DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 19/2009 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 16. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 18.

Transkript

1 Djurs Mad I/S DAGSORDEN Møde nr. : 19/2009 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 16. december 2009 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (formand) Jørgen Brøgger (Syddjurs Kommune) Steen Fris (Syddjurs Kommune) Valdemar Haumand (Norddjurs Kommune) (næstformand) Jytte Schmidt (Norddjurs Kommune) Lars Sørensen (Norddjurs Kommune) Jytte Andersen (Medarbejder) Anette Jensen (Medarbejder) Deltog Afbud Afbud G:\Dagsordener\Djurs Mad IS\2009\Møde nr. 10 den 16. december 2009\Dagsorden 1009.doc Djurs Mad I/S

2 Indholdsfortegnelse 1. Afholdelse af ansættelsessamtaler Godkendelse af referat Godkendelse af tilbudsgivere Økonomi Valg af tilbudsgivere i forbindelse med nyt logo til Djurs Mad Drøftelse af mødekalender for Orientering Eventuelt...8 G:\Dagsordener\Djurs Mad IS\2009\Møde nr. 10 den 16. december 2009\Dagsorden 1009.doc Djurs Mad I/S

3 1. Afholdelse af ansættelsessamtaler. Mødet starter med afholdelse af ansættelsessamtaler. Person til ansættelsessamtale samt tidspunkt herfor fremgår af følgende oversigt: o o o o På mødet blev det besluttet, at der indhentes referencer. 1

4 2. Godkendelse af referat./. Referatet fra bestyrelsens møde den 23. november 2009 er vedlagt som bilag. På mødet blev referatet fra mødet den 23. november 2009 godkendt. 2

5 3. Godkendelse af tilbudsgivere Byggeriet har været udbudt i fagentrepriser og kriteriet for tildelingen af byggeopgaverne er laveste pris. Der afholdes licitation på byggeriet mandag den 7. december Søren Harde Larsen vil efter licitationens afholdelse foretaget en teknisk og juridisk vurdering af, om de indkomne tilbud er konditionsmæssige. Der vil desuden blive foretaget en vurdering af, om byggeriet kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme. På baggrund af vurderingerne vil der blive udarbejdet en oversigt over hvilke tilbudsgivere, som det indstilles, at Djurs Mad I/S skal indgå aftale med om opførelsen af det nye køkken. Oversigten vil blive udleveret på mødet. På mødet udleverede og gennemgik Søren Harde Larsen og Dorthe Hansen følgende dokumenter: o Oversigt over tilbud fra tilbudsgivere på selve køkkenet o Vurdering af indkomne tilbud køkkenmaskiner o Nyt køkken i Auning indstilling udførsel o Kontoplan produktionskøkken Djurs Mad I/S rekapitulation. Alle indstillinger fra Søren Harde Larsen og Dorthe Hansen blev godkendt. På mødet blev det desuden besluttet, at kølekapaciteten udvides med en ekstra kølerække. I kantinen etableres desuden en opvaskemaskine. Alle udleverede dokumenter er vedlagt som bilag. 3

6 4. Økonomi På bestyrelsesmødet vil der blive givet en status på afholdelsen af udgifter i Djurs Mad I/S../. Liste over afholdte udgifter er vedlagt som bilag. Jacob Petersen gennemgik listen over afholdte udgifter. 4

7 5. Valg af tilbudsgivere i forbindelse med nyt logo til Djurs Mad På mødet skal det besluttes, hvilken tilbudsgiver Djurs Mad I/S skal indgå kontrakt med. Indkomne tilbud fremsendes til bestyrelsen tirsdag den 15 december På mødet blev det besluttet, at der indgås aftale med Johnsen Offset A/S. Arbejdsgruppen vedrørende udformning af nyt logo står for samarbejdet med Johnsen Offset A/S. 5

8 6. Drøftelse af mødekalender for 2010 Der skal foretages en planlægning af bestyrelsens møder i første halvår af På mødet blev det besluttet, at planlægningen af bestyrelsens møder for første halvår af 2010 foretages i forbindelse med første spadestik. 6

9 7. Orientering På bestyrelsesmødet vil der blive orienteret om følgende: o tegning af forsikring på byggeriet. På mødet blev det besluttet, at der tegnes en allrisk forsikring for selve byggeriet af det nye køkken. 7

10 8. Eventuelt På mødet blev det besluttet, at første spadestik afholdes på en af følgende datoer: o 18. januar 2010 o 22. januar

11 Ninna Thomsen Jørgen Brøgger Steen Fris Valdemar Haumand Jytte Schmidt Lars Sørensen Jytte Andersen Anette Jensen 9