Bestyrelsesmøde. 22./23. maj Peter Fugmann

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 22./23. maj 2014 Peter Fugmann

2 Perioderegnskab 31/

3 Væsentlige vurderinger Årsbudgettet er periodeopdelt på væsentligste områder ud fra historiske data. Varmeafsætningen baseret på 3 års gennemsnitlige afsætning målt i mængder. Energisalget og herunder varmeprisen Varmepriserne er opgjort og indtægten reguleret i overensstemmelse med gældende prislofter.

4 Forudsætninger Ikke periodisering af omkostningerne Udelukkende godkendte fakturaer er medtaget. Ikke medtaget forskydning i feriepengehensættelse Ikke medtaget forskydninger i pensionshensættelse Ikke medtaget forskydning i hensættelse til forpligtelser vedr. deponeringsanlæg.

5

6 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - mar jan - mar jan - mar jan - mar jan - dec Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

7 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - mar jan - mar jan - mar jan - mar jan - dec Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

8 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - mar jan - mar jan - mar jan - mar jan - dec Energisalg Pris NÆ 86 kr./gj SL 78 kr./gj SL 70 kr./gj NÆ 110 kr./gj SL 89 kr./gj SL 87 kr./gj NÆ 100 kr./gj SL 54 kr./gj SL 50 kr./gj Mængde NÆ GJ SL GJ SL GJ NÆ GJ SL GJ SL GJ NÆ GJ SL GJ SL GJ

9 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - mar jan - mar jan - mar jan - mar jan - dec Energisalg Prisloft Aftalt max. pris Pris NÆ 86 kr./gj SL 78 kr./gj SL 70 kr./gj NÆ 110 kr./gj SL 89 kr./gj SL 79 kr./gj SL 87 kr./gj NÆ 100 kr./gj SL 54 kr./gj SL 50 kr./gj Mængde NÆ GJ SL GJ SL GJ NÆ GJ SL GJ SL GJ NÆ GJ SL GJ SL GJ

10 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - mar jan - mar jan - mar jan - mar jan - dec Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

13 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - mar jan - mar jan - mar jan - mar jan - dec Bruttoresultat Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Administration Afskrivninger og værdiregulering I alt Driftsresultat

14 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - mar jan - mar jan - mar jan - mar jan - dec Bruttoresultat Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Administration Afskrivninger og værdiregulering I alt Driftsresultat

15 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - mar jan - mar jan - mar jan - mar jan - dec Driftsresultat Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter I alt Periodens resultat

16 Økonomirapport 31/ Resultat Realiseret Rev. Budget Realiseret jan - mar 2014 jan - mar 2014 Forskel jan - mar 2013 Energiafdeling Deponi og kompostering Pap, papir og plast Farligt affald Genbrugspladser Kube ordninger Miljøformidling Administration mv I alt

17

18 På vej mod 2020 og Plan Status primo Maj 2014 Punkt 4 Nils Olsen

19 På vej mod 2020 og Plan Gennemført? Succes?

20 På vej mod 2020 realiseret Driften er konsolideret (effektiviseret) Dækker stor del af kapacitetsbehov på egne anlæg Høj grad af egenfinansiering over drift Eksterne leveringsaftaler for brændbart minimeret Udnyttelsen af forbrændingskapacitet er optimeret bl.a. ved import Naturgas udfases - stort set - fra oktober 2014 (røggaskondensering)

21 På vej mod realiseret Køling reduceret, men stadig udfordring med sæsonforskydning og dellast Miljøcertificering stort set gennemført Struktureret kompetenceudvikling indført Udnyttelse af ikke-komposteringsegnet i have/parkaffald til energiformål AffaldPlus driver alle genbrugspladser med harmoniseret serviceniveau samt plan for fremtidig struktur (yderligere rationalisering) men ikke kerneydelse.

22 På vej mod realiseret Sortering på GBP er og miljøanlæg optimeret (mere genanvendelse og mindre deponering) Øget produktion af biobrændsel på haveaffald AffaldPlus synlig i lokalområdet (ikke mindst via GBP) påvirker holdninger og ændrer adfærd Kommunesamarbejdet styrket Yderzonen realiseret

23 På vej mod 2020 ikke realiseret Energiproduktion på andet en affald, herunder overtagelse af biomassefyrede kraftvarmeværker Facilitet til håndtering af blandet affald og mellemlagring af brændbart sæsonforskydning - samt egentligt sorteringsanlæg (i Næstved) Fælles renovationsvæsen (men på vej mod fælles løsninger/koncept i kommunerne) Arbejdsmiljøcertificering opgivet (ingen grund hertil)

24 Plan realiseret Energiplanlægning aktiv spiller i Slagelse og Næstved kommune samt del i det regionale strategiske energiarbejde Energiforsyning fjernovervågning af decentrale KV-anlæg m.m. Måske åbning omkring mindre biomasse enhed i Slagelse Optimering af varmeforsyningen i Næstved (røggaskondensering udfasning af naturgas) Fælles affaldsplan (og fælles implementering)

25 Plan realiseret Vedtægtsændringer og ejerstrategi Konsolidering af behandlingspriser (men konkurrencedygtighed til diskussion grundet infrastruktur) Generel høj tillid til AffaldPlus og tilfredsstillende kundetilfredshed på især de kundeorienterede anlæg (GBP er) samt blandt chauffører

26 Plan (andre miljøprojekter) 9.1 Miljøcertificering af de sidste af AffaldPlus anlæg (+) 9.2 Udsortering af maling med MAL kode 0-1 på GBP er til forbrænding på NFA Etablering af genbrugsbutik på Elektrovej Reducere vandforbrug på NFA-Syd Reducere metan-udslip på FAM Mindre deponering og mere genanvendelse/nyttiggørelse på GBP erne Mindre perkolat på FAM Etablering af formidlingscenter (Yderzonen) Optimere affaldssortering i samlede bebyggelser Optimere affaldssortering i større detailforretninger Omlastning og mellemlagring på Ydernæs Fej for egen dør medarbejdernes sortering af eget affald hos AffaldPlus Grøn hverdag i administrationen miljørigtigt forbrug +

27 Plan (andre miljøprojekter) 10.1 Ydernæs Maskinstation optimering af anvendelsen af - AffaldPlus maskiner på Ydernæs 10.2 Ledelsesinformationssystem Struktureret kompetenceudvikling for hele AffaldPlus Fælles sorteringsvejledning Modtagekontrol Udvikling og styrkelse af fælles virksomheds- og medarbejderkultur +

28 Plan ikke realiseret AffaldPlus som rollemodel på energiområdet men vi er på vej (energibesparelser samt VE) og gør det allerede godt på forbrændingsanlæg og maskiner. Få helhedsorienteringen ind i energisamarbejdet i Næstvedområdet. Energiklyngecenteret har taget rollen som koordinator på tværs men for hele regionen. Triple-smart grid tanken erkendt, men ikke kommet videre.

29 Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem 9 forsyninger 22. maj 2014 Punkt 6 Nils Olsen

30 Hvilke 9 forsyninger? Lejre, Holbæk og Roskilde (de 3 oprindelige) Sorø, Ringsted, Faxe og Slagelse (fra AffaldPlus opland) samt Køge og Stevns.

31 Hvilke typer af samarbejde/ fusion kan der blive tale om? Shared Servicecenter: Her oprettes der et selskab, der håndterer forskellige opgaver for de øvrige selskaber. Det kan for eksempel være varetagelse af opgaver inden for forskellige former for administration (f.eks. økonomi, HR, IT og kommunikation), projektering og drift. Fælles holdingselskab: Her vil kommunerne gå ind, og få et fælles ejerskab til service- og driftsselskaber. Fælles serviceselskab: Her vil medarbejderne blive ansat i det samme selskab, der løse opgaver for de enkelte kommuners driftsselskaber. I den samarbejdsform beholder de enkelte kommuner indflydelse på investeringer i deres kommune, og opnår stordriftsfordele på medarbejdersiden. En fuld fusion: Det vil medføre at de nuværende ejerkommuner afgiver en stor del af deres indflydelse på det nye selskabs beslutninger, og at der på sigt kommer ens priser for alle kunder i de nuværende selskaber.

32 Udgangspunktet Alle drifter spildevandsområdet (og har kundebetjening) og alle minus Stevns drifter vandforsyningsområdet 5 har varmeforsyning (Holbæk, Køge, Ringsted, Roskilde og Slagelse) 2 har affald (Faxe og Holbæk) Dækker ikke alle husstande

33 Hvad kan forsyningerne opnå? Antal årsværk Synergi mio. DKK I dag Fælles holdingselskab Fuld fusion Fælles serviceselskab Delt servicecenter oms. ca

34 Synergier hvorfra? Nogenlunde lige meget (ca. 1/3) fra anlægs- og driftsbesparelser samt besparelser på administration.

35 Forudsætninger 2 års implementering, hvor der ikke er besparelser Overvejelser om kommunal indflydelse bl.a. bestyrelse

36 Udfordringen Rapporten peger på, at der er en synergieffekt på mio. kr./år, hvis alle 9 forsyninger varetager affalds-, varme- og el-opgaver. Det er alene derfor væsentligt at fastholde disse virksomheder inden for en sammenlagt virksomhed

37 Trussel? I et mere strategisk perspektiv er det ligeledes relevant at kunne tiltrække yderligere aktiviteter dels indenfor de 9 ejerkommuner, men også i forhold til at udvide samarbejdet med yderligere kommuner bør kommunerne lige nu støtte op om og fastholde forsyningerne samlet (kommentar til affaldsselskabernes voksende varmedistribution)

38 Trussel for affaldsselskabet? Rapportens side 60!

39 Muligheder: Hvad gør AffaldPlus? Henvendelse til de 9 forsyninger/ kommuner? Henvendelse til AffaldPlus-kommunerne? Henvendelse til de 4 berørte AffaldPluskommuner? Ingenting? Andre muligheder? => Til drøftelse!

40 STRATEGI 2024 April 2014

41 Den fælles vision

42 Kernefortællingen AffaldPlus tager sig af affaldet på Syd- og Vestsjælland. Vi arbejder i fællesskab med vores 6 ejerkommuner på at skabe et samfund, hvor affald ses og behandles som en værdifuld ressource. Sammen med borgere og virksomheder giver vi affald nyt liv eller forvandler det til råstoffer og miljøvenlig energi. Vi er en aktiv og respekteret medspiller i lokalsamfundet, som påtager sig et samfundsmæssigt ansvar, også socialt og vores mål er, at bidrage til en fremtid, hvor økonomisk velstand og bæredygtighed ikke er hinandens modsætninger.

43 Hvordan kommer verden til at se ud? Og hvordan bliver vilkårene for et fælleskommunalt selskab i affalds- og energiverdenen?

44 Fra affald til ressourcer Fra downcycling til upcycling - affald bliver til reelle råvarer Vugge-til-vugge tankegang Leje - ikke eje Genbrug og reparation Mindre energibehov også til opvarmning

45 Forbrænding og deponering Mindre affald til forbrænding få og større anlæg Affaldssektoren leverer energi også på andet end affald Affald er en vare i hele Europa Ingen nye deponier

46 Organisering og liberalisering Geopolitisk uafhængighed russere, kinesere m.v. Øget liberalisering. Men også skærpede EUkrav til genanvendelse m.m. Kun kommunalt ansvar for husholdningsaffald.

47 Organisering og borgerinddragelse Kommuner myndighed, og fortsat ansvar for affald/energi. Selskaber har drift. Øget samarbejde for at løse opgaver Anden borgertilgang (velfærdskrav, frivillighed). Øget informationstæthed. Vi er og skal være på. Konkurrence om modtagerne. Den nye borgertilgang??!!

48 Strategi 2024

49 Strategi 2024 Det gælder om at presse affaldshåndteringen nedad i affaldshierarkiet Bortskaffelse (deponi) Anden nyttiggørelse (forbrænding) Genanvendelse Forberedelse med henblik på genbrug Forebyggelse

50 De 5 hovedspor 1. Håndtering af ressourcer og affald 2. Indsamling af affald 3. Energi 4. Lokalsamfundet og kunderne 5. Økonomi og organisering

51 Strategi Håndtering af ressourcer og affald 1.1 AffaldPlus prioriterer sit arbejde i overensstemmelse med EU s affaldshierarki 1.2 AffaldPlus tager sig af alt affald, som ejerkommunerne har ansvar for (kommunernes forsyningspligt). 1.3 AffaldPlus sikrer, at der er behandlingsmuligheder og afsætning for alle affaldstyper og materialer på egne anlæg eller hos samarbejdspartnere (offentlige eller private). 1.4 AffaldPlus etablerer egen behandlingskapacitet ift. egne mængder og markedets øvrige muligheder 1.5 AffaldPlus fremmer direkte genbrug

52 Strategi Indsamling af affald 2.1 AffaldPlus vil sammen med ejerkommunerne etablere et fælles koncept og en fælles organisation for indsamling og håndtering af affald og ressourcer, for at sikre, at de kommunale affaldsplaner efterleves og Ressourcestrategiens mål dermed nås. 2.2 AffaldPlus tilpasser genbrugspladsernes sorteringskoncept, så flest muligt ressourcer reddes, og kunderne sorterer efter, hvad der er nødvendigt i den efterfølgende affaldsbehandling. 2.3 AffaldPlus effektiviserer driften af genbrugspladserne ved at etablere få og større genbrugspladser.

53 Strategi Indsamling af affald 2.4 AffaldPlus tilbyder sig som entreprenør og samarbejdspartner ift. renholdningsopgaver i kommunerne (indsats mod henkastet affald, strandrensning, m.v.).

54 Strategi Energi 3.1 AffaldPlus arbejder for udfasning af fossile brændsler. 3.2 AffaldPlus leverer mere energi på de samme ressourcer (optimerer energiproduktionen) 3.3 AffaldPlus oplagrer og sæsonforskyder energi, herunder indgår i systemer, der transformerer energi fra en energiform til en anden (el-gasvarme/triple-smart-grid). 3.4 AffaldPlus er energiproducent og anvender også andre energikilder end affald

55 Strategi Energi 3.5 AffaldPlus er drifts- og managementpartner for lokale varmeværker og energiproducenter. AffaldPlus bestyrelse har andre kompetencer og kvaliteter!

56 Strategi Lokalsamfundet og kunderne 4.1 AffaldPlus er en aktiv og respekteret del af lokalsamfundet. 4.2 AffaldPlus kommunikerer med borgere og virksomheder for at reducere oplandets forbrug af ressourcer. 4.3 AffaldPlus er rollemodel på affalds- og energiområdet og minimere og håndtere eget affald korrekt samt udelukkende anvende vedvarende energi, hvor det er muligt. 4.4 AffaldPlus opretholder en høj faglig ekspertise om affald og ressourcer samt håndteringen og nyttiggørelsen heraf.

57 Strategi Lokalsamfundet og kunderne 4.5 AffaldPlus opretholder i samarbejde med ejerkommunerne en faglig ekspertise om klima og energispørgsmål generelt i forhold til de aktuelle behov. 4.6 AffaldPlus stiller sin viden til rådighed for selskabets ejere samt borgere og virksomheder i oplandet. 4.7 AffaldPlus indgår i samarbejde med de kommunale jobcentre og andre relevante aktører om at udnytte AffaldPlus aktiviteter til at skabe sociale arbejdspladser samt opkvalificere eller give jobmulighed for borgere, der har svært ved at fastholde eller få en position på arbejdsmarkedet.

58 Strategi Økonomi og organisering. 5.1 AffaldPlus sikrer den bedste service, kvalitet og miljøeffekt af de leverede ydelser indenfor de økonomiske rammer, som ejerkommunerne stiller til rådighed. 5.2 AffaldPlus optimerer egen behandlings- og produktionskapacitet ift. miljø, mængder, og marked, bl.a. for at have konkurrencedygtige behandlingspriser og takster 5.3 Affaldplus opretholder en miljøcertificering af alle driftsaktiviteter.

59 Strategi Økonomi og organisering. 5.4 AffaldPlus samarbejder med de kommunale forvaltningsenheder og selskaber om alle former for drift og administration med henblik på at optimere parternes ressourceanvendelse. 5.5 AffaldPlus opleves som en god og udviklende arbejdsplads, der rekrutterer og fastholder de medarbejdere, der har de bedste kompetencer. 5.6 AffaldPlus opleves som en rummelig arbejdsplads med socialt ansvar.

60 Strategi 2024

61 PlusButikker & associerede aktiviteter Afdelingschef Allan Johansen

62 Omsætning, PlusButik,

63 Økonomi, eksl. moms - Bestyrelsens grundlag Butikssalg Netsalg Omsætning i alt Udgifter Resultat

64 Økonomi, eksl. moms - Bestyrelsens grundlag Butikssalg Netsalg Omsætning i alt Udgifter Resultat Regnskab 2013 Prognose, pr. maj - omsætning Resultat Prognose, PlusMarked, Vo. 2014: kr

65 Varemængde 2013 Indbyggere Virksomheder Sommerhus GBP affald Omsætning, ton fra GBP fraktioner AVV AffaldPlus Prognose 2014 GBP affald Omsætning, ton fra GBP fraktioner AVV AffaldPlus Potentiale: ton varer - samt fra andre aktiviteter

66 Mængder og opland Genbrugsplads Mængder, ton Mgd. Fra GBP, ton Besøg på pladsen /2013 tal Næstved Slagelse Ringsted Vordingborg Rønnede Noter: Tallene er afrundet 1: Næstved, Mogenstrup, Fuglebjerg og Herlufmagle (Holme Olstrup forventes nedlagt) 2: Slagelse, Dalmose, Agersø, Omø, Korsør, Vemmelev og Skælskør 3: Ringsted, Sorø og Dianalund 4: Vordingborg, Møn og Præstø 5: Rønnede og Haslev (Faxe forventes nedlagt) Parameter Afstand mellem PlusButikker (kunder) Afstand fra en GBP til en PlusButik (varer) Målsætning Min. 20 og max. 30 minutters kørsel Max. 30 minutters kørsel

67 Udvikling af PlusButikker Under overvejelse PlusButikker PlusButikker, begrænset åbent borgere virksomheder - Alle kan køre på tværs - Ingen grænser - Fælles takst og service - Næsten tons affald - Næsten 2 mio. kunder

68 Associerede aktivitet Skabe lokale arbejdspladser Storskraldsordninger Business to Business Opkvalificering af jobsøgende PlusButikker Web Shop Netaktion Møbler El-ting Fritidsting Up-cycling (materiale adskillelse og reparationer) Tøj Nedrivning Kundefinderier Forudbestilling

69 Værdikæden - PlusButik og associerede aktiviteter Storskraldsordning Up-cycling Business to business Webshop m/ netaktion Kunde-finderier Kompetence-akademi

70 20 % kan genbruges efter lettere reparation 30 % kan genbruges direkte 25 % kan genbruges efter større reparation WRAP* om storskrald defineret som emner, man tager med sig, når man flytter (møbler, havemøbler, hvidevarer, tæpper, cykler etc.) 25 % kan slet ikke genbruges Genanvendes, forbrændes eller deponeres *) WRAP (Waste & Resources Action Programme) er en non-profit britisk organisation, etableret i..år 2000, som modtager offentlig støtte fra England, Nordirland, Skotland, Wales og EU.

71 Up-cycling & Kompetence-akademi Up-cycling Oparbejdning af tøj og tekstiler Nedrivning / adskillelse / oprydning Reparation (Møbler, el-ting) Kompetence-akademi Struktureret kompetenceudvikling & -afklaring Social økonomiske arbejdspladser Indtænke og vægte samfundsmæssigt ansvar, osse socialt

72 Tøj-oparbejdning Forvente omsætning efter 2 år: 4-5 mio ton tøj pr år

73 Business to Business Segmenter Møbler Overskudsproduktion Kasserede vare Byggevare v/ ophør af byggeprojekter

74 Levering af varer fra virksomhed Hej AffaldPlus Jeg har 4 paller "nye" varer - det drejer sig om nogle hello kitty malerbøger, pengepunge o.l. som er pakket sammen med noget slik. Slikket er udløbet og skal sorteres fra, hvorefter de kan sælge legetøjet. Hilsen Xx

75 Der findes ikke affald - kun ressourcer PlusButikker og associerede aktiviteter er én vej til at flere ressourcer og mindre affald Her kombineres flere elementer fra vision og strategi

76 Udvikling af PlusButikker Under overvejelse PlusButikker PlusButikker, begrænset åbent borgere virksomheder - Alle kan køre på tværs - Ingen grænser - Fælles takst og service - Næsten tons affald - Næsten 2 mio. kunder

77 Associerede aktivitet Skabe lokale arbejdspladser Storskraldsordninger Business to Business Opkvalificering af jobsøgende PlusButikker Web Shop Netaktion Møbler El-ting Fritidsting Up-cycling (materiale adskillelse og reparationer) Tøj Nedrivning Kundefinderier Forudbestilling