Grane Plantages Fond

Transkript

1 MØDEDATO: 12. november 2009 STED: Købmagergade 3 DELTAGERE: AC Anja Cordes Bo Jung CK Caspar K PK Peter K Ref. TK Thomas K TPK Troels K NÆSTE MØDER: Hjemmesidemøde Troels & Peter Husmøde hos Peter kl Bestyrelsesmøde hos Anja Bestyrelsesmøde hos Anja DAGSORDEN: 01 Godkendelse af referat af mødet på Grane Regnskab a) Nøgletal ifh. budget. b) Udlodninger c) Valg af revisor 03 Opdatering på sagen med Vrads Sande Plantage 04 Nedskrivning af tilgodehavende 05 Hjemmesiden skal / skal ikke? 06 Husene status og fremtid a) Søhuset vedligeholdelsesplan b) Ny båd, Søhus c) Bakkehuset d) Skraldeplads 07 Aktivitetskalender 08 Ansvarsområder 09 Skoven, 2010 aktiviteter og budget 10 Nye bestyrelsesmedlemmer 11 Diverse, se diverse møder ovenfor. Side 1/6

2 Aktion 01 GODKENDELSE AF REFERAT AF MØDET PÅ GRANE Referatet godkendt uden kommentarer. PK 02 REGNSKAB Bo orienterede om, at Erhvervs- og selskabsstyrelsen har kontaktet administrationen, da de efterlyser regnskab fra Anja lå inde med en kopi, der straks blev underskrevet og udleveret til Bo, der kontakter E&S. a) Nøgletal ift. budget Oversigt over den aktuelle status blev udleveret på mødet. Resultatopgørelsen frem til 31/10 viste et lille underskud. Dette skyldes primært to forhold. Dels en grøn driftsplan, der har kostet Grane knap kr. (stort tilskud er givet se under ptk. 9) samt renoveringen af taget på Søhuset, som med rådgivning har kostet ca kr. b) Udlodninger Pga. fundats skal der jævnligt udloddes legater. Pga. skovens nuværende økonomi besvares alle eksterne henvendelser pt. med et venligt afslag. Fremtidig økonomi vil afgøre hvornår, der igen kan udloddes. c) Valg af revisor Bo har bygget et godt samarbejde op med Deloitte ved Mogens Holm Christensen. Bo bruger også Mogens i forbindelse med regnskab på Bonderup og Mølleskoven. Bo opfordrede bestyrelsen til genvalg af revisor, hvilket fik fuld opbakning. Det blev dog ønsket at honoraret på kr. årligt bekræftes. Bo indhenter bekræftelse og orienterer bestyrelsen. 03 OPDATERING PÅ SAGEN MED VRADS SANDE PLAN- TAGE. Grane har i slutningen af september modtaget skrivelse benævnt: "Stævning" fra skoven nye nabo, Vrads Sande Plantage v/ Jørgen Hauschildt og Mogens Birkebæk. Kort fortalt handler henvendelsen om, at vores nabo mener at Side 2/6

3 have en hævdvunden færdselsret til grusvejen i Tingdalen, der er beliggende på Granes jord. Her er for nyligt blevet opsat en bom, som naboen kræver fjernet. Efter skrivelsen har både Anja og Bo været i kontakt med naboen, der udover fjernelse af bommen ønsket færdselsretten tinglyst eller som minimum en skriftlig aftale. Alle tre ting er blevet afvist, men med den kommentar, at vi ikke er afvisende overfor, at tømmer kan afhentes ved forud indgået aftale. Lidt historik: Bo har efter skrivelsen været på Grane og kigget på forholdene omkring vejen, Vrads Sande Plantage mm. Flere nye veje anlagt på nabogrund, heriblandt en ny ledende op til diget ved skellet til Grane. Her er det fredede dige gennembrudt. Tilbage i 1980'erne i forbindelse med store stormfald har tidligere skovfoged A.P. Jørgensen (der på det pågældende tidspunkt var skovfoged for både St. Hjøllund, Grane og Vrads Sande Plantage) gennembrudt det fredede dige for bortkørsel af tømmer fra Vrads Sande Plantage. Dette mod en efterfølgende genopretning, som ikke er blevet foretaget. Indenfor de seneste år og efter den nye ejer har overtaget Vrads Sande Plantage, har vores jægere mødt jægere fra naboskoven på Granes jord, hvilket er uhørt i jægerkredse. Derefter er bommen blevet opsat og det har så resulteret i skrivelsen. Da Vrads Sande Plantage er relativt kuperet, foreslår Bo at lastbiler skal kunne have adgang via kodelås på bommen. Men kun efter forud indgået aftale og kun til afhentning af tømmer. Bestyrelsen tilsluttede sig denne opfattelse og det blev aftalt, at Anja tager kontakt til naboen med henblik på at videregive bestyrelsens "tilbud". Bestyrelsen orienteres løbende ved nye henvendelser el.lign. AC & Side 3/6

4 04 NEDSKRIVNING AF TILGODEHAVENDE På mødet blev det vendt, hvordan at vi skal komme videre med afklaringen omkring brødrenes tilgodehavende. Forskellige muligheder blev vendt. Det blev besluttet, at Bo kontakter revisor med henblik på udarbejdelsen af notat, der belyser skattetekniske forhold omkring nedskrivningen af gælden. Notatet rundsendes til bestyrelsen, således at evt. afklarende spørgsmål kan stilles inden næste bestyrelsesmøde, hvor der gerne skulle træffes en beslutning. I tilfælde af, at det skatteteknisk skal afvikles i regnskabet for 2009, rundsender Bo informationen til bestyrelsen, således at der kan træffes en beslutning inden regnskabet laves. 05 HJEMMESIDEN SKAL / SKAL IKKE? Pt. er der kun 3 registrerede brugere af hjemmesiden. Det betyder at henvendelser ang. brug af husene primært sendes til Troels. Det blev besluttet at fortsætte med den nuværende hjemmeside indtil mere brugervenlig løsning findes. Troels og Peter holder møde herom. PK / TPK 06 HUSENE STATUS OG FREMTID Caspar startede med at foreslå at bestyrelsens familiemedlemmer (og andre, der kunne have interesse) fremover mødes til nogle mere uformelle husmøder. Her kan alt fra skraldeordning, gardiner og indkøb diskuteres uden at tage tid fra bestyrelsesmøderne. a) Søhuset/Bakkehuset vedligeholdelsesplan Caspar fremsatte ønske om udarbejdelsen af en slags vedligeholdelsesplan for både Søhuset og Bakkehuset. Der var tilslutning hertil. Caspar og Peter planlægger at mødes i forbindelse med ophold omkring jul/nytår. b) Ny båd, Søhus Den gamle båd har det ikke godt. Al indmad er under kraftig nedbrydning. Caspar tjekker hvor vi har købt båden og Peter følger op på hhv. udskiftning af al indmad eller en helt ny båd. Peter orienterer resten af bestyrelsen når økonomien foreligger. CK & PK CK & PK Side 4/6

5 c) Bakkehuset Caspar har i september meddelt Silkeborg Turist (der står for udlejningen af Bakkehuset), at familien ikke påtænker at benytte Bakkehuset i højsæsonen. De sidste to år har de reserverede uger ikke været benyttet af familien. Udlejningsperioden er 1. maj - 1. september. ALLE d) Skraldeplads Efter sommeren skralderod er der nu kommet styr på sagerne. Der er anlagt et lille flisebelagt stykke ved stakladen (ved jægerhytten) samt en ny og større container. Denne bliver tømt hver 14. dag året rundt. I tilfælde af, at containeren bliver fyldt inden tømning kan skrald efterlades i sække ved containeren. Dog skal det være specielle sække, der kan købes hos Nord-Ren (renovation) Tietgensvej 14, 8600 Silkeborg, for 25 kr. stykket. Ekstra sække ligger i Søhuset. Affald i andre sække vil ikke blive afhentet og fungerer dermed som festmåltid for skovens dyr. 07 AKTIVITETSKALENDER Peter havde lavet udkast til aktivitetskalender, som er tænkt som et dokument, der indeholder tilbagevendende arbejdsopgaver. Input sendes til Peter, der opdaterer planen løbende. Vedhæftet referatet. ALLE 08 ANSVARSOMRÅDER Udkast til forskellige ansvarsområder blev forelagt. Pga. bestyrelsens nuværende sammensatning er listen langt mindre relevant end tidligere, ligesom der også vil være en del kontakt på kryds og tværs, - især mellem Bo og andre parter. 09 SKOVEN, 2010 AKTIVITETER OG BUDGET Den grønne driftsplan er færdig. Grøn driftsplan er kort fortalt en gennemregistrering af skoven med tilhørende kort. Bl.a. registreres hvilke bevoksninger, sorter, årgange, tætheder, vedmasser mm., der er de forskellige steder. Dette giver mulighed for bedre planlægning af driften. Derudover registreres fredninger, fredede diger, søer, hegn, moser, hede og vådområder. Det nye skovkort er udarbejdet og rundsendes til bestyrelsen af Bo. Side 5/6

6 10 NYE BESTYRELSESMEDLEMMER Nye emner blev foreslået. Efterfølgende har både Anders og Julie heldigvis valgt at sige ja tak. Super! 11 DIVERSE Som nævnt under pkt. 6 bliver der oprettet et husmøde, som har deltagelse af familiemedlemmer og andre, der kunne være interesseret. Således er det tanken at der afholdes 2 årlige bestyrelsesmøder (april og november). I ulige år afholdes forårsmødet på Grane. Derudover afholdes er som en start 1 årligt husmøde. Til at starte med bliver det i København, men muligheden for et fællesmøde/arbejdsweekend på Grane, er også en fremtidig mulighed. Ref. Peter Koch, Brønshøj, 6. december 2009 Side 6/6