Resumé Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Transkript

1 VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 27. maj 2014 Deltagere: Per Skovgaard Andersen, John Brædder, Ole Marqweis, Stina Løvgreen Møllenbach, Kirsten Jacobsen, Michael Bang, Jan Hendeliowitz, Martin Henrioud og Niels Henriksen. Bispegade Nykøbing F. Tlf Tlf. direkte Mobil Telefax Dato 28. maj 2014 Fraværende med afbud: Haris Glamocak. 0. Godkendelse af referat fra mødet den 19. marts Referatet blev godkendt 1. Bestyrelsen konstituerer sig a) Valg af formand b) Valg af næstformand c) Orientering om vedtægt, forretningsorden og regnskabsinstruks Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bestyrelsen vælger formand. Bestyrelsen vælger næstformand. Honorar for hvervet som formand og næstformand fastsættes til årligt kr ,- og kr ,- i niveau 1. oktober Øvrige bestyrelsesmedlemmer, der er berettiget til honorar, honoreres med årligt kr ,- i niveau 1. oktober Bestyrelsen indbyder økonomi- og administrationschefen til at deltage i bestyrelsens møder og tage referat af samme. Bestyrelsen tager orienteringen om vedtægt, forretningsorden og regnskabsinstruks og budget 2014 til efterretning. Bestyrelsen besluttede: Valg af formand - Per Skovgaard Andersen Valg af næstformand - Stina Løvgreen Møllenbach Honorar - Godkendt Honorar øvrige bestyrelsesmedlemmer - Godkendt Indbyde økonomi- og administrationschefen til møderne - Godkendt Orientering om vedtægt, forretningsorden, budget 2014 og regnskabsinstruks taget til efterretning Referat af bestyrelsesmøde 27. maj 2014

2 2. Opfølgning på beslutninger fra tidligere møder. Der er ingen sager til opfølgning 3. Sager til beslutning a. Udpegning af revisor. Revisionsfirmaet Deloitte har siden VUC Storstrøms overgang til selveje varetaget revisionsopgaven for VUC Storstrøm. Den nuværende aftale om vilkår for revisionsarbejdets udførelse udløb ved udgangen af 2013, og bestyrelsen skal derfor beslutte udpegning af revisor. VUC Storstrøms ledelse anbefaler, at der indgås aftale om revisionsopgaven gældende for perioden 2014 til 2016 med Deloitte. bestyrelsen indgår aftale med Deloitte om revisionsopgaven gældende for perioden 2014 til og med 2016 på de i bilaget beskrevne vilkår Bestyrelsen godkendte aftale med Deloitte om revisionsopgaven gældende for perioden 2014 til og med 2016 b. Nye krav til ligestillingstiltag beslutning om handleplan. Ligestillingsloven er blevet ændret med henblik på at fremme en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i de øverste ledelsesorganer. For VUC Storstrøm betyder det, at der skal opstilles måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, og at der skal udarbejdes en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på de øverste ledelsesniveauer. Der skal desuden foretages en årlig indberetning til Undervisningsministeriet inden udgangen af maj måned. I denne sag skal bestyrelsen fastsætte et specifikt måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen samt beslutte en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på de øverste ledelsesniveauer. Bestyrelsen fastlægger måltal og politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn i bestyrelse og ledelse og godkender indberetning til Undervisningsministeren. Bestyrelsen godkendte indberetningen til Undervisningsministeriet. Referat af bestyrelsesmøde 27. maj

3 c. Justering af VUC Storstrøms lønpolitik. VUC Storstrøms lønpolitik, skal medvirke til at sikre, at lønsystemet afspejler den enkeltes ansvar, kompetence, kvalifikationer og indsats, medvirker til at understøtte VUC Storstrøms mål og resultater og skaber sammenhæng mellem løn, resultater, mål og VUC Storstrøms personalepolitik. Lønpolitikken blev besluttet i VUC Storstrøms bestyrelse i 2009 og trådte i kraft pr. 1. august Lønpolitikken har gennemgået enkelte redaktionelle justeringer ved indførelsen af ny ledelsesorganisation pr. 1. maj VUC Storstrøms MIO-udvalg besluttede på sit møde den 11. september 2013 at genoprette sit lønudvalg og anmode dette om at udarbejde forslag til evt. justeringer af lønpolitikken. Der skulle bl.a. ses på: Det fremadrettede perspektiv Videreudvikle en anerkendende kultur på arbejdspladsen Mulighed for indbygning af resultatløn MIO-udvalget fremsender revideret lønpolitik til bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen beslutter revideret lønpolitik for VUC Storstrøm, som den fremlægges i denne sag. Bestyrelsen godkendte den fremlagte reviderede lønpolitik. d. om VUC Storstrøms deltagelse i administrativt fællesskab om udvikling af digitale læringsmidler. VUC Storstrøms fjernundervisningstilbud frekventeres af en stadigt stigende kreds af studerende. Undervisningsmaterialet til fjernundervisningen tilgås digitalt og er primært materiale, som VUC Storstrøm har fået adgang til via KVUC. Fjernundervisningsmaterialet kan også anvendes til undervisning tilrettelagt mere traditionelt med fremmøde. VUC Storstrøm kan ikke selv løfte opgaven med at udvikle digitale læringsmaterialer, uanset til hvilken undervisningsform materialet tænkes anvendt. I denne sag skal bestyrelsen beslutte, om VUC Storstrøm skal indgå i et administrativt fællesskab med 6 andre VUC er om udvikling af digitale læringsmidler. Bestyrelsen beslutter at VUC Storstrøm indgår i fællesskabet om udvikling af digitale læringsmidler, og at udgiften finansieres som beskrevet i sagsfremstillingen Bestyrelsen besluttede at indgå i fællesskabet om udvikling af digitale læringsmidler og udgiften finansieres af omstillingsreserven. Referat af bestyrelsesmøde 27. maj

4 e. Implementering af Lov 409 på LC-området. Målsætninger Planlægningsgrundlag Udgifter ved implementering af Lov 409, herunder godkendelse af finansiering af nyetablerede lærerarbejdspladser Lov 409 på LC-området ændrer vilkårene for arbejdets tilrettelæggelse på AVU-området på VUC Storstrøm. Hensigten med ændringerne er at give lærerne arbejdstidsregler som på det øvrige arbejdsmarked i en forventning om, at det vil skabe bedre og mere fleksible muligheder for udvikling af undervisningen. På VUC Storstrøm er det hensigten, at benytte de nye muligheder i Lov 409 til et skoleudviklingsprojekt, der bla skal bidrage til, at vi tilrettelægger arbejdet på en måde, der bedst muligt løfter den pædagogiske og faglige kvalitet og dermed realiserer vore studerendes potentialer bedst muligt. bestyrelsen tager følgende til efterretning VUC Storstrøms regelgrundlag for planlægning af AVU-lærernes arbejdstid VUC Storstrøms regelgrundlag for planlægning af hf-lærernes arbejdstid Bestyrelsen tog indstillingen om regelgrundlaget for AVU- og HF-lærernes arbejdstid til efterretning. f. Uddannelsesudvalgets indstilling til Sprogcentrenes ansøgning om driftsoverenskomst indenfor FVU : Næstved Sprog- og Integrationscenter og Guldborgsund Sprog- og integrationscenter har søgt om driftsoverenskomst på FVU-området i dansk på alle 4 trin. Baggrunden for ansøgningen er, at sprogcentrene med en driftsoverenskomstaftale får mulighed for at tilgodese de behov, som voksne tosprogede med en anden uddannelseskulturel baggrund end dansk har, i forhold til at kunne deltage i FVU undervisningen. Sagen har været behandlet i Uddannelsesudvalget på møde den 11. april 2014, hvor udvalget besluttede at indstille til bestyrelsen, at der her og nu gives afslag på ansøgningen, men at området følges det næste år, hvor der forventes at komme forskellige forsøgsaktiviteter i gang på FVU- området for personer med dansk som andet sprog. Uddannelsesudvalget indstiller at bestyrelsen meddeler afslag på FVU-driftsoverenskomst til Sprog-og Integrationscentrene, idet det vurderes, at de nuværende udbydere kan dække behovet. Bestyrelsen besluttede at give afslag på to ansøgninger, idet det vurderes at de nuværende udbydere dækker undervisningsbehovet. Referat af bestyrelsesmøde 27. maj

5 g. Regnskab for 1. kvartal 2014 I denne sag forelægges VUC Storstrøms regnskab for 1. kvartal 2014 til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet for perioden udviser et resultat på kr ,- mod et budgetteret på kr ,- eller kr ,- bedre end forventet for denne periode. Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 688,7 årselever (ÅE) mod en forventet uddannelsesaktivitet på 668,0 ÅE. Det svarer til en afvigelse på 20,7 ÅE eller en ændring på 3,1 % i forhold til det budgetterede. Gennemført uddannelsesaktivitet i 1. kvartal samt forventningerne til uddannelsesaktiviteten i kvartal 2014 giver anledning til en mindre justering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet inden for de enkelte uddannelser. Det samlede årselevtal forventes nu at blive 1.353,2 ÅE eller en fremgang på 15,7ÅE i forhold til det oprindelige budget. Det samlede resultat for 2014 forventes at medføre et overskud på kr ,- hvilket er kr ,- bedre end først antaget. Den likvide beholdning udgør pr. 31. marts 2014 kr ,- mod sidste år ved samme tid kr ,-. Bestyrelsen godkender økonomirapport pr. 31. marts 2014 Bestyrelsen godkendte økonomirapport pr. 31. marts 2014 UVM har fremsendt godkendelse af årsrapport for denne blev taget til efterretning h. Bestyrelsens strategiseminar 2014 Resume På bestyrelsesmødet den 19. marts 2014 blev det besluttet at afvikle et strategiseminar i dagene 29. september 1. oktober Det er hensigten at afvikle seminaret i udlandet og kombinere strategiarbejdet med et besøg hos en af VUC Storstrøms internationale samarbejdspartnere. Bestyrelsen tager orienteringen om programmet for strategiseminaret til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen om programmet for strategiseminaret til efterretning. Afrejse søndag den 28. september fra Kastrup kl , og hjemrejse onsdag den 1. oktober med afgang fra Manchester kl og ankomst til Kastrup kl i. om bestyrelsens mødeplan for perioden frem til marts Den ny bestyrelse tiltræder den 1. maj 2014 og er valgt for en fireårig periode. Referat af bestyrelsesmøde 27. maj

6 Bestyrelsen fastlægger mødeplan for et år ad gangen. Det foreslås, at der fastlægges 4 møder årligt. Bestyrelsen træffer beslutning om mødedage/tidspunkter jfr. ovenstående forslag. Bestyrelsen besluttede at der afholdes Strategiseminar 28. september 1. oktober Bestyrelsesmøde den 17. december 2014 kl VUC Storstrøms administration udsender forslag til mødetidspunkt for uge 12 i Sager til drøftelse a. Status på Campus Næstved : Bestyrelsen besluttede på sit møde i december 2013at bevilge midler til det videre udviklingsarbejde om Campus Næstved. Det igangværende arbejde strækker sig over perioden 1. januar til 30. juni 2014 og skal skabe et fælles grundlag for uddannelserne i Campus. Der er igangsat et arbejde med at udarbejde og udvikle visionsoplæg foreløbigt rumprogram samt bygherremodel. Det forventes, at bestyrelser og kommunalbestyrelse forelægges et beslutningsgrundlag indenfor ovenstående tre emner til september Ledelsen indstiller at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen om Campus Næstved til efterretning b. Status på Campus Nakskov Lolland Kommune, CELF, Nakskov Gymnasium og hf samt VUC Storstrøm underskrev i foråret en partnerskabsaftale om udvikling af Campus Nakskov. I denne sag gives en status på arbejdet med udvikling af Campus Nakskov siden da. bestyrelsen tager orienteringen om status på Campus Nakskov til efterretning. Referat af bestyrelsesmøde 27. maj

7 Bestyrelsen tog orientering om Campus Nakskov til efterretning 5. Sager til orientering a. Årets offentlige bestyrelseskonference Årets offentlige bestyrelseskonference afvikles den 2. oktober. Temaet for konferencen omhandler inddragelse af bestyrelsesmedlemmers kompetencer og netværk i skabelsen af en visionær strategi, samt sikring af at strategien bidrager til at skabe varige resultater for organisationen. Bestyrelsen tager orienteringen om årets konference for offentlige bestyrelser til efterretning. Bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at deltage, kan tilmelde sig via VUC Storstrøms sekretariat. Bestyrelsen tog orienteringen om årets konference til efterretning. 6. Meddelelser Ingen 6a. Formanden ingen 6b. Direktøren Orientering om tilmelding på HF 2 6c. Andre Ingen 7. Eventuelt Bestyrelse: Per Skovgaard Andersen Stina Løvgreen Møllenbach John Brædder (Formand) (Næstformand) Ole Marqweis Kirsten Jakobsen Michael Bang Jan Hendeliowitz Martin Henrioud Haris Glamocak Referat af bestyrelsesmøde 27. maj

8 Institutionens daglige leder: Niels Henriksen Referat af bestyrelsesmøde 27. maj