Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 03. oktober 2011 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John Heilemann Oluf J. Pedersen Børge Andersen Eddy Marrup Gudrun Tinne Andersen

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af referat Halvårsregnskab pr. 30 juni Indkaldelse af forslag til ændringer på NT s køreplaner for 2012/ Valg af medlem til byggeudvalget ved plejecentret på Kvicklygrunden i Brønderslev Evaluering af Orienteringsmødet den 13. september Brønderslev Kommunes Ældrepolitik Meddelelser ved formanden Eventuelt Næste møde Punkter til pressen

3 Ældrerådet, den 03. oktober 2011 Side Godkendelse af referat P35/dwsbsus 10/942 Åben sag Godkendelse af referat fra mødet den 8. august 2011 og den 6. september Godkendt.

4 Ældrerådet, den 03. oktober 2011 Side Halvårsregnskab pr. 30 juni Ø09/dwokph 11/169 Åben sag ÆO Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2011, som ud over et skøn over udviklingen i budget 2011 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget Drøftelse af Byrådets beslutning om, at alle udvalgsområder skal nedsætte deres forbrug i 2011 med 0,5% af serviceudgifterne. Ældreomsorgsudvalget udsatte sagen på mødet den 8. september, og Ældreomsorgsudvalget skal nu i møde den 6. oktober 2011 definere, hvor de 0,5% skal findes. I forbindelse med sagen er der indgået brev til borgmester Lene Hansen omkring natarbejde i Ældreområdet. Sagsfremstilling: I henhold til ændring af lov om kommunernes styrelse, af 26. februar 2011, skal der aflægges halvårsregnskab med virkning fra Halvårsregnskabet er tænkt som et ny styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelsen skal ske på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af forslag til næste års budget. Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2012 på de forskellige politikområder. I Brønderslev Kommune er der tidligere udarbejdet en budgetopfølgning hver 3. måned indeholdende skøn over forventet regnskab. For at overholde kravene i den nye lov erstattes budgetopfølgningen pr. 30. juni fra i år med et halvårsregnskab, og de regnskabsmæssige opgørelser er tilrettet indholdsmæssigt de formelle krav til halvårsregnskabet. Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter kr. Overførsler kr. Finansiering kr. Netto kr. Samtidig gøres der opmærksom på, at der pt. er givet tillægsbevillinger på i alt kr. i Det betyder, at det samlede nettomerforbrug i 2011 pt. skønnes at blive på i alt kr.

5 Ældrerådet, den 03. oktober 2011 Side 247 Merudgifterne på overførselsområdet er primært en konsekvens af finanslovsaftalens finansieringsomlægninger samt en revurdering i udviklingen i antallet af sager i stigende retning. Kommunen kompenseres i 2011 med 25,452 mio. kr. i yderligere bloktilskud til delvis finansiering af merudgifterne som følge af finansieringsomlægningen. Der er udgiftsstigninger på en lang række serviceområder med tilsammen 23,7 mio. kr. (mod 12,4 mio. kr. i Budgetopfølgning 1). Såfremt kommunerne under ét ikke overholder de aftale rammer for serviceudgifterne, vil der i 2012 ske en efterregulering af det udbetalte bloktilskud for Efterreguleringen vil svare til det omfang, som kommunerne har overskredet servicerammen med, dog højest op til 3,0 mia. kr. samlet set, svarende til maksimalt 19,3 mio. kr. for Brønderslev Kommune. En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag. Stabschefen for Økonomi, Personale og IT anbefaler, at halvårsregnskabet godkendes. Beslutning i Forretningsledelsen den 16. august 2011: Forretningsledelsen drøftede på mødet den 16. august 2011 halvårsregnskabet / budgetopfølgning 2 for Brønderslev Kommune. Samlet set forventes en overskridelse af servicerammen for 2011 på ca. 19 mio. kr., når der ses bort fra aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet. Brønderslev Kommune risikerer hermed at få en økonomisk sanktion. Derfor anbefaler forretningsledelsen, at udvalgene gennemgår halvårsregnskabet kritisk og vurderer, hvilke tiltag der skal foretages for at minimere overskridelsen på udvalgets eget budgetområde. Herunder bør udvalgene vurdere, hvor der i givet fald kan justeres på serviceniveauet for at minimere overskridelsen jvf. byrådets beslutning fra 25/5-2011, hvor følgende blev besluttet: Generelt forudsættes, at fagudvalgene gør det yderste for at holde serviceudgifterne indenfor budgetrammen. Såfremt tilretning af serviceniveau skønnes nødvendigt, skal dette forelægges Byrådet. Konkret kan Forretningsledelsen anbefale, at følgende 3 værktøjer tages i anvendelse at vurdere, hvilke afdækningsforslag til budget 2012 der allerede kan gennemføres med virkning i at udskyde alle de aktiviteter, varekøb, genbesættelser m.v., det er muligt at udskyde til 2012 at det overvejes, om der er yderligere muligheder for konvertering af driftsudgifter til anlægsudgifter. Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2011: Halvårsregnskabet indstilles til godkendelse. Budgetforhandlingsgruppen indkaldes snarest muligt. Jens Arne Hedegaard var fraværende.

6 Ældrerådet, den 03. oktober 2011 Side 248 Sagsfremstilling til Byrådet den 31. august 2011: Budgetforhandlingsgruppen holder møde tirsdag, den 30. august Beslutning i Byrådet den 31. august 2011: Forretningsledelsens anbefalinger godkendes med følgende tilføjelse: Pga. risiko for sanktioner og pga. stort likviditetstræk skal alle udvalgsområder nedsætte deres forbrug i 2011 svarende til 0,5% af serviceudgifterne. Forretningsledelsen iværksætter dette mindre forbrug umiddelbart, og forelægger forslagene til udmøntning på det næstkommende fagudvalgsmøde. Halvårsregnskabet godkendes. Eskild Sloth Andersen var fraværende Kurt Kristensen mødt. Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 6. oktober 2011: Sagen genoptages, efter at den blev udsat på Ældreomsorgsudvalgets møde den 8. september Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget definerer hvor de 0,5% skal findes. Der er fra medarbejdere rettet henvendelse til borgmesteren vedrørende natarbejde i Ældreområdet. Hanne Sander Jensen gav en orientering. Ældrerådet ser med dyb beklagelse på besparelserne, som findes uacceptable. Samtidig opfordres der til, at forvaltningen ser på uhensigtsmæssig kørsel. For eksempel kører hjemmeplejen fra yderdistrikterne i øst til frokost i Hjallerup. I øvrigt finder Ældrerådet det uhensigtsmæssigt, at der fortsat skal spares med samme procent på alle udvalg, hvorfor vi efterlyser en værdidebat. Bilag: Status på aftalepunkter fra budgetaftale 2011 Halvårsregnskab og budgetopfølgning Brev fra Jette Guldbækd af 13. september 2011 vedr. natarbejde Svar til Jette Guldbæk fra borgmester Mails fra Ældrechef til Ældreledere vedr. opbremsning i 2011

7 Ældrerådet, den 03. oktober 2011 Side Indkaldelse af forslag til ændringer på NT s køreplaner for 2012/ K04/dwsbsus 11/18727 Åben sag Indkaldelse af forslag til ændringer på NT s køreplaner for 2012/2013. Sagsfremstilling: NT køreplan 2011/2012 trådte i kraft den 15. august 2011 med ændringer og justeringer, som påvirker brugerne af den kollektiv trafik i større eller mindre grad. Allerede nu planlægger NT køre-planerne fra næste køreplanskift pr. 1. juli NT anmoder i den forbindelse Brønderslev Kommune om at indkalde forslag til ændringer på ruterne fra kommunens samarbejdsparter. Ældrerådet påpeger, at det er uheldigt, at kørslen indskrænkes i skolernes ferier. Dette går navnlig ud over de ældre borgere i kommunen. Bilag: Høring ændringsforslag til køreplan

8 Ældrerådet, den 03. oktober 2011 Side Valg af medlem til byggeudvalget ved plejecentret på Kvicklygrunden i Brønderslev A23/dwsbsus 11/18492 Åben sag Valg af medlem til byggeudvalget ved plejecentret på Kvicklygrunden i Brønderslev. Børge Andersen blev valgt.

9 Ældrerådet, den 03. oktober 2011 Side Evaluering af Orienteringsmødet den 13. september I08/dwsbsus 11/7892 Åben sag Evaluering af Orienteringsmødet i Hjallerup den 13. september Rigtig godt møde med et godt indlæg af Henrik Aarup-Kristensen. Næste møde tirsdag den 17. april 2012 i Brønderslev Hallerne. Bilag: Evaluering af Orienteringsmøde

10 Ældrerådet, den 03. oktober 2011 Side Brønderslev Kommunes Ældrepolitik P22/dwsbsus 11/14375 Åben sag Gennemgang af Brønderslev Kommunes Ældrepolitik. Sagsfremstilling: Ældrerådet drøfter Brønderslev Kommunes Ældrepolitik ud fra Hjørring Kommunes Ældrepolitik. Beslutning i Ældrerådet den 8. august 2011: Et udvalg bestående af Tage Enevoldsen, Inger Bøgh Pedersen og Eddy Marrup blev nedsat. Punktet tages op igen på mødet den 5. september Resumé til Ældrerådet den 3. oktober 2011: Revideret udkast foreligger til drøftelse. Der er afbud fra Ældrechef Bodil Christiansen. Ældrerådet har gennemgået og godkendt forslaget. Fremsendes til Byrådet til videre behandling. Bilag: Forslag til Brønderslev Kommunes Ældrepolitik, version 2

11 Ældrerådet, den 03. oktober 2011 Side Meddelelser ved formanden P35/dwsbsus 10/944 Åben sag Meddelelser ved formanden. 1. Henvendelse vedr. hensigtsmæssig placering af Sundhedshus. Ældrerådet sender pressemeddelelse ud, om at Ældrerådet fraråder på det kraftigste at bygge Sundhedshus på Tolstrupvej. Det anbefales, at Sundhedshuset placeres så bynært som muligt. 2. Bilag: Næsten som et hotel 3. Seniormesse i Brønderslev Hallerne onsdag den 5. oktober 4. Evaluering af Temadag mandag den 26. september i Åbybro Kvalitetsstandarder. 5. Orienteringsmøde onsdag den 26. oktober kl i Brønderslev Hallerne. Emne Dokumentation af sygeplejeydelserne 6. Referat fra kvartalsmøde i Regionældrerådet. 7. Referat fra møde mellem Apotekerne og Kommunen den 6. september Lokalplaner blev fordelt: A: Kolonihaver i Asaa (Karen Nielsen) B: Danserhøj, Ø. Brønderslev (Eddy Marrup) C: Gravensgade, Brønderslev (Børge Andersen) D: Ådalen, Brønderslev (Børge Andersen 9. Kommunens budgetforhandlinger er brudt sammen.

12 Ældrerådet, den 03. oktober 2011 Side Eventuelt Eventuelt I08/dwsbsus 10/947 Åben sag Til orientering. Bilag: Artikel om nyt plejehjem i Nørresundby

13 Ældrerådet, den 03. oktober 2011 Side Næste møde I08/dwsbsus 10/949 Åben sag Næste møde. 31. oktober 2011.

14 Ældrerådet, den 03. oktober 2011 Side Punkter til pressen G01/dwsbsus 10/11247 Åben sag Punkter til pressen. Læserbrev vedrørende politisk uenighed om plejecenter på Kvicklygrunden. Der opfordres til, at Byrådet sætter sig sammen til forhandlingsbordet og afslutter sagen på en sådan måde, at de ældre borgere kan se frem til trygge forhold på det kommende bynære ældrecenter. Læserbrev sendes ud om, at Ældrerådet på det kraftigste fraråder, at bygge Sundhedshus på Tolstrupvej. I stedet anbefales det, at bygge så bynært som muligt.