Valby-ejendommene

Transkript

1 Valby-ejendommene Ordinært afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl på Byens Skole, Høffdingsvej 75

2 Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende organ. Det betyder, at afdelingsmødet behandler og godkender afdelingens budget for det kommende år og vælger medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Det er også på afdelingsmødet, at du kan høre om afdelingsbestyrelsens arbejde og driften af afdelingen. Du har mulighed for at stille spørgsmål og få svar, og du kan fremlægge dine egne synspunkter. Afdelingsmødet behandler også indkomne forslag fra afdelingsbestyrelsen og fra beboerne og det er afdelingsmødet, der godkender afdelingens husorden. Hvert lejemål har to stemmer, og du skal møde personligt frem for at kunne stemme. Du kan derfor ikke afgive stemme ved fuldmagt. Derudover har du mulighed for at hilse på afdelingsbestyrelsen og dine naboer. Der er derfor mange gode grunde til at deltage i afdelingsmødet, og vi glæder os til at se dig. I hæftet her finder du alt det materiale, du har brug for til mødet. Du kan se afdelingens årsregnskab for 2012, afdelingsbestyrelsens budgetforslag for 2014 og eventuelt indkomne forslag, som afdelingsmødet skal tage stilling til. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Hvis du vil have et specificeret afdelingsbudget eller årsregnskabet med noter, skal du sende en mail til 3b@3b.dk (angiv navn og adresse samt dit ønske) eller ringe til Boligforeningen 3B på så sender vi materialet til dig. 2

3 Velkommen til budgetafdelingsmøde i Valby-ejendommene Hermed indkalder vi til budgetafdelingsmøde, der holdes tirsdag den 10. september 2013 kl med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent herunder valg af referent og stemmetællere samt godkendelse af forretningsorden (se bagsiden). 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde. 3. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 4. Fremlæggelse af årsregnskabet til orientering. 5. Orientering/status om boligsocialt projekt. 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 7. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år På valg er Dorthe Sildeøje og Lisbeth Madsen 8. Valg af 2 suppleanter. 9. Eventuelt. 3

4 Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet 10 Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Indlæg til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter debatten om det pågældende punkt er afsluttet. Som retningslinjer for afdelingsmøder gælder sammen med foreningens vedtægter følgende bestemmelser: Afdelingsmødets opgaver 1 På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget. 2 Afdelingen har tidligere besluttet vedligeholdelses- og istandsættelsesordning B. Afdelingen har tidligere besluttet, at medlemmer af 3B s repræsentantskab vælges af afdelingsbestyrelsen. 3 Afdelingsmødet træffer beslutning om fx (listen er ikke udtømmende): Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og iværksættelse af forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger 4 Afdelingsmødet godkender forslag fra afdelingens beboere, afdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet om øvrige aktiviteter og arbejder i afdelingen. 5 Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg og lignende. Valg og afstemninger 11 Afdelingsmødet beslutter afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst 3 og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. Valgbare er lejere i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer. 12 Formanden for afdelingsbestyrelsen vælges særskilt på afdelingsmødet. 13 Afdelingsmødet kan beslutte forslag om, at der fremover vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens lejere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 14 Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål 2 stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 15 Bortset fra valg og de spørgsmål, der i vedtægterne er fastlagt præcise stemmeandele for, afgør afdelingsmødet alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer. 16 Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning vedrørende andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 17 Er der kun foreslået en kandidat til formand på afdelingsmødet, betragtes vedkommende som valgt uden afstemning. Er der foreslået 2 kandidater til formandsvalget, vælges den, der ved skriftlig afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Er der herefter fortsat stemmelighed, foretages lodtrækning. Hvis der er foreslået flere end 2 kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de 2 kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 18 Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på mindst én over halvdelen af det antal, der skal vælges og højst det antal, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. Afdelingsmødets afholdelse 6 Adgang til afdelingsmødet har alle lejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Adgang uden stemmeret har også organisationsbestyrelsen og dens repræsentanter fra administrationen. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet uden stemmeret, ligesom organisationsbestyrelse kan beslutte, at andre deltager i mødet med taleret, men uden stemmeret. 7 Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes. 8 Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Antallet af medlemmer til stemmeudvalget fastsættes af dirigenten. 9 Afdelingsmødet vælger en referent, der skriver et referat af de trufne beslutninger og af resultatet af de eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødet. 3B tilbyder, at det kan ske på 4

5 2013 Formandsberetning 3B afdeling Afdelingsbudgetmøde 5

6 Formandsberetning 2013 Ekstraordinært afdelingsmøde Grundet proceduremæssige fejl ved det ordinære budgetafdelingsmøde i 2012 måtte der indkaldes til et ekstraordinært afdelingsmøde, som blev afholdt i november sidste år. Ved det ekstraordinære afdelingsmøde var der omvalg af hele bestyrelsen. Boligsocial helhedsplan 2013 startede med, at den boligsociale helhedsplan kom til vores afdeling, og at medarbejderne gik i gang med at indrette sig i Biksen på Vilhelm Thomsens Allé 15. Beboerne er bl.a. blevet spurgt om, hvilke ønsker de havde til aktiviteter m.v. Projektet har bl.a. medvirket til, at afdelingen i april deltog i en stor affaldsindsamling arrangeret af Københavns Kommune. Ligeledes er afdelingen blevet inddraget i fornyelsesplanerne for den store kommunale legeplads, og der blev afholdt workshop for beboerne i juni. Det seneste tiltag er en ansættelse af to piger i et lommepenge-projekt samt afholdelse af gårdmøder i august og september. Ved gårdmøderne kunne/kan beboerne møde de boligsociale medarbejdere og beboerbestyrelsen. Formålet var/er endvidere at hverve frivillige til fremtidige projekter og arrangementer. Der er blevet lavet en brevsprække i døren til Biksen, så det nu er muligt for beboerne at lægge beskeder mv. til projektets medarbejder. Selskabslokale og vaskeri I december 2012 blev begge faciliteter malet, og selskabslokalets gardiner er også blevet shinet op. Der har været fremsat et beboerønske om at få opsat en håndvask i vaskeriet. Den 20. august besluttede bestyrelsen derfor, at der skal opsættes en stålvask i vaskeriet. Petanquebane I gård 3 er der blevet anlagt en petanquebane efter ønske fra en gruppe beboere. Fastelavn og pigeklub Frivillige fra Red Barnet Ungdom, som i længere tid har drevet en drengeklub, startede i november 2012 også en pigeklub. Begge klubber holder til i selskabslokalet på Høffdingsvej 51. I februar arrangerede de en fastelavnsfest i gård 5 med tøndeslagning og pandekagebil. Det blev en stor succes, som forhåbentlig kan blive en fast tradition fremover. Naboskabsdag Årets største sociale event fandt sted i maj måned, hvor vi for første gang afholdt en dag for alle beboere på den store kommunale legeplads. Der var bl.a. en informationsstand fra HOFOR, loppemarked, grill, zumba og levende musik. Fremmødet var stort og beboerbestyrelsen har besluttet at afsætte penge i budgettet, så vi kan afholde en forhåbentlig endnu større naboskabsdag i foråret de kommende år. Arrangementet var i år endvidere støttet økonomisk af 3Bs Aktivitetsfond og Valby lokaludvalg. Til fremtidige naboskabsdage vil der også blive ansøgt om penge til arrangementet, og vi vil søge at få mad og andre naturalier sponsoreret af lokale erhvervsdrivende. 6

7 Beboerbestyrelsen fik kontakter i Rundgården (Vilhelm Thomsens Allé 8 42), som gerne vil være med til at arrangere fremtidige naboskabsdage. Der er efterfølgende blevet lavet en plakat, som via en fotokollage formet som et træ forsøger at gengive aktiviteter og stemninger fra dagen. Plakaten har således til formål at tjene som et visuelt resumé. Der er opsat en plakat indrammet i plexiglas ved indgangen til hver gård. De gamle travere Desværre står de to store byggesager fortsat i stampe i det forgangne år blok 4 og Vilhelm Thomsens Allé (VTA 13-15). I juni 2012 indsendte beboerbestyrelsen et renoveringsforslag til 3B Byg vedrørende blok 4. Men i februar 2013 kom der besked om, at Landsbyggefonden ikke ville støtte forslaget. Der skal derfor indsendes et nyt projektforslag til Landsbyggefonden. Det skal indeholde: Elevatorer i opgange på langsiden Boligsammenlægninger på langsiden. Ingen 2-etagers boliger med tagterrasser på langsiden Sammenlagte boliger og 2-etagers boliger uden tagterrasser på kortsiden Ingen elevatorer på kortsiden. Projektlederen fra 3B Byg skrev endvidere, at han ville vende tilbage, når de har et forslag, som Landsbyggefonden vil støtte, og bestyrelsen vil blive inddraget i løbet af efteråret. Hvad angår VTA 13-15, så har sagen været strandet på hjemfaldspligten til Københavns Kommune. Hjemfaldet beregnes ud fra en ejendomsvurdering, som foretages af SKAT København. 3B anslår ud fra denne vurdering, at hjemfaldet vil beløbe sig til 4,5 millioner kr. Bygningen er ikke i lovlig stand og kan derfor ikke benyttes, før der er foretaget renovering og istandsættelse. 3B Byg vurderer, at denne lovliggørelse vil koste i omegnen af 9 millioner kr. For nærværende har vi således en idé om, hvad udgifterne kan blive, men vi ved ikke, hvor meget af denne udgift vi vil kunne få dækket af f.eks. Landsbyggefonden. I beboerbestyrelsen er holdningen den, at vi hellere vil søge om og bruge penge på renovering af de bygninger, som vi bor i. Hertil kommer, at institutionerne på Høffdingsvej er i gang med at bygge nye lokaler andetsteds og derfor regner med at forlade lokalerne i løbet af foråret Vi vil således snart få adgang til masser af ny plads, som det også vil koste penge at renovere og indrette, men som derefter kan anvendes til f.eks. beboerhus, nye selskabslokaler, eget lokale til beboerbestyrelsen, base for den boligsociale helhedsplan og/eller til nye lejemål. Ifølge 3B Byg skulle der dog ikke være noget til hinder for, at vi kan søge om penge til det hele i Landsbyggefonden, især da vores bebyggelse er noteret som nødlidende eller i meget dårlig stand. 3B har anket vurdering af ejendommen, og vi venter på en afgørelse af denne anke, som forventes at foreligge ved udgangen af B Byg har erfaring for, at hjemfaldspligten efter en anke kan falde til en tredjedel. I vores tilfælde er der dermed et begrundet håb om, at hjemfaldsbeløbet kan ende på ca. 1,5 million kr. Hvis sagen ikke ender med, at hjemfaldsbeløbet bliver nedsat ganske betragteligt, så er beboerbestyrelsen parat til at lade bygningen fjerne og overlade grunden til Københavns Kommune. TV-aftale Der har generelt været stor utilfredshed med manglen på valgmuligheder. Der er en masse kanaler, som man er ligeglad med at modtage og der er ikke mulighed for at modtage andre, f.eks. udenlandske kanaler, som man faktisk gerne ville kunne se. 7

8 Beboerbestyrelsen har derfor i det forgangne år forsøgt at undersøge markedet for at finde en langt mere fleksibel og individuel løsning. Vi har holdt møder med konsulenter og modtaget tilbud fra YouSee, Dansk Kabel TV og Waoo/SEAS. Bestyrelsen ville meget gerne have haft et forslag klar til afstemning blandt beboerne ved dette års budgetafdelingsmøde, men det har ikke kunnet lade sig gøre. I stedet regner vi med at kunne indkalde til et ekstraordinært møde, hvor konsulenter fra en eller to udbydere kan fortælle beboerne om deres tilbud og svare på spørgsmål, inden der stemmes om en ny løsning. Udearealer I april blev der afholdt et havemøde, og der blev valgt en haveformand. Bestyrelsen har gennemgået de gamle regler, som havebrugere skal underskrive ved overtagelsen. Ved et bestyrelsesmøde den 12. august blev der besluttet følgende: Reglerne skal revideres. Bl.a. skal der oprettes en intern venteliste, således at det bliver muligt at få en anden have, end den man oprindelig blev tildelt. Der skal udarbejdes nogle skriftlige retningslinjer, som beskriver en evt. haveformands opgaver. Der skal afholdes et havemøde til foråret, hvor nye regler og retningslinjer vil blive fremlagt for beboerne. Siden nævnte møde har driftschefen præciseret, at nye og/eller ændrede haveregler følger samme procedure som ændringer af husordenen. Det betyder, at også havereglerne skal godkendes af beboerne på et afdelingsmøde. Bestyrelsen vil derfor formulere et skriftligt udkast til nye haveregler, som beboerne skal tage stilling til ved et møde inden udgangen af I alle gårdene er der blevet opsat plantekasser, og i juni er de blevet startet op med diverse krydderurter. Kasserne er til fri afbenyttelse for alle beboerne. Det er bestyrelsens håb, at kasserne kan være med til at styrke sammenholdet. Ideen er nemlig, at beboerne i fællesskab fremover vil vedligeholde kasserne og sammen bestemme, hvad der skal sås eller plantes i dem. Parkering i gård 1 3 Flere beboere på Høffdingsvej har udtrykt stor utilfredshed med, at mange uvedkommende uretmæssigt optager beboernes parkeringspladser. Afdelingsbestyrelsen vil derfor snarest muligt udarbejde et udkast til nye regler for parkering, så der bliver mest mulig plads til beboernes biler. De nye regler for parkering skal skrives ind i husordenen og vedtages på et afdelingsmøde gerne inden udgangen af Renovering og vedligeholdelse Der er blevet udført en række større opgaver: Hovedrengøring af trapper Renovering af kældertrapper Tage er gennemgået fra lift på den udvendige side Nye gadedøre Trapper malet indvendigt Reparation af asfaltbelægning på stier og i gårde Trappeforkanter er udskiftet Skellet mellem nyttehaverne og andelsboligerne ( Rundgården ) er blevet renset for ukrudt, og der er lagt træflis. 8

9 Beboerhenvendelser I det forgangne år har vi haft åbent for beboerhenvendelser den første tirsdag i hver måned fra kl Det har dog vist sig, at det ikke er hensigtsmæssigt hverken for beboerne eller for bestyrelsen at holde åbent hus samtidig med, at vi holder møde. Fra 1. oktober vil beboerne derfor i stedet kunne møde bestyrelsen fra kl stadig den første tirsdag i måneden. Bestyrelsesmøderne vil i stedet ligge fra kl Afslutning Det har været et godt år for beboerbestyrelsen. Vi får meget fra hånden, vi har et godt samarbejde og fungerer godt sammen socialt. Som læseren af denne beretning sikkert har bemærket, så er der lagt i støbeskeen til nok et møde for afdelingens beboere, inden vi igen kan fejre nytårsaften. Vi skal have vedtaget en ny tv-aftale, nye regler for parkering på Høffdingsvej og opdaterede regler for nyttehaverne. Der er således alt mulig grund til at holde godt øje med opslagstavlerne og med vores hjemmeside på hvor man kan finde information, nyheder, referater fra bestyrelsesmøderne med meget mere. 9

10 10

11 Boligforeningen 3B Afdeling 6062, Valby Budget for 2014 i sammendrag samt regnskab for 2012 Budgetforslaget vil medføre, at huslejen pr. 1. januar 2014 stiger med kr , hvilket svarer til 1,00%. Lejeændring pr. 1. januar 2014 for familieboliger Bidrag til antenne pr. 1. januar 2014 Ændring i % 1,00 Nuværende bidrag pr. mdr. 373,00 Ændring i kr. pr. år total ,00 Ændring pr. mdr. 0,00 Bidrag efter ændring pr. mdr. 373,00 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år pr. 1. januar 2014 Oplysninger om afdelingen Familieboliger 678,58 Familieboliger 390 Bruttoetage areal ,50 Eksempel på månedlig leje for år 2014 uden varmebidrag, forbedringsforhøjelse m.v. Størrelse Nuværende leje pr. mdr. Ændring pr. mdr. Ny leje pr. mdr. 2-rums familiebolig 44 m² kr. 24 kr kr. 3-rums familiebolig 59 m² kr. 32 kr kr. 4-rums familiebolig 72 m² kr. 41 kr kr. Udvikling i gennemsnitslejen de sidste 4 år for familieboliger pr. m²: Leje Valby Gennemsnitsleje 3B 11

12 Boligforeningen 3B Afdeling 6062, Valby Sammentrængt budget Sammentrængt budget for perioden Budget Budget Afvigelse /2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Nettokapitaludgifter Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige. Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter, vandafgift, renovation, forsikringer, afdelingens energiforbrug, administration samt bidrag til Landsbyggefonden. Herunder: Ejendomsskatter Renovation Administrationsbidrag Variable udgifter Renholdelse, almindelig vedligeholdelse, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, istandsættelse ved fraflytning, særlige aktiviteter samt diverse udgifter Herunder: Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen - heraf beboerarrangementer Henlæggelser Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, istandsættelse ved fraflytning samt tab ved fraflytning. Ekstraordinære udgifter Ydelser på lån vedrørende forbedringsarbejder, afskrivning på forbedringsarbejder, tab ved lejeledighed / fraflytning m.v. Herunder: Afskrivning på forbedringsarbejder Udgifter i alt Boligafgifter og leje Andre ordinære indtægter Renter, tilskud fra boligorganisationen, drift af fællesfaciliteter, indeksoverskud. Herunder: Renter Overført fra opsamlet resultat Ekstraordinære indtægter Driftssikring og anden løbende driftsstøtte, ydelse vedr. beboerindskudslån. Indtægter i alt Nødvendig merindtægt / lejeforhøjelse

13 Boligforeningen 3B Afdeling 6062, Valby Sammentrængt budget Bemærkninger til sammentrængt budget 2014 Offentlige og andre faste udgifter Kommunerne har ret til at hæve ejendomsskatterne med op til 7% hvert år (denne sats bliver indeksreguleret hvert år). For at være på den sikre side har vi indregnet den maximale stigning i budgettet. Der budgetteres med en stigning i udgiften til renovation, da Københavns Kommune i 2013/2014 indfører nye ordninger til indsamling af hård plast, metal og elektronik. Dette berører alle afdelinger med mindst 5 lejemål. Bidraget til dispositionsfonden er steget som følge af, at dispositionsfonden nu skal dække tab på fraflytning for beløb, der ligger over kr. 313 pr. lejemålsenhed. Variable udgifter Der er budgetteret med løn til afløser og udgifterne til almindelige vedligeholdelse er blevet tilpasset. Der er budgetteret med udgifter til beboeraktiviteter i budgettet for Henlæggelser Der er planlagt flere vedligeholdelsesarbejder, derfor er henlæggelserne justeret for at sikre, at alle fremtidige planlagte arbejder kan blive dækket af henlæggelserne. Dispositionsfonden skal nu dække tab på fraflytning for beløb, der ligger over kr. 313 pr. lejemålsenhed. Derfor er henlæggelsen til tab ved fraflytninger justeret ned. Ekstraordinære udgifter Afskrivning af forbedringslejeforhøjelser for køkkener, badeværelser, arealudvidelse og facaderenovering. Boligafgifter og leje Forbedrings lejeforhøjelse for køkken etape 1 er udløbet. Andre ordinære indtægter I budget 2013 var indregnet 2% i renteindtægt. Da rentemarked er faldet er der kun indregnet 1% i budget Der er budgetteret med afvikling af overskud fra 2011 og Nøgletal 6062, Valby i kr. pr. m² Gennemsnit afdelinger 3B i kr. pr. m² Renholdelse konto Almindelig vedligeholdelse konto Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse konto Opsparet til planlagt vedligeholdelse konto 401 (2012) Valby Gennemsnit 3B 0 Renholdelse konto 114 Almindelig vedligeholdelse konto 115 Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse konto 120 Opsparet til planlagt vedligeholdelse konto 401 (2012) 13

14 Boligforeningen 3B Afdeling 6062, Valby Sammentrængt budget I dette diagram kan du se, hvad din husleje bliver brugt til 17% 1% 25% 38% 19% Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter I dette diagram kan du se fordelingen af variable udgifter 10% 2% 11% 14% 63% Renholdelse inkl. løn til ansatte Almindelig vedligeholdelse Vaskeri og beboerlokaler m.v. Rådighedsbeløb og beboeraktiviteter Ejendomskontor, kursus m.v. 14

15 Afd Valby Afd. Vedligeholdelsesplan LANGTIDSBUDGET Afs. Gæld. Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget regnsk. budget i alt Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt vedligeholdelse Anden finansiering (-) Som driftsudgift 120. Budgetteret henlæggelse Diff. henlagt og næste års budget Henlagt primo Afgang/tilgang Særlig tilgang a Særlig afgang b 401. Henlagt Ultimo Bemærkninger: Særlig tilgang a) Særlig afgang b)

16 I alt Belægninger & asfalt El- anlæg i terræn Afløb terræn Installationer i terræn og brønde Projekt legepladser, borde/bænke mv Sand i sandkasser Hegn repareres, udskiftes Projekter fællesarealer/legemiljø Legepladskontrol, abo Udstyr i adgangsveje Beplantning VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN Afd Valby Afd Maling kældervinduer udv Ydervægge sokler rep.+ fuger Bygningsgennemgang Tage løbende vedligeholdelse Tagrende, nedløb rep. rensning Døre i indervægge incl. Låse Udsk. Gadedøre + kælderdøre males Vinduer vedligeholdelse smøring m.m Gennemgang af vinduer i lejemål Glas udskiftes Beslag, låsetøj, dørpumper udsk

17 I alt Fliser i badeværelser Toilet og baderumsudstyr Køkkeninventar Slid og ælde VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN Afd Valby Afd Hovedrengøring af trapper Kældertrapper hovedrenoveres Terazzo indgangspartier rep Selskabslok. køleskab/opvaskemaskine Selskabslokale, møbler Loftbeklædninger gips Filt i lofter Beboerhus/-lokaler gulv lakeres Gulvbelægninger badeværelser Trapper linoleum udskiftes Trapper indv. males Kontor og mødelokale males Postkasser + vedligehold Skimmelsager

18 Traktorer og håndplæneklipper, andel Redskaber og maskiner Øvrigt udstyr og værktøj Planlagt vedligeholdelse i alt: VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN Afd Valby Afd I alt Faldstammer rep. udsk Hånd, stålvaske og toiletter udsk Armaturer udskiftes/repareres Afbrydere, lampeudtag, stikkontakter Belysningsanlæg udsk Gasinstallation Vandrør udskiftes/repereres Vandinstallation elektrolyse Varmeinstallation veksler.m.m Radiatorer og ventiler udsk Varmeinstallation, rensning/elektrolyse Varmemålere - rep. og målerservice Fælles vaskeri, blødtvandsanlæg abo Fællesvaskeri, strygerulle udsk Fællesvaskeri, tørretumblere udsk Fællesvaskeri, vaskemaskiner udsk./rep Fællesvaskeri Info-udstyr, styring Ventilationsanlæg årsservice + rensning Udluftningshætter rep Brandalarmering Affaldscontainer rengøres Porttelefonanlæg reparation

19 Egne noter

20 Boligforeningen 3B Afdeling 6062, Valby Sammentrængt regnskab Sammentrængt regnskab for perioden Regnskab Budget Afvigelse (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Nettokapitaludgifter Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige. Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter, vandafgift, renovation, forsikringer, afdelingens energiforbrug, administration samt bidrag til Landsbyggefonden. Herunder: Vandafgift Forsikringer Variable udgifter Renholdelse, almindelig vedligeholdelse, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, istandsættelse ved fraflytning, særlige aktiviteter samt diverse udgifter Herunder: Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen - heraf beboerarrangementer Uforudsete udgiftsstigninger Henlæggelser Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, istandsættelse ved fraflytning samt tab ved fraflytning. Ekstraordinære udgifter Ydelser på lån vedrørende forbedringsarbejder, afskrivning på forbedringsarbejder, tab ved lejeledighed / fraflytning m.v. Herunder: Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. Afskrivning på forbedringsarbejder Korrektion vedr. tidligere år Boligsociale projekter, sociale viceværter m.v Udgifter i alt Boligafgifter og leje Andre ordinære indtægter Renter, tilskud fra boligorganisationen, drift af fællesfaciliteter, indeksoverskud. Herunder: Renter Drift af møde- og selskabslokaler Ekstraordinære indtægter Driftssikring og anden løbende driftsstøtte, ydelse vedr. beboerindskudslån. Indtægter i alt Årets overskud

21 Boligforeningen 3B Afdeling 6062, Valby Sammentrængt regnskab Balance pr. 31. december kr kr. Aktiver Passiver Anlægsaktiver Henlæggelser Omsætningsaktiver Opsamlet resultat Langfristet gæld Kortfristet gæld I alt I alt Regnskabspåtegninger Administration Resultatet af afdelingens årsregnskab udviser et overskud på kr Dette skyldes en besparelse på vand, da prisen var væsentlig lavere end budgetteret og at renteafkastet af afdelingens mellemregning blev 3,48% mod budgetteret 2%. Der er kr ,51 til inkasso, heraf forventers der at være tab på kr ,50. Fokusområde Der skal fokuseres på planlagt og periodisk vedligeholdelse og henlæggelserne til tab ved fraflytninger. Revision Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2012 samt at resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 er i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 21

22 Boligforeningen 3B Afdeling 6062, Valby Antennebudget Budget 2014 Budget 2013 Regnskab 2012 Antenne Hybridafgift - udgifter Copydan - udgifter Administrationsgebyr Antenneudgifter i alt Hybridafgift - indtægter Copydan - indtægter Antenneindtægter i alt Overskud i alt Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud) Udgifter i alt / årets resultat Antal tilslutninger: 398/395 Antal opkrævninger: 395 Pr. lejemål / pr. måned Nuværende bidrag Ændring Bidrag efter ændring Antenneafgift 336,00 0,00 336,00 Copy-Dan 37,00 0,00 37,00 I alt 373,00 0,00 373,00 22

23 Indkomne forslag 1. Indsendt af Sajjad: Jeg vil gerne foreslå, at man håndhæver, at det IKKE er tilladt at have hunde. Jeg har efterhånden set rigtig mange hunde i området, og det synes jeg ikke er i orden. Der er efterhånden en del beboere, som har anskaffet sig en hund. Jeg har en søn, som er bange for hunde, og når det ikke er tilladt at have hunde i ejendommen, forekommer det mig meget besynderligt, at folk har hunde. Jeg vil derfor henstille til, at reglerne omkring hunde bliver håndhævet. 2. Indsendt af Charliey Desezar, Vilhelm Thomsens Alle 50, 1.mf.: a. Mulighed for at fravælge stor tv-pakke til fordel for lille tv-pakke hos YouSee. Samtidig bør vi være forberedt på, at næste år introducerer YouSee nye tv-pakker, så man som standard kun betaler for de danske tv-kanaler, der er underlagt medielicens. Derudover kan man enkeltvis tilkøbe de tv-stationer, man er interesseret i. b. Mulighed for tidsbestilling i vaskeriet. I andre af 3B s afdelinger, hvor vaskeriet også er leveret af Mile-logistik, er der mulighed for at bestille vasketid både i selve vaskeriet og via internettet. Normalt er det sådan, at har man bestilt vasketid, skal denne begyndes senest 15 minutter efter tiden, ellers er denne tid tabt, og andre chance-vaskere kan tage vasketuren. c. Mulighed for at kontakte ejendomskontoret via (ved mindre ting fx filter til min køkkenvask er itu, vil I lægge en ny i min postkasse ). for at slippe for at afbryde sit daglige arbejde for at kunne ringe til ejendomskontoret og være heldig at komme igennem. d. Mulighed for at forslag til budgetafdelingsmødet kan indleveres via Indsendt af Peter Eliot Juhl, Høffdingsvej 37, 2.mf.: a. Det foreslås, at forslag til bugetafdelingsmøder i Valby-ejendommene fremover kan afleveres via Valby-ejendommens hjemmeside b. Det foreslås, at de boligsocial medarbejdere får adgang til at kommunikere med Valbyejendommens beboere via hjemmetiden således at der eksempelvis kan oplyses om nye arrangementer og tiltag, indsættelse af billeder m.m. 23

24 Boligforeningen 3B Boks 2232 Kronprinsessegade København K Tlf Fax Mail 3b@3b.dk Ekspeditionstid Hverdage Onsdage Fredage 10-13