side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 15:30 Byråssalen Tilgår pressen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 17.04.2012 kl. 15:30 Byråssalen Tilgår pressen"

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 15:30 Byråssalen Tilgår pressen

2 side 2 Alex Beck og Palle Hansborg-Sørensen deltog ikke i behandlingen af sagerne og Indholdsfortegnelse: 666. Sager og skrivelser til orientering fra Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning på Arbejdsmarkedsudvalgets område Budget : Indledende drøftelser og forberedelse Finanslov indsats for forsikrede ledige Voksenpolitik i Kerteminde Kommune Budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område Budgetopfølgning ALLE UDVALG Budget : Anlægsbudget, Basisbudget og Spareforslag Økonomiudvalgets område Budget Overførsel til 2012 vedr. drift og hovedkonto 08, samt orientering om udviklingen i serviceudgfiterne for Ansøgninger til innovationspuljen Forslag til lokalplan 226-1, Super Brugsen område Økonomi vedrørende central ejendomsadministration (Strategisk arealanvendelse) Busser på dagtilbudsområdet Prioritering af resterende anlægsbevillingsmidler Munkebo Bakke Græsrodspulje Nedsættelse af jubilæumskomité EM i par-speedway Udpegning af øverste ansvarlig for kommunens civile beredskab Fremtiden for Fjord og Bælt Sager og skrivelser til orientering Punkter på lukket møde: 688. Vedrørende nedrivning af siloerne på Kerteminde havn 689. Forlængelse af lejemål 690. Ny lejekontrakt 691. Sager og skrivelser til orientering

3 side Sager og skrivelser til orientering fra Arbejdsmarkedsudvalget A50 sagsnr Følgende forelægges til orientering for Arbejdsmarkedsudvalget: a) Samspil.info b) Statistik over ankeafgørelser i 1. kvartal c) Notat af 27. februar 2012 vedr. pulje til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering. d) Indkomne love, cirkulærer og bekendtgørelser. e) Syddansk Uddannelsesaftale Ny handlingsplan f) Alkohol- og misbrugspolitik i Kerteminde Kommune. g) Sektorbeskrivelse 2011 for Arbejdsmarkedsudvalget. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 438: Sager og skrivelser blev taget til efterretning. Bilag: Alkohol og misbrugspolitik til fremlæggelse Liste over indkomne love, cirkulærer og bekendtgørelser Pulje til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene Sektorbeskrivelse Arbejdsmarkedsudvalget (2).DOC Statistik over ankeafgørelser 1. kvartal uden cpr.nr. Økonomiudvalgets møde punkt 666: Til efterretning.

4 side Budgetopfølgning på Arbejdsmarkedsudvalgets område Ø02 sagsnr Med baggrund i den vedtagne tidsplan for budgetopfølgning 2012 i Kerteminde Kommune foretages der nu budgetopfølgning 1. Budgetopfølgning foretages med baggrund i det korrigerede budget 2012 det forventede regnskab 2011 og de kendte ændringer indtil nu. Fokusområder er indeholdt i budgetopfølgningen. Der er konstateret ændringer, der giver anledning til, at de skal indarbejdes i det korrigerede budget 2012 se følgende: En stigning i antallet af kontanthjælpssager betyder at budgettet skal justeres med 25 helårspersoner. Dette betyder en merudgift på kr Ny Lov vedr. ferie for kontanthjælpsmodtagere medfører en merudgift på kr Samlet En stigning i antallet af ledige fleksjob betyder at budgettet skal justeres med 5 helårspersoner. Dette betyder en merudgift på kr Antallet af forsikrede ledige samt en forventet forlængelse af dagpengeperioden vil betyde en væsentlig overskridelse af budgettet. På nuværende tidspunkt vurderes det at overskridelsen vil betyde en merudgift på kr. 31 mill. I dette beløb er indeholdt beløb til forlængelse af dagpengeperioden. Der henvises i øvrigt til notat af Bevillingsændringer til godkendelse: ARBEJDSMARKED - 17, stk. 4-udvalg Beløb i kr. Opr. vedt. Budget 2012 Tillægsbevil ling 2012 inkl. Ompl. Korr. vedt. Budget 2012 Behov for tillægsbevil. DRIFT: Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige FINANSIERING: Balanceforskydning I alt ARBEJDSMARKED - 17, stk. 4-udvalg Bilag: Specifikation på funktion 3 niveau, notat af 3 april 2012 og relevante bilag vedr. fokusområderne er vedhæftet sagen. Bevillingsomplaceringer som udvalget kan godkende:

5 side 5 Tekst Beløb i kr. fra Beløb i kr. til Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige Bilag: Specifikation af budgetomplaceringer er vedhæftet sagen. Det indstilles: At der godkendes bevillingsændringer som anført i sagsfremstillingen og at disse indarbejdes i sagsnr Budgetopfølgning 0 3 ALLE UDVALG. At der godkendes budgetomplaceringer til indberetning. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 439: Udvalget oversender budgetopfølgningen med anbefaling. Bilag: Budgetopfølgning AU TAL del AU Budgetopfølgning Talmateriale Økonomiudvalgets møde punkt 667: Budgetopfølgning anbefales. Samtidig besluttede Økonomiudvalget at bede Beskæftigelsesministeren om et snarligt møde Budget : Indledende drøftelser og forberedelse Ø02 sagsnr I henhold til budgetplan for budgetlægning fortsætter fagudvalgenes arbejde hermed jf. nedenstående.

6 side 6 Anlægsbudget: På fagudvalgets møde i april sker der: Færdiggørelse af oplæg til forslag til anlægsbudget til med henblik på at der på 2. budgetseminar den 24. maj kan gives en status. Basisbudget: Udarbejdelse af basisbudgetoplæg i fagforvaltningerne/fagudvalgene blev igangsat i marts med henblik på at der på 2. budgetseminar den 24. maj skal gives status på tekniske korrektioner og status på basisbudgettet og at fagudvalgenes oplæg til basisbudgetoplæg inkl. tekniske korrektioner skal foreligge medio juni På fagudvalgets møde i april sker der: Drøftelser af det foreliggende basisbudgetoplæg. Bilag: Oversigt basisbudget (Udtræk på 3. funktionsniveau på respektive fagudvalgsområde) Spareforslag: Det er forventningen, at der skal gennemføres reduktioner for mio. kr. for at få balance på kommunens budget. Økonomiudvalget har på mødet 14. februar 2012 besluttet at vi skal gå i gang i god tid og der skal udarbejdes et spare- og omstillingskatalog svarende til 60 mio. kr., som skal danne grundlag for de politiske prioriteringer, der skal ske i forbindelse med budget Opgaven er fordelt således på de enkelte udvalgsområder: Beløb i mio. kr. og 2013 p/l: Udvalg Serviceudgifter 2012 pr *) Reduktionsmål = 6,4% Børn- og Skoleudvalget 407,3-26,1 Kultur- og Fritidsudvalget 34,7-2,2 Ældre- og Handicapudvalget 297,7-19,1 Arbejdsmarkedsudvalget 17 stk. 4-udvalg 7,3-0,5 Miljø- og Teknikudvalget 42,1-2,7 Økonomiudvalget 148,4-9,5 I alt 937,5-60,0 * ) Samtlige serviceudgifter ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning 5.07 og udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet I forbindelse med fagudvalgenes udarbejdelse af nye forslag må der tænkes i nye baner - i nye helheder og i nye løsninger der er brug for at tænde det lange lys og beskrive holdbare forandringer. Der bør endvidere indgå fokus/afklaring på om de besparelser, som blev indregnet, som del af budgetvedtagelsen for 2012 og med virkning i/for de kommende budgetoverslagsår er opnået/udmøntet. På fagudvalgets møde i april sker der: Fortsættelse af arbejdet med hvilke konkrete forslag der kan virke fra 2013 og drøftelse af ideer til besparelser og ændringer som kan medføre lavere driftsudgifter på længere sigt. Forslag som skal foreligge til 2. budgetseminar den 24. maj.

7 side 7 Økonomiudvalget indstiller, at fagudvalgene fortsætter processen med udarbejdelse af oplæg til anlægsbudget, basisbudget og spareforslag. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 440: Udvalget anbefaler, at indsats vedr. sygedagpenge, fastholdelse af unge i uddannelse samt fastholdelse af unge i misbrugsbehandling igangsættes med det samme. Øvrige forslag arbejdes der videre med. Der blev udleveret bilag vedr. misbrugsbehandling samt spareforslag som redigeres som aftalt. Økonomiudvalgets møde punkt 668: Anbefales. Desuden godkendes punkt 6 budgetomplacering på kr. vedr. indsats for misbrugere i 2012 ligeledes godkendes at punkt 1+ 2 iværksættes i Finanslov indsats for forsikrede ledige A50 sagsnr Folketinget har den 22. marts 2012 vedtaget de sidste væsentlige lovforslag vedr. det samlede finanslovsforlig. Det drejer sig om L76, L91 og L92. L76: Loven indeholder forslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det drejer sig om følgende elementer: Nedsættelse af varighedskrav til ret og pligt tilbud fra 4 til 2 uger for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Tidspunktet for gentagen aktivering for ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, sættes op til hver 12. måned i stedet for hver 6. måned. Loven nedsætter varighedskravet til ret og pligt tilbud fra 4 til 2 uger for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere med henblik på at give kommunerne mulighed for mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af de aktive tilbud. Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere vil således ikke længere, når pågældende skal have et ret og pligt tilbud, blive mødt med et ufleksibelt standardkrav om at skulle deltage i tilbud i en sammenhængende periode på 4 uger, ofte uden vurdering af, om det er det bedste for pågældende, hvilket kan føre til, at fx et tilbud om et jobsøgningskursus bliver unødigt

8 side 8 langvarigt på grund af varighedskravet. Indsatsen skal i stedet i langt højere grad tilrettelægges individuelt under hensyntagen til, hvilke tilbud der bedst medvirker til at bringe personen videre i arbejde eller for de unges vedkommende i uddannelse. Kommunerne vil fortsat have mulighed for at give et længerevarende tilbud, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt. Loven skal ses i sammenhæng med den netop vedtagne lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om ophævelse af ret og pligt til tilbud af mindst 6 måneders varighed for unge under 30 år og ophævelse af ret og pligt for dagpengemodtagere til fuldtidsaktivering (Lov nr. 17 af 15. januar 2012). Udgift: Hvis straksaktiveringen for kontanthjælpsmodtager fastholdes vurderes forslaget ikke at have økonomisk konsekvens for Kerteminde Kommune. L91: Ved loven forlænges dagpengeperioden midlertidigt med op til ½ år for personer, der opbruger dagpengeperioden i andet halvår af 2012, dog således at den samlede dagpengeperiode ikke kan overstige 4 år. Kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget kontanthjælp i 12 sammenhængende kalendermåneder, får endvidere ret til ferie, således at de i 5 uger om året undtages fra kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Udgift: Det anslås, at loven koster Kerteminde Kommune ved den nuværende antal forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere. L92: Ved loven fjernes prisloftet for alle kurser til og med erhvervsuddannelsesniveauet, herunder samtlige AMU-kurser. Loven betyder, at forsikrede og fleksjobvisiterede ledige fremover vil kunne vælge kurser som selvvalgt uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau samt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau uanset kursuspris, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Herefter vil ledige, som er ufaglærte, faglærte, eller som har en forældet uddannelse, blandt andet kunne vælge mellem samtlige AMU-kurser som selvvalgt uddannelse. Prisloftet vil fortsat gælde for kurser på videregående niveau. Udgift: Det fastsatte budgetbeløb forventes at holde. Konsekvenserne af lovvedtagelserne indstilles til drøftelse. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 441: Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling. Økonomiudvalgets møde punkt 669: Til efterretning.

9 side Voksenpolitik i Kerteminde Kommune G01 sagsnr Arbejdet med Voksenpolitikken udspringer af et initiativ om, at udarbejde en ældrepolitik. Ved første styregruppemøde blev det besluttet, at indstille til, at udarbejde en Voksenpolitik, der omfatter alle voksne borgere i Kerteminde Kommune, som modtager ydelser fra Hjemmeplejen samt Handicap og Psykiatri. Styregruppen blev på den baggrund udvidet med formanden for Handicaprådet samt en ledelsesrepræsentant fra handicap og psykiatri og processen tidsmæssigt forlænget. En organisationsændring i Voksenforvaltningen har ydermere medført, at arbejdsmarkedsområdet er inkluderet i udarbejdelse af Voksenpolitikken. Formulering af udfordringerne for Voksenforvaltningens område i et udfordringskatalog, er første fase i processen med at udarbejde en Voksenpolitik for Kerteminde Kommune. Udfordringskataloget er ligeledes udgangspunktet for at involvere politikere, ledere, medarbejdere og borgere i udarbejdelse af Voksenpolitikken. Udfordringerne på arbejdsmarkedsområdet kunne eksempelvis være: - indsats der sikre at alle for gennemført en erhvervskompetencegivende udd. for alle o etablering af job til fleks- og seniorområdet - beskæftigelsestilbud til alle over 30 uanset målgruppe, handicap, m.m. - nedtrapningsordninger i arbejdslivet ved ansættelse i kommunens institutioner - hjælpemidler, støttetilbud til fastholdelse på arbejdsmarkedet - hurtig afklaring ved sygdom og delvis raskmelding Ovenstående er blot eksempler, idet der lægges op til en bred drøftelse i udvalget. Som det fremgår af den medsendte procesplan planlægges der med afholdelse af et borgermøde med Chris Macdonald den 7. juni Sundhed/forebyggelse: Voksenpolitikken skal danne rammen og være retningsgivende for indsatser og den fremtidige udvikling på området. Hensigten er, at Voksenpolitikken skal være et konkret arbejdsredskab for politikere, ledere og medarbejdere med henblik på at skabe de bedste rammer for, at borgerne kan opnå et aktivt og værdigt liv. Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter kort og langsigtede udfordringer vedr. arbejdsmarkedsområdet til indarbejdelse i den kommende voksenpolitik samt godkender procesplan for udarbejdelse af voksenpolitikken. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 442:

10 side 10 Forvaltningen udarbejder oplæg over udfordringer for samtlige grupper under Arbejdsmarkedsudvalget. Bilag: Revideret procesplan for udarbejdelse af sundheds- og voksenpolitik i Kerteminde Kommune Økonomiudvalgets møde punkt 670: Godkendt Budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område Ø09 sagsnr Med baggrund i den vedtagne tidsplan for budgetopfølgning 2012 i Kerteminde Kommune foretages der nu budgetopfølgning 1. Budgetopfølgning foretages med baggrund i det korrigerede budget 2012 det forventede regnskab 2011 og de kendte ændringer indtil nu. Fokusområder er indeholdt i budgetopfølgningen. Der er konstateret ændringer, der giver anledning til, at de indarbejdes i det korrigerede budget 2012 se følgende: Bevillingsændringer til godkendelse: ØKONOMIUDVALG Beløb i kr. INDTÆGTER: Skatter Tilskud og udligning og momsudligning x) Opr. vedt. Budget 2012 Tillægsbevil ling 2012 inkl. Ompl. Korr. vedt. Budget 2012 Behov for tillægsbevil DRIFT: Serviceudgifter RENTER M.V. ANLÆG ANLÆG - Jordforsyning

11 side 11 FINANSIERING: Låneoptagelse Afdrag Balanceforskydning ekskl. kasseforbrug I alt Økonomiudvalg x) Det kan bemærkes, at der ikke her ved budgetopf er indregnet yderligere tilskud vedr. budgetgaranti og finansiering vedr. forsikrede ledige, idet der fortsat er stor usikkerhed om evt. yderligere tilskud. Ved budgetopf blev der indregnet/bevilget yderligere 2,595 mio. kr. som forventet tilskud via udligning og DUT kompensation i budget Bilag som er vedhæftet sagen: Bilag til sagen - specifikation på funktion 3 niveau med noter af dok. id Bilag vedr. fokusområde: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter: Notat dok. id og Budgetopfølgning 2012 dok. id Bilag vedr. fokusområde: Likviditet opgjort efter kassekreditreglen. Dok. id Det indstilles: At der godkendes bevillingsændringer som anført i sagsfremstillingen og at disse indarbejdes i sagsnr Budgetopfølgning 0 3 ALLE UDVALG. Bilag: Bilag til sagen - specifikation på funktion 3 niveau med noter af PDF Focusområde - Likviditet opgjort efter kassekreditreglen. PDF Fokusområde - Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet - opf. pr PDF Notat - Fokusområdet - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter pr Økonomiudvalgets møde punkt 671: Økonomiudvalget anbefaler tillægsbevilling på kr. idet beløb vedr. kommunalbestyrelsesmedlemmer udgår Budgetopfølgning ALLE UDVALG Ø09 sagsnr Det samlede resultat af udvalgenes budgetopfølgning med baggrund i det korrigerede budget 2012 det forventede regnskab 2012 og de kendte ændringer indtil nu foreligger hermed. Fokusområder er indeholdt i budgetopfølgningen.

12 side 12 Efter behandlingen i udvalgene samt beslutninger herfra udviser opfølgning nedenstående behov for ændringer til indarbejdelse i det korrigerede budget 2012: 1. Bevillingsændringer for alle udvalg til godkendelse: ALLE UDVALG Regnskabsopgørelse i kr. INDTÆGTER: Skatter Tilskud og udligning og momsudligning x) Opr. vedt. Budget 2012 Tillægsbevil ling 2012 inkl. Ompl. Korr. vedt. Budget 2012 Behov for tillægsbevil DRIFT: Serviceudgifter Central refusionsordning Overførselsudgifter Forsikrede ledige RENTER M.V. ANLÆG ANLÆG - Jordforsyning FINANSIERING: Låneoptagelse Afdrag Balanceforskydning ekskl. kasseforbrug I alt Alle udvalg Ændring af likvide aktiver (beløb uden fortegn = kasseforbrug) x) Det kan bemærkes, at der ikke her ved budgetopf er indregnet yderligere tilskud vedr. budgetgaranti og finansiering vedr. forsikrede ledige, idet der fortsat er stor usikkerhed om evt. yderligere tilskud. Ved budgetopf blev der indregnet/bevilget yderligere 2,595 mio. kr. som forventet tilskud via udligning og DUT kompensation i budget FINANSIERINGSFORSLAG: TEKST: Beløb i kr.: Konto Kasse tillægsbevilling til drift m.v. løbende år Konto Kasse tillægsbevilling til anlæg rådighedsbeløb indeværende år I alt Bevillingsomplaceringer mellem udvalg som er indeholdt i ovenstående bevillingsændringer: Serviceudgifter: Forsikrede ledige: Udvalg kr. Børn- og Skoleudvalg kr. Økonomiudvalg kr. Økonomiudvalg kr. Arbejdsmarkedsudvalget Bevillinger som overgår (ændring af pol. org.) til andet udvalg som er indeholdt i ovenstående bevillingsændringer: Serviceudgifter: Fra Til kr. Ældre- og Handicapudvalg Kultur- og Fritidsudvalg kr. Kultur- og Fritidsudvalg Miljø- og Teknikudvalg Bilag som er vedhæftet sagen:

13 side 13 Budgetopfølgning for Alle udvalg Regnskabsopgørelse - dok.id Alle udvalg - Bilag til sagen - dok.id Bevillingsomplaceringer alle udvalg til godkendelse. Tekst: Fra Til Barselspuljer kr kr. Fordeling er foretaget efter det vedtagne regelsæt Fra Økonomiudvalg til øvrige udvalg Kontrolteamet Fordeling er foretaget efter opgørelse fra teamet. Fra Ældre- og Handicapudvalg til øvrige udvalg kr kr. 3. Anlægsbevillinger som indgår i fagudvalgenes budgetopfølgning hvor der søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådigbeløb i budget Sted: Fagudvalg: Beløb i kr. budget 2012: 523.xxx Fremtidens Børnehjem Børn- og Skoleudvalg kr. udearealer og inventar 363.xxx Udvikling af virtuelt læringsrum Kultur- og Fritidsudvalg kr kr Salg Tårup Strand 29 Økonomiudvalg kr. sagsnr Mageskifte, Hyrdevej 75, Økonomiudvalg kr. sagsnr Salg af Tårup Strand matr. Nr. 4,5 og 6 Kerteminde Økonomiudvalg kr. 4. Anlægsbevillinger som indgår i fagudvalgenes budgetopfølgning og samtidig søges overført til Budget 2013: Sted: Fagudvalg: Beløb i kr. overføres til buget 2013: Etablering af daginstitution Børn- og Skoleudvalg kr. i Langeskov Fremtidens Børnehjem Brugerinddragelse m.v. Børn- og Skoleudvalg kr kr Fremtidens Børnehjem Opførelse og inventar Børn- og Skoleudvalg kr kr. 523.xxx Fremtidens Børnehjem Børn- og Skoleudvalg kr. udearealer og inventar I alt netto kr. Beslutninger i fagudvalgene: Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 421: Udvalget indstiller at merindtægt vedr. central refusionsordning omplaceres til Skolen ved Noret med kr og Mølkærskolen med kr med baggrund i ESCO projektet. Øvrige indstillinger oversendes med anbefaling. Kulltur- og Fritidsudvalgets møde punkt 253: Indstilling fra sags nr vil først foreligge til mødedagen. Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 604: Indstilling fra sags nr vil først foreligge til mødedagen. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 439: Udvalget oversender budgetopfølgningen med anbefaling.

14 side 14 Miljø og teknikudvalgets møde punkt 517: Indstilling anbefales. Økonomiudvalgets møde : Indstilling fra sags nr Det indstilles til Økonomiudvalg og Byrådet: - at der godkendes og bevilges bevillingsændringer for alle udvalg som anført i punkt 1 finansieret ved tillægsbevilling fra kassen. - at der godkendes og bevilges bevillingsomplaceringer alle udvalg som anført i punkt 2. - at der godkendes og bevilges anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb i budget 2012 som anført i punkt 3. - at der godkendes overførsel af anlægsbevillinger til budget 2013 som anført i punkt 4. Bilag: Alle udvalg - Bilag til sagen. PDF Budgetopfølgning for Alle udvalg - Regnskabsopgørelse. PDF Økonomiudvalgets møde punkt 672: Anbefales idet tillægsbevilling for Økonomiudvalgets serviceområde reduceres med kr. Tillægsbevilling bliver herefter kr Budget : Anlægsbudget, Basisbudget og Spareforslag Økonomiudvalgets område Ø02 sagsnr I henhold til budgetplan for budgetlægning fortsætter fagudvalgenes arbejde hermed jf. nedenstående. Anlægsbudget: På fagudvalgets møde i april sker der: Færdiggørelse af oplæg til forslag til anlægsbudget til med henblik på at der på 2. budgetseminar den 24. maj kan gives en status. Bilag: Investeringsoversigt pr. 28. marts 2012 for årene :

15 side 15 Anlæg (ekskl. Jordforsyning) dok. id Direktionens forslag til oplæg vil foreligge på mødet. Basisbudget: Udarbejdelse af basisbudgetoplæg i fagforvaltningerne/fagudvalgene blev igangsat i marts med henblik på at der på 2. budgetseminar den 24. maj skal gives status på tekniske korrektioner og status på basisbudgettet og at fagudvalgenes oplæg til basisbudgetoplæg inkl. tekniske korrektioner skal foreligge medio juni Økonomiudvalgets beslutning den om at de resterende besparelser vedr. sygefravær udgår er indarbejdet i basisbudget. På fagudvalgets møde i april sker der: Drøftelser af det foreliggende basisbudgetoplæg. Bilag: Oversigt basisbudget (Udtræk på 3. funktionsniveau på respektive fagudvalgsområde) dok. id Spareforslag: Det er forventningen, at der skal gennemføres reduktioner for mio. kr. for at få balance på kommunens budget. Økonomiudvalget har på mødet 14. februar 2012 besluttet at vi skal gå i gang i god tid og der skal udarbejdes et spare- og omstillingskatalog svarende til 60 mio. kr., som skal danne grundlag for de politiske prioriteringer, der skal ske i forbindelse med budget Opgaven er fordelt således på de enkelte udvalgsområder: Beløb i mio. kr. og 2013 p/l: Udvalg Serviceudgifter 2012 pr *) Reduktionsmål = 6,4% Børn- og Skoleudvalget 407,3-26,1 Kultur- og Fritidsudvalget 34,7-2,2 Ældre- og Handicapudvalget 297,7-19,1 Arbejdsmarkedsudvalget 17 stk. 4-udvalg 7,3-0,5 Miljø- og Teknikudvalget 42,1-2,7 Økonomiudvalget 148,4-9,5 I alt 937,5-60,0 * ) Samtlige serviceudgifter ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning 5.07 og udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet I forbindelse med fagudvalgenes udarbejdelse af nye forslag må der tænkes i nye baner - i nye helheder og i nye løsninger der er brug for at tænde det lange lys og beskrive holdbare forandringer. Der bør endvidere indgå fokus/afklaring på om de besparelser, som blev indregnet som del af budgetvedtagelsen for 2012 og med virkning i/for de kommende budgetoverslagsår er opnået/udmøntet. På fagudvalgets møde i april sker der: Fortsættelse af arbejdet med hvilke konkrete forslag der kan virke fra 2013 og drøftelse af ideer til besparelser og ændringer som kan medføre lavere driftsudgifter på længere sigt. Forslag som skal foreligge til 2. budgetseminar den 24. maj.

16 side 16 Bilag: Forslag til oplæg til spareforslag forelægges på mødedagen. Det indstilles at Økonomiudvalget: Som øvrige fagudvalgene fortsætter processen med udarbejdelse af oplæg til anlægsbudget, basisbudget og spareforslag. Tager stilling til det foreliggende anlægsbudget på udvalgs eget område. Tager stilling til hvilke spareforslag der skal udarbejdes. Bilag: Investeringsoversigt pr. 28. marts 2012 for årene : Anlæg (ekskl. jordforsyning) PDF Oversigt basisbudget Øk. 17/4 PDF Økonomiudvalgets møde punkt 673: Drøftet Budget Ø02 sagsnr Orientering og drøftelser: Status på budgetlægningen. Opsamling fra Budgetseminaret Indledende drøftelse af strukturændringer: - Ældreområdet - Børnepasning - Skole - Administration - Andre områder Økonomiudvalgets møde punkt 674: Drøftet.

17 side Overførsel til 2012 vedr. drift og hovedkonto 08, samt orientering om udviklingen i serviceudgfiterne for S08 sagsnr Overførsel fra 2011 / 2012: Der er udarbejdet opgørelse af over-/underskud for 2011 for decentraliseringsaftaler, rammebevillinger og enkelte områder på hovedkonto 08. Opgørelsen inkl. manuelle korrektioner udviser et nettooverskud på kr. Udvalg: Beløb i kr. og netto + = merforbrug / underskud - = mindreforbrug / overskud Børn- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Ældre- og Handicapudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Økonomiudvalget I alt netto fra 2011 til Hertil manuelle korrektioner 1) Kerteminde Musikskole: I forbindelse med indgåelse af ny lejekontrakt for musikskolen er der en udgift på kr. til rengøring og pedel. Dermed en udgift som ikke er budgetlagt i Det anbefales at der korrigeres for dette. Til orientering kan det oplyses, at budgettet for 2012 er tilrettet i forhold til denne udgift ) Havne - underskud på lejeindtægter: Der er primært tale om underskud vedr. gæsteleje og kontraktleje for marinaen i alt kr. Herudover har havne et underskud på kr. som indgår i den almindelige overførsel ) Overførsel vedr. faste ejendomme: MTU har afholdt udgifter vedr. forbrugsafgifter mv. i forbindelse med salg af ejendomme, hvortil der ikke har været afsat budgetbeløb. Der er tale om Frydenlund 4, Gedskovvej 66, Garbækstofte 7 og Odensevej 125. Det anbefales at der korrigeres for tomgangsudgifter ) Barselspuljerne for 2011 udviser et mindreforbrug. Tidligere år har barselspuljerne udvist merforbrug, hvilket ikke er blev overført til puljerne, hvorfor det anbefales at mindreforbruget for 2011 ikke overføres I alt netto overskud fra 2011 til 2012 efter manuelle korrektioner

18 side 18 Oversigt for opgørelse af over-/underskud til overførsel til 2012 vedhæftes som bilag til dagsordnen. Bemærkninger / kommentarer fra driftsenhederne jf. gældende regler herfor ligger i sagen. Hvis det fulde beløb inkl. manuelle korrektioner overføres til 2012 vil det påvirke servicerammen for 2012 med kr. Samtlige manuelle korrektioner er serviceudgifter. Serviceudgifter: Udviklingen i serviceudgifterne for 2011 er opgjort og vises i nedenstående tabel. Udvikling i serviceudgifter for 2011 Opr. Korr. Regnskab budget budget 2011 I mio. kr Serviceudgifter 966,5 953,7 937,7 Mindreforbrug af oprindeligt budget vedr. serviceudgifter for ,8 Mindreforbrug i procent -3,0 Oversigten viser, at serviceudgifterne for 2011 ligger pænt under rammen, som er svarende til oprindeligt budget. Økonomi: Opgjorte mindreforbrug i 2011 overføres til forbrug i 2012, og vil derfor udgøre et merforbrug i Opgjorte merforbug i 2011 overføres til reduktion i 2012 og vil derfor udgøre et mindreforbrug i Tillægsbevilling 2012 til driften og hovedkonto 08 på kr. finansieres af rest budgetværn på kr. og kr. fra kassen. Besluttes det at overføre manuelle korrektioner nr. 1 4 til 2012 skal der endvidere meddeles tillægsbevilling i 2012 på kr. til driften finansieret af kassen. Serviceudgifter finansieret af kassen skal endvidere regnskabsteknisk reguleres via regnskabsværn. Administrationen anbefaler at: 1. Overførsel vedr. drift og hovedkonto 08 på netto kr. godkendes. 2. Der tages stilling til overførsel af manuelle korrektioner nr. 1 4 (i alt kr.) 3. Orientering om udviklingen i serviceudgifterne tages til efterretning. Bemærkning af 12/4-2012: For at tilgodese ønsket om at bevare decentraliseringen og samtidig reducere kassetrækket i 2012 foreslår økonomidirektøren at institutioner med underskud for samlet kr. får overført dette underskud til 2012 med henblik på hurtig afvikling. At institutioner med overskud for samlet kr. får overført halvdelen af overskuddet til 2012 og kan disponere over dette beløb og at det resterende overskud overføres til Økonomiudvalgets møde punkt 628: Udsat.

19 side 19 Bilag: Forventet overførsel af over-/underskud 2011 til 2012 Økonomiudvalgets møde punkt 675: For at tilgodese ønsket om at bevare decentraliseringen og samtidig reducere kassetrækket i 2012 anbefaler Økonomiudvalget forslaget idet kassen finansierer kr Ansøgninger til innovationspuljen Ø24 sagsnr Ansøgning fra tværgående gruppe/ældre/handicap & Psykiatri/arbejdsmarked/Børn og Unge/Økonomi : Strategisk sundhedsplanlægningsværktøj. Ansøgning fra Hjemmeplejen: Robotstøvsugere. Ansøgning fra Hjemmeplejen/Handicap og Psykiatri: Bookingsystem til vagter i Hjemmeplejen og Handicap og Psykiatri. Bilag: Ansøgning til innovationspuljen - Robotstøvsugere.doc Ansøgningsskema til innovationspulje - bookingsystem til vagter i Hjemmeplejen samt Handicap og Psykiatri.doc Ansøgningsskema til innovationspulje - Strategisk sundhedsplanlægningsværkstøj.doc Økonomiudvalgets møde punkt 676: Økonomiudvalget godkendte at frigive kr. til pilotprojekt vedr. robotstøvsugere, kr. til bookingsystem og kr. til strategisk sundhedsplanlægningsværktøj.

20 side Forslag til lokalplan 226-1, Super Brugsen område P16 sagsnr Forslag til lokalplan er den anden i rækken af kommende lokalplaner for havnen i Kerteminde. Lokalplanforslaget muliggør en ombygning af dagligvarebutikken Brugsen bl.a. så de får mulighed for at samle deres funktioner og opnå en bedre logistik. Desuden muliggør lokalplanforslaget også opførelse af udvalgsvarebutikker, liberale erhverv, privat service, cafeer etc. Brugsen ønsker mulighed for at opføre en vaskehal i området ved den eksisterende benzinstander og desuden ønsker de også mulighed for 2 indkørsler til p-arealet mod syd som indtegnet på kortbilag 3 i lokalplanforslaget. Miljø- og Kulturforvaltningens kommentarer: Miljø- og Kulturforvaltningen vurderer at en vaskehal ikke passer ind i de fremtidige ønsker for området, desuden er der i forvejen en vaskehal på den anden side af Grønlandsgade ved Statoiltanken. Miljø- og Kulturforvaltningen afventer politiets udtalelse i forhold til om der fremtidigt kan være en eller to ind / udkørsler til p-arealet mod syd jf. kortbilag 2 og 3. Miljøvurdering og høring af planer I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, lov nr. 936 af 24. september 2009 skal Kommunen foretage en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. Det er på baggrund af screeningen vurderet, at realisering af Lokalplan nr kun vil have mindre væsentlige indvirkninger på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering af lokalplanen. Bilag Forslag til lokalplan nr for Super Brugsen (område 1) udsendes med dagsordenen. Miljøscreening af planforslaget ligger i sagen. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller at kortbilagene rettes til efter politiets udtalelse mht. indog udkørsler og at Miljø- og Teknikudvalget: Beslutter om der i lokalplanforslaget skal gives mulighed for opførelse af en vaskehal. Godkender lokalplanforslaget til videresendelse til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på fremlæggelse i 8 uger. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 499: Indstillingen anbefales med bemærkning om, at Miljø- og Teknikudvalget ikke ønsker mulighed for opførelse af en vaskehal.

21 side 21 Økonomiudvalgets møde punkt 677: Anbefales Økonomi vedrørende central ejendomsadministration (Strategisk arealanvendelse) Ø00 sagsnr De kommunale bygninger udgør ca m² fordelt på 118 bygninger. I forbindelse med Byrådets beslutning om at tænke på strategisk arealanvendelse af kommunens bygningsmasse er der fra 2012 tilført Miljø- og Teknikudvalgets budget midler i form af følgende driftspuljer: Indvendig vedligeholdelse ,00 kr. Energimidler (lys, vand og varme) ,00 kr. Miljø- og Teknikudvalget har til den udvendige vedligeholdelse et beløb på kr. heraf anvendes ca kr. til servicekontrakter (overvågning af brand og tyveri, ventilationsanlæg mm). Fordeling af midler fra puljen er foregået ved at forvaltningen løbende igangsætter tvingende vedligeholdelsesopgaver af klimaskærmen, så som udskiftning af vinduer, maling af træværk, samt oprydning efter hærværk. På anlægsområdet er der til vedligehold en årlig pulje på 1,0 mill i 2012 og 2013 og 2,1 mill i 2014 og Fordeling af midler fra puljen er foregået ved at forvaltningen til MTU fremlægger en prioriteret liste over nødvendige større vedligeholdelsesopgaver, eksempelvis nyt tag, facader og større vinduesrenoveringer. Puljen var eksempelvis i spil i forbindelse med en større skimmelsvampesag på Kerteminde Skole. På anlægsområdet er der ved årsskiftet fra Børne- og Skoleudvalget desuden overført 2 puljer: Årlig pulje renovering af folkeskoler ,00 kr. Årlig pulje renovering/udbygning af daginstitutioner ,00 kr. Disse 2 puljer er specielt tiltænkt pædagogiske ombygninger samt imødekommelse af påbud fra Arbejdstilsynet. I praksis har påbudssager opslugt størstedelen af midlerne. Til drøftelse og kommentering.

22 side 22 Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 514: Udvalget ønsker, at anlægspuljerne fra 2013 overflyttes til drift. Anlægspuljerne frigives og anvendes primært til påbudssager. Økonomiudvalgets møde punkt 678: Anbefales Busser på dagtilbudsområdet sagsnr Trafikstyrelsen har d. 10. februar 2012 gjort Børn og Ungeforvaltningen opmærksom på, at de sikkerhedsseler, børnene spændes fast med i de to leasede busser på dagtilbudsområdet, ikke er lovlige i Danmark. Da busserne blev anskaffet i 2009 blev der monteret H-seler, som forvaltningen på daværende tidspunkt fik anbefalet som markedets sikreste. Busserne er senest synet i hhv. april 2011 og juli 2011, hvor selerne og måden, de er fastgjort på, blev godkendt af synshallen. Det har nu vist sig, at synshallen ikke har været opmærksomme på, at H-seler ikke er sikkerhedstestede i Danmark og derfor ikke er lovlige at bruge. Synshallen har heller ikke været opmærksomme på, at sikkerhedsseler skal være fastgjort på bærende dele i busserne. I Kerteminde Kommunes busser er de fastgjort på ikke-bærende dele. Trafikstyrelsen udsender en indskærpelse til alle synshaller i Danmark, da problemstillingen er landsdækkende. Trafikstyrelsen har ikke givet Kerteminde Kommune et kørselforbud, fordi busserne første gang er indregistreret før d. 1. oktober I busser indregistreret første gang før denne dato, er der ikke krav om brug af sikkerhedsseler. Busserne skal næste gang synes i hhv. juli og april 2012, hvor det kan forventes, at busserne ikke godkendes. Kerteminde Kommune kan forvente et påbud om at skulle afmontere H- selerne. Skal nye seler monteres, er kun rulleseler eller trepunktsseler sikkerhedstestede til børn i Danmark. Pileby Børnehave har brug for at have begge busser i drift i marts og én bus i april. I april har Børnehuset Columbus brug for at have én bus i drift. En prognose for, hvornår busserne er

23 side 23 overflødige i hhv. Langeskov og Munkebo, kan ikke gives med sikkerhed. Det skønnes, at Langeskov vil have behov for en busgruppe frem til oktober 2013, hvor den nye daginstitution åbner. Daginstitution Munkebo vil fremadrettet have behov for en busgruppe på grund af manglende fysisk kapacitet. Leasingaftalen for busserne udløber i sommeren Økonomi: Økonomiforvaltningens indkøbskonsulent har på vegne af Børn og Ungeforvaltningen indbudt tre autoværksteder til at give pristilbud på: - Sikkerhedstest af nuværende H-selerne og fastgørelse af dem på en bærende del. - Afmontering af nuværende seler. - Montering af hofterulle-seler og fastgørelse af dem på en bærende del. - Montering af trepunkts-seler, der er tilpasset 3-6-årige. Selerne skal være fastgjort på en bærende del. Forvaltningen har modtaget to tilbud på: Tilbud 1 Afmontering af nuværende seler og sæder kr (ekskl. moms) Tilbud 2 Montering af sæder med trepunktsseler og kr (ekskl. moms) indbyggede barnestole Ingen værksteder har budt på muligheden for lovliggørelse af nuværende H-seler med den begrundelse, at den løsning er for dyr. Værkstederne har heller ikke budt på montering af hofte-rulleseler. Tilbuddene ligger i sagen. Øvrige bemærkninger: Eftersom h-selerne er ulovlige, fordi de aldrig er blevet sikkerhedstestede i Danmark, har forvaltningen vurderet, at det sikkerhedsmæssigt er mere forsvarligt fortsat at spænde børnene fast med H-selerne end ikke at spænde dem fast. Pileby Børnehave, som busserne kører for, har derfor fået pålagt at bruge selerne, indtil en løsning er fundet Forældre til børn i Pileby Børnehave er blevet informeret om Trafikstyrelsens afgørelse og om forvaltningens beslutning om fortsat at fastspænde børnene med H-selerne. Forældrene er desuden løbende blevet informeret om udviklingen i sagen. Børn og Ungeforvaltningen indstiller, - at det prioriteres, at de 3-6 årige børn er fastspændt med lovlige sikkerhedsseler i kommunes busser. Dette selvom der ikke lovgivningsmæssigt er krav om, at sikkerhedsseler bruges i busserne. - at en ramme på kr afsættes til monteringen af lovlige seler. - at det oversendes med anbefaling til Miljø og Teknikudvalget, at rammen på kr finansieres fra konto Daginstitution renovering/udbygning - at Børn og Ungeforvaltningen gives mandat til inden for rammen at forhandle en aftale hjem, der giver den økonomisk mest fordelagtige og sikkerhedsmæssigt mest forsvarlige løsning. - at en aftale godkendes ved formandsbeslutning, hvorefter midlerne frigives og arbejdet med montering af lovlige sikkerhedsseler påbegyndes.

24 side 24 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 410: Udvalget følger forvaltningens indstilling for så vidt angår den ene bus, i første omgang. Janjan Hovgaard (F) Jesper Schmidt-Nielsen (C) Konstitueret kommunaldirektør Lone Rossens bemærkning af : På grund af sagens hastende karakter og fordi forvaltningen har konkluderet at der er brug for begge busser har borgmester Sonja Rasmussen i medfør af kommunestyrelseslovens 31, stk. 1, besluttet at der indgås aftale om montering af lovlige seler i begge busser snarest muligt. (Bestemmelsen lyder således: Formanden kan på kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl ). Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender anlægsbevillingen på kr. Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender frigivelse af rådighedsbeløb på kr. Borgmesteren indstiller, at udgiften finansieres af den afsatte pulje til Daginstitution renovering/udbygning indenfor Miljø- og Teknikudvalgets område. Byrådets møde punkt 485: Byrådet godkendte en tillægsbevilling på kr. som finansieres af kassen, idet Økonomiudvalget efterfølgende beslutter endelig finansiering. Janjan Hovgaard (F) Kent Valsøe (C) Lars Ole Valsøe (C) Økonomiudvalgets møde punkt 679: Borgmesterens indstilling godkendt.

25 side Prioritering af resterende anlægsbevillingsmidler sagsnr Økonomiudvalget besluttede d. 20. marts 2012 ikke at godkende Børn- og Skoleudvalgets indstilling om at frigive et rådighedsbeløb på kr. til Langeskov Skole s nyrenoverede fløj til brug for IT udstyr og inventar. Rådighedsbeløbet er en del af den godkendte anlægsbevilling på kr. til etablering af nyt skoletilbud på Mesingeskolen. Økonomiudvalget besluttede tillige d. 20. marts 2012 ikke at godkende Børn - og Skoleudvalgets indstilling om overførsel af kr. til 2012 ud af et forventet overskud i 2011 på ca. 10,4 mio. kr. Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutninger anmodes Børn- og Skoleudvalget derfor om at prioritere, hvilke områder der skal tilgodeses inden for en samlet ramme på kr., svarende til restbeløbet fra anlægsbevilling til etablering af nyt skoletilbud på Mesingeskolen: 1. Analyse I forbindelse med udarbejdelse af ny budgetmodel vedr. fordeling af midler til specialundervisning mellem skoledistrikter på folkeskoleområdet søges der om overførsel af kr. til varetagelse af nødvendig analyse af kommunens population. 2. Partnerskabsaftale med KL I forbindelse med indgåelse af partnerskabsaftale om analyse af lærernes arbejdstid ansøges om kr. 3. Udviklingspulje Grundet aktivitetsforskydninger i projektet Styrket inklusion søges restpuljen på kr. overført til Langtidssygepulje Dagtilbudsområdet Til kompensation for langtidssygdom på dagtilbudsområdet søges overført kr. 5. Lov- og cirkulæreprogram I forbindelse med implementering af Barnets Reform i 2011 og 2012 søges der overført kr. 6. Udvikling og omstilling af specialpædagogisk korps. Grundet aktivitetsforskydninger i projektet vedr. udvikling og omstilling af det specialpædagogiske korps arbejde med styrket inklusion i dagtilbuddene ansøges om overførsel af kr. 7. Børnehaven - Columbus Til børnehaven søges der om en samlet kompensation på kr. Udgifterne fordeler sig på følgende punkter: kr. til P-plads til busparkering er foretaget som sikkerhedsforanstaltning kr. i forbindelse med øget udgifter ved genhusning efter vandskade kr. i forbindelse med påbud i forhold til brandsikkerhed. 8. Skolen ved Noret Jf. udvalgets beslutning d. 13. marts 2012 tilgodeses Skolen ved Noret med kr. med baggrund i Esco projektet. 9. Mølkærskolen Jf. udvalgets beslutning d. 13. marts 2012 tilgodeses Mølkærskolen med kr. med baggrund i Esco projektet.

26 side Langeskov Skole Der søges om kr. til Langeskov Skole s nyrenoverede fløj til brug for IT udstyr og inventar jfr. ansøgning fra skolens bestyrelse. Børn- og Skoleudvalget anmodes om at prioritere hvilke områder, der skal tilgodeses inden for en samlet ramme på kr. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 423: Udvalget anbefaler at børnehaven Columbus tilgodeses med kr og Langeskov Skole tilgodeses med kr. Janjan Hovgaard (F) Økonomiudvalgets møde punkt 680: Børn- og skoleudvalgets indstilling anbefales idet beløbene samtidig anbefales frigivet Munkebo Bakke G01 sagsnr I forbindelse med at Kerteminde Kommune har fået mulighed for at overtage Bakkegården ved Munkebo Bakke, afholdt Kerteminde Kommune lørdag den 17. marts kl et borgermøde. Ved borgermødet deltog godt 100 lokale beboere i arbejdsgrupper med henblik på at opstille forslag til, hvordan Bakkegården kunne understøtte de kulturelle aktiviteter på de rekreative arealer ved Munkebo Bakke. En række borgere har desuden meldt sig som frivillige til det videre arbejde. Der søges et tæt samarbejde med kommunens jobcenter. Resultatet fra arbejdsgruppen er overladt til et rådgivende arkitektfirma, som har udarbejdet et udkast til projektmateriale, som kan anvendes i forbindelse med ansøgning om overtagelse af Bakkegården. Udkast til projektmateriale vil være færdigt umiddelbart før mødet. Projektmaterialet vil blive omdelt på mødet. Michael Petersen, CW Arkitekter og 2 repræsentanter fra arbejdsgruppen vil deltage under orientering om punktet.

27 side 27 Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter indholdet af projektudkastet herunder om kommunen er positive overfor modtagelse af Bakkegården og om der kan arbejdes videre med principperne som skitseret. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 242: Oversendes med anbefaling, idet udvalget ønsker materialet suppleret med økonomiske beregninger over den fremtidige drift. Økonomiudvalgets møde punkt 681: Økonomiudvalget anbefaler at der tages kontakt med henblik på overtagelse af ejendommen idet vilkår for overtagelse skal afklares nærmere Græsrodspulje G01 sagsnr Kultur og Fritidsudvalget anmodede på udvalgsmødet i marts måned forvaltningen om at udarbejde forslag til formulering af kommissorium for græsrodspuljen. Der har i forløbet været efterspurgt dels yderligere midler til medfinansiering, dels bistand til koordinering af processer i forbindelse med arrangementer. Efter dialog med Borgmesteren fremlægger Forvaltningen følgende forslag: En græsrodspulje til støtte for mindre projekter. Puljen skal kunne søges af frivillige, foreninger så vel som individuelle grupper af borgere, der vil igangsætte aktiviteter eller anlæg som gør Kerteminde Kommune til et bedre sted at bo. Eksempelvis kan nævnes foreningsdrevne ferieaktiviteter eller landsbyinitiativer, der gavner livet på landet. Det vil være et krav at projekterne medfinansieres via af frivillig arbejdskraft, og der vil blive set positivt på at der skaffes yderligere økonomisk medfinansiering i form af eksempelvis LAG-midler. Ansættelse af eventkoordinator til at understøtte det frivillige arbejde og til at sikre at kommunens egne igangsatte initiativer (eksempelvis Købstadsjubilæum og Sybergland) kan gennemføres med succes. Det foreslås derfor at projektansætte en medarbejder til dette arbejde frem til udgangen af 2013

28 side 28 Økonomi: Det anslås at en koordinator vil koste ca kr. og et forslag til en græsrodspulje kunne være kr fordelt over 2012 og Kultur og Fritidsudvalget kan ikke pege på finansiering inden for eget område. Kultur og fritidsudvalget bedes drøfte rammer og indhold i forslaget Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 243: Oversendes, men udvalget kan ikke pege på finansiering heraf. Knud Erik Kristensen (V) Økonomiudvalgets møde punkt 682: Et flertal bestående af V,O,C,P og Sonja Rasmussen anbefaler oprettelse af græsrodspulje samt ansættelse eventkoordinator idet beløbet på finansieres af sommerbypenge. A og SF er imod og ønsker at forslaget henvises til behandling i forbindelse med budget Axel Beck (O) Palle Hansborg-Sørensen (A) 683. Nedsættelse af jubilæumskomité G00 sagsnr Den 7. december 2013 har Kerteminde 600 års købstadsjubilæum. Et jubilæum som fejres i hele 2013 med mange forskellige arrangementer og tiltag. Der har været afholdt workshops i december 2011 og i marts 2012, med henblik på at få ideer til hvordan købstadsjubilæumsåret kan fejres, og at få de lokale aktører på banen med arrangementer og tiltag, som kan bidrage til fejringen af købstadsjubilæet. Der har vist sig stor interesse for købstadsjubilæet - en masse frivillige, erhvervslivet, institutioner mfl. har ønsket at medvirke. Der har undervejs i arbejdet med planlægning og tilrettelæggelse af jubilæumsåret vist sig behov for et overordnet organ i forhold til markedsføring, fundraising, logo-konkurrence og andre overordnede emner/udfordringer. Det foreslås derfor, at der nedsættes en jubilæumskomité - en komité, der skal fungere som bindeled mellem koordineringsgruppen og byrådet.

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 11.04.2012 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 438. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 17:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 ved Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 17:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 ved Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 12.04.2012 kl. 17:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 ved Jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 603. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:30 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:30 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14.03.2012 kl. 16:30 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 428. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 11.04.2011 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 130. Budgetopfølgning 1-2011 - Kultur- og Fritidsudvalgets område...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 13.08.2012 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 276. Budgetopfølgning 2-2012 - på Kultur- og Fritidsudvalgets område....

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 10.11.2009 kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 553. Fokusområder - opfølgning på Økonomiudvalgets område.... 3 554.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 05.11.2012 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 290. Ansøgninger fra Jubilæumskomiteen... 3 291. Oprettelse af den

Læs mere

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget BUDGET 2013 2016 FORORD. UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget 2013- Udvikling: I budgettet er fra 2012 afsat en innovationspulje og arbejdet med innovation og fornyelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 26.04.2012 kl. 17:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Janjan Hovgaard forlod mødet kl. 18.50 og deltog ikke i behandlingen af sagerne 501-507. Jørgen Schou forlod

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. marts 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:45 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 05.12.2012 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 496. Sager og skrivelser til orientering

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 09.10.2008 kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 251. Spørgetid... 3 252. 2. behandling af budget 2009-2012... 3 253. Godkendelse af

Læs mere

Økonomivurdering. Økonomivurdering. Indholdsfortegnelse. Redegørelse og anbefalinger < < <

Økonomivurdering. Økonomivurdering. Indholdsfortegnelse. Redegørelse og anbefalinger < < < < < < Forsidebillede: Fjorden ved udløbet af Valsgård Bæk Mariager Fjord er blevet kaldt Danmarks smukkeste fjord, og der er mange smukke landskaber og naturoplevelser rundt om fjorden. Her er det et forårsbillede

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014. Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, 17, stk. 4-udvalgs møde den kl. 16:00

Arbejdsmarkedsudvalget, 17, stk. 4-udvalgs møde den kl. 16:00 side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalget, 17, stk. 4-udvalgs møde den 11.01.2012 kl. 16:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 413. Valg af formand for Arbejdsudvalget

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 21.08.2012 kl. 15:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 21.08.2012 kl. 15:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 21.08.2012 kl. 15:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 749. Budgetopfølgning 2-2012 vedr. Arbejdsmarkedsudvalget... 3 750. Budgetopfølgning

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Den Gamle Stald, Gl. Estrup Dato: Onsdag den 23. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A) Lars Sørensen (V) Diana Skøtt Larsen

Læs mere

BSU - nettodrift i mio. kr.

BSU - nettodrift i mio. kr. Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Nedsættelse af varighedskrav

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2014 1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Bilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune

Bilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune Økonomistyring i en kommune handler i bund og grund om at holde øje med, at udgifterne ikke overstiger indtægterne i en kommune vil det sige at udgifterne ikke overstiger budgettet. Næstved s retningslinjer

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

DAGSORDEN. Børn- og Skoleudvalget. Den 9. april 2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus

DAGSORDEN. Børn- og Skoleudvalget. Den 9. april 2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus DAGSORDEN Børn- og Skoleudvalget Den 9. april 2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Medlemmer: Solveig Gaarsmand (P) Jesper Schmidt-Nielsen (C) Hans Luunbjerg (V) Janjan Hovgaard (F) Britt

Læs mere