Referatet blev godkendt.

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet Onsdag den 20. juni 2012 Tilstede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra 29. marts 2012 Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone Njor Hulth, Kirsten Jensen, Michael Egelund, Kit Claudi, Klaus Nørskov, Bob Bohlbro, Morten Kampp Rasmussen, Laust Joen Jakobsen, Henrik Pedersen, Anne Sørensen, Martin Dons Demsig, (Jonas Kjær-Westermann, pkt. 4, Lisbeth Harsvik, Tove Hvid, pkt. 8-10) Finn Hauberg Mortensen, Dorthe Pedersen, Finn Juul Munk, Gitte Funch, Ingo Østerskov, Pernille Fendrich Schmidt Ove E. Dalsgaard Ulla Baarts Det blev præciseret, at dagsordenens pkt. 4 er et orienteringspunkt. Med den bemærkning, blev dagsorden godkendt. et blev godkendt. 3. Meddelelser Formanden bød velkommen til de nye studenterrepræsentanter i bestyrelsen, Bob Bolbro, Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS og Morten Kampp Rasmussen, Læreruddannelsen Zahle. Bemyndigelse vedr. resultatkontrakt Styrelsen for Videregående uddannelser og uddannelsesstøtte har med brev af 23. maj 2012 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens rektor og øvrige ledere. Brev fra uddannelsesminister Morten Østergaard om udkantstilskud m.v. Morten Østergaard har med brev af 27. april 2012 svaret på UCC og Metropols fælles henvendelse vedrørende institutionstilskud. Ministeriet har afvist at yde UCC den nødvendige kompensation.. Vi fremsender en ny henvendelse på vegne af bestyrelsen Borgmesterkonference den november 2012 Omegnskommunerne og UCC inviterer til en konference for kommunale skolepolitikere og embedsmænd på børne- og undervisningsområdet med det formål at inspirere til og skabe netværk og videndeling om fremtidens uddannelsesudfordringer. Konferencetitel: Ny Nordisk Skole skaber sammenhæng i barnets liv. Program sendes ud. Side 1 af 6

2 Nyt UCC Magasin om inklusion UCC har udgivet nyt magasin med tema inklusion. Magasinet er sendt til bestyrelsen. Findes desuden på hjemmesiden som e-paper (bladre pdf). Flere eksemplarer foreligger i lokalet. UCC Magasinet er til dato udgivet syv gange. Det var i år nomineret til Anders Bordings hæderspris, der tildeles et nyskabende specialmedie der kan tjene som inspiration for andre, UCC Magasinet var indstillet sammen med Folkeskolen og Version 2. Folkeskolen løb med prisen, men nomineringen er en flot anerkendelse af magasinets høje faglige journalistiske og nyskabende niveau. UCC til folkemøde UCC deltog i folkemødet på Bornholm bl.a. som arrangør af debatmøde med tema inklusion. Ca personer deltog i mødet. Statusafrapportering 2012 for UCC's udviklingskontrakt UCC har udarbejdet statusrapportering for 2012 på udviklingskontrakt for Formandsskabet har på vegne af bestyrelsen godkendt afrapporteringen. UCC kan fremlægge en tilfredsstillende fremdrift i de fastsatte målsætninger og indikatorer. Afrapporteringen blev udleveret. Samarbejdsaftale med AAU Professionshøjskolen UCC og Aalborg Universitet i København har indgået samarbejdsaftale om forsknings- og uddannelsesudvikling inden for områder af fælles interesse. Akkreditering af læreruddannelsen Bornholm Akkrediteringsrådet har meddelt, at Læreruddannelsen i Rønne er akkrediteret betinget godkendt. Det eksterne ekspertpanel har vurderet, at kriterierne for relevans og kvalitet samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne blive opfyldt inden for en periode på 12 måneder. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole fusion Morten Østergaard har ved brev af 12. juni 2012 meddelt, at ansøgningen om fusion vil blive behandlet og afklaret hurtigst muligt. Ny formand for Bestyrelsesforening for professionshøjskolerne Ove E. Dalsgaard er valgt til ny formand for bestyrelsesforeningen. Foreningen etablerer sit sekretariat i Rektorforeningens lokaler. Rektor formand for midlertidig bestyrelse Rektor Laust Joen Jakobsen er af ministeren udpeget som formand for en midlertidig bestyrelse for Erhvervsskolen Nordsjælland. Den midlertidige bestyrelse har til opgave at søge at genoprette erhvervsskolens økonomi. Side 2 af 6

3 Bestyrelsen drøftede kort om rektor principielt bør orientere bestyrelsen, inden rektor påtager sig større eksterne opgaver. Formanden meddelte, at han var orienteret om udpegningen. 4. Status og videre proces vedrørende campus i København Til mødet var fremlagt et notat om status og den videre proces. Formanden og rektor orienterede om de møder der har været afholdt med Carlsberg, Uddannelsesminsteriet (FIVU) og projektets øvrige interessenter. Bestyrelsen blev orienteret om baggrunden for, at FIVU ikke kunne nå at fremlægge UCC's anmodning om aktstykke for Folketingets Finansudvalg i denne folketingssamling. FIVU ønsker at afvente det nye folketingsår, og sigter på et finansudvalgsmøde primo oktober I konsekvens heraf, må den forventede dato for overdragelse og indflytning tilsvarende udskydes, dvs. til medio UCC er i tæt dialog med både FIVU og Carlsberg Byen PS for at sikre den nødvendige fremdrift samt understøtte ministeriet i den videre sagsbehandling. Region Hovedstaden har anmodet om en supplerende redegørelse til den tidligere fremsendte, idet regionen bl.a. ønsker yderligere kortlagt, hvilken effekt en koncentration af uddannelserne vil have på søgemønstre, fagmiljøer m.v. UCC udarbejder en redegørelse. Bestyrelsen blev orienteret om forestående afklarende møder med Uddannelsesministeriet/Bygningsstyrelsen med henblik på slutforhandlinger mellem ministeriet og Carlsberg Byen PS. Bestyrelsen vil inden sommerferien blive orienteret om de afsluttende forhandlinger. JKW præsenterede de udleverede materialer; Programkonkretisering, Carlsberg Byggeafsnit 8 (facader) og Designmanual (foreløbig udgave). Bestyrelsen drøftede sagen. Bestyrelsen tog status til efterretning. 5. Status vedrørende strategi for salg af ejendomme Der blev redegjort for status og forslag vedr. salg af ejendomme med baggrund i det fremlagte notat med indstilling. Bestyrelsen godkendte efter indstilling - udbuds- og salgsstrategien for UCC's ejendomme Side 3 af 6

4 6. Økonomi Kvartalsregnskab pr Forslag til revideret budget ny salgsprocedure for ejendommen Skolevej 6, Glostrup Bestyrelsen gav ledelsen mandat til at træffe beslutning om det mest fordelagtige salg samlet set. Til brug for fremlæggelse af økonomipunktet blev anvendt et antal slides, der sendes til bestyrelsen sammen med referatet. Kvartalsregnskab pr Regnskab pr. 31. marts 2012 blev kort gennemgået. Periodens resultat udviser et overskud på 1,1 mio. kr. for den ordinære drift. Både indtægter og omkostninger ligger under idealprocenten på 25 %, men det svarer til forventningerne for 1. kvartal. De særlige poster udviser et overskud på 1,8 mio. kr. som følge af større lejeindtægter end budgetteret, hvilket er en følge af, at Skolevej 6 endnu ikke er solgt. Samlet set er resultatet for perioden et overskud på 2,9 mio. kr. Der blev endvidere orienteret om den økonomiske status pr. 31. maj 2012, jf. de fremlagte slides. Forslag til revideret budget 2012 Som tidligere besluttet i bestyrelsen, er der indført løbende budgetrevision. Der er indarbejdet budgetændringer i budget 2012 siden marts Budgetændringerne er primært sket på baggrund af en revurdering af STÅforventninger på uddannelserne, særligt pædagog- og sundhedsuddannelserne og udmøntning af en række administrative besparelser, som ikke var fuldt klarlagt i marts Der er foretaget en revision af UCC's vedligeholdelsesplan. Ifølge lovgivningen skal bestyrelsen godkende flerårige vedligeholdelsesplaner, derfor forelægges den reviderede vedligeholdelsesplan hermed til bestyrelsens godkendelse. Budgetrevisionen påvirker ikke det forventede resultat. Bestyrelsen tiltrådte en nedskrivning af vedligeholdelsesplanen for 2012 med 2,7 mio. kr. fra 7,6 mio. kr. til 4,9 mio. kr. Nedskrivningen tilføres BDS' driftsbudget i Bestyrelsen tog øvrige budgetændringer til efterretning. 7. Status vedrørende Campus Nordsjælland Den fremsendte status vedrørende Campus Nordsjælland blev uddybet. Byggeriet følger tidsplanen og er klar til aflevering den 22. juni Campus Nordsjælland indvies den 31. august Invitation udsendes til interessenter. Bestyrelsen tog status til efterretning. Side 4 af 6

5 8. Orientering om udvikling af UCC's programområde for videreuddannelse Prorektor orienterede om udvikling af Programområde for videreuddannelse og gav eksempler på programmernes aktuelle aktiviteter. Ved præsentationen blev anvendt et antal slides, der sendes med referatet. I forbindelse med organisationsændringen opstillede UCC fem centrale udfordringer for de tre nye programområder, som udviklingsplanen skal tage højde for. Et overblik over økonomien i videreuddannelsen viser, at indtægterne fra diplomuddannelser er faldende mens der er en stigende tendens i indtægtsdækket virksomhed, herunder kurser og konsulentydelser til skoler og daginstitutioner. Enhed for forretning, udvikling og salg er etableret i programområdet med henblik på en styrkelse og styring af økonomi, særlige kurser m.v. På trods af fremgang i omsætning, er der ikke balance mellem indtægter og omkostninger, der er derfor iværksat en genopretningsplan, der skal sikre balance inden årets udgang. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 9. Orientering fra det fælles uddannelsesudvalgsmøde en 25. april 2012 om forskningsbasering af professionsbacheloruddannelserne 10. Drøftelse af evaluering af pædagoguddannelsen gennemført af Rambøll samt af Følgegruppens anbefalinger Der blev henvist til det fremsendte notat til punktet med orientering fra uddannelsesudvalgsmødet. Emnet vil indgå i tema om grunduddannelse på bestyrelsens seminar den 3-4. oktober Lisbeth Harsvik orienterede om evaluering af pædagoguddannelsen, der netop er fremlagt. Evalueringens anbefalinger blev fremhævet. Proces- og tidsplan afventes. I UCC finder vi pointerne omkring deregulering, teori, praksis, timetal interessant. Vi iværksætter sammen med Københavns Kommune klyngeprojekter i dagsinstitutioner. To forsøgshold er involveret. Erfaring herfra vil indgå i efterårets drøftelser på bestyrelsens seminar. 11. Eventuelt - Tove Hvid orienterede kort om den politiske aftale om ny læreruddannelse. Aftalen skal være klar til implementering i.f.m. optaget i sommeren Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Den fremtidige pædagog- og læreruddannelse er tema for efterårets bestyrelsesseminar. Side 5 af 6

6 et er godkendt, den Ove E. Dalsgaard Leo H. Knudsen Finn Hauberg Mortensen (sygemeldt) Ingo Østerskov Michael Egelund Klaus Nørskov Kit Claudi Pernille Fendrich Schmidt Kirsten Jensen Lone Njor Hulth Dorthe Pedersen Bob Bolbro Morten Kampp Rasmussen Finn Juul Munk Gitte Funch Side 6 af 6