REFERAT BESTYRELSESSEMINAR PÅ SKARRILDHUS

Transkript

1 REFERAT BESTYRELSESSEMINAR PÅ SKARRILDHUS Tidspunkt: Torsdag den 6. juni kl fredag den 7. juni kl Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Deltagere: Bente Bang, Leif Lund, Birthe Harritz, Ulla Møller Thomsen, Kurt Thinggaard, Ole Christensen, Nina Vognsen, Eddie Pedersen, Birthe Olesen, Gitte B Jensen, Helle Damsgaard og Jens Kolstrup, Afbud: Ole Christensen torsdag, Kurt Thinggaard fredag Referent: Berit Borgå Torsdag d. 6. juni Kl. 9 Morgenkaffe og velkomst til seminaret ved Bente Bang Oplæg ved Jørgen Ulrik Jensen, Pluss Leadership - Bilag Baggrunden for dagens punkt er bestyrelsens optagethed af en veltilrettelagt overgang til en ny sammensætning af bestyrelsen efter valget Vi har haft et formandsskifte i januar 2013 og vores nuværende formand Bente Bang er formand resten af denne periode. Derfor er vores fokus kompetencer i bestyrelsen og god ledelse af bestyrelsesarbejdet. Effekten af dagen skulle gerne være: - at bestyrelsen får opfrisket de formelle rammer for bestyrelsesarbejdet - at vi får analyseret hvilke kompetencer, der skal være i vores bestyrelse - at der tegnes en formandsprofil for en kommende formand Jørgen Ulrik Jensen deltager fra kl Herefter arbejder vi selv videre med dagens tema. Hvilken strategi skal vi lægge efter dagens oplæg? Hvad gør vi nu? Det blev besluttet at finde ét selvsupplerende medlem til bestyrelsen nu. Dette selvsupplerende medlem er ikke garanteret en formandspost. En ny formand skal vælges af den nye bestyrelse. 137

2 På baggrund af de kompetencer vi arbejdede os frem til på Pluss Leadership arket: Bestyrelsens kompetencebehov. Med udgangspunkt i denne bestyrelsesprofil, bliver det muligt for bestyrelsens medlemmer og direktøren at indstille kandidater til en bestyrelsespost. Bilag bestyrelsesprofil og formandsprofil vedlagt! Forslagene sendes skriftligt til formanden inden den 15. august Formanden finder i samarbejde med direktøren den profil, der matcher de kompetencer vi efterspørger blandt de indkomne forslag denne præsenteres efterfølgende for hele bestyrelsen. Det selvsupplerende medlem skal findes indenfor Region Midtjylland og Region Nordjylland. Der var rigtig mange forslag til emner og vi fik en rigtig god drøftelse heraf. Der findes en hjemmeside på som kan være interessant. Det blev endvidere besluttet at bestyrelsens vedtægter skal revideres herunder skal det undersøges, hvor mange selvsupplerende medlemmer vi må være. Forslag til ændrede vedtægter fremlægges på bestyrelsesmødet i september. Efter vores seminar har Jørgen Ulrik Jensen telefonisk oplyst, at vi i vores vedtægter kan bestemme, at der kan vælges 3 selvsupplerende medlemmer. I de nuværende vedtægter står der 2 medlemmer. Dette tjekkes i ministeriet, når vi reviderer vedtægterne. Kl. 18 Middag og socialt samvær Fredag d. 7. juni kl Dagsorden: 1. Fra 95 % målsætning/fastholdelse til det højest mulige faglige niveau for den enkelte elev Oplæg ved Gitte og Jens. Herefter drøftelse af de aktuelle politiske strømninger om fastholdelse af elever og situationen for vores uddannelser. Vi ønsker med oplægget en drøftelse i bestyrelsen om en justering af skolens strategiske fokus. Jens og Gitte præsenterede deres oplæg og fremlagde dilemmaerne i de politiske udmeldinger og hvilke udfordringer dette giver skolen. Der er tale om 3 udviklingsspor: - Uddannelsens organisering i fremtiden - Pædagogiske indsatser i fremtiden 138

3 - Opgaven i fremtiden Med hensyn til 2. fase af erhvervsskole reformen er 3 parts forhandlinger er brudt sammen pga. uenighed om adgangskravene. Regeringen arbejder videre med denne 2. fase til efteråret. Power point om dette sendes med referatet ud. 2. Orientering om byggeri på Lerpyttervej, status på forholdene i Viborg og Arvikavej 2A. Der vises en film. Vi ønsker med punktet, at bestyrelsen får en status på bygningerne og lægge op til en drøftelse af renoveringen af den sidste del af 2A. Lerpyttervej: Thisted Vand har, efter at byggeriet er gået i gang, stillet nye krav til forsinkelsesbassin, som vil koste kr at etablere. Vi har måske betalt for meget i kloaktilslutningsbidrag på kr for grundkøbet af Thisted kommune dette afventer vi en udredning på fra Thisted Kommune og Thisted Vand. De oplysninger vi har fået fra Thisted Vand vedr. afgiften virker ikke fyldestgørende. Bente foreslår at bestyrelsen siger ja til de kr , så byggeriet kan komme videre dette blev besluttet. Tegninger af forsinkelsesbassinet og udearealet sendes rundt. Indtil videre holder vi os indenfor den økonomiske ramme for byggeriet. Efter seminaret har John Jensen, vores byggerådgiver, sammen med Hanne Poulsen fra Thisted Kommune udredt sagen. Ved at følge matriklens historie, er det godtgjort at vi skal betale kloakafgiften på de kr. Men i forhold til de , der er afsat til kloakafgift i budgettet for byggeriet, er en positiv balance på ca kr. Arvikavej 2A: Jens gennemgik økonomien for 1. etape af renoveringen af 2A, der andrager 1.9 mil. Vi forventer dog en udgift på mere end de 2,5 mil, der er bevilget af bestyrelsen på for at renovere 2A. Der fremlægges et forslag til renovering af den sidste del på bestyrelsesmødet i september. 3. Udvikling af den teknologiske indsats og renovering af 2A - i forlængelse af punkt 2. Jens og Gitte fremlagde deres oplæg omkring den strategiske intention på IT og teknologi dette sendes med referatet ud. Vi er medlem af et IT-fællesskab, som vi kan støtte os til og hente råd og vejledning hos. Vi kommer mere målrettet til at sætte IT-projekter i 139

4 gang og køre pilotprojekter for at finde den bedst mulige teknologiske indsats, der bidrager til kvaliteten af selve kerneopgaven. Skolen ønsker at klæde eleven bedst muligt på til at håndtere de forandringer der sker ude i praksis. 4. Budgetrevision Bilag 1A + 1B Fuldmægtig Berit Borgå gennemgik budgetopfølgningen for maj 2013 samt de realiserede tal for maj 2013 og der var mulighed for at stille spørgsmål hertil. Budgetrevisionen blev taget til efterretning. 5. Leasing af IT-udstyr kan det betale sig? Bilag 2A + 2B Jens gennemgik bilagene omkring leasing. Konklusionen er, at det ikke kan betale sig - bestyrelsen er enig heri. 6. Sosu Benchmark undersøgelse af medarbejdertilfredshed (MTU), april Bilag 3 Jens gennemgik kort MTU en. SOSU-STV ligger som nr. 2 blandt alle SOSU-skoler. Der var mulighed for at stille spørgsmål. Bestyrelsen er glad for at skolens placering holdes på dette flotte niveau. 7. Skolens politikker til vedtagelse, Bilag 4A, 4B og 4C: o Udbudspolitik på kursusområdet, Helle Damsgaard o Skolens personalepolitikker, Gitte Jensen o Politik for kommunikation i sociale medier, Gitte Jensen Skolens personalepolitikker: Jens og Gitte orienterede kort om skolens personalepolitikker, der er en sammenstilling og let redigering af de politikker, der har været vedtaget af bestyrelsen gennem flere år. Med inspiration fra Jørgen Ulrik Jensens oplæg fra dagen før, kan det anbefales at bestyrelsen inddrages i udfærdigelse af politik på de overordnede strategiske/værdimæssige niveau forud for processen på skolen. Herefter formuleres politikkerne og indstilles til bestyrelsen gennem MED udvalget. Der udsprang sig en længere drøftelse om det af politikkerne skal fremgå konkret regler for hver politik. Denne drøftelse knytter sig også til oplægget fra Jørgen Ulrik Jensen om bestyrelsen skal styre på regelniveau eller strateginiveau. Bestyrelsen godkendte de redigerede politikker. Udbudspolitikken: Skolen skal have en udbudspolitik og den skal være tilgængelig på hjemmesiden. Bestyrelsen godkendte denne 140

5 Kommunikation i sociale medier: Gitte orienterede kort om baggrunden for de gode råd omkring kommunikation i sociale medier, der er lavet ud fra nogle erfaringer skolen har gjort sig. Bestyrelsen er nu orienteret om de gode råd om kommunikation i sociale medier. 8. Orientering fra medlemmerne Birthe Harritz orienterede om B-Sosu mødet i Kbh. d. 29/5, der handlede om værdiskabende bestyrelsesarbejde. 9. Mundtlig information til bestyrelsen Orientering om projekter Der blev udleveret et bilag over flere af de projekter skolen er med i og Gitte orienterede kort om dem. Lock out perioden og elevernes uddannelse Der er taget hånd om de elever, der er påvirket af lock-outen. Ny overenskomst til implementering august 2014 Jens orienterer om den nye overenskomst og de udfordringer og muligheder det fører med sig. Bestyrelsen tilkendegiver, at det bliver spændende at følge udviklingen i denne store reform af skolen. Tilbud på sammensætning af realkreditlån Forslag til finansiering fremlægges på heldagsbestyrelsesmødet i september. 10. Evt. - Bestyrelsesansvarsforsikring Bente har sendt materiale ud vedr. bestyrelsesansvarsforsikring. Bente anbefaler ikke, at vi tegner en sådan forsikring, da de fleste af de, der sidder i bestyrelsen allerede er forsikret via dem, de er udpeget af. Det besluttes at lade tilbuddet ligge indtil videre. - Dato for en heldagsbestyrelsesmøde i september Den 19/ fra kl Almindeligt bestyrelsesmøde om formiddagen efterfulgt af en køretur til de forskellige afdelinger om eftermiddagen. 141

6 Bente Bang Formand _ Birthe Harritz Næstformand Leif Lund Birthe Olesen Nina Vognsen Ole Christensen Eddie Bo Pedersen Ulla Møller Thomsen Kurt Thinggaard 142