Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion Den lille positive De fleste bidrog Protokol fra

Transkript

1 Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 10. september 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 4. september 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Eventuelt Med venlig hilsen Deltagere: Alle mødt Mødet blev indledt med pkt. erne og , hvor Claus Kristensen og Bent Petersen fra C.F. Møller deltog.

2 Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Den lille positive De fleste bidrog Protokol fra mødet den 4. juni 2015 Underskrevet siderne

3 Dagsordenens punkt 2 Efterretningssager Forretningsudvalgsmøderne pkt Godkendt Nyt fra BL og LBF Ole gennemgik. Afdelingerne 1, 4, 5, 7, 12, 34, 37, 55 Der er ekstraordinært møde i afd. 4,5 og 56 - Ellen 7 og 12. Ny bestyrelse skal vælges. Afdelingerne 2, 3, 6, 8, 10, 11 og 16 - Intet Niels Afdelingerne og 48 Per Friis Peder Hansen genvalgt som formand for FU Hjortebro Ros til Lasse Radik for hans håndtering af bl.a renoveringssager. Afdelingerne 24, 26, 27, 29 og 40 Ove Afdelingerne 13,14,15,17,25 og 32 Mohammad Afd. 30, 35 og 45 - Bernhard Afdelingerne 31, 33, 42 og 44 Leif Afdeling 51 Ole Afdelingerne 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65 og 66 - Palle Administrativ orientering Intet Indkaldt til ekstraordinært møde i afd. 25 m.h.p. valg af formand. Afd. 13 og 15 holder uformelt møde i kommende uge. Intet Intet Der indkaldes til ekstraordinært møde for om muligt at få valgt en afdelingsbestyrelse. Ros til Poul Erik fra beboerne i afd. 61 for hans håndtering af genhusningen. Ad pkt Beboertilfredshedsundersøgelsen. Første delrapport foreligger, og organisationsbestyrelsen, ansatte og alle afdelingsformænd er blevet orienteret i nævnte rækkefølge. Nu følger en nærmere gennemgang og en endelig rapport, hvorefter vi i adm. tager aktion på de relevante kritikpunkter. Dejligt med positiv og konstruktiv kritik. Fleksibel udlejning i afd. 27. Efter anbefaling og godkendelse i organisationsbestyrelsen ligger den nu til godkendelse hos tilsynsmyndigheden. Open by Night Nok det bedste arrangement, vi har deltaget i nede i byen. Dejligt vejr, mange mennesker, mange kontakter og en rigtig god placering af vores stand for Sydbank. Afd. 64 Sydbo s tidligere administrationsbygning. Godkendelse til indretning af familiebolig foreligger både fra afdelingsmødet og myndighederne nu mangler blot godkendelse af huslejeniveauet hos tilsynsmyndigheden. Kommer formentlig med på kommende ØK møde. Midlertidig dispensation for husdyrhold i afd. 26 og 29. Poul Erik har arbejdet på denne midlertidige løsning, da vi ellers ville få nogle udfordringer i.f.m. genhusningen fra afd. 61, som kunne blive noget vanskelige at løse. I denne uge indgik vi aftaler med afdelingsbestyrelserne i både afd. 26 og 29, og organisationsbestyrelsen tiltrådte begge dispensationer med deres underskrift. HAB er af BL blevet opfordret til at komme med et længere indlæg omkring udvikling af beboerdemokratiet på kreds 11 s årlige weekendkonference i Karrebæksminde den 8. november. Udvikling af beboerdemokratiet. 5 bestyrelser i alt 19 personer deltager i 3.sæson af work-shops på Udviklingscenter Syd under overskriften Sjovere samarbejde og bedre bestyrelse. 1322

4 Boliginspirationsaften. Nykredit, Haderslev Boligselskab, HAB, Nybolig og Haderslev kommune afholder den 2. november et arrangement på VUC. Fortælle om, hvad vi kan i Haderslev omkring et hjem og det, der følger med. Reklamerer ud over Haderslev kommune i Kolding og Aabenraa. Stafet for livet. Stor succes for HAB og stor tak til styregruppen. Styregruppen og CSK evaluerer på lørdag. Om muligt nedsættes straks en ny styregruppe for Donation til Neo-natal afdelingen på Aabenraa sygehus. Ole & Christian overrækker i morgen en specialdesignet HAB mobil-oplader til afdelingen, så forældrene hele tiden er opladet og kan komme i kontakt med pårørende m.m. 1323

5 Dagsordenens punkt 3 Nybyggeri/renovering Driftsstatus august. Claus deltager under punktet Renoveringer Varberg. Bent Petersen fra C.F. Møller deltager i dette punkt Byggeudvalgsmøder planlægning og afvikling. Udsendt til bestyrelsen Opklarende spørgsmål blev besvaret af Claus. Bent gennemgik det seneste forslag, som netop er blevet godkendt af LBF, ligesom finasieringsskitsen blev fremlagt. Bestyrelsen godkendte det fremlagte m.h.p. fremlæggelse på et kommende afdelingsmøde i afd. 26. den Et bredt ønske om, at byggeudvalgsmøderne som hovedregel skal ligge udenfor alm. arbejdstid dvs. efter kl Status afd. 15 sag mod DAI v/ole Ole gennemgik hele forløbet og status, hvor DAI som udgangspunkt er kommet med et udspil til et forlig. 1324

6 Dagsordenens punkt 4 Økonomi Restance advokatsager Pr skyldes der ,35,- kr. på nye sager og ,- kr. på gamle sager jf. opgørelse fra Susanne. Ros til Susanne. 1325

7 Dagsordenens punkt 5 Øvrige sager til behandling Medlemsbladet form, indhold, annoncer m.m. Emnerne drøftet. Enighed om hele tiden at sørge for afvekslende temaer og gode motiver fra vore områder. Generel tilfredshed. OK med annoncer, som signalerer et godt og alternativt tilbud til vore beboere. Vurderes fra gang til gang Formandsmøde nord/syd v/ Ole Enighed om forsøgsvis at afvikle sådanne møder også med deltagelse af servicemedarbejdere samt personale fra administrationen Renover eller riv ned v/ Ole Ole refererede fra sin deltagelse i et debatforum med nævnte tema i Realdania regi specielt omkring energimærkning og energirenovering. Den korte konklusion: Vi skal tænke totaløkonomisk Bestyrelseskonference v/ Ole Ole refererede fra konferencen omkring alment samfundsansvar, hvor han holdt et indlæg omkring HAB s indsats på området. Han fik endvidere påpeget, hvor grænsen efter HAB s opfattelse går, når man taler opgaver og kompetencer i relation til samarbejdet med myndighederne. Kommende møder Bestyrelsesmøder andet halvår /10, 5/11 og 3/12 Alle bedes tage kalenderne med tl oktober mødet. Kredsweekend oktober

8 Dagsordenens punkt 6 Eventuelt HAB s strategi Ole opfordrede alle til at komme med input nu fremsendes til Christian. Christian sammenskriver og fremlægger et forslag kommer formentlig til oktober mødet. 1327