TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. maj 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard, Jan Jakobsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Bygninger og arealer på Kastrup Lystbådehavne Samarbejdsaftale vedr. Friluftshuset, Naturcenter Amager Opgørelse for Kontrolenheden for 1. kvartal Ansøgning om frikøb - LUKKET SAG Ansøgning om frikøb - LUKKET SAG Ansøgning om frikøb - LUKKET SAG Ansøgning om frikøb - LUKKET SAG Ansøgning om frikøb - LUKKET SAG Ansøgning om frikøb - LUKKET SAG Ansøgning om frikøb - LUKKET SAG Ansøgning om frikøb - LUKKET SAG Ansøgning om frikøb - LUKKET SAG Ansøgning om frikøb - LUKKET SAG Klagesag - LUKKET SAG Personalesag - LUKKET SAG Personalesag - LUKKET SAG Udbud om tøjvask for borgere - LUKKET SAG...24 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 17/27003 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 17/27003 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Bygninger og arealer på Kastrup Lystbådehavne Åben sag Sagsnr.: 17/24495 Sagsansvarlig: JNL.HB.UK Fraværende: RESUMÉ Kultur- og Fritidsafdelingen har i samarbejde med Havnekontoret/Teknisk Forvaltning og Kommunalbestyrelsens Sekretariat haft drøftelser med SAMKAS (Sammenslutningen af Motorbåds- og Sejlklubber i Kastrup Lystbådehavn) om ejerforhold og driftsafvikling af bygningsmassen og de grønne arealer på havnen. Drøftelserne har været med udgangspunkt i det politisk vedtagne princip om at havnens drift skal hvile sig selv. Der indstilles her nogle få korrektioner i forhold til driften af enkelte bygninger. Disse korrektioner er ensbetydende med en likviditetsforbedring for Havnen på ca kr. om året. I 2018 modregnes korrektionerne i administrationsbidraget der ikke er konteret som en indtægt. Fra 2019 konteres udgifterne på de respektive serviceområder og der budgetteres med en udgift på Havnens budget til administrationsbidrag. En samlet liste over bygningerne og driftsforhold kan ses på bilag 1. Et kort der illustrerer havnen inklusive de grønne arealer kan ses på bilag 2. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der foreslås nogle justeringer af driften på bygninger, der ikke vurderes at have noget med havnens drift som lystbådehavn at gøre. Det drejer sig om: Tårnby Naturskole, Blå Base. Driftsudgifterne til strøm slettes fra havnens budget og overføres til budgettet for Blå Base i Tårnby Naturskoles regi. Det drejer sig om 5000 kr. til strøm om året. Der opsættes bimåler. Herudover budgetteres med et kr. til vedligeholdelse af huset og pontonen i vandet. Tårnby Naturskoles udgifter findes på serviceområdet Kultur. Der foretages en bevillingsregulering i forbindelse med budget Kastrup Søbadere. Driftsudgifterne til strøm og vedligehold overføres fra havnens budget til Kultur- og Fritidsudvalgets budget; serviceområdet: Fritidsfaciliteter kr. til el og varme. Der opsættes en bimåler. Vedligeholdelse budgetteres i forbindelse med badebroen. Der foretages en bevillingsregulering i forbindelse med budget Badebroen, Kastrup Strandpark. Badebroen vedligeholdes fremadrettet på Kultur- og Fritidsudvalgets budget; serviceområdet: Fritidsfaciliteter. Skal der afsættes et beløb på kr. inklusive huset, se ovenfor, på serviceområdet Fritidsfaciliteter på budget Pynten. Bygningens primære funktion er klubhus for søspejderne. Driftsudgifterne; el, vand og varme kr. samt vedligeholdelse overføres til Kultur- og Fritidsudvalgets budget, 4

6 serviceområdet: Fritidsfaciliteter. Der opsættes bimålere. Der afsættes et beløb til vedligeholdelse på kr. Bevillingsregulering i forbindelse med budget Rengøringen foretages fortsat på Havnens budget med den begrundelse at bådejerne i havnen har adgang til bade- og toiletforhold og i øvrigt lejlighedsvis kan låne bygningen. Til vedligeholdelse af de grønne arealer, jf. bilag 2, er der afsat 1 gartnerstilling, svarende til ca kr. ØKONOMI Det vurderes at de samlede udgifter til forbrug jævnfør ovenstående er på kr. Betalingen vil fra 2019 enten ske til Havnen eller direkte til leverandør. Der vil fra 2019 samlet i henhold til ovenstående blive budgetteret med kr. til vedligeholdelse. For alle korrektionernes vedkommende betyder det at Havnens likviditet forbedres med omkring kr. på årsbasis. Beløbet afhænger dels af det eksakte forbrug dels af vedligeholdelsesudgifterne, der varierer en del fra år til år. Det har umiddelbart den konsekvens, at henlæggelseskontoen øges hvilket der er god brug for i forbindelse med finansieringen af ny kran- og stativløsning samt løbende vedligeholdelse og udvikling af havnene. I 2018 kan beløbet modregnes i administrationsgebyret på i alt ca kr. der fejlagtigt kun er budgetteret som en indtægt på Havnens budget. Fra 2019 budgetteres de fejlkonterede driftsudgifter til serviceområdet Kultur (Tårnby Naturskole) og serviceområdet Fritidsfaciliteter (Kastrup Søbadere inklusive badebroen og Pynten) Fra 2019 konteres administrationsgebyret på ca kr. såvel som en indtægt for havnen (betales af bådejerne) som en udgift (til Tårnby Kommune for overordnede administrationsomkostninger, it, pr m.v.) INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at /SHJ 1. Gennemgangen af bygninger og arealer tages til efterretning idet korrektionerne som fremgår af uddybende bemærkninger foretages som beskrevet 2. Tårnby Kommunes ikke budgetterede udgifter på ca kr. finansieres i 2018 ved en modregning i administrationsbidraget på i alt ca kr. 3. I 2019 og frem flyttes de ikke budgetterede udgifter til serviceområderne Kultur og Fritidsfaciliteter som anført 4. I 2019 budgetteres med en indtægt såvel som en udgift på Havnens budget vedr. administrationsudgifterne 5. Sagen fremsendes til endelig beslutning i Økonomiudvalget BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bygninger og arealer på havnen /17 2 Åben Gartnerplaner - Revideret version Kastrup Lystbådehavn.pdf 77234/18 5

7 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 4. Samarbejdsaftale vedr. Friluftshuset, Naturcenter Amager Åben sag Sagsnr.: 16/2892 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: RESUMÉ Den 3. maj 2017 godkendte Økonomiudvalget et forslag til midlertidig samarbejdsaftale samt budget for Friluftshuset gældende for Med hensyn til budgetdelen besluttede Økonomiudvalget, at Driften af Friluftshuset afholdes med 1/3 af Naturstyrelsen og 2/3 af Københavns- og Tårnby Kommuner fordelt forholdsmæssigt efter det foregående års besøgsprocent for de to kommuner. På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning har forvaltningen afholdt flere møder med Naturstyrelsen og Københavns Kommune for at nå til en enighed om en samarbejdsaftale og budget for 2018 og fremefter. Møderne og det dertil hørende skriftlige korrespondance har desværre ikke givet det ønskede resultatet. I hele processen har Naturstyrelsen fastholdt, at der skal være en ligelig fordeling af de økonomiske udgifter for Friluftshuset mellem de tre parter. Nu hvor Københavns Kommune også økonomisk bidrager til driften af Friluftshuset har det været vigtigt for Tårnby Kommune at opnå en økonomisk reduktion. Den 21. februar 2018 var der møde mellem skovrider Hans Henrik Christensen fra Naturstyrelsen og borgmester Allan S. Andersen. Resultatet af det møde er beskrevet i det vedlagte notat, jf. bilag 1. Notatet danner baggrund for den aftale, som Økonomiudvalget nu skal tage stilling til. Aftalen betyder, at der nu kan arbejdes videre med en ny samarbejdsaftale mellem de tre parter (Naturstyrelsen, Københavns og Tårnby Kommuner), som vil senere blive fremsendt til godkendelse i Økonomiudvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Aftalen indeholder følgende punkter: Ansættelsen af de tidligere timelønnede medarbejdere i Friluftshuset, p.t. tilknyttet Tårnby Kommune, flyttes til Naturstyrelsen. Effektuering af denne del af aftalen forventes efter sommerferien Ideen om besøgstalsregulering af kommunernes bidrag opgives. Tårnby Kommunes bidrag til Friluftshuset reduceres med kr. foreløbigt frem til og med Senest i 2019 før budgetforhandlingerne skal den fremadrettede økonomi, herunder fordeling og driftsmodel, drøftes i den kommende bestyrelse for Friluftshuset. 7

9 Frilufthuset tilpasser i 2018, 19 og 20 sine aktiviteter med nedsættelse af det samlede budget med ,- kr. Naturstyrelsen meddeler umiddelbart Tårnby Kommune en lodsejertilladelse vedrørende ny naturskole for de 0-6 årige. Tårnby Kommune er interesseret i et mere fokuseret engagement i Naturpark Amager. I den sammenhæng afholdes en halv temadag i 2018 med deltagelse fra Naturstyrelsen, Kultur- og Fritidsudvalget og Bygge- og Ejendomsudvalget i Tårnby Kommune. Naturstyrelsen tager initiativ til etablering af et sæt vedtægter for Friluftshuset og en bestyrelse. HØRING INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at indholdet i den aftale som er indgået mellem Naturstyrelsen og Tårnby Kommune, jf. bilag 1, godkendes. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat med 2 underskrifter /18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 8

10 5. Opgørelse for Kontrolenheden for 1. kvartal 2018 Åben sag Sagsnr.: 18/10005 Sagsansvarlig: jgu.of Fraværende: RESUMÉ Vedlagt fremsendes opgørelse for Kontrolenheden for 1. kvartal Kontrolenheden har for 1. kvartal 2018 udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgere har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgere har modtaget sociale ydelser uretmæssigt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kontrolenheden har for 1. kvartal 2018 modtaget 60 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelinger på Rådhuset, SKAT, Udbetaling Danmark og Dataenheden. Henvendelserne er for fordelt på nedenstående kategorier: Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af kontanthjælp Modtaget 16 sager Færdiggjort 14 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,68 Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af sygedagpenge Modtaget 3 sager Færdiggjort 3 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,76 Undersøgelsessager fra Dataenheden indenfor områderne kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads Modtaget 26 sager Færdiggjort 21 sager uden krav eller besparelse Henvendelser vedr. evt. samliv samtidig med udbetaling af ydelser til en enlig forsørger Modtaget 2 sager Færdiggjort 1 sag uden krav eller besparelse Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af integrationsydelse, ressourceforløbsydelse mv. Modtaget 13 sager 9

11 Færdiggjort 12 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr Der er således for perioden 1/1 31/ et tilbagebetalingskrav på kr ,30. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens sekretariat indstiller over for Økonomiudvalget, jse 1. at opgørelse for 1. kvartal 2018 for Kontrolenheden tages til efterretning. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 10

12 6. Ansøgning om frikøb - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/393 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ansøgning om frikøb imødekommet. Heidi Ladegaard (V) går ind for indstillingen. 11

22 16. Klagesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/9661 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 21

23 17. Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/10831 Sagsansvarlig: kre.of Fraværende: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 22

24 18. Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/492 Sagsansvarlig: mtj.of Fraværende: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 23

25 19. Udbud om tøjvask for borgere - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/9321 Sagsansvarlig: mrj.sc.as Fraværende: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Udgår. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fremsendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsen. Fremsendes endvidere til orientering til Omsorgs- og Sundhedsudvalget. 24

26 Bilagsoversigt 3. Bygninger og arealer på Kastrup Lystbådehavne 1. Bygninger og arealer på havnen (216187/17) 2. Gartnerplaner - Revideret version Kastrup Lystbådehavn.pdf (77234/18) 4. Samarbejdsaftale vedr. Friluftshuset, Naturcenter Amager 1. Notat med 2 underskrifter (107647/18) 25

27 Bilag: 3.1. Bygninger og arealer på havnen Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 09. maj Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

28 TÅRNBY KOMMUNE DATO: 26. marts SAGS NR.: 17/24495 DOK. NR.: /17 SAGSBEH.: JENS NORDENTOFT LAURIDSEN NOTAT Vedr. Kastrup Lystbådehavne, bygninger og arealer. I det følgende anføres samtlige bygninger på Kastrup Lystbådehavn i det ejer- og driftsforhold anføres. I det tilfælde hvor der efter forvaltningens opfattelse skal ske en korrektion er hidtidig praksis anført med fed skrift TF= Teknisk Forvaltning. TK= Tårnby Kommune. Bygningsforholdene kommer først, arealforholdene kommer til sidst. Startende fra nord: Søbad og toiletbygning TF idræt drifter, TK ejer. Kiosk, Kastrup Strandpark TF Kultur drifter, TK ejer. El betales af lejer. Vand skal betales af lejer. Den Blå Base skur og pontonbro, Kastrup Strandpark TK ejer, Naturskolen er bruger, Havnen har hidtil betalt for el. Fremadrettet skal Tårnby Naturskole betale for drift- og vedligeholdelse af Blå Base inklusive den tilhørende ponton i vandet. Betaling af el til Havnen anslået ca kr. om året. Der afsættes kr. om året til vedligeholdelse. Der oprettes en udgiftskonto på Tårnby Naturskoles budget. 1

29 TÅRNBY KOMMUNE Campingbygningen, Amager Strandvej TF kultur drifter, TK ejer. Pumpestationsbygning, Kastrup Strandpark Tårnby Forsyning drifter. Lejeplads ved pumpestation, Kastrup Strandpark TF park drifter, TK ejer. Pumpestationer, underjordiske til regnvand De nye driftes af TK placering ikke landet endnu, el betales af Havnen. Der arbejdes med grundlag for regning til Tårnby Forsyning fra Havnen. Havnekontor, Kastrup Strandpark Havnen drifter, TK ejer. Masteskur, Kastrup Strandpark 27 Havnen drifter, TK ejer. Sejlklub, Kastrup Strandpark Klubben drifter og ejer. KMY, Kastrup Strandpark Klubben drifter og ejer. 2

30 TÅRNBY KOMMUNE Hellers, Kastrup Strandpark 9 TF drifter udvendigt, lejer drifter indvendig, TK ejer. Lejer betaler el, vand, varme og renovation samt naturligvis husleje. Lejer råder over den nordlige halvdel af p-pladsen syd for vinterbådpladserne overfor butikken. Restaurant, Kastrup Strandpark 1 TF kultur drifter udvendig, teknik og sanitet, lejer drifter indvendig, TK ejer. Lejer betaler el, vand, varme og renovation samt husleje. Serveringsterrasse og varegård renholdes af lejer øvrige udearealer driftes af TF. Neptun, Kastrup Strandpark 4 Klubben ejer og drifter. Kastrup Søbadere ved Neptun, Kastrup Strandpark Tårnby Kommune ejer bygningen Havnen drifter vinterbaderne. Huset skal driftes som en Fritidsfacilitet. El skal betales af kommunen. Anslået kr. om året. Der afsættes kr. om året til vedligeholdelse inklusive badebroen. Vinterbadebroen/det lille ly, Kastrup Strandpark Havnen drifter, TK ejer. Driftsudgifter betales fremadrettet af kommunen. Huset skal driftes som en fritidsfacilitet i sammenhæng med Kastrup Søbadere. Kastrup Sejlklubs Juniorafdeling, Kastrup Strandpark KMBS ligger ikke inde med aftaler med klubben. Havnen betaler el og vand (lavt forbrug). 3

31 TÅRNBY KOMMUNE Politiets idrætsforening, Kastrup Strandpark Klubben ejer og drifter El betales af Havnen (tages fra juniorsejlerne). Minimalt forbrug. 2 lamper i lukket depotbygning. I det øjeblik anvendelsen af depotbygningen måtte blive ændre med højere elbrug til følge, vil der blive opsat bimåler og afregnet til Havnen. Den Gamle Havn Kajakklubben Røse, Amager Strandvej 413 A Klubben ejer og drifter. Containere til søspejderne, Amager Strandvej 413 B (tidligere lå her en klubbygning) Klubben ejer og drifter. Amagerlystfiskeren, Amager Strandvej 413 C Klubben ejer og drifter. Pynten Søspejderne + havnetoiletter + mødeaktiviteter for havnens brugere, Amager Strandvej 413 D Havnen drifter, TK ejer. Fremadrettet betaler Havnen for rengøring. I øvrigt overgår bygningen som en fritidsfacilitet, så kommunen betaler fremadrettet el, vand og vedligeholdelse. Anslået kr. til el, vand og varme om året. Der afsættes kr. til vedligeholdelse. Roklub Øresund, Amager Strandvej 413 K Klubben ejer og drifter. 4

32 TÅRNBY KOMMUNE Kastrup Kajakklub, Amager Strandvej 413 N Klubben ejer og drifter. Havnehytten bistro, Kastrup Digevej 1 Bistroen ejer og drifter. De grønne arealer. De grønne arealer består af: Alle grønne arealer omkring den gamle lystbådehavn Områderne indenfor diget der skærmer vinteropbevaringspladserne og ud til havnekanten. Hvor vinterpladserne ophører mod nord er det alle arealer inden for vejen ud til Kastrup Søbad der hører til Havnen. Der er udarbejdet et kort/gartnerplaner se bilag 2. Der er afsat 1 gartnerstilling til området. For så vidt angår økonomien og bygningerne, vil der med udgangspunkt i ovenstående blive tilført Havnens budget en indtægt på ca kr. for el Der er tale om et estimeret forbrug, men der opsættes bimålere og afregningen vil fremadrettet ske efter forbrug. Beløbet fremsendes som regning fra Havnens til Kultur- og Fritidsafdelingen og skal konteres på serviceområdet Fritidsfaciliteter. Der vil på samme serviceområde blive afsat beløb til vedligeholdelse. I alt kr. Udgifterne vedr. Blå Base konteres på Tårnby Naturskoles budget. Alle konteringsændringer vil ske med virkning pr. 1. januar Indtil modregnes beløbet i administrationsbidraget/gebyret på kr., der i år, lige som sidste år, fejlagtigt er kontereret som en indtægt på Havnens budget. Nærværende notat følges op med og vedlægges en indstilling til politisk godkendelse. JL, den

33 Bilag: 3.2. Gartnerplaner - Revideret version Kastrup Lystbådehavn.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 09. maj Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 77234/18

34

35

36 Bilag: 4.1. Notat med 2 underskrifter Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 09. maj Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

37

38