Referat af bestyrelsesmøde fredag den 30. januar 2015 hos Young Connect, KFUMs Sociale Arbejde i Odense

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde fredag den 30. januar 2015 hos Young Connect, KFUMs Sociale Arbejde i Odense Til stede: Gitte Holmgaard, Kirsten Lund Larsen, René Skau Björnsson, Inge Marie Nielsen Afbud fra: Mads Espersen, Peter Rødbro Johannesen Anne Warren, der er koordinator for YC i Odense og Kolding, gav et oplæg om projektet, der fokuserer på efterværn og frivillighed m.v. bl.a. gennem en mentorordning for de unge, der alle er tidligere anbragte. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 000ooo Godkendelse af referat fra den 24. november Bilag 1. Drøftelsespunkter: 3. Status på BFs fokusområder Bilag Fællesrådsmødet 19. maj 2015 Dirigent Program, tema, form, folketingspolitiker(e) Gæster 5. Bestyrelsesarbejdet herunder bestyrelsens størrelse på 5 medlemmer 6. Dialogmøde i foråret for informations/kommunikationsmedarbejdere dialogmøde for medlemsorganisationer om fokusområder/målsætninger og BFs økonomi Beslutningspunkter: 7. Optagelse af nyt medlem: Home-Start Familiekontakt. Bilag Fællesrådsmødet 19. maj 2015 Evt. Forslag til vedtægtsændringer 9. Fundraising Principper for budget 2016 og medlemskontingent Ansøgning fra FBU ForældreLANDSforeningen, BoPam og TABUKA om frafald af kontingent Bilag 4.

2 Orienteringspunkter: 12. Konfirmationsuddeling februar Julekollekten 2014 Orientering om SMS donationer og indsamlingen Udsendelse af materialer i marts Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer på Fællesrådsmøde den 19. maj Bilag Donationen fra Haldor Topsøe til uddannelses og fritidsstipendier 16. Eventuelt 17. Næste møde Ooo000ooo 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat fra den 24. november 2014 Godkendt Drøftelsespunkter: 3. Status på BFs fokusområder Bestyrelsen modtag en afrapportering på status for emner, samarbejdspartnere og gennemførte aktiviteter på fokusområderne: Børns rettigheder, Børnefattigdom, Ungdomskriminalitet, Anbragte børn og unge, Forebyggelse af udstødelse og Fortalervirksomhed. Bestyrelsen fandt, at afrapporteringen skal indgå Fællesrådets behandling af fokusområder ved det næste møde den 19. maj Se endvidere under punkt 6 om forløb op til Fællesrådsmødet. 4. Fællesrådsmødet 19. maj 2015 Dirigent Bestyrelsens forslag er Susanne Ebdrup. Program, tema, form, folketingspolitiker(e) Bestyrelsen fandt, at temadelen om formiddagen kan lægge op til debat om Udsatte børn i medierne hvordan vi som organisationer kan skubbe på for sociale forandringer uden at udstille børnene og de unge? Sekretariatet fremlægger et forslag til program, der indeholder 2-3 plenumindlæg og med mulighed for drøftelse ved bordene, i panel og i plenum. Ordstyrer bliver Kirsten Lund Larsen. Gæster Der inviteres gæster fra Børnerådet, Folketingets Ombudsmands Børnekontor, Ankestyrelsen og Børnekontoret i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.

3 5. Bestyrelsesarbejdet herunder bestyrelsens størrelse på 5 medlemmer Bestyrelsen drøftede størrelse af BFs bestyrelse på 5 medlemmer i forhold til antallet af medlemsorganisationer, bredde og forankring af BFs arbejde i de enkelte organisationer. Bestyrelsen vil fremsætte forslag om, at bestyrelsen udvides fra 5 til 7 medlemmer. Se punkt Dialogmøde i foråret for informations/kommunikationsmedarbejdere dialogmøde for medlemsorganisationer om fokusområder/målsætninger og BFs økonomi Der indbydes til et dialogmøde for informations/kommunikationsmedarbejdere i marts/april Det undersøges, om Den Offentlige kan stå for en workshop uden betaling. Bestyrelsen besluttede at indhente medlemsorganisationernes input og forslag vedr. Fokusområder for BF for i skriftlig form med frist den 27. marts. Til brug for medlemsorganisationernes proces fremsendes afrapporteringen vedr. fokusområder for Der lægges op til, at medlemsorganisationerne bredt kan melde tilbage om forventninger til BF, om nye fokusområder og komme med konkrete forslag til BFs virksomhed, og hvad BF skal satse på. Bestyrelsen peger på de 5 nuværende fokusområder, som kan videreføres og gerne udfoldes i konkrete aktivitetsplaner. Fortalervirksomheden er udfoldet og tydeliggjort i BFs virke i den forløbne periode. Den foreslås, at fortalervirksomhed fremover betragtes som et middel til at varetage Børnesagens Fællesråds mandat. Der udsendes oplæg til medlemsorganisationerne i den kommende uge. Der afholdes ikke dialogmøde om BFs fokusområder/målsætninger og BFs økonomi. Beslutningspunkter: 7. Optagelse af nyt medlem: Home-Start Familiekontakt Bestyrelsen besluttede at indstille Home-Start Familiekontakt til optagelse i Børnesagens Fællesråd. Broen Danmark har fremsendt et underskrevet regnskab og indstilles herefter til Fællesrådet til optagelse. 8. Fællesrådsmødet 19. maj 2015 Evt. Forslag til vedtægtsændringer: Bestyrelsen stiller forslag om at ændre i vedtægten 3, stk. 4, så der i ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og i lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, som sammen med formand og næstformand udgør bestyrelsen. Fællesrådet orienteres om forslag til vedtægtsændring ved indkaldelse.

4 9. Fundraising 2015 I forlængelse af sidste bestyrelsesmøde blev bestyrelsen orienteret om muligheden af at tænke videre i samskabelse mellem udvalgte kirker, kommuner og lokalafdelinger af medlemsorganisationerne og med BF som facilitator. Bestyrelsen drøftede, at fundraising 2015 koncentreres om at skaffe flere midler til den eksisterende virksomhed og fandt, at det vil være oplagt at tænke sponsorer til at støtte børnerettighedsarbejde og børneperspektiver i arbejdet med udsatte børn og unge. 10. Principper for budget 2016 og medlemskontingent 2016 Bestyrelsen bad sekretariatet udarbejde et realistisk budget for 2016 inklusiv de nødvendige fremskrivninger og behov for nyanskaffelser bl.a. på IT området. På baggrund af dette budgetforslag drøftes niveauet for medlemskontingent 2016 ved næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen besluttede endvidere at se på kriterierne for juleindsamlingen, herunder administrationsprocenten til BF, som har været på 5 % siden Ansøgning fra FBU ForældreLANDSforeningen, BoPam og TABUKA om frafald af kontingent 2015 Bestyrelsen besluttede, at FBU opkræves et halvt kontingent. BoPam og TABUKA fritages for kontingent Orienteringspunkter: 12. Konfirmationsuddeling februar 2015 Som noget nyt er der udmeldt en ansøgningsfrist 15. februar 2015 vedr. konfirmationsstipendier. Der er netto kr til uddeling. Midlerne er indsamlet 1. april til 30. juni Julekollekten 2014 Orientering om SMS donationer og indsamlingen Der er pt registreret kr (eks. omkostninger) på SMS indsamlingen. Der er modtaget mange indbetalinger på netbank, men det er for tidligt at vurdere indsamlingens størrelse. Der er modtaget 6 bidrag på mere end kr. Sorgenfri kirke har brugt kirkens Mobile Pay og har øget sin indsamling til BF med 41 %. BFs egen Mobile Pay er i proces i Danske Bank, men det har desværre trukket ud. Den forventes at være på plads inden for kort tid. Udsendelse af materialer i marts 2015 Der udsendes en konfirmationsplakat til præster, kirkekontorer og menighedsrådsformænd lige efter påske. 14. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer på Fællesrådsmøde den 19. maj René Skau Björnsson genopstiller som formand. Peter Rødbro Johannessen genopstiller til bestyrelsen. Mads Espersen genopstiller ikke.

5 15. Donationen fra Haldor Topsøe til uddannelses og fritidsstipendier Bestyrelsen takker familien Topsøe for det fine samarbejde siden 2009 om det unikke stipendieprogram med Uddannelses og fritidsstipendier. Boet efter Haldor Topsøe udbetaler sidste rate af kr. til stipendier i september 2014 og stipendier februar Eventuelt Gitte Holmgaard nævnte, at når man går på kommer man til Børnehjælpen. Sekretariatet ser på det. Der bliver ingen fælles markering fra børneorganisationerne på Folkemødet Sekretariatet undersøger, om det er muligt at gennemføre en BF markering. 17. Næste møde Fredag den 10. april 2015 kl på sekretariatet. Referat v/inge Marie Nielsen 5. februar 2015