Kultur- og Fritidsudvalget

Transkript

1 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 27. maj 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A) Frode Thule Jensen (V) Karsten Drastrup (O)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetlægning 2015 og overslagsårene... 4 Underskrifter:... 6 Kultur- og Fritidsudvalget - Referat maj 2014 Side 2 af 6

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben Oversigt over reduktionskrav 2014 og frem /14 Åben Idekatalog KFU Budget pdf /14 Åben Besparelsesforslag på KFUs område Budget Høringsudgave.pdf Kultur- og Fritidsudvalget - Referat maj 2014 Side 3 af 6

4 1. Budgetlægning 2015 og overslagsårene Sagsfremstilling Økonomiudvalget har på møde den 12. februar 2014 besluttet tidsplan og budgetproces for budgetlægningen Åben sag Sagsnr: 14/430 Forvaltning: ØKC Sbh: sskr Besl. komp: KFU Udgangspunktet for budgetlægningen er, at det vedtagne budget for 2014 overholdes for samtlige bevillingsområder. Derfor har økonomiudvalget besluttet at korrigere de enkelte fagudvalgs driftsrammer med den forholdsmæssige andel af reduktioner, som er indregnet i budget 2014, men som indtil nu har været placeret i centrale puljer. Reduktionerne på de centrale puljer er fordelt efter principper godkendt af Økonomiudvalget. Økonomiudvalget har i forhold til budget 2015 besluttet at forhåndsreducere fagudvalgenes serviceudgifter med 3 %. Herudover har Økonomiudvalget besluttet, på specifikke områder at reducere med 25 mio. kr. på serviceudgifterne. Der er udarbejdet et bilag med en oversigt over de udmeldte puljer for 2014 for udvalgets område samt de vedtagne reduktioner for Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2014 Sagen drøftet. Supplerende sagsfremstilling Med baggrund i udvalgets bemærkninger på mødet den 14. maj 2014 har administrationen udarbejdet yderligere materiale. (Bilag eftersendes dagsordenen) Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27. maj 2014 Sagen drøftet. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat maj 2014 Side 4 af 6

5 Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende budgetmateriale i høring i relevante MED udvalg, bestyrelser og andre høringsorganer på følgende besparelser: Nr KFU 01 Reduktion i tilskud til museer, Arena Nord, Musikskolen KFU 02 Omstrukturering på Stadsarkivet 200 KFU 05 Rammereduktion på KFU"s samlede ramme (0,73%) KFU 06 Gældsomlægning selvejende idrætsanlæg 750 KFU 07 Områdeledelse af selvejende og kommunale idrætsanlæg KFU 08 Betaling og refusion for brug af haller 400 KFU 09 Rammereduktion aftenskolerne 200 KFU 10 Reduktion på Frederikshavner Ordningen 300 KFU 11 Øget indtægt på overnatning på skoler og i haller 350 KFU 12 Reduktion, KAFBU, bibliotek og børnekultur 126 KFU 13 Nedlæggelse af bogbus 720 KFU 15 Gebyr for vielser på ikke autoriserede steder 32 KFU 16 Lukkedag/dage 200 KFU 17 Ensretning af lørdagsåbningstiden på bibliotekerne 21 KFU 18 Reduktion af åbningstiden på Ålbæk bibliotek 53 KFU 20 Reduktion i antallet af ekspeditionsskranker pas og kørekort i Frederikshavn 200 KFU 22 Besparelse på reduktion af fysisk musik og film 102 KFU 23 Frie midler og faste tilskud 200 KFU 24 Rammereduktion borgerservice 200 KFU 25 Stigning på Kultur- og Fritidsudvalgets takster 800 I alt (i 1000 kr.) Bilag Oversigt over reduktionskrav 2014 og frem (dok.nr.40431/14) Idekatalog KFU Budget pdf (dok.nr.96574/14) Besparelsesforslag på KFUs område Budget Høringsudgave.pdf (dok.nr.98552/14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat maj 2014 Side 5 af 6

6 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Mogens Brag Bjarne Kvist Ole Rørbæk Jensen Frode Thule Jensen Karsten Drastrup Kultur- og Fritidsudvalget - Referat maj 2014 Side 6 af 6