Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011 Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Orientering ØU - Samling af administrationen på to rådhuse - ansøgning om tillægsanlægsbevilling ØU - 2. behandling af budget SSÆ - Ansøgning om alternativ anvendelse af Birkely, Hvalsø Ældrecenter..11

3 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/2 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den : Dagsordenen blev godkendt.

4 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 11/1 Resumé: Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Økonomiudvalget - Post/Orientering: a) Invitation til afslutningskonference for projektet Ansvarlig udskænkning b) Arbejderbevægelsens Erhvervsråds undersøgelse af kommunalt velfærdsindeks c) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 15 i udviklingsforum Sjælland d) Offentliggørelse af DI s undersøgelse Lokalt Erhvervsklima 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning Forventet Regnskab : a) Generelle bemærkninger FR Halvårsregnskab b) Bilag 1 Bemærkninger på udvalg c) Bilag 2 Oversigt tillægsbevilling og omplaceringer d) Anlægsoversigt pr. 30. juni 2011 til FR e) Notat til oversigt over anlægsprojekter pr. 30. juni 2011 f) Salg af grunde og ejendomme Bilagene kan ved henvendelse til ledelsessekretariatet udleveres. Hele budgetmappen vil blive publiceret på Lejre Kommunes hjemmeside. Økonomi: Budgetmappe KL og Ministerier a) Borgmesterbrev vedr. lånepuljer b) Besvarelse til KL på skrivelse vedr. lånepuljer Budgetmappe Udmelding af statsgaranti a) Selvbudgettering og udskrivningsgrundlag 2012 Budgetmappe Spørgsmål og svar a) Spørgsmål til budget 2012 b) Svar på spørgsmål 9 (vurdering af anlægsbehov - ejendomsvedligeholdelse og genopretning) c) Saneringsmuligheder af PCB på Hvalsø Skole d) PCB-screening af Lejre Kommunes bygningsmasse e) Svar på spørgsmål 10 (funktionsudbud asfalt) f) Notat om antal berørte stillinger til HU g) Oversigt budgetønsker 2012 kultur h) Sagnlandet Lejre Tilbud gratis adgang børn og unge i) Sagnlandet Skoletilbudundervisning levendefortid Budgetmappe Høring a) Høringssvar budgetforslag LU Allerslev Glim b) Høringssvar budget 2012 Sæby-Gershøj skole c) Høringssvar til budget 2012 fra Ungdomsskolen d) Høringssvar Budget 2012 Trælleruphallens Bestyrelse e) bilag Åbent brev til Lejre Kommunes Politikere f) Høringssvar budget 2012 Bruger- og Pårørenderådet Hvalsø Ældrecenter g) Høringssvar fra Trællerupskolens skolebestyrelse budgetforslag Lejre Kommune h) Høringssvar fra Trællerupskolens lokaludvalg budgetforslag Lejre Kommune

5 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 3 i) Høringssvar Budget 2012 bestyrelsen Hyllinge Lyndby Børnehave j) Høringssvar Budget 2012 personalegruppen Hyllinge Lyndby Børnehave k) Høringssvar budget 2012 plejecentrenes lokaludvalg l) Høringssvar budget 2012 Skolebestyrelsen Kirke Hyllinge Skole m) Høringssvar budget 2012 LU Frit Valg n) Høringssvar budget 2012 Skolebestyrelse Allerslev Glim Skole o) Høringssvar budget 2012 Børnehaven Remisen p) Høringssvar budget 2012 Møllebjerghave q) Høringssvar budget 2012 Børnehuset Søpavillonen r) Høringssvar budget 2012 Skolebestyrelsen Kirke Sonnerup Skole s) Høringssvar budget 2012 Bibliotek t) Høringssvar budget 2012 LU Kirke Sonnerup Skole u) Høringssvar budget 2012 LU Osted Skole v) Høringssvar budget 2012 LU Kirke Såby Skole ww) Høringssvar budget 2012 Skolebestyrelsen Kirke Såby Skole x) Høringssvar budget 2012 Forældrebestyrelsen Børnehaven Egebjerget og Egedalen y) Høringssvar budget 2012 Lejre Læreforening z) Høringssvar budget 2012 LU Bramsnæsvigskolen æ) Høringssvar budget 2012 Skolebestyrelsen Firkløverskolen ø) Høringssvar budget 2012 LU Firkløverskolen å) Høringssvar budget 2012 Forældrebestyrelsen Møllehuset aa) Høringssvar budget 2012 Udtalelse HU bb) Høringssvar budget 2012 Skolebestyrelsen Bramsnæsvigskolen cc) Høringssvar budget 2012 Forældrebestyrelsen Røglebakken og Lejre Naturbørnehave dd) Høringssvar budget 2012 Vej og Park ee) Høringssvar budget 2012 Ældrerådet ff) Høringssvar budget 2012 LU Kirke Hyllinge Skole gg) Høringssvar budget 2012 LU Røglebakken og Lejre Naturbørnehave hh) Høringssvar budget 2012 Skolebestyrelsen Osted Skole ii) Høringssvar budget 2012 Forældrebestyrelsen Børnehaven Lærkereden jj) Høringssvar budget 2012 LU Plejecentrene kk) Referat borgermøde - prioritering anlægsprogram ll) Referat borgermøde - Økonomisk styring mm) Referat borgermøde - Økonomisk styring samt inklusion nn) Referat borgermøde - branding Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den : Orienteringen blev taget til orientering.

6 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 4 3. ØU - Samling af administrationen på to rådhuse - ansøgning om tillægsanlægsbevilling Sagsnr.: 10/21075 Resumé: Administrationen har udbudt udvidelse og ombygning af rådhusene i Hvalsø og Allerslev. De indkomne tilbud har været dyrere end estimeret med. Administrationen søger en tillægsanlægsbevilling på 3,3 mio. kr. Sagsfremstilling: Administrationen har med baggrund i beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2011 og frigivelse af anlægsbevilling på kr udbudt ud- og ombygning af rådhusene i Hvalsø og Allerslev ud fra et nærmere beskrevet projekt med kravspecifikationer. Projektet har været udbudt i to entrepriser til to grupper af entreprenører; en pavillondel og en ombygningsdel. Det vejledende budget (med baggrund i anlægsbevillingen på kr ) til samling af administration på to rådhuse var disponeret ud fra en vurdering af, hvordan bevillingen kunne anvendes mest hensigtsmæssigt. Efter tilbudsindhentning har administrationen konstateret, at de udbudte om- og udbygningstiltag andrager et væsentlig større omfang end det vejledende budget. Se bilag Sammenligning af vejledende budget og modtagne tilbud. Andre budgetposter i oversigten er de oprindelige afsatte poster samt overslagspriser. Posterne afspejler det beløb, som det i overslaget har været muligt at afsætte til formålet. Der er ikke foretaget en prisindhentning. I forbindelse med udvidelse af parkeringspladser ved begge rådhuse blev administrationen bedt om at undersøge inddragelse af areal ved kirken i Allerslev som parkeringsarela. Dette er undersøgt og estimeres at udgøre en udgift på minimum kr , da der skal anlægges fodgængerovergang, gangsti samt købes eller eksproprieres jord. Se bilag for administrationens parkeringsforslag for de to rådhuse. Samlet set andrager anlægsbehovet alene for om- og udbygning baseret på tilbudspriserne ca. kr Til dette beløb skal lægges de andre budgetposter. Udtalelser: Arbejdsmiljørepræsentanterne på rådhusene i Hvalsø og Allerslev udtaler: Arbejdsmiljørepræsentanterne udtalte, da anlægsbevillingen til rådhussammenlægningen i juni 2011 blev frigivet, at den økonomiske ramme på de kr. 4,128 mio. kun kunne dække udgifter til de absolut nødvendige bygningsmæssige ændringer for at få plads til medarbejderne på de to rådhuse. Der blev opfordret til at sætte midler af i budget 2012 og 2013 til yderligere bygningsmæssige ændringer for at løse de arbejdsmiljømæssige problemer, som anlægsrammen ikke giver mulighed for at løse - både kendte som endnu ukendte problemer. Selv med den ønskede tillægsbevilling, er det arbejdsmiljørepræsentanternes vurdering, at de kommende arbejdsmiljømæssige problemer ikke er blevet mindre. Med tillægsbevillingen bliver det kun muligt at skabe fysisk rum til de ansatte, men med ringere betingelser end forventet da anlægsbevillingen blev behandlet i juni Vi vurderer, at der f.eks. er flere medarbejdere, der kommer til at bruge mere tid på at finde ledige lokaler til møder og fortrolige samtaler, og flere kommer til at opleve flere forstyrrelser i det daglige arbejde som følge af, at flere kommer til at sidde tættere. Det betyder faldende koncentrationsniveau og mindre effektivitet. Hvis disse forventelige

7 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 5 problemer skal kunne løses, så er der øget behov for midler til fysiske forbedringer i de kommende års budgetter. Administrationens vurdering: Administrationen kan efter licitationen konstatere, at priser på pavilloner er steget siden sidste pavillonkøb på rådhuset i Allerslev. Tilbuddene overstiger i betydelig grad overslaget, som det blev estimeret i foråret. Administrationen har med baggrund i de modtagne tilbud revideret anlægsbudgettet. Se bilag Revideret budget. Oversigten indeholder også projektgruppens forslag til sammenligning. Administrationen begrunder revideringen med nedenstående: Administrationen vurderer, at en udvidelse f.eks. i form af tilføjelse af pavilloner på rådhuset i Hvalsø er de nødvendige rammer for de centre, som skal operere på rådhuset i Hvalsø. Administrationen foreslår, at de eksisterende, midlertidige pavilloner på rådhuset i Hvalsø nedtages, når det vil være praktisk muligt i forhold til, at administrationen kan rummes på resten af rådhuset. Dette forventes at ske, når medarbejderne overføres til Udbetaling Danmark. Administrationen vurderer, at de to ekstra pavilloner på rådhuset i Allerslev kan udgå af projektet. Dog gør administrationen opmærksom på, at der som følge af projektet Ledelse & Organisation er igangsat et projekt, der skal afdække mulighederne for at effektivisere skolernes, ældrecentres og dagsinstitutionernes administrationen. Et resultat af dette projekt kunne blive, at et antal administrative medarbejdere flyttes fra skoler og institutioner til Servicecenter Allerslev eller Hvalsø. Såfremt dette sker, forventes der at være behov for et øget antal arbejdspladser på rådhuset i Allerslev, f.eks. i form af de fra projektet nu fjernede to ekstra pavilloner til ca. kr , eller en beslutning om at rådhuset i Allerslev skal rumme færre centre. Administrationen vurderer, at ikke alle de udbudte ombygningstiltag er nødvendige for den fremtidige brug af rådhusene, men administrationen vurderer dog samtidig, at der skal gennemføres størstedelen af de foreslåede tiltag for at understøtte den nye organisation. Se skitsebilag for forslag til indretning af rådhusene i Allerslev og Hvalsø. Udbygningen af Materielgården kan kombineres med en påtænkt udskiftning af taget på kontorbygningen på Horseager i Hvalsø. Det nuværende loft kan inddrages til kontorfaciliteter. Det betyder, at der vil kunne etableres den nødvendige plads uden af udvide selve grundarealet på bygningen. Dog vurderes det, at overslaget indledningsvist har været for lavt med ca. kr uanset valg af ud-/ombygningsløsning. Der søges dog en løsning, der kan holdes inden for det i det reviderede budgets afsatte beløb. Der er ikke i budgettet afsat midler til tilsyn med byggeriet, hvorfor ressourcerne hertil må hentes i administrationen. Det betyder samtidig, at det er nødvendigt ikke at igangsætte flere tiltag, end den tilsynsførende bygherrerådgiver kan overskue ad gangen. Dette påvirker selve ombygnings- og dermed flytteprocessens varighed. Ombygningsprocessen og den deraf følgende omflytning, herunder behovet for midlertidige flytninger, betyder også en del logistiske udfordringer. Som følge heraf er overslaget øget med kr Der har været lagt op til, at der på rådhusene skabes rum, der visuelt fremstår åbne og lyse. Dette kunne ske ved, at der arkitektonisk blev arbejdet med opdeling af de enkelte rum i form af glasvægge. Dette tiltag bevirker, at der i den aktuelle sammenlægningssituation skabes en visuel sammenhæng de enkelte centre og afdelinger imellem. Åbenhed og lys fordrer dog også, at møblement og de designerede møderum er ensartede og/eller tilpasset de enkelte funktioner. Projektgruppen har foreslået et beløb afsat til denne udgift. Dette er dog ikke en nødvendig omkostning, hvorfor kun de mest

8 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 6 elementære dele af udgifterne (absolut nødvendig maling og indkøb af møbler til møderum) foreslås realiseret. Derudover kan sådanne tiltag realiseres, hvis der i det samlede budget findes midler til formålet. Administrationen gør opmærksom på, at der ikke i det reviderede budget - og den søgte tillægsanlægsbevilling - er afsat midler til arbejdsmiljømæssige tiltag, såsom udskiftning af gulvtæpper, maling, optimering af ventilationsanlæg etc. Denne post er ikke estimeret. Projektgruppen vurderer, at de efterspurgte arbejdsmiljøforbedringer er både relevante og aktuelle. Såfremt der ikke bevilges den søgte tillægsanlægsbevilling, vil der alene være mulighed for at bygge om på rådhuset i Allerslev og sætte et færre antal pavilloner op på rådhuset i Hvalsø. Det betyder, at rådhusene samlet set ikke kan rumme det nødvendige antal medarbejdere. Det betyder også, at Materielgården ikke kan huse alle administrative medarbejdere, og at der ikke etableres flere parkeringspladser på de to rådhuse. En anden mulighed vil være at placere et eller flere rådhuscentre uden for rådhusene. Dette vil dog også medføre omkostninger, og administrationen kan ikke på nuværende tidspunkt foreslå mulige lokaliteter eller priser til denne løsning. En mulighed for at afdække - evt. udfordre - prisniveuaet, vil være at udbyde udvidelsen af rådhuset i Hvalsø i form af en såkaldt omvendt udbud. Det vil sige, at der sættes en fast pris (en max pris) og evt. også et m2 ønske. Tilbudsgivere, evt. indbudte, byder så ind med forskellige løsninger og evt. mindre eller øget antal m2. Administrationen vurderer dog, at metoden i det givne tilfælde ikke vil give det fornødne antal flere arbejdspladser, da der skal afsættes midler til rådhuset i Allerslev samt de andre poster. Der vil også være en risiko for, at der ikke kan findes tilbudsgivere, der vil byde på opgaven. Økonomi og finansiering: I vedlagte revideret budget har administrationen foreslået en løsning, der opfylder de absolutte minimumskrav til en om- og tilbygning. Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling til projektet for at realisere sammenlægningen af rådhusfunktionerne på rådhusene i Allerslev og Hvalsø. Direktionen foreslår endvidere, at beløbet i 2011 finansieres af rådighedsbeløbet i 2011 til renovering af gl. demensboliger i Hvalsø, som endnu ikke er disponeret. Direktionen foreslår, at det forventede mindreforbrug på Movia-driftsbevillingen i 2012 på kr. 3,3 mio. tilføres projektet til renovering af gl. demensboliger i Hvalsø. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der meddeles tillægsanlægsbevilling på kr til samling af administrationen på to rådhuse, 2. at bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet i 2011 til renovering af gl. demensboliger i Hvalsø, 3. at beløbet tilbageføres til dette projekt i 2012 fra et forventet mindreforbrug på Movia-driftsbevillingen i Bilag: 1. Parkering ved Allerslev Rådhus_rev1 _2_.pdf

9 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 7 2. Parkering ved Hvalsø Rådhus_rev1 _2_.pdf 3. Rådhuset i Hvalsø_rev 28SEP11.pdf 4. Rådhuset i Allerslev_rev. 28SEP11.pdf 5. Sammenligning af vejledende budget og modtagne tilbud_sep11.pdf 6. Revideret anlægsbudget for samling af administrationen på to rådhuse.pdf Beslutning Økonomiudvalget den : Udsat til fornyet behandling den 25. oktober 2011, idet der ønskes flere alternativer for den fremtidige rådhusplacering. Der forelægges ideoplæg til løsning på personaleomflytningerne som følge af organisationsændringerne.

10 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 8 4. ØU - 2. behandling af budget 2012 Sagsnr.: 11/18938 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. september 2011 at oversende Økonomiudvalgets forslag til budget til 2. behandling. Der er inden for fristen for indsendelse af ændringsforslag indsendt to ændringsforslag til budgettet. Et samlet oplæg fra Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Partiet Fokus, og et oplæg fra Venstre. Administrationen har endvidere udarbejdet forslag til tekniske ændringer til budgettet. På dette grundlag skal Økonomiudvalget træffe beslutning om indstilling af forslag til budget til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 13. oktober Sagsfremstilling: Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget Budgetoplægget er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 14. september 2011, hvor det blev besluttet at oversende budgetforslaget til 2. behandling i Økonomiudvalget den 5. oktober og Kommunalbestyrelsen den 13. oktober Det skal bemærkes, at sidste frist for partiernes ændringsforslag var den 28. september Administrative ændringsforslag Der fremsendes administrative ændringsforslag for -3,3 mio. kr. i 2012, -1,1 mio. kr. i 2013, -0,8 mio. kr. i 2014 og -0,6 mio. kr. i Ændringerne vedrører: 1. Fordeling af den pulje der blev afsat til at finansiering af indtægtstab som rammebesparelserne medfører på takstfinansierede områder. 2. Ny Budgetvurdering af udgifter til Movia 3. Konsekvenserne af den ny beredskabsaftale, jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. juni Skat Skatteprocenten i Lejre Kommune indstilles uændret på 25,4% i Grundskyldpromillen indstilles uændret til 28,23 promille. Siden 2009 er der valgt at budgettere på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. På baggrund af beregninger, der er lagt på politikerportalen anbefales det at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i Dækningsafgift Det skal bemærkes, at dækningsafgiftspromillen af statsejendomme og andre offentlige ejendomme indstilles uændret til halvdelen af grundskyldspromillen svarende til 14,1 promille og 8,75 promille af forskelsværdien (maksimal takst). Anlæg I materialet fra 1. behandlingen var indarbejdet anlægsprogram på 106,1 mio. kr. med fuld udnyttelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånedispensation til strukturinvesteringer på kvalitetsfondsområderne på 45,7 mio. kr. faldende til 55,1 mio. kr. i I budget er der samlet set indregnet finansiering fra kvalitetsfonden på 44 mio. kr., hvilket svarer til fuld udnyttelse af midlerne. Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Partiet Fokus har stillet ændringsforslag til 2. behandlingen. I 2012 er kassevirkningen af forslagene merudgifter for 0,5 mio. kr. Forslaget indeholder merudgifter for 10,9 mio. kr. på driften i 2012 og mindreudgifter på 0,3 mio. kr. i 2012

11 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 9 vedr. anlæg. På finansforskydninger budgetteres en indtægt på 10 mio. kr. under forskydninger mellem årene ud fra en forventning om mindreforbrug i 2011, som skal overføres til Aftalepartiernes ændringsforslag i overslagsårene fremgår af bilagsmaterialet. Venstre har stillet ændringsforslag til 2. behandlingen. I 2012 er kassevirkningen en mindreudgift på -1,1 mio. kr. Forslaget indeholder merudgifter for 3,5 mio. kr. på driften i 2012 og mindreudgifter for -4,6 mio. kr. på anlæg i Venstres ændringsforslag i overslagsårene fremgår af bilagsmaterialet. Administrationen har ikke foretaget vurdering af de fremsatte ændringsforslag. Takster Der er udarbejdet takstoversigt for budget 2012 på baggrund af Økonomiudvalgets budgetoplæg. Eventuelle konsekvenser af nye ændringsforslag indarbejdes efterfølgende ud fra samme principper som i oplægget. Kirkelig ligning Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2012 udgør 82% af kommunens samlede udskrivningsgrundlag svarende til mio. kr. baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 1. juli 2011, at der for regnskabsåret 2012 i Lejre Kommune skal lignes et beløb på 5,6 mio. kr. i landskirkeskat. I alt skal der lignes et beløb på 37 mio. kr. Kirkeskatteprocenten bliver uændret 1,06%. Udtalelser: Der er indkommet høringssvar til budget Høringsmaterialet er gjort tilgængeligt på internettet og i budgetmappen på politikerportalen. Administrationens vurdering: Budgetforslaget overholder bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriet om budgetlægningen i kommunerne. Økonomi og finansiering: I aftalen mellem KL og Regeringen indgår sanktionering overfor kommunerne hvis regnskab 2012 overstiger budget 2012 under ét, hvilket betyder at Indenrigsministeriet kan reducere det samlede bloktilskud til kommunerne med op til 3 mia. kr. i Derudover gælder fortsat "Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne ved forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning" vil statens tilskud til kommunerne blive nedsat, hvis den samlede kommunale skatteudskrivning forhøjes. Det er oplyst fra KL, at kommunernes servicebudgetter under ét ligger inden for den aftalte ramme i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for Det er endvidere oplyst, at enkelte kommuner budgetter med en skattestigning. Såfremt dette også er tilfældet i de endelige budgetter må der i henhold til gældende lovgivning imødeses en begrænset reduktion af Lejre kommunes bloktilskud i Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller:

12 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side at godkende administrative ændringsforslag, 2. at Økonomiudvalget foretager indstilling vedrørende indkomne ændringsforslag fra partierne, 3. at anvende statsgaranteret udskrivningsgrundlag, 4. at indkomstskatten fastsættes til 25,4 procent, 5. at ligningen vedrørende provstiudvalgets anmodning indarbejdes i budget 2012 kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,06 procent, 6. at grundskyldpromillen fastsættes til 28,23 promille, 7. at dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme, og 14,1 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme, 8. at taksterne godkendes og administrationen bemyndiges til at tilrette takstoversigten i forhold til evt. vedtagne ændringsforslag, 9. at godkende uændrede bevillingsregler og overførselsregler for budgetåret 2012, 10. at godkende ny bevillingsstruktur som er i overensstemmelse med projekt Ledelse & Organisation, 11. at Økonomiudvalget fastlægger principper for afstemningsprocedure ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget , 12. at administrationen bemyndiges at afbalancere budget via de likvide aktiver (afrundinger, pl-ændringer i overslagsårene). Bilag: 1. Økonomiudvalgets budgetforslag pr. 6. september 2011.pdf 2. Administrative ændringsforslag til 2. behandlingen.xls 3. Ændringsforslag A,B,C,F og Fokus 4. Ændringsforslag fra V 5. Underskrevet budgetaftale 26. sept pdf 6. Budgetmodel flertalsgruppen 2012.xls 7. Rammepulje til imødegåelse af overførsler mellem årene 8. Venstres budgetforslag til budget Selvbudgetteringsberegning Notat kirkelig ligning 2012.doc 11. Takster 2012.xls 12. Ny bevillingsstruktur til 2.beh..xls Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales med følgende tilføjelser: A, B, C og F anbefaler fremsatte ændringsforslag fremsat af A, B, C, F og Fokus. V anbefaler fremsatte ændringsforslag fremsat fra Venstre.

13 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side SSÆ - Ansøgning om alternativ anvendelse af Birkely, Hvalsø Ældrecenter Sagsnr.: 08/22232 Resumé: Bestyrelsen for Den Selvejende Institution, Ældreboliger Hvalsø Kommune IV, har sendt en ansøgning om alternativ anvendelse af lokaler på Hvalsø Ældrecenter, Bøgely/Birkely. Der ansøges om godkendelse af alternativ anvendelse af Birkely, indenfor lokalplanens bestemmelser. Sagsfremstilling: Den 21. juni 2010 omgjorde Kommunalbestyrelsen beslutning om at købe og renovere et boligareal i bygningen Birkely, Hvalsø Ældrecenter. Bygningen Birkely er ejet af S/I Hvalsø Ældreboliger IV. Lejre Kommune har anvisningsret til boligerne og betaler årlig husleje, selvom boligerne ikke er beboet. Boligerne i Birkely har stået tomme på grund af forbud fra Arbejdstilsynet til at benytte dem som plejeboliger, da pladsforholdende ikke lever op til gældende lovgivning. På vegne af S/I Hvalsø Ældreboliger IV, ansøger forretningsføreren for Boligselskabet Sjælland Kommunalbestyrelsen om tilladelse til alternativ anvendelse af lokalerne. Af ansøgningen fremgår det, at Boligselskabet ansøger Kommunalbestyrelsen om godkendelse af lokalerne til erhvervsmæssige forhold inden for lokalplanens bestemmelser. Boligselskabets Administrator har i første omgang kontakt med et lægehus, som potentiel udlejer. Såfremt der er forhold, der gør at Lægehuset ikke kan indgå kontrakt, ansøges der om tilladelse til at anvende lokalerne til andre erhvervsmæssige formål. Kommunalbestyrelsen kan i følge Lov om boliger for ældre og personer med handicap 24, give tilladelse til at boligerne anvendes til andet formål. Udtalelser: Vedlagt notat om lokalplan Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Boligselskabets ansøgning om anvendelse af lokalerne i Birkely til Lægehus er i overenstemmelse med lokalplanerne for området. Økonomi og finansiering: Bestyrelsen for S/I Hvalsø Ældreboliger IV ved administrator fra Boligselskabet Sjælland, vil afdække mulighederne for at opretholde den nuværende finansiering eller få ejendommen refinansieret. Af ansøgningen fra Boligselskabet fremgår det, at en ændret anvendelse af lokalerne kan få konsekvenser for den støtte der er ydet fra Socialministeriet. Kommunen benytter i dag parkeringspladserne til de 8 boliger til hjemmeplejen. Der skal derfor påregnes en udgift til etablering af andre parkeringspladser samt ændring af til/ frakørselsforhold. Der er her tale om en kommunal finansiering af anlæg og beløbsstørrelsen er ikke kendt. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller:

14 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side at der gives tilladelse til at S/I Hvalsø Ældreboliger IV anvender lokalerne til lægeklinik eller andet erhvervsmæssigt formål jf. lov om boliger for ældre og personer med handicap 24, 2. at der først tages stilling til de økonomiske forhold, når der kommer en ansøgning med økonomiberegninger. Bilag: 1. Birkely/Bøgely - ændret anvendelse - Tegning over ledige lokalerpdf.pdf 2. Birkely/Bøgely - ændret anvendelse - Ansøgning om alternativ anvendelse.docx 3. Birkely/Bøgely - ændret anvendelse 4. NOTAT Hvalsø Ældrecenter anvendelse.doc Beslutning Økonomiudvalget den : Udsat, idet der optages dialog med boligselskabets bestyrelse.

15 Bilag: 3.1. Parkering ved Allerslev Rådhus_rev1 _2_.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

16 Parkering ved Allerslev Rådhus Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Dato: 21. september 2011 J.nr.: Ved en optimering af den eksisterende parkeringsplads samt etablering af længdeparkering langs Lejrevej kan der skabes ca. 32 nye parkeringspladser ved Allerslev Rådhus. Forudsætninger: Der kan etableres 18 nye parkeringspladser ved en optimering af det eksisterende parkeringsareal. Denne løsning har følgende forudsætninger: Træer og øvrig beplantning fjernes

17 Eksisterende container fjernes fra parkeringsarealet og placeres andetsteds. Belysningen på parkeringspladsen kan bevares. Der etableres fastbelægning på arealerne, som omdannes til parkering. Der kan etableres 14 nye længdeparkeringspladser langs Lejrevej. Denne løsning har følgende forudsætninger: Træerne fjernes Busstoppestedet flyttes Der etableres fastbelægning på arealerne, som omdannes til parkering. Fordele: Parkeringspladserne etableres tæt på indgangene til rådhuset dermed opnås en kort gangafstand. Busstoppestedet flyttes nærmere rådhusets hovedindgang dermed opnås en kortere gangafstand. Relativ simpel anlægsteknisk løsning. Relativ billig anlægsteknisk løsning. Ulemper: Der fjernes den del beplantning fra parkeringsarealerne samt langs Lejrevej. Det kan vælges, at etablere ny træbeplantning langs Lejrevej mellem stien og hækbeplantningen. Busstoppestedet flyttes således at gangafstanden forlænges for passagerer fra skolen?, børnehaven, Hulgårdsvej, Nørregårdsvej m.fl. Trafiksikkerhed: Længdeparkeringen langs Lejrevej kan skabe konfliktpunkter mellem biltrafikken på Lejrevej og bilisterne, der foretager ud- / indkørsel til pladserne samt de personer, der foretager ud-/ indstigning til/fra parkerede biler. Det vurderes, at oversigtsforholdene er gode og at hastighedsbegrænsningen på 50 km/t er passende og dermed vil uheldsrisikoen være yderst begrænset. Samlet anses løsningen ikke for at bidrage til en forringelse af trafiksikkerheden eller trygheden på Lejrevej eller i forbindelse med parkeringsarealerne. Økonomi: Det estimeres, at parkeringspladserne kan anlægges for ca kr. ekskl. moms. Det forudsættes at den afgravede jord er klasse 0 jord. Side 2 af 2

18 Bilag: 3.2. Parkering ved Hvalsø Rådhus_rev1 _2_.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

19 Parkering ved Hvalsø Rådhus Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Ved etablering af skråparkeringspladser lang adgangsvejen til de eksisterende parkeringspladser samt etablering af ny parkeringsplads i det nordøstlige hjørne kan der skabes ca. 32 nye parkeringspladser ved Hvalsø Rådhus. Dato: 21. september 2011 J.nr.: Forudsætninger: Der kan etableres 10 nye skråparkeringspladser langs hovedadgangsvejen til rådhuset. Denne løsning har følgende forudsætninger: Den eksisterende jordvold fjernes. Træer og øvrig beplantning fjernes.

20 Der etableres fastbelægning på arealerne, som omdannes til parkering. Fordele: Parkeringspladserne langs adgangsvejen etableres relativ tæt på rådhusets indgange. Ulemper: Relativ dyr anlægsteknisk løsning pga. jordarbejdet. Der fjernes en del beplantning. Det kan vælges, at retablere træbeplantning på rådhusets grund. Der kan etableres 24 nye parkeringspladser på et grøntareal øst for rådhusbygningen. Denne løsning har følgende forudsætninger: Træer og øvrig beplantning fjernes. Der etableres fastbelægning på arealerne, som omdannes til parkering. Der nedlægges to eksisterende parkeringspladser således at der skabes ind- og indkørselsmulighed i begge ender af parkeringsarealet. Fordele: Parkeringspladserne etableres relativ tæt på rådhusets indgange Ulemper: Relativ dyr anlægsteknisk løsning. Trafiksikkerhed: For at adskille fodgængerne fra biltrafikken kan der etableres et stisystem mellem parkeringspladserne og rådhusets indgange. Samlet anses løsningen ikke for at bidrage til en forringelse af trafiksikkerheden eller trygheden i forbindelse med parkeringsarealerne. Økonomi: Det estimeres, at parkeringspladserne kan anlægges for ca kr. ekskl. moms. Det forudsættes at den afgravede jord er klasse 0 jord. Side 2 af 2

21 Bilag: 3.3. Rådhuset i Hvalsø_rev 28SEP11.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

22

23

24 Bilag: 3.4. Rådhuset i Allerslev_rev. 28SEP11.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

25

26

27 Bilag: 3.5. Sammenligning af vejledende budget og modtagne tilbud_sep11.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

28 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Christian Østeraas Sekretariat D E chos@lejre.dk Samling af administrationen på to rådhuse - Sammenligning af vejledende budget og modtagne tilbud Dato: 30. september 2011 J.nr.: 10/21075 Om- og udbygning Vejledende budget Billigste tilbud Ialt alle entrepriser, Allerslev Tilbud Ialt alle entrepriser, Hvalsø Tilbud Inkl. IT Delsum Pavilloner RH Tilbud Pavilloner RA Tilbud Delsum Tilbud på om- og udbygning: _ Ekskl. andre poster Andre poster: Parkering RH Overslagspris Parkering RA Overslagspris Inventar (kontormøbler) RH og Afsat

29 RA Indretning (møbler, gardiner ol.) RH og RA Dagplejen Afsat Materielgården Afsat Familiehuset Afsat Flytning Afsat Byggetilladelser Overslagspris Uforudsete udgifter Afsat Frigivet anlægsbevilling Side 2 af 2

30 Bilag: 3.6. Revideret anlægsbudget for samling af administrationen på to rådhuse.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

31 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Christian Østeraas Sekretariat D E chos@lejre.dk Samling af administrationen på to rådhuse - revideret anlægsbudget Dato: 30. september 2011 J.nr.: 10/21075 Hvalsø og Allerslev Projektgruppens forslag Efter revidering Ialt alle entrepriser, Allerslev Ialt alle entrepriser, Hvalsø Inkl. IT Ombygning ialt Pavilloner RH Pavilloner RA Parkering RH Parkering RA Inventar (kontormøbler) Indretning (møbler, gardiner ol.) RH og RA RH og RA Overslagspriser Dagplejen Materielgården Familiehuset Flytning Byggetilladelser

32 DELSUM % % Behov i alt Frigivet anlægsbevilling Tillægsanlægsbehov Side 2 af 2

33 Bilag: 4.1. Økonomiudvalgets budgetforslag pr. 6. september 2011.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

34 Økonomiudvalgets budgetforslag pr. 6. september 2011 Hovedoversigt : Konsekvensberegningsmodel i kr Fagudvalgenes budgetrammer: 1 Økonomiudvalg Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed & Ældre PL drift Forslag til besparelser og effektiviseringer Forslag til driftsinitiativer PL af ændringer Drift i alt Indtægter Renter og bidrag Resultat af ordinær drift (- = overskud) Anlæg - som vedtaget i B2011: 1 Økonomiudvalg Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Social, Sundhed & Ældre PL Anlæg Forslag til anlægsbesparelser Forslag til nye anlæg PL Anlægsændringer Anlæg i alt Afdrag Optagne lån Finansforskydninger Resultat af skattefinansieret område (- = overskud) Kassekreditreglen Finansieringsresultat Likviditetsresultat Noter: Mellemfinansiering af Lyndby Rådhus er trukket ud som indtægt i 2011 og derfor også som afdrag i renteudgiften i 2012 og 2013 er fjernet Der tages forbehold for godkendelse af omprioritering af lån på kvalitetsfondområdet: Administrationen har rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet har tilkendegivet, at de er positivt stemt overfor at give tilladelse til at omprioritere brugen af anlægsmidlerne inden for kvalitetsfondsområdet uden at det vil påvirke størrelsen af lånedispensationen. Lejre Kommune kan ansøge om at "formålskonvertere" lånedispensationerne, hvis vi ønsker at omprioritere. Forudsætningen for at opretholde den fulde dispensation er, at anlægsniveauet inden for kvalitetsfondsområdet ikke sænkes i forhold til ansøgningen.

35 Bilag 1 Driftsinitiativer 1. september 2011 i kr Bemærkninger: Ældre rengøring Beslutningen om at rengøring i Frit Valg ændres til hver 3. uge(8 gange mindre om året end aktuelt) tilbageføres Daginstitution 1 årigt (manglende børnetal) 300 Kompensering af de daginstitutioner, som oparbejder driftsunderskud i 2012 sfa. for få børn (i forhold til kapaciteten) Afledt drift af vuggestuepladser Der er afsat rammebeløb til udligning af forskellen i driftsudgiften mellem vuggestueplads og dagplejeplads I alt

36 Bilag 2 Reduktioner af anlæg 1. september 2011 i kr Bemærkninger: Legestue Køkkener Integrerede institutioner/vuggestuepladser Rådighedsbeløbene udtages for at skaffe finansiering af skoleudbygningen på Allerslev skole. Hvis der opstår et investeringsbehov i løbet af 2012, vil den nødvendige finansiering primært skulle findes på rådighedsbeløbet på 5,1 mio. kr. til: Investeringer afledt af ny skoleplan fra 10 til 7 skoler, tilpasning fysiske rammer Anlæg af haller Sæbybad overdækning De to projekter tages ud af investeringsoversigten, da der er behov for at kunne finansiere skoleudbygningen på Allerslev skole. Egebjerget overslagsår SKATERBANE Der var fejlagtigt afsat et rådighedsbeløb til udbygning af Egebjerget i både 2012 og 2013, hvorfor beløbet i 2013 udgår Der er udarbejdet nyt forslag under forslag til nye anlæg I alt

37 Bilag 3 Nye anlæg 1. september 2011 i kr Bemærkninger: Anlæg af dobbeltrettet cykelsti på Orehøjvej mellem Gevninge og Gl. Lejre, i alt ca. 2,6 km. Overslagspris udgør 7,0 mio. kr. Cykelsti Gevninge - Gl. Lejre Enhedsprisen for etablering af én km. cykelsti er noget højere for cykelstien mellem Gevninge og Gl. Lejre end for cykelstien mellem Kr. Hyllinge og Nr. Hyllinge. Det skyldes hovedsagligt, at der skal udføres større jordarbejder med tilkørsel af større mængder råjord, hvor stien langs Orehøjvej skal krydse Holbækmotorvejen. Der er derudover risiko for, at der samme sted skal flyttes en privat vej. Der afsættes et rammebeløb på 3,5 mio. kr., der sammen med rådighedsbeløb på 3,077 mio. kr. til CYKEL- OG GANGSTIER udgør finansieringsgrundlaget for stiprojektet. Pulje til forebyggende ejendomsvedligehold Pulje til tilgængelighed (handicap) Ny pulje Skolestruktur Allerslev Rammebeløb til udvidelse af Allerslev skole som led i skoleplanen Energiinvesteringer Der afsættes også i overslagsårene et årligt rammebeløb til energiinvesteringer, der i henhold til lånebekendtgørelsen kan lånefinansieres. Pulje: Økologi og Nationalpark 350 Udviklingspulje Udbygning af Degnejorden 250 Der afsættes kr. til forundersøgelser og vurderinger af hvordan og hvornår Degnejorden mest hensigtsmæssigt kan udbygges, herunder om der bør udskrives en arkitektkonkurrence for realisering af området. Arbejdet skal ses i sammenhæng med en eventuel handlingsplan for flere skatteydere. SSP (herunder skaterbane) 350 Udviklingspulje til forbedring af byernes lokalmiljø Renovering af flisekant i Sæby/Gershøj svømmebad Der henvises til brev af 6. maj 2011 fra formanden for 135 Sæby/Gershøj svømmebad I alt

38 Bilag 4 Investeringsoversigt/anlæg med fuld låneoptagelse 1. september 2011 Budgetforslag 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag ØKONOMIUDVALG PULJE TIL IT-INVESTERINGER DIGITALISERINGSPULJE ANLÆGSAKTIVITETER SOM FØLGE AF STRUKTURÆNDRINGER Degnejorden 250 Pulje: Økologi og nationalpark ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID FRITIDSFACILITETER 10 FÆLLES FACILITETER LEGEPLADSANLÆGSPULJE 820 SSP (herunder skaterbane) 350 Kunstgræs fodboldbane Flisekant på Sæbybadet UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM FOLKESKOLEN M.V ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKALER/FAGLOKALER Vedligeholdelses- og renoveringsprojekt på folkeskolerne Investeringer afledt af ny skoleplan fra 10 til 7 skoler, tilpasning fysiske rammer Skoleanlæg Allerslev afledt af ny skoleplan (forbeholdt omprioritering af lån) DRIFT DAGTILBUD 50 FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER NY INSTITUTION I HVALSØ UDBYGNING EGEBJERGET UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ MILJØFORANTALTNINGER 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V CYKEL- OG GANGSTIER Cykelsti ml Gevninge og Gl. Lejre BROER HVALSØ BYGADE + P-PLADSER VEJ OG PARK 32 VEJVEDLIGEHOLDELSE ASFALT OG SLIDLAG TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP EJENDOMSADMINISTRATION 60 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE Pulje til forebyggende ejendomsvedligehold UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Pulje til tilgængelighed (handicap) SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKSNE 40 SOCIALPSYKIATRISK CENTER HUSET HORSEAGER/SOCIALPSYKISK CENTER I alt Noter: Investeringsoversigten indeholder direktionens oplæg til budgetseminaret den 26. august 2011 samt borgmesterens ændringsforslag til Økonomiudvalgets 1. behandling Signaturforklaring: Kvalitetsfondsprojekter i oprindeligt budget Kvalitetsfondsprojekter der indgik i lånedispensationsansøgning Nye kvalitetsfondsprojekter der indgår i stedet for lånedispensationsprojekter Nye projekter (ej kvalitetsfond)

39 Bilag: 4.2. Administrative ændringsforslag til 2. behandlingen.xls Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

40 Administrative ændringsforslag ulmi Bevilling i kr Bemærkninger: Oprindelig forudsætning om indtægtsreduktioner Pulje afsat til reduktion af taksterne sfa. rammebesparelse som følge af rammebesparelser Forældrebetaling - dagtilbud takstkonsekvens af rammebesparelse på dagtilbud Forældrebetaling - SFO takstkonsekvens af rammebesparelse på SFO Særlige borgere Lavere takst betaling egne borgere på Solvang, Bramsnæsvig og Bofællesskaberne Solvang Takst reduktion som følge af rammebesparelser Bramsnæsvig Takst reduktion som følge af rammebesparelser Bofællesskaberne Takst reduktion som følge af rammebesparelser 4.04 Kollektiv trafik - Movia Mindreudgift til Movia jf. svar på spørgsmål 7 i budgetmappen 1.05 Beredskab Besparelse i forbindelse med indgåelse af ny beredskabsaftale jf. KB af 27. juni 2011, sagsnr. 11/6261. Bemærk at beredskabet har ansøgt om kabinetankvogn til budget Se budgetmappen budgetseminar budgetønsker Administrative ændringer i alt

41 Bilag: 4.3. Ændringsforslag A,B,C,F og Fokus Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

42 Ændringsforslag jf budgetaftale A, B, C, F og Fokus uled i kr Driftsændringsforslag: Afledt drift af vuggestuepladser -150 Pulje: Økologi/bæredygtighed 450 Nationalpark 100 OPP 200 Udbygning af Degnejorden 250 Pulje til den attraktive arbejdsplads 0 Rammepulje til imødegåelse af overførsler mellem årene Drift Ialt i kr Anlægsændringsforslag: Cykelsti Nr. Hylling - Kr. Hyllinge Pulje til forebyggende ejendomsvedligehold Udbygning af Degnejorden -250 Pulje: Økologi/bæredygtighed -350 Interaktive tavler 300 Haveanlæg Bøgebakken 0 Anlæg i alt i kr Ændringsforslag finansforskydninger: Finansforskydninger - rammepulje Finansforskydninger I alt

43 Bemærkninger: Udviklingspulje Udviklingspulje Udviklingspulje - udarbejdelse af idekatalog Der afsættes kr. til forundersøgelser og vurderinger af hvordan og hvornår Degnejorden mest hensigtsmæssigt kan udbygges, herunder om der bør udskrives en arkitektkonkurrence for realisering af området. Arbejdet skal ses i sammenhæng med en eventuel handlingsplan for flere skatteydere. Der øremærkes 1 mio. kr. af puljen til at støtte op om arbejdsmiljømæssige tiltag i forbindelse med organisationsændringer (sammenlægning af skoler, institutioner, afdelinger mv). Der afsættes en rammepulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af overførsler mellem årene. Den finansieres over finansforskydninger. Puljen kan alene frigives af kommunalbestyrelsen. Bemærkninger: Finansieringen kan suppleres med pulje til cykel - og gangstier Nedsættes fra 6 mio. kr. til 3 mio. kr. Flyttes til drift Puljen prioriteres primært til de skoler, der har aktuelle handleplaner for afvikling af merforbrug Finansieres af ikke disponerede midler fra tilgængelighedspulje i 2011 som overføres til 2012 Bemærkninger: Ud fra en forventning om at der vil ske en overførsel af mindreforbrug fra 2011 til 2012 budgetteres med en indtægt under finansforskudninger i form af en forskydning mellem årene

44 Bilag: 4.4. Ændringsforslag fra V Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

45 Ændringsforslag ud af Venstres oplæg uled i kr Bemærkninger: Driftsændringsforslag: Skolepan før afdrag og renter ved 7 skoler Budgetreserve til det specialiserede socialområde Kan kun disponeres politisk Renovering af kælder i Kirke Hyllinge hallen 500 Øgede driftsmidler til halområdet Udvikling af Lejre (Udvikling/Nationalpark/økologi/markedsføring) Projekt vedvarende energi 500 Drift Ialt i kr Bemærkninger: Anlægsændringsforslag: Degnejorden -250 Pulje økologi og Nationalpark -350 Anvendt borgernær teknologi Reduktion i pulje til strukturændringer Vedligeholdelses- og renoveringsprojekt på folkeskolerne -900 Investeringer afledt af ny skoleplan fra 10 til 7 skoler, tilpasning fysiske rammer Reduktion af kunststofgræsbane Reduktion af forebyggende vedligeholdelse Ungeskoler iflg skoleplan Kommunalt indskud til halbyggeri Pulje til forebyggende vedligehold Anlæg i alt Venstre fremsætter beslutningsforslag om at nedenstående bliver iværksat: - Konkurrenceudsættelse af de grønne områder i Funktionsudbud af vejvedligeholdelsen i At muligheden for anvendelse af OPS/OPP undersøges når der skal opføres en ny daginstitution i Lejre Kommune jf. budget - At der nedsættes et ad hoc udvalg til at varetage en bred og involverende proces omkring markedsføringen af Lejre Kommune. Der tages netto 4 mio. kr. ud på kvalitetsfondsområderne i forhold til ØU's budgetforslag. I forhold til at kunne udnytte lånetilsagn fuldt ud skal det forudsættes at 6,8 mio. kr. af midlerne til bygningsvedligehold anvendes på kvalitetsfondsområder samt at ministeriet accepterer denne formålskonvertering i forhold til lånetilsagnet.

46 Bilag: 4.5. Underskrevet budgetaftale 26. sept pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 Bilag: 4.6. Budgetmodel flertalsgruppen 2012.xls Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

60 Hovedoversigt : Konsekvensberegningsmodel fra A, B, C, F og Fokus i kr Fagudvalgenes budgetrammer: 1 Økonomiudvalg Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed & Ældre PL drift Forslag til besparelser og effektiviseringer Forslag til driftsinitiativer PL af ændringer Drift i alt Indtægter Renter og bidrag Resultat af ordinær drift (- = overskud) Anlæg - som vedtaget i B2011: 1 Økonomiudvalg Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Social, Sundhed & Ældre PL Anlæg Forslag til anlægsbesparelser Forslag til nye anlæg PL Anlægsændringer Anlæg i alt Afdrag Optagne lån Finansforskydninger Finansforskydninger - rammepulje Resultat af skattefinansieret område (- = overskud) Kassekreditreglen Finansieringsresultat Likviditetsresultat Noter: Mellemfinansiering af Lyndby Rådhus er trukket ud som indtægt i 2011 og derfor også som afdrag i renteudgiften i 2012 og 2013 er fjernet Der tages forbehold for godkendelse af omprioritering af lån på kvalitetsfondområdet: Administrationen har rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet har tilkendegivet, at de er positivt stemt overfor at give tilladelse til at omprioritere brugen af anlægsmidlerne inden for kvalitetsfondsområdet uden at det vil påvirke størrelsen af lånedispensationen. Lejre Kommune kan ansøge om at "formålskonvertere" lånedispensationerne, hvis vi ønsker at omprioritere. Forudsætningen for at opretholde den fulde dispensation er, at anlægsniveauet inden for kvalitetsfondsområdet ikke sænkes i forhold til ansøgningen.

61 Henvisninger til politikerportalen Besparelser og effektiviseringer i kr Bemærkninger: I alt

62 Driftsinitiativer i kr Bemærkninger: Neutralisering af Kommunalbestyrelsens beslutning Ældre rengøring den 27. juni 2011 om reduceret rengøring i Frit Valg Daginstitution 1 årigt (manglende børnetal) 300 Kompensering af de daginstitutioner, som oparbejder driftsunderskud i 2012 sfa. for få børn (i forhold til kapaciteten) Der er afsat rammebeløb til udligning af forskellen i Afledt drift af vuggestuepladser driftsudgiften mellem vuggestueplads og dagplejeplads Pulje: Økologi/bæredygtighed 450 Udviklingspulje Nationalpark 100 Udviklingspulje OPP 200 Udviklingspulje - udarbejdelse af idekatalog Udbygning af Degnejorden 250 Der afsættes kr. til forundersøgelser og vurderinger af hvordan og hvornår Degnejorden mest hensigtsmæssigt kan udbygges, herunder om der bør udskrives en arkitektkonkurrence for realisering af området. Arbejdet skal ses i sammenhæng med en eventuel handlingsplan for flere skatteydere. Pulje til den attraktive arbejdsplads 0 Der øremærkes 1 mio. kr. af puljen til at støtte op om arbejdsmiljømæssige tiltag i forbindelse med organisationsændringer (sammenlægning af skoler, institutioner, afdelinger mv). Rammepulje til imødegåelse af overførsler mellem årene Der afsættes en rammepulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af overførsler mellem årene. Den finansieres over finansforskydninger. Puljen kan alene frigives af kommunalbestyrelsen. I alt

63 Reduktioner af anlæg i kr Bemærkninger: Legestue Køkkener Integrerede institutioner/vuggestuepladser Rådighedsbeløbene udtages for at skaffe finansiering af skoleudbygningen på Allerslev skole. Hvis der opstår et investeringsbehov i løbet af 2012, vil den nødvendige finansiering primært skulle findes på rådighedsbeløbet på 5,1 mio. kr. til: Investeringer afledt af ny skoleplan fra 10 til 7 skoler, tilpasning fysiske rammer Anlæg af haller Sæbybad overdækning De to projekter tages ud af investeringsoversigten, da der er behov for at kunne finansiere skoleudbygningen på Allerslev skole. Egebjerget overslagsår Der afsættes i 2012 et rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. til udbygning af Egebjerget ud fra forventning om behov for et øget antal vuggestuepladser. Beløbet i 2013 udgår Skaterbane -205 Anlæg reduceres men er prioriteret i forslag til nye anlæg I alt

64 Investeringsoversigt/anlæg med fuld låneoptagelse på 45,7 mio. kr. Korr. Budgetforslag 2012 Korr. Budgetoverslag 2013 Korr. Budgetoverslag 2014 Korr. Budgetoverslag ØKONOMIUDVALG PULJE TIL IT-INVESTERINGER DIGITALISERINGSPULJE ANLÆGSAKTIVITETER SOM FØLGE AF STRUKTURÆNDRINGER ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID FRITIDSFACILITETER 10 FÆLLES FACILITETER LEGEPLADSANLÆGSPULJE SKATERBANE 205 NY: Kunstgræs fodboldbane til børn og unge NY: Overdækning af åben svømmebad NY: Rammebeløb til udvidelse af halkapacitet i kommunen UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM KØKKENER I DAGINSTITUTIONER FOLKESKOLEN M.V ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKALER/FAGLOKALER NY: Vedligeholdelses- og renoveringsprojekt på folkeskolerne NY: Investeringer afledt af ny skoleplan fra 10 til 7 skoler, tilpasning fysiske rammer DRIFT DAGTILBUD 50 FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER NY INSTITUTION I HVALSØ UDBYGNING EGEBJERGET INTEG.INSTITUTIONER-VUGGESTUEPLADSER DAGPLEJEN LEGESTUER UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ MILJØFORANTALTNINGER 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V CYKEL- OG GANGSTIER BROER HVALSØ BYGADE + P-PLADSER VEJ OG PARK 32 VEJVEDLIGEHOLDELSE ASFALT OG SLIDLAG TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP EJENDOMSADMINISTRATION 60 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKSNE 40 SOCIALPSYKIATRISK CENTER HUSET HORSEAGER/SOCIALPSYKISK CENTER 2.051

65 I alt

66 Nye anlæg i kr Bemærkninger: Anlæg af dobbeltrettet cykelsti på Orehøjvej mellem Gevninge og Gl. Lejre, i alt ca. 2,6 km. Overslagspris udgør 7,0 mio. kr. Cykelsti Gevninge - Gl. Lejre Cykelsti Nr. Hylling - Kr. Hyllinge Enhedsprisen for etablering af én km. cykelsti er noget højere for cykelstien mellem Gevninge og Gl. Lejre end for cykelstien mellem Kr. Hyllinge og Nr. Hyllinge. Det skyldes hovedsagligt, at der skal udføres større jordarbejder med tilkørsel af større mængder råjord, hvor stien langs Orehøjvej skal krydse Holbækmotorvejen. Der er derudover risiko for, at der samme sted skal flyttes en privat vej. Der afsættes et rammebeløb på 3,5 mio. kr., der sammen med rådighedsbeløb på 3,077 mio. kr. til CYKEL- OG GANGSTIER udgør finansieringsgrundlaget for stiprojektet. Finansieringen kan suppleres med pulje til cykel - og gangstier Pulje til forebyggende ejendomsvedligehold Pulje til tilgængelighed (handicap) Ny pulje Skolestruktur Allerslev Rammebeløb til udvidelse af Allerslev skole som led i skoleplanen Der afsættes også i overslagsårene et årligt Energiinvesteringer rammebeløb til energiinvesteringer, der i henhold til lånebekendtgørelsen kan lånefinansieres. SSP kriminalpræventiv pulje / skaterbane 350 Udviklingspulje til forbedring af byernes lokalmiljø herunder etablering af skaterbane Renovering af flisekant i Sæby/Gershøj svømmebad 135 Der henvises til brev af 6. maj 2011 fra formanden for Sæby/Gershøj svømmebad Interaktive tavler 300 Puljen prioriteres primært til de skoler, der har aktuelle handleplaner for afvikling af merforbrug Haveanlæg Bøgebakken 0 Finansieres af ikke disponerede midler fra tilgængelighedspulje i 2011 som overføres til 2012 I alt

67 Investeringsoversigt/anlæg med fuld låneoptagelse i kr. Budgetforslag 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag ØKONOMIUDVALG PULJE TIL IT-INVESTERINGER DIGITALISERINGSPULJE ANLÆGSAKTIVITETER SOM FØLGE AF STRUKTURÆNDRINGER ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID FRITIDSFACILITETER 10 FÆLLES FACILITETER LEGEPLADSANLÆGSPULJE SSP (herunder skaterbane) 350 Kunstgræs fodboldbane Flisekant på Sæbybadet UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM FOLKESKOLEN M.V ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKALER/FAGLOKALER Vedligeholdelses- og renoveringsprojekt på folkeskolerne Anlægspulje til at gennemføre initiativer på børne- og ungeområdet Skoleanlæg Allerslev afledt af ny skoleplan (forbeholdt omprioritering af lån) Pulje til interaktive tavler DRIFT DAGTILBUD 50 FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER NY INSTITUTION I HVALSØ UDBYGNING EGEBJERGET UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ MILJØFORANTALTNINGER 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V CYKEL- OG GANGSTIER Cykelsti ml Gevninge og Gl. Lejre Cykelsti ml Nr. Hyllinge og Kr. Hyllinge BROER HVALSØ BYGADE + P-PLADSER VEJ OG PARK 32 VEJVEDLIGEHOLDELSE ASFALT OG SLIDLAG TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP EJENDOMSADMINISTRATION 60 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE Pulje til forebyggende ejendomsvedligehold UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Pulje til tilgængelighed (handicap) SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKSNE 40 SOCIALPSYKIATRISK CENTER HUSET HORSEAGER/SOCIALPSYKISK CENTER I alt Noter: Signaturforklaring: Kvalitetsfondsprojekter i oprindeligt budget Kvalitetsfondsprojekter der indgik i lånedispensationsansøgning Nye kvalitetsfondsprojekter der indgår i stedet for lånedispensationsprojekter Nye projekter (ej kvalitetsfond)

68 kvalitetsfond kr Tilskud Indestående på depot Disponible Planlagt i budget Rest deponeres Indregnet pr. 25. august Rest herefter

69 Bilag: 4.7. Rammepulje til imødegåelse af overførsler mellem årene Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

70 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Ulla Høyrup Mikkelsen Økonomi D E ulmi@lejre.dk Rammepulje til imødegåelse af overførsel mellem årene Dato: 23. september 2011 J.nr.: 11/18938 Den stramme styring i forhold til serviceudgiftsrammen, kan give en udfordring på budgetoverholdelse når der hvert år overføres midler mellem budgetår. Budgetforslaget for 2012 ligger langt under servicerammen. Hvis oprindeligt budget 2012 er meget lav vil serviceudgiftsrammen blive reguleret ned til budget Dette kan sætte kommunen under pres i forhold til overholdelse af serviceudgiftsrammen i Tekniske set kan det sikres, at serviceudgifterne i 2012 hæves i forhold til budgetforslaget ved at indarbejde en udgiftspulje på eksempelvis 10 mio. kr. fordelt på hovedkonti 3 og 5. Udgiftspuljen kan begrundes med en forventning om overførsel af mindreudgifter fra 2011, som forventes at medføre merudgifter i Resultatet af en udgift er som udgangspunkt, at den finansieres af kassen, hvilket ikke er ønsket. Hovedformålet med puljen er at øge udgiften indenfor servicerammen med henblik på at sikre et grundigt udgangspunkt for beregningen af Lejre Kommune s serviceudgifter til For at undgå kassevirkning kan der under finansforskydninger budgetteres en "indtægt" i form af overførselen af mindreforbruget fra 2011 som en forskydning mellem årene. Metoden er på kanten i forhold til god regnskabsskik.

71 Merudgifter 10 mio. kr. Mindre forbrug 10 mio. kr. Budgetforslag inkl. serviceudgiftsbuffer Budget Drift 2011 Drift 2012 Budgetforslag Indtægt 10 mio. kr Finansforskydning i alt Side 2 af 2

72 Bilag: 4.8. Venstres budgetforslag til budget 2012 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

73 Økonomiudvalgets budgetoplæg pr. 1. september 2011 Hovedoversigt : Konsekvensberegningsmodel Incl. V's ændringsforslag i kr Fagudvalgenes budgetrammer: 1 Økonomiudvalg Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed & Ældre PL drift Forslag til besparelser og effektiviseringer Forslag til driftsinitiativer PL af ændringer Drift i alt Indtægter Renter og bidrag Resultat af ordinær drift (- = overskud) Anlæg - som vedtaget i B2011: 1 Økonomiudvalg Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Social, Sundhed & Ældre PL Anlæg Forslag til anlægsbesparelser Forslag til nye anlæg PL Anlægsændringer Anlæg i alt Afdrag Optagne lån Finansforskydninger Resultat af skattefinansieret område (- = overskud) Kassekreditreglen Finansieringsresultat Likviditetsresultat Noter: Mellemfinansiering af Lyndby Rådhus er trukket ud som indtægt i 2011 og derfor også som afdrag i renteudgiften i 2012 og 2013 er fjernet Der tages forbehold for godkendelse af omprioritering af lån på kvalitetsfondområdet: Administrationen har rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet har tilkendegivet, at de er positivt stemt overfor at give tilladelse til at omprioritere brugen af anlægsmidlerne inden for kvalitetsfondsområdet uden at det vil påvirke størrelsen af lånedispensationen. Lejre Kommune kan ansøge om at "formålskonvertere" lånedispensationerne, hvis vi ønsker at omprioritere. Forudsætningen for at opretholde den fulde dispensation er, at anlægsniveauet inden for kvalitetsfondsområdet ikke sænkes i forhold til ansøgningen. Udover de i regnearket indarbejdede ændringer ønsker Venstre nedenstående iværksat: - Konkurrenceudsættelse af de grønne områder i Funktionsudbud af vejvedligeholdelsen i At muligheden for anvendelse af OPS/OPP undersøges når der skal opføres en ny daginstitution i Lejre Kommune jf. budget - At der nedsættes et ad hoc udvalg til at varetage en bred og involverende proces omkring markedsføringen af Lejre Kommune.

74 Henvisninger til politikerportalen Besparelser og effektiviseringer i kr Bemærkninger: Skolepan før afdrag og renter ved 7 skoler I alt

75 Bilag 1 Driftsinitiativer 1. september 2011 i kr Bemærkninger: Ældre rengøring Beslutningen om at rengøring i Frit Valg ændres til hver 3. uge(8 gange mindre om året end aktuelt) tilbageføres Daginstitution 1 årigt (manglende børnetal) 300 Kompensering af de daginstitutioner, som oparbejder driftsunderskud i 2012 sfa. for få børn (i forhold til kapaciteten) Afledt drift af vuggestuepladser Der er afsat rammebeløb til udligning af forskellen i driftsudgiften mellem vuggestueplads og dagplejeplads Budgetreserve til det specialiserede socialområde Kan kun disponeres politisk Renovering af kælder i Kirke Hyllinge hallen 500 Øgede driftsmidler til halområdet Udvikling af Lejre (Udvikling/Nationalpark/økologi/ markedsføring Projekt vedvarende energi 500 I alt

76 Bilag 2 Reduktioner af anlæg 1. september 2011 i kr Bemærkninger: Legestue Køkkener Integrerede institutioner/vuggestuepladser Rådighedsbeløbene udtages for at skaffe finansiering af skoleudbygningen på Allerslev skole. Hvis der opstår et investeringsbehov i løbet af 2012, vil den nødvendige finansiering primært skulle findes på rådighedsbeløbet på 5,1 mio. kr. til: Investeringer afledt af ny skoleplan fra 10 til 7 skoler, tilpasning fysiske rammer Anlæg af haller Sæbybad overdækning De to projekter tages ud af investeringsoversigten, da der er behov for at kunne finansiere skoleudbygningen på Allerslev skole. Egebjerget overslagsår SKATERBANE -205 Anvendt borgernær teknologi Der var fejlagtigt afsat et rådighedsbeløb til udbygning af Egebjerget i både 2012 og 2013, hvorfor beløbet i 2013 udgår Der er udarbejdet nyt forslag under forslag til nye anlæg Reduktion i pulje til strukturændringer Investeringer afledt af ny skoleplan fra 10 til 7 skoler, tilpasning fysiske rammer Vedligeholdelses- og renoveringsprojekt på folkeskolerne -900 Reduktion af kunststofgræsbane Reduktion af forebyggende vedligeholdelse I alt

77 Bilag 3 Nye anlæg 1. september 2011 i kr Bemærkninger: Anlæg af dobbeltrettet cykelsti på Orehøjvej mellem Gevninge og Gl. Lejre, i alt ca. 2,6 km. Overslagspris udgør 7,0 mio. kr. Cykelsti Gevninge - Gl. Lejre Enhedsprisen for etablering af én km. cykelsti er noget højere for cykelstien mellem Gevninge og Gl. Lejre end for cykelstien mellem Kr. Hyllinge og Nr. Hyllinge. Det skyldes hovedsagligt, at der skal udføres større jordarbejder med tilkørsel af større mængder råjord, hvor stien langs Orehøjvej skal krydse Holbækmotorvejen. Der er derudover risiko for, at der samme sted skal flyttes en privat vej. Der afsættes et rammebeløb på 3,5 mio. kr., der sammen med rådighedsbeløb på 3,077 mio. kr. til CYKEL- OG GANGSTIER udgør finansieringsgrundlaget for stiprojektet. Pulje til forebyggende ejendomsvedligehold Pulje til tilgængelighed (handicap) Ny pulje Skolestruktur Allerslev Rammebeløb til udvidelse af Allerslev skole som led i skoleplanen Der afsættes også i overslagsårene et årligt Energiinvesteringer rammebeløb til energiinvesteringer, der i henhold til lånebekendtgørelsen kan lånefinansieres. SSP (herunder skaterbane) 350 Udviklingspulje til forbedring af byernes lokalmiljø Renovering af flisekant i Sæby/Gershøj svømmebad Ungeskoler iflg skoleplan Kommunalt indskud til halbyggeri Pulje til forebyggende vedligehold I alt Der henvises til brev af 6. maj 2011 fra formanden for Sæby/Gershøj svømmebad

78 Bilag 4 Investeringsoversigt/anlæg med fuld låneoptagelse 1. september 2011 Budgetforslag 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag ØKONOMIUDVALG PULJE TIL IT-INVESTERINGER DIGITALISERINGSPULJE ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID FRITIDSFACILITETER 10 FÆLLES FACILITETER LEGEPLADSANLÆGSPULJE 820 SSP (herunder skaterbane) 350 Kunstgræs fodboldbane Kommunalt indskud til idrætshal Flisekant på Sæbybadet UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM FOLKESKOLEN M.V ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKALER/FAGLOKALER Vedligeholdelses- og renoveringsprojekt på folkeskolerne Ungeskoler Skoleanlæg Allerslev afledt af ny skoleplan (forbeholdt omprioritering af lån) DRIFT DAGTILBUD 50 FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER NY INSTITUTION I HVALSØ UDBYGNING EGEBJERGET UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ MILJØFORANTALTNINGER 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V CYKEL- OG GANGSTIER Cykelsti ml Gevninge og Gl. Lejre BROER HVALSØ BYGADE + P-PLADSER VEJ OG PARK 32 VEJVEDLIGEHOLDELSE ASFALT OG SLIDLAG TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP EJENDOMSADMINISTRATION 60 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE Pulje til forebyggende ejendomsvedligehold UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Pulje til tilgængelighed (handicap) SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKSNE 40 SOCIALPSYKIATRISK CENTER HUSET HORSEAGER/SOCIALPSYKISK CENTER I alt Noter: Signaturforklaring: Kvalitetsfondsprojekter i oprindeligt budget Kvalitetsfondsprojekter der indgik i lånedispensationsansøgning Nye kvalitetsfondsprojekter der indgår i stedet for lånedispensationsprojekter Nye projekter (ej kvalitetsfond)

79 kvalitetsfond kr Tilskud Indestående på depot Disponible Planlagt i budget Rest deponeres Indregnet pr. 25. august Rest herefter

80 Bilag: 4.9. Selvbudgetteringsberegning 2012 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

81 Udskrivningsgrundlag Hele kr. Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlag 2010 jf. 24. kørsel *Fremskrevet udskrivningsgrundlag fra 2010 til 2016, 4,1% + 1,3% Fremskrevet udskrivningsgrundlag korrigeret for befolkningsudvikling, jf. befolkningsprognose * I fremskrivningsprocenterne fra KL er taget højde for Forårspakke 2.0 i 2010 og Genopretningsplan i 2011, Boligjobplanen og aftalen om Tilbagetrækningsreformen. Selvbud- Stats- Forskel - = Indtægt gettering garanti (1-2) Tilskud og udligning Kommunal udligning Statstilskud Udligning selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Bidrag til regionerne Tilskud til kommuner med særlig øk. vansk Beskæftigelsestilskud Statstilskud vedr. ældreområdet Tilskud fra kvalitetsfonden Tilskud og udligning i alt Skatter Indkomstskat, 25,4 pct Tilskud, udligning og skatter i alt Budget & Analyse

82

83 Bilag: Notat kirkelig ligning 2012.doc Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

84 NOTAT Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks Kirke Hyllinge T F H Jens Christiansen Økonomi D E jech@lejre.dk Kirkelig ligning 2012 Dato: 22. september 2011 J.nr.: Som grundlag for budgetlægningen for 2012 kan opstilles følgende forudsætninger: Udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2012 udgør 82 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, som er sat til kr , eller kr Udskrivningsgrundlaget er baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Landskirkeskat Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 1. juli 2011 at der for regnskabsåret 2012 i Lejre Kommune skal lignes et beløb på kr i landskirkeskat. Ligning Ligningsbeløb 2012 Kirke- og præstegårdskasser kr % pulje kr Provstiudvalgskasse incl. Stiftsbidrag kr Landskirkeskat kr I alt til opkrævning i 2012 kr Kirkeskat: Udskrivningsprocent på 1,06 kr Forventet mellemregning vedr i kirkens favør kr Mellemregning ultimo 2010 i kommunens favør kr