Referat fra bestyrelsesmøde kl

Transkript

1 fra bestyrelsesmøde kl Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Rosa Nommensen (RN) Mette Jespersen (MJ) tilforordnet Bent Vinther Sørensen (BV) referent Lena Søllingvraa Walters (LW) Anne Marie Baadsgaard (AB) deltager under punkt 4 og 5 Afbud: Torben Bugge (TB) Rosa Nommesen har meldt fra bestyrelsesarbejdet, så der skal findes en ny kursistrepræsentant. Dagsorden: punkt 1. Underskrivelse af referat fra mødet den Bilag 1 fra mødet et blev underskrevet Punkt 2. Velkommen til skolens nye vicerektor Lena Søllingvraa Walters samt de nye kursistmedlemmer i bestyrelsen, Louise Bak og Rosa Nommensen LB bød velkommen til Lena Søllingvraa Walters og Louise Bak og glædede sig over, at ledelsen nu er helt på plads. LB lagde vægt på det gode samarbejde med kursisterne i bestyrelsen.

2 Punkt 3. Strategi beslutning vedr. kommende indsatsområder Sagsfremstilling Siden seneste bestyrelsesmøde i september har ledelsen arbejdet med de kommende indsatsområder. Medarbejderne er inddraget på afdelingsmøder i september, på strategiseminar for hele personalet primo oktober og senest på et fyraftensmøde den 22. oktober, hvor ledelsens oplæg var tre indsatsområder og prioriteringer inden for disse. Ledelsen vil på bestyrelsesmødet give en mundtlig status over arbejdet med den nye strategi. Bilag Oplæg til indsatsområder dokumenter fra sidst med spørgsmål anvendt på strategidag. 3. Strategioplæg fra personalets strategidag 4. Indhold inden for indsatsområderne prioriteringskort 5. Udkast til plan for den kommende strategiperiode Det indstilles til bestyrelsen at de tre indsatsområder: Faglighed, Samarbejde og Udvikling vedtages som indsatsområder i den kommende strategi. Ledelsen vil til december mødet indstille samlet strategiplan med mål samt delmål inden for de opstillede indsatsområder. MJ indledte med, at vi siden sidste bestyrelsesmøde har afholdt et seminar på Fuglsø med hele personalet og efterfølgende et fyraftensmøde. Målet med dette dagsordenspunkt er at få taget stilling til de overordnede indsatsområder med underpunkter. Det er tydeliggjort for personalet, at bestyrelsen beslutter strategien, ledelsen arbejder med processen og forslag til indsatsområder og prioritering og medarbejderne inddrages bedst muligt. MJ gennemgik power point fra Fuglsø (bilag 3) og forklarede blandt andet, at samspillet med omverdenen går begge veje vi forsøger også med lobbyarbejde at påvirke beslutningstagere. Af prioriteringskortene fremgår, at nogle områder er skrinlagt (markeret med rødt). På spørgsmål om, hvorfor AVU screening skal udelades, svarede MJ, at det drejer sig om screening inden optagelsen det vurderes at være et meget stort arbejde med få flytninger som konsekvens. Vi screener i nogen grad på både AVU og HF efter skolestart. Samarbejdsstrukturen vil vi tage fat på senere (markeret med gult). Tværfagligt projekt med virksomheder blev kort drøftet. Det kunne være

3 et godt led i anvendelsesorienteret undervisning. LW har erfaring med, at det ikke er så vanskeligt at få virksomheder med i et projekt. Konklusionen blev, at effekten er vurderet lidt for lavt. LB spurgte ind til medarbejdernes opfattelse af forløbet. HM og NY er glade for, at alle medarbejdernes skal inddrages. Det er godt, at der lægges vægt på det dynamiske, så der kan ændres undervejs. Oplægget har fokus på områder, vi har arbejdet med tidligere, og der vil undervejs i processen kunne tilføjes flere nyskabelser. Positivt med både Fuglsø seminaret og fyraftensmødet. Der blev givet udtryk for, at ressource-effekt modellen er god, og at det er godt, at vi også har formået at fravælge. Bestyrelsen besluttede at Faglighed, Samarbejde og Udvikling bliver de tre indsatsområder i den kommende strategi. MJ kommenterede tidsplanen i bilag 5, vel vidende at den kan ændres. Punkt 3. Økonomiopfølgning Sagsfremstilling På seneste bestyrelsesmøde var det ledelsens vurdering, at vi ville ende med et årsresultat på ca. 1,3 mio. kr. Efterfølgende har vi været begunstiget af ekstraordinær god søgning til især HF fagflex samt stærkt begrænsede udgifter i forbindelse med sygdom. Disse to faktorer er hovedforklaringerne på, at resultatet i estimat2 vurderes noget højere. Efter planlagt disponering af midler til ekstra indkøb forventes resultatet at lande på knapt 3 mio. kr. Hertil kommer en udskydelse af fornyelse af interiør til studiecenteret på ca kr. Bilag 6 Økonomiopfølgning Bilaget indeholder såvel opfølgning på kvartal som estimat2 for hele årsresultatet og oversigt over årskursister. Orientering om forventet årsresultat og beslutning om, at der overføres kr. til forbedring af interiør for studiecenteret til BV gennemgik de sidste tre sider i bilag 6, hvor det forventede årsresultat (estimat 2) sammenholdes med estimat 1 fra foråret. Der forventes en stigning på mere end 30 årskursister, hvilket dels skyldes den 7. HF klasse og dels en markant stigning i antal fagflex kursister på HFE. Der er besparelser på HF lønbudgettet, hvilket først og fremmest forklares ved sammenlægning af HFE-hold, lærerskifte til yngre lærere, færre dubleringer og fravær af længerevarende sygdom.

4 Disse to hovedårsager sammen med forskydning i feriepenge og afskrivninger forklarer en forskel på ca. 3,4 mio. kr. til den gode side. Samlet viser estimatet et forventet resultat på ca. 5,0 mio. kr. som skal reduceres med en disponeringsliste på ca. 2,4 mio. kr. fortrinsvis til interiør. Eksempelvis udskiftes stolene i festsalen, hvilket koster knapt ½ mio. kr. Af de 2,4 mio. kr. ønskes gemt kr. til 2015 til nyt inventar til Studiecentret, en udskiftning som kursisterne skal have indflydelse på. Bestyrelsen gav udtryk for, at der er god forklaring på overskuddet, og at det i denne situation er en god ide at tage fat på noget af det slidte inventar. NY lagde vægt på, at medarbejderne har været effektive, og at vi skal være varsomme med at generere overskud hvert år. Midlerne skal bruges til undervisning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og er indstillet på, at vi overfører kr. af årets overskud, som næste år er øremærket til inventar til Studiecentret. Punkt 4. Driftsoverenskomster Sagsfremstilling Proces frem mod indgåelse af nye driftsoverenskomster pr. 1. januar 2015 Møde med driftsoverenskomstparterne, hvor MJ redegjorde for bestyrelsens drøftelser særligt fokus på samarbejde mellem udbyderne. Udbudsrunde blandt de nuværende driftsoverenskomstparter med frist 21. oktober Udbudsmaterialet fremgår af bilag. Ansøgninger modtaget og bearbejdet. Oversigt fremgår af bilag. Møde med uddannelsesudvalget den 3. november. Uddannelsesudvalgets udtalelse vedr. indgåelse af driftsoverenskomster udleveres på bestyrelsesmødet og placeres i bestyrelseskonference den 3. november. Drøftelse og beslutning på bestyrelsesmøde 5. november. Nærmere fastsættelse af vilkår og udarbejdelse af driftsoverenskomster. Der er i denne proces særlig fokus på samarbejde mellem udbyderne internt og samarbejde i forhold til eksterne samarbejdsparter. Det er ledelsens vurdering, at alle ansøgere lever op til kravene i udbuddet, og at alle udbyderne bidrager til et bredt udbud i forhold til geografisk spredning og målgrupper. Det er derfor vores intension at arbejde videre med at indgå nye driftsoverenskomster med samtlige ansøgere, selv om dette begrænser vores egne muligheder for væsentlig vækst på disse områder.

5 Bilag 7 7a. Oversigt ansøgninger FVU 7b. Oversigt ansøgninger OBU 7c. Udbudsmateriale FVU 7d. Udbudsmateriale OBU Godkendelse af alle ansøgere: Tradium, FOF, LOF, Daghøjskolen, AOF Randers og AOF Midt til både FVU og OBU AB redegjorde for udbuddet, og for at alle nuværende DOP har budt ind på både OBU og FVU. Det er mange; men omvendt skulle der være gode argumenter for at udelukke dem. De rammer bredt geografisk og med hensyn til forskellige målgrupper. en er at vi fortsætter med alle seks. FOF har en lille aktivitet, den er dog vokset igennem de seneste to år. AB har været på kontroltur rundt til alle driftsoverenskomstparter og har fået det indtryk, at de fortsat vil leve op til kravene og gerne vil samarbejde om opgaven. På uddannelsesudvalgsmødet forleden har vi lagt op til, at Randers HF & VUC stiller større krav til koordinering. AB udleverede referat fra mødet den 3. november 2014 i uddannelsesudvalget. Her blev udtalelsen om indgåelse af driftsoverenskomster: Der er opbakning til at fastholde de nuværende driftsoverenskomstparter udvalget ser det som en styrke i forhold til udfordringen med at nå nye målgrupper. Udvalget prioriterer en koordinering af udbuddet MJ kommenterede, at det kan være vanskeligt at opnå vækst for os på OBU og FVU, når vi har lagt opgaven ud til så mange driftsoverenskomstparter. Derfor har vi ikke lavet en strategi for større OBU- og FVU-aktivitet for Randers HF & VUC. Bestyrelsen besluttede at godkende alle ansøgere, Tradium, FOF, LOF, Daghøjskolen, AOF Randers og AOF Midt til både FVU og OBU. Punkt 5. Uddannelsesudvalget Sagsfremstilling De udpegende institutioner har nu haft frist for indstilling af medlemmer til vores Uddannelsesudvalg i henhold til beslutningen på seneste bestyrelsesmøde. Sammensætningen fremgår af bilag. Som det ses mangler på nuværende tidpunkt stadig to medlemmer. Udvalget holder første møde den 3. november.

6 Bilag 8 Uddannelsesudvalg udvalgssammensætning 2014 Orientering AB repeterede, at bestyrelsen på seneste møde besluttede sammensætningen af udvalget. Vi mangler endnu at besætte to pladser, pladser for de private arbejdsgivere og de offentlige arbejdsgivere. De private arbejdsgivere har vendt tilbage og spurgt om vi har et forslag. På mødet forleden var der en bekymring for, hvordan driftsoverenskomstparterne kan få samarbejdet til at fungere, når de også er konkurrenter. MJ lagde vægt på, at vi vil bruge uddannelsesudvalget bredt i forhold til rådgivning om alle skolens uddannelsesaktiviteter. Det nye medlem for de aftagende institutioner er fra Dania. Punkt 6. Orienteringspunkter Sagsfremstilling Mundtlig orientering om nedenstående punkter: Nyt fra kursistrådet Omlægning af portefølje Høringssvar til Randers Kommune Status på udviklingsprojekter Status på kompetenceudvikling Samlet oversigt over VUC regnskaber 2013 Løfteevne for HF2 Bilag 9-16 Bilag 9. Nyt fra kursistrådet Bilag 10. Omlægning af portefølje Bilag 11. Høringssvar til Randers kommune Bilag 12. Status på udviklingsprojekter Bilag 13. Status på kompetenceudvikling Bilag 14. VUC regnskaber 2013 Bilag 15. HF2 løfteevne 2013 Bilag 16. Politisk fokus på HF Bestyrelsen tager orientering til efterretning LO orienterede om, at kursistrådet i dag havde holdt møde om Studiecenteret. Det blev der diskuteret, om biblioteket er overflødigt, da det ikke bruges meget pladsen kunne udnyttes bedre til kursister. Der var også forslag fremme om, at kursisterne kunne booke tid i

7 Ludus, så lærerne ved, hvem der kommer. Møblementet trænger til fornyelse, og det skal ikke være sofaer, men seriøse møbler. HM spurgte ind til behovet for stationære computere? LO svarede, at ønsket er at bibeholde dem på gangen ved studiecentret og ellers fjerne resten for at skabe mere plads. Efter kursistrådsseminar i september er der planlagt temaer i løbet af året med deltagelse fra ledelse og administration, så tingene kan spille godt sammen. BV kommenterede bilaget om omlægning af portefølje. Vi har fulgt rådgivernes forslag om at omlægge vores beholdning af obligationer, således at vi har solgt alle 4 % obligationer og købt flere af dem på 3 % og 3,5 %. Herved falder renten lidt; men til gengæld er risikoen for at kurstab noget mindre. Forvaltningen af formuen sker ud fra sammenvejning af sikkerhed og udbytte. MJ kommenterede høringssvaret til kommunen (Bilag 11). Det var især EUD 10 planen, der fik os til at arbejde med 10. klasse. Vi har meldt ind, at vi tilbyder at stå for 10. klasse her på skolen. LB tilføjede, at strukturdebaten er et følsomt emne, og det er hans fornemmelse, at man altovervejende vil følge planen; men der kan ske justeringer. Bestyrelsen tilkendegav tilfredshed med høringssvaret. Punkt 7. Punkter på næste bestyrelsesmøde den , Husk næste møde udvidet med Middag Strategi samlet udkast til strategiplan Økonomi- budgetforudsætninger Strategi i forhold til formue- og gældsforvaltning oplæg ved finansiel rådgiver Tilbud Planer for bygningsdriften LB vil gerne næste gang høre noget om, hvad vi gør ved fravær og hvordan statistikken ser ud. Underskrifter:

8 Knud Vestergaard Nielsen Lars Bang Susanne Markussen Dan Skovgaard Larsen Henrik Nygaard Henrik Mikkelsen Torben Bugge Louise Bak Mette Jespersen