Resultat på drift. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Administration og Redning pr.

Transkript

1 Resultat på drift Administration og Redning pr. 30/6-13 Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Øvrig udvalgsramme % Direktion % Fællessekretariat % Kommunalbestyrelsesmedl % Valg % Økonomi % Forsikringer % Driftsikring af boligbyggeri % IKT % HR og Personale % HR-ramme % Fagsekr. - Skoler % Fagsekr. - Dagtilbud % Fagsekr. - Børn og Familie % Fagsekr. - Kultur, Fritid og Idræt % Fagsekr. - Borger og Arbejdsm % Lokalt Beskæftigelsesråd % Fagsekr. - Psykiatri og Handicap % Fagsekr. - Sundhed % Fagsekr. - Ældre % Udvikling % Venskabsbyer % Udvikl. Og markedsfør. pulje % Lokale udviklingsplaner % Vordingborg Udviklingsselskab % Erhverv og turisme % Lokalråd m.m % Fagsekr. - Natur % Fagsekr. - Vej og Trafik % Div. indtægter - næringslivet % Fagsekr. - Plan og Miljø % Fagsekr. - Kommunale bygninger % Administrationsbygninger % Kantinedrift % Rengøringfunktion % Rengøring % Faste ejendomme % Redningsberedskabet % Kommissioner, råd og nævn % 1

2 Budgetpuljer % Budgetramme % Ingen overførsel % Tjenestemandspensioner % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift Der forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. på administrationen i Det er et resultat af forventninger til en række mer- og mindreforbrug på forskellige områder. Der arbejdes på at nedbringe dette, men der er endnu ikke fundet nogen løsninger, og derfor er det stadig forventningen. Redningsberedskabets forventede regnskab svarer til det korrigerede budget efter den tillægsbevilling, som blev givet på Kommunalbestyrelsens møde 15. august På budgetpuljerne forventes et samlet mindreforbrug på omkring 25,8 mio. kr. Da der endnu ikke er truffet beslutning om at bevillingsreserve og budgetpulje til finansiering af forbrug af overførte midler skal bringes i anvendelse endnu. 2

3 Resultat på anlæg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling pr. 30/6-13 Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % Adgangsvej til Borgcenter % Administrativ styring og ESDH-løsning % APV-pulje % APV-pulje % Automobilsprøjte til Redningsberedskabet % Bycenter og administrationsbygning % Det Gamle Rådhus, Slotstorvet % Det Gamle Sprøjtehus, Slotstorvet % Dyssevej % Ejendomsfond % Erhvervsformål, tidligere afsluttet % Erhversområde i Lundby % Erhversområde på Møllegården % Erhversområde ved afkørsel % Foreningshus i Stege-Lendemarke % Helhedsplan ny administrationsbygning % Jordoprensning Sydhavn, Maryhus % Klintholm Havnevej 17 A % Kulturarvskommuneprojektet % Køb af Adelgade (Støberihallerne) % Køb af Adelgade 84G (v/stars) % Køb af Havnevej 6 og % Køb af Klintholm Havn % Køb af Sydhavnsvej 2 og 6A % Køb og salg af grund, Kullekærvej % Lokalplan for Præstø Bymidte % Nedrivning af bygninger, Solbakkevej % Nedrivning Peblingerende % Ny komm.platform og SKI-telefoniaftale % Nye lokaler til Cantabile % Oprensning af grund, Kullekærvej % Pistolstræde % Portnervej % Rugvænget % Rådhusgade % Salg af areal Bakkedraget Bogø % Salg af ejendom, Elmelunde % Salg af kommunale campingpladser % Sikring ved Solbakken % Solbakkevej 42 (Panther Plast) % Solbakkevej 58 (Tæppeland) % Sværdborgvej 44, Lundby % 3

4 Tab på garantier, Adelgade % Tab på garantier, Adelgade % TAMU-Center % Vintersbølle Strand % Vollerupgade 2, Askeby % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, anlæg Det forventede regnskab for anlæg på udvalgets område forventes at blive 1,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Dette dækker over forskellige afvigelser, hvoraf de væsentligste er beskrevet nedenfor. Salgsindtægterne i ejendomsfonden forventes løbende de kommende år, når bygningerne reelt overdrages. Jordoprensningen i Sydhavnen er udskudt, så budgettet forventes ikke brugt i Lokaler til Cantabile 2 afventer planen for Solbakken og kan derfor udskydes. De kommunale campingpladser som budgetteres solgt i 2013 forventes ikke gennemført i Endelig er der 15. august givet bevilling til tab på garantier, Adelgade 118. På tidspunktet for halvårsregnskabet var der dog intet budget og samtidig var hele udgiften afholdt. 4

5 Målopfyldelse på udvalgsaftale Status på projekter i administrationens aftale for 2013 pr. 30. juni 2013 Målet kan ikke nås indenfor aftaleperioden Der er risiko for at målet ikke kan nås indenfor aftaleperioden Opgaven skrider planmæssigt fremad Indsatsområde Aktivitet Mål Succeskriterier Status pr

6 Erhvervs og bosætningsudvikling 1) Erhvervsdialog (rammevilkår) At der i samarbejde med Vordingborg Erhvervsforening udarbejdes et notat med initiativer til styrkelse af de erhvervsmæssige rammevilkår og at initiativerne implementeres. Etablering af en fælles erhvervskonference mellem VK og Vordingborg Erhvervsforening Fortsat dialog med det lokale erhvervsliv om erhvervsmæssige rammevilkår ved afholdelse af fælles erhvervskonferencer og cafémøder i 2012/2013 Igangsætning af tværkommunal task force gruppe med fokus på skabelsen af en effektiv servicestruktur over for erhvervslivet i 2012/2013 Den fælles erhvervskonference blev afholdt d. 30. maj bl.a. med deltagelse af Vordingborg Erhvervsforening og Vækst Vordingborg som oplægsholdere. Der planlægges cafémøder for efteråret 2013 umiddelbart efter sommerferien. Cafémødernes temaer skal understøtte det erhvervspolitiske arbejde, der finder sted mellem kommune og erhvervsliv. Afholdelse af fyraftensarrangement for virksomheder d. 18. september. Temaet er det øgede krav om brug af digitale selvbetjeningsløsninger. Vordingborg Bibliotek fortæller om kurser og service til virksomhederne og Vordingborg Kommune introducerer en elektronisk brugerundersøgelse af vordingborg.dk. LEAN proces på det tekniske område (Plan og Byg) er gennemført og den første evaluering finder sted i efteråret Taskforcegruppen er i gang med at revidere erhvervsfanen og planlægge en række besøg hos kommuner, der har haft succes med at effektivisere deres virksomhedsservice og kommunikation. Endelig planlægges et cafémøde med virksomhederne omkring erhvervs-fanens fremadrettede indhold og funktionalitet pba. af besvarelsen af den elektroniske brugerundersøgelse. 6

7 2) Nye arbejdspladser (tiltrækning proaktiv, opsøgende indsats) En aktiv opsøgende indsats over for virksomheder og brancher der umiddelbart kunne være interessante for Vordingborg Kommune Med udgangspunkt i ICPs tiltrækningsanalyse arbejdes i 2013 med tiltrækning af detailhandelsvirksomheder i samarbejde med VUET. At interessen blandt potentielle investorer omkring etablering af et evt. shoppingcenter i Vordingborg afdækkes. Udkast til en strategi for tiltrækning er sendt til kommentering hos ICP. Herefter vil strategien overleveres til udviklingsselskabet, hvor erhvervschefen vil tage stilling til konkrete tiltag. Disse tiltag bør koordineres med den kommende citymanager. I 2013 arbejdes med fælles kommunal portal for ledige erhvervsarealer langs sydmotorvejen. Der er udarbejdet materiale til markedsføring af erhvervsområderne samt kommuneprofiler. Disse justeres og oversættes til engelsk til brug for portalen i efteråret Deltagelse i Væksthus Sjællands projekt Vækstby, der bl.a. indeholder screening af relevante virksomheder for Vordingborg Kommune samt mulige tiltrækningsstrategier 7

8 3) Branding og bosætning - Fælles markedsføring og brandingstrategi Markedsføringskampagne for Valdemarsdagene og eventår 2013 i Vordingborg Kommune udarbejdes herunder på vordingborg.nu og infoskærme. Markedsføringskampagne for Valdemarsdagene er gennemført. Markedsføring af vordingborg.nu skrider planmæssigt fremad. Der er planlagt og gennemført en lang række annoncer med vordingborg.nus logo også i samarbejde med partnere. Aktiviteter og kulturevents samt markedsføringsinitiativer, der bidrager til at samle kommunen, gennemføres i samarbejde med brandingpartnerskab. Brandingpartnerskab har taget ansvar for gennemførsel af omkring 10 aktiviteter og events samt markedsføringsinitiativer. - Bosætning og byudvikling i Vordingborg Kommune fokus på kystnærhed og balanceret udvikling i de 3 købstæder. Der følges op og videreudvikles på bosætningskampagne fra efteråret At undersøge muligheden for at kunne erhverve bynære parcelhusgrunde i de 3 købstæder Der følges op på initiativer igangsat i 2012 og disse udvikles videre. At kortlægge hvilke bynære arealer der strategisk er interessante for parcelhusbyggeri (primært lokalplanlagte arealer) Begge arbejdsopgaver er indeholdt i den samlede analyse af behovet for boligudbygning og erhvervsudvikling i Vordingborg Kommune og indgår i arbejdet med helhedsplan for Vordingborg by samt kommuneplan - Organisationsk omité Vordingborg Kommune 2013 borgcenterindvi else og jubilæum kasernen (Valdemarsdag ene) Styregruppen for Valdemarsdag planlægger sammen med eventkoordinator Valdemarsdagene Kulturlivet indgår i planlægningen. Valdemarsdagene juni 2013 er afholdt og at kulturlivet har været involveret. Regentparret besøger Vordingborg 5. september og Møn 6. september. 5. september besøges Danmarks Borgcenter og Vordingborg Kaserne. 6. september besøges GeoCenter Møns Klint og Nyord. Møder med de involverede afholdes planmæssigt. Politikker, strategier og handleplaner 1) Kommuneplan At udarbejde digital kommuneplan 2013 ved revision af gældende kommuneplan på baggrund af planstrategien (2021planen). At kommuneplanen vedtages endeligt inden udgangen af Forslag til Kommuneplan 2013 har været i høring indtil 5. juni Der er indkommet 47 høringssvar, som er samlet i en hvidbog med administrationens bemærkninger. Hvidbog er sendt til behandling i politiske udvalg og Kommunalbestyrelsen. At gøre kommuneplanen mere tilgængelig for borgerne, virksomheder mv. At kommuneplanen er mere læsevenlig og tilgængelig for borgeren og virksomhedsejeren. Kommuneplan er udarbejdet som en digital kommuneplan, og der er arbejdet på forbedring af sprog og tilgængelighed og yderligere oplysende service og vejledning 8

9 2) Vordingborg By - Helhedsplan for Vordingborg by Fastlægge en overordnet plan for udviklingen af byen og placering af funktioner i byen samt at sikre sammenhæng og synergi i byen. At Kommunalbestyrelsen oplever at der sker en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der kan løfte for Vordingborg by og som politikere, borgere og virksomheder kan samles om og bakker op om. Helhedsplan for Vordingborg by blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i februar Koordinering og implementering af anlæg i Vordingborg by Koordinering og implementering af anlæg i Vordingborg by Anlæg omfattet af områdefornyelsen og Danmarks Borgcenter kan indvies d. 7. september Bycenter og nyt administrationscenter i Vordingborg Realisering af et nyt centralt bycenter med butikker på nuværende Rådhusgrund i Vordingborg. Rådhusgrunden udbydes salg til privat investor med henblik på et offentligt privat samarbejde om opførelse af et multifunktionelt center indeholdende bycenter og nyt administrationscenter for kommunen. I 2012 og 13 igangsættes en undersøgelse af arealbehov, omkostninger og finansieringsmuligheder til bycenteret, ligesom det skal afklares hvilke alternative anvendelsesmuligheder, der kan være for KulturArkaden. Projekt vedr. nyt butikscenter er sat i bero pga. manglende indkomne tilbud. At undersøge muligheden for at flytte biblioteket fra KulturArkaden til det nye centerbyggeri, såfremt der kan findes de nødvendige midler hertil. Et nyt bycenter skal indgå i den kommende helhedsplan for Vordingborg By. 9

10 - Vision for Solbakken Som en del af helhedsplanen skal der fastlægges en overordnet vision for udviklingen på Solbakken Hvad skal området anvendes til? At der er taget stilling til overordnet vision samt anvendelse At der er igangsat proces for realiseringen og fundet samarbejdspartner At området er ryddet op Der er fastsat overordnet vision for Solbakken, og området er under udvikling. Arbejdet med at finde samarbejdspartnere er i gang. Området er ryddet, og fremstår planeret og tilgængeligt Der afholdes åbent hus på området primo september. Der afholdes fælles ideudviklingsdag med repræsentanter fra foreningsliv, teatre, erhvervsliv primo september. 10

11 3) Nærdemokrati og landdistrikter - Evaluering af nærdemokratim odel og lokalrådsstruktu r år Landdistriktspolitik - Udvikle model for borgerpaneler (inddragelse af interesserede borgere sammen med lokalråd) 2013 Evaluering af nærdemokratimodel og lokalrådsstruktur år 2013 I 2013 iværksættes arbejde med udarbejdelse af ny landdistriktspolitik efter at der er foretaget evaluering af nærdemokratimodellen Arbejdet iværksættes efter evaluering af nærdemokratimodel, da evalueringen kan medføre at der peges på at borgerpaneler skal indgå som supplement til Nærdemokratimodellen Forslag til forbedringer af modellen, herunder betragtninger af om Nærdemokratimodellen evt. kan suppleres med etablering af et borgerpanel samt betragtninger af om dette kan nedsættes på samme præmisser som VKs Grønne Råd På baggrund af dialogmøder og tilbagemeldinger fra lokalrådene er der udarbejdet forslag til ny nærdemokratimodel. Parralelt med har ØPU den godkendt koncept for LUPer og afsat midler til en LUP-pulje, der skal understøtte udviklingsprojekter for lokalrådene. LUP-konceptet indgår som forslag til forbedring af den nye nærdemokratimodel. KB besluttede den 6.6. at sende det reviderede forslag til nærdemokratimodel i offentlig høring frem til 16. august med henblik på endelig vedtagelse i september. Der holdes endvidere LUP-opstartsmøde den Arbejdet med ny landdistriktspolitik og udvikling af model for borgerpaneler afventer evalueringen af nærdemokratimodellen, samt afklaring om evt. samspil med kommende LAG-strategi i forhold til det kommende Landdistriktsprogram

12 4) Turismepolitisk redegørelse Som en del af kommuneplanarbejdet udarbejdes turismepolitik og turistpolitisk redegørelse i henhold til planloven At der udarbejdes en proaktiv turismestrategi, som politikere, turistbranchen kan samles om og viser retning og prioritering. Turistpolitisk redegørelser er udarbejdet og indgår i Kommuneplan Den blev præsenteret på offentligt møde den 18. august. At der skabes en samlet oversigt over turistgrundlaget og udviklingsmuligheder med henblik på prioritering af nuværende og kommende projektansøgninger og til brug for forhandling med Naturstyrelsen i forbindelse med kommuneplanlægningen 12

13 Offentlige arbejdspladser tiltrækning og fastholdelse 1) Vordingborg som uddannelsesby 1) Flere unge gennemfører henholdsvis en ungdomsuddannelserne og en videregående uddannelse. Gennem en uddannelsesstrategi at skabe rammerne for koordinering mellem de forskellige fagsekretariater, uddannelsesinstitutioner samt erhvervsliv 2) Flere observations- og uddannelsespraktikpladser i såvel private som offentlige virksomheder 1) At det af de årlige opgørelser fra Uni-C fremgår at flere påbegynder og fuldfører en uddannelse At der bl.a via Uddannelsesrådets arbejde skabes rammer for et frugtbart samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne,fagsekreta riater og UU, således at det giver mulighed for både fastholdelse og studieskift At samarbejdet er styrket mellem folkeskole og uddannelsesinstitutioner m.h.p. at gøre de unge studieparate. 2) At vi i samarbejde med erhvervslivet øger antallet af praktikpladser. At den procentvise andel af unge, der ønsker at påbegynde en uddannelse får mulighed for via en observationspraktik at få kendskab til faget, øges Parterne i Vordingborg Uddannelsesråd (VUR) orienterer på rådets møder hinanden om tilkomst af nye uddannelser / - linjer samt status på eksisterende. Uddannelsesmuligheder og aktiviteter for unge indgår som et profileret område på Vordingborg.nu VUR har på møde i juli 2013 drøftet udkast til overordnet strategi for uddannelse for borgerne i Vordingborg kommune. Forslag til Uddannelsesstrategi er sendt til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets samt Børn, Unge og Familieudvalgets behandling (sommer 2013) inden fremsendelse til Kommunalbestyrelsens behandling. Med henvisning til sag nr.1 på direktionens møde den 10/ tages til efterretning, at der ikke er behov for opførelse af flere ungdomsboliger i Vordingborg By. Ændrede forudsætningerne vil blive vurderet i VUR. 3) Vordingborg bliver en attraktiv uddannelsesby med endnu flere uddannelsestilbud og et godt studiemiljø 3) Vordingborgs uddannelsesinstitutioner udvider antallet af uddannelsestilbud med den nødvendige og mulige opbakning fra kommunen. At der sættes fokus på studiejob, således at virksomhederne inspireres til at benytte unge under uddannelse i fritidsjob. At der gennem et samarbejde mellem kulturinstitutionerne og uddannelsesinstitutioner udvikles et særligt ungdomsabonnement i forhold til yderligere kulturtilbud, der gør det attraktivt som ung at blive eller komme tilbage til Vordingborg. 13

14 4) I 2013 arbejdes for at tiltrække fængselsbetjentuddannelsen til Vordingborg. 4) At fængselsbetjentuddannelsen placeres i Vordingborg. Kriminalforsorgen har meldt tilbage til UCSJ, at de ikke for nuværende er interesseret i et yderligere samarbejde. Kvalitet i kerneydelsen 1) Fokus på forebyggelse/tidlige sundhedsindsatser Styrkelse af forbyggende indsatser med henblik på at forbedre borgernes livsvilkår. Dokumenterede forebyggende indsatser prioriteres. Der arbejdes med forebyggelse og tidlige indsatser på tværs af fagområderne med borgeren i centrum. Alle fagområder har udvalgt et eller flere indsatsområder, hvor en evidensbaseret sundhedsfremmeindsats umiddelbart kan implementeres, og er påbegyndt implementering. Projekt: Sundhed i kerneydelsen dokumenterede og effektive indsatser - kører planmæssigt. Sundhedssekretariatet er i færd med at afholde dialogmøder med alle fagområder. De følges op af konkrete handleplansmøder i april/maj. Ny tilgang til kommunal service 1) Bedre rammer for frivillighed og foreningslivet At der i 2013 afprøves nye rammer og metoder til at understøtte frivilligt arbejde med afsæt i foreninger samt andre former for frivillige indsatser med henblik på at det som borger eller forening skal være enkelt og ligetil at lave eller modtage en frivillig indsats. Inden udgangen af januar 2013 foreliggerforslag til handlinger, som konkret forbedrer vilkår for frivilligt arbejde i Vordingborg Kommune. Der har været involvering af alle relevante interessenter i arbejdet med opstillig af idekatelog samt forslag til en ny overordnet politik for frivillighed i kommunen. der er desuden opstillet konkrete mål for, hvor det vil være ønskeligt med en vækst i den frivillige indsats. Og der er inden udgangen af 2013 er skabt en plan for implementering af de tiltag der giver størst effekt for understøttelse af frivillighed. I april 2013 sendte ØPU forslag til Politik for Frivillighed i forhøring med tilhørende Rapport om status på frivillighed i Vordingborg kommune. Efter forhøringen blev forslaget revideret med enkelte ændringer og der blev udarbejdet forslag til konkrete handlinger, der understøtter politikken. Det nye forslag til politik samt handlinger blev behandlet i de relevante fagudvalg ved majmøderne og i kommunalbestyrelsen i juni, der sendte forslagene i høring indtil august. Efter denne høring skal sagen behandles i de relevante fagudvalg og endelig besluttes i kommunalbestyrelsen d. 10. oktober Den nye politik samt de forskellige forslag til nye tiltag vil komme til politisk behandling i foråret

15 2) Brugerundersøgelser på de kommunale kerneområder At der i hver valgperiode gennemføres mindst én brugerundersøgelse på hvert af de kommunale kerneområder med henblik på undersøgelsernes resultater kan bidrage til oplæg til eventuelle behov for ændringer indsatser og prioriteringer. Inden udgangen af 2012 ligger der en fælles kommunal strategi for brugerundersøgelser og der er gennemført mindst 1 pilotundersøgelse på et af de store driftsområder. I 2013 gennemføres brugerundersøgelser på mindst 3 kommunale kerneområder med afsæt i en fælles strategi for sådanne undersøgelser Strategi for brugerundersøgelser i Vordingborg Kommune er godkendt i ØPU den 3. oktober Der er indgået aftale med leverandør og brug af APVsystemet Workcyclus til internetbaserede brugerundersøgelser. Der er gennemført brugerundersøgelse på dagtilbudsområdet og planlægning af brugerundersøgelse på ældreområdet pågår. I efteråret 2013 evalueres på baggrund af erfaringer fra gennemførslen af de 2 første brugerundersøgelser. 15

16 3) Velfærdsteknologi At teknologi anvendes/ afprøves med særligt fokus på at fastholde eller udvikle de velfærdsmuligheder Vordingborg Kommune kan tilbyde borgere med funktionsnedsættelse. At teknologi anvendes/ afprøves med muligheden for at borgeren opnår uafhængighed og fleksibilitet i hverdagen. At teknologi anvendes/ afprøves med henblik på at allokere personaleressourcer til andre formål. Løsninger opdeles i: - Lavteknologiske løsninger, hvor kendt teknologi anvendes (eventuelt på ny måde) - Højteknologiske løsninger, hvor eventuelle nye arbejdsgange, teknikker eller teknologi afprøves med ekstern samarbejdspartner - Sandkasseprojekter, hvor idéer prøves uden nødvendigvis at blive implementeret i dagligt arbejde Tilgængelig teknologi undersøges og anvendes med henblik på hel eller delvis kompensation af borgerens funktionsnedsættelse enten anvendt direkte af borgeren eller indirekte af borgeren i forbindelse med den ansattes arbejdsmiljø Ikke kendt teknologi/ arbejdsgange afprøves i muligt omfang Fagsekretariater orienteres ad hoc om resultater opnået eksempelvis på hjælpemiddelområdet til inspiration og eventuel også inddragelse, hvor det er relevant. (Det kan være handicappede børn i skoler, samt unge og voksne tilknyttet handicapområdet som med fordel kunne inddrages/ sparres med.) Kommisorium udarbejdes i 2013 medmindre det vurderes at projektet kan tages ud af ØPUs aftale: Ældresekretariat har arbejdet med den beskrevne indsats siden 2011 og resultater er indarbejdet i daglig drift på hjælpemiddelområdet og på pleje og sygeplejeområdet (bl.a.telemedicin). Der afrapporteres løbende til Socialudvalget. Ældresekretariatet satser udover velfærdsteknologiske løsninger også på informationsteknologi målrettet både borgere og medarbejdere. Informationstavler og DUKA pcére er eksempler. Senest har Ældresekretariatet igangsat Projekt Sund aldring i samarbejde med to private firmaer med velfærdsteknologi som udviklingsområde. Projektet er en kombination af opnåelse af digital kompetence og brug af teknologi til at måle aktivitet og sætte sig personlige mål for sit liv. Et projekt indenfor det forebyggende område for de + 75-årige. Et projekt hvor erfaringen forventes anvendt i den rehabiliterende indsats på ældreområdet. Erfaringer deles i det omfang det er muligt med Sundhedssekretariatet og Psykiatri- og handicapsekretariatet, hvor velfærdsteknologi er relevant at beskæftige sig med. De fysiske rammer 1) Nationalpark Møn Etablering af en nationalpark eller naturpark på Møn. Nationalparken skal synliggøre og udvikle Møns store naturværdier og fremme områdets udvikling og turismepotentiale. I 2014 kan der åbnes en nationalpark eller naturpark på Møn. Jf. beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den arbejdes der i regi af Kystturismeprojektet med at forbedre naturindhold og publikumsfaciliteter på Østmøn for på sigt at danne grundlag for etablering af en nationalpark eller alternativt en certificeret naturpark. 16

17 2) Lokal- og helhedsplan- og kulturarvskortlægning fx Præstø, Lundby, Køng, Klintholm Havn Lokal- og helhedsplan- og kulturarvskortlægning fx Præstø, Lundby, Køng, Klintholm Havn At der med udgangen af 2013 er gennemført kulturarvskortlægning i yderligere 3 byer i kommunen, samt udarbejdet ny Lokalplan for Klintholm havn og Præstø bymidte (inkl. havnen). Lokalplan for Præstø og Klintholm Havn pågår og forventes endeligt godkendt primo Der er gennemført kulturarvskortlægning i Nyråd, Mern og Præstø. Økonomistyring 1) Fastholdelse af budget i balance Det vedtagne budget overholdes I budgetlægningen fastholdes balancen mellem indtægter og udgifter Regnskabet viser at budgettet overholdes, og den løbende økonomirapportering er retvisende samt giver grundlaget for at foretage handlinger hvis det er påkrævet Direktionens budgetforslag indeholder et kasseforbrug på niveau med tidligere vedtaget budget Regnskabsresultatet for 2012 overholder budgettet på driftsudgifter og indtægter. Økonomirapporteringen har været rimelig retvisende på det samlede niveau. Der har dog været mindre udsving på enkelte områder. 2) Forøget information og brugervenlighed i budget-, opfølgningsog regnskabspublikationer Såvel det politiske som det administrative niveau kan på en enkel måde overskue de løbende rapporteringer. Et mere informativt materiale ved budget, budgetopfølgninger og aflæggelse af regnskab. Tilfredsheden med informationerne i den løbende økonomirapportering øges. Tilfredsheden med publikationernes layout og læsbarhed øges. I forbindelse med overgangen til nyt økonomisystem forbedres rapporteringen. Resultatet kan ses i april Der er ikke ændret væsentligt i årsberetningen for 2012 i forhold til regnskab Internt samarbejde på tværs af organisationen 1) Udvikling af snitflader og arbejdsgange mellem stabe og fagsekretariater og mellem fagsekretariater. Udvikling af snitflader og arbejdsgange mellem stabe og fagsekretariater og mellem fagsekretariater. I 2013 arbejdes på at skabe klare snitflader mellem de enkelte stabe og fagsekretariater bl.a. via servicedeklarationer m.m. Gennem øget fokus på projektarbejde øges samarbejdet på tværs i organisationen Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har i møde den 12. december 2012 godkendt kommissorium vedr. analyse af administrationen, herunder kortlægning af ressourceforbrug i de forskellige dele i administrationen samt afklaring af snitflader mellem de centrale stabe og fagsekretariater i kommunen. Det vil sige at projektet indgår som en del af den samlede administrationsanalyse. 17

18 2) Ejendomspolitik - Opbygning af bygningsdriftse nhed og fælles styring af bygningsrelater ede opgaver - Strategi for køb og salg af ejendomme Oplæg til belysning af muligheder for etablering af en egentlig bygningsdriftsenhed med fælles styring af den kommunale ejendomsportefølje og bygningsrelaterede opgaver Der ønskes et professionelt og ensrettet politisk grundlag for køb og salg af ejendomme. Herunder en smidig beslutnings-proces og ensretning af udbudsmaterialer med priser der løbende kan tilpasses markedsvilkår Oplæg udarbejdes i samarbejde med arbejdsgruppen af ekstern konsulent og skal beskrive konsekvenser og mulige effektiviseringsgevinster ved gennemførelse af en egentlig facility managementmodel helt eller delvis Der skal ske en positiv udvikling af grund- og ejendomssalg til fordel for erhverv og boligområdet Revideret kommissorium, for analyse af en egentlig ejendomscenterenhed er vedtaget Der er, i samarbejde med konsulentfirmaet KPMG, udarbejdet foranalyse for udvikling af en egentlig ejendomscenterenhed. Analysen angiver muligheder, konsekvenser og anbefalinger, for udvikling af en ejendomscenter- enhed. Endvidere peges på et muligt effektiviseringspotentiale, der kan indgå i råderumspuljen fra budget 2015 go frem til Analysen foreligges direktionen ogefterfølgende Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling på møder i august Strategi for køb og salg af kommunale ejendomme er nu udarbejdet og efterfølgende godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde d. 14 marts Strategien er samtidig rundsendt til chefgruppen til information. 18

19 Attraktiv arbejdsplads 1) Vor Værdier - Fokus på ledelse, trivsel, sygefravær og sundhed I projekt Vor Værdier er de overordnede rammer sat for projektet mellem konsulent Malene Hansen og Direktionen. At der sættes fokus på sundhed, trivsel igennem indsatser og handlinger. Der afholdes kurser i håndtering af sygefravær, trivsel og stress, herunder inddragelse af retningslinjer for rusmidler. At der arbejdes med udvikling af ledelseskompetencerne i Vordingborg Kommune Værdierne Dialog, Udvikling og Synlighed er temasat i tre workshops: Juni 2012: Dialog Jan/Feb. 2013: Udvikling September 2013: Synlighed Cheferne har igangsat projekter vedr. de tre værdier. At der sættes fokus på nedbringelse sygefravær igennem indsatser og handlinger. Fraværspolitikken er blevet vedtaget af MEDhovedudvalget den 18. april Der arbejdes aktivt videre med Projekt VorVærdi på de enkelte virksomheder, stabe og fagsekretariater med både Dialog og Udvikling. Der er planlagt afholdelse af et uddannelsesforløb for ledere inden for Forandringsledelse specifikt tilrettelagt for Vordingborg Kommune. Uddannelsen løber i september Vedr. sygefravær har der været deltagelse i en enkelt ledernetværksgruppe (dagtilbud) med vejledning omkring nedbringelse af sygefraværet, fraværssamtaler og personalejuridiske spørgsmål, jf. fraværspolitikken. - En innovativ og effektiv organisation Implementering af idéer til at skabe en innovationskultur, hvor der arbejdes vedvarende med at finde nye innovative tiltag, som betyder forbedret service, udvikling, bevarelse og skabelse af attraktive arbejdspladser.. I 2013 implementeres tiltag fra idéoplæg udarbejdet i Der er tilbud til andre ledernetværksgrupper om samme hjælp og støtte. Trivsels- og stressvejledere deltager stadig på personalemøder vedr. trivsel og fravær. Har efter enkelte møder rapporteret observationer tilbage til lederne på berørte arbejdspladser, med tilbud om hjælp til at komme videre. Herudover har medarbejdere og ledere mulighed for individuelle samtaler med trivsels- og stressvejlederne. Alle gratis pladser til FarøBro-løb den 28. september 2013 er udloddet. Dog får senere tilmeldte en gratis T-shirt med logo. 19

20 Samlet konklusion for Budgettet for 2013 overholdes indenfor rammen. Drift 2013 Det nuværende forventede overskud på 20,0 mio. kr. indeholder i øjeblikket budgetpuljebeløb med et samlet beløb på 26,3 mio. kr. så overordnet vil de øvrige driftsområder udgøre et merforbrug på 6,3 mio. kr. på forventet regnskab på nuværende tidspunkt. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskab 2012 er der desuden godkendt overførsel af mindreforbrug på driftsmidler fra år 2012 til 2013 på ca. 17,0 mio. kr. indenfor budgetramme 1. Budgetramme 2 udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Anlæg 2013 Der rapporteres ikke om forventet regnskab og afvigelser på anlægsprojekter ved denne kvartalsrapportering. Det skyldes at overgangen til nyt økonomisystem har givet udfordringer med anlægsrapporter og begrænset tid til opfølgning på forventede anlægsudgifter. En samlet anlægsrapportering pr. 30. april vil blive forelagt ØPU på mødet 6. juni Handleplaner Ikke aktuelt. Målopfyldelse på udvalgsaftale Som det fremgår af skemaet følger alle udviklingsprojekter planen og målene forventes indfriet. Eneste undtagelse er at Kriminalforsorgen ikke i øjeblikket er interesseret i at samarbejde om en fængselsbetjentuddannelse i Vordingborg. 20