Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. juni Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. juni 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev"

Transkript

1 Referat tirsdag den 19. juni 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Orientering ØU - Anlægsprojekter finansieret af overførte driftsmidler fra regnskab ØU - s budgetoplæg ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg ØU - Gensidighedsaftalen og tværgående udfordringer i budget ØU - Budget Ekstraordinær afholdelse af ØU primo august ØU - Temadrøftelse - planlægning og gennemførelse af vedligeholdelse af kommunal bygninger Lukket - ØU - Salg af 18 grunde i Vestervangudstykningen, Kirke Hyllinge - fase Lukket - ØU - Videre forhandling om køb af ejendom ØU - Temadrøftelse - Opfølgning på Letlandsturen og drøftelse af det fremtidige internationale samarbejde og struktur ØU - Behov for boliger ØU - Tilslutning til samarbejdsaftale med FUS - Fælles Udbud Sjælland ØU - Evaluering af folketingsvalget ØU - Kostpolitik for Lejre Kommune og samarbejde med Københavns Madhus ØU - Anmodning om økonomisk konsolidering til ZBC ØU - Telefoner til rådighed for Kommunalbestyrelsesmedlemmer, genbehandling ØU - Proces- og tidsplan for Lejre Kommuneplan ØU - Proces for en udviklingsplan for Kirke Hyllinge ØU - Prioritering af større planopgaver ØU - Boligudvikling på Roskildevej 17 - ansøgning om ophævelse af fredning på delareal ØU - Erhvervsgrunde i kommunen BU - Ombygning på Bramsnæsvigskolens SFO, Grønhøjgaard BU - Sammenlægning af Kr. Såby Børnehave og Fuglemarken KF - Folkeoplysningspolitik JA - Resultatrevision endelig SSÆ - Forslag til handicappolitik for Lejre Kommune SSÆ - Frigivelse af anlægsmidler til velfærdsteknologi Træning TM - Forslag til Lokalplan LK 24 for Vester Såby landsby TM - Fosfor-ådalsprojekt Enghave v. Ledreborg Allé ØU - Tilladelse til S/I Hvalsø Ældreboliger IV om overdragelse af boliger...78

3 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 12/15 Resumé: Indstilling: Beslutning den : Dagsordenen incl. Tillægsdagsorden blev godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 12/16 Resumé: A. Lån til betaling af ejendomsskat overgået til personlig gæld Lån til betaling til ejendomsskat med pant i en konkret ejendom er overgået til personlig gæld. Ejendommen er solgt til 55% af ejendomsvurderingen. Den var i ringe stand, og ejeren er af personlige grunde tvunget til at fraflytte ejendommen. Kommunens betingelser for at indgå i en aftale om afvikling af gælden er: -at alle panthavere accepteret ordningen -at provenuet ved salget benyttes til afdrag på gælden -at ejeren underskrev et frivilligt forlig på afvikling af gælden. Aftalen er indgået for at undgå en tvangsauktion af ejendommen. Kommunens tilgodehavende pr. 14. maj 2012 udgør ,59 kr. B. Ny renteaftale, lån med kommunegaranti Renteaftalen for et lån til Hvalsø Kraftvarmeværk A.m.b.A, som Lejre Kommune garanter for, er ændret marginalt. Lånet er optaget i år 2000 og udløber i Hovedstolen var kr. Restgælden pr. 19. juni 2012 er kr. Renteaftalen indgået ved lånets optagelse udløber 19. juni Den nye renteaftale løber indtil lånets udløb. Den oprindelige renteaftale var Nationalbankens indskudsbevisrente + 0,05 %. KommuneKredit indgår ikke længere renteaftaler, der er afhængig af Nationalbankens indskudsbevisrente Den nye aftale ligger så tæt op ad den gamle som muligt, og rentesatsen er stort set den samme. I den fastsætter KommuneKredit renten på grundlag af det internationale kapitalmarked, den fastsættes for 3 måneder ad gangen. Ændringen i rentenaftalen er ikke væsentlig for omfanget af kommunens garanti. Ændringen er på den baggrund godkendt administrativt. C. Personalepolitiske retningslinjer for politianmeldelser i tilfælde af vold, chikane mm mod en ansat Lejre Kommune anmelder alle tilfælde af vold og chikane mv. begået mod vores medarbejdere i arbejdsmæssig sammenhæng til politiet. Der kan forekomme situationer, hvor det pga. særlige hensyn besluttes ikke at anmelde tilfælde af vold og chikane. Vedlagt er Hovedudvalgets nuværende retningslinjer for indsats mod vold og mobning. Retningslinjerne lægges til Hovedudvalget for en revision med det formål, at få indarbejdet ovenstående personalepolitiske holdning. D. Statusrapport for Lejre Kommunes forsikringsportefølje Lejre Kommunes forsikringsmægler, Willis I/S, har udarbejdet Statusrapport for forsikringsåret 2011 (vedlagt som bilag). I statusrapporten beskriver forsikringsmægler Lejre Kommunes sammensætning af forsikringsportefølje og gennemgår forsikringsåret 2011 for Lejre Kommune i forhold til eksempler på skader.

5 Side 3 Grundlæggende vurderer forsikringsmægleren, at Lejre Kommune er korrekt forsikret i overensstemmelse med den udarbejdede og underskrevne forsikringspolitik. Forsikringsmægleren påpeger dog også, at Lejre Kommune mangler en sikringspolitik med et tilhørende budget og en handlingsplan. Forsikringsmægler vurderer, at en sikringspolitik vil betyde flere attraktive tilbud fra forsikringsselskaberne på kommunens forsikringsportefølje næste gang denne skal udbydes. Hertil anbefaler forsikringsmægler en række skadeforebyggende tiltag inden for bl.a. bygnings- og løsøreområdet, motorskader og arbejdsulykker. Samlet set vurderer forsikringsmægler, at Lejre Kommune bl.a. bør udarbejde en risikostyringsstrategi og generelt øge sikringsniveauet, helt konkret anbefaler forsikringsmægler at kommunen installerer Automatiske Brandalarmer (ABA) i de kommunale bygninger, primært skoler. Administrationen er i dialog med forsikringsmægler om, hvordan de anbefalede tiltag kan fremmes. Dertil fremlægger administrationen til det kommende budgetoplæg et anlægsønske om prioritering af en pulje til etablering af ABAanlæg i de kommunale bygninger. E. Brev fra økonomi- og indenrigsministeren vedr. investeringer i afrikanske landes statsobligationer Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev af 11. juni 2012 til samtlige kommunalbestyrelser og regionsråd, på baggrund af den offentlige debat i medierne om investeringer i statsobligationer fra en række lande, hvor menneskerettighederne og demokratiet tilsidesættes, opfordret til, at den enkelte kommunalbestyrelse bør interessere sig for hvordan kommunens midler er placeret og drøfte de etiske hensyn, der ud over de krav, der efter lovgivningen gælder for kommunale og regionale investeringer bør indgå i forbindelse med placering af kommunale midler. Lejre Kommune har placeret 12 mio. kr. i investeringsforeningen Danske Invest Engros Kommuner 4. Erhvervelse er sket før Investeringsforeningen har placeret alle midler i danske stats- og realkreditobligationer. Afdelingen investerer i obligationer denomineret (udstedt i) i danske kroner. Anbringelse kan dog kun ske i rentebærende obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem af den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde og noteret på en fondsbørs i et af medlemslandene. Afdelingen kan ikke investere i erhvervsobligationer, præmieobligationer eller konvertible obligationer. F. Driftsoverførsler i perioden anmodede på sit møde den 22. maj 2012 om en oversigt over driftsoverførsler de seneste 5 år. Administrationen har derfor udarbejdet oversigt over overførte uforbrugte driftsbudgetter mellem de enkelte år tilbage fra 2007 til 2012 med angivelse af det overførte beløb samt den procentvise andel af det korrigeret budget det pågældende år. Oversigten er udarbejdet på den enkelte bevilling under udvalgene og yderligere sammentalt på udvalg. Overførsel af driftsbevillinger foregår ved at Kommunalbestyrelsen godkender overførslerne og derved meddeler tillægsbevilling til det år overførslen overføres til. Overførslerne finansieres det pågældende år af kassebeholdningen, idet de uforbrugte midler henligger i kassebeholdningen.

6 Side 4 G. Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/Orientering: Kommunerne-har-vendt-underskud-til-overskud i 2011 Kommunerne har formået at få styr på deres udgifter og vende udviklingen, så de i stedet for at overskride budgetterne sidste år holdt sig 5,7 mia. kr. under budgetrammen. Det viser 2011-regnskabstallene for kommunerne, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager anerkender kommunerne for at tage ansvar. Siden kommunalreformen er udgifterne i kommunerne vokset betydeligt. Men den udvikling har kommunerne formået at vende i løbet af Hvor kommunerne i 2009 og 2010 overskred budgetterne med henholdsvis fem og to mia. kr., bremsede kommunerne sidste år den udvikling, så de i 2011 holdt serviceudgifterne 5,7 mia. kr. under det budgetterede. Det skal ses i sammenhæng med, at anlægsudgifterne samlet lå 1,4 mia. kr. over det budgetterede. Aftale om justeringer i udligningssystemet fra 2013 Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten har drøftet behovet for justeringer i det kommunale tilskudsog udligningssystem. Partierne er på dette grundlag enige om at foretage en række justeringer i udligningssystemet. Udligningen af kommunernes skattegrundlag og udgiftsbehov er en grundlæggende forudsætning for, at alle kommuner ved en rimelig beskatning kan tilvejebringe et serviceniveau, der imødekommer borgernes behov. Der lægges i den forbindelse vægt på, at udligningen af kommunernes udgiftsbehov skal være baseret på et retvisende grundlag, der afspejler kommunernes reelle udgiftspres og faktiske opgaver. Danmarkskort med konsekvenser af justeringerne af udligningsordningen fra 2013 Se vedlagte bilag Beregnet virkning af tilpasninger i det generelle udligningssystem fra 2013 Se vedlagte bilag Økonomi Budgetopfølgning Forbrugsrapporter: Forbrugsrapport maj 2012 Indstilling: Beslutning den : Orienteringen blev taget til efterretning. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering:

7 Side 5 Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. HU-retningslinje for indsats mod vold mobning og chikane. 2. Aftale-om-justeringer-i-udligningssystemet fra 2013.pdf 3. Beregnet-virkning-af-tilpasninger-i-det-generelle-udligningssystem fra Danmarkskort-med-konsekvenser-af-justeringerne-af-udligningsordningen fra 2013.pdf 5. Statusrapport Lejre Kommune.pdf 6. Lejre Kommunens investeringer i obligationer 7. Oversigt overførsler

8 Side 6 3. ØU - Anlægsprojekter finansieret af overførte driftsmidler fra regnskab 2011 Sagsnr.: 12/8694 Resumé: Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. april 2012 at overfører ubrugte driftsmidler fra 2011 til De besluttede samtidigt, at alle bevillingsansvarlige skulle overveje om drift kunne konverteres til anlægsprojekter for at reducere risikoen for sanktioner som følge af stigende serviceudgifter. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. At ansøgte konverteringer på i alt 4,9 mio. kr. overføres fra drift til anlæg, 2. At de ansøgte anlægsprojekter frigives og rådighedsbeløb finansieres af de ovennævnte drifts bevillinger, 3. At eventuelt beskrevet afledt drift afholdes af eksisterende driftsbudget 2012, 4. At bevillingsansvarlig på de enkelte områder er budgetansvarlig for anlægsprojektet, og aflægger anlægsregnskab ved førstkommende årsrapport. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Henning Nielsen (V) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen vedtog samtidigt med driftsoverførslen den 30. april 2012 at konkrete ansøgninger til anlægsprojekter finansieret af driftsmidler skulle fremlægges til politisk behandling i den 19. juni Overførslen fra 2011 betyder reelt, at budgettet i 2012 opskrives med 26,7 mio. kr. og da Lejre Kommune er underlagt en stram styring af serviceudgiftsniveauet, er der risiko for reducering af bloktilskuddet i Risikoen for sanktioner kan reduceres ved at konvertere drift til anlæg, da anlægsmidler ikke påvirker serviceudgiftsniveauet. Ansøger Bevillingsnr. Beløb (i kr.) Veje & Trafik Frit valg Solvang Plejecentre Firkløverskolen IT & kommunikation, nyt

9 Side 7 debitorsystem I alt Note: bilag med ansøgninger er vedlagt sagsfremstillingen. Udtalelser: Alle bevillingsansvarlige, uanset overførsel fra 2011, er blevet opfordret til nøje at overveje om eksisterende drift, herunder de overførte beløb, kan konverteres til anlægsudgifter. Administrationens vurdering: Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede Budget- og Regnskabssystem er det ikke muligt og heller hensigtsmæssig at give en udtømmende beskrivelse af de forhold, der må indgå i overvejelserne omkring sondringen mellem driftsudgifterne og anlægsudgifterne. Dette vil nemlig i vidt omfang bero på den konkrete situation. Der kan således være eksempler på aktiviteter eller anskaffelser, som det i nogle situationer vil være mest nærliggende at henføre til driftssiden i andre til anlægssiden. Generelle forhold, der må indgå i overvejelserne om sondringen mellem driftsudgifter og anlægsudgifter skal peges på følgende: En vurdering af udgiftens størrelse og karakter i forhold til den pågældende institutions eller aktivitets sædvanlige udgiftsniveau. En vurdering af, om der som følge af udgiften sker en væsentlig ændring i den pågældende institutions eller aktivitets sædvanlige udgiftsniveau. Regnskabspraksis i Lejre har været at større éngangsinvesteringer kan konverteres til anlæg. Det vil også i forbindelse med kvartalsregnskaberne være muligt at ansøge om konvertering af drift til anlæg. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Konvertering af driftsmidler til anlægsprojekter vil reducere risikoen for sanktioner, da anlægsmidler ikke påvirker serviceudgiftsniveauet. Koncerndirektionen har fastlagt et minimumsbeløb på kr. til konvertering af drift til anlæg. Samlet set ansøges der om konvertering af 4,9 mio. kr. fra drift til anlæg. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. SCA Debitorsystem bev IT og Kommunikation 2. Frit valg - overførsel af driftsmidler 2011 regnskal til anlæg 2012.docx 3. Firkløverskolen drift til anlæg skolemøbler og interaktive tavler 4. Solvang.ansøgning 5. Plejecentre - overførsel af driftsmidler 2011 regnskal til anlæg 2012.docx 6. Overførsel drift til anlæg 2012 CVT.docx

10 Side 8 4. ØU - s budgetoplæg Sagsnr.: 12/9470 Resumé: På s møde den 13. december 2011 blev den politiske budgetproces for budget vedtaget. Af beslutningen fremgår det, at udmelder budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af det vedtagne budgetoverslag 2013, korrigeret som følge af de vedtagne fremskrivningsmetoder. På maj-møderækken har fagudvalgene fået forelagt udvalgets administrativt fremskrevne budgetrammer samt forventede budgetudfordringer i Til juni-møderækken er udfordringerne nu konkretiseret og der er udarbejdet forslag til løsninger, der skal imødegå de enkelte udvalgs budgetudfordringer. Fagudvalgene skal i juni beslutte et budgetoplæg, som fremsendes til s behandling den 19. juni, og præsenteres på budgetseminar 2 den 22. juni. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller 1. at de anbefalede omprioriteringer for fagudvalget indarbejdes i udvalgets budgetoplæg Beslutning den : oversender udfordringerne og løsningsforslag til den videre budgetbehandling Sagsfremstilling: På s møde den 13. december 2011 blev den politiske budgetproces for budget vedtaget. På møde den 13. marts 2012 godkendte udvalget fremskrivningsmetoderne for budget , og besluttede endvidere, at udmelder budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af det vedtagne budgetoverslag 2013, korrigeret som følge af de vedtagne fremskrivningsmetoder. I forlængelse heraf er der til maj-møderækken udarbejdet oplæg til administrativt fremskrevne budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af vedtaget budgetoverslag 2013, pris- og lønfremskrivning, demografifremskrivning samt øvrige politiske beslutninger. Herudover har administrationen udarbejdet oplæg, der beskriver forventede budgetudfordringer i 2013 for de enkelte udvalg. Til juni-møderækken er udvalgenes budgetudfordringer nu konkretiseret. Derudover har administrationen, med afsæt i udvalgenes beslutning fra maj-møderækken, udarbejdet løsningsforslag, der kan imødegå det enkelte udvalgs budgetudfordringer. På junimøderne prioriterer fagudvalgene, hvordan udfordringerne skal løses indenfor egen ramme, og der udarbejdes budgetoplæg til videre politisk behandling på s møde den 19. juni På s møde i juni 2012 fremlægger Koncerndirektionen desuden forslag til udmøntning af den kommunale andel af gensidighedsaftalen (jf. s beslutning den 23. marts 2012). Gensidighedsaftalen indgår i Lejre Kommunes budget

11 Side med en besparelse på 5 mio. kr. Heraf skal kommunen selv bidrage med forslag til, hvordan halvdelen kan udmøntes, mens staten skal levere forslag for den anden halvdel. Udmøntning af gensidighedsaftalen vil berøre samtlige udvalg. Såfremt der viser sig andre tværgående udfordringer for kommunen, vil de blive medtaget i denne sag til. Det skal understreges, at Lejre Kommunes indtægtsgrundlag for først forventes udmeldt primo juli Det forudsættes på nuværende tidspunkt, at det teknisk administrative budget kan finansieres via balancetilskuddet til kommunerne, men dette er usikkert. Der er indgået politisk aftale om en ny udligningsreform, hvilket på sigt vil betyde en merindtægt for Lejre Kommune på 13,6 mio. kr. Ændringerne forventes at kunne træde i kraft fra 1. januar Der vil dog de første år være en overgangsordning for de kommuner, som taber mest på justeringen af udligningsreformen, hvilket betyder, at Lejre Kommune i 2013 formentlig ikke vil modtage den fulde gevinst ved justeringen. Derudover indgår det som en del af forhandlingerne mellem KL og Regeringen, hvorvidt kvalitetsfondsmidlerne skal fortsætte i Regeringen har tidligere udmeldt, at kvalitetsfondsmidlerne bør bortfalde, hvilket i givet fald vil betyde at Lejre Kommune mister 9,6 mio. kr. Samtidig vurderes balancetilskuddet fra KL nu at blive væsentligt lavere i 2013, end det blev udmeldt i oktober Det endelige indtægtsgrundlag kendes først efter indgåelse af budgetaftalen mellem regeringen og KL, og kan beregnes primo juli. Der er 2 bilag til hvert udvalg. Bilag 1 viser hvilke ændringer, der er foretaget på de enkelte udvalg fra budget 2012 til budget 2013 og overslagsårene. Bilag 2 beskriver udvalgets udfordringer i budget 2013 og løsningsmuligheder herpå. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der med henblik på samlet budgetbalance på tværs af fagudvalgene er behov for, at budgetudfordringer skal indeholdes inden for den udmeldte udvalgsramme, som det også fremgår af sagen vedr. den politiske budgetproces for budget (jf. beslutning den 13. december 2011). Hvis fagudvalget vælger at prioritere udvidelsesforslag/budgetønsker skal der således fremlægges forslag til finansiering af udfordringerne krone for krone med henblik på at undgå at sætte kommunens samlede økonomi under pres. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Det enkelte udvalgs budgetramme samt budgetudfordringer og løsningsmuligheder fremgår af de vedlagte bilag. Dertil kommer den tværgående budgetudfordring som følge af Lejre Kommunes andel af gensidighedsaftalen, der udgør 2,5 mio. kr.. Derudover kan der komme øvrige tværgående budgetudfordringer som følge af Økonomiaftalen herunder i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen mellem Regeringen og KL samt beregningen af om indtægtsgrundlaget som forudsat svarer til de administrativt fremskrevne budgetrammer. Forslag til udmøntning af gensidighedsaftalen og eventuelle øvrige tværgående udfordringer forelægges den 19. juni.

12 Side 10 Beslutningskompetence:. Bilag: 1. Bilag 1 Fremskrivning budget Bilag 2: ØU - Budgetudfordringer og løsningsforslag, budget Bilag 3: ØU's budgetsammensætning

13 Side ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg Sagsnr.: 12/9470 Resumé: På s møde den 13. december 2011 blev den politiske budgetproces for budget vedtaget. Af beslutningen fremgår det, at udmelder budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af det vedtagne budgetoverslag 2013, korrigeret som følge af de vedtagne fremskrivningsmetoder. På maj-møderækken har fagudvalgene fået forelagt udvalgets administrativt fremskrevne budgetrammer samt forventede budgetudfordringer i Til juni-møderækken er udfordringerne nu konkretiseret og der er udarbejdet forslag til løsninger, der skal imødegå de enkelte udvalgs budgetudfordringer. Fagudvalgene skal i juni beslutte et budgetoplæg, som fremsendes til s behandling den 19. juni, og præsenteres på budgetseminar 2 den 22. juni. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller 1. at de anbefalede omprioriteringer for fagudvalget indarbejdes i udvalgets budgetoplæg Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget oversender løsningsforslagene til den videre budgetforhandling 2013 Afbud: Henning Nielsen (V) Martin Stokholm (A) Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales med det forbehold at økonomien på beskæftigelsesområdet i 2013 endnu ikke kendes. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales. Udvalget ønsker til fremtidige budgetdrøftelser at regnskabstal og bevillingsniveau 3 fremgår af oversigter. Udvalget ønsker til budgetbehandlingen at se forslag til energiprojekter med 15 års tilbagebetalingsperioden. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Udvalget oversender udfordringerne og løsningsforslag til den videre budgetforhandling Afbud: Connie B. Jensen Flemming Damgaard Larsen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling anbefales Fraværende ved dette punkt:

14 Side 12 Thomas Stokholm Beslutning den : oversender udfordringerne og løsningsforslag til den videre budgetbehandling De supplerende indstillinger fra Udvalget for Teknik & Miljø blev tiltrådt. anmoder om, at der udarbejdes 1-2 forprojektforslag på større udgiftsområder til udbud, der fremlægges til politisk behandling i løbet af efteråret Sagsfremstilling: På s møde den 13. december 2011 blev den politiske budgetproces for budget vedtaget. På møde den 13. marts 2012 godkendte udvalget fremskrivningsmetoderne for budget , og besluttede endvidere, at udmelder budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af det vedtagne budgetoverslag 2013, korrigeret som følge af de vedtagne fremskrivningsmetoder. I forlængelse heraf er der til maj-møderækken udarbejdet oplæg til administrativt fremskrevne budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af vedtaget budgetoverslag 2013, pris- og lønfremskrivning, demografifremskrivning samt øvrige politiske beslutninger. Herudover har administrationen udarbejdet oplæg, der beskriver forventede budgetudfordringer i 2013 for de enkelte udvalg. Til juni-møderækken er udvalgenes budgetudfordringer nu konkretiseret. Derudover har administrationen, med afsæt i udvalgenes beslutning fra maj-møderækken, udarbejdet løsningsforslag, der kan imødegå det enkelte udvalgs budgetudfordringer. På junimøderne prioriterer fagudvalgene, hvordan udfordringerne skal løses indenfor egen ramme, og der udarbejdes budgetoplæg til videre politisk behandling på s møde den 19. juni På s møde i juni 2012 fremlægger Koncerndirektionen desuden forslag til udmøntning af den kommunale andel af gensidighedsaftalen (jf. s beslutning den 23. marts 2012). Gensidighedsaftalen indgår i Lejre Kommunes budget 2013 med en besparelse på 5 mio. kr. Heraf skal kommunen selv bidrage med forslag til, hvordan halvdelen, kan udmøntes, mens staten skal levere forslag for den anden halvdel. Udmøntning af gensidighedsaftalen vil berøre samtlige udvalg. Såfremt der viser sig andre tværgående udfordringer for kommunen, vil de blive medtaget i denne sag til. Det skal understreges, at Lejre Kommunes indtægtsgrundlag for først forventes udmeldt primo juli Det forudsættes på nuværende tidspunkt, at det teknisk administrative budget kan finansieres via balancetilskuddet til kommunerne, men dette er usikkert. Der er indgået politisk aftale om en ny udligningsreform, hvilket på sigt vil betyde en merindtægt for Lejre Kommune på 13,6 mio. kr. Ændringerne forventes at kunne træde i kraft fra 1. januar Der vil dog de første år være en overgangsordning for de kommuner, som taber mest på justeringen af udligningsreformen, hvilket betyder, at Lejre Kommune i 2013 formentlig ikke vil modtage den fulde gevinst ved justeringen. Derudover indgår det som en del af forhandlingerne mellem KL og Regeringen, hvorvidt kvalitetsfondsmidlerne skal fortsætte i Regeringen har tidligere udmeldt, at

15 Side 13 kvalitetsfondsmidlerne bør bortfalde, hvilket i givet fald vil betyde at Lejre Kommune mister 9,6 mio. kr. Samtidig vurderes balancetilskuddet fra KL nu at blive væsentligt lavere i 2013, end det blev udmeldt i oktober Det endelige indtægtsgrundlag kendes først efter indgåelse af budgetaftalen mellem regeringen og KL, og kan beregnes primo juli. Der er 2 bilag til hvert udvalg. Bilag 1 viser hvilke ændringer, der er foretaget på de enkelte udvalg fra budget 2012 til budget 2013 og overslagsårene. Bilag 2 beskriver udvalgets udfordringer i budget 2013 og løsningsmuligheder herpå. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der med henblik på samlet budgetbalance på tværs af fagudvalgene er behov for, at budgetudfordringer skal indeholdes inden for den udmeldte udvalgsramme, som det også fremgår af sagen vedr. den politiske budgetproces for budget (jf. beslutning den 13. december 2011). Hvis fagudvalget vælger at prioritere udvidelsesforslag/budgetønsker skal der således fremlægges forslag til finansiering af udfordringerne krone for krone med henblik på at undgå at sætte kommunens samlede økonomi under pres. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Det enkelte udvalgs budgetramme samt budgetudfordringer og løsningsmuligheder fremgår af de vedlagte bilag. Dertil kommer den tværgående budgetudfordring som følge af Lejre Kommunes andel af gensidighedsaftalen, der udgør 2,5 mio. kr.. Derudover kan der komme øvrige tværgående budgetudfordringer som følge af Økonomiaftalen herunder i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen mellem Regeringen og KL samt beregningen af om indtægtsgrundlaget som forudsat svarer til de administrativt fremskrevne budgetrammer. Forslag til udmøntning af gensidighedsaftalen og eventuelle øvrige tværgående udfordringer forelægges den 19. juni. Beslutningskompetence:. Bilag: 1. Bilag 1 Fremskrivning budget BØRN OG UNGDOM (NY) - Budgetudfordringer og løsningsforslag

16 Side ØU - Gensidighedsaftalen og tværgående udfordringer i budget Sagsnr.: 12/10436 Resumé: I denne sag beskrives gensidighedsaftalen/moderniseringsaftalen og øvrige tværgående udfordringer og løsningsmuligheder for Lejre Kommune, dvs. de forhold der berører kommunens økonomi som helhed i Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at s behandling af gensidighedsaftalen og øvrige tværgående budgetudfordringer afventer den endelige udmelding af det præcise beregningsgrundlag for Lejre Kommunes indtægtsniveau fra Økonomi- og Indenrigsministeriet Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Fagudvalgene har på møder i maj- og juni-møderækken behandlet udfordringer og løsningsmuligheder på deres områder. I denne sag beskrives gensidighedsaftalen/moderniseringsaftalen og øvrige tværgående udfordringer og løsningsmuligheder for Lejre Kommune, dvs. de forhold der berører kommunens økonomi som helhed i De tværgående udfordringer, Lejre Kommune står overfor, er: Effektiviseringer som flg. af gensidighedsaftalen/moderniseringsaftalen Udfordringer oversendt fra fagudvalg Effektiviseringer som flg. af gensidighedsaftalen/moderniseringsaftalen Gensidighedsaftalen blev indgået mellem den daværende regering og KL i Aftalen indebar, at der fra 2009 til 2013 skulle frigøres ressourcer til den borgernære service i kommunerne på i alt 5 mia. kr. Regeringen var forpligtet til at levere halvdelen af grundlaget for den kommunale omprioritering, mens kommunerne selv skulle finde den anden halvdel. I Lejre Kommune er der som følge af gensidighedsaftalen indarbejdet en besparelse på 5 mio. kr. i budget 2013 og frem. Det har hidtil været antagelsen, at staten ville fremlægge initiativer på 2,5 mio. kr., mens kommunen selv skulle udmønte de resterende 2,5 mio. kr. Det er ikke besluttet, hvordan de 5 mio. kr. konkret skal udmøntes. Med Økonomiaftalen for 2013 er gensidighedsaftalen blevet afløst af Moderniseringsaftalen. Formålet med den nye moderniseringsaftale er ligesom med gensidighedsaftalen at omstille og effektivisere den kommunale opgaveløsning. Konkret betyder moderniseringsaftalen, at regeringen såvel som kommunerne hver skal gennemføre initiativer for 750 mio. kr. frem til 2014, altså i alt initiativer for 1,5 mia. kr. over de to år.

17 Side 15 For Lejre Kommune svarer det til, at der skal gennemføres besparelser for 7,5 mio. kr. frem til Heraf bidrager staten med 3,75 mio. kr., og Lejre Kommune skal ligeledes bidrage med effektiviseringer for 3,75 mio. kr. over de to år. Hvordan besparelserne fordeles mellem 2013 og 2014 beslutter Lejre Kommune dog selv. Lejre Kommune kan altså fastholde at gennemføre besparelser på 5 mio. kr., som oprindeligt budgetteret i 2013, og så finde de resterende 2,5 mio. kr. i 2014, men Lejre Kommune kan også vælge at fordele besparelserne i de to år på anden vis. Staten har for 2013 fremlagt initiativer for 358 mio. kr., svarende til 1,8 mio. kr. i Lejre, hvis alle statens forslag gennemføres. Det betyder, at hvis Lejre kommune vælger at fastholde sparekravet på 5 mio. kr. i 2013, skal der findes effektiviseringer for 3,2 mio. kr. De forenklingsinitiativer, som hidtil har indgået i en udmøntning af gensidighedsaftalen har taget udgangspunkt i effektiviseringer på fire hovedområder: Afbureaukratisering, digitalisering, indkøb og sygefravær. Lejre Kommune har tidligere gennemført effektiviseringer på bl.a. indkøbsområdet og administrationsområdet. Ligeledes er kommunen ved at gennemføre udbud på hjælpemidler, hvilket forventes at ville resultere i mindreudgifter på 2,5 mio.kr. på driften. Driftsbesparelserne vil kunne indgå i udmøntningen af moderniseringsaftalen, under forudsætning af, at anskaffelsen finansieres over anlægsbudgettet. Udfordringer oversendt fra fagudvalg På juni-møderækken har fagudvalgene fået forelagt udfordringer og løsningsmuligheder på deres respektive områder. Hovedparten af udvalgene har valgt at oversende såvel udfordringer som løsningsforslag til ØU. For så vidt angår s udfordringer er udvalgets beslutning på nuværende tidspunkt ikke kendt. For kommunen som helhed er der udfordringer på 21,1 mio. kr. og fremlagte løsningsforslag for 13,3 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor. Tabel 1. Udfordringer og fremlagte løsningsmuligheder 2013, mio. kr. Udvalg Udfordringer Løsninger I alt 2,30-2,30 0,00 Udvalget for Fritid & Kultur 0,30-0,30 0,00 Udvalget for Børn & Unge 4,00-4,00 0,00 Udvalget for Teknik & Miljø 1,50-0,22 1,28 Udvalget for Job og Arbejdsmarked 2,00-2,00 0,00 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 11,00-4,50 6,50 I alt 21,60-13,32 7,78 Såfremt de forelagte udfordringer og løsningsforslag indarbejdes i budget 2013, vil der udestå en difference på 7,8 mio. kr., som der på nuværende tidspunkt ikke er fundet finansiering til. Det har hidtil været antagelsen, at fremskrivningen af fagudvalgenes budget kan finansieres via Økonomiaftalen Aftale om kommunernes Økonomi for 2013 er nu indgået (pr. 10. juni 2012). De præcise konsekvenser af aftalen for den enkelte

18 Side 16 kommune kendes dog ikke på nuværende tidspunkt, da beregningsgrundlaget for kommunernes indtægtsniveau endnu ikke er udmeldt. Økonomi- og Indenrigsministeriet forventes at udmelde beregningsgrundlaget ultimo juni. Når beregningsgrundlaget er udmeldt vil det være muligt at opgøre den endelige status for Lejre Kommunes økonomi i 2013 og dermed få et klart billede, af hvorvidt kommunen står over for et overskud eller et underskud i Ministeriets udmelding vil ligeledes afklare, hvor stor en serviceudgiftsramme Lejre Kommune har i Rammen angiver, hvor store serviceudgifter den enkelte kommune må have en overskridelse af rammen på landsplan vil som tidligere år resultere i sanktioner af kommunerne. Det skal bemærkes, at etableringen af Udbetaling Danmark i 2013 medfører et likviditetstab for kommunerne. For Lejre Kommune vurderes likviditetstabet at være i størrelsesordenen mio. kr. Udtalelser: Ingen bemærkninger. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de udfordringer, som er fremlagt for fagudvalgene på junimøderækken afspejler de reelle og faktiske budgetudfordringer for Lejre Kommune i 2013, givet kommunens struktur samt udefrakommende faktorer. Udfordringerne bør derfor indarbejdes i budget 2013, da kommunen ellers risikerer at stå med ufinansierede udgifter i For at imødegå kommunens økonomiske udfordringer, er det administrationens vurdering, at de forelagte løsningsmuligheder ligeledes bør indarbejdes i budget 2013, hvilket vil efterlade Lejre Kommune med ufinansierede udfordringer på 7,78 mio. kr. Hertil kommer uudmøntede besparelser i budget 2013 på 5 mio. kr. som følge af gensidighedsaftalen/moderniseringsaftalen. Da kommunens indtægter på nuværende tidspunkt ikke er kendt, og der derfor ikke er et klart billede af den samlede budgetbalance, dvs. hvorvidt kommunen reelt har et overskud eller et underskud i 2013, vurderes det, at yderligere beslutninger om budget 2013 bør afvente det præcise beregningsgrundlag for kommunernes indtægtsniveau fra Økonomi- og Indenrigsministeriet ultimo juni. Ministeriets udmelding vil desuden afklare hvor stor en serviceudgiftsramme, som Lejre Kommune har i 2013, hvilket ligeledes vil have betydning for budgetlægningen. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: På baggrund af fagudvalgenes budgetoplæg er der oversendt budgetudfordringer til på samlet set 21,1 mio. kr. Koncerndirektionen har fremlagt løsningsforslag på 13,3 mio. kr. Der udestår således en manko på 7,8 mio. kr. for kommunen som helhed. Derudover er der uudmøntede besparelser i budget 2013 på 5 mio. kr. som følge af gensidighedsaftalen. Moderniseringsaftalen som afløser gensidighedsaftalen

19 Side 17 indebærer, at Lejre Kommune frem til 2014 skal spare 7,5 mio. kr., hvoraf staten forventes at bidrage med halvdelen, 3,75 mio. kr., mens kommunen selv skal levere den øvrige halvdel af grundlaget for omprioriteringerne. Hvordan besparelserne fordeles mellem 2013 og 2014, er op til kommunen selv. Endelig gøres der opmærksom på, at etableringen af Udbetaling Danmark medfører et likviditetstab for Lejre Kommune på ca mio. kr. Beslutningskompetence:

20 Side ØU - Budget Ekstraordinær afholdelse af ØU primo august Sagsnr.: 12/10626 Resumé: Ansøgningspuljer, som afsættes i forbindelse med Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL har ofte en ganske kort ansøgningsfrist. For at kan nå at godkende eventuelle puljeansøgninger, der sendes til ministeriet, indstilles det, at afholder ekstraordinært møde primo august Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at der afholdes et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde primo august med henblik på at godkende ansøgninger til relevante ansøgningspuljer, som er indeholdt i Økonomiaftalen for budget Beslutning den : Borgmesteren bemyndiges til at fremsende ansøgninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. puljer, særtilskud og lån. ønsker oplyst, hvornår der er tidsfrist for ansøgning om tilskud til skattenedsættelse, således at eventuel en sag herom kan forelægges for. Sagsfremstilling: Der er den 10. juni 2012 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2013 mellem Regeringen og KL. Aftalen indeholder ligesom foregående år flere puljer, som kommunerne har mulighed for at ansøge om økonomisk støtte fra. Eksempler på ansøgningspuljer i aftalen for 2013 er: Lånepulje til kommuner med lav likviditet Ordinær særtilskudspulje ( 19-pulje til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder) Social særtilskudspulje til løsning af sociale problemer, typisk i de større byer Skattepulje: Tilskudsordning til kommuner med et beskatningsniveau over landsgennemsnittet, som nedsætter skatten i Lånepulje til investeringer på kvalitetsfondsområderne Til budget 2012 opnåede Lejre Kommune støtte fra 19-puljen til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder (8 mio. kr.) samt fra Lånepuljen til kvalitetsfondsprojekter (45,7 mio. kr.). Lejre Kommune ansøgte desuden Den ordinære lånepulje til øvrige formål på anlægsområdet, men herfra opnåede Lejre kommune ikke midler. For så vidt angår lånepuljen til kvalitetsfondsprojekter har Lejre Kommune efterfølgende ansøgt om formålskonvertering af lånetilsagn fra kvalitetsfondspuljen, da prioriteringen af anlægsprojekter ændrede sig fra ansøgningstidspunktet i august 2011 til budgetvedtagelsen i oktober Formålskonverteringen er godkendt af ministeriet. Ansøgningsfristen for de forskellige puljer for 2013 er på nuværende tidspunkt ikke udmeldt af ministeriet. Da der ofte er en meget kort ansøgningsfrist for kommunerne ansøgninger har de foregående år skullet sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet

21 Side 19 senest primo august er det vanskeligt at nå at forelægge en eventuel ansøgning for på et ordinært møde. Udtalelser: Ingen bemærkninger. Administrationens vurdering: Da der typisk er en meget kort ansøgningsfrist for de forskellige ansøgningspuljer, er det administrationens vurdering, at der bør afholdes et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde primo august med henblik på godkendelse af ansøgninger til relevante puljer for Lejre Kommune. Alternativt risikerer Lejre Kommune at forpasse muligheden for at ansøge puljerne om lån/tilskud. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Lånepuljerne kan være en gevinst for Lejre Kommunes økonomi i budget Beslutningskompetence:

22 Side ØU - Temadrøftelse - planlægning og gennemførelse af vedligeholdelse af kommunal bygninger Sagsnr.: 12/16 Resumé: Center for Ejendomsdrift orienterer om metode for kommunens planlægning og gennemførelse af vedligeholdelse af kommunal bygninger. 1) Formål med forebyggende ejendomsvedligeholdelse 2) Kort gennemgang af kommunens bygningsmasse a. m2 b. Kategorier c. Karakteristika 3) Metode til ejendomsvedligeholdelse a. Gennemførelse af bygningssyn b. Anvendelse af vedligeholdelsesprogram c. Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan (teoretisk ud fra behov) d. Løbende prioritering (praktisk ud fra økonomi) 4) Konflikten mellem planlagt ejendomsvedligeholdelse og akutte behov (skader, PCB, skimmel etc). 5) Spørgsmål Bygherrerådgiver Thomas Lund Jensen og Centerchef Christian Østeraas vil på mødet orientere om sagen, jfr. ovenstående dagsorden. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

23 Side Lukket - ØU - Salg af 18 grunde i Vestervangudstykningen, Kirke Hyllinge - fase 1 Sagsnr.: 12/1763 Beslutning den : Indstillingen anbefales. Jan Vedel Heine (I) kan ikke anbefale indstillingerne. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Et flertal tiltræder indstillingen fra. Jan Vedel Heine (I) kan ikke tiltræde indstillingen. Afbud: Henning Nielsen (V)

24 Side Lukket - ØU - Videre forhandling om køb af ejendom Sagsnr.: 11/22494 Beslutning den : Sagen udsættes med henblik på en nærmere vurdering af forurening på ejendommen.

25 Side ØU - Temadrøftelse - Opfølgning på Letlandsturen og drøftelse af det fremtidige internationale samarbejde og struktur Sagsnr.: 08/6933 Resumé: I april 2012 var repræsentanter fra, Internationalt Forum (IFIL) og administrationen på besøg i Lejre Kommunes 3 lettiske venskabskommuner. Der forelægges nu sag om opfølgning på Letlandsturen med henblik på at evaluere turen. Samtidig lægges der op til en evaluering af det fremtidige internationale samarbejde generelt, og organiseringen og strukturen for opgavevaretagelsen specifikt. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at det fremtidige internationale samarbejde drøftes, 2. at forslag til samarbejdsaftale mellem Talsi og Lejre godkendes. Beslutning den : udtrykte tilfredshed med arbejdet i IFIL og udtrykte en positiv opbakning til et fortsat udbygning af de internationale kontakter. I denne sammenhæng kan det overvejes, hvorledes man kan udbygge det interne netværk. Forslag til samarbejdsaftale mellem Talsi og Lejre anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : s indstilling punkt 2 tiltrådt. Afbud: Henning Nielsen (V) Sagsfremstilling: Opfølgning på Letlandsturen I august 2011 besluttede at aflægge besøg i Lejre Kommunes 3 lettiske venskabskommuner. Besøget blev afviklet i perioden fra den 16. til 18. april 2012 og konsoliderede og styrkede venskabssamarbejdet med de lettiske kommuner. Under besøget blev eksisterende kontakter vedligeholdt og nye kontakter blev etableret, ligesom nye samarbejdsprojekter blev drøftet. Venskabskommunesamarbejdet omfatter i dag både kulturelle arrangementer, skoleudvekslinger, politiske og administrative aktiviteter samt decideret økonomisk støtte. Rapporten fra besøget er vedlagt som bilag. Samarbejdet med de lettiske kommuner går tilbage fra før kommunesammenlægningen og der er etableret stærke bånd mellem kommunerne. De stærke bånd muliggør det samarbejde, der i dag finder sted indenfor skole- og kulturområdet. Samarbejdet drives af en række lokale i både Danmark og Letland, som planlægger projekter og arrangementer der involverer børn, unge og voksne fra begge lande. Samarbejdet er forskelligt afhængig af, om der er tale om samarbejde med Talsi, Mersrags eller

26 Side 24 Kandava, men besidder alle elementer som muliggør et fortsat samarbejde om end på forskellige niveauer. I løbet af sommeren og efteråret er der planlagt en række aktiviteter sammen med de 3 lettiske venskabskommuner bl.a. får Hvalsø skole besøg af elever fra Letland, ligesom der skal en delegation fra kommunalbestyrelsen afsted i slutningen af juni med henblik på at underskrive venskabsbysamarbejdsaftalen med Talsi kommune. Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag. Herudover er forberedelserne til besøg i efteråret af lettiske embedsmænd i forbindelse med konkrete projekter i fuld gang. Generelt om det internationale samarbejde i Lejre Kommune Langt de fleste internationale aktiviteter i Lejre Kommune har Letland som omdrejningspunkt, men nye områder for internationalt samarbejde med bl.a. Thailand, Island og Litauen er opstået særligt indenfor skoleområdet. Disse samarbejder opstår ofte som følge af lokale ildsjæles egne netværk. På sigt kunne man forestille sig samarbejdsområder indenfor andre af kommunens indsatsområder måske økologi, klima, udvikling af landdistrikter eller digitalisering af skoleområdet. Organiseringen af det internationale samarbejde i Lejre Kommune Det internationale samarbejde i Lejre varetages af IFIL, som refererer til og består af 8 medlemmer, heraf 2 udpeget af Kommunalbestyrelsen. IFIL er bygget op omkring 3 underafdelinger som tager udgangspunkt i hver af de 3 lettiske kommuner, med et formål om på sigt at få nye afdelinger der repræsenterer samarbejdsrelationer andre steder i verden. IFIL blev etableret 1. januar 2010, hvor det også blev besluttet, at der 2 år senere, skulle ske en evaluering af strukturen for det fortsatte internationale samarbejde. IFILs rapport, der evaluerer det internationale samarbejde, er vedlagt som bilag. Af rapporten fremgår det, at den nuværende organisering i IFIL ikke fungerer optimalt. Der peges på, at arbejdsmetoderne i de 3 underafdelinger er meget forskellige, og at det har været svært at sikre tilstrækkeligt fremmøde til møderne til at sikre den fornødne udviklings- og beslutningsproces. I de 2 år IFIL har eksisteret, har det således været svært at overholde ordlyden i IFIL s vedtægter. I rapporten peger IFIL på udmeldingen af en kontaktperson indenfor skoleområdet som en succes, der har styrket det internationale arbejde på skoleområdet. Herudover peger IFIL på vigtigheden af, at IFIL s medlemmer har relation til baglandet, og på muligheden for, at IFIL indtager en mere udfarende rolle som bindeled mellem de eksisterende venskabsforbindelser. Endelig peger IFIL på vigtigheden af, at der i IFIL fortsat sidder medlemmer fra Kommunalbestyrelsen. De 2 seneste års erfaringer med IFIL og det internationale samarbejde giver anledning til en drøftelse af det fremtidige internationale samarbejde, herunder strukturen herfor. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at varetagelsen af de internationale opgaver i Lejre Kommune fortsat bør ligge i IFIL, som i dag løser opgaven på tilfredsstillende vis. En nyorganisering af arbejdet i IFIL, skal imidlertid overvejes for at tilgodese behovet for smidigere arbejdsgange og etablering af mere beslutningsdygtige fora. Et af de afgørende punkter ved ny-organiseringen bør der være, at organiseringen af det internationale samarbejde i Lejre Kommune både understøtte initiativer der bygger på

27 Side 25 veletablerede samarbejder og initiativer hvor kontakterne og samarbejdet stadig er under opbygning. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: De seneste to år er det internationale samarbejde i Lejre Kommune blevet understøttet af et årligt kommunalt tilskud på kr., som IFIL fordeler mellem lokale aktører på baggrund af ansøgninger. Herudover udgør egenfinansiering og eksterne fondsmidler en stor del af økonomien i de internationale aktiviteter. Det årlige kommunale tilskud afholdes under kommunalbestyrelsens konto vedrørende den politiske organisation. Beslutningskompetence: vedr. 1. at og Kommunalbestyrelsen vedr. 2. at. Bilag: 1. Rapport og evaluering - IFIL og udkast.pdf 2. Rapport fra s tur til Letland april 2012.doc 3. Vedtægter for IF pdf 4. Udkast til samarbejdsaftale ml. Talsi og Lejre.pdf

28 Side ØU - Behov for boliger Sagsnr.: 12/8170 Resumé: I henhold til Lov om Integration skal kommunalbestyrelsen indtil det er muligt atanvise en permanent bolig, anvise flygtninge et midlertidigt opholdssted. Kommunalbestyrelsen kan erhverve, indrette eller leje ejendomme i kommunen med henblik på gennem udlejning til beboelse at medvirke til en bedre fordeling af udlændinges bosætningsmuligheder på landsplan, regionalt plan og lokalt i kommunen. Ved udlejning af en bolig kan kommunalbestyrelsen tillægge både danske og udenlandske statsborgere en fortrinsret i forhold til andre boligsøgende, når dette sker af hensyn til behovet for generelt at fremme udlændinges mulighed for integration. Udnytter kommunalbestyrelsen ikke i tilstrækkeligt omfang sine muligheder for at anvise permanente boliger til de flygtninge, som Udlændingeservice har visiteret til kommunen, kan Udlændingeservice med henblik på at anvise boliger til de pågældende på vegne af kommunalbestyrelsen og for kommunens regning indgå aftaler om at erhverve, indrette eller leje ejendomme i kommunen. I sagsfremstillingen vil indgå forskellige løsningsforslag til løsning af boligproblemerne. Det foreslås, at disse forslag indgår i budget Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget drøfter mulighederne for anskaffelse af eller brugsret til flere boliger, 2. at overvejelserne indgår i prioriteringerne i forbindelse med anlægsinvesteringer til Budget Beslutning den : Der udarbejdes et konkret forslag til en boligudbygningsplan og at investeringsbehov indgår i prioriteringerne til budget Sagsfremstilling: Med den stigende kvote på det antal flygtninge Lejre Kommune skal modtage ( kvoten er 34 i 2012), er det nu sådan, at Lejre Kommune hver måned får visiteret flygtninge. Det giver nogle udfordringer med at finde boliger, såvel boliger der har status af at være midlertidig bolig som at finde en permanent bolig. Lejre kommune har 22 flygtningeboliger. Af disse er 5 udlejet på almindelige vilkår. Disse 5 boliger er udlejet på almindelige vilkår før kommunalreformen trådte i kraft 1. januar boliger skal kondemneres. Så er der reelt 15 flygtningeboliger tilbage, og de er alle beboet. Nogle har boet meget længe i disse boliger, da det ikke har været muligt at finde en permanent bolig til dem. Det er et problem at flygtninge bor så lang tid i en midlertidig bolig. Det bør kun være i en afgrænset periode, fordi der er brug for de midlertidige boliger til de næste flygtninge der kommer. Der er også det faktum, at jo længere tid flygtninge skal vente på at få en permanent bolig, jo sværere kan det blive at flytte dem til en permanent bolig. De har

29 Side 27 ofte vænnet sig til at bo i den bolig de fik anvist, da de kom til Lejre Kommune. Er der børn kan det også give nogle udfordringer, da det kan betyde, at de skal skifte daginstitution og skole. Da vi mangler boliger er det nu sådan, at de flygtninge der kommer at de fra starten af bliver anbragt i en permanent bolig. Efter lovens intentioner er det godt for integrationen. Dog er der et økonomisk aspekt ved dette, da lejemålene ofte er så dyre, at det er vanskeligt for vores flygtninge at afholde udgifterne til husleje, el og vand. Det betyder, at kommunen afholder den merudgift der er forbundet hermed. Mange af vores flygtninge er anbragt i kommunens egne boliger, og disse boliger har ofte en meget høj husleje. I forhold til Lejre Kommunes akutliste er omkring 60 personer opskrevet til en bolig. På grund af behovet for at kunne give de flygtninge vi modtager en bolig, rykkes der ikke meget på akutlisten. De opskrevne personer kommer til at vente endnu længere med at komme i betragtning til en bolig. Det har også andre afledte effekter, både menneskeligt som økonomisk. Som eksempel kan nævnes, at unge mennesker der efter endt behandling i det ene eller regi, og som efter udslusningsforløb er klar til egen bolig, komme til at vente længe med at få anvist en bolig. Administrationen har kigget på forskellige alternative muligheder, og de er følgende: Lejre Kommune forsøger at leje boliger af privatpersoner med henblik på at anbringe flygtninge. Lejre Kommune lejer/køber nogle beboelsesenheder, i folkemunde kaldet containere. Det kræver, at de kan stå på en grund, som er plan/byggemoden. Der skal være adgang til kloak, vand og el, så der kan ske tilslutning. Lejre Kommune opfører midlertidige flygtningeboliger af varierende størrelse. Lejre Kommune køber/lejer det tidligere bofællesskab Ebbemosen af LEV. Der indledes forhandlinger med boligselskaber om etablering af boliger på Vestervangparcel og Osted-grunden. Det kan oplyses, at ideen er blevet luftet til boligselskabet DAB, og de er ikke afvisende. Administrationens vurdering: En medvirkende faktor til at sikre et godt integrationsforløb er også, at man som ny ankommen flygtning så hurtigt som muligt kan blive etableret i en permanent bolig af tidssvarende tilstand og som er til at betale. Det er administrationens vurdering, at der bør være en flow i forhold til de midlertidige boliger forstået på den måde, at der altid bør være 2-3 ledige midlertidige boliger, så at det ikke er en konstant udfordring at finde et sted at placere de flygtninge vi får visiteret. Selvom vi skulle komme i en situation, hvor boliger med status af at være midlertidig bolig står tomme i en periode, ydes der 100% statsrefusion. At have dette flow i forhold til de midlertidige boliger vil også betyde, at vi får lidt tid til at finde den rigtige permanente bolig til den pågældende person/familie. I forhold til at løse Lejre Kommunes boligsociale problemer, vil administrationen også gerne pege på, at det er vigtigt at de mange borgere der står på akutlisten ikke skal vente i årevis på at få et boligtilbud. Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. juni 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden til junimødet...1 2. JA - Orienteringssager til junimødet...2 3. JA - 1. udkast Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 12. september 2013

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 12. september 2013 Referat torsdag den 12. september 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Gitte Geertsen (F) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 24. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-1, 1. behandling...2

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017 Referat torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2 30-08-2017 Side

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 2. maj 2018 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:00 REFERAT Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 07-08-2018 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Hanne Klit, Flemming Madsen, John Arly Henriksen, Henrik Nielsen, Birger Jensen,

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015

Referat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015 Referat mandag den 14. december 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Ole Blickfeldt (O) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Driftsøkonomisk

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles. Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A)

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A) REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 26. september 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 5. september 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse for halleje...3

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 8. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 8. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Orientering - Januar...2 3. TM - Valg af formand...3

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21-02-2019 I dette bilag beskrives, hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Krav til anlægsforslag

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Notat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet

Notat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1009238 Dato 15. august 2012 Notat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet Problem I henhold

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU -

Læs mere

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014. Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til

Læs mere

Økonomiudvalget DAGSORDEN

Økonomiudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 30. oktober 2019 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Allerød Kommune August 2018 Indledning Allerød Kommune er med en bruttoomsætning på mere end 2 mia. kr. og mere end 1.800

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune

Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune Notatet beskriver kort reglerne og overvejelser omkring kommunal lånoptagelse, hvad kommunerne har mulighed for at låne til, samt hvilke hensyn

Læs mere

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget. 29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for

Læs mere

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:

Læs mere

Forslag. Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009

Forslag. Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009 2007/2 LSF 174 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-2400-54 Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Generelle budgetoplysninger

Generelle budgetoplysninger Indledning Grundlaget for det vedtagne budgettet er dels politiske prioriteringer jf. budgetaftalen for 2019 samt administrationens udarbejdede budgetoplæg, hvor der er: korrigeret for nye love korrigeret

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 27. november 2018 Start kl.: 19:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere