REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Gør tanke til handling VIA University College

Transkript

1 Gør tanke til handling VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College ( ) Mødested Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Mødetidspunkt Onsdag den 26. marts 2014 kl Deltagere Johannes Flensted-Jensen, Jørgen Nørby, Sandra Ileby Andersen, Martha Møller, Keld Bach Nielsen, Tonni Nørgaard, Henning Pedersen, Bodil Vilmand-Olsen, Lennart Olausson, Anders Kühnau, Thor Jensen, Peter Stampe, Mette Thunø. Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, prorektor Peter Friese, sekretariatschef Anders Leth Jensen, kommunikationschef Lisbeth Katborg Bjerre Gæster Under punkt 3 deltager: VIAs koncernøkonomichef Jørgen Johannsen, Jakob B. Ditlevsen og Klaus Tvede-Jensen fra Deloitte, kontorchef Tina Mollerup Laigaard samt chefkonsulent Henrik Lange fra Rigsrevisionen. Afbud Astrid Johanne Bårdgard, Lis Randa, Anita Jacobsen, Rasmus Kammer Bach Skovsgaard REFERAT Mødeleder: Johannes Flensted-Jensen Referent: Specialkonsulent Elvir Maleskic Dato: 09. april 2014 J.nr.: U Ref.:EM 1/9 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 30. januar 2014 ( 02) 3. Godkendelse og undertegnelse af årsrapport og revisionsprotokollat Organisatoriske ændringer 5. LUKKET PUNKT 6. Nedsættelse af uddannelsesudvalg i Sundhedsfaglig Højskole og Teknisk-Merkantil Højskole 7. Forlængelse af professionshøjskoledirektørens ansættelseskontrakt Orienteringssager 8. Status for projekt Campus Aarhus C 9. Valg til formand for rektorkollegiet under Danske Professionshøjskoler 10. Ansøgningstal kvote 2, 15. marts 2014

2 11. Status for udpegninger til VIAs nye bestyrelse 2/ Anbefalinger til VIAs nye bestyrelse 13. Andre sager 14. Eventuelt Med venlig hilsen Johannes Flensted-Jensen

3 Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 3/16 Johannes Flensted-Jensen U Ingen Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden. 1. bestyrelsen godkender dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt. Punkt 2 Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 30. januar 2014 Harald Mikkelsen U af bestyrelsesmøde den 30. januar 2014 et har været i høring i perioden fra den 7. til den 19. februar Der er ikke modtaget ændringsforslag til referatet i høringsperioden, hvorfor referatet anses for godkendt 1. bestyrelsen undertegner det godkendte referat. Det godkendte referat blev undertegnet, og i den sammenhæng blev der ganske kort fulgt op på nogle referatpunkter fra det foregående møde. Det blev i den forbindelse bekræftet, at samtlige medlemmer af bestyrelsen har godkendt vedtægten skriftligt i forbindelse med høringen, hvor vedtægten, tilpasset behandlingen ved seneste bestyrelsesmøde 30. januar 2014 og standardvedtægten, der først blev udsendt endeligt ultimo februar, har været fremsendt til gennemsyn. Vedtægten er dermed vedtaget og fremsendes til ministeriet til godkendelse. Punkt 3 Godkendelse og undertegnelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2013

4 Asbjørn Christensen U /16 03a VIAs interne regnskab b Årsrapport c Revisionsprotokollat til årsrapport d Rigsrevisionens afrapportering om årsrevisionen af VIA University College s årsrapport for 2013 På mødet fremlægges årsrapport samt revisionsprotokollat 2013 for bestyrelsen. Bestyrelsen skal drøfte revisorens konklusioner samt godkende og undertegne årsrapport samt revisionsprotokollat Behandlingen indeholder flere elementer: Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen indleder behandlingen og fremlægger VIAs interne regnskab og årsrapport 2013, jf. bilag 03a og 03b Rektor Harald Mikkelsen kommenterer årsrapporten med fokus på afrapporteringen af udviklingskontrakten Det bemærkes, at afrapportering på udviklingskontrakten 2013 er fuldt ud indarbejdet i VIAs årsrapport, hvilket er et nyt krav fra ministeriet. Revisionen ved Jakob Ditlevsen og Klaus Tvede-Jensen vil fremlægge revisionsprotokollat til årsrapport 2013, jf. bilag 03c. Rigsrevisionen vil på mødet give en præsentation af resultatet af deres revision, samt vurdering af årsrapporten for 2013, jf. bilag 03d. I 2013 har Rigsrevisionen gennemført løbende revision ved VIA University College. Revisionen har omfattet udvalgte temaer baseret på forvaltningsrevision og er afrapporteret den 3. februar Rigsrevisionens komplette rapport fra februar 2014 vedlægges ikke, da konklusionerne er indarbejdet i vedlagte bilag 03d, men rapporten kan naturligvis rekvireres ved henvendelse til sekretariatet. Årsrapport og revisionsprotokollat er udsendt i elektronisk form, og de trykte udgaver af både årsrapport og revisionsprotokollat vil blive uddelt ved selve mødet. Eftersom indberetningen af de af bestyrelsen og revisor underskrevne årsrapport og revisionsprotokollat foregår digitalt, skal bestyrelsen bemyndige en person til at foretage og signere indberetningen ved hjælp af Digital Signatur. Under punktet deltager: VIAs koncernøkonomichef Jørgen Johannsen, Jakob B. Ditlevsen og Klaus Tvede-Jensen fra Deloitte, kontorchef Tina Mollerup Laigaard samt chefkonsulent Henrik Lange fra Rigsrevisionen. Det indstilles, at bestyrelsen: 1. drøfter revisors konklusioner, herunder tage stilling til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet 2. godkender og underskriver årsrapport 2013 samt revisionsprotokollat til årsrapport 2013

5 3. kommenterer Rigsrevisionens afrapportering og i øvrigt tager denne til efterretning 5/16 4. bemyndiger koncernøkonomichef Jørgen Johannsen til at foretage den digitale indberetning, herunder signere indberetning af årsrapport samt revisionsprotokollat til årsrapport 2013 De trykte udgaver af årsrapporten og revisionsprotokollatet for 2013 blev delt ud. De fire oplæg, der blev holdt på mødet, udsendes sammen med referatet og kan med fordel læses i sammenhæng med referatet. Asbjørn Christensen indledte behandlingen af punktet med at holde et kort oplæg, hvor hovedtrækkene fra årsrapporten 2013 blev gennemgået. Hovedbudskaberne i oplægget var: at årsregnskabet udviser et overskud på 27, 3 mio. kr., svarende til ca. 1,7 % af omsætningen, og at ledelsen finder resultatet tilfredsstillende at institutionen fortsætter med at forbedre produktiviteten, de samlede omkostninger pr. 100 STÅ er faldet også i Det blev nævnt at institutionens STÅ-produktion siden 2009 er vokset med 17 %, og at antallet af medarbejdere i samme periode er faldet med 13 årsværk at udviklingen i flere nøgletal viser, at omkostninger til ledelse og administration yderligere er faldet, således at der fortsat anvendes forholdsmæssigt flere og flere ressourcer til kerneområdet uddannelse, og at en stigende andel af medarbejdere beskæftiger sig med uddannelse hvilket i øvrigt bekræfter tendensen fra de tidligere år Der blev henvist til en anmærkning i revisionsprotokollatet, der vedrører de store afvigelser, der har været mellem de løbende prognoser og det faktisk opnåede årsresultat for Asbjørn Christensen anførte, at ledelsen finder de store afvigelser utilfredsstillende, og derfor vil der i samarbejde med revisionen blive igangsat en grundig analyse af de nuværende økonomistyringsprincipper og værktøjer. På baggrund af udredningen vil det videre forløb og de eventuelle fremadrettede tiltag blive fastlagt. I forbindelse med oplægget indstillede Asbjørn Christensen: at bestyrelsen beslutter, at VIAs overskud fra og med 2013 betragtes akkumuleret med 15 mio. kr. i overskud i snit pr. år at bestyrelsen bemyndiger rektoratet til at anvende 12 mio. kr. af årets overskud til særlige strategiske formål. Der blev spurgt til den periode, som overskuddene skal akkumuleres over, hvortil man svarede, at ledelsen som udgangspunkt tænker en periode på fire-fem år. Der blev også spurgt til, hvilke strategiske formål, overskuddet skal gå til. Hertil svarede Harald Mikkelsen, at midlerne primært skal gå til uddannelser, der retter sig mod det private område, og herudover til uddannelser på det pædagogiske område. Bestyrelsesformanden kommenterede, at bestyrelsen er overordentligt tilfreds med årsresultatet, og at det ligeledes er meget tilfredsstillende, at flere og flere midler bruges på kerneopgaven.

6 Harald Mikkelsen gennemgik midtvejsafrapporteringen for VIAs udviklingskontrakt Afrapporteringen - med en samlet målopfyldelse på 87% - afspejler en positiv udvikling på de fastsætte målsætninger. Følgende særligt markante resultater blev nævnt: Næsten alle VIAs uddannelser har implementeret og offentliggjort studieaktivitetsmodellen Der er etableret dialog med flere universiteter bl.a. med særligt fokus på tiltag, der sikrer bedre sammenhæng i uddannelsessystemet Der er opnået betydelige effektviseringer på det administrative område Der er en stabil fremgang i antallet af undervisere med ph.d. og i den sammenhæng blev det nævnt, at de meget ambitiøse mål, der er sat i denne kontraktperiode, ikke vil blive nået At målene for fastholdelse/gennemførelse delvist er opfyldte og at dette fortsat er et indsatsområde. Ledelsen monitorerer effekten af de nye adgangskrav på frafald på læreruddannelsen, og hvis det har en positiv effekt, vil man overveje at udbrede modellen. 6/16 Bestyrelsesformanden kommenterede, at institutionen er nået langt med en i forvejen meget ambitiøs udviklingskontrakt, og at der er rimelige forklaringer for de områder, hvor målsætningerne ikke er realiseret fuldt ud. Jakob B. Ditlevsen og Klaus Tvede-Jensen fra Deloitte holdt efterfølgende et oplæg, hvor de gennemgik revisionsprotokollatets opbygning, indhold, konklusioner og de særlige forhold. Revisionspåtegningen er uden forbehold eller supplerende oplysning. Der blev påpeget nogle særlige forhold vedr. økonomistyringen og balanceprincippet. I forhold til økonomistyringen kunne revisor konstatere, at der fortsat er væsentlige udsving mellem prognoser og de realiserede tal, og at de initiativer, der blev iværksat i løbet af 2013, ikke har haft den ønskede effekt. Derfor er man enig i ledelsens vurdering af, at der fortsat skal være stort fokus på sikring af bedre prognoser på årsresultaterne og kan tilslutte sig ledelsens beslutning om at gennemføre en grundig analyse af økonomistyringsværktøjer. I forhold til balanceregnskab for ind- og udgående studerende bemærker revisor, at VIA i 2013 har flere indgående studerende, og at institutionen har iværksat initiativer til sikring af bedre balance for opgørelsesperioden Bestyrelsesformanden bemærkede, at bestyrelsen er enig i revisors vurderinger og vil forvente en større overensstemmelse mellem prognoserne og det faktiske resultat for regnskabsåret Tina Mollerup Laigaard og Henrik Lange fra Rigsrevisionen holdt efterfølgende et oplæg, hvor de gennemgik konklusionerne fra den løbende og den afsluttende årsrevision og anbefalingerne. Opsummerende var det Rigsrevisionens vurdering, at forretningsgange og interne kontroller på det reviderede område fungerer tilfredsstillende og opfylder kravene til en god og pålidelig forvaltning, men at institutionen på enkelte områder har forvaltningsmæssige udfordringer. Hvad angår årsrapporten fandt man samlet set, at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne.

7 I forhold til Rigsrevisionens anbefaling om, at VIA skal styrke sin administration af medarbejdernes bibeskæftigelse, herunder udarbejde en politik for bibeskæftigelse, blev det nævnt, at man i regi af VIAs hovedsamarbejdsudvalg har igangsat arbejdet med at udforme en politik på området. 7/16 Bestyrelsen havde herefter en drøftelse af årsrapporten og revisionsprotokollatet. Med henvisning til den aktuelle kvalitetsdebat og universiteternes overvejelser om at reducere studieoptaget på uddannelser med markant ledighed, spurgte Mette Thunø til ledelsens rekrutterings- og kvalitetsovervejelser og kommenterede, at væksten i studentergrundlaget ikke i sig selv bør være et mål. Harald Mikkelsen svarede hertil, at VIAs studentergrundlag samlet set ikke forventes at vokse markant, men at der inden for det samlede optag vil være studier, der oplever nedgang, mens andre vil kunne opleve fremgang. Ift. rekruttering er VIA bundet af dimensionering på en lang række uddannelser og derudover har VIA en regional forsyningsforpligtelse, der på nogle udbudssteder indebærer, at alle kvalificerede ansøgere optages. I Aarhus vil der på den anden side altid være langt flere ansøgere end der er studiepladser, og her kan institutionen i højere grad vælge de bedste studerende. Peter Friese kommenterede, at der er ved at ske et skifte på den politiske dagsorden, fra for få år siden, hvor man fokuserede på vækst i optaget på de videregående uddannelser, udmøntet i 60 %- målsætningen, til nu, hvor fokus i højere grad handler om kvalitet og relevans. Keld Bach Nielsen spurgte om, hvad fripladser og stipendier, omtalt i årsrapporten, side 39, er. Hertil blev der svaret at VIA hvert år får tildelt nogle statslige fripladser og stipendier som så internt bliver fordelt til højt kvalificerede udenlandske studerende. Der var i bestyrelsen ikke yderligere bemærkninger til årsrapporten og revisionsprotokollatet, og bestyrelsesformanden kunne på dette grundlag konkludere: at bestyrelsen kan tiltræde årsrapport og revisionsprotokollat 2013 og at bestyrelsen i øvrigt finder årsresultatet meget tilfredsstillende at de af revisor påpegede særlige forhold fortsat skal have ledelsens bevågenhed og at de iværksatte tiltag er de rigtige at bestyrelsen tager Rigsrevisionens konklusioner til efterretning at bestyrelsen kan bemyndige koncernøkonomichef Jørgen Johannsen til at foretage den digitale indberetning, herunder signere indberetning af årsrapport samt revisionsprotokollat til årsrapport 2013 at bestyrelsen kan tilslutte sig til, at VIAs overskud fra og med 2013 betragtes akkumuleret med 15 mio. kr. i overskud i snit pr. år at bestyrelsen bemyndiger rektoratet til at anvende 12 mio. kr. af årets overskud til særlige strategiske formål.

8 Punkt 4 Organisatoriske ændringer 8/16 Harald Mikkelsen Et uddybende baggrundsbilag udsendes til bestyrelsen umiddelbart efter bestyrelsesmødet. (blev uddelt på mødet) Rektoratet stiller forslag om to organisatoriske ændringer i VIA: 1. Højskolen for Kreative Erhverv (HKE) og Teknisk-Merkantil Højskole (TMH) sammenlægges til én højskole, og der opslås en stilling som direktør for den nye højskole. Arbejdstitlen på den nye højskole bliver VIA Business, Design og Teknologi. 2. Implementering af ny ledelsesstruktur i VIA, så professionshøjskoleledelsen og rektoratet erstattes af én samlet direktion. Medlemmerne af direktionen vil være rektor, prorektor, professionshøjskoledirektøren og direktørerne for de fire højskoler - altså i alt syv personer. Med sammenlægning af TMH og HKE ønsker rektoratet at skabe et samlet og stærkere uddannelses- og vidensmiljø, der: Har fokus på at levere tværgående løsninger med virksomhedernes behov i centrum. Virksomheder tænker ikke i højskoler. VIA skal - med virksomhedernes behov som drivkraft - samle de kræfter, der arbejder med udvikling af nye løsninger med erhvervslivet som målgruppe. Giver VIA en stærkere profil på markedet for erhvervsrettede videregående uddannelser. Med en samling af VIAs aktiviteter inden for det privatrettede område i én højskole kan VIA tiltrække mere opmærksomhed fra både uddannelsessøgende og virksomheder. En sammenlægning vil lede ind til den mangfoldighed af tilbud, VIA samlet set har på det privatrettede område. Kan videreudvikle VIAs styrkepositioner, når det drejer sig om at udvikle viden til vækst, beskæftigelse og innovation i den private sektor Den nye højskole vil komme til at rumme cirka 30 procent af VIAs samlede antal studerende (STÅ). Dermed vil VIA Business, Design og Teknologi blive den næststørste højskole i VIA målt på STÅ. I forbindelse med processen frem mod den endelige organisationsplan for 2015 vil betegnelsen højskole blive genovervejet. Med implementering af ny ledelsesstruktur i VIA ønsker rektoratet at skabe en sammentømret topledelse, der udvikler og eksekverer på tværs af områder og opgaver. Det skal sikre en optimal opgaveløsning set fra brugernes og samfundets perspektiv. I den ønskede direktion vil medlemmerne være stærke repræsentanter for helhedstænkning og helhedsledelse samtidig med at de enkelte direktører også helt naturligt vil - og skal - have fokus på drift og udvikling i eget ansvarsområde. Det er væsentligt at understrege, at sammenlægningen af TMH og HKE ikke medfører ændringer af de nuværende udbudssteder. VIAs

9 campusstrategi står således uforandret efter implementeringen af ændringerne med aktiviteter i alle syv campusbyer. 9/16 Rektoratet indstiller, at bestyrelsen giver rektoratet mandat til at igangsætte en proces frem mod sammenlægning af Højskolen for Kreative Erhverv (HKE) og Teknisk-Merkantil Højskole (TMH) til én højskole og implementering af ny ledelsesstruktur i VIA, så professionshøjskoleledelsen og rektoratet erstattes af én samlet direktion. Punktet åbnes i forbindelse med offentliggørelsen af referatet. Bestyrelsesformanden gjorde rede for, at punktet var lukket på dagsordenen, da det handlede om organisatoriske ændringer, der involverer ansatte. Ledelsen har i denne sammenhæng udarbejdet en detaljeret informationsplan, og det er meget vigtigt, at de involverede personer informeres i en bestemt rækkefølge. Harald Mikkelsen gjorde herefter rede for rektoratets forslag til tilpasning af organiseringen, der indebærer sammenlægning af HKE og TMH til én højskole samt implementering af ny ledelsesstruktur i VIA, der indebærer, at professionshøjskoleledelsen og rektoratet erstattes af én samlet direktion. I forhold til sammenlægningen af de to højskoler har man her taget udgangspunkt i den ændrede konkurrencesituation og intentionen med tiltaget er at samle og styrke aktiviteterne på det privatrettede område for dermed at få en stærkere profilering og markedsposition. Derudover ønsker man at skabe en organisation, hvor højskolerne har sammenlignelige størrelser, så man undgår storbror/lillebroreffekter og skaber bedre vilkår for ligeværdigt samarbejde højskolerne imellem. Det blev understreget, at det primære formål med ændringerne er en faglig styrkelse og ikke rationaliseringer. Den nye højskole er dog lige som de øvrige forpligtet på effektiv drift. I relation til etableringen af en samlet direktion er intentionen med tiltaget at skabe én samlet øverste ledelse for dermed at skabe mere klarhed om beslutningsansvaret i institutionen. Bestyrelsen drøftede herefter sagen. Der var i bestyrelsen overordnet bred opbakning til ledelsens forslag, og bestyrelsesmedlemmerne fremkom med følgende tilkendegivelser: Peter Stampe tilkendegav at det er en god idé at igangsætte den skitserede proces. Martha Møller fandt, at en sammenlægning af PHL og rektorat til én direktion er et godt tiltag, da det vil medvirke til færre ledelseslag. Thor Jensen anerkendte den ændrede konkurrencesituation og anførte, at han støtter forslaget, og at det er den rigtige beslutning og det rigtige initiativ på det rigtige tidspunkt. Han henviste til, at initiativerne er i tråd med tidligere drøftelser i bestyrelsen om, hvordan man kan prioritere de privatrettede uddannelser.

10 Mette Thunø støttede forslaget, men problematiserede, at den uddelte sagsfremstilling er for spinkelt et grundlag for bestyrelsen at træffe beslutning på. Mette Thunø spurgte til kompetencefordelingen mellem rektor og den nye direktion, samt direktionens opgaver. 10/16 Harald Mikkelsen svarede hertil, at der findes et mere uddybende materialegrundlag, som vil blive sendt ud til bestyrelsen umiddelbart efter bestyrelsesmødet. I forhold til den nye direktions opgaver og kompetencer blev det nævnt, at der er planlagt et større ledelsesudviklingsforløb, først på direktionsniveau og senere for hele ledelsen, hvor disse spørgsmål vil blive afklaret. Keld Bach Nielsen spurgte til konsekvenserne for højskolerne, når direktørerne skal være en del af topledelsen. Johannes Flensted-Jensen bemærkede, at han kendte eksempler fra andre sektorer, hvor man som organisation havde stor gavn af, at beslutningsansvaret var tydeligt placeret. Harald Mikkelsen kommenterede, at det ikke er meningen at højskoledirektørerne skal komme længere væk fra højskolerne, de fortsætter med at have ledelsen af højskolen som deres hovedopgave, men at det er vigtigt, at højskoledirektørerne i deres virke i højere grad end hidtil medtænker helheden, og derfor er intentionen med denne ændring ud over at reducere i kompleksiteten - også at styrke sammenhængskræften. Tonni Nørgaard gav udtryk for, at det var en god idé at skabe højskoler med ensartede størrelser, men havde nogle forbehold og opmærksomhedspunkter i forhold til sammenlægning af de to højskoler, som han ønskede, at ledelsen særligt tager højde for i den videre proces. Han ønskede, at man er opmærksom på, at lillebror/storbrorproblemstillingen forsat kan være aktiv også i den sammenlagte højskole. TEKO, som oprindeligt var skabt som en selvstændig brancheskole, har gennem tiden haft en stor opbakning fra mode- og tekstilbranchen, og ledelsen bør tage højde for de konsekvenser, som de foreslåede organisatoriske ændringer kan få for TEKOs image som brancheskole og branchens fremadrettede opbakning. Anders Kühnau spurgte til placering af den sammenlagte direktion, hvortil Harald Mikkelsen svarede, at det ikke er endeligt besluttet endnu, men at han så flere fordele ved, at direktionen var placeret samlet. Jørgen Nørby støttede forslaget og ønskede, at man i den videre proces er opmærksom på de rejste forbehold. Henning Pedersen anbefalede, at bestyrelsen følger indstillingen og gjorde opmærksom på, det bliver en stor opgave at få skabt en tydelig profil og gennemslagskraft for den nye højskole, når de gamle navne og brands erfaringsmæssigt fortsætter med at leve i folks bevidsthed. Bodil Vilmand-Olsen støttede det fremlagte forslag. Bestyrelsesformanden konkluderede på ovennævnt grundlag, at bestyrelsen tiltræder indstillingen og giver rektoratet mandat til at igangsætte en proces frem mod sammenlægning af Højskolen

11 for Kreative Erhverv (HKE) og Teknisk-Merkantil Højskole (TMH) til én højskole og implementering af ny ledelsesstruktur i VIA, så professionshøjskoleledelsen og rektoratet erstattes af én samlet direktion at bestyrelsen samtidig ønsker, at rektoratet i den videre proces tager højde for de opmærksomhedspunkter, der er rejst af bestyrelsesmedlemmerne 11/16 Punkt 5 LUKKET PUNKT Punkt 6 Nedsættelse af uddannelsesudvalg i Sundhedsfaglig Højskole og Teknisk-Merkantil Højskole Harald Mikkelsen U Notat vedr. uddannelsesudvalg i Sundhedsfaglig Højskole og Teknisk-Merkantil Højskole I henhold til institutionens vedtægt, 16, nedsætter bestyrelsen efter indstilling fra rektor mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som professionshøjskolen er godkendt til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg. I Sundhedsfaglig Højskole ønskes der nedsat seks uddannelsesudvalg - ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde i Sundhedsfaglig Højskole. I Teknisk-Merkantil Højskole ønskes der nedsat tre uddannelsesudvalg. Et forslag til sammensætningen af uddannelsesudvalgene fremgår af det bilagte notat. 1. bestyrelsen nedsætter seks uddannelsesudvalg i Sundhedsfaglig Højskole, og at disse sammensættes som beskrevet i det bilagte notat 2. bestyrelsen nedsætter tre uddannelsesudvalg i Teknisk- Merkantil Højskole, og at disse sammensættes som beskrevet i det bilagte notat. Bestyrelsen fulgte indstillingen. Tonni Nørgaard spurgte til nedsættelsen af Advisory Board for TEKO og Efter og videreuddannelsesrådet, hvortil der blev svaret, at disse forventes at blive nedsat af den nye bestyrelse på et af de førstkommende bestyrelsesmøder.

12 12/16 Punkt 7 Forlængelse af professionshøjskoledirektørens ansættelseskontrakt Harald Mikkelsen Ingen Af institutionens vedtægt 15, stk. 2 fremgår, at rektor indstiller til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af professionshøjskolens øverste ledelse. Rektor Harald Mikkelsen indstiller hermed, at professionshøjskoledirektørens ansættelseskontrakt forlænges. Rektor fremkommer med en supplerende redegørelse på selve mødet. 1. bestyrelsen følger rektors indstilling om forlængelse af professionshøjskoledirektørens ansættelseskontrakt. Asbjørn Christensen forlod mødet under behandlingen af punktet. Harald Mikkelsen præciserede, at indstillingen er, at ansættelseskontrakten, der udløber pr. august 2014, forlænges med tre år. Bestyrelsen fulgte indstillingen. Orienteringssager Punkt 8 Status for projekt Campus Aarhus C Peter Friese U statusnotat Til bestyrelsens orientering vedlægges et kort notat med status på projektet. 1. bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13 Punkt 9 Valg til formand for rektorkollegiet under Danske Professionshøjskoler 13/16 Harald Mikkelsen Ingen Rektor Harald Mikkelsen er valgt som ny formand for rektorkollegiet under Danske Professionshøjskoler og tiltræder i tilknytning til professionshøjskolernes årsmøde den maj bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der var i bestyrelsen nogle spørgsmål til ressourceforbruget, der er tilknyttet formandsposten. Harald Mikkelsen svarede, at han forventede ugentligt at skulle være 1-2 dage i København, og at hans varetagelse af formandsposten i øvrigt vil give anledning til en mindre omfordeling af opgaver i rektoratet. Direkte merudgifter forbundet med rejseaktiviterne udredes af Danske Professionshøjskoler. Der blev i denne sammenhæng spurgt til hvordan den nye struktur i sektoren fungerer. Hertil svarede man, at strukturen fungerer godt og at formandskollegiet er blevet meget aktivt i forhold til kontakt til bl.a. KL og Danske Regioner. Herefter tog bestyrelsen orienteringen til efterretning. Punkt 10 Ansøgningstal kvote 2, 15. marts 2014 Harald Mikkelsen 10 oversigt over ansøgningstallene ved kvote 2-fristen, fordelt på højskoler og byer. Til bestyrelsens orientering vedlægges en oversigt over ansøgningstallene ved kvote 2-fristen. Af oversigten fremgår, at VIA ved ansøgningsfristen udløb den 15. marts i alt havde modtaget ansøgninger. Det er flere kvote 2-ansøgninger end i fjor, svarende til en stigning på 15 procent. Rektor Harald Mikkelsen vil ved mødet give en supplerende orientering om ansøgningstallene. 1. bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

14 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 14/16 Punkt 11 Status for udpegninger til VIAs nye bestyrelse Harald Mikkelsen U Ingen Følgende er status for udpegninger og valg til VIAs nye bestyrelse: 2 medlemmer udpeget af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen i forening 2 medlemmer valgt af og blandt de studerende 2 medlemmer valgt af og blandt medarbejderne Jørgen Nørby, kommunalbestyrelsesmedlem, Lemvig Kommune Poul Erik Christensen, Medlem af Regionsrådet, Region Midtjylland Rasmus Kammer Bach Skovsgaard, studerende ved læreruddannelsen Aarhus Sandra Ileby Andersen, studerende ved sygeplejerskeuddannelsen Viborg Keld Bach Nielsen, Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus 1 medlem udpeget af Aarhus Universitet 2 medlemmer udpeget af Dansk Industri, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv og Dansk Mode og Tekstil i forening Jens Eistrup, Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus Aarhus Universitet forventer at udpege prorektor. AU er i skrivende stund i færd med at ansætte en prorektor, således at vedkommende først vil kunne indtræde i bestyrelsen i juni Peter Stampe Adm. direktør, Virklund Sport Morten Ballisager, direktør, Konsulenthuset Ballisager 2 medlemmer udpeget af FTF Thor Jensen, formand FTF Midtjylland Bente Alkærsig Rasmussen, næstformand i Dansk Sygeplejeråd i Midtjylland. 4 medlemmer udpeget af Udpeges af den nye bestyrelse bestyrelsen ved selvsupplering

15 1. bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 15/16 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punkt 12 Anbefalinger til VIAs nye bestyrelse Johannes Flensted-Jensen U notat I efteråret 2013 blev der gennemført en evaluering af bestyrelsens arbejde. Da bestyrelsen drøftede evalueringen på mødet den 12. september 2013 var en af konklusionerne, at det var vigtigt at læringen fra bestyrelsesperioden og denne bestyrelses anbefalinger bringes ind i den nye bestyrelse. På baggrund af drøftelserne i bestyrelsen den 12. september og 28. oktober 2013 er det vedlagte notat udarbejdet med en række anbefalinger, som vil blive overbragt til den nye bestyrelse. 1. bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Notatet overrages til den nye bestyrelse den 10. april Punkt 13 Andre sager Der var intet under dette punkt. Punkt 14 Eventuelt 14a. De afgående bestyrelsesmedlemmer - Mette Thunø, Henning Pedersen, Bodil Vilmand-Olsen, Lennart Olausson, Tonni Nørgaard, Anders Kühnau, Martha Møller knyttede et par bemærkninger i anledningen af, at dette var deres sidste bestyrelsesmøde og takkede i øvrigt for samarbejdet i bestyrelsen i de seneste fire år.

16 Bestyrelsesformanden og rektor takkede også de afgående bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet i bestyrelsen. 16/16 14b. Asbjørn Christensen orienterede om, at byggeriet af idrætshallen i Silkeborg er forsinket, da den lokale naturfredningsforening har klaget til naturklagenævnet, som har en lang sagsbehandlingstid. VIA vil forsøge at indgå i dialog med naturfredningsforeningen om en eventuel tilpasning af byggeriet. 14c. Lisbeth Katborg Bjerre orienterede om, at VIAs nye design er blevet nomineret til en designpris.