Økonomiudvalget. Dagsorden. Den 5. maj Tidspunkt: Sted:

Transkript

1 Økonomiudvalget Den 5. maj 2009 Tidspunkt: 07:30 - Sted: mødelokale nr. 2 Deltagere: Bruno Møller, Elvin J. Hansen, Mona Langballe, Niels-Ulrik Bugge, Per Ringgaard, Sanne Rubinke, Verner Møller Afbud:

2 Økonomiudvalget, den 5. maj 2009 Side 306 Indholdsfortegnelse 110. Endelig vedtagelse af Kommmuneplan for Odder Dannelse af Spildevandsselskab Sports- og Kulturgalla Odder erhvervs- og Udviklingsråd ansøger om øger tilskud Underskriftsark Samlet bilagsliste... i

3 Økonomiudvalget, den 5. maj 2009 Side Endelig vedtagelse af Kommmuneplan for Odder Doknr.: Sagsnr.: Åbent Fmd. init.: Resume Forslaget til Kommuneplan har været i offentlig høring fra 17. december 2008 til 25. februar Der er i offentlighedsfasen modtaget bemærkninger fra Miljøcenter Århus og fra 53 borgere, foreninger, organisioner og lignende. Forvaltningen har gennemgået bemærkningerne og stiller på den baggrund forslag dels til besvarelse, dels til konkrete ændringer i Kommuneplan Baggrund for sagen: Dagsordenen er vedlagt en Hvidbog, der er udsendt til samtlige byrådsmedlemmer. Hvidbogen indeholder alle de dokumenter, der henvises til i dagsordenen. Endvidere vil Byrådets endelige vedtagelse af Kommuneplan blive optaget i Hvidbogen, når byrådsbeslutningen foreligger. Den 8. december 2008 besluttede Byrådet sende forslag til en digital Kommuneplan for Odder i offentlig høring. Forslaget med tilhørende miljøvurdering blev offentliggjort den 17. december 2008 i Odder Avis og på kommunens hjemmeside samt udsendt til en række interessenter med høringsfrist den 25. februar Desuden har kopier af kommuneplanforslaget og miljøvurderingen været offentligt fremlagt i Borgerservice og på Odder Bibliotek. Der er endvidere udleveret 400 eksemplarer af deboplægget Kort Fortalt. Pjecen præsenterer de væsentligste nyheder i kommuneplanforslaget. Herudover har kommuneplanforslagets digitale form været præsenteret for pressen på et pressemøde og der er givet interview til Østjyllands Radio om samme. I høringsperioden er afholdt 3 offentlige møder. I Odder by med ca. 40 deltagere, i Hov med ca. 100 deltagere og i Saksild med ca. 50 deltagere. Der er modtaget 53 skriftlige indlæg fra borgere, foreninger m.m. Miljøcenter Århus har endvidere meddelt, centeret ingen indvindinger har imod kommuneplanforslaget, under forudsætning af der ved den endelige vedtagelse medtages de ændringer og suppleringer, som fremgår af miljøcenterets not af 24. nov (dok. nr og i Hvidbogen). Der har været 11 indlæg på debforum på kommunens hjemmeside og besøg i det digitale kommuneplanforslag. Heraf unikke (=enkeltpersoner). Alle medarbejdere på Rådhuset sidder på en IP-adresse og tæller derfor kun som én unik bruger. Forvaltningen ved den faglige leder har efter anmodning fra arrangørerne (Byog Landskabsstyrelsen, Kommunalteknisk Chefforening, Dansk Bygningsinspektørforening og Danske Planchefer) præsenteret ideerne bag og resultet

4 Økonomiudvalget, den 5. maj 2009 Side 308 af kommunens digitale plan på Planlovsdagene i Ålborg, Middelfart og Herlev for i alt ca. 400 planlæggere. Forvaltningens bemærkninger: Generelt er det digitale kommuneplanforslag blevet rost for være overskueligt, let forstå og let finde rundt i. Forvaltningen forventer også, kommuneplanen i den nye digitale form vil blive et godt værktøj i den daglige administrion. Forvaltningens forslag til besvarelse af de bemærkninger, der i øvrigt er modtaget, fremgår af forvaltningens not i Hvidbogen om bemærkninger m.m. til kommuneplanforslaget og forslag til bevarelse (dok. nr i Hvidbogen). Miljøcenter Århus har anmodet (stillet krav) om en række ændringer i kommuneplanforslaget, som forudsætning for centeret vil ophæve regionplanens retningslinjer. Dog vil regionplanens retningslinjer vedr. grundvand og råstoffer ikke blive ophævet. De bortfalder først, når henholdsvis sten og regionen har vedtaget de nye vand- og råstofplaner, jf. Miljøministeriets not vedr. ændringer / suppleringer i Hvidbogen (dok. nr ). Det helt afgørende, for Miljøministeriet ikke har nedlagt veto mod kommuneplanforslaget, har været, der ikke inddrages mere areal til byudvikling, end hvad det fremlagte forslag muliggør. Det indebærer, såfremt byrådet beslutter inddrage nye byvækstarealer, skal der udtages tilsvarende arealer et andet sted. En sådan ændring vil kræve en fornyet offentlig høring. Alternivt en høring af de berørte parter. På baggrund af ovenstående har forvaltningen udarbejdet et forslag til ændringer i kommuneplanen (dok. nr i Hvidbogen). De ændringsforslag forvaltningen har vurderet vil berøre andre borgere væsentligt end dem, der har foranlediget ændringen, er forudgående blevet hørt. De væsentligste ændringer er foretaget i retningslinjen for kulturmiljøer. Herudover er der inds en helt ny retningslinje efter krav fra Miljøcenter Århus om rekreiv anvendelse af vandløb, søer og kystvande. Der er forts et udestående vedr. sommerhusområderne ved Saksild rammeområderne 3.S.4 og 3.S.5. Forudsætningen for disse områder kan opretholdes er, Miljøministeren, inden kommuneplanen vedtages endeligt, har underskrevet det landsplandirektiv, der konverterer området til sommerhusområde. Det forventes ske inden Byrådets behandling af sagen. Der er udarbejdet en sammenftende redegørelse efter 9 i lov om miljøvurdering af planer og programmer dok. nr i Hvidbogen. Forvaltningen finder på den baggrund, ændringsforslagene ikke er af en karakter, som giver anledning til yderligere miljøvurdering. Forvaltningen indstiller: At Kommuneplan godkendes med de ændringsforslag, der fremgår af punkterne i not om ændringer i kommuneplanforslaget i Hvidbogen (dok. nr ),

5 Økonomiudvalget, den 5. maj 2009 Side 309 At forslag til besvarelse på de indkomne bemærkninger godkendes som besvaret i Not om bemærkninger m.m. til kommuneplanforslaget og forslag til bevarelse dok. nr i Hvidbogen, At den sammenftende redegørelse efter 9 i miljøvurderingsloven vedtages og der indsættes link fra kommuneplanen til redegørelsen, At den vedtagne Kommuneplan bekendtgøres offentligt efter planlovens regler. Bilag: Hvidbog ( ) Beslutning fra Økonomiudvalget den Fraværende: Mona Langballe, Verner Møller Uds til ekstraordinært møde.

6 Økonomiudvalget, den 5. maj 2009 Side Dannelse af Spildevandsselskab Doknr.: Sagsnr.: Åbent Fmd. init.: Resume Indstilling til byrådet om udskillelse af spildevandsområdet i et kommunalt aktieselskab Baggrund for sagen Den indgik et bredt flertal af folketingets partier et politisk forlig om en mere effektiv vandsektor. Den politiske aftale om den fremtidige regulering og organisering af vandsektoren bygger på følgende elementer: kravene til miljø, sundhed og forsyningssikkerhed skal fastholdes, vandsektorens effektiviseringspotentiale skal udnyttes til gavn for forbrugerne og miljøet, den økonomiske regulering skal understøtte effektiviseringen af sektoren, der ikke tilsigtes en ændring af ejerforholdene i vandsektoren, der er behov for økonomiske midler til imødegå investerings- og fornyelsesbehov, bl.a. også til teknologiudvikling, der skal ske en klar adskillelse af drifts- og myndighedsansvar, gennemskueligheden i vandsektorens forhold skal øges, herunder også i grundlaget for, hvordan de vandpriser, som forbrugerne betaler, fastsættes, den eksisterende regnskabsmæssige adskillelse mellem aktiviteter forbundet med vand- eller spildevandsforsyning skal fastholdes, og overskuddet skal fastholdes i vandsektoren. Lovforslaget er den 26. februar 2009 blevet frems af Miljøministeren lovforslag nr. 150 om Vandsektorens organisering og Økonomiske forhold - og behandles første gang i folketinget den 26. marts.. Lovforslaget indebærer bl.a., kommunale vand- og spildevandsforsyninger skal udskilles i selvstændige selskaber som A/S / ApS eller forbrugerejet og føre regnskab efter årsregnskabs-loven. Lovforslaget, der i vid udstrækning har form af rammelov, foreskriver således, kommuner kun kan deltage i vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed, hvis denne drives i aktieselskabs- eller anpartsselskabsform. Herudover indeholder aftalen en række bestemmelser om adskillelse af myndighed og drift, krav om benchmarking med andre selskaber og fastsættelse af prisloft. Loven forventes træde i kraft den 1. juli og spildevandsområdet skal være selskabsgjort senest med virkning fra

7 Økonomiudvalget, den 5. maj 2009 Side 311 Forvaltningens bemærkninger: Formålet med loven har været sikre en effektiv og økonomisk vandsektor med en klar adskillelse mellem myndighed og drift herunder, der i nogen kommuner har været en uklar opdeling mellem det sktefinansierede og det takstfinansierede område. Formålet har således ikke været frage kommunerne indflydelsen på spildevandsområdet. I bemærkningerne til det fremste lovforslag er direkte anført følgende: For sikre en klar og entydig juridisk og økonomisk adskillelse mellem kommunen og vand- eller spildevandsforsyningsvirksomheden foreslås, der indføres krav om, kommuner kun kan deltage i aktiviteter forbundet med vand- eller spildevandsforsyning, hvis aktiviteterne udøves i et eller flere selskaber, som drives i aktie- eller anpartsform. Sigtet med forslaget er blot adskille kommunernes roller som henholdsvis forsyningsvirksomhed og myndighedsudøver. Det er derimod ikke tilsigtet med dette lovforslag ændre ejerskab af forsyningsvirksomhederne. Lovforslaget lægger op til, kommunerne kun kan drive spildevandsforsyningsvirksomhed som et kommunalt aktie- eller anpartsselskab. Hvis forsyningsvirksomheden drives udenfor kommunens ejerskab, er der ikke krav til organisionsform, men bør ske som et amba af hensyn til forbrugernes begrænsede hæftelse. Der har fra Odder Forsyningsselskab I/S været udtrykt interesse for inddrage spildevandsområdet under selskabet. Dette kan ikke umiddelbart lade sig gøre, idet Odder Forsyningsselskab er et serviceselskab, men overdrages spildevandsforsyningen til forbrugerne, kan det nye selskab vælge indgå som interessent under Odder Forsyningsselskab I/S. En model herfor er således: 1. Overdragelse af spildevandsområdet til forbrugerne, som danner et selskab med egen generalforsamling og bestyrelse. 2. Selskabet skal herefter træffe en beslutning indgå i Odder Forsyningsselskab I/S Byrådet kan således ikke beslutte overdrage spildevandsområdet til Odder Forsyningsselskab, men kan alene beslutte overdrage forsyningen til forbrugerne. Der er ikke, så vidt forvaltningen er orienteret, nogen kommuner, som har overdraget spildevandsforsyningen til forbrugerne, hvorimod der er mange eksempler på vand, el og varmeforsyninger, som er udlagt / overdraget til forbrugerejede selskaber. Er det således et politisk ønske overdrage spildevandsforsyningen til forbrugerne, bør der, forinden der træffes beslutning herom, ske en juridisk udredning heraf. Fordelen ved bevare spildevandsområdet som et kommunalt aktieselskab er, kommunen bevarer sin mulighed for indflydelse på miljøområdet. Kommunen skal som myndighed udarbejde vand- og nurplaner samt spildevandsplan. Spildevandsområdet har væsentlig indflydelse på vandkvaliteten

8 Økonomiudvalget, den 5. maj 2009 Side 312 og i et kommunalt aktieselskab har byrådet mulighed for tilgodese miljøområdet i højere grad end hvis forsyningen er forbrugerejet. I lovens 1 er anført følgende: Loven skal medvirke til sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og nuren og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Det er forvaltningens opftelse, et forbrugerejet selskab har mere fokus på økonomien, hvor loven også forudsætter stor fokus på sundhed og miljø. Uanset om spildevandsforsyningen er forbrugerejet eller kommunalt ejet, er der et krav i loven om benchmarking og prisloft, så lovens intention om en effektiv vandsektor fastholdes uanset priv eller offentlig ejerskab. I nedenstående skema er forsøgt anføre fordele og ulemper ved et forbrugerejet kontra kommunalt ejet selskab. Selskabsform Fordele Ulemper Forbrugerejet Forbrugerne får eller har direkte indflydelse på driften. Klar adskillelse mellem myndighed og drift. Mulighed for samdriftsfordele med Odder Forsyning I/S med f.eks. vagtordning, opkrævning af afgifter, fælles IT, fællesindkøb Enklere koordinering af ledningsarbejder Kommunalt ejet Kommunen bevarer indflydelsen på nurog miljøområdet Klar adskillelse mellem myndighed og drift Mulighed for samdriftsfordele enten med kommunen eller Odder Forsyning I/S med f.eks. vagtordning, opkrævning af afgifter, fælles IT, fællesindkøb Kommunen bevarer værdierne i kloakforsyningen med mulighed for evt. senere afhændelse af aktiver. Kommunen mister indflydelse på nur- og miljøområdet Risiko for større fokus på økonomi end nur og miljø Kommunen afgiver alle værdier i kloakforsyningen. Forbrugerne får kun indirekte indflydelse på driften af selskabet via byrådet Sammenftende er det forvaltningens opftelse, kommunen har størst fordel af bevare ejerskabet til spildevandsforsyningsselskabet,og denne for-

9 Økonomiudvalget, den 5. maj 2009 Side 313 del ikke sker på bekostning af forbrugerne, hvor lovens krav til benchmarking, metodeudvikling og prisloft sikrer det nødvendige fokus på effektivisering og billigst muligt. Sagsfremstillingen vedlægges et not udarbejdet af kommunens rådgiver på området revisionsfirmaet KPMG som nærmere redegør for lovforslaget, konsekvenser samt hvilke muligheder kommunen har for udskille værdier fra forsyningsområdet i forbindelse med selskabsdannelsen. Som følge af stoploven skal en vis del af provenuet ved salg deponeres dog undtaget salg af fast ejendom, som ikke er tilvejebragt af spildevandsforsyningen. Af hensyn til forvaltningens planlægning er det hensigtsmæssigt, der allerede nu træffes beslutning om eventuel selskabsdannelse af spildevandsforsyningen herunder selskabsform, hvis og når loven vedtages. Af de 2 muligheder for kommunalt selskabsform anses anpartsselskab for uinteressant. Der er 2 scenarier for selskabsdannelse: 1. Udskillelse af spildevandsområdet i et selskab forbrugerejet eller kommunalt aktieselskab uanset lovens vedtagelse. 2. Udskillelse af spildevandsområdet i et selskab forbrugerejet eller kommunalt aktieselskab hvis loven vedtages Det er i øvrigt besluttet, hvis loven ikke gennemføres og/eller området ikke selskabsdannes, sammenlægges spildevandsområdet i en forsyningsenhed på spildevandscenteret i forbindelse med en omstrukturering af Teknisk Afdeling. I den videre proces er det nødvendigt tilknytte juridisk bistand blandt andet med henblik på udarbejdelse af forslag til vedtægter, bestyrelsessammensætning m.v. På anlægsbudgettet er afs kr. til selskabsdannelsen. Beløbet er frigivet i f.m. budgetvedtagelsen. Forvaltningen indstiller: At spildevandsområdet udskilles i et kommunalt aktieselskab pr. 1. januar 2010 såfremt loven vedtages. At den igangste proces omkring selskabsdannelsen videreføres Bilag: spildevandsselskab - not vedr. lov og konsekvens ( ) Beslutning fra Teknisk Udvalg den Fraværende: Indstilles godkendt, idet Knud Appel tager forbehold for første i indstillingen.

10 Økonomiudvalget, den 5. maj 2009 Side 314 Beslutning fra Økonomiudvalget den Fraværende: Uds Genoptagelse af sagen.

11 Økonomiudvalget, den 5. maj 2009 Side Sports- og Kulturgalla 2009 Doknr.: Sagsnr.: Åbent Fmd. init.: Resume Det foreslås der afholdes en sports- og kulturgalla i efteråret 2009, som finansieres af puljen Udadrettede aktiviteter. Baggrund for sagen I budget 2009 er afs midler til en pulje om Udadrettede aktiviteter. I den forbindelse var der under budgetforhandlingerne en indledende drøftelse om afholdelsen af en sports- og kulturgalla i Sports- og kulturgallaen skal erstte Idrætssammenkomsten og integrere uddelingen af Kulturprisen i et fælles arrangement, som gøres åbent for alle. Gallaen skal være med til brande Odder som en traktiv sports- og kulturby både lokalt og på landsplan. Formålet med gallaen skal være synliggøre og fejre lokale idræts- og kulturfolk både de udøvende og de der står bag og muliggør præstionerne. Forvaltningens bemærkninger: Der er afs kr. til puljen Udadrettede aktiviteter. Odder Kommune og Odder Håndbold indgik i 2007 en markedsføringsaftale, der medfører kommunen årligt har betalt kr. til Odder Håndbold. Odder Kommunes fordele ved aftalen ligger i, det har stor værdi for kommunen have et 1. divisonshold. Det er med til markedsføre kommunen og Odder Håndbolds kampe er et stort aktiv for mange borgere. På den baggrund kan det forventes Odder Håndbold også i 2009 ansøger om midler fra puljen Udadrettede aktiviteter. Odder Kommune har derudover modtaget en ansøgning fra Odderkystens Gårdbutikker. Der ansøges om kr. fra puljen Udadrettede aktiviteter til projekt Smørblomsten, der omhandler etableringen af netværk blandt Odderkystens gårdbutikker og råvareproducenter med henblik på iværksættelsen af en række fælles tiltag under overskriften kvalitetsoplevelser omkring den gode smag. Initiivet skal understøtte oplægget til ny turismestregi med henblik på sæsonforlængelse. Økonomiudvalget tildelte i kr. til projektet. Forvaltningen foreslår der også i 2009 tildeles et beløb på kr. fra puljen Udadrettede aktiviteter. Forvaltningen foreslår der afsættes kr. fra puljen Udadrettede aktiviteter til sports- og kulturgallaen. Det foreslås endvidere gallaen afholdes i efteråret og forvaltningen udarbejder forslag til program, når den økonomiske ramme kendes. Forvaltningen indstiller:

12 Økonomiudvalget, den 5. maj 2009 Side 316 At der afholdes en sports- og kulturgalla i 2009 At der tildeles kr. til sports- og kulturgallen, som finansieres af puljen Udadrettede aktiviteter At der bevilliges kr. fra puljen Udadrettede aktiviteter til projekt Smørblomsten Bilag: Ansøgning Odder Kommune febr 2009.doc ( ) Beslutning fra Økonomiudvalget den Fraværende: Elvin J. Hansen Spørgsmålet om sports- og kulturgalla uds, idet Forvaltningen anmodes om konkret oplæg til program. Der bevilges til projektet Smørblomsten. Bruno Møller ønskede afvente økonomioversigt nr Genoptagelse af sagen vedr. Sports- og Kulturgalla. Der henvises til udleveret not på Økonomiudvalgsmøde den dok. nr (lukket) Bilag Sports- og Kulturgalla

13 Økonomiudvalget, den 5. maj 2009 Side Odder erhvervs- og Udviklingsråd ansøger om øget tilskud Doknr.: Sagsnr.: Åbent Fmd. init.: Resume Odder Erhvervs- og Udviklingsråd ansøger om ekstraordinært tilskud på kr. i 2009 og et forhøjelse af det løbende tilskud. Baggrund for sagen: Det fremgår af ansøgningen fra Odder Erhvervs- og Udviklingsråd, rådet gennem en årrække med fastfrosset kommunalt tilskud haft svært ved få økonomien til hænge sammen. I 2008 er det samlede underskud på godt kr. bl.a. på grund af omkostninger i forbindelse med flytningen fra Banegårdsgade til Åbygade. Rådet ansøger på denne baggrund om et ekstraordinært tilskud i 2009 på kr. Samtidig opfordrer Odder Erhvervs- og Udviklingsråd Odder Kommune til revurdere indssen på udviklings- og erhvervsfremmeområdet. Rådet henviser til KL s seneste undersøgelse som viser, indssen i Odder Kommune halter bagefter hvad angår bemanding, ressourcer og politikformulering. Rådet stiller sig gerne til rådighed, hvis Odder Kommune ønsker igangsætte en proces, der kan føre til formulering af ny politik på området. Det fremgår af ansøgningen, opbakningen til Rådet aldrig har været større. Der er nu 225 medlemmer mod 160 for blot 5 år siden. Medlemmerne bidrog med kr. i kontingent i 2008 og de øvrige indtægter (egenindtjening) udgjorde kr. Forvaltningens bemærkninger: Tilskuddet til Odder Erhvervs- og Udviklingsråd de seneste 6 år: kr kr kr kr. 1) kr. 2) kr. 3) 1) Tilskuddet på kr. blev reduceret med kr. som følge af opsigelse af arbejdsskadeforsikring. 2) Tilskuddet er fra 2007 til 2008 fremskrevet med 4,1 % ( *104,1%) til kr kr. i løntillæg finansieret af central lønpulje i alt kr. 3) Tilskuddet er fra 2008 til 2009 fremskrevet med 4,7 %. Odder Erhvervs- og Udviklingsråds regnskab for Udgifter kr.

14 Økonomiudvalget, den 5. maj 2009 Side 318 Tilskud fra Odder Kommune... Overført overskud fra Kontingenter... Øvrige indtægter... Underskud i kr kr kr kr kr. Underskuddet er finansieret ved forbrug af disponibel egenkapital med ,06 kr. og et skyldig beløb til Odder Kommune på kr. Rådets stus i regnskab Aktiver i Odder Bowling... Indestående i Jyske Bank... Gæld til Odder Kommune... I alt kr kr kr kr. I henhold til Odder Kommunes styringskoncept, er de kommunale opgaver opdelt i 7 politikområder. Tilskuddet til Odder Erhvervs- og Udviklingsråd indgår i politikområdet: Beskæftigelse, erhvervsfremme og turisme. Den gældende politik på en del af området er vedhæftet som bilag. Der er ikke i budget 2009 afs midler til Erhvervsservice ud over tilskuddet til Odder Erhvervs- og udviklingsråd. Forvaltningen indstiller: At ansøgningen om forhøjelse af tilskuddet til Odder Erhvervs- og Udviklingsråd oversendes til budgetlægningen for Bilag: Ansøgning fra Rådet ( ) Udviklingspolitik - visions- og stregiplan (730704) Beslutning fra Økonomiudvalget den Fraværende: Indstillingen godkendt. Der afholdes møde med Erhvervs- og Udviklingsrådet Genoptagelse af sagen efter afholdt den møde med Erhvervs- og Udviklingsrådet og Økonomiudvalget. Forvaltningen indstiller: At ansøgningen om forhøjelse af tilskuddet til Odder Erhvervs- og Udviklingsråd oversendes til budgetlægningen for 2010.

15 Økonomiudvalget, den 5. maj 2009 Side 319 Bilag Udviklingspolitik - visions- og stregiplan

16 Økonomiudvalget, den 5. maj 2009 Side 320 Underskriftsark Bruno Møller Elvin J. Hansen Mona Langballe Niels-Ulrik Bugge Per Ringgaard Sanne Rubinke Verner Møller

17 Økonomiudvalget, den 5. maj 2009 Side i Samlet bilagsliste Sports- og Kulturgalla 2009 Sports- og Kulturgalla Odder erhvervs- og Udviklingsråd ansøger om øget tilskud Udviklingspolitik - visions- og stregiplan