DAGSORDEN. Mads Nikolajsen (F) Else Søjmark (A) Tom Bytoft (A) Bente Hedegaard (A) Benny Hammer (C) Berit Byskov (L) Jørgen Vest Rasmussen (L)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Mads Nikolajsen (F) Else Søjmark (A) Tom Bytoft (A) Bente Hedegaard (A) Benny Hammer (C) Berit Byskov (L) Jørgen Vest Rasmussen (L)"

Transkript

1 Børne- og ungdomsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2010 Sted : Administrationsbygningen i Glesborg Dato : 11. maj 2010 Start kl. : 16:00 Slut kl. : 21:30 Medlemmer Mads Nikolajsen (F) Else Søjmark (A) Tom Bytoft (A) Bente Hedegaard (A) Benny Hammer (C) Berit Byskov (L) Jørgen Vest Rasmussen (L) Deltog X X X X X X X F:\Fælles dokumenter\dagsorden hjemmeside\politiske organer\børne- og ungdomsudvalget\møde nr maj 2010\Beslutningsprotokol.doc Norddjurs Kommune

2 1. Arbejdsplan for børne- og ungdomsudvalget Rammeaftale 2011 de kommunale redegørelser Årsberetning 2009 fra aftaleenheder i familieområdet Børne- og ungdomsudvalgets dialogmøder med aftaleenheder den 5. maj Anlæg Allingåbroskolen Budgetopfølgning for Børne- og ungdomsudvalget ultimo marts Drøftelse af den generelle politiske sundhedsaftale Orientering om uddannelsesønsker Overordnet strategi for IT og videndeling på skolerne i Norddjurs Kommune anlægsbevilling Tildeling af midler til skolernes interne specialundervisning i skoleåret 2010/ Udviklingsrådets redegørelse Anbringelses- og forebyggelsesområdet aktuelle nøgletal Anbringelses- og forebyggelsesområdet handlingsstrategi Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet Lukkedage i daginstitutionerne - fastsættelse af kriterier for lavt fremmøde Udvidet åbningstid i daginstitutioner og SFO Høring af Masterplan for Århus Universitetshospital Møde med område-med-udvalget for børn og unge Meddelelser F:\Fælles dokumenter\dagsorden hjemmeside\politiske organer\børne- og ungdomsudvalget\møde nr maj 2010\Beslutningsprotokol.doc Norddjurs Kommune

3 1. Arbejdsplan for børne- og ungdomsudvalget A00/10/249 Arbejdsplan for børne- og ungdomsudvalget../. Revideret arbejdsplan er vedlagt. Børne- og ungedirektøren indstiller, at planen godkendes. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. 1

4 2. Rammeaftale 2011 de kommunale redegørelser A00 10/9761 Der er udfærdiget kommunale redegørelser forud for Rammeaftale Redegørelsen består af tre dele: Del I. Tilbageblik på foregående års rammeaftale Del II. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 Del III. Driftsherrernes overvejelser om Tilbudsviften 2011 Del II er en samlet besvarelse for børn og unge og voksen handicap. Redegørelsens del I og II er fremsendt til Region Midtjylland den 1. maj Del II er tillige sendt til høring i handicaprådet../. Redegørelsens del I og II er vedlagt som bilag. Børne- og ungedirektøren indstiller, at redegørelsen tages til efterretning. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. 2

5 3. Årsberetning 2009 fra aftaleenheder i familieområdet K07 10/9996 Der er modtaget årsberetninger fra Sundhedsplejen Familiehuset Familierådgivningen Norddjurs kommunal tandpleje Pædagogisk psykologisk rådgivning Børn og Unge Centret Djurshøj Årsberetninger er udsendt til udvalget i uge 17. Børne- og ungedirektøren indstiller, at årsberetningerne tages til efterretning. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. 3

6 4. Børne- og ungdomsudvalgets dialogmøder med aftaleenheder den 5. maj A00 09/26491 Der har den 5. maj 2010 været afholdt dialogmøder med følgende aftaleenheder: Djurshøj Unghuset Familiehuset Plejefamilie Drøftelse og opfølgning på møderne. Børne- og ungedirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. 4

7 5. Anlæg Allingåbroskolen Ø00 10/7813 På anlægsbudget 2010 er der afsat kr. til folkeskolernes om og tilbygninger. I forbindelse med budgetbeslutningen for 2010 blev det foreslået, at anlægsbevillingen i 2010 anvendes til igangsætning af helhedsplanens 1. etape på Allingåbroskolen anslået til kr. (2010-tal). Gennemførelsen af 1. etape betyder, at de pt. leasede pavilloner, som er etableret på Allingåbroskolen i forbindelse med seneste skolestrukturændring, kan fjernes og dermed fjerne udgiften til leasing af disse. Siden udarbejdelsen af udviklingsplanen er der i overensstemmelse med beslutningen vedrørende specialundervisningsstrukturen etableret specialklasser på Allingåbroskolen. Dette har nødvendiggjort en tilpasning af Allingåbroskolens udviklingsplan. Børne- og ungdomsudvalget tiltrådte på sit møde den 13. april 2010 følgende indstillinger: projektet omfatter 1. etape - herunder tilpasning på baggrund af ny specialundervisningsstruktur. at udvalget på sit møde den 11. maj 2010 behandler forslag til udbudsform, hvem der skal opfordres til at afgive tilbud på rådgivningsopgaven samt forslag til tildelingskriterier den i sagen fremlagte tidsplan for tildeling af rådgiverentreprisen der søges frigivet rådighedsbeløb på kr. med finansiering af de i investeringsoversigten for 2010 på stednr afsatte midler Herudover tiltrådte udvalget den foreslåede sammensætning af byggeudvalget samt udpegede udvalgsmedlem til dette. Endelig ønskede udvalget, at der skal være opmærksomhed på de energimæssige forhold i projektet. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 4. maj 2010 indstillingen. 5

8 Da rådgivningsopgaven, som omfatter arkitekt- og ingeniørydelser, forventes at overstige 1 mill. kr. er det jf. Norddjurs Kommunes Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om udbudsform, herunder tildelingskriterier og hvem, der opfordres til at afgive tilbud samt tildeling af opgaven. Efter indhentning af udbudsretlig rådgivning ved Kommunernes Revision er det imidlertid konstateret, at man ved udbud på rådgivningsopgaver ikke i modsætning til bygge- og anlægsopgaver - kan gå direkte til indbudt licitation efter Norddjurs Kommunes retningslinier om at indhente 3-5 tilbud fra lokale firmaer og 1-3 tilbud fra firmaer uden for kommunen. I henhold til udbudsreglerne om indbudt licitation for rådgivningsopgaver skal der - inden der tages stilling til, hvem der skal opfordres til at afgive tilbud - gennemføres en annoncering, hvor alle interesserede har mulighed for at tilkendegive deres interesse for at afgive tilbud på opgaven. Blandt disse udvælges efter kriterier angivet i annonceringen de firmaer, som opfordres til at afgive tilbud på opgaven. Dette betyder at den vedtagne tidsplan for udbudsproceduren skal revideres. Forslag til revideret tidsplan: 11. maj 2010 : Børne- og ungdomsudvalget indstiller udbudsform, tildelingskriterier og revideret tidsplan. 25. maj 2010 : Økonomiudvalget behandler indstillingen 1. juni 2010 : Kommunalbestyrelsen godkender udbudsform og tildelingskriterier samt revideret tidsplan. 8. juni 2010 : Børne- og ungdomsudvalget godkender kriterier i annoncering 9. juni 2010 : Annoncering 10. august 2010: Børne- og ungdomsudvalget indstiller, hvem der opfordres til at afgive tilbud 31. august 2010: Økonomiudvalget behandler indstillingen 7. september 2010: Kommunalbestyrelsen godkender hvem der opfordres til at afgive tilbud 8. september 2010: Udbudsmaterialet udsendes 12. oktober 2010 : Børne- og ungdomsudvalget indstiller, hvem der tildeles rådgiverentreprisen 26. oktober 2010 : Økonomiudvalget behandler indstillingen 2. november 2010 : Kommunalbestyrelsen godkender tildeling af rådgiverentreprisen. 6

9 Udbudsform Det foreslås, at udbudsformen er indbudt licitation efter forudgående annoncering. Tildelingskriterier Det foreslås at tildeling foregår på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på grundlag af en vægtning imellem pris og kvalitative værdier på henholdsvis 60 % og 40 %. Med hensyn til kvalitative værdier indgår eksempelvis tilbudsgivers projektorganisation, erfaringsgrundlag i forhold til skolebyggeri, tidsplan for opgaven og projekteringens gennemførelse. Børne- og ungedirektøren indstiller, at 1. den reviderede tidsplan godkendes 2. udbudsformen er indbudt licitation efter forudgående annoncering 3. børne- og ungdomsudvalget af kommunalbestyrelsen bemyndiges til at godkende kriterier i annoncering 4. tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på grundlag af en vægtning imellem 60% på pris og 40% på kvalitative værdier Børne- og ungdomsudvalget tiltræder indstillingen. 7

10 6. Budgetopfølgning for Børne- og ungdomsudvalget ultimo marts Ø09 10/6778 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal der foretages to store budgetopfølgninger om året. Den første pr. 1. april 2010 foreligger nu med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts Overførsler fra regnskab 2009 vil først blive registreret, når overførslerne er godkendt af kommunalbestyrelsen efter regnskabsafslutningen Den samlede budgetopfølgning på driften udviser en forventet overskridelse på 24,429 mio. kr. iflg. nedenstående. Budgetopfølgningen er udarbejdet af direktørområdet i samarbejde med økonomiafdelingen og viser følgende: Drift: Områder uden overførselsadgang: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ult. marts 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Børne- og familieområdet Undervisningsområdet Daginstitutionsområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Børne- og familieområdet: På børne- og familieområdet er der et samlet forventet merforbrug på 12,286 mio. kr. Hele merforbruget vedrører området for anbringelser og forebyggende foranstaltninger../. Mere specifikke oplysninger over merforbruget findes i det vedlagte bilag til dagsordenen. 8

11 Undervisningsområdet: På undervisningsområdet er der et samlet forventet merforbrug på 6,479 mio. kr., som fordeler sig således: Mængderegulering folkeskolen med en nettomerudgift på 0,537 mio. kr. Mængderegulering SFO i folkeskolen med en nettomerudgift på 0,022 mio. kr. Mængderegulering tidlig SFO med en merudgift på 0,301 mio. kr. Mængderegulering sprogstimulering af tosprogede førskolebørn med en merudgift på 0,170 mio. kr. Mængderegulering Djurslandsskolen specialundervisning kommunale tilbud med en merudgift på 5,511 mio. kr. Mængderegulering specialklasser kommunale tilbud med en nettomerudgift på 0,312 mio. kr. Specialundervisning i regionale tilbud med en merudgift på 1,814 mio. kr. Mellemkommunale betalinger specialskoler med en nettomerindtægt på 2,188 mio. kr. Mere specifikke oplysninger over merforbruget findes i det vedlagte bilag til dagsordensteksten. Det bemærkes, at merudgifter vedrørende kommunale og regionale specialskoler og specialklasser samlet udgør nettomerudgifter på 5,449 mio. kr. På undervisningsområdet er det korrigerede budget 0,779 mio. kr. højere end det oprindelige budget. Det skyldes en budgetændring vedrørende kommunale bidrag til efterskoler, jf. kommunalbestyrelsens møde den 1. december 2009, pkt. 25. Daginstitutionsområdet: På daginstitutionsområdet er der et samlet merforbrug på 3,965 mio. kr., som fordeler sig således: Løn til dagplejen med en merudgift på 4,800 mio. kr. Mængderegulering daginstitutioner med en mindreudgift på 1,739 mio. kr. Mængderegulering dagplejen med en nettomindreudgift på 0,881 mio. kr. Mængderegulering privat pasning med en merudgift på 0,672 mio. kr. 9

12 Mellemkommunale betalinger daginstitutionsområdet med en nettomerudgift på 1,113 mio. kr. Mere specifikke oplysninger over merforbruget findes i det vedlagte bilag til dagsordenen. Områder med overførselsadgang: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. budget ekskl. overførsel "år" Overførsler fra tidligere år Forbrug ultimo marts 2010 Afvigelse* Børne- og familieområdet Undervisningsområdet Daginstitutionsområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Børne- og familieområdet: På nuværende tidspunkt forventes det, at forbruget vil svare til budgettet på området. Tandplejen, som har haft store overførsler, forventer at skulle indkøbe digital røntgen i Undervisningsområdet: På undervisningsområdet er der et samlet forventet merforbrug på 1,584 mio. kr., som fordeler sig således: Rengøring Vestre skole med en merudgift på 0,049 mio. kr. Syge- og hjemmeundervisning med en merudgift på 0,800 mio. kr. Budgettilpasning sprogstimulering af tosprogede førskolebørn med en merudgift på 0,735 mio. kr. Mere specifikke oplysninger over merforbruget findes i det vedlagte bilag til dagsordensteksten. I forbindelse med den samlede budgetopfølgning til økonomiudvalget vil der ske en udmøntning af ny løn lederpuljen 2009 i 2010 og overslagsår. På undervisningsområdet drejer det sig om 0,436 10

13 mio. kr. fordelt med 0,354 mio. kr. til skoleledelse og 0,082 mio. kr. til SFO-ledelse. Udmøntningen vil påvirke det samlede forventede merforbrug således, at det bliver på 1,148 mio. kr. i stedet for på 1,584 mio. kr. Daginstitutionsområdet: På daginstitutionsområdet er der et samlet merforbrug på 0,115 mio. kr., som fordeler sig således: Udvidelse af kvadratmetre i Nørager Børnehave med en merudgift på 0,115 mio. kr../. Mere specifikke oplysninger over merforbruget findes i det vedlagte bilag til dagsordenen. I forbindelse med den samlede budgetopfølgning til økonomiudvalget vil der ske en udmøntning af ny løn lederpuljen 2009 i 2010 og overslagsår. På daginstitutionsområdet drejer det sig om 0,144 mio. kr. Udmøntningen vil påvirke det samlede forventede merforbrug således, at det bliver på et mindreforbrug på 0,029 mio. kr. i stedet for et merforbrug på 0,115 mio. kr. Områder med budgetpres: Børne- og familieområdet: Både det forebyggende og anbringende område er under budgetpres, hvilket er en generel tendens i hele landet. Der opleves markante udgiftsstigninger på området. Undervisningsområdet: Specialundervisningsområdet er under budgetpres, hvilket er en generel tendens i hele landet. Der opleves markante udgiftsstigninger på området. Særligt Norddjurs Kommune står med en udfordring, i det vores udgifter sammenlignet med andre kommuner er blandt de højeste i landet også efter korrektion for socioøkonomiske forskelle i befolkningsgrundlaget. Syge- og hjemmeundervisning ser det seneste år ud til at være inde i en fase med udgiftsglidning og kan være et område som er under budgetpres, hvis denne udvikling fortsætter. 11

14 Daginstitutionsområdet: I dagplejens budget er det budgetterede udgiftsniveau i uoverensstemmelse med det faktiske udgiftsniveau. Årsagen er dels manglende kompensation i lønsummen i forhold til den faktiske effekt af overenskomstaftalen 2008, dels forskelle mellem den i budgettet forudsatte pladsudnyttelsesgrad og den faktuelle pladsudnyttelsesgrad. Anlæg: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ultimo februar 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Daginstitutionsområdet Undervisningsområdet Børne- og familieområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Anlægsbudgetterne forventes anvendt, dog forventes der at skulle overføres 7,600 mio. kr. vedrørende skolerenovering inklusiv ungdomsskolen og 2,400 mio. kr. vedrørende Glesborg Børnehave, da det ikke formodes at anlægsprojekterne når at blive færdige i Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:./. Forslag til tiltag til nedbringelse af merforbrug er vedlagt som bilag. Børne- og ungedirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning, og at udvalget drøfter finansieringen af det forventede mérforbrug. Børne- og ungdomsudvalget tager budgetopfølgning til efterretning og besluttede at finansiere en del af det forventede merforbrug ved 1. mindreforbrug på centrale puljer på undervisningsområdet mill kr. 2. flytning af kørselsopgaver til trafik og miljø 0,334 mill kr. 3. akkumulerede overførselsbeløb på undervisningsområdet mill kr. 4. overførte midler fra 2007 vedr. mellemkommunale betalinger mill kr. 12

15 5. Udvidet åbningstid, dagsordenens pkt. 16 gennemføres ikke mill kr. Endvidere indstiller børne- og ungdomsudvalget, at unghuset i Ørum lukkes. Yderligere besluttede børne- og ungdomsudvalget, at 1. omlægning/lukning/ændring af Djurshøj indgår i handleplanen 2. der udarbejdes forslag til lukning/sammenlægning af tandklinikker 3. der udarbejdes forslag til ændring af serviceniveau på anbringelsesområdet, og at der sker en revisitation i sager, der hensigtsmæssigt kunne omfattes i forbindelse med udvikling af egne tilbud, samt der opstilles et økonomisk må herfor 4. større inklusion i normaltilbud indgår i handleplanen 5. Der udarbejdes forslag til besparelse i forbindelse med budgettet vedr. folkeskolen Fjernelse af grundtildelingen til folkeskolerne kl. (tidligst fra skoleåret 2011/12) Øgning af lærernes tid til undervisning (tidligst fra skoleåret 2011/12) Personalereduktion i SFO (fra 1. januar 2011) SFO-tilbuddet kun for klasse (tidligst fra skoleåret 2011/12) 10. klasse center Djursland og 10. kl. Auning (tidligste fra skoleåret 2011/12) Ungdomsskolens undervisnings- og klubaktiviteter UU-Djursland (fra 1. januar 2011) Ressourcetildeling til lejrskoler og hytteture fjernes (fra 1. januar 2010) Djurslandsskolen ændring af ressourcetildelingsparametre eksempelvis gruppekvotienten (tidligst fra skoleåret 2011/12) Specialklasser ændring af ressourcetildelingsparametre eksempelvis gruppekvotienten (tidligst fra skoleåret 2011/12) Djurslandsskolen fastsættelse af maksimalt elevtal (venteliste) Specialklasser fastsættelse af maksimalt elevtal (venteliste) 6. der ikke skal fremstilles forslag om nedsættelse af undervisningstimetallet til folkesko- lens minimumtimetal 13

16 Et flertal bestående af Mads Nikolajsen, Else Søjmark, Tom Bytoft, Bente Hedegaard og Benny Hammer tiltræder indstillingen om, at der ikke skal udfærdiges besparelsesforslag der omfatter skolestrukturændringer. Berit Byskov og Jørgen Vest Rasmussen kunne ikke tiltræde indstillingen. Et flertal bestående af Mads Nikolajsen, Else Søjmark, Tom Bytoft og Bente Hedegaard tiltræder indstillingen om, at der ikke skal udfærdiges besparelsesforslag der omfatter frigjorte driftsmidler i forbindelse med strukturforslag på skole og dagtilbudsområdet. Berit Byskov, Jørgen Vest Rasmussen og Benny Hammer kunne ikke tiltræde indstillingen. Udvalget ønsker desuden belysning af nedenstående med henblik på besparelser eller omprioriteringer: 1. En oversigt over alle specialundervisningstilbud, med målgrupper, aktuelle elevtal, økonomi, visitationsprocesser og eventuelle elementer af inklusion med almenskolen. 2. Hvilke (alternative) styringsmodeller er mulige ved prioritering af specialundervisning, herunder behovsstyring, rammestyring, elevtal, central/delcentral styring. 3. Oversigt over kompetencecentrenes opgaver og økonomi. I samtlige relevante beskrivelser vedrørende forslag til besparelser eller omprioritering skal foruden økonomiske konsekvenser også angives eventuelle konsekvenser for tidlig indsats over for risikobørn. 14

17 7. Drøftelse af den generelle politiske sundhedsaftale /19191 Sundhedsaftalerne i Region Midtjylland består af en generel aftale og de bilaterale aftaler, herunder klyngeaftalen og den lokale aftale. Den generelle aftale er opdelt i en politisk/administrativ og en sundhedsfaglig del. Den politisk/administrative del beskriver de overordnede politiske målsætninger og den formelle organisering af samarbejdet mellem de tre sektorer. Den sundhedsfaglige del er rettet mod det udførende niveau, hvori samarbejdet mellem sektorerne beskrives konkret. De politiske målsætninger vedrørende anden generationssundhedsaftaler har været drøftet på kulturog udviklingsudvalgets møde den 12. april Der foreligger nu et første udkast til den generelle politiske aftale, som skal drøftes i de enkelte kommuner. Der gøres opmærksom på, at der er dele af den generelle sundhedsaftale, der ikke er helt færdig, bl.a. afsnittet vedrørende politisk aftale om kapacitetsændringer og opgaveoverdragelse mellem sektorer. Den videre proces og tidsplan: Den 28. april 2010 drøftes den politiske generelle aftale, herunder de politiske målsætninger, af sundhedskoordinationsudvalg, formænd og næstformænd for kommunale social- og sundhedsudvalg samt formænd og næstformænd fra de tre regionale rådgivende udvalg Kultur- og udviklingsudvalget, voksen- og plejeudvalget samt børne- og ungdomsudvalget drøfter den generelle politiske aftale på majmøderne med henblik på høringssvar Høringsperiode frem til den 26. maj 2010 Sundhedsaftalen behandles i kommune kontaktrådet Sundhedsaftalen behandles i sundhedskoordinationsudvalget, hvorefter den overgår til de bilaterale forhandlinger i efteråret 2010 De politiske udvalg samt kommunalbestyrelsen behandler den bilaterale sundhedsaftale ultimo /. Den generelle politiske sundhedsaftale. 15

18 Børne- og ungedirektøren indstiller, at den generelle politiske sundhedsaftale, herunder de politiske målsætninger drøftes. Børne- og ungdomsudvalget kan som udgangspunkt tilslutte sig de opstillede visioner og målsætninger i udkastet til den generelle politiske sundhedsaftale. Udvalget bemærker imidlertid, at det er vigtigt, at der i sundhedsaftalen skabes sikkerhed for, at kommunerne modtager økonomisk kompensation i forbindelse med evt. opgaveoverdragelser fra regionen, og at nye sundhedstiltag ikke medfører en yderligere belastning for kommunernes økonomi. 16

19 8. Orientering om uddannelsesønsker G00 10/9873 UU-Djursland har fremsendt statistiske oplysninger vedrørende 9. og 10. klassernes uddannelsesønsker Oplysningerne dækker hele UU-Djurslands område d.v.s. både Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. Oplysningerne fremgår af vedlagte bilag../. Uddannelsesønsker 2010 Børne- ungedirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. 17

20 9. Overordnet strategi for IT og videndeling på skolerne i Norddjurs Kommune anlægsbevil- ling P22 09/5117 Kommunalbestyrelsen vedtog den 2. juni 2009 Overordnet strategi for IT og videndeling på skolerne i Norddjurs Kommune. I sammenhæng med vedtagelsen af IT-strategien for skolerne afsatte kommunalbestyrelsen ved budgetvedtagelsen for kr. (2010-tal) til 1. etablering af fibernetforbindelse ud til skolerne 2. etablering af trådløst netværk på skolerne Budgetbeløbet blev kalkuleret på grundlag af indhentede priser til etablering på 10 skoler i Som det fremgår, er der tale om 2 særskilte anlægsopgaver inden for samme anlægssag. Børne- og ungdomsudvalget tiltrådte på sit møde den 9. marts 2010 følgende indstilling: 1. der søges frigivet rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kr. med finansiering af de i investeringsoversigten for 2010 på stednr afsatte midler. 2. anlægsopgaverne sendes i offentligt udbud. Efter udvalgets møde den 9. marts 2010 er der imidlertid fremkommet oplysninger, der peger på, at Norddjurs Kommune både har lovhjemmel til og samtidig kan opnå en økonomisk gevinst ved at undlade udbud for så vidt fibernetetablering, medens det ligger fast, at etableringen af de trådløse netværk på skolerne skal sendes i udbud. Økonomiudvalget besluttede på den baggrund på sit møde den 23. marts 2010 at sende sagen tilbage til børne- og ungdomsudvalget til fornyet behandling. Forvaltningen har nu indhentet nærmere oplysninger, samt juridiske vurderinger i forhold til undladelse af udbud vedrørende fibernet-etableringen, idet det trådløse netværk fortsat sendes i offentligt udbud. 18

21 ./. Notat i forbindelse med anlægsbevillingssag Overordnet strategi for IT- og videndeling på folkeskolerne I notatet er opridset baggrund for anlægssagen, og kort beskrivelse af de to løsningsmuligheder for fibernet. Tillige er omtalt rammekontrakt indgået mellem Finansministeriet og TDC Datakommunikationsaftalen, som også omfatter medlemmerne af Kommunernes Landsforening. Ved tiltrædelse af denne aftale afløftes udbudspligten ved køb af fibernet. Som det fremgår af notatet er der to fiberløsningsmuligheder Sektornetløsning eller CITYMANløsning. TDC har skriftligt garanteret, at man kan levere begge typer af fibernet Sektornet eller CITYMAN på de økonomisk fordelagtige vilkår, som er indeholdt i Datakommunikationsaftalen. Der kan ikke forventes samme fordelagtige økonomiske vilkår ved udbud, idet dette vil skulle ske på andre vilkår end de i Datakommunikationsaftalen beskrevne. Det foreslås derfor, at der ikke afholdes udbud vedrørende fibernetetablering. I forhold til de lovgivningsmæssige udbudsbestemmelser er der indhentet juridiske vurderinger fra henholdsvis advokatfirma Holst, Århus, samt advokatfirma Bender von Haller Dragsted, København, som samtidig er juridisk rådgiver for Udbudsvagten../. Notat fra advokatfirma Bender von Haller Dragsted./. Notat fra advokatfirma Holst Jf. notaterne er det afklaret, at der er to forhold, som hver for sig giver direkte lovhjemmel til undladelse af udbud vedrørende fibernetetableringen: 1. EU-udbudsdirektivets artikel 9, stk. 5 delydelsesreglen eller 2. tiltrædelse af rammekontrakten mellem Finansministeriet og TDC Foruden de lovgivningsmæssige forhold skal Norddjurs Kommunes Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver iagttages. 19

22 Som nævnt ovenfor, fastholdes det, at anlægsopgaven vedrørende trådløst netværk på skolerne sendes i offentligt udbud. Tidsplanen for denne udbudsprocedure er herefter: 11. maj 2010 : Børne- og ungdomsudvalget indstiller udbudsform 25. maj 2010 : Økonomiudvalget behandler sagen 1. juni 2010 : Kommunalbestyrelsen godkender udbudsform 2. juni 2010 : Udbudsmateriale forventes udsendt 10. august 2010 : Børne- og ungdomsudvalget indstiller tildeling af opgave 31. august 2010 : Økonomiudvalget behandler indstillingen 7. september 2010 : Kommunalbestyrelsen godkender opgavetildeling Som det fremgår ovenfor foreslås det, at der ikke afholdes udbud vedrørende etablering af fibernetetableringen. Derfor foreslås det, at der i forhold fibernetopgaven dispenseres fra disse. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til nedennævnte indstilling vedr. etablering af fibernetforbindelse og trådløst netværk på skoler og kan oplyse, at anlægsprojektet indgår i det planlagte likviditetsbudget for anlæg. Børne- og ungedirektøren indstiller, at 1. børne- og ungdomsudvalgets beslutning af 9. marts 2010 annulleres 2. der søges anlægsbevilling på kr. med finansiering af det i investeringsoversigten for 2010 afsatte rådighedsbeløb på samme beløb, projekt nr. XA til IT i folkeskolen 3. udbud vedrørende etablering af trådløst netværk på skolerne iværksættes og at udbudsformen er offentligt udbud 4. anlægsopgaven vedrørende fibernetetablering til skolerne friholdes for udbud 5. der vedrørende fibernetforbindelse indgås aftale med TDC om levering af enten Sektornetløsning eller CITYMAN-løsning, idet det betinges, at prisen holder sig inden for en ramme på kr. (svarende til 20% af anlægsrammen) Børne- og ungdomsudvalget tiltræder indstillingen. 20

23 10. Tildeling af midler til skolernes interne specialundervisning i skoleåret 2010/ G01 10/10198 Kommunalbestyrelsen besluttede 5. februar 2008 ressourcetildelingsnøgle til undervisningspersonale dels til skolernes almene undervisning og dels til skolernes interne specialundervisning. Princippet i budgetudmålingen til skolernes interne støtte- og specialundervisning er - dels et kronebeløb pr. elev (skolens samlede elevtal) - dels en behovsbudgettering for det enkelte skoleår På baggrund af daværende budgetramme blev kronebeløbet pr. elev fastlagt. Dette beløb har den fulgt de almindelige budgetfremskrivninger. Beløbet er i 2010-tal kr. pr. elev. Med hensyn til behovstildeling sker dette på baggrund af en central visitation. Der opereres her med tre grupper 1. 2-sprogselever, som har behov for supplerende danskundervisning 2. elever, der efter visitation har behov for 6-11 timers støtte ugentligt 3. elever, der visiteres som enkeltintegrerede og dermed skal have mindst 12 timers støtte ugentligt. I 2008 blev der på baggrund af daværende budgetramme til behovstildelingen incl. budgetregulering ved budgetopfølgning 1. april og på baggrund af daværende elevtal i de tre grupper - fastlagt nedenstående udmålingsbeløb pr. elev i de tre grupper: a. 2-sprogselever med behov for supplerende danskundervisning : kr. (2010-tal) b. elever med behov for 6-11 timers støtte-/specialundervisning : kr. (2010-tal) c. elever til enkeltintegration : kr. (2010-tal)./. Elevtalsudvikling for de tre grupper indenfor skoleårene 08/09, 09/10 og 10/11 samt de udmålte budgetter fremgår af vedlagte bilag Som det fremgår, er der en stigning i elevtallene for det kommende skoleår. 21

24 Med henblik på at overholde budgetrammen i 2010 for behovstildelingen på kr. - er der foretaget en nedskrivning af udmålingsbeløbene for det kommende skoleår til følgende beløb: 2-sprogselever med behov for supplerende danskundervisning: kr. (2010-tal) elever med behov for 6-11 timers støtte-/specialundervisning : kr. (2010-tal) elever til enkeltintegration : kr. (2010-tal) Børne- og ungedirektøren indstiller, at forvaltningens disposition godkendes. Børne- og ungdomsudvalget tiltræder indstillingen. 22

25 11. Udviklingsrådets redegørelse /7039 Orienteringssag. Udviklingsrådet i Midtjylland fremsender redegørelse vedrørende udviklingen i 2009 på det sociale område og specialundervisningsområdet. Der gives en orientering om redegørelsen kan på mødet../. Redegørelsen er vedlagt som bilag. Børne- og ungedirektøren indstiller, at redegørelsen tages til efterretning. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. 23

26 12. Anbringelses- og forebyggelsesområdet aktuelle nøgletal P22 09/3043 Forvaltningen udarbejder hver måned en opgørelse med en række nøgletal, der belyser udviklingen indenfor anbringelses-og forebyggelsesområdet../. Opgørelsen med seneste nøgletal vedrørende anbringelser, belægningsprocenter på egne tilbud, og underretninger er vedlagt som bilag. Børne- og ungedirektøren indstiller, at opgørelsen tages til efterretning. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. 24

27 13. Anbringelses- og forebyggelsesområdet handlingsstrategi P22 09/3043 Drøftelse og opfølgning på temamødet med kommunalbestyrelsen den 4. maj /. Overhead fra temadagen er vedlagt som bilag. Børne- og ungedirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. 25

28 14. Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet P15 10/271 På Børne- og ungdomsudvalgets møde den 13.april 2010 godkendte udvalget forslag til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet som høringsmateriale. Svarfristen er den 17. maj Udvalget godkendte forslaget med følgende tilføjelser: 1. for Voldby anbefales forslag 2 2. for Grenaa by har udvalget ikke taget stilling til opdeling i 1 eller 2 distrikter 3. der skal lægges vægt på strategisk, overordnet ledelse kombineret med fagligdaglig leder på hver institution 4. ressourcer frigjort indenfor dagpasningens driftsbudget opnået ved en ændret ledelse og samdrift anvendes til bedre normering og kompetenceudvikling af dagpasning 5. forbedringer i normeringer og kompetenceudvikling skal målrettet bidrage til en tidlig forebyggende indsats over for børn, der vurderes at have vanskeligheder med særlig opmærksomhed på overgange/styrket samspil mellem dagpasning og skole i forhold til risikobørn 6. besparelser på bygningernes driftsbudget indgår som besparelse i det samlede kommunale budget 7. bygningsændringer besluttes i forbindelse med anlægsbudget og investeringsoversigt. I takt med indretning af folkeskoler frasælges børnehave i Glesborg, Ørsted, Voldby og Trustrup. Indtægten tilføres det samlede kommunale budget 8. styrke mulighederne for pædagogisk udvikling, herunder fortsat ledelsesudvikling og udvikling af rummelighed og den forebyggende indsats. Benny Hammer kunne ikke tiltræde tilføjelsens punkt 4. Børne- og ungedirektøren indstiller, at sagen drøftes Børne- og ungdomsudvalget drøftede sagen. 26

29 15. Lukkedage i daginstitutionerne - fastsættelse af kriterier for lavt fremmøde K04 10/8957 KL og regeringen er med økonomiaftalerne for 2009 og 2010 enige om, at løsrevne lukkedage skal afskaffes. Det betyder, at lukkedage herefter udelukkende kan placeres på dage med lavt fremmøde blandt de indskrevne børn. Kommunen skal derfor fastsætte kriterier for lavt fremmøde, således at en lukkedag alene kan afholdes, hvis pasningsbehovet i den enkelte institution vurderes at ligge indenfor disse kriterier. Økonomiaftalen for 2009 præciserer, at løsrevne lukkedage i daginstitutioner skal afskaffes. Kommunerne under ét blev kompenseret med 65 mio. kr. Formålet med afskaffelsen er, at forældre ikke længere skal opleve, at barnets institution er lukket på almindelige hverdage, hvor mange forældre har et pasningsbehov. Økonomiaftalen for 2010 præciserer, at den enkelte kommune skal fastsætte kriterier for lavt fremmøde. Kriterierne skal afspejle den situation, hvor det er uforholdsmæssigt omkostningstungt for kommunen at holde åbent. I flere kommuner har det været almindeligt, at institutioner afholdt lukkedage på almindelige hverdage i forbindelse med, at personalet afholdt pædagogiske dage. Det er vigtigt at understrege, at pædagogiske dage alene kan placeres på dage, hvor der ifølge kommunens kriterier er lavt fremmøde i institutionen. Endelig præciserer økonomiaftalen for 2010, at kommunerne fortsat skal stille alternativ pasning til rådighed på lukkedage, bortset fra helligdage, weekender, juleaftensdag og grundlovsdag. Kommunerne skal i god tid informere om lukningen, og hvor den alternative pasning finder sted. Dagplejen er ikke omfattet af aftalerne om kommunernes økonomi for 2009 og 2010 vedrørende lukkedage. 27

30 Børne- og ungdomsudvalget behandlede sagen om kriterier for lavt fremmøde på mødet den 13. april 2010, hvor det blev besluttet at sende følgende kriterier til høring i institutionerne: I dagtilbud med mere end 50 børn skal fremmødet være mindre end 20 % af de indskrevne børn, for at der er tale om lavt fremmøde. I dagtilbud med mindre end 50 børn skal fremmødet være på færre end 10 af de indskrevne børn, for at der er tale om lavt fremmøde. Forældrebestyrelsen inddrages i beslutningen om lukkedage og deres placering. Forældre med pasningsbehov på de dage, hvor barnets dagtilbud holder lukket, skal have et tilbud om pasning i et andet dagtilbud. Samtidig med at dagtilbuddet fastsætter lukkedage, skal der indgås aftale om alternativ pasning for forældre med pasningsbehov på dage, hvor der er lukket i deres barns dagtilbud, og forældrene skal i god tid orienteres om, hvor der tilbydes alternativ pasning. Pædagogiske dage kan alene placeres på dage, hvor der ifølge kriterierne er lavt fremmøde i institutionen, og alternativ pasning skal i disse tilfælde tilbydes forældre med behov for pasning../. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i de foreslåede kriterier for lavt fremmøde. Børne- og ungedirektøren indstiller, at kriterierne for lavt fremmøde godkendes. Børne- og ungdomsudvalget tiltræder indstillingen. 28

31 16. Udvidet åbningstid i daginstitutioner og SFO G00 10/4886 Kommunalbestyrelsen traf i forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 beslutning om at afsætte kr. til yderligere åbningstid i daginstitutionerne og SFO. I daginstitutionerne udmåles der i ressourcetildelingsmodellen midler til en åbningstid på 51,50 time pr. uge. Det er forældrebestyrelsen i hver enkelt institution, der træffer beslutning om åbningstiden i den enkelte institution. Børne- og ungdomsudvalget drøftede sagen på mødet den 9. marts 2010 med henblik på en afklaring af hvordan den øgede åbningstid i daginstitutionerne og SFO skulle udmøntes. Der blev på mødet i udvalget givet udtryk for at den øgede åbningstid alene skal anvendes i daginstitutionerne. Spørgsmålet om hvordan det afsatte beløb kan anvendes har været drøftet på daginstitutionsledermøde. Ledergruppen anbefaler at beløbsrammen anvendes til yderligere åbningstid i 2 daginstitutioner i kommunen. Én institution i Grenaa området og børnehaven Åparken i Ørum. Det giver bl.a. mulighed for at pendlerfamilier med job i Randers og Århus områderne har mulighed for at vælge en af de 2 institutioner. Ved at koncentrere åbningstiden på 2 institutioner udnyttes beløbsrammen mere optimalt end hvis rammen skulle dække yderligere åbningstid i flere institutioner. Denne løsning er desuden meget let at administrere. Børne- og ungedirektøren indstiller, at beløbsrammen anvendes til yderligere åbningstid i 2 institutioner. 1 institution i Grenaa området og børnehavn Åparken i Ørum. Modellen evalueres medio Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at forslaget om anvendelse af kr. til yderligere åbningstid i daginstitutioner og SFO ikke gennemføres. 29

32 17. Høring af Masterplan for Århus Universitetshospital P17 10/10011 Region Midtjyllands regionsråd har den 17. marts 2010 besluttet at sende Forslag til Masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov i høring frem til den 2. juni Psykiatrien i Region Midtjylland står nu og i de kommende år midt i store udfordringer. Det er særligt tre forhold, der understreger nødvendigheden af en omorganisering af universitetshospitalets funktion og opgaver: Realisering af anbefalingen om specialisering i Psykiatriplan for Region Midtjylland Kravene fra Sundhedsstyrelsens specialudmelding En målsætning om øget interaktion mellem forskning, uddannelse og kliniske virksomhed. Masterplan for Århus Universitetshospital skal være retningsgivende og anskueliggøre de overordnede linjer for en ny organisering og funktion af Århus Universitetshospital. Det er regionsrådets mål, at masterplanen dermed kan være med til at sikre, at universitetshospitalet kan leve op til både de aktuelle og fremtidige udfordringer, krav og forventninger som hele regionens universitetshospital../. Masterplanen er vedlagt som bilag../. Udskrift fra protokol fra Region Midtjyllands regionsråds møde den 17. marts Børne- og ungedirektøren indstillinger at Masterplan for Århus Universitetshospital drøftes. Børne- og ungdomsudvalget drøftede Masterplanen. 30

33 18. Møde med område-med-udvalget for børn og unge G00 10/10125 Der afholdes møde med område-med-udvalget for børn og unge kl Følgende emner ønskes drøftet på mødet: Budget 2011 Ressourceudnyttelse på børne- og ungeområdet Pejling af risikobørn Ledelsesstruktur Sikring af arbejdsmiljø Kvalitet og service Temaerne blev drøftet, og det blev aftalt, at der skulle planlægges et lignende møde på samme tidspunkt i

34 19. Meddelelser A00 09/26444 Fra medlemmer af børne- og ungdomsudvalget Fra børne- og ungedirektøren Analyse af udgiftsudviklingen indenfor det specialiserede socialområde i Rammeaftalerne udarbejdet af kommuner og Region i Midtjylland./. Analysen er vedlagt som bilag. Folkeskolen 2020 Pjece udleveres på mødet. Dansk Ungdoms Fællesråd fokus: Nye foreningsvilkår på vej Pjece udleveres på mødet. KL og Socialministeriet s brev til borgmesteren og formand for børne- og ungdomsudvalget omkring Indsatsen over for udsatte børn og unge. Undervisningsministeriet karakterer Statistik på udmeldte børn i daginstitutioner og skolefritidsordninger../. Statistikmaterialet er vedlagt som bilag. Børne- og ungdomsudvalget tager punktet til orientering. 32

35 Mads Nikolajsen Else Søjmark Tom Bytoft Bente Hedegaard Benny Hammer Berit Byskov Jørgen Vest Rasmussen 33

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2.

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2. Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 03/2009 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 14. september 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.40 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

DAGSORDEN. Erik Hoberg (A) (Formand) Lars Østergaard (V) (Næstformand) Tommy Glindvad (A) Mads Nikolajsen (F) Kai Hansen (V)

DAGSORDEN. Erik Hoberg (A) (Formand) Lars Østergaard (V) (Næstformand) Tommy Glindvad (A) Mads Nikolajsen (F) Kai Hansen (V) Børne- og ungdomsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 03/2009 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 10. marts 2009 Start kl. : 13.00 frokost i kantinen kl. 12.30 Slut kl. : 20.45 Medlemmer Erik Hoberg

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Bilag 4 - Opgørelse af merforbrug i 2010

Bilag 4 - Opgørelse af merforbrug i 2010 Økonomidirektøren April 2011 Bilag 4 - Opgørelse af merforbrug i Opgørelsen merforbruget udarbejdes på aftaleenhedsniveau. På økonomiudvalgets område er opgørelsen dog foretaget på direktørområder med

Læs mere

BOP BUL

BOP BUL BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Skaterparken Rolshøjvej 7 i Grenaa. Mødet forsætter i mødelokale 2 på rådhuset i Grenaa. Dato: Onsdag den 27. januar 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.:

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune 10. februar 2013 KKN Børne- og ungdomsudvalget arbejdsplan for 2013 Mandag den 7. januar 2013, kl. 15.00-18.00 Dialogmøde hvor der følges op på, hvordan de enkelte skoler har tilrettelagt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Maj 2012 Fra politisk side er der et stort fokus på øget inklusion i folkeskolen - både nationalt og lokalt. Resultaterne af denne

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune 24. marts 2013 KKN Børne- og ungdomsudvalget arbejdsplan for 2013 Mandag den 7. januar 2013, kl. 15.00-18.00 Dialogmøde hvor der følges op på, hvordan de enkelte skoler har tilrettelagt

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet. Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet. Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30 REBILD KOMMUNE Handicaprådet Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30 Mødested: Administrationsbygningen i Nørager Jernbanegade 13, 9610 Nørager Mødelokale: Mødelokale 1 Afbud: Fraværende: Annette Søegaard

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Børne- og ungdomsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL. Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 3/2011 Sted : Mødelokale 8, administrationsbygningen i Glesborg Dato : 1. marts 2011 Start kl. : 15:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Mads Nikolajsen

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

164. Demografimodel Budget 2012

164. Demografimodel Budget 2012 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 3. august 2011 kl. 09:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 164 Demografimodel Budget 2012 165 Endelige rammer for budget 2012

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 29/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 10. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 10.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 29/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 10. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 10. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 29/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 10. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 10.45 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

Mængdereguleringer Budget

Mængdereguleringer Budget Mængdereguleringer Budget 2016-2019 Mængder budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -0,401-0,434-0,401-0,480 Økonomiudvalget

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Torsdag den 06.04.06 kl. 17:00 i KompetenceKompagniet, Håndværkerbyen 60 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side E1. Aftale med Sprogcenter...2 E2. Budgetopfølgning

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. juni 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. juni 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: mødelokalet 1.sal Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 7. juni 2005, kl. 13:00 Åben sag: 426. Efterretning Åben sag: 427. Arbejdstilsyn på ældrecentrene

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge REFERAT Møde nr. : 1/2009 Sted : Mødelokale 8, administrationsbygningen i Glesborg Dato : 02. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 Formøde for medarbejdersiden kl.

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale: Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.00 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 04. oktober 2006

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:45 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Følgende sager behandles:

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 06/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 25. maj 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 06/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 25. maj 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 06/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 25. maj 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget 9. december 2015

Økonomiudvalget 9. december 2015 378 Forsøgsprojekt med levering af varmholdig mad til ældrecentrene Sagsnr: 82.20.00-P20-3-15 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Byrådet Byrådet vedtog den 8. oktober 2015 en budgetaftale for

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere

Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår

Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår 2017 og overslagsår Spørgsmål Skolernes vikarudgifter Nr. 1 (mio. kr. i 2016-priser) 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt:

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Muligheder for ændringer i dagtilbudsstrukturen....4 De lovgivningsmæssige

Læs mere

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion , Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør Eva Holm Iversen

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003. Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16.

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003. Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16. FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003 Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16.30 Mødested: B101 Ingen # 306770/22-05-2003 21-05-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. november 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 19.25 Fraværende: Viggo Stidsen gik kl. 18.15 08. november

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene

Læs mere

Projekt Fælles ledelse Fælles bestyrelse Fælles pædagogisk Råd

Projekt Fælles ledelse Fælles bestyrelse Fælles pædagogisk Råd Projekt Fælles ledelse Fælles bestyrelse Fælles pædagogisk Råd for synergien mellem Sparkær LBO og Mønsted Skole Beskrivelse af Fælles ledelse for den samdrevne institution Sparkær Skole og Mønsted Skole

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Formål med kommissorium Formålet er, med udgangspunkt i barnets eller den unges behov at skabe grundlaget

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Mængdekorrektioner Budget

Mængdekorrektioner Budget Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere