TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Redegørelse for pladssituationen Flytning af Ungdommens Uddannelsesvejledning til Plyssen Orientering om forventet regnskab pr. ultimo September 2015 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde samt ansøgning om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger Nyt reglement for Kastrup Lystbådehavn Køb af obligationer den 19. oktober Ansøgning om tilskud til Hjemmehjælpernes Ældreklub Ansøgning om dækning af fravær i Sundhedscenteret som følge af graviditetsgener - LUKKET SAG Konvertering af stilling som stedfortræder på Bo- og Støtteenheden Jershøj, Falhøj og Wiedergården - LUKKET SAG Aftale om fritstilling i periode inden fratrædelse - LUKKET SAG Ansøgning om orlov uden løn - LUKKET SAG Vikaransøgning kvartal LUKKET SAG Anlægsbevilling til salg af ejendomme - LUKKET SAG Valg af valgstyrere og valgstyrerformænd til Folkeafstemningen LUKKET SAG Betaling af istandsættelsesudgifter - Amager Landevej 4,3 1. tv., 2770 Kastrup - LUKKET SAG Betaling af istandsættelsesudgifter - Tårnbypark Alle 13, st.tv., 2770 Kastrup - LUKKET SAG Alkoholbevilling til Air Pub Restaurant og Konference Center - LUKKET SAG Alkoholbevilling til Fiorentina3 Pizza og Grill - LUKKET SAG...23 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/1353 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/1353 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Redegørelse for pladssituationen Åben sag Sagsnr.: 15/22177 Sagsansvarlig: lpe.bk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen fremsender redegørelse for pladssituationen 2016, der viser behovet for pladser på daginstitutionsområdet, herunder 0-5 års området. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen har udarbejdet redegørelse for pladssituationen Der henvises til medsendte bilag om pladsredegørelsen. Forvaltningen skal orientere Børne- og Skoleudvalget om, at der fremsendes indstilling til Økonomiudvalgets møde den , om forslag til nedjustering af 0-5 års området, herunder lukning af institutioner i foråret PÅTEGNING Den 27. oktober 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at personalet i henhold til kommunens personalepolitik skal tilbydes anden beskæftigelse i forbindelse med nedjustering/lukning af vuggestue- og børnehavepladser. I forbindelse med ovennævnte anbefaler Organisations- og Personaleafdelingen, at Økonomiudvalget beslutter at iværksætte et midlertidigt ansættelsesstop på daginstitutionsområdet, herunder SFO er og Klubber, gældende pædagoger og pædagogmedhjælpere, således at der vil være ledige stillinger at overflytte personalet til i forbindelse med nedjustering/lukning på området. Det skal præciseres, at der ved stillingsledighed stadig kan ansættes medarbejdere, herunder vikarer i midlertidige stillinger, indtil det er muligt at overflytte overflødiggjorte medarbejdere. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at redegørelsen for pladssituationen 2016 drøftes og tages til efterretning, 2. at forvaltningen fremsender forslag til Økonomiudvalgets møde den , om nedjusteringer af pladskapaciteten på 0-5 års området, herunder lukning af institutioner i foråret /MSV 4

6 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Pladsredegørelse /15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget med anbefaling om lukning/nedjustering af vuggestue- og børnehavepladser svarende til mellem vuggestuepladser og børnehavepladser. Det anbefales tillige, at lukning/nedjustering af pladskapaciteten sker i perioden marts juli måned 2016 i forbindelse med overflytningen af børn fra vuggestue til børnehave og børnehave til SFO. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Sagen udsat til næste møde. 5

7 4. Flytning af Ungdommens Uddannelsesvejledning til Plyssen Åben sag Sagsnr.: 15/29653 Sagsansvarlig: msv.uk RESUMÉ Godkendelse af flytning af Ungdommens Uddannelsesvejledning fra Saltværksvej 191 til Plyssen, Saltværksvej 2, 2. med virkning pr UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Kulturforvaltningen har i gennem nogen tid haft et ønske om at flytte Ungdommens Uddannelsesvejledning til andre og bedre lokaler. Der forelægger nu mulighed for at flytte Ungdommens Uddannelsesvejledning til Plyssen, Saltværksvej 2, 2. Det kan oplyses, at etagen har et areal på 372 m2, men at Ungdommens Uddannelsesvejledning kun får råderet over en del af etagen idet 3 kontorlokaler beliggende i den østlige ende ikke anvendes men aflåses indtil videre. Forvaltning, herunder lederen af Ungdommens Uddannelsesvejledning har besigtiget lokalerne og forholder sig meget positivt til lokalerne på Plyssen. Lokalerne er generelt i god stand og Ungdommens Uddannelsesvejledning vil som ønsket få mere plads til såvel ansatte som unge samt at kunne afholde de aktiviteter der løbende foregår i Ungdommens Uddannelsesvejledning. Teknisk Forvaltning har i forbindelse med flytningen af Ungdommens Uddannelsesvejledning været i dialog med lederen af Ungdommens Uddannelsesvejledning og indhentet priser på nødvendige håndværksmæssige foranstaltninger mv kr. Vægge/maling kr. Tømrearbejde mv kr. Udskiftning af gamle toiletter kr. køb af diverse kr. El-gennemgang og mindre udbedringer kr. Udvidelse af El-installation i køkken mv kr. Ny installation til Dong Energy kr. Flytning af rackskab og telefoncentral kr. Klargørelse af arbejdsstationer mv kr. Uforudsete udgifter (10 %) kr kr. Tilslutning af CityMan til Plyssen kr. flyttefirma kr. I alt 6

8 ØKONOMI Der søges om anlægsbevilling på i 2015 til flytning af Ungdommens Uddannelsesvejledning til lokaler i Plyssen. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til bemærkninger udover, at Ungdommens Uddannelsesvejledning allerede råder over en CityMan tilslutning til en årlig pris på kr. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at Ungdommens Uddannelsesvejledning flyttes fra nuværende lokaler på Saltværksvej 191 til Plyssen, Saltværksvej 2, 2. med virkning pr eller snarest derefter under hensyntagen til at de håndværksmæssige foranstaltninger er færdiggjort og indflytning således er mulig. 2. at der godkendes og frigives anlægsbevilling på kr. i 2015 til udgifter i forbindelse med flytning af Ungdommens Uddannelsesvejledning til Plyssen. /MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. Sendes til orientering for Børne- og Skoleudvalget. 7

9 5. Orientering om forventet regnskab pr. ultimo September 2015 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde samt ansøgning om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger. Åben sag Sagsnr.: 15/25432 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har pr. ultimo september 2015 udarbejdet forventet regnskab, og anmoder hermed samtidig om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger til 2015 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det forventede regnskab udviser pr. ultimo september 2015 i forhold til det korrigerede budget en merudgift på i alt kr. og en mindreindtægt på i alt kr., i alt en nettomerudgift på i alt kr. Med baggrund i det forventede regnskab for 2015 ansøges om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger til 2015 som det fremgår af punktet Økonomi. ØKONOMI -Serviceområder Udgifter Indtægter Netto (i 1000 kr.) (i 1000 kr.) (i 1000 kr.) (i 1000 kr.) Forventet regnskab pr. ult. Sept Alm. Undervisning Specialundervisning- og rådgivning Serviceydelser til skoleområdet SFO Øvrig undervisning- og faglige uddan Daginstitutioner og klubber Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap I alt Det samlede resultat udgør således netto kr. indeholdende løn og drift. Forvaltningen har i 2015 fulgt budgettet tæt. 8

10 Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der pr. september 2015 ansøges om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger til udvalgets driftsområder i 2015, med undtagelse af lønområdet, således at dette først opgøres endeligt efter udgangen af oktober måned Der gøres opmærksom på, at lønpuljer til aflønning af plejefamilier m.m. under serviceområderne Særligt udsatte børn og unge samt Børnehandicap indgår i bevillingsansøgningen på nuværende tidspunkt. Der vil således være behov for at ansøge fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger på i alt kr. til driftsudgifter og indtægter med baggrund i opfølgningen pr. ult. september INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at Børne- og Skoleudvalget godkender det forventede regnskab vedr herunder de ansøgte fagudvalgsomplaceringer, 2. at Børne- og Skoleudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse af tillægsbevillinger til 2015 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde jf. punktet Økonomi. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bemærkninger budgetopfølgning september 2015 B og S. udvalget /15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. 1. Sagen videresendes til Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse af tillægsbevillinger til 2015 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde jf. punktet Økonomi. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 6. Nyt reglement for Kastrup Lystbådehavn Åben sag Sagsnr.: 15/28615 Sagsansvarlig: JNL.HB.UK RESUMÉ Der fremsendes hermed forslag til nyt reglement for Kastrup Lystbådehavn. Forslaget er udarbejdet af Havnekontoret i samarbejde med lederen af området. Baggrunden for det nye forslag er dels en generel modernisering, dels ønsket om bedre muligheder for at opretholde den fornødne orden i havnen generelt og på vinteropbevaringspladserne i særdeleshed. Reglementet vil være at finde på havnens hjemmeside ligesom der vil blive kopieret et begrænset antal eksemplarer. Tårnby Kommunes designmanual vil blive anvendt. Efter en politisk godkendelse af reglementet vil der blive udarbejdet en pixi-udgave, som vil være at finde på dansk og engelsk på havnens hjemmeside, ligesom pixiudgaven vil blive trykt med henblik på uddeling. Pixiudgaven vil blive fremsendt til orientering for udvalget. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at udkast til nyt reglement for Kastrup Lystbådehavn godkendes 2. at der udarbejdes en pixi-udgave af reglementet som beskrevet 3. at sagen fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse /MSV BILAG 1 Åben Udkast til reglement for Kastrup Lystbådehavn /15 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udkast til reglement for Kastrup Lystbådehavn /15 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 7. Køb af obligationer den 19. oktober 2015 Åben sag Sagsnr.: 02/298 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Økonomiudvalget besluttede den 8. januar 2014, at bemyndige Borgmesteren til fremover at foretage dispositioner vedrørende køb/salg af obligationer. Som følge af den ændrede likviditetsstyring og dermed begrænsning af kommunens indestående i pengeinstitutter, er der den 19. oktober 2015 handlet obligationer for 28,5 mill. kr. nominelt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er disponeret således: Nominelt 28,5 mill. kr. 2,0 % Nykredit Real (Totalkredit) af kurs 104,15 - udløb Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at jse 1. obligationshandlen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Købsnota fra BankNordik /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 11

13 8. Ansøgning om tilskud til Hjemmehjælpernes Ældreklub Åben sag Sagsnr.: 15/27879 Sagsansvarlig: tds.of RESUMÉ Hjemmehjælpernes Ældreklub i Kastrup/Tårnby ansøger om tilskud til afholdelse af deres årlige arrangementer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Gennem en årrække har Tårnby Kommune ydet tilskud til Hjemmehjælpernes Ældreklub med 90 kr. pr. medlem. Ældreklubben har 25 medlemmer. ØKONOMI Der er sidste år ydet et tilskud på 90 kr. pr, pensionist. Ved et tilskud på 90 kr. pr. pensionist vil udgiften i 2015 være på kr. Udgiften afholdes over kontoen Diverse tilskud. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at Hjemmehjælpernes Ældreklub i lighed med tidligere år bevilges tilskud til deres arrangementer med 90 kr. pr. medlem, i alt kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket 2 Lukket BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 9. Ansøgning om dækning af fravær i Sundhedscenteret som følge af graviditetsgener - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/24521 Sagsansvarlig: mha.as 13

15 10. Konvertering af stilling som stedfortræder på Bo- og Støtteenheden Jershøj, Falhøj og Wiedergården - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/28628 Sagsansvarlig: afp.of 14

16 11. Aftale om fritstilling i periode inden fratrædelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 10/3765 Sagsansvarlig: MHY.OF 15

17 12. Ansøgning om orlov uden løn - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/3073 Sagsansvarlig: mzi.of 16

18 13. Vikaransøgning kvartal LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/7645 Sagsansvarlig: ela.bk 17

19 14. Anlægsbevilling til salg af ejendomme - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/38905 Sagsansvarlig: cni.of 18

20 15. Valg af valgstyrere og valgstyrerformænd til Folkeafstemningen LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/23567 Sagsansvarlig: cel.of 19

21 16. Betaling af istandsættelsesudgifter - Amager Landevej 4,3 1. tv., 2770 Kastrup - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/28964 Sagsansvarlig: ari.of 20

22 17. Betaling af istandsættelsesudgifter - Tårnbypark Alle 13, st.tv., 2770 Kastrup - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/27281 Sagsansvarlig: ari.of 21

23 18. Alkoholbevilling til Air Pub Restaurant og Konference Center - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/27594 Sagsansvarlig: cel.of 22

24 19. Alkoholbevilling til Fiorentina3 Pizza og Grill - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/26595 Sagsansvarlig: cel.of 23

25 Bilagsoversigt 3. Redegørelse for pladssituationen 1. Pladsredegørelse 2016 (214144/15) 5. Orientering om forventet regnskab pr. ultimo September 2015 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde samt ansøgning om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger. 1. Bemærkninger budgetopfølgning september 2015 B og S. udvalget (195152/15) 6. Nyt reglement for Kastrup Lystbådehavn 1. Udkast til reglement for Kastrup Lystbådehavn (219318/15) 7. Køb af obligationer den 19. oktober Købsnota fra BankNordik (222936/15) 8. Ansøgning om tilskud til Hjemmehjælpernes Ældreklub 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 24