 bestyrelsesmøde , pkt Studieretning: 1. prio. Spansk Fransk Tysk Mediefag Musik Billedkunst begynder fortsætter A. MU, EN, Sa B. TY, EN, Sa C. SP, EN, Sa D. SA, Ma, eø E. EN, Sa, ps F. MA, Fy, Ke G. BI, Ma, Ke Ansøgere i alt

11 Bestyrelsesmøde , pkt August 2009 Skoleåret g 2g 3g status pr 12/ elev udmeldt (tilbage til Brovst skole) 1 elev udmeldt (ovf. Til HF) 1 ny elev September status pr. 7/ ny elev pr. 23/9 Oktober elev udmeldt 23/ elev udmeldt 28/10-09 (ovf. Til Aalborg Katedral) November elev udmeldt 9/11-09 (udmeldt/orlov) 1 elev udmeldt 30/11-09 December elev udmeldt af skolen Januar elev indmeldt 4/ elev indmeldt 11/ elev indmeldt Februar Marts elev udmeldt 17/ elev udmeldt 18/ elev orlov til næste skoleår April elev udmeldt C:\Users\Anders Krogh\Desktop\Best 31_5_2010\

12 Maj elev udmeldt 19/ elev udmeldt 10/ frafald: 1g 6 elever udmeldt, øvrige omvalgt ca 5% 2g 5 elever udmeldt (+ orlov) ca 5% 3g 1 omvælger, ingen udmeldte ca 0% skolen som helhed 11 udmeldte ca. 3,2% C:\Users\Anders Krogh\Desktop\Best 31_5_2010\

13 Bestyrelsesmøde , pkt. 4.2 Analyse af muligheder for etablering af et eller flere administrative fællesskaber for Brønderslev Gymnasium og HF, Dronninglund Gymnasium, EUC Nord, EUC Nordvest, Fjerritslev Gymnasium, Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus, Frederikshavn Handelsskole, Hjørring Gymnasium og HF-Kursus, Morsø Gymnasium, Thisted Gymnasium og HF-Kursus, VUC Thy-Mors Maj 2010

14 Resume Brønderslev Gymnasium og HF, Dronninglund Gymnasium, EUC Nord, EUC Nordvest, Fjerritslev Gymnasium, Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus, Frederikshavn Handelsskole, Hjørring Gymnasium og HF-Kursus, Morsø Gymnasium, Thisted Gymnasium og HF-Kursus samt VUC Thy-Mors har i fællesskab gennemført en analyse af mulighederne for at etablering af et eller flere administrative fællesskaber. Analysen er gennemført som et projekt under inddragelse af medarbejdere og ledende medarbejdere med særligt kendskab til de berørte områder. En projektejerkreds(kaldet projektgruppen) bestående af topledelsen for alle de deltagende skoler og en styregruppe har stået for den overordnede ledelse af projektet. Der er gennemført analyser inden for områderne løn og personale, økonomi og planlægning, bygning og service, indkøb og IT. Ud fra en samlet vurdering peger analysen på, at det vil være hensigtsmæssigt eventuelt at etablere følgende administrative fællesskaber: Indkøb - Nord med EUC Nord som værtsinstitution og Brønderslev Gymnasium og HF, Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus samt Hjørring Gymnasium og HF-Kursus som deltagerinstitutioner. Indkøb Thy Mors med EUC Nordvest som værtsinstitution og Fjerritslev Gymnasium, Morsø Gymnasium, Thisted Gymnasium og HF-Kursus samt VUC Thy-Mors som deltagerinstitutioner. Et konsulentfirma har vurderet det samlede besparelsespotentiale på indkøb til ca. 6 mill kr om året for de 11skoler svarende til ca. 4,5 % af skolernes samlede årlige indkøb på ca. 135 mill kr. Hertil kommer en betydelig besparelse ved evt. konsolidering af indkøbsprocesserne på de enkelte skoler. IT - Nord med EUC Nord som værtsinstitution og Brønderslev Gymnasium og HF som deltagerinstitution. IT Thy Mors med EUC Nordvest som værtsinstitution og Morsø Gymnasium samt VUC Thy-Mors som deltagerinstitutioner. Et konsulentfirma har analyseret forskellige IT løsninger for skolerne. Alle skolerne anbefales, at søge mod større forpligtende IT samarbejder på baggrund af sårbarhed. Det er vanskelig at vurdere et evt. besparelsespotentiale. Økonomi og planlægning(fælles markedsføring) med EUC Nord som værtsinstitution og EUC Nordvest, Dronninglund Gymnasium, Fjerritslev Gymnasium, Morsø Gymnasium, Hjørring Gymnasium og HF-Kursus samt VUC Thy-Mors som deltagerinstitutioner. Et konsulentfirma har vurderet det samlede besparelsespotentiale for de 11 skoler til ca kr. årligt. Bygning og service - Thisted gruppen med EUC Nordvest som værtsinstitution og Fjerritslev Gymnasium, Frederikshavn Handelsskole, Morsø Gymnasium, Thisted Gymnasium og HF-Kursus samt VUC Thy-Mors som deltagerinstitutioner. 1

15 Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at vurdere besparelsespotentialet. Løn og personale- Gymnasiernes lønfællesskab Enkelte skoler har på baggrund af projektet taget initiativ til disponeringer i forhold til Silkeborg løn samt evt. tilslutning til gymnasiernes lønfællesskab omkring Hasseris/Frederikshavn Gymnasium og HF- Kursus. Besparelsespotentiale vurderes til ca kr. årligt ud fra den gennemførte analyse. Netværksdannelse Det skal desuden fremhæves, at der i projektets kølvand er opstået flere netværk herunder taget initiativ til etablering af et ledernetværk med fokus på strategisk institutionsudvikling og ledelse. Finansiering Projekts gennemførelse forventes at koste kr., der betales af Undervisningsministeriet. Baggrund Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance lægger op til, at der de kommende år etableres administrative fællesskaber på ungdomsuddannelsesinstitutionerne(erhvervsskoler, almene gymnasier, SOSU skoler og VUC er) med henblik på at effektivisere den administrative opgavevaretagelse. Etablering af administrative fællesskaber skønnes endvidere at muliggøre dannelse af stærkere faglige miljøer på det administrative område og dermed mere attraktive arbejdspladser. Etableringen skal ske efter en frivillig model, hvor det er bestyrelse og ledelse for den enkelte institution, der beslutter om, og i givet fald hvordan institutionen skal indgå i et administrativt fællesskab. Alle institutioner vil dog være omfattet af udmøntningen af de økonomiske konsekvenser af den politiske aftale. Der indebærer en bevillingsreduktion over årene 2009, 2010 og 2011 på i alt 324,8 mio. kr. på landsplan. De økonomiske konsekvenser er beregnet på baggrund af en antagelse om 25 fællesskaber på landsplan, der omfatter alle institutionerne. Frivilligheden indebærer dog, at der ikke stilles krav om antallet af fællesskaber hverken samlet set eller som et bestemt antal indenfor hvert af de fem opgaveområder, som vurderes egnede til at indgå i fællesskaber. Frivilligheden indebærer således fuld valgfrihed for den enkelte institution til at realisere en effektivisering af den administrative opgavevaretagelse ved, at institutionen indgår i et administrativt fællesskab eller effektiviserer på anden vis - f.eks. via udlicitering eller optimering af egen opgavevaretagelse. Vælges det at indgå i et administrativt fællesskab, er der ligeledes frihed til at beslutte bl.a. organisering, deltagerkreds, omfattede opgaver og fysisk placering, så længe dette sker indenfor de gældende regler om administrative samarbejder, som blandt andet omfatter at institutionerne selv beslutter, om der skal etableres fællesskaber indenfor eller på tværs af institutionstyper, og om fællesskaberne skal være én- eller flerstrengede, altså om de skal omfatte en enkelt opgavetype, eller der skal samles flere opgavetyper i ét fællesskab. Etableringen af administrative fællesskaber hviler på en forventning om, at alle fællesskaber er fuldt etablerede i Undervisningsministeriet har med tilslutning fra Danske Erhvervsskoler, Gymnasieskolernes Rektorforening, Lederforeningen for VUC samt SOSU-Lederforeningen besluttet, at der for at forberede den frivillige 2

16 beslutnings- og etableringsproces på institutionerne skulle gennemføres et centralt forankret projektarbejde. Formålet har bl.a. været at tilvejebringe et beslutnings-understøttende materiale for institutionernes bestyrelser og ledelser. I den forbindelse har det været afgørende at kunne trække på institutionernes ekspertise og detailviden. I forbindelse med det forberedende projektarbejde blev gennemført analyser inden for 5 områder- Økonomi- og planlægning, Løn og personale, IT, Indkøb og Bygning og service De 11 skolers analyseprojekt På møde den 8. juni 2009 har ledelserne for Brønderslev Gymnasium og HF, Dronninglund Gymnasium, EUC Nord, EUC Nordvest, Fjerritslev Gymnasium, Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus, Frederikshavn Handelsskole, Hjørring Gymnasium og HF-Kursus, Morsø Gymnasium, Thisted Gymnasium og HF-Kursus samt VUC Thy Mors besluttet som et fælles projekt at gennemføre en analyse af mulighederne for at etablere et eller flere administrative fællesskaber. På møde den 1. september 2009 har ledelsen for de 11 deltagende skoler godkendt en projektbeskrivelse for analyseprojektet. Det fremgår blandt andet af projekt beskrivelsen, at der arbejdes videre inden for de ovenfor nævnte 5 analyseområder, og at der arbejdes i workshops. I løbet af efteråret 2009 er der afholdt i alt 13 workshops inden for områderne Bygning og service, Løn og personale, Økonomi og planlægning, Indkøb og IT. Deltagerne har været ledere og medarbejdere med særligt kendskab til områderne. På workshopperne er de enkelte områder gennemdrøftet og sammenlignet med henblik på at identificere områder, hvor der hensigtsmæssigt kunne etableres administrative fællesskaber. Som et resultat af arbejdet er gennemført en spørgeskemaundersøgelse til belysning og analyse ressourceforbruget inden for de enkelte områder. Det ses af den gennemførte analyse, at der overordnet er god overensstemmelse mellem resultaterne i nærværende analyse og tidligere gennemførte landsdækkende analyser. Der er derfor ikke i denne analyse fremkommet data, der giver anledning til at antage ændrede konklusioner i forhold til tidligere dragne konklusioner. Områderne IT og Indkøb blev i efteråret underkastet særlige analyser ved eksterne konsulenter. På IT området anbefalede konsulentfirmaet Rambøll følgende: De to EUCer anbefales grundet deres store ligheder at samle teknisk drift af netværk, servere mv. på en af skolerne og etablere fælles supportorganisation med fælles Service Desk, hvor også de lokale it-supportere er forankret. Gymnasierne og VUC anbefales hver at indgå aftaler med en eksisterende, professionel itorganisation eller et eksisterende it-fællesskab, der kan minimere sårbarheden og fastholde en robust it-situation på et professionelt niveau. 3

17 Det blev oplyst, at anbefalingerne blandt andet skal ses på baggrund af sårbarhed og samt øget professionalisering og udviklingsorientering. På Indkøbsområdet har Price Waterhouse Coopers opgjort besparelsespotentialet til i alt 6 mill kr eller 4,5 % af et samlet indkøb på 134,5 mill kr. I begyndelsen af januar besluttede lederne fra de 11 skoler på baggrund af anbefalinger fra efterårets arbejde, at arbejde videre med IT, Indkøb, Bygning og service samt Handleplaner for energi og miljø. IT udvalgtes blandt andet på grund at områdets vigtighed set i et fremadrettet perspektiv. Det blev besluttet, at gennemføre arbejdet med udgangspunkt i skolernes geografi. Der foreligger nu et udkast til samarbejdsaftale om IT med EUC Nord som værtsinstitution og Brønderslev Gymnasium og HF, som deltagerinstitution. På projektgruppemøde primo maj 2010 præsenterede EUC Nordvest, et forslag til IT- arkitektur for EUC Nordvest, Morsø Gymnasium samt VUC Thy-Mors. Der udarbejdes på den baggrund snarest et udkast til samarbejdsaftale med EUC Nordvest som værtsinstitution og Morsø Gymnasium og VUC Thy- Mors som deltagerinstitutioner. På kort sigt vurderes 2010/2011- besparelsespotentiale på hver af de to eventuelle aftaler til ca kr. henholdsvis ,- kr., svarende til realisering af deltagertilskuddet fra Undervisningsministeriet. På langt sigt er besparelsespotentialet vanskeligt at vurdere. Samarbejdsaftalerne vil dog medvirke til at minimere sårbarheden og fastholde en mere robust it-situation på et yderligere professionelt niveau. Bygning og service udvalgtes blandt andet på grund at områdets økonomiske tyngde. Det blev besluttet, at gennemføre arbejdet med udgangspunkt i skolernes geografi. Der foreligger nu et udkast til samarbejdsaftale om Bygning og service - Thisted gruppen med EUC Nordvest som værtsinstitution og Fjerritslev Gymnasium, Frederikshavn Handelsskole, Morsø Gymnasium, Thisted Gymnasium og HF samt VUC Thy-Mors som deltagerinstitutioner. På kort sigt vurderes 2010/2011- besparelsespotentiale til ca ,- kr., svarende til realisering af deltagertilskuddet fra Undervisningsministeriet. Det er ikke muligt på baggrund af det foreliggende udkast til samarbejdsaftale på længere sigt at vurdere besparelsespotentialet. Indkøb udvalgtes blandt andet på grund at områdets økonomiske tyngde og besparelsespotentiale. Der foreligger nu to udkast til samarbejdsaftale omfælles indkøb. Indkøb - Nord med EUC Nord som værtsinstitution og Brønderslev Gymnasium og HF, Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus samt Hjørring Gymnasium og HF-Kursus som deltagerinstitutioner. Indkøb Thy Mors med EUC Nordvest som værtsinstitution og Fjerritslev Gymnasium, Morsø Gymnasium, Thisted Gymnasium og HF-Kursus samt VUC Thy-Mors som deltagerinstitutioner. 4

18 Projektet har desuden løbende fulgt mulighederne for deltagelse i Erhvervsskolernes Indkøbsfællesskab. Price Waterhouse Coopers har opgjort besparelsespotentialet for de 11 skoler til i alt 6 mill kr eller 4,5 % af det samlede indkøb på 134,5 mill kr. På kort sigt /2011- vil de deltagende skoler på samme måde som Erhvervsskolerne kunne gennemføre en række udbud finansieret med deltagelsestilskuddet, der er på ca. 1,3 mill kr. for de 9 skoler, der har tilkendegivet evt. at deltage i de to indkøbsfællesskaber. På langt sigt vurderes besparelsespotentialet som betydeligt jfr. oplysningerne fra Price Waterhouse Coopers, såvel på selve indkøbene, som på ressourcerne anvendt til indkøbene forudsat konsolidering af selve indkøbsprocessen på de enkelte skoler. Handleplaner for energi og miljø udvalgtes blandt andet på grund at områdets økonomiske tyngde og besparelsespotentiale på længere sigt efter at de nødvendige investeringer er afskrevet. Der er desuden krav om reduktion af energiforbruget. Skolernes samlede udgift til el, varme og vand beløber sig til ca. 17 mill kr årligt. Hvis besparelsespotentialet er 20 % vil der kunne opnås en besparelse på 3-4 mill kr. Realiseringen af besparelserne vil dog kræve finansiering af de nødvendige investeringer. Den fulde besparelse fås først, når anlæggene er betalt i det omfang fornyelsen/ændringen af pågældende ikke er en del af den almindelige bygningsvedligeholdelse/fornyelse. Alle skolerne skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkningen er en del af grundlaget for arbejdet med egentlige handleplaner for energi og miljø. I henhold til cirkulæreskrivelse af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner m.m. skal skolerne reducere energiforbruget med mindst 10 % i 2011 i forhold til år 2006 og begrænse statens vandforbrug. Udarbejdelse af evt. handleplaner for energi og miljø vil blive behandlet i Bygning og service- Thisted gruppen. Løn og personale De enkelte skoler har selv taget initiativ til disponeringer i forhold til Silkeborg løn samt evt. tilslutning til gymnasiernes lønfællesskab omkring Hasseris/Frederikshavn Gymnasium og HF- Kursus. På kort sigt udløser en ændring af et eksisterende administrativt fællesskab deltagelsestilskud for de skoler, der deltager i det administrative fællesskab, der ændres. På længere sigt vurderes det samlede besparelsespotentiale til ca kr/år ud fra den gennemførte analyse. 5

19 Økonomi og planlægning(fælles markedsføring) Der foreligger et udkast til samarbejdsaftale om fælles markedsføring. Aftalen lægger op fælles indbyrdes udnyttelse af de markedsføringsmæssige kompetencer, der er identificeret fortrinsvis hos EUC Nord, EUC Nordvest og VUC Thy-Mors. Udkastet til samarbejdsaftale har EUC Nord som værtsinstitution og EUC Nordvest, Dronninglund Gymnasium, Fjerritslev Gymnasium, Morsø Gymnasium, Hjørring Gymnasium og HF-Kursus samt VUC Thy- Mors som deltagerinstitutioner. På kort sigt udløser deltagelse i det administrative fællesskab et deltagelsestilskud fra Undervisningsministeriet. Det samlede besparelsespotentiale på driften vurderes af Price Waterhouse Coopers til ca ,- kr. årligt. Netværksdannelse Det skal desuden fremhæves, at de medarbejdere, der har været involveret i projektet, har udvist stort initiativ og engagement. På workshopperne har været en omfattende erfaringsudveksling og iderigdom, der fremadrettet sikrer god netværksdannelse med tilhørende erfaringsudveksling og yderligere opbyggelse af gensidig tillid. Det formodes, at der i projektets kølvand er dannet flere netværk blandt deltagerne i workshops. Der har været afholdt et visionsseminar for skolernes topledelse med input blandt andet fra Undervisningsministeriet. På baggrund af bemærkningerne i visionsseminarets evaluering er besluttet, at der en gang årligt afholdes et tilsvarende møde for samme kreds med fokus på strategisk institutionsudvikling og strategisk ledelse. Projektets finansiering De 11 skoler har tilsammen fået bevilliget 3 mill kr. fra Undervisningsministeriet til analyse af mulighederne for etablering af evt. administrative fællesskaber. De 11 skoler besluttede, at anvende 1,2 mill kr. til nærværende analyseprojekt. Det samlede forbrug ved projektafslutningen med udgangen af juni 2010 forventes at blive ca kr., hvorfor de resterende kr. tilbageføres til skolernes egen anvendelse. 6

20 Analyse af muligheder for etablering af et eller flere administrative fællesskaber Samlet oversigt Løn og personale Økonomi og planlægning (fælles markedsføring) IT- Nord- Trapeze IT- Thy-Mors Indkøb -Nord Brønderslev Gymnasium og HF Dronninglund Gymnasium EUC Nord EUC Nordvest Fjerritslev Gymnasium Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus Frederikshavn Handelsskole Hjørring Gymnasium og HF- Kursus Morsø Gymnasium Thisted Gymnasium og HF- Kursus VUC Thy-Mors - - Økonomisk potentiale 0,3-0,4 mill 0,1 mill?? 2-3 mill 2-3 mill? Indkøb- Thy- Mors Bygning og service- Thisted gruppen

21 OVERSLAG PÅ DEN ØKONOMISKE RAMME Sag: Emne: Fjerritslev Gymnasium Renovering og tilbygning af Naturfagslokaler Overslag på den økonomiske ramme Aalborg, den Sag nr.: Dir. tlf.: Reference: Arkiv: 05-01_BYH Notat nr.: 01 Bilag: Planskitser forslag 1 og 2 dateret Overslag fra Frederiksen Fordeling: Per Beck Olfert Andreasen Fjerritslev Gymnasium Fjerritslev Gymnasium 1 BUDGET FOR DEN SAMLEDE ØKONOMI SKITSEFORSLAG 1 Bygningsdelsoverslag håndværkerudgifter ekskl. moms: Indvendige ombygninger ca. 400 m2 Nedbrydning og fjernelse af eksist. inventar kr ,- Nedbrydning og fjernelse af eksist. vægge kr ,- Indbygning/forstærkning af bjælker/etagedæk kr ,- Diverse udbedringer og lukninger af murhuller m.v. kr ,- Etablering af nye dørhuller incl. døre kr ,- Tilpasning af lofter m.v. kr ,- Nye gulvbelægninger i eksist. berørte områder kr ,- Ændring/nye installationer som vand, varme, afløb, ventilation/punktudsugninger/erstatningsluft og gas. kr ,- Tilpasning af eksist. el.install., svagstrøm, edb, alarm m.v. kr ,- Diverse malerreparationer kr ,- Renovering/udskiftning af karnapvinduer i fysiklokale kr ,- IALT ,- Nye tilbygningsafsnit: To etagers tilbygning med indhold af nyt fysiklokale i stueplan, gangarealer og normalklasse på 1. sal Etageareal 2x143m2 = 286 m2 a` kr , kr ,- Et etagers tilbygninger med indhold af udvidet biologilaboratorie og del af udvidet kemilaboratorie Etageareal m2 = 60 m2 a` kr ,- kr ,- Diverse håndværkerudgifter: Byggepladsindretning, midlertidige afdækninger og stilladser ca. 10 % af HU kr ,- Uforudseelige udgifter ca. 10 % af HU kr ,- Samlede håndværkerudgift ekskl. moms kr ,- Side 1 af 3

22 Nyt inventar (ekskl. grupperum og normalklasser): specifikation vedlagt Fysiklaboratorie Fysiklokale (bordarrangement til undervisning) Biologilaboratorie Kemilaboratorie Kemikaliedepot IALT kr ,- Omkostninger i øvrigt ekskl. moms: Leje af midlertidige pavilloner (undervisningslokaler) i udførelsesperioden kr ,- Myndighedsbehandling anslået kr ,- Besigtigelse, udarbejdelse af skitseforslag og økonomisk ramme - M&B anslået kr ,- Eksternt rådgiverhonorar i forbindelse med udarbejdelse af skitseforslag til inventar kr ,- M & B honoraroverslag 13 % af ( ) kr ,- Samlet omkostninger ekskl. moms kr ,- Håndværkerudgifter og omkostninger inkl. særydelser og honorar i alt ekskl. moms på skitseforslag 1 kr ,- 2 BUDGET FOR DEN SAMLEDE ØKONOMI SKITSEFORSLAG 2 Bygningsdelsoverslag håndværkerudgifter ekskl. moms: Indvendige ombygninger ca. 400 m2 kr ,- Nye tilbygningsafsnit: To etagers tilbygning med indhold af nyt fysiklokale i stueplan, gangarealer og normalklasse på 1. sal Etageareal 2x190m2 = 380 m2 a` kr ,- kr ,- Et etagers tilbygninger med indhold af udvidet biologilaboratorie og del af udvidet kemilaboratorie Etageareal m2 = 60 m2 a` kr ,- kr ,- Diverse håndværkerudgifter: Byggepladsindretning, midlertidige afdækninger og stilladser ca. 10 % af HU kr ,- Uforudseelige udgifter ca. 10 % af HU kr ,- Samlede håndværkerudgift ekskl. moms kr ,- Nyt inventar (ekskl. grupperum og normalklasser): specifikation vedlagt Fysiklaboratorie Fysiklokale (bordarrangement til undervisning) Biologilaboratorie Kemilaboratorie Kemikaliedepot IALT kr ,- side 2 af 3

23 Omkostninger i øvrigt ekskl. moms: Leje af midlertidige pavilloner (undervisningslokaler) i udførelsesperioden kr ,- Myndighedsbehandling anslået kr ,- Besigtigelse, udarbejdelse af skitseforslag og økonomisk ramme - M&B anslået kr ,- Eksternt rådgiverhonorar i forbindelse med udarbejdelse af skitseforslag til inventar. kr ,- M & B honoraroverslag 13 % af ( ) kr ,- Samlet omkostninger ekskl. moms kr ,- Håndværkerudgifter og omkostninger inkl. særydelser og honorar i alt ekskl. moms på skitseforslag 1 kr ,- Ovennævnte overslagspriser baserer sig på V&S PRISDATA januar For god ordens skyld, skal oplyses, at priserne varierer en del med nuværende priskonjukturer og beskæftigelsessituation. Erfaringer fra de senest kendte licitationsresultater viser, at overslagspriserne ofte ligger % lavere end priserne baseret på V&S PRISDATA. Det skal præciseres, at der i ovennævnte samt skitseprojekteringen ikke har være kontakt til myndighederne, hvorfor der i forslaget ikke er taget stilling til eventuelle matrikulære - og myndighedsforhold. MOE & BRØDSGAARD A/S John S. Jensen Finn L. Kaspersen Projektchef side 3 af 3

24

25

26

27

28

29

30 Fjerritslev Gymnasium Skovbrynet Fjerritslev Att.: Olfert, Finn og John. 5. februar 2010 Overslag. Vi har hermed fornøjelsen at fremsende overslag over inventar til nye naturfagslokaler på Fjerritslev Gymnasium. Overslaget er udspecificeret nedenfor. INVENTAR Lok Fysik-lab. 135m2 kr ,00 Inkl. Akt. Tavle, + hejsetav.,( ) Sugearme + konsoller(loft.mont.) (14 + 1) kr ,00 Lok Fysik-demo. + klasselok. 133m2 kr ,00 Inkl. Akt.-tavle, + hejse-tav. + demo.-bord + 30 stk. elevborde + 60 stk stole. Lok Kemilab + depot, 117m2 kr ,00 Inkl. akt.-tavle + hejsetav. + 1 stk. stinksk. ( ) Sugearme + konsoller(loftmont.)(14+1) kr ,00 Lok Bio.-lab. 130m2 kr ,00 Inkl. akt.tavle, +hejsetav. + 1 stk. stinksk. ( ) Sugearme + konsoller(loftmont)(14+1) kr ,00 + fragt kr. + montage ( Priserne er inkl. fragt + mont. ) kr. -rabat ved samlet levering. 10% kr ,00 I alt eksklusiv moms kr ,00 Levering : Betaling: efter aftale 15 dage netto

31 Montage: Overslaget er inklusiv montering, dog er vaske og armaturer inklusiv montering i inventar, men eksklusiv rørføring samt tilslutning til husets eksisterende installationer. Hårde hvidvarer er eksklusiv stik, ledning samt tilslutning til husets eksisterende installationer. Alle viste el-kontakter, -udtag og installationsføring hører under anden entreprise. Vi glæder os til at høre fra Jer. Med venlig hilsen Jens Astrup

32 Sø 1 Skitse 2. semester 2010 August Ma 2 31 On To 2 September 1 1g-tur, Livø Fr 1 Lø 2 Oktober Ma 1 44 Ti November 2 karaktergivning On To 2010 December 1 Valg af studieretning 2 PR Ti 3 On 4 Fr 3 Lø 4 Sø 3 Ma 4 40 On To 4 3 OD / pæd.dag Fr 3 Lø 4 To 5 Fr 6 Sø 5 Ma 6 36 Ti 5 On 6 Fr 5 Lø 6 Sø 5 Ma 6 49 Lø 7 Sø 8 Ma 9 kontoret åbner 32 Ti 7 On 8 To 9 To 7 Fr 8 Lø 9 Sø 7 Ma 8 LF 45 Ti 9 kar. offentliggøres Ti 7 On 8 To 9 Ti 10 Lærermøder On 11 1g første dag Fr 10 Lø 11 Sø 10 Ma On 10 2g-ekskursion To 11 2g-ekskursion Fr 10 Lø 11 To 12 2g & 3g skolestart Fr 13 Sø 12 Ma 13 3g studietur 37 Ti 12 On 13 Fr 12 2g-ekskursion Lø 13 Sø 12 Ma 13 Valg af valgfag 50 Lø 14 Sø 15 Ma Ti 14 3g studietur On 15 3g studietur To 16 3g studietur To 14 Fr 15 Lø 16 Sø 14 Ma Ti 16 Ti 14 On 15 To 16 Ti 17 On 18 Fr 17 3g studietur Lø 18 Sø 17 Ma 18 efterårsferie 42 On 17 To 18 Fr 17 Lø 18 To 19 Fr 20 Svinkløvdag Sø 19 Ma Ti 19 efterårsferie On 20 efterårsferie Fr 19 Lø 20 Sø 19 Ma Lø 21 Sø 22 Ma Ti On 22 To PR To 21 efterårsferie Fr 22 efterårsferie Lø 23 Sø 21 Ma Ti 23 Ti 21 On 22 To 23 Juleferie Ti 24 On 25 Fr 24 Lø 25 Sø 24 Ma On 24 konsultationer 1g To 25 konsultationer 1g Fr 24 Lø 25 Juledag To 26 Fr 27 Sø 26 Ma Ti 26 On 27 Fr 26 Lø 27 Sø juledag Ma Lø 28 Sø 29 Ma 30 1g-tur, Livø 35 Ti 28 On 29 To 30 To 28 Fr 29 Lø 30 Sø 28 Ma Ti 30 Ti 28 On 29 To 30 Ti 31 1g-tur, Livø 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Sø arbejdsdage ekskl. 5 lørdage 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Fr arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

33 Lø Sø 2 Skitse 1. semester Nytårsdag Ma 3 ferie 1 Ti 4 On 5 To Fr Lø 8 Sø /3.g konsultationer 7 Grundforløbet slutter Ma 10 2 Ti 11 On 12 To 13 Fr 14 Lø 15 Sø 16 Ma 17 3 Ti 18 On 19 To 20 Fr 21 Lø 22 Sø 23 Ma 24 4 Ti On 26 To 27 Fr PR Lø 29 Åbent hus Sø 30 Januar Ma arbejdsdage ekskl. 5 lørdage Ti 1 On 2 To 3 Fr 4 Lø 5 Sø 6 Ma 7 6 Ti 8 On 9 Musical generalprøve To 10 Musical Fr 11 Musical Lø 12 Sø 13 Ma 14 7 Ti 15 On 16 To 17 Fr 18 Lø 19 Sø 20 Ma 21 Vinterferie 8 Ti 22 Vinterferie On 23 Vinterferie To 24 Vinterferie Fr 25 Vinterferie Lø 26 Sø 27 Februar Ma 28 Kar.indtastning 9 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Ti 1 On 2 To Fr 4 Lø 5 Sø 6 3 PR Ma 7 Terminsprøver 10 Ti On 8 Terminsprøver 9 Terminsprøver To 10 Terminsprøver LF Fr 11 Terminsprøver Lø 12 Sø 13 Ma Ti 15 On 16 To 17 Fr 18 Lø 19 Sø 20 Ma Ti 22 On 23 To 24 Fr 25 Lø 26 Sø 27 Ma Ti 29 On 30 To 31 Marts 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Fr 1 Lø 2 Sø 3 Ma 4 14 Ti 5 On 6 To 7 Fr 15 Lø 16 Sø 17 Palmesøndag Ma 18 ferie 16 Ti 19 ferie On 20 ferie To 21 Skærtorsdag Fr 22 Langfredag Lø 23 Sø 24 Påskedag Ma påskedag 17 Ti 26 On 27 To 28 Fr 29 Lø 30 April 18 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage Sø 1 Ma 2 18 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lø 7 Sø 15 Ma Ti 17 On 18 To 19 Eksamensplan? Fr 20 Bededag Lø 21 Sø 22 Årskar. ikke-afsluttende fag Ma Ti 24 On 25 To 26 Fr 27 Lø 28 Sø 29 Ma Ti 31 Maj 21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage On 1 To Fr 3 Lø 4 Sø Kristi himmelfartsdag Ma 6 23 Ti 7 Fr 8 Sø 8 Årskar. afsluttende fag On 8 Lø 9 Promfest Ma 9 19 To 9 Sø 10 Ti 10 Fr 10 Ma On 11 Lø 11 Ti 12 To 12 Sø 12 Pinsedag On 13 Fr 13 Ma pinsedag 24 To 14 Lø 14 Ti 14 On 15 To 16 Fr 17 Lø 18 Sø 19 Ma Ti 21 On 22 LF To 23 Translokation 1./2.g Dimission 3g efterfølgende lærer-elev-fest Fr 24 Lærermøder Lø 25 Lærermøder + sommerfrokost Sø 26 Ma Ti 28 On 29 To 30 Juni 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage