ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 24. juni Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 24. juni 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl, Bente Østergaard, Frede Frandsen, Dorthe Dalsgaard, Erik Mortensen, Jan D. Andersen, Jens Peder Hedevang, Johnny Kent Knudsen, Niels Ole D. Nielsen, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen, Ruth Kristensen, Preben Andersen, Arne Spicer Lindgren, Betina Bugge, Bolette Dahl Pedersen, Frits Laursen, Jesper Elbæk, Peter Hahn, Peter M. Vestergaard, Poul Holmgaard, Bent Dyrberg

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Ændring af styrelsesvedtægt som følge af henvendelse fra statsforvaltningen Godkendelse af vedtægtsændring for Skive Boligsselskab Muserum - Ansøgning om anlægsbevilling Nr. Søby Skole - tilbygning til brug for arbejdspladser - Anlæg Valgfag i udskolingen Jebjerg Skole og USFO - Ombygning af "Den Gamle Skole" til USFO - Anlæg Ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet Nyt køkken på Mødestedet Om- og tilbygning på Idavang Resultatrevision Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Regnskab 2013 og budget Skive Geotermi - revideret fortsættelse af geotermi-projektet Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald - Hørringssvar Funktionsudbud for asfalt - bevillingssag Viborgvej - Cykelstier fra Dommerby til Skive - Anlægsbevilling Engvej/Havnevej/Nørre Boulevard - Anlægsbevilling Batumvej - Lokalplan nr Aflysning af vindmøllegruppe ved Batum Lokalplan nr Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten - endelig vedtagelse Lokalplan nr. 260 og Tillæg nr. 1 til kommuneplanen - Vindmølleområde ved Krejbjerg Områdefornyelse i Breum - bevillingssag Forslag til Klimatilpasningsplan Grundvandsbeskyttelse - Indsatsplan Skive - Stoholm Bosætningsstrategi Projekt - Friluftsfaciliteter ved Selde Vig - Selvstændigt projekt under Selde Fremtidens Landsby Underskriftsark Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1

3 1. ÆNDRING AF STYRELSESVEDTÆGT SOM FØLGE AF HENVENDELSE FRA STATSFORVALTNINGEN Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lone Knudsen ØKONOMIUDVALG DEN 17. JUNI 2014 Indstillingen blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Byrådet ÅBENT INDSTILLING Det indstilles, at bestemmelserne i styrelsesvedtægten om vederlag til formanden for landsbyudvalget og til formanden for byudviklingsudvalget udgår at der fortsat ydes vederlag til formanden for landsbyudvalget på 10 % af borgmesterens vederlag og vederlag til formanden for byudviklingsudvalget på 5 % af borgmesterens vederlag. SAGSFREMSTILLING Styrelsesvedtægten for Skive Byråd indeholder i lighed med styrelsesvedtægter for en del andre byråd bestemmelser om vederlag til formænd for særlige udvalg, såkaldte 17, stk4 udvalg. Statsforvaltningen har meddelt, at det er dens opfattelse, at der ikke i styrelsesvedtægter må optages bestemmelser vedrørende vederlag til sådanne formænd. Statsforvaltningen har forud herfor indhentet en udtalelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, der meddeler, at det ikke er i strid med lovgivningen, at der er optaget sådanne bestemmelser i en styrelsesvedtægt. Statsforvaltningen anmoder kommunen om at få oplyst, hvorvidt kommunen vil ændre styrelsesvedtægten. Byrådssekretariatet foreslår, at bestemmelserne om vederlag til formænd for de to særlige udvalg udgår, da det ingen betydning har, såfremt byrådet samtidigt beslutter, at der fortsat skal ydes de samme vederlag til de to formænd. JURA (herunder lovgrundlag) Lov om kommunernes styrelse. Ændringer i styrelsesvedtægten skal vedtages af byrådet ved to behandlinger. ØKONOMI - SIDE 2

4 2. GODKENDELSE AF VEDTÆGTSÆNDRING FOR SKIVE BOLIGSSELSKAB Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Camilla Krogh Christensen FORVENTET SAGSGANG Byrådet INDSTILLING Der indstilles til at Byrådet godkender ændringen i Skive boligselskabs vedtægter. ÅBENT SAGSFREMSTILLING Skive boligselskabs repræsentantskab har på et møde den 20. marts 2014 vedtaget ændring af boligorganisationens vedtægter. Repræsentantskabet har vedtaget en ændring af 11. Bestemmelsen ændres fra: Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusiv formanden. Repræsentantskabet vælger 4 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige hustandsmedlemmer. Herudover udpeges 1 medlem af Domea s.m.b.a. s bestyrelse. Skive Kommunes kommunalbestyrelse udpeger 2 medlemmer. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges og udpeges suppleanter for disse. Til: Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusiv formanden. Repræsentantskabet vælger 4 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige hustandsmedlemmer. Herudover vælger repræsentantskabet 2 bestyrelsesmedlemmer med særlig viden eller kompetencer af relevans for boligorganisationens arbejde. Endelig udpeges 1 medlem af Domea s.m.b.a. s bestyrelse. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges og udpeges suppleanter for disse. Baggrunden for vedtægtsændringen er, at Skive Kommune ikke længere ønsker at udpege medlemmer til organisationsbestyrelsen i Skive boligselskab. JURA (herunder lovgrundlag) Almenboligloven Bekendtgørelse om drift af almene boliger 111 ØKONOMI SIDE 3

5 3. MUSERUM - ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Peter Svendsen ÅBENT KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 2014 DEN 3. JUNI 2014 Ingen Indstillingen blev anbefalet ØKONOMIUDVALG DEN 17. JUNI 2014 Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling blev anbefalet. Niels Ole D. Nielsen deltog ikke. FORVENTET SAGSGANG Kultur og Fritidsudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Forvaltningen indstiller At At At Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr og der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse. Anlægsbevillingen finansieres af de afsatte midler til udvidelse af Muse um, Krydsfelt Skive (museet på Havnevej) Anlægsbevillingen bruges til nødvendig frikøb og til ekstern assistance. SAGSFREMSTILLING MUSE UM har siden 2012 arbejdet med tiltag, der skal føre til renovering og udvidelse af Krydsfelt Skive (museet på Havnevej). Processen er startet med en række tiltag til forberedelse af ansøgnings- og byggeprocessen. Det allerede gennemførte arbejde inkluderer: En visionsproces for museet, der afsluttedes i 2013 Museumsstudietur til England efterår 2012 Undersøgelse af udviklingspotentialet for alle Museum Sallings destinationer med specielt henblik på Havnevej efterår 2012 Rebranding af museet, herunder udvikling af nyt navn og logo Udarbejdelse af et arkitektonisk forslag til Havnevejsbyggeriet i 2013 Udarbejdelse og trykning af en fundraisingbrochure i 2013 Byggeprojektet forventes at koste 107 mio.kr., der på nuværende tidspunkt tilsagn om 20 mio.kr. fra et fond ud over de 20 mio.kr. fra Byrådet. Givet Byrådets deadline om at der skal være rejst de resterende midler senest efteråret 2015, er der brug for at der frisættes ressourcer fra museet til fundraisingarbejdet gennem frikøb og ekstern assistance. Til dette ansøges om frigivelse af kr. til fundraisingarbejdet fra anlægsmidlerne til Havnevejsbyggeriet. SIDE 4

6 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 5

7 4. NR. SØBY SKOLE - TILBYGNING TIL BRUG FOR ARBEJDSPLADSER - AN- LÆG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 4. JUNI 2014 Frede Frandsen Indstillingen blev anbefalet. Jan D. Andersen deltog i stedet for Peder Christensen. ØKONOMIUDVALG DEN 17. JUNI 2014 Børne- og Familieudvalgets indstilling blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet ÅBENT INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at der opføres en tilbygning i skolegården på 100 m² - udgift 1 mio. kr., at øgede driftsmidler til Nr. Søby Skole på kr. årligt finansieres inden for Børne- og Familieudvalgets ramme, at der meddeles tillægsbevilling til Teknisk Forvaltning på kr. årligt til udvendig vedligeholdelse af tilbygningen, at der meddeles anlægsbevilling på 1 mio. kr. under område Skoler, at anlægsbevillingen finansieres fra Fællesområdet skoler, og at rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. frigives i SAGSFREMSTILLING Fra 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Nye arbejdstidsregler for lærerne betyder, at de skal være på skolen i flere timer end tidligere. I den forbindelse er der behov for indretning af arbejdspladser og mødefaciliteter på Kommunens folkeskoler. Der har i foråret 2014 kørt en proces, hvor skolerne har fået hjælp af byggeherrerådgiver Bascon, Vines Erhvervsmøbler samt Teknisk Forvaltning til på bedste vis at kortlægge potentialer og muligheder for udnyttelse af eksisterende rammer og skitsere konkrete løsninger. Der er afsat ressourcer til indkøb af inventar. Skolerne har forskellige muligheder for at indrette inden for de eksisterende fysiske rammer. På Nr. Søby Skole ønskes en tilbygning på 100 m², der kan rumme 12 individuelle arbejdspladser, et stort og et lille (team-)møderum, samt toiletter. Bygningen ønskes placeret i skolegården som en tilbygning til den tidligere gymnastiksal med direkte adgang til denne. Prisen for tilbygningen forventes at være 1 mio. kr. JURA (herunder lovgrundlag) SIDE 6

8 ØKONOMI Udgift 2014 Indtægt 2014 Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb kr kr. Afsat rådighedsbeløb kr. BILAG Nr. Søby Skole - arbejdspladser - udgifter til lokaleændringer Nr. Søby Skole - arbejdspladser - skitse lokaleindretning SIDE 7

9 5. VALGFAG I UDSKOLINGEN Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Mette Nielsen ÅBENT BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 4. JUNI 2014 Frede Frandsen Indstillingen blev anbefalet. Jan Dyrberg deltog i stedet for Peder Christensen. ØKONOMIUDVALG DEN 17. JUNI 2014 Børne- og Familieudvalgets indstilling blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at de kommunale valgfag godkendes, at skolerne får vidde rammer for at tænke nye og anderledes valgfag på tværs af skoler og i samarbejde med Ungdomsskolen-Skive, og at skolebestyrelserne får kompetence til lokalt at beslutte nye valgfag. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med folkeskolereformen, som træder i kraft 1. august 2014, gøres valgfag obligatorisk og fremrykkes samtidig fra 8. klasse til 7. klasse med to ugentlige lektioner som vejledende timetal på hvert af klassetrinnene klasse. Derudover gives der mulighed for at foretage ny klassedeling på grundlag af valget af fag med henblik på at give kommuner bedre mulighed for at arbejde med udskolingslinjer herunder profillinjer og toninger af udskolingen. Deling af klasser kan fortsat ikke ske på baggrund af elevers standpunkt, evner og øvrige forudsætninger. Kommunalbestyrelsen får med reformen mulighed for at godkende, at der tilbydes undervisning i valgfag, der ligger ud over de valgfag, der findes Fælles Mål for: Tysk, fransk, spansk, medier, billedkunst, fotolære, filmkundskab, drama, musik, håndværk og design, madkundskab, almindelige indvandrersprog og arbejdskendskab. Som udgangspunkt er alle valgfag 1-årige. Dog er håndværk og design samt madkundskab 2-årigt, og tysk og fransk vil være 3-årigt. Ved etablering af nye valgfag skal kommunen følge Undervisningsministeriets skabelon for kommunale valgfag. Skabelonen indeholder krav om formulering af formål, kompetenceområder, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål samt læseplan. Valgfag der ikke indgår i prøverækken, men som eleverne undervises i, skal indgå i elevernes projektopgave på 9. årgang. SIDE 8

10 Skive Kommunes overbygningsskoler har i samarbejde med Ungdomsskolen-Skive udarbejdet en fælles valgfagsfolder, som henvender sig til alle unge i klasse i Skive Kommune, og som tilbyder valgfag på torsdage eftermiddage på Ungdomsskolen-Skive. Formålet med den fælles valgfagspakke er at tilbyde elever valgfag, som den enkelte skole kan have svært ved selv at etablere. Desuden tilbydes et ungdomsmiljø for målgruppen på tværs af Kommunens skoler. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Øgede befordringsudgifter søges løst i eksisterende ramme. BILAG Valgfagsfolder SIDE 9

11 6. JEBJERG SKOLE OG USFO - OMBYGNING AF "DEN GAMLE SKOLE" TIL USFO - ANLÆG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 4. JUNI 2014 Frede Frandsen Indstillingen blev anbefalet. Jan Dyrberg deltog i stedet for Peder Christensen. ØKONOMIUDVALG DEN 17. JUNI 2014 Børne- og Familieudvalgets indstilling blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet ÅBENT INDSTILLING Kultur og Familieforvaltningen indstiller, at Den Gamle Skole ombygges til USFO udgift 3 mio. kr., at der godkendes mulighed for yderligere ændringer på Jebjerg Skole jf. forslag for op til kr. ved egenfinansiering af Skolen, at der meddeles anlægsbevilling på kr. under område Skoler, at bevillingen finansieres med 1 mio. kr. fra Dagtilbudsområdets driftsramme, at bevillingen finansieres med 2 mio. kr. fra Børne- og Familieudvalgets anlægspulje, at der i budgetåret 2014, hvis Skolen ønsker den fulde ombygning, overflyttes op til kr. fra Skolens drift til anlæg, og at rådighedsbeløbet op til kr. frigives i SAGSFREMSTILLING Byrådet besluttede den 27. august 2013, at Jebjerg Børnehave skal flyttes til Jebjerg Skole, og at der pr. 1. august 2014 skal etableres en USFO. Ledelse og medarbejdere ved Jebjerg Skole og Jebjerg Børnehave har i samarbejde udarbejdet forslag til indretning af Den gamle Skole, så den kan anvendes til USFO. Forslaget indebærer, at nuværende skolefunktioner i bygningen skal flyttes til Den gule skole. I den gamle skole er lofter, vægge, gulve, vand og varmeinstallationer i god stand og skal bibeholdes i videst muligt omfang, men suppleres og ændres ved nye rum. Skærpede krav til lyd, lys, brand m.v. i forbindelse med ændret anvendelse til børnehave, indgår også i renoveringen. Det indebærer blandt andet visse brandmæssige ændringer i vægge og dæk, etablering af ABA-anlæg, brandslangevinde m.v. I kælderen indrettes et rum til vaske-/depotrum for børnehave og SFO. Øvrige kælderrum indgår ikke i renoveringen. SIDE 10

12 Hele stueplanen ombygges til Børnehave for 54 børn. Første sal fungerer nu og fremtidigt som SFO for 50 børn. Visse funktioner flyttes fra stueplan, ligesom der her indrettes fælles personalerum med toilet og brus til børnehave og SFO. Anden sal er nu indrettet til kontor og SFO. Her vil fremover være fælles kontor og depot for børnehave og SFO, møderum til husets og Skolens brugere, samt et SFO-lokale. Samtlige lokaler i bygningen skal males, og alle døre skal udskiftes. Den eksisterende hovedtrappe overholder ikke gældende regler og skal udskiftes, og trapperummet åbnes i facaden. Det eksisterende ventilationsanlæg opfylder ikke krav jf. gældende regler, og der påregnes at etablere et nyt anlæg i Skolen. Bygningens facader er løbende renoveret, men visse vinduer og døre ændres af hensyn til den nye indretning. I forbindelse med renoveringen er der ønske om bedre adgangsforhold til Skolens gymnastiksal via en lukket gangforbindelse. Skolen har pt. håndgerning og sanglokale i den pågældende bygning, og disse skal flyttes til Den Gule Skole, hvilket indebærer visse ombygninger her. Økonomisk overslag ombygning af Den Gamle Skole : Renovering af et kælderrum til vaskerum gulv/maling... Renovering af stueplan på 320 m 2 til børnehave.... Renovering af 1. sal ca. 150 m 2 ombygges i SFO... Renovering af 2. sal til møde og personalerum... Nyt trappeforløb i bygningen... Nyt ventilationsanlæg... Uforudsete udgifter... Ombygning Den Gamle Skole kr kr kr kr kr kr kr kr. Glasgang til Gymnastiksal: Udføres uisoleret men som helt lukket forbindelsesgang Ændring på Skolen (lokaler til håndarbejde/sang): Nyt dørparti i ganglinie. Formningslokalet udvides i gangareal. Formning og sløjd samles via gangforbindelse, og der etableres foldedør imellem to lokaler. inkl. maling, gulve mv.... Samlet overslag kr kr kr. Overslagspriser er ekskl. inventar, IT, alarminstallation mv. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Udgift 2014 Indtægt 2014 Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb kr kr. Evt. yderligere rådighedsbeløb kr kr. Afsat rådighedsbeløb kr. SIDE 11

13 Evt. overførsel fra Skolens drift kr. BILAG Tegninger "Den Gamle Skole" i Jebjerg som USFO Overvejelser og visioner fra Jebjerg Skole og Jebjerg Børnehave SIDE 12

14 7. LEDELSESSTRUKTUR PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen ÅBENT BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11. JUNI 2014 Peder Christensen Børne- og Familieudvalget har besluttet, at der er gode børnehaver i Skive Kommune. Mange af dem er små. Udfordringen er, at børnetallet falder og er faldet meget igennem de sidste år. Udvalget ønsker fortsat at sikre børnehaver med høj kvalitet samt at sikre så mange børnehaver decentralt som muligt. Derfor indstiller Udvalget, at områdeledelse anvendes for at sikre decentrale pasningstilbud i Skive kommunes lokalområder, når disse bliver udfordret med faldende børnetal. Områdeledelse er derfor et middel til at opretholde et pasningstilbud, der fortsat er præget af faglig, pædagogisk og ressourcemæssig kvalitet. Udvalget indstiller endvidere, at udfordringerne med faldende børnetal ikke løses via ekstra tilførsler af ressourcer at alle daginstitutioner undersøger, hvordan forskellige modeller for fælles ledelse kan udnytte områdets ressourcer endnu bedre i forhold til sparring, økonomi, faglig udvikling, åbning mod skoler, og det øvrige lokalsamfund. at de selvejende daginstitutioner opfordres til samme proces at forvaltningen i konkrete tilfælde bemyndiges til at fremføre nye forslag når det skønnes hensigtsmæssigt således, at demografiprocessen målrettes de(n) enkelte enheder frem for hele Skive Kommune at Udvalget får en tilbagemelding fra daginstitutionerne inden udgangen på ØKONOMIUDVALG DEN 17. JUNI 2014 Børne- og Familieudvalgets indstilling blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Udvalget definerer kriterier for etablering af områdeledelse på dagtilbudsområdet, at Udvalget sender eventuelle modeller, der kan opnås enighed om, videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i juni måned SAGSFREMSTILLING SIDE 13

15 Et flertal i Børne- og Familieudvalget besluttede i april måned 2014 at indstille til Økonomiudvalget, at igangsætte en proces med at lave områdeledelse i lokalområderne 3 og 4 (med undtagelse af Oddense Børnehave), at der etableres områdeledelse i den nordlige del af område 6 mellem Resen Daycare og Rosenbakken, der etableres områdeledelse i lokalområde 1 mellem Troldehusene og Nr. Søby Børnehave, der etableres områdeledelse i lokalområde 2 mellem Valhalla og Paletten, den nye struktur skal være implementeret senest 1. august 2016 jf. Udvalgets beslutning af 5. marts 2014, modellen, der med 100 børn udløser en fuldtids daglig leder, er udgangspunkt for områdeledelserne, og sende et signal til de selvejende daginstitutioner om at indgå i et forpligtende samarbejde på personalesiden, ledelsessiden og bestyrelsessiden i tilfælde af, at institutionerne fortsat ønsker at være selvejende. Et flertal i Økonomiudvalget besluttede at sende Udvalgets indstillinger videre til Byrådet. På byrådsmødet den 27. maj 2014 blev det besluttet at sende sagen tilbage til Børne- og Familieudvalget med henblik på at afsøge mulighederne for et bredere forlig. Børne- og Familieudvalget vedtog den 4. juni 2014 at udsætte sagen og genoptage behandlingen på et ekstraordinært møde den 11. juni 2014 kl Børne- og Familieudvalget har tidligere besluttet, at den nuværende struktur på dagtilbudsområdet i fremtiden vil give store udfordringer, og at der vil være potentiale i at etablere tillempet områdeledelse. Potentialet består i, at specialviden og høj faglighed bedst sikres igennem større enheder. Samtidig er etablering af større enheder også muligheden for at bevare tilbud lokalt. Det er besluttet, at tillempet områdeledelse betyder, ledelse af et område, der består af to eller flere fysisk adskilte enheder at der er én områdeleder for hvert område samt daglig(e) leder(e) med ledelsestid afhængigt at børnetallet i hver fysisk enhed, at nuværende souschefer og afdelingsledere afskaffes, at der er én forældrebestyrelse for hver områdeledet enhed og forældreråd i hver afdeling med repræsentation i forældrebestyrelsen, at der er ét budget for hvert område, som områdelederen er ansvarlig for, at områdeledelse som udgangspunkt ikke indebærer mere ledelsestid, end der er i dag (selvvurderet ledelsestid), og at områdeledelse etableres i en proces, der strækker sig over en to-årig periode, og forventes implementeret inden sommerferien Udvalget har også besluttet, at konkrete ledelsesmodeller skal kunne drøftes i de enkelte områder fra område til område, og ses i en politisk kontekst. eventuelle sparede ledelsestimer tilfalder børnene områdelederne er forankrede i hverdagen, har fingrene i "mulden" det er vigtigt med decentrale tilbud i Kommunen. Det faldende børnetal rammer forskelligt i Kommunen. Det er især lokalområderne 3 og 5, der er udfordret. Lokalområde 3 består af Breum, Selde og Jebjerg. Det er besluttet at lave en udvidet skolefritidsordning i Jebjerg. Tilbage er børnehaverne i Selde og Breum. Selde er en lille børnehave med ca. 33 børn, mens Breum er lidt større med ca. 47 børn. SIDE 14

16 Lokalområde 5 består (foruden VSD) af to selvejende børnehaver; nemlig Grankoglen i Rødding og Tumlegården i Balling. Rødding har ca. 40 børn, mens Tumlegården har ca. 57 børn. Lokalområde 4 består af Oddense, Roslev og Durup. Oddense er en selvejende børnehave, og den mindste børnehave i området med ca. 31 børn. Børnegården Durup har ca. 60 børn, og Roslev Børnehave har ca. 61 børn. På grund af den ledige skolelederstilling på Oddense Skole foregår der er lokal proces, hvor skole og dagtilbud drøfter forskellige muligheder for fælles drift af skole- og dagtilbud. I lokalområde 3 og 4 kan der enten laves én områdeledelse med alle fire børnehaver eller to enheder med områdeledelse. Hvis der laves én enhed, vil det betyde en børnehave med ca. 200 børn. Hvis der laves to enheder (inden for lokalområderne), vil det i område 3 betyde en børnehave med ca. 80 børn og i område 4 ca. 120 børn. I den nordlige del af lokalområde 6 er der pt. en ledig lederstilling i Børnehaven Rosenbakken. Det kunne være anledningen til at beslutte områdeledelse mellem Resen Daycare og Børnehaven Rosenbakken, der fysisk ligger forholdsvist tæt på hinanden. Børnehaven Rosenbakken har ca. 70 børn, mens Resen Daycare er en stor børnehave med ca. 160 børn. Hvis Udvalget beslutter at lave områdeledelse i Resen/Rosenbakken, bør det samtidig overvejes, om der skal sendes et signal om at lave områdeledelse mellem Troldehusene og Nr. Søby Børnehave, der størrelsesmæssigt ligner Resen/Rosenbakken. I lokalområde 2 er både Valhalla og Paletten forholdsvis store enheder med ca. 100 børn i hver. For Palettens vedkommende er vuggestuebørnene medregnet i de ca. 100 børn. Der er ca. 72 børnehavebørn. Afhængigt af Udvalgets beslutning om størrelsesforholdet på de områdeledede enheder, kan en områdeledelse med ca. 200 børn være en realistisk mulighed. Forvaltningen har deltaget i bestyrelsesmøde i Apoteker Norgaards Børnehave, der er en del af lokalområde 6 og placeret i Skive midtby. Formålet var at drøfte, om Bestyrelsen kunne se en hensigtsmæssighed i eventuelt at blive kommunaliseret. Det kan Bestyrelsen ikke. Dog ønsker Bestyrelsen at sende det signal, at de selvfølgelig vil indgå i et tæt samarbejde med øvrige kommunale daginstitutioner om at prøve at imødekomme det faldende børnetal. Det er karakteristisk, at midtbyen i Skive ikke har været udfordret af faldende børnetal. De to institutioner i midtbyen (Lærkereden og Apoteker Norgaards Børnehave) har igennem mange år været fyldt op, og det har været praksis at sende børn fra midtbyen i omkringliggende børnehaver i lokalområdet og i område 2. Efterhånden er det stort set muligt at beholde børnene i midtbyen. Derfor har Forvaltningen ikke lavet en indstilling om områdeledelse mellem Lærkereden og Apoteker Norgaards Børnehave. Forvaltningen har heller ikke lavet en indstilling vedrørende Daginstitutionen Hedemarken/Hvidbjerg Børnehave. Den har i dag i alt ca. 176 børn inkl. vuggestuebørn. Pr. 1. august 2014 (eller snarest derefter) udvides Hvidbjerg afdelingen med yderligere 10 vuggestuepladser. Der er vedlagt to skemaer over modeller, hvor 80 børn udløser en fuldtids daglig leder 100 børn udløser en fuldtids daglig leder SIDE 15

17 JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Der er truffet beslutning om, at en ny ledelsesstruktur skal etableres inden for det eksisterende budget. BILAG Skema - Ledelsesmodeller på dagtilbudsområdet - 80 børn Skema - Ledelsesmodeller på dagtilbudsområdet børn SIDE 16

18 8. NYT KØKKEN PÅ MØDESTEDET Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lars Kristiansen ÅBENT SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET DEN 5. JUNI 2014 Betina Bugge Indstillingen godkendt ØKONOMIUDVALG DEN 17. JUNI 2014 Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets indstilling blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller at: der gives en anlægsbevilling på kr. til renovering af køkken på Mødestedet finansieringen sker ved frigivelse af rådighedsbeløb på kr. SAGSFREMSTILLING Mødestedet Sind har gennem udviklet sig meget med langt flere borgere, som benytter sig af stedet, end tidligere. Mellem forskellige borgere besøger Mødestedet dagligt. Madlavning middag og aften er en af de vigtige aktiviteter på Mødestedet. Med det stigende antal besøgende laves der nu frokost til personer og igen til aften til Nogle gange flere. Endvidere bager de meget brød og kager. Hvis der fortsat skal produceres mad fra bunden på Mødestedet, lever køkkenet med det nuværende besøgstal ikke op til lovens krav. Folk stopper op i køkkenet og snakker, hvilket ikke er hygiejnisk. Der er kun én vask, som anvendes til alt fra skrælning af gulerødder til kødvarer mm. Elinstallationerne er gamle og utidssvarende. Ved brug af ovn, opvaskemaskine, kaffe, elkedel mm. slår det sikringerne. Der er almindelig opvaskemaskine samt komfur. Kapaciteten vedr. kogeplader og ovn er ikke tilstrækkelig. Mødestedet ønsker fortsat selv at kunne producere mad til frokost og til aften. renovering af køkkenet således, at det lever op til Levnedsmiddelkontrollens mindstekrav. en industriopvaskemaskine, større kogeplade med 5 blus samt 2 separate ovne. JURA (herunder lovgrundlag) SIDE 17

19 - ØKONOMI I budgettet for 2014 er afsat kr. til formålet. Beløbet søges nu frigivet. Forventede udgifter: kr. til inventar inkl. installationer kr. til bygningsarbejde kr. til malerarbejde kr. til ændring af eksisterende varme- og vandinstallation BILAG Nyt køkken på Mødestedet - projektbeskrivelse og priskalkulation SIDE 18

20 9. OM- OG TILBYGNING PÅ IDAVANG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lars Kristiansen ÅBENT UDVALGET FOR SOCIAL OG ÆLDRE DEN 11. JUNI 2014 Anders Bøge, Arne Bisgård Indstillingen godkendt. ØKONOMIUDVALG DEN 17. JUNI 2014 Indstillingen fra Udvalget for Social- og Ældre blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Udvalget for Social og Ældre Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at der gennemføres en om- og tilbygning på Idavang på adressen H. C. Ørstedsvej 1 som anført i vedlagte projektbeskrivelse. At der søges om en anlægsbevilling på 2,8 mill. kr. at anlægsudgiften finansieres delvis af det afsatte rådighedsbeløb på 1,2 mill. kr. samt et provenu ved salg af Højlundsvej 131. at lejemålet på H.C. Ørstedsvej 18 (værksted og brændeplads) opsiges i forbindelse med færdiggørelse af anlægsprojektet. At budgetreduktion ved sparede huslejer på ca. kr årligt indgår som reduktionsberedskab for SAGSFREMSTILLING Forvaltningen har igennem en længere periode arbejdet på at få samlet Idavang fysisk på to matrikler i stedet for oprindeligt 4 matrikler. I februar måned blev to lejemål på H. C. Ørstedsvej opsagt, og tilbuddene blev samlet på Kastanievænget 80 i en bygning, der stod tom, efter at beboerne var flyttet til Gefionsvej. Sidste etape er at få nedlagt Fabrikken, H. C. Ørstedsvej 18. At få samlet Idavang fysisk var en af forudsætningerne for, at serviceharmoniseringen kunne gennemføres, således at man fortsat kunne opretholde det ønskede pædagogiske tilbud. En sammenlægning betyder mere fleksibilitet og effektivitet i det daglige, pædagogiske arbejde. Ved at gennemføre et om- og tilbygningsprojekt som beskrevet i vedlagte bilag - vil Idavang umiddelbart være rustet til at løse fremtidens udfordringer afstemt med tidligere personalejusteringer i forbindelse med harmonisering på det sociale område: - Dagtilbud ( 104) for borgere med Autisme spektrum forstyrrelser - Erhvervsafklaring / ressourceforløb SIDE 19

21 - STU tilbud Forvaltningen har drøftet og vurderet det fremadrettede behov for plads til de opgaver, det forventes, at Idavang i fremtiden skal løfte. Idavang disponerer nu over følgende: Idavangs Værksted / brændeplads er nu placeret i lejede lokaler på H.C. Ørstedsvej 18. Bygningsarealet udgør 637 m2 med tilhørende udeareal/brændeplads i alt et areal på 3000 m2. Lejeudgifter udgør årligt kr. netto. Idavang har lejet en pavillon hos Doma, som kan kan opsiges. Arealet er på 81 m2. Leje udgifter udgør årligt kr. Pavillonen benyttes til STU elever samt mødested for ADHD korps og mødelokaler. Leje af garageanlæg HC Ørstedsvej 30. Lejeudgifter udgør årligt kr. Dette lejemål vil fortsat være nødvendigt. Ved gennemførelse af byggeprojekt som skitseret vil reduktion i bygningsarealet være på 381 m2. Denne reduktion kræver en udskiftning af værkstedets maskinpark samt inventar. Det medfører salg af nuværende maskiner og anskaffelse af nye. Anskaffelse af nye maskiner og inventar vil kunne finansieres gennem opsparede ØD midler. Ved opsigelse af lejemål på H. C. Ørstedsvej 18 skal der findes nyt areal til brændeplads. Der er ikke plads nok på HC Ørstedsvej 1. Der er fundet et nyt areal i umiddelbar tilknytning til H. C. Ørstedsvej 1 til brændeplads. Hvis anlægsprojektet gennemføres som beskrevet, vil der kunne ske en budgetreduktion på Idavang på 0,4 mill. kr. sparede årlige lejeudgifter. Dette beløb er fremlagt som reduktionsberedskab vedr. budgetlægningen for JURA (herunder lovgrundlag) Ingen bemærkninger ØKONOMI Der er i budgettet afsat et rådighedsbeløb på 1,2 mill. kr. til ombygningsprojekt på Idavang. Endvidere er det i forbindelse med salg af Højlundsvej besluttet, at provenuet på forventet 1,2 mill. kr. tilsvarende anvendes til finansiering af ombygningsprojekt på Idavang. Det skal derudover bemærkes, at Socialafdelingen har afviklet en række små boenheder de seneste år. I forbindelse hermed er tre boliger ejet af Skive Kommune udbudt til salg: Solbakken, Resenvej og Kielgastvej. Det samlede salgsprovenu af disse ejendomme har beløbet sig til kr Beløbet er tidligere tilført kassen. BILAG Projektbeskrivelse af om- og tilbygning på Idavang SIDE 20

22 10. RESULTATREVISION 2013 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Stine Christensen Mark ÅBENT ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 2. JUNI 2014 Berit Kjølhede Anbefales godkendt. ØKONOMIUDVALG DEN 17. JUNI 2014 Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Forvaltningen indstiller - at Resultatrevision 2013 godkendes SAGSFREMSTILLING Hvert år skal jobcentret udarbejde en resultatrevision, der beskriver udviklingen på beskæftigelsesområdet i det foregående år. Resultatrevisionen skal offentligøres senest den 1. juli. Resultatrevisionen har til formål at skabe et overblik over opnåede resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Samtidig er formålet at udarbejde et fælles udgangspunkt for dialog mellem arbejdsmarkedets parter, lokale politikere og forvaltningen. Resultatrevision 2013 viser overordnet, at Jobcenter Skive har opnået tilfredsstillende resultater med beskæftigelsesindsatsen i En del af resultatrevisionen er en opgørelse af et fiktivt besparelsespotentiale. Besparelsespotentialet er et udtryk for, hvordan kommunen har klaret sig i forhold til det, der kunne forventes på grundlag af kommunens rammevilkår. Skive Kommune havde et negativt besparelsespotentiale i Kommunen ville have haft udgifter til offentlig forsørgelse, der var 9,1 mio. kr. højere end de faktiske udgifter, hvis det var gået, som det kunne forventes efter rammevilkårene. I 2013 har Skive Kommune altså klaret sig bedre end forventet i forhold til kommunens rammevilkår. Beløbet dækker over, at der er færre borgere på dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge, end det kunne forventes, men flere på især førtidspension. Resultatrevisionen blev drøftet på fællesmøde for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd) den 5. maj Efterfølgende har den været til høring i LBR. LBR har ikke haft kommentarer til Resultatrevision Den er ligeledes blevet drøftet med og kommenteret af Beskæftigelsesregion Midt jf. bilag. SIDE 21

23 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Resultatrevision Høringssvar til Skive - resultatrevision Reg.Midt. SIDE 22

24 11. HVALPSUND-SUNDSØRE FÆRGEFART - REGNSKAB 2013 OG BUDGET 2015 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Tina Sonne TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2014 DEN 3. JUNI 2014 Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 17. JUNI 2014 Indstillingen fra Udvalget for Teknik- og Miljø blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd ÅBENT INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, At regnskab 2013 og budgetoplæg 2015 for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S godkendes. At Skive Kommune ekstraordinært indbetaler kr. i januar måned 2015 til udligning af netto mellemværende, hvilket betyder, at der til denne betaling skal afsættes på driftsbudgettet under Hvalpsund-Sundsøre Færgeri i budget 2015 (ikke i overslagsårene). SAGSFREMSTILLING Skive Kommune er interessent i Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S. Iflg. aftale med færgeriet og Vesthimmerlands Kommune, skal årsregnskabet med revisionens bemærkninger samt det af bestyrelsens vedtagne budgetforslag godkendes af de to byråd. Regnskab 2013: Der foreligger et revideret årsregnskab for Af regnskabet fremgår, at årets ordinære driftsresultat er et underskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. Det er en afvigelse på 0,965 mio. kr. Afvigelsen skyldes færre indtægter på 0,654 mio. kr., merudgifter på 0,331 mio. kr. samt færre renteudgifter på 0,020 mio. kr. Driftsresultatet efter tilskud udviser et overskud på kr. Den væsentlige ændring fra 2012 er, at i 2013 har der været et ekstraordinært tilskud fra Skive og Vesthimmerlands Kommuner på i alt kr. til nedbringelse af mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og færgeriet. Nettoresultatet har påvirket egenkapitalen fra ultimo til ultimo kr. SIDE 23

25 Konklusion fra BDO er, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen. Færgeselskabets daglige administration, herunder afholdelse af udgifter og modtagelse af indtægter administreres af Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune har ved årsregnskabets udløb et akkumuleret udlæg på 1,5 mio. kr., som ikke er blevet forrentet. Færgeselskabets egen bankkonto kan dog kun dække udlægget ind med omkring 380 t.kr. Det er revisionens opfattelse, at der enten bør ske forrentning af Vesthimmerlands Kommunes udlæg, eller at de 2 kommuner igen bevilger et tilskud til udligning af det aktuelle mellemværende Færgebestyrelsen har på sit møde d. 13. maj 2014 godkendt regnskabet for 2013 og videresendt det til godkendelse i de respektive byråd. Budget 2015 Budgetforslag 2015 er blevet behandlet og godkendt i bestyrelsen på bestyrelsesmøde d. 13. maj Budgettet er tilrettet de faktiske forhold og fremskrevet med KL s fremskrivningsprocenter. Takster er uændrede. Der er budgetteret med udgifter for 6,814 mio. kr., salgsindtægter på 5,212 mio. kr., renteindtægter på 0,001 mio. kr., afdrag og renter for 2,105 mio. kr. samt tilskud fra kommuner på 3,725 mio. kr. Budgetforslaget er vedlagt som bilag. Færgebestyrelsen indstiller budgetforslag 2015 med uændrede takster til godkendelse i byrådene. I forbindelse med godkendelse af regnskab 2013 for færgeriet indstiller færgebestyrelsen til byrådene, at mellemværende med Vesthimmerlands Kommune udlignes ved, at Vesthimmerland Kommune og Skive Kommune ekstraordinært hver indbetaler kr. i januar måned 2015 til udligning af netto mellemværende. Det skal bemærkes, at tilskuddet fra Vesthimmerlands og Skive Kommune er forhøjet med kr./år fra og med JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Såfremt budgetforslaget godkendes medfører det, at driftsbudget 2015 udvides med kr. på konto kr. til udligning af mellemværendet mellem færgeriet og Vesthimmerlands Kommune. BILAG Årsregnskab Billettakster budget Revisionsberetning Budgetforslag 2015 SIDE 24

26 12. SKIVE GEOTERMI - REVIDERET FORTSÆTTELSE AF GEOTERMI- PROJEKTET Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Finn Dissing ÅBENT TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2014 DEN 3. JUNI 2014 Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 17. JUNI 2014 Indstillingen fra Udvalget for Teknik- og Miljø blev anbefalet, idet det tilføjes, at det er under forudsætning af at varmeværkerne tiltræder forslaget. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller, At udviklingsplanen for en fortsættelse af geotermi-projektet med opstart af dele af projektet godkendes, At Skive Geotermi A/S i samarbejde med fjernvarmeværkerne anmodes om at igangsætte detailplanlægning af start på geotermi-projektet i Nord- og Vestsalling. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med Byrådets behandling af beretningen fra Skive Geotermi A/S på møde den 30. april 2013 besluttede man, at Skive Kommune skulle foretage undersøgelser med henblik på at udnytte ventetiden med opførelse af et fælles varmeværk for Vestsalling, der senere kan udvides til et drivvarmeværk og samtidig en mulig påbegyndelse af det fælles transmissionsnet. På et møde i maj 2013 med deltagelse af Skive Geotermi A/S og alle involverede fjernvarmeværker besluttede man derfor at arbejde hen imod en løsning, der var mere fleksibel for en gradvis udbygning. Her traf man også beslutningen om at inddrage kommunens rådgiver PlanEnergi i et samarbejde med henblik på at få udarbejdet et bæredygtigt forslag. En fortsættelse af geotermi-projektet blev senest behandlet på møde i Teknik- og Miljøudvalget 1. april 2014, der indstillede udviklingsplanen for en fortsættelse af geotermiprojektet til godkendelse, og at Skive Geotermi A/S blev anmodet om at gennemføre geotermi-projektet, hvilket efterfølgende blev anbefalet af Økonomiudvalget på møde 22. april På baggrund af den på det tidspunkt igangværende evaluering af de økonomiske beregninger og forudsætninger fra Brix & Kamp A/S enedes man om at lade sagen udgå af Byrådets dagsorden og at foranstalte et nyt forslag til en udviklingsplan via de to rådgivere i fællesskab, PlanEnergi og Brix & Kamp A/S. Baggrund SIDE 25

27 Det nuværende gældende projektforslag omhandler et fjernvarmenet, der forsynes af et drivvarme/fjernvarmeanlæg i Rødding, som opvarmer vandet fra den geotermiske boring til fjernvarmetemperatur. Det varme vand fordeles rundt via transmissionsnettet til alle fjernvarmeværker i Salling og Skive. Projektforslaget af 24. november 2011 er udarbejdet og indsendt af Skive Geotermi A/S, og det er godkendt på byrådsmøde den 20. december Projektforslaget er udarbejdet af Brix & Kamp A/S i henhold til Varmeforsyningsloven, og det skal dokumentere en positiv samfundsøkonomi. Det har været i høring hos de involverede fjernvarmeværker og HMN Naturgas I/S. Det godkendte projektforslag kan således ikke afviges på de grundlæggende forudsætninger og den anviste økonomi. Det indebærer, at projektet skal indeholde en geotermisk boring og opvarmning af det geotermiske vand, og der skal ske en sammenkobling af de fjernvarmeværker, som indgår i projektforslaget. Der er ikke givet en rækkefølge eller en tidsramme for projektforslagets gennemførelse. Geotermi med decentrale varmeværker Der har i den mellemliggende periode været arbejdet med forskellige scenarier, og Plan- Energi har udarbejdet et løsningsforslag, hvor der sendes geotermi-vand rundt i transmissionsnettet. Geotermi-vandet opvarmes så til fjernvarmetemperatur på 3 steder decentralt på nettet. Skive Fjernvarme kan opvarme det kolde vand ved en ny fjernvarmeenhed vest for Skive By, som p.t. er under planlægning. Rødding, Ramsing-Lem-Lihme og Balling Fjernvarme i Vestsalling kan indgå et samarbejde om et fælles drivvarmeværk med placering i Rødding, og Glyngøre, Durup og Roslev i Nordsalling kan indgå et samarbejde om et fælles drivvarmeværk i Roslev. Transporten i nettet af geotermi-vand medfører en besparelse på mere end 10% i varmetab, og samtidig kan rørdimensioner reduceres på hele nettet med en betragtelig anlægsbesparelse til følge. Til gengæld kræver det så 3 varmeværker i stedet for 1, men udnyttelsesgraden af disse bliver tæt ved 100, den dag der sendes geotermisk vand i rørene. Udbygningen af dette system har den fordel, at det er inden for rammerne af det oprindelige projektforslag. Det kan udbygges gradvist uden fordyrende led, når den geotermiske boring gennemføres og i et tempo, hvor det medfører den bedste økonomi. Beregningerne viser, at det selskabsøkonomisk vil være en rigtig god idé at sammenkoble Rødding, Ramsing-Lem-Lihme og Balling, da både Rødding og Balling Fjernvarme er temmelig nedslidte. Ramsing-Lem-Lihme er et barmarksværk med høje varmepriser, og de kan reduceres til de priser, der oprindelig er kalkuleret i geotermi-projektet. Det vil også være en fordel for Nordsalling, at Glyngøre, Durup og Roslev kobler sig sammen. Beregningerne fra PlanEnergi viser, at prisen for varme an værk vil beløbe sig til 332 kr./mwh 2014 mod det oprindelige projekt med 319 kr./mwh Prisen er således næsten ens, når der tages højde for inflationen på ca. 4 % fra 2011 til Den 4. marts 2014 blev afholdt et fællesmøde med Skive Geotermi A/S og de involverede fjernvarmeværker, og alle fremmødte repræsentanter for fjernvarmeværkerne anbefalede, at forslaget fra PlanEnergi med gradvis udbygning skulle gennemføres så hurtigt som muligt, og at løsningen skulle undersøges nærmere, da den viste sig at være interessant. Efterfølgende blev de tekniske og økonomiske forudsætninger samt beregninger evalueret af Brix & Kamp A/S, som er rådgiver for Skive Geotermi A/S. Geotermi-projekt med fleksibel etapevis udbygning Brix & Kamp A/S og PlanEnergi er enige om en fleksibel etapevis udbygning, som giver muligheden for efterfølgende at udbygge geotermi-projektet med decentrale drivvarmeværker med optimal udnyttelse af drivvarmeværk og transmissionsnet. SIDE 26

28 I notat af 23. maj 2014 fremgår det, at det er en attraktiv løsning at opbygge de første dele af geotermi-projektet, så de kan fungere som selvstændige systemer, indtil hele geotermi-anlægget er i drift. Den første etapevise udbygning omfatter, at Skive Geotermi A/S bygger og driver et drivvarmeanlæg med tilhørende transmissionsnet, der forbinder byerne Rødding, Ramsing-Lem-Lihme og Balling, samt et transmissionsnet, der forbinder byerne Durup, Roslev og Glyngøre, hvor varmen produceres på den Roslevs eksisterende fliskedel. Ved den etapevise udbygning vil varmeprisen til at begynde med være på 376 kr./mwh an værk, hvilket for de fleste er særdeles attraktivt allerede i den indledende fase. I det endelige projekt forventes varmeprisen at falde til 332 kr./mwh an værk. Der har senest 26. maj 2014 været afholdt et nyt fællesmøde med Skive Geotermi A/S og de involverede fjernvarmeværker, og alle fremmødte repræsentanter for fjernvarmeværkerne anbefalede, at forslaget fra Brix & Kamp A/S og PlanEnergi med etapevis udbygning skulle gennemføres så hurtigt som muligt. Der var også fuld enighed om at anbefale Skive Geotermi A/S om fortsat at stå i spidsen som projektejer for projektets gennemførelse, idet Skive Geotermi A/S står bag det godkendte projektforslag. Skive Kommune anbefalede alle fjernvarmeværkerne om at få tilsagn fra bestyrelserne til den etapevise udbygning, samt om at få nedsat styregrupper for henholdsvis Nord- og Vestsalling til det fortsatte arbejde. JURA (herunder lovgrundlag) Varmeforsyningsloven ØKONOMI BILAG Geotermi og samdrift i Skive Kommune pdf Notat, geotermi i etaper rev4_ pdf SIDE 27

29 13. PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAK- TIVT AFFALD - HØRRINGSSVAR Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Peter Ottogreen Haugsted ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalg Byrådet ØKONOMIUDVALG DEN 17. JUNI 2014 Indstillingen blev anbefalet. INDSTILLING Forvaltningen indstiller At Hørringssvar til scopingfasen i miljøvurderingen af Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald godkendes og sendes til Ministeriet for sundhed og forebyggelse SAGSFREMSTILLING Skive Kommune har den 3. juni 2014 modtaget forslag til Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald med tilhørende Scoping, i høring, med høringsfrist til den 3. juli Forvaltningens fagpersonale har i samråd med borgmesteren udarbejdet forslag til Skive Kommunes hørringssvar. Forslag til hørringssvar fremgår af bilag 1 (som færdigudarbejdes 16. juni og derefter fremsendes til Økonomiudvalget) JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald - Høringssvar til scoping i miljøvurdering SIDE 28

30 14. FUNKTIONSUDBUD FOR ASFALT - BEVILLINGSSAG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Kim Hald ÅBENT TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2014 DEN 3. JUNI 2014 Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 17. JUNI 2014 Indstillingen fra Udvalget for Teknik- og Miljø blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalg Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller At der til konto 223 meddeles en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb i 2014 på 4,3 mio. kr. afsat til renovering af fortov og øget asfalt i byer. Rådighedsbeløbet finansieres af: 2,3 mio. kr. fra konto til renovering af fortov og stier 2,0 mio. kr. fra konto til øget asfalt i byer At At der meddeles en ekstra anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. til asfalt, finansieret af kassen. beløbene omfordeles som beskrevet i sagsfremstillingen SAGSFREMSTILLING Skive Byråd vedtog på møde d. 29. oktober 2013 at indgå en 15-årig funktionskontrakt om asfaltvedligeholdelsen med Lemminkäinen. I forbindelse med kontraktens indgåelse blev der en besparelse i forhold til tidligere asfaltbudgetter på 4,3 mio. kr. som i budgettet blev besluttet anvendt til øget asfalt i byerne og til renovering af fortove og stier. I driftsbudgettet for 2014 er der afsat ca. 8,2 mio. kr. til asfalt. Hvis serviceniveauet på asfalt skal være uændret fra 2013 til 2014 skal det vedtagne asfaltbudget i 2014 forøges med 7 mio. kr. fra 8,2 kr. til 15,2 mio. kr. Hvis de 4,3 mio. kr. der blev afsat på anlæg til renovering, omprioriteres til at blive brugt til asfalt, betyder det, at asfaltbudgettet i 2014 stiger fra 8,2 kr. til 12,5 mio. kr. Så mangler der yderligere 2,7 mio. kr., hvis serviceniveauet på asfalt skal opretholdes. Disse midler skal finansieres af kassen. Forvaltningen foreslår budgettet forhøjet med 4,0 mio. kr. finansieret af kassen, hvorved det samlede asfaltbudget for 2014 reelt forhøjes med 1,3 mio. kr. ligesom de påtænkte anlægsarbejder på 4,3 mio. kr. - sammensat således: 2,3 mio. kr. til pulje til renovering SIDE 29

31 af fortov og stier og 2 mio. kr. til øget asfalt i byer omfordeles og anvendes som vist i nedenstående: Fordeling af asfaltslidlag for byerne: For 2,0 mio. kr.: I Skive by: Del af Reberbanen, Tværgade, del af Slotsgade, del af Østertorv, Sverrigsvej, Anemonevej, Solsikkevej. Agertoft i Durup og Vestergade i Jebjerg. Udover udgifter til asfaltslidlag, anvendes der følgeudgifter til asfaltlapper, revneforsegling, deltagelse i kloakprojekter, retablering af kantsten, fortove/stier og vejafvanding mv. For ekstra 4,0 mio. kr.: Del af Dølbyvej, Skive indenfor byzonen. I Skive by: del af Egerisvej, del af Væselvej, Frugtparken, del af Havnevej, Arvikavej, Krydset Viborgvej/Engvej, Frisenborgvej. Torpager, Durup. Udover udgifter til asfaltslidlag, anvendes der følgeudgifter til asfaltlapper, revneforsegling, deltagelse i kloakprojekter, retablering af kantsten, fortove/stier og vejafvanding mv. Fordeling af asfaltbudget til funktionskontrakten Funktionstilbud 2013 Rådgivertilsyn- og registrering Friktionsmålinger og bæreevneundersøgelser Efterslæb ved rabatter mv. Asfaltbudget i alt 6,70 mio. kr. 0,25 mio. kr. 0,25 mio. kr. 1,00 mio. kr. 8,20 mio. kr. ØKONOMI Sagen medfører bevillingsmæssigt, at der meddeles en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb til asfalt på 8,3 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres dels ved omfordeling af 4,3 mio. kr. afsat i budget 2014 til følgende formål: 2,3 mio. kr. fra sted til renovering af fortov og stier 2,0 mio. kr. fra sted til øget asfalt i byer. dels ved en kassefinansiering på 4,0 mio. kr. BILAG Funktionsudbud for asfalt - bevillingssag - kortbilag Skive del Funktionsudbud for asfalt - bevillingssag - kortbilag - Skive del Funktionsudbud for asfalt - bevillingssag - kortbilag - Durup Funktionsudbud for asfalt - bevillingssag - kortbilag - Jebjerg SIDE 30