Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 20. maj 2015 kl hos BM Silo ApS, Morrevej 7, Tvis, 7500 Holstebro.

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 20. maj 2015 kl hos BM Silo ApS, Morrevej 7, Tvis, 7500 Holstebro. Udviklingschef Anna Maria Sønderholm, afdelingschef/konsulentchef Peter Ekmann og økonomichef Casper SteenfeldtMøller deltog under punkt 10. Direktør Dorthe Zacho Martinsen og eksportchef/ejer Claus Martinsen, BM Silo ApS, gav efterfølgende det ordinære bestyrelsesmøde en præsentation af virksomheden. Referent var direktør Erik Krarup. Punkt 1: Underskrift på referat fra bestyrelsesmødet 11. marts 2015 samt godkendelse af dagsorden. At referatet underskrives samt dagsordenen godkendes. Bestyrelsen underskrev referatet og godkendte dagsordenen. Punkt 2: Orientering fra formanden. At formandens orientering tages til efterretning. Søren Olesen orienterede om diverse sager. Formandens orientering blev taget til efterretning. Punkt 3: Status på igangværende aktiviteter. Punkt 3.1: Resultatkontrakt 2015 med KKR Midtjylland. Status på resultatkontrakten med KKR Midtjylland pr. 31. marts 2015 fremgik af den kommenterede dagsorden. I bilag fremgik statusafrapporteringen pr. 31. december 2014 til KKR Midtjylland. Bestyrelsen tog statussen til efterretning. Evt. årsager til udsving i antal vækstkortlægninger fra kommune til kommune blev berørt. Punkt 3.2 Regionale programmer. 1

2 Status pr. 31. marts 2015 fremgik af den kommenterede dagsorden. Det blev nævnt, at de nuværende regionale programmer snart er planmæssigt afsluttet aktuelt er der endnu tilbud under iværksætterprogrammet STARTmidt Accelerator samt ift. internationaliseringsinitiativer under det regionale program GLOBALmidt. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og havde bl.a. en drøftelse af betydningen for Væksthus Midtjyllands performance og økonomi, at der aktuelt ikke er et alment program for udvikling i etablerede virksomheder aktivt. Punkt 3.3: Landsdækkende initiativer. Status på Early Warning og Kapital Gennem Rådgivning fremgik af den kommenterede dagsorden. Early Warning er skrevet ind i det nye Cosme program fra EU. ERST arbejder samtidig på, at Early Warning fortsætter i Danmark efter samme model som nuværende. Der var en drøftelse af det forhold, at Early Warnings nuværende bevilling udløber 31. december 2015 og ønsket om/perspektiverne ved en fortsættelse af indsatsen. Punkt 4: Kommende aktiviteter. Punkt 4.1: De nye programmer. Der var en overordnet orientering om forhold og procedurer ift. ansøgning om og bevilling af regionale programmer, såvel ift. Vækstforum for Region Midtjylland som Erhvervsstyrelsen (fsv. angår EUmidlerne). Bestyrelsen drøftede det forhold, at de nuværende programmer endnu ikke har opnået tilsagn af EUmidler og betydning heraf for målgruppen og Væksthus Midtjylland. Punkt 4.2 Lokal erhvervsservice i Samsø Kommune. 2

3 Som det fremgik af den kommenterede dagsorden, er der indgået kontrakt med Samsø Kommune om lokal erhvervsservice frem til 31. december Punkt 4.3 Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder. Som det fremgik af den kommenterede dagsorden, har Væksthus Midtjylland ansøgt om at gennemføre det landsdækkende projekt Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder. Punkt 5: Deling af informationer i CRM. Som det fremgik af den kommenterede dagsorden, er der nedsat en task force med repræsentanter for den lokale erhvervsservice og Væksthus Midtjylland, som drøfter mulighederne for at udbedre situationen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Punkt 6: Analyser. Til orientering og senere behandling/drøftelse. En række aktuelle analyser var udsendt i bilag mhp. nærmere behandling på bestyrelsesmødet 26. august Der udarbejdes læsevejledninger, herunder nærmere præcisering af formål og hensigt med drøftelsen. Bestyrelsen afventer behandlingen/drøftelsen af analyserne på næste bestyrelsesmøde. 3

4 Punkt 7: Ny fondslov. Til beslutning. Forslag om ændring af Væksthus Midtjyllands vedtægter var udsendt iht. bestemmelserne herom i vedtægterne. Der blev gjort opmærksom på, at det fremgår af Væksthus Midtjyllands vedtægter ( 7, stk. 3), at bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Iht. den nye fondslov skal det fremgå, at over halvdelen af medlemmerne skal være tilstede. Forslaget om vedtægtsændring behandles iht. bestemmelserne herom på de to kommende bestyrelsesmøder. Punkt 8: Økonomi. Periodeopgørelse pr. 31. marts 2015 var udsendt. Bestyrelsen tog periodeopgørelsen pr. 31. marts 2015 og orienteringen til efterretning. Punkt 9: Personalenyt. Til orientering og evt. drøftelse Personalemæssige ændringer fremgik af den kommenterede dagsorden. Punkt 10: Væksthus Midtjyllands ledergruppe. Til orientering. Væksthus Midtjyllands udviklingschef, afdelingschef/konsulentchef og økonomichef deltog med en kort personlig præsentation. 4

5 Punkt 11: Næste bestyrelsesmøde. Næste bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag den 26. august 2015 kl , Bestyrelsen besluttede, at næste møde afholdes i Favrskov Kommune. Nærmere lokalitet afklares og udmeldes Punkt 12: Evt. 5