Bestyrelsesmøde+den+15/ Bilag+punkt+2.+ +!! ERHVERVSAKADEMIET,LILLEBÆLT,,,,,,, PERIODEREGNSKAB,,

Transkript

1 Bestyrelsesmødeden15/ Bilagpunkt2. ERHVERVSAKADEMIET,LILLEBÆLT,,,,,,, PERIODEREGNSKAB,, 1.,JANUAR,,30.,SEPTEMBER,2014, 2.november2014

2 1.,Opsummering, Perioderesultateteretoverskudpå15,8mio.kr.Resultateterinogengradpåvirketaf periodeforskydninger,ogdetforventedeårsresultateretoverskudpå9,8mio.kr. Iforholdtildetoprindeligebudgetforventesaktivitetsniveauetatblivereduceretmed81,5STÅ, primærtsomkonsekvensafsvigtendeefteruddannelsesaktivitet.detforventes,at lønomkostningernetilpassesindtægtsreduktionen,ogøvrigeomkostningerforventesholdtpået lavereniveauendbudgetteret. Detforventederesultater3,8mio.kr.bedreendbudgetteretogtilfredsstillende. ÅrsresultatetviliøvrigtblivepåvirketafenrækkeikkeMordinæreposter,eksempelvis omkostninger,deraktiverespåcampusmdannelseniodense,atvi somdetserudnu er forpligtedetilatindtægtsførealleåretsevidensmidleruansetomdeerforbrugteellerej,visse omkostningervedudmogindflytningenivejlesamtvurderingerafenkeltebalanceposter. Detendeligeregnskabfor2014vilpågrundafsådanneforhold,somikkeharmeddenordinære driftatgøre,blivebedreendvistiforecast et. 2.,Aktiviteter, Nedenforeraktivitetsniveauet,undervisningogpraktik,opgjortitaxameterudløsendeSTÅ: Forecast) 2014 Budget) 2014 Forskel Realiseret) 2013 Realiseret) 2012 Realiseret) 2011 Multimedie)og)IT 768,5 758,8 9,7 751,0 614,0 613,8 Produktion,)teknologi)og)logistik 207,8 226,1 C18,3 213,5 160,0 189,0 Byggeri)og)energi 481,3 506,4 C25,1 476,5 498,0 453,8 Finans)og)økonomi 353,6 325,9 27,7 290,5 275,7 229,5 Fødevarer,)ernæring)og)proces 255,8 255,1 C2,6 241,9 232,3 223,3 Events,)oplevelser)og)turisme 292,5 295,8 C3,3 224,0 175,0 115,0 Salg,)markedsfør.)og)forretningsudv. 570,8 573,3 C2,6 478,8 412,0 390,6 AU,)diplom 326,6 393,5 C66,9 442,2 428,3 421,6 EA)Lillebælt)i)alt 3.256, ,9 C81, , , ,6 Derforventesetsamletaktivitetsniveaui2014derer81,5STÅfærreendoprindeligtbudgetteret. Deterisærefteruddannelsesområdetdererpåvirketafaktivitetsnedgang(M66,9STÅ)samti mindregradmultimediedesigner,hvorderiforåret2014harværetetheltekstraordinærtog uforudsetfrafald,samtmindreaktivitetpålogistikøkonomogbygningskonstruktør. 3.,Regnskab, OverordnetserEALsperioderegnskabfor1.januar september2014sersåledesud: 2

3 Resultat Åtd$(9$mdr) Real Budget Forskel Budget Hele$året Forecast$ 3/2014 Forskel Omsætning Lønninger Andre;omkostninger Afskrivninger Finansielle;poster Ekstraordinære;poster Resultat A Resultatprocent 8,3% 0,0% 2,3% 3,9% Lønprocent 57,0% 60,7% 58,8% 58,5% Øvr.omk.>procent 34,6% 39,2% 38,7% 37,5% Talleneerspecificeredeibilag1. Perioderesultateteretoverskudpå15,8mio.kr.Resultatetskyldestildelsperiodeforskydninger ogreduceresi4.kvartalsåledes,atdetsamledeårsresultatforventesatliggepåetoverskudpå 9,8mio.kr. Derforventessamletbetragtetlidtfærreindtægter,isærvedr.mindreaktivitetpå efteruddannelsesområdetogvidenmogevidensmaktiviteter.derforventesentilsvarendereduktion ilønomkostningerne.hertilkommerfærreomkostningerpåenrækkeøvrigeomkostninger. Iforholdtilårsrapportenkommerderyderligerenogleindtægter,somikkeknyttersigtilden almindeligedrift. Likviditetenharudvikletsigsåledes:,, Likviditet( , 10 0 Peak etultimoseptemberskyldesenfejludbetalingafuddannelsesmogforskningsministeriet. 3

4 Bilag,1:,Balancen, Balance 30)09)2014 Anlægsaktiver Materielle8anlægsaktiver Grunde'og'bygninger Undervisningsudstyr Andet'udstyr'og'inventar 0 Materielle8anlægsaktiver8i8alt Finansielle8anlægsaktiver Deposita Finansielle8anlægsaktiver8i8alt Anlægsaktiver8i8alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Debitorer Mellemregning'Udd.min. 0 Andre'tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter 0 Tilgodehavender8i8alt Likvide8beholdninger Omsætningsaktiver8i8alt Aktiver8i8alt Passiver Egenkapital Egenkapital'primo Overført'resultat Periodens'resultat Egenkapital8i8alt Langfristet8gæld Realkreditlån 0 Langfristet8gæld8i8alt 0 Kortfristet8gæld Kortfristedet'del'af'langfr.'gæld 0 Kreditorer Mellemregning'med'Udd.min Mellemregning'med'andre'skoler Feriepengeforpligtelse Anden'gæld Periodeafgrænsningsposter'(lønposter) Kortfristede8gældsforpligtelser8i8alt Gældsforpligtelser8i8alt Passiver8i8alt

5 Bilag,2.,Specifikationer,på,hovedbudgetansvar, Fuldtidsuddannelsernesøkonomisersåledesud: Åtd$(9$mdr) Resultat Real Budget Forskel Budget Hele$året Forecast$ 3/2014 Forskel Omsætning Lønninger Andre;omkostninger Afskrivninger Finansielle;poster Ekstraordinære;poster Resultat Resultatprocent 27,9% 21,8% 24,1% 24,5% Lønprocent 62,8% 66,4% 64,6% 64,9% Øvr.omk.>procent 9,3% 11,7% 11,3% 10,6% Økonomienpr.30.septemberersærdelesfornuftig,menskyldestildelsperiodeforskydninger. Pr.30.septembererderenmegetstorpositivbudgetafvigelsepåresultatet,idetderer8,8mio. kr.flereindtægter,1,2mio.kr.flerelønomkostningerogetmindreforbrugpåøvrigeomkostninger på2,2mio.kr. Deterforventningen,atresultatetnedjusteresi4.kvartal. Meromsætningenpå8,8mio.kr.enderforheleåretmedenmeromsætningpåca.5,3mio.kr. Lønomkostningerneforøgestilsvarende lønprocenteniforecastsvarerstortsettilbudgettet. Deøvrigeomkostningerforventesatholdesigunderdetoprindeligebudget. Ledelse,,efteruddannelse,og,internationaliseringhardenneøkonomi: Åtd$(9$mdr) Hele$året Forecast$ Real Budget Forskel Budget Forskel 3/2014 Resultat Omsætning Lønninger Andre;omkostninger Afskrivninger Finansielle;poster Ekstraordinære;poster Resultat B

6 Mindreaktivitetenfortsætterogsåi3.kvt.,ogpr.30.septembereromsætningen3,2mio.kr. mindreendoprindelitbudgetteret.lønningerneogdeøvrigeomkostningerreduceresiet tilsvarendeomfang.detrelativtgoderesultatefter9månederskalbl.a.sesilysetaf,atnogle mellemværendemedtietgenskolenendnuikkeerafregnet,hvilketfinderstedi4.kvt.det forventedeårsresultatetsvarertilbudgettet. FinansVidenCentretsøkonomisersåledesud: Åtd$(9$mdr) Hele$året Forecast$ Real Budget Forskel Budget Forskel 3/2014 Resultat Omsætning Lønninger Andre;omkostninger Afskrivninger Finansielle;poster Ekstraordinære;poster Resultat > > >1 0 1 Pånuværendetidspunktsvarerdetrealiseredemedrundetaltilbudgettetogforecasterderfor identiskmeddetoprindeligebudget Udviklingsafdelingensøkonomisersåledesud: Åtd$(9$mdr) Hele$året Forecast$ Real Budget Forskel Budget Forskel 3/2014 Resultat Omsætning Lønninger Andre;omkostninger Afskrivninger Finansielle;poster Ekstraordinære;poster Resultat > > > > Efter9månedererderrealiseretfærreudviklingsaktiviteterendoprindeligtforventet i størrelsesordenen5,4mio.kr.omkostningerneerimidlertidreduceretendnumere,og perioderesultateter2,1mio.kr.bedreendperiodebudgettet.i4.kvt.forventesaktivitetenøget, ogforecastetviseretunderskudpå0,4mio.kr.,hvilketer1,1mio.kr.mindreendbudgetteret. Forfællesområderne,serøkonomiensåledesud: 6

7 Resultat Åtd$(9$mdr) Real Budget Forskel Budget Hele$året Forecast$ 3/2014 Forskel Omsætning Lønninger Andre;omkostninger Afskrivninger Finansielle;poster Ekstraordinære;poster Resultat > > > > Efter9månedererresultatet2,2mio.kr.bedreendbudgettet.Dettereduceresi4.kvt.til0,6mio. kr.bl.a.somkonsekvensafflytningenivejle. 7

8 BILAG:'Specificeret'STÅ2oversigt'(undervisning''praktik) Uddannelse Forecast) 2014 Budget) 2014 Forskel Realiseret) 2013 Realiseret) 2012 Realiseret) 2011 Multimedie'og'IT Datamatiker 211,0 210,5 0,5 178,0 164,8 176,5 It/elektronik 76,5 87,0 A10,5 92,3 61,5 71,3 Multimediedesigner 343,3 307,1 36,1 338,0 292,0 275,5 PB)i)eAkonceptudvikling 69,0 68,2 0,8 83,0 56,5 11,0 PB)i)softwareudvikling 20,5 31,0 A10,5 20,3 17,8 35,7 PB)i)Webudvikling 48,3 55,0 A6,8 39,5 21,5 43,8 768,5 758,8 9,7 751,0 614,0 613,8 Produktion,'teknologi'og'logistik PB)i)produktudvikling)og)teknisk)integration 27,8 33,8 A6,0 33,8 29,3 14,5 Produktions)teknolog 47,8 44,9 2,8 47,5 38,8 63,5 Trans.Log. 109,0 124,3 A15,3 120,8 92,0 111,0 Automationsteknologi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Autoteknolog 23,3 23,1 0,2 11,5 0,0 0,0 207,8 226,1 A18,3 213,5 160,0 189,0 Byggeri'og'energi Energiteknolog 29,8 31,3 A1,6 25,5 26,5 12,5 PB)i)bygningskonstruktør 374,5 404,2 A29,7 363,8 363,0 324,3 Installatør 77,0 70,9 6,1 87,3 108,5 117,0 481,3 506,4 A25,1 476,5 498,0 453,8 Finans'og'økonomi Finansøkonom 157,8 152,3 5,5 146,0 162,5 135,5 PB)i)finans 166,8 141,3 25,5 128,5 113,2 94,0 Business)Controller 29,0 32,3 A3,3 16,0 0,0 0,0 353,6 325,9 27,7 290,5 275,7 229,5 Fødevarer,'ernæring'og'proces Jordbrugsteknolog 68,5 65,2 0,0 68,3 69,5 62,5 Laborant 43,5 45,3 A1,8 42,0 46,0 45,5 PB)i)Jordbrug 22,5 23,8 A1,3 19,5 9,0 0,0 PB)i)laboratorieA,)fødevareA,)og)procesteknolog 9,8 13,1 A3,3 11,5 5,0 11,0 Procesteknolog 111,5 107,7 3,8 100,6 102,8 104,3 255,8 255,1 A2,6 241,9 232,3 223,3 Events,'oplevelser'og'turisme PB)i)international)hospitality 37,8 41,1 A3,3 24,3 30,0 19,5 Serviceøkonom 254,8 254,8 0,0 199,8 145,0 95,5 292,5 295,8 A3,3 224,0 175,0 115,0 Salg,'markedsfør.'og'forretningsudv. Handelsøkonom 134,0 144,4 A10,4 68,3 53,5 40,3 Markedsføringsøkonom) 287,5 266,0 21,6 286,5 267,5 261,3 PB)i)eksport)og)teknologi 5,5 6,0 A0,5 13,0 20,0 20,5 PB)i)international)handel 81,0 86,7 A5,7 76,0 71,0 68,5 PB)Innovation)og)Entrepreneurship 62,8 70,3 A7,5 35,0 0,0 0,0 570,8 573,3 A2,6 478,8 412,0 390, , ,4 A14, , , ,0 AU,'diplom AU,)diplom 326,6 393,5 A66,9 442,2 428,3 421, , ,9 A81, , , ,6 8

9 Bestyrelsesmødeden15/ Bilagpunkt3. ERHVERVSAKADEMIET,LILLEBÆLT,,, BUDGET,2015, 25.november2014

10 1.,Opsummering, Derforventesenaktivitetsstigningpå5,3%fra2014til2015.Deterenlaverevækstrateendvihar realiseretdesenereår.idisseforventningererindregneteffektenafdenuddannelsesdimensionering,der indføresover4årstartendei2015. Derforventesenomsætningpå265,5mio.kr.ogetoverskudpå6,3mio.kr.Detteresultater tilfredsstillende,isæribetragtningaf,at dererindregnetfinanslovsnedskæringer dererindregneteffekterafuddannelsesdimensioneringen dererindregnetvisseomkostningerknyttettiletableringenafcampusivejle dererafsatmidlertilinnovationjogiværksætterijaktiviteteriuddannelserne dererprioriteretkapacitetsopbygningafnogleledelsesmæssigeogadministrativeområder Budgetteterrelativtoffensivtogforudsættereneffektiviseringisåvelaktivitetsgennemførelsensom kapacitetsomkostningerne,herunderbeskedenanvendelseafmerarbejde.dererisagensnaturmange usikreforhold.væsentligsterdenforventedeogforudsatteståjaktivitet. 2.,Aktiviteter, Nedenforeraktivitetsniveaueti2015sammenlignetmedhistoriskeniveauer: Budget' 2015 Forecast' 2014 Udvikling Realiseret' 2013 Realiseret' 2012 Realiseret' 2011 Multimedie'og'IT 835,5 768,5 67,0 751,0 614,0 613,8 Produktion,'teknologi'og'logistik 218,5 207,8 12,3 213,5 160,0 189,0 Byggeri'og'energi 479,0 481,3 F2,3 476,5 498,0 453,8 Finans'og'økonomi 362,5 353,6 8,9 290,5 275,7 229,5 Fødevarer,'ernæring'og'proces 260,5 255,8 4,8 241,9 232,3 223,3 Events,'oplevelser'og'turisme 328,0 292,5 35,5 224,0 175,0 115,0 Salg,'markedsfør.'og'forretningsudv. 550,5 570,8 F20,3 478,8 412,0 390,6 AU,'diplom 393,5 326,6 66,9 442,2 428,3 421,6 EA'Lillebælt'i'alt 3.428, ,7 172, , , ,6 Iaktivitetsbudget2015erindregneteffektenafdimensioneringen.Tabellenerspecificeretpådeenkelte uddannelseribilag1. Derforventesensamletvækstpå173STÅ,svarendetil5,3%iforholdtilsenesteforecastfor2014.Deter isæritjuddannelserne,derøgerforventningentilståpågrundafhøjeoptagi2013og2014,ogledelseog efteruddannelse,hvorenstyrketogfokuseretindsatsoverforaftenholdsamtdettekniskeområde forventesatforøgetilmeldingernesamtserviceøkonomogpba.iinternationalhospitality,hvorde foregåendeårsvækstslårigennemi ,Budget,2015, OverordnetserEALillebæltsbudget2015såledesud(sammenlignetmedhistorisketalforforegåendeår): 2

11 EAL$totalt Budget'2015 Forecast'2014 Tabellenerspecificeretibilag2. Derbudgetteresmedenomsætningpå265,5mio.kr.ogetoverskudpå6,3mio.kr.svarendetil2,4%. Budgettetomfatterenkapacitetsopbygningpånogleadministrativeområder,isæretableringenafet ledelsesekretariat,derbl.a.skalsikreprofesionelleleverancerafservicesitilknytningtil uddannelseschefernesadministrativeopgaveportefølje,uddannelsessekretariatsbetjening, ledelsesinformationetc.desudenopmandesmedenkvalitetskonsulentogencontroller.endeliger budgettetpåvirketaf,atnoglebygningsserviceopgaver,derhidtilharværetbetaltefterregning,fremover skervedegetpersonale. Deøkonomiskevilkårforerhvervsakademierneidekommendeårkendesikke,menmedudgangspunkti finanslovensbudgetoverslagsårerdetforventningen,atdervilkommeretmassivenedskæringerfra2016 ogefterfølgendeår.forathåndteredissebedstmuligtvilderidettidligeforår2015bliveiværksatet udredningsarbejde,derskaldenstrategiskogtaktiskmesthensigtsmæssigeudmøntningheraf. 3.,UniversFøkonomi, Indtjeningsgradeni produktionsenhederne kanopstillesuniversjspecifiktsomfølger: Forecast/2014/(basis/9/2014) STÅ Om& sætning Realiseret' 2013 Realiseret' 2012 STÅ Omsætning Lønninger B B B B Andre'omkostninger B B B B Afskrivninger B B B B Finansielle'poster 0 26 B Ekstraordinære'poster 0 B Resultat Nøgletal: Resultatgrad 2,4% 3,9% 5,6% 1,7% Løngrad 60,8% 58,5% 49,7% 49,1% Øvr.Bomk.BiBpct. 36,6% 37,5% 44,6% 49,1% IndtægtBpr.BSTÅ Omk.Bpr.BSTÅ L L L L ResultatBpr.BSTÅ DB DB/% STÅ Budget/2015 Om& sætning It/og/multimedier 768, ,9% 835, ,0% Produktion,/teknologi/og/logistik 207, ,4% 218, ,9% Byggeri/og/energi 481, ,2% 479, ,7% Finans/og/økonomi 353, ,6% 362, ,3% Fødevarer,/ernæring/og/proces 255, ,0% 260, ,0% Events,/oplevelser/og/turisme 292, ,1% 328, ,9% Salg,/markedsføring/og/forretningsudv. 570, ,3% 550, ,5% AU,/diplom 326, ,2% 393, ,9% 3.256, ,8% 3.428, ,7% 3 DB DB/%

12 Dækningsgradenforøgesfra26,8til28,7.Detteskalbl.a.sesilysetafatkapacitetsopbygningenpåde administrativeområderividtomfangfinansieresviauddannelsernesdækningsbidragsamtved,atvæksten giveraltandetligeforbedretdækningsbidrag.desudenmedvirkerdenendeligeudspaltningafaktiviteter frakoldcollege,dalumlandbrugsskoleogledelsesakademietaltandetligetilforbedret uddannelsesøkonomi. Debudgetterederesultatersvariationmellemuniverserneeri2015klartmindreendidetidligereår.Det skyldesflereomstændigheder,menikkemindstdenivelleringer,viharimplementeretdesenesteår. Deresterendeforskelleskyldesidetvæsentligste:, Uddannelserneharforskellighistorik Uddannelserneharobjektivtforskelligetaxametreogomkostningsstrukturer Storeuddannelsesporteføljergiveraltandetligestørreeffektivitet Nyeuddannelserkosterrelativtmegetiopstartsfasen STÅJudviklingen o Universerneharforskelligevækstrater o Vækstenpåvirkeromkostningsniveauetforskelligt(springvistvariableomkostninger) Deenkelteuddannelseroguniversersøkonomiogrentabilitetvilblivevurderetløbendeoganalyseret nøjereitaktmedatdatavaliditetentilladerdet. 4.,Risici, Derersomnævntmangerisiciietbudget.VæsentligerisicierantalletaftaxameterudløsendeSTÅ, herunderfrafaldsfrekvens,optagelsestalsamtbeståelsesprocenter., 4

13 BILAG,1:,Aktivitetsbudget,2014, Uddannelse Budget' 2015 Forecast' 2014 Realiseret' 2013 Realiseret' 2012 Realiseret' 2011 Multimedie-og-IT Datamatiker 230,5 211,0 178,0 164,8 176,5 It/elektronik 74,0 76,5 92,3 61,5 71,3 Multimediedesigner 349,5 343,3 338,0 292,0 275,5 PB'i'eDkonceptudvikling 89,0 69,0 83,0 56,5 11,0 PB'i'softwareudvikling 30,5 20,5 20,3 17,8 35,7 PB'i'Webudvikling 62,0 48,3 39,5 21,5 43,8 835,5 768,5 751,0 614,0 613,8 Produktion,-teknologi-og-logistik PB'i'produktudvikling'og'teknisk'integration 36,0 27,8 33,8 29,3 14,5 Produktions'teknolog 42,0 47,8 47,5 38,8 63,5 Trans.Log. 107,5 109,0 120,8 92,0 111,0 Automationsteknologi 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Autoteknolog 26,0 23,3 11,5 0,0 0,0 218,5 207,8 213,5 160,0 189,0 Byggeri-og-energi Energiteknolog 34,0 29,8 25,5 26,5 12,5 PB'i'bygningskonstruktør 395,5 374,5 363,8 363,0 324,3 Installatør 49,5 77,0 87,3 108,5 117,0 479,0 481,3 476,5 498,0 453,8 Finans-og-økonomi Finansøkonom 160,0 157,8 146,0 162,5 135,5 PB'i'finans 162,5 166,8 128,5 113,2 94,0 Business'Controller 40,0 29,0 16,0 0,0 0,0 362,5 353,6 290,5 275,7 229,5 Fødevarer,-ernæring-og-proces Jordbrugsteknolog 76,5 68,5 68,3 69,5 62,5 Laborant 48,5 43,5 42,0 46,0 45,5 PB'i'Jordbrug 16,0 22,5 19,5 9,0 0,0 PB'i'laboratorieD,'fødevareD,'og'procesteknolog 6,5 9,8 11,5 5,0 11,0 Procesteknolog 113,0 111,5 100,6 102,8 104,3 260,5 255,8 241,9 232,3 223,3 Events,-oplevelser-og-turisme PB'i'international'hospitality 52,0 37,8 24,3 30,0 19,5 Serviceøkonom 276,0 254,8 199,8 145,0 95,5 328,0 292,5 224,0 175,0 115,0 Salg,-markedsfør.-og-forretningsudv. Handelsøkonom 105,0 134,0 68,3 53,5 40,3 Markedsføringsøkonom' 319,5 287,5 286,5 267,5 261,3 PB'i'eksport'og'teknologi 0,0 5,5 13,0 20,0 20,5 PB'i'international'handel 71,5 81,0 76,0 71,0 68,5 PB'Innovation'og'Entrepreneurship 54,5 62,8 35,0 0,0 0,0 550,5 570,8 478,8 412,0 390,6 AU,-diplom AU,'diplom 393,5 326,6 442,2 428,3 421, , , , , ,6 5

14 BILAG,2:,Budget,2015,pr.,hovedbudgetområde, Budget'2015 Uddannelses1 universer Ledelse,' efterudd.,' internat. Finans1 VidenCenter Udvikling'og' evidens Fælles1 områder Omsætning Institutionstilskud Undervisningstaxameter Fællestaxameter Bygningstaxameter Færdiggørelsestaxameter Praktiktaxameter Internationaliseringstaxameter UdenlandskeDselvbetalere Deltagerbetaling Projekter SalgDafDydelser Andet Omsætning'i'alt Lønninger LønD L L L L L L LønDCensorer L L L L InternDlærerlån L L L L InternDlærerudlån Lønninger'i'alt L L L L L L Andre'omkostninger Undervisningsmaterialer L L L L L L RejserDmv. L L L L L L Møder,DkurserDmv. L L L L L L Kontorhold L L L L L Kontingent/abonnement L L L L L L KopiDogDprint L L L L TeleDmv. L L L L L LejeDogDleasing L L L AnnoncerDogDreklame L L L L EksternDassistance L L L L L L Husleje L L L L L Bygningsdrift L L L ReparationDogDvedligehold L L L Småanskaffelser L L L L L ØvrigeDomkostninger L L L L L L Andre'omkostninger'i'alt L L L L L L Afskrivninger L L L FinansielleDposter EkstraordinæreDposter Resultat I'alt 6

15 Bestyrelsesmødeden15/ Bilagpunkt5. Finansieringafcampus=byggeriet 1.december #Indstilling# IforlængelseafbestyrelsensprincipbeslutningomfinansieringafcampusiOdensepå bestyrelsesmødet29.september2014,indstillersørenjannielsenogdirektionentil bestyrelsesbeslutning,atfinansieringenafcampusskervedoptagelseafrealkreditifiretrancher, dermedafsætiaktuellerente=ogkursniveauerserudsomfølger: 1. Lån1:25%aflånesummensomfastforrentet2,5%obligationslån,afdragsfriti10år 2. Lån2:25%aflånesummensomfastforrentet2,5%obligationslån,afdragsfriti10år 3. Lån3:25%aflånesummensomfastforrentet2,5%obligationslånmedafdrag 4. Lån4:25%aflånesummensomkreditmedvariabelrente Detindstillessåledes,atbyggefasenfinansieresquaforhåndshjemtagelseafrealkreditsom alternativtilbyggekredit.dennefinansieringsformerikkedenbilligste,menvilgiveenmeget begrænsetusikkerhedibyggefasenogikkemindstiheletilbagebetalingsperioden,idet75%at lånetoptagetsomfastforrentetindenfordetkommendeår.opdelingeni4trancherskyldes ønsketomatreducereomkostningerneibyggefasenmestmuligt,ogrækkefølgenilåneneer foretagetudfraønsketomatminimereusikkerhedogrisiciknyttettillånenesmarkedsfølsomhed. Denaktuellebetalingsplan(bilag)indebærer,atlåneneplanlæggesoptagetsomfølger: 1. Lån1:64mio.kr.ultimofebruar Lån2:64mio.kr.august Lån3:64mio.kr.december Lån4:64mio.kr.maj2016 Darente=ogkursniveauenerkanændresigiperioden,anmoderviomatbestyrelsensbeslutning erenrammebeslutning,såledesatviudenbestyrelsensyderligereacceptmedkortrespitkan optimerelånenetildenpåoptagelsestidspunktetværendemarkedssituation. Likviditetenknyttettilselvebyggeprojektetkanillustreressåledes(aug.14 aug.16): aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 dec.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 maj.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 maj.16 jun.16 jul.16 aug.16 NOTAT# 1

16 Bestyrelsesmødeden15/ Bilagpunkt5. # # Bilag:## Betalingsplan,,december,2014,(ikke,endelig) INVESTERING FINANSIERING Samlet, investering Egen, likviditet Lån Ny,likviditet jan) aug) sep) okt) nov) dec) jan) feb) mar) apr) maj) jun) jul) aug) sep) okt) nov) dec) jan) feb) mar) apr) maj) jun) jul) aug)

17 Bestyrelsesmødeden15/ Bilagpunkt6. Udviklingskontrakt.for.EA.Lillebælt.2015:2017. Formåletmedudviklingskontraktenerat: Styrkekvalitetsudviklingenidevideregåendeuddannelser Skabeenklarsammenhængmellemdeuddannelsespolitiskemålsætninger påområdetogkravenetildenenkelteinstitution Dokumentereogsynliggøreinstitutionernespræstationogopnåede resultater Klargøreledelsesmæssigtfokusogråderumfordenenkelte institutionsledelseogbestyrelsemedansvarforatarbejdemålrettetpå opfyldelsenafdefastsattemålsætninger Styrkeenåbendialogmellemministerietogdenenkelteinstitutionom prioriteringafmålsætninger,institutionensstrategiogopfølgningpå fastsattemål Udviklingskontraktens.indhold. Udviklingskontraktenfor2015J17omfatterfempligtigemålioverensstemmelsemed regeringensuddannelsespolitiskemålsætningerforsektorområdet: Bedrekvalitetiuddannelserne Størrerelevansoggennemsigtighed Bedresammenhængogsamarbejde Styrketinternationalisering Socialmobilitet fleretalenterispil OgtremålvalgtafEALillebælt: Iværksætteri Innovation Arbejdsglæde Dissefempligtigemålsamtdeafinstitutionenvalgtesupplerendemålomsættesi udviklingskontraktenienrækkemålsatteindikatorerogmilepæle. Udviklingskontraktenindeholderderudoverunderhvertafmåleneinstitutionens kortfattederedegørelsefordenstrategiskeforankringafdemålsatteindikatorerog milepæle...

18 Bestyrelsesmødeden15/ Bilagpunkt6. Indledning. EALillebælthargennemførtenprocesi2014,hvordennyebestyrelse,ledelseog medarbejdereharudfoldetgrundlagetforakademietsvirke.detharaffødtenreformuleringaf akademietsmissionogvision: Mission Viuddannertilinnovationogvækstierhvervslivet Jsomenmarkeringaf,atstuderende,kursisterogsamarbejdspartnereskalforvente,at akademietseksistensberettigelseeratskabeværdiidenprivatesektorvednyemåderat sættekompetenceroglæringispil Vision. VierdenforetrukneuddannelsesJogudviklingspartnerforerhvervslivet Jsomenmarkeringaf,atviarbejderpåetomdømmeogenpositionsomnyskabende,effektiv ogmålrettetomsætningafvidenogkompetenceriværdi Pådennærebanebetyderdet,atviharfokusogmålerpå,atvores "dimittenderharenkvalitet,dergørdemefterspurgte "samarbejdemederhvervsliveterværdiskabendeforbådesamarbejdspartnereogstuderende Juddannelserharaftrykpåsamfundetsudfordringer Detteafsæterblevetkombineretmedetværdisæt,dertagerudgangspunktiforskellighed somafsætforinnovationognyskabelseogpraksisnærhedsomgarantiforengagementog begejstring. ErhvervsakademietLillebæltharisenestekontraktperiodehaftenvækstpåmereend50%J fra2.000til3.000stå.isammeperiodeharvifåetnystillingsstruktur,viharimplementereten nyoverenskomstogvierigangmedatkapacitetsopbyggevoresforskningsjog udviklingsindsats. Detharværetogerenspændendeproces,derharudfordretorganisation,ledelseog medarbejdere. Deudfordringer,derliggerfordennæsteperiode,er: atforankredemangeforandringerienfælleskvalitetsjoginnovationskultur, atudarbejdeeninnovativogpraksisforankretforskningsjogudviklingsprofil, atudvikleuddannelserogundervisningitætsamspilmedvirksomheder,

19 Bestyrelsesmødeden15/ Bilagpunkt6. atomlæggemådenattænkeogorganiserekvalitetssikringpå,målrettet institutionsakkreditering. Detbetyder,atdenyekravogforventningertilundervisere givetistillingsstrukturen de nyekravtilledelsejafledtafennyoverenskomstjskalitalesættesogudleves. IdenforbindelseerakademietisamarbejdemedKompetencesekretariatetigangmedet projekt innovationiuddannelsespraksis derinvolverermereendhalvdelenafakademiets ansatte,ogharsomformålatudviklebådeledelseogunderviserprofessionen.projektetvil strækkesigfremtilmedio2016. Akademieterstadigudfordretafatværegeografiskspredt udbudpåmereend11forskellige adresser.udoveratværeenadministrativogledelsesmæssigproblemstilling,hardetogså væretvanskeligtatopnåfornuftigesynergiermellemuddannelserneogindenforinnovation ogvidenudvikling. IdenkommendekontraktperioderykkerEALillebæltsammenpåfærreadresser encampusi VejleogtoiOdense.Detgiverosenunikmulighedforatblivemeresynligeforerhvervog kommendestuderende,ogdetgiverenmulighedforsynergierrettetmodnyetværfaglige udbudogudviklingsaktiviteter.. 1..Bedre.kvalitet.i.uddannelserne. a."veltilrettelagte"læringsforløb" Desenereårharviiakademietarbejdetpåatintegrereerhvervsrettedeinnovationsprojekteri undervisningen ogpåatinvolveredestuderendeaktivtiatplanlæggeogtilrettelæggedisse projekter. Detgørlæringssituationenmerekompleks,nårdetikkebloteretforholdmellemen underviserogenstuderende.nårviinddragervirksomhedsmentorer,vejlederefraerhvervet, opgavestillerefravirksomheder,eksterneeksperterfralokalterhvervsservice,gæstelærere m.m.,stillerdettekravomnyeogtydeligebeskrivelseraflæringsforløbjansvarsforholdi læreprocessen. Studieaktivitetsmodellenogdigitalemodellerforstudiebeskrivelse/planlægningvilvære væsentligeredskaberunderudviklingogimplementeringikontraktperiodenforatsikredenne gennemskuelighed. Studieaktivitetsmodellenvilsamtidigværeetvæsentligværktøjtilatpræcisere uddannelsernesomfang somfuldtidsstudie.meddenrammejogrollebeskrivelsesom modellentilbyder,skallæringsprocesserpræciseresogoptimeres,ligesomdetskalsynliggøres, atlæringfinderstediandresammenhængeendietklasseværelse.

20 Bestyrelsesmødeden15/ Bilagpunkt6. " " b."viden"og"evidensbasering"af"uddannelsernes"kernefagligheder" Videnmiljøetomkringuddannelserneskalstyrkes.Uddannelserneertypiskudfordret,fordide hverisærspænderovermangefagligheder,ogikkealleuddannelserharenvolumen,derkan sikrefagligdybdepåallekernefagligheder. Ikontraktperiodenvilvifokuserepå,at J J J skabefagligesynergierpåtværsafakademietsuddannelsesområder styrkeopbygningafforskningsnetværkomkringuddannelserneskernefagligheder synliggørekompetencerogsikrevidendelinginterntogeksternt c."differentiering"af"læring"for"at"mindske"frafald" Denstorespredningafakademietsuddannelserhargjortdetvanskeligtatopbyggeogudnytte åbnelæringsmiljøerogitjstøttedeundervisningsfaciliteter. Iforbindelsemedetableringafdenyecampusvilviarbejdepåatudviklepædagogiskeog teknologiskemodellerfor J J J åbnelæringsmiljøer,somrammeforfleksiblestudieaktiviteter åbnetværfagligelaboratoriertilstøtteforpraksisnærinnovation ITogmedieformidletlæringsindholdtilunderstøttelseafblendedlearningog differentieretlæring 1.1."Studentertilfredshedmedstudieglæde,loyalitetogudbytte" Opgøresgennemsektorensstudentertilfredshedsundersøgelsepåfølgendeparametre: JStudieglæde,JLoyalitet,JUdbytte Udgangspunkt: 2015: 2016: 2017: Studieglæde:64 Loyalitet:74 Udbytte: Målemetode:Skala0 100iEAJsektorensstudentertilfredsundersøgelseJENNOVA "Studieaktivitetsmodellen(SAJmodellen)anvendestilstudiebeskrivelser" Udgangspunkt: 2015: 2016: 2017:

21 Bestyrelsesmødeden15/ Bilagpunkt6. Studieaktivitetsmodellen anvendesikkei %afalleforløb erbeskrevetefter SAJmodellen 75%afalleforløb erbeskrevetefter SAJmodellen 100%afalle forløber beskrevetefter SAJmodellen Målemetode:Internregistreringafformatforuddannelsernessemesterbeskrivelser 1.3."Andelafdestuderendedervurderer,atanvendelsenafitogdigitalelæremidlerforbedrer udbyttetafundervisningen Udgangspunkt: 2015: 2016: 2017: Score Målemetode:Skala0 100iEAJsektorensstudentertilfredsundersøgelseJENNOVAide spørgsmåldervedrører UndervisningsministerietsITJindikator 1.4."AndelafunderviserederharkontakttilvidenJog/ellerforskningsinstitutionerpåderes kerneområderelleruddannelsensprofessionsfelt Udgangspunkt: 2015: 2016: 2017: CVunder opbygning 30% 40% 50% Målemetode:OpgøresgennemCV/porteføljeniforbindelsemeddenårlige Kvalitetsudviklingskonference. Definition: Kontakttil defineressom:deltagerifagligeudviklingsnetværk,erfagrupper, indgåripubliceringer,planlægningafseminarer/konferencer/undervisningjsammenmed forskningsj/gtsjinstitutioner Større.relevans.og.øget.gennemsigtighed. a.beskæftigelseforalle Deterenfundamentalambitionforakademiet,atdimittendernekommeribeskæftigelseeller ividereuddannelse. Denbedstesikringafdestuderendesovergangtiljober,atdeistudietidenhar professionsrelevantkontaktmederhvervet.mereend25%afakademietsdimittenderfårjobi derespraktikvirksomhed.destuderendestætterelationtilpraksisistudietidenerafstor betydningforderesjobparathedogaftagernesforståelsefordimittenderneskompetencer. Envæsentligdelafdenpædagogiskeudviklingvildekommendeårbeståiatfåerhvervetindi uddannelserneoguddannelserneudierhvervet.detbetyderennytænkningafstudiemiljøet, sålæringsudbytteprimærtopnåsgenneminnovationsprojekteripraksis.

22 Bestyrelsesmødeden15/ Bilagpunkt6. Idekommendeårvilviarbejdepåudviklingafkoncepterfortætterekontakttilaftagere,der kansikre,atdestuderendekommertilatskabeværdiivirksomhederneistudietiden dette erenintegreretdelafprojektet Innovationiuddannelsespraksis. b.fokuspåregionens/lokaleindsatser RegionSyddanmarkharidentificeretenrækkestrategiskeforretningsområder,derskal bidragetilvækstiregionen. Iforlængelseafdennesatsning,arbejderakademietprimærtmedvidenJog udviklingsinitiativer,somstøtteropomdisseområder: J J J energiogbæredygtighed oplevelseserhverv sundhedsjogvelfærdsinnovation 2.1."Andelafdimittender,dereribeskæftigelseellervidereuddannelse4J7kvartalefter afsluttetuddannelse Udgangspunkt: 2015: 2016: 2017: LedighedforEAL samlet13%for dimittenderfrai %afakademiets uddannelserharen ledighedunder/på landsgennemsnittet baseretpåtalfor dimittenderfrai 2011 >10%foralle akademiets uddannelser 40%afakademiets uddannelserharen ledighedunder/på landsgennemsnittet <9%foralle akademiets uddannelser 35%afakademiets uddannelserharen ledighedunder/på landsgennemsnittet <8%foralle akademiets uddannelser 30%afakademiets uddannelserharen ledighedunder/på landsgennemsnittet Målemetode:Danmarksstatistik beregningsmetode,derliggerbagdimensioneringafde videregåendeuddannelser: indsatsomrader/dimensionering/ledighedjdimensionering.xlsx " 2.2."Andelafdestuderende,dervurderer,atdeiforbindelsemedundervisningenharkontakt mederhvervslivet Udgangspunkt: 2015: 2016: 2017: Score >80 Målemetode:Skala0 100JOpgøresgennemEAJsektorensstudentertilfredshedsJ undersøgelse ENNOVAJpåetgennemsnitpåspørgsmålene: JVidenfraerhvervslivetogrelevantebrancherinddragesiundervisningen

23 Bestyrelsesmødeden15/ Bilagpunkt6. 7 JIforbindelsemedundervisningenharvikontaktmederhvervslivet. 2.3."VidenJoginnovationspartnerskaberindenforenergi/bæredygtighed,velfærdsinnovation ogoplevelseserhverv" Udgangspunkt: 2015: 2016: 2017: 4partnerskabsJ aftalerindenfor sundhedsinnovation 8aftalerindenfor regionens strategiske forretningsområder 12aftalerindenfor regionens strategiske forretningsområder 15aftalerindenfor regionens strategiske forretningsområder Målemetode:Internopgørelse Definition:EtvidenJoginnovationspartnerskaberetkontraktligtforpligtetsamarbejdemellem akademietogenellerflerevirksomhederomudviklingafetinnovationsfeltmålrettetudvikling afgeneraliserbarviden.. 3..Bedre.sammenhæng.og.samarbejde. a.praksisnærforskningsjogudviklingsbasering konceptforforskningogvidenudvikling,der understøtterdensæregneprofil,somakademiernehar. PåforskningssidenerEALillebæltinvolveretmedÅlborgUniversitet,SyddanskUniversitet, KøbenhavnsUniversitet,RoskildeUniversitetogHandelshøjskoleniKøbenhavnJCBSi konkreteforskningsjogudviklingsprojekter projekter,derspænderfraoplevelsesudvikling overinnovationsledelsetilejhandel. Detersamarbejder,dervilbliveudvikletsomegentligepartnerskaberomkringdespecifikke forskningsfelter.påflereområdererdersamtidigformaliseretaftalerom,atuniversiteternes undervisereunderviserpåakademietsuddannelser. Udfordringenikontraktperiodeneratsikreenbredinvolveringafakademietsunderviserei forskningsjogudviklingsaktiviteter,sådetkanstøtteopomkringadjunktforløbogværeen integreretdelafvidengrundlagetforuddannelserne. Idensammenhængvilderværespecifikfokuspåudviklingafforløbogprojekter,derkan involverebådeundervisereogstuderendeiforskningsjogudviklingsaktiviteter,dersamtidig erenintegreretdelaflæringsforløb. b.efteruddannelsesområdet Påefteruddannelsesområdeteksistererderpartnerskaberindenforledelseogdetmerkantile områdeogdeterenudfordringatfåtilsvarendeetableretindenfordettekniskeområde. " 3.1."OmfangetafinstitutionensefterJogvidereuddannelsesaktiviteter

24 Bestyrelsesmødeden15/ Bilagpunkt6. Udgangspunkt: 2015: 2016: 2017: 330STÅi STÅ 400STÅ 420STÅ Målemetode:IndberettetÅE " 3.2."Andelafundervisereinvolveretipraksisnærinnovationpåfuldtidsuddannelserne Udgangspunkt: 2015: 2016: 2017: 25% 30% 35% 40% Målemetode:Internregistrering.Detteskeriforbindelsemedårlig KvalitetsudviklingskonferencepåbaggrundafundervisernesCV/portfolio. Definition: Involvering handleridennesammenhængomunderviseresdeltagelsei udviklingsprojekter,derløserproblemerogskabernyeløsningeripraksisindenfor produktivitet,produktudvikling,serviceellerprocesudvikling. 3.3.AndelafundervisereinvolveretipraksisnærefouJaktiviteterindenforFrascatiJrammenpå fuldtidsuddannelserne: Udgangspunkt 2015: 2016: 2017: 5% 8% 10% 15% Målemetode:Internregistrering.Detteskeriforbindelsemedårlig KvalitetsudviklingskonferencepåbaggrundafundervisernesCV/portfolio. Definition: Involvering handleridennesammenhængomunderviseresdeltagelsei udviklingsprojekter,derløserproblemeripraksisogskabernyeløsningerindenfor produktivitet,produktudvikling,serviceellerprocesudviklingsammenmed forskningsinstitutioner ogidensammenhængskabergeneraliserbarvidentil publicering/spredning(konference,seminarer,workshopsmv) 3.4."Andelafstuderendeinvolveretipraksisnærinnovationpåfuldtidsuddannelserne Udgangspunkt: 2015: 2016: 2017: Anslået10% 12% 15% 25% Målemetode:Internregistrering Definition: Involveret betyderidennesammenhæng,atdestuderendeindgår,som problemløsendeiakademietsudviklingsjoginnovationsprojekter. " 3.5."AndelafstuderendeinvolveretikonkretefouJaktiviteterindenforFrascatiJrammenpå fuldtidsuddannelserne: Udgangspunkt: 2015: 2016: 2017: Anslået1% 5% 8% 10%

25 Bestyrelsesmødeden15/ Bilagpunkt6. Målemetode:Internregistrering Definition: Involveret betyderidennesammenhæng,atdestuderendeindgår,som problemløsendeiforskningsprojekter. " 3.4."Antalvirksomhederisamarbejdeogpartnerskaber,herunderantalvirksomheder involveretikonkretefoujaktiviteter Udgangspunkt: 2015: 2016: 2017: 43virksomheder 50virksomheder 60virksomheder 70virksomheder HerafantalvirksomhederinvolveretikonkretefouJaktiviteterindenforFrascatiJ rammen: 9virksomheder 15virksomheder 25virksomheder 30virksomheder Målemetode:Internregistrering afvirksomheder,derindgåripraksisnærinnovationog aktiviteter,derproducerergeneraliserbarviden. 4..Styrket.internationalisering. GlobalekompetencerervigtigepåfremtidensarbejdsmarkedogErhvervsakademietLillebælt prioritererderforinternationaliseringafuddannelsernehøjt bådeiforholdtil projektdeltagelseogmobilitet. Deterenvæsentligudfordringatfåskabtderetteforudsætningerforøgetmobilitet,både hvadangårstudiejogpraktikophold.voresinternationalestrategifokusererpåatbygge tættererelationermedetfærreantalinternationalepartnere.detgiverbedremulighederfor atfåenbredporteføljeafgensidigtudbytterigeaftaler,somomfatterkoncepterfor udvekslingsophold,undervisermobilitet,ogsamarbejdeomkringprojekterogudviklingaf eksempelvisfællesuddannelsesmoduler,doubledegrees,summerjschoolsm.m. Medca.500udenlandskestuderendeiOdenseogVejle,erdetvigtigt,atviunderstøtteret internationaltstudiemiljøforankretibådefagligeogsocialeaktiviteterogisamarbejdemed andreuddannelsesinstitutioner,primærtuclillebæltogsdu. " 4.1."AndelafstuderendedergennemføreretstudieJellerpraktikopholdiudlandetsomendel afuddannelsen Udgangspunkt: 2015: 2016: 2017: 14% 19% 26% 33% Målemetode:Internregistrering.

26 Bestyrelsesmødeden15/ Bilagpunkt Øget.social.mobilitet..flere.talenter.i.spil.. Akademierneerblandtdeuddannelsesinstitutioner,hvordererstørstsocialmobilitetblandt destuderende.deteretgrundvilkårforakademierne,ogunderbyggesafdenpraksisnære undervisning.underviserneermegetopmærksommepå,atdeidendagligeundervisninghar studerendemedstx/hhx/htxjbaggrundogstuderendemedeudjbaggrundjogdetbliveranset somenstyrkeforstudiemiljøetogbrugtdynamiskilæringssituationen. Iforbindelsemedattiltrækketalentertilerhvervsakademiuddannelserneharviindledtet målrettetsamarbejdemedregionensungdomsuddannelser.dethandleromfagligt samarbejde,derskalsikre,atelevernepåungdomsuddannelsernefårenoplevelseafattalent kankommeispilpåandrearenaerenddenakademiske.dekommendeårvildenneindsats bliveintensiveret,ogvivilskabetalentsporpåtværsafregionensungdomsuddannelserog akademiet. Etandetfokuspunktvilværedetrelativtstorefrafald,dererpåflereafvoresuddannelser. Foratmindskefrafaldogspottetalenterideteksisterendeoptagtænkerviiinitiativer omkring J spredningaflæringsaktiviteter/former,derkanudfordreogudvikleforskelligetyperaf talent herspecifiktenudviklingaflaboratoriejogpraksisbaseretundervisning J metodertilatspottetalenter fokuspåfagligfeedjbackogmonitoreringafpersonlig læringogudvikling " " 5.1."Andelstuderende,derfuldførerderesfultidsuddannelsen Udgangspunkt: 2015: 2016: 2017: Gennemsnit erhvervsakademij,professionsbachelorjog overbygningsuddannelser: Fuldførelse72% Uddannelsemedlavest fuldførelse:56% Tallenebaseretpå2013 >75%i gennemsnitforea Lillebælts uddannelser Uddannelsemed lavestfuldførelse: 65% >78%i gennemsnitforea Lillebælts uddannelser Uddannelsemed lavestfuldførelse: 70% >80%i gennemsnitforea Lillebælts uddannelser Uddannelsemed lavestfuldførelse: 70% Målemetode:BaserespåetsimpeltgennemsnitiopgørelseniDatabanken: c.dk/databanken/reportingservicespublish/reportviewer.aspx?%2fssrs%2feak_vid&rs:command=render&instnr= " " "

27 Bestyrelsesmødeden15/ Bilagpunkt "UdviklingiantalletafoptagneansøgeremedEUD/EUXbaggrund Udgangspunkt: 2015: 2016: 2017: 21%af akademiets studerende optagesmeden EUD/EUX baggrundi2014 Enstigningpå5% Enstigningpå5% Enstigningpå5% Målemetode:Sommeroptagbaseretpåregistreringidenkoordineredetilmelding " 5.3.Andelafdestuderendedervurderer,atdebliverudfordretiforholdtilegettalent Deterafgørendeforakademietsevnetilatstimulereindividueltalent,atderertætogdirekte kontaktmeddenenkeltestuderende.måletskalsessomenambitionomatværei øjenkontaktmeddenenkeltestuderendeoghans/hendesudviklingafegnekompetencerog talentsomforudsætningfor,atderkanbrydesmønstre. Udgangspunkt: 2015: 2016: 2017: Score65 70 Minimumforalle akademiets uddannelser 72 Minimumforalle akademiets uddannelser 75 Minimumforalle akademiets uddannelser Målemetode:Skala0 100iEAJsektorensstudentertilfredshedsundersøgelseENNOVApå spørgsmålet: JJegfårtilstrækkeligtilbagemeldingpåmineresultater(opgaver, præsentationer,minaktivitetitimerne,mv.)framineundervisere.. 6..Iværksætteri. Densyddanskeudfordringhandlerihøjgradomatetablere videntunge job.deteren dagsorden,derdelsrettersigmodansættelseafkvu/mvu/lvu ereieksisterende virksomheder,delsmodatpersonermedvideregåendeuddannelseetablerersigmedegen virksomhed. Idenkommendekontraktperiodevilvifokuserepå atskabebedrerammebetingelserforiværksætteriisamarbejdemeddeøvrigelokale uddannelsesinstitutioner atudvikleetmereomfattendeudbudaf entreprenørmoduler påtværsaf akademietsuddannelser atgørederegionaleerhvervsaktørerogrådgiveresynligeistudiemiljøet " "

28 Bestyrelsesmødeden15/ Bilagpunkt "Andelafstuderende,derdeltagerientreprenørskabsundervisning/ iværksætterprogrammer Udgangspunkt: 2015: 2016: 2017: Ingendata 50% 65% 80% Målemetode:Internregistrering 6.2."Studerendederdeltagerientreprenørskabskonkurrencer(VentureCup,DMi entreprenørskabm.fl.) Udgangspunkt: 2015: 2016: 2017: Ingendata 10% 15% 20% Målemetode:Internregistrering 7..Innovation.. Akademietsuddannelserhargennemflereårværetfokuseretpåatudvikleinnovative talentforløbforstuderende.denfremtidigeudviklingpåområdethandlerprimærtomatfå innovationtilatbliveenintegreretdelafkerneydelsen. Detbetyderen J J J J udvikling"af"udbudpåtværsafakademietsuddannelser,somkansikreatenmeget stordelafdestuderendeharmodtagetundervisningimetoderogteknikker udvikling"af"evalueringsformer,dersikrergennemskuelighedikompetencebilledet omkringinnovationogentreprenørskab udvikling"af"uddannelsernes" outreach kontakttilaftagereomkringværdiskabende samarbejder Udvikling"af"akademiets"kapacitet påinnovationsledelseoginnovationspædagogik Ikontraktperiodenerderfokuspå,atinnovationbliverendelafvores uddannelsespraksis.i denforbindelsevilmereendhalvdelenafakademietsunderviseregennemføreetforløb,der skaludvikleudbudsformerinnovativt.innovationersamtidigenintegreretdelafakademiets adjunktforløb. Tilsvarendeerdenpædagogiskeledelseinvolveretidiplommoduleriinnovationsledelse. 7.1."Andelafundervisere,derhardeltagetikompetenceudviklingmålrettetinnovationi undervisning Udgangspunkt: 2015: 2016: 2017: Ingendata 30% 45% 50%

29 Bestyrelsesmødeden15/ Bilagpunkt6. Målemetode:Internregistrering 7.2."Andelafakademietsfuldtidsuddannelser,derevaluererdestuderendesinnovative kompetencer Udgangspunkt: 2015: 2016: 2017: 10% 15% 20% 30% Målemetode:Internregistrering. 8..Arbejdsglæde. Forudsætningenforatændringeriarbejdsgange,opgavetyperogaftagerinvolveringkanlykkes er,atmedarbejdernevedakademietopleverenfundamentalglædeogbegejstringved arbejdetogforandringerne. Dennyerolleviharfåetudfordrertraditionellejobfunktionerogroller meddendertil knyttedeusikkerhedomkvalitetiegetarbejde. Iprojektet Innovationiuddannelsespraksis indgåretlederudviklingsforløbmedcoachingog innovationsledelsesomomdrejningspunkt ogmedfokuspåatskabesammenhængmellem jobudviklingblandtmedarbejderneogarbejdsglæde. 8.1."Ialleafdelingererderhøjarbejdsglæde Udgangspunkt: 2015: 2016: 2017: Score67 (2013) >68 Minimumsniveau foralle akademiets afdelinger Ingenmåling >70 Minimumsniveau foralle akademiets afdelinger Målemetode:Skala0 100iEAJsektorensmedarbejderundersøgelseENNOVA. Underskrifter. København,den8.januar2015 København,den8.januar2015

30 Bestyrelsesmødeden15/ Bilagpunkt6. PeterZinck Bestyrelsesformand SofieCarstenNielsen UddannelsesJogforskningsminister

31 Bestyrelsesmødeden15/ Bilagpunkt6. ErhvervsakademietLillebælt2Strategigrundlag Introduktion/læsevejledning ErhvervsakademietLillebælthargennemførtenprocesi2014,hvordennyebestyrelse,ledelseogmedarbejdereharudfoldetgrundlagetfor ErhvervsakademietLillebæltsvirke. IdenendeligeformuleringafstrategigrundlagetforErhvervsakademietLillebæltlæggesvægtpåatsammentænkeogkommunikereaspektersom kvalitetogrelevans,målenefravoresudviklingskontrakt,kravmedhenblikpåinstitutionsakkrediteringensamtvoresvisionerforerhvervsakademiet Lillebælt.Desudenerdetintentionenatstrategigrundlagetskalleveoptilflg.lovomgennemsigtighedogåbenhed: 1.3$Aktuelt$værdigrundlag$ Den$enkelte$uddannelsesinstitution$skal$præsentere$sit$værdigrundlag$på$sin$hjemmeside$( )$ $ 1.4$Pædagogiske$udgangspunkt$og$praksis$ Den$enkelte$uddannelsesinstitution$skal$oplyse$om$sit$pædagogiske$udgangspunkt$og$praksis$på$sin$hjemmeside.$Det$pædagogiske$udgangspunkt$ fastlægger$principperne$for$fx$valg$af$undervisningsformer$og$arbejdsformer,$forholdet$mellem$skoleundervisning$og$praktik,$elevernes$eller$ kursisternes$indflydelse$på$undervisningen$og$deres$uddannelsesforløb,$evalueringspraksis$m.v.$med$pædagogisk$praksis$forstås,$hvad$institutionen$ allerede$gør$og$planlægger$at$gøre$i$forhold$til$bestemte$indsatsområder. Strategigrundlagetbeskriversåledeserhvervsakademietsdna,mission,visionogværdiersamtdenoverordnedestrategiogmålsætningerfor2015K17. ForuddybningafstrategigrundlagethenvisestiludviklingskontraktenmeduddannelsesKogforskningsministerietsamtdelstrategierforUddannelse, Forskningogudvikling,InnovationsamtInternationalisering(delstrategiererunderudarbejdelse). Dette$papir$er$stadig$under$udarbejdelse$og$skal$læses$som$et$udkast$til$struktur$og$indhold$ $det$vil$altså$blive$skrevet$igennem$og$justeret.$desuden$ vil$det$endelige$strategigrundlag$blive$layoutet$af$en$professionel$grafiker$og$blive$distribueret$til$medarbejdere$samt$formidlet$digitalt$på$eal.dk.$ $ $ $ $ $

32 Bestyrelsesmødeden15/ Bilagpunkt6. $ ErhvervsakademietLillebæltsDNA Vivilhaveerhvervetindiuddannelserneoguddannelserneudierhvervet.ErhvervsakademietLillebæltsDNAerteoriogpraksisbundetsammenafet nærtsamspilogsamarbejdemederhvervslivet.kviuddannerdimittender,skaberinnovationogforskerforogmederhvervslivet. Vivilbidragetilfornyelseierhvervslivet.Derforharvifokuspåkvalitetogrelevansogprocesser,hvorvilæreratskabenyindsigt,somkanomsættes tilkonkrethandlingogværdiforvorestuderendeogvoresamarbejdspartnereierhvervslivet.forandringstaktenisamfundetervoldsomtstigendeog virksomhederneefterspørgermedarbejdere,derfradagetkenderdeterhverv,dekommerudiogkanbidragetilfornyelseognytænkningaf selvsammeerhverv.viviluddannestuderendeiettætsamspilmederhvervslivetienpraksisnærproces,hvordenstuderendepåenogsammetid mødererhvervet,læreratbegåsigierhvervetogprøverkræftermedatnytænkeogskabeværdiforerhvervet.medenuddannelsefra ErhvervsakademietLillebæltudviklervoresstuderendepåenogsammetidkompetencetilatbestrideerhvervetogtænkenyttilgavnforerhvervet. Voredimittenderssærligestyrkeer,atdestrakserklartilatvaretageetjobiognytænkeerhvervet.Vivilmedandreorduddannetilerhvervslivetog forerhvervslivet. Meddetharvifølgendemissionogvision. Mission Viuddannertilinnovationogvækstierhvervslivet K somenmarkeringaf,atviviltilføreerhvervslivetværdiindirektevedatuddannedimittender,derpåenogsammetidkanbestrideerhvervet ogtænkenyttilgavforerhvervetog K somenmarkeringaf,atviviltilføreerhvervslivetværdidirektevedatskabeinnovationogforskningforogmederhvervslivetogvore studerende Vision ViererhvervslivetsforetrukneuddannelsesKogudviklingspartner K somenmarkeringaf,atvivilhavefokuspårelevans,kvalitetognytænkningialt,hvadvigørknårviuddanner,skaberinnovation,forskning ogudvikling