Indholdsfortegnelse: Faxe Forsyning. Åbningstider. Affald... 5 Spildevand... 6 Kloakering... 8 Vand Faxe Forsyning Ledelse...

Transkript

1 ÅRSBERETNING

2 Indholdsfortegnelse: Affald... 5 Spildevand... 6 Kloakering... 8 Vand Faxe Forsyning Ledelse Faxe Forsyning Jens Chr. Skous Vej Haslev Telefon post@faxeforsyning.dk Åbningstider Mandag torsdag: kl og Fredag: kl Foto øverst: Kundemodtagelsen på Jens Chr. Skous Vej Forsidefoto: Kloakseparering i Allégade i Haslev 2

3 Fusionstanker, affaldsforsøg og nye idéer Forord af bestyrelsesformand Lars Juul Årsberetningen er her vi kort ser tilbage på det forgangne år Derudover synes jeg også, at det giver god mening, at læseren får et indblik i nogle af de forhold, som vedrører 2015, for ofte hænger tingene sammen hen over et årsskifte. I foråret 2014 blev en stor analyse på tværs af 12 forsyningsselskaber afsluttet. Analysen var en foranalyse, der havde til formål at pege på mulige potentialer ved en storfusion mellem en stor del af forsyningsselskaberne i Region Sjælland. Foranalysen viste blandt andet, at der er store økonomiske gevinster at hente på stordriftsfordele og personalereduktioner. Faxe Forsynings bestyrelse vurderede analysen og holdt de mulige økonomiske potentialer op mod fordelene ved at beholde et forsyningsselskab, der er lokalt forankret. Derudover fandt bestyrelsen, at det burde forsøges at finde økonomiske gevinster ad anden vej end en storfusion. Dette anbefalede bestyrelsen selskabets ejer (Faxe Kommune), og kommunens Økonomiudvalg besluttede at følge indstillingen. Sidenhen har Faxe Forsyning udarbejdet et katalog over en lang række initiativer, der kan medvirke til, at Faxe Forsyning i årene fremover fortsat kan levere en sikker, effektiv og serviceorienteret drift af vandforsyningen, spildevandsrensningen og affaldshåndteringen i Faxe Kommune. Samtidig har bestyrelsen også fastsat målsætningerne for Faxe Forsyning A/S for de kommende år: Faxe Forsynings A/S målsætninger: Fortsat sikker drift og højt serviceniveau Lokalt forankret selskab, der er et mærkbart aktiv for kommunen Der skal også tænkes stort, selvom selskabet er lille Fortsat lave takster sammenlignet med øvrige selskaber på Sjælland Midlerne til at opnå målsætningerne er: Fortsat effektivisering og modernisering af drift og administration Samarbejde med andre forsyningsselskaber og eventuelle nye forretningsområder, der kan medfinansiere selskabets basisomkostninger Det viste sig efterfølgende, at kun tre kommuner - Roskilde, Holbæk og Lejre - valgte at indgå i storfusionen. I 2014 og starten af 2015 gennemførtes et affaldsforsøg med kildesortering. Forsøget, der omfattede 462 hustande spredt ud over hele kommunen, var på mange måder en succes, men det vigtigste resultat ved forsøget var, at kommunens borgere viste endog meget stor interesse i og vilje til at kildesortere. Derfor er forsøget gjort permanent for de 462 husstande, der deltog i forsøget. En udrulning til alle ca husstande i kommunen bliver desværre nødt til at afvente etableringen af et sorteringsanlæg på Sjælland. Faxe Forsyning vil dog - i samarbejde med Faxe Kommune og Affald Plus+ - løbende se på nye tiltag, der kan medvirke til at kommunen lever op til den nationale målsætning om 50 pct. genanvendelighed af husholdningsaffald i bød også på afslutningen på en ærgerlig sag for Faxe Forsyning. Et kloaksepareringsprojekt på Sofiendalsvej i Haslev, som blev iværksat i 2012 og afsluttet i 2013, blev markant dyrere end forudset. En stor del af merudgiften omfattede bl.a. større dimension på kloakrørene, så de vil kunne klare fremtidens monsterregn samt udskiftning af flere stikledninger til de enkelte huse på vejen, da disse var i meget ringe forfatning. En mindre - men ikke ubetydelig 3

4 - del af merudgiften vedrørte håndteringen af den opgravede jord. Her er det efterfølgende konstateret, at bortkørsel af de store mængder var betydeligt dyrere end forudset, og at forsyningen efterfølgende ikke havde den fornødne dokumentation, der skulle til for at kunne afvise dele af regningen fra entreprenøren. Selve projektforløbet med udvidelse af projektet og den højere pris gav i efteråret 2013 anledning til en række nye interne og strammere procedurer i forsyningen. Der blev indført månedlig økonomisk afrapportering til forsyningens bestyrelse samt en mere systematisk tilgang til projekterne. Vi analyserer nu grundigere kompleksiteten i projektet, inden selve planlægningen iværksættes, vi laver en grundig planlægning, og vi følger tættere op på fremdrift og økonomi. Disse tiltag skal gerne afdække størstedelen af det uforudsete, så overraskelserne reduceres tilsvarende. Når dette er nævnt, skal det understrejes, at branchens erfaringer for anlægsprojekter (hvor der graves) viser, at det er vanskeligt at helgardere sig imod alle overraskelser. Dette vil forudsætte nogle uforholdsmæssigt dyre forundersøgelser mv. Derudover er der, som et nyt konkret tiltag, indført en øget tilstedeværelse på vores byggepladser. Dette skal sikre, at vi hurtigere fanger tingene i opløbet og samtidig sikrer mere dokumentation for entreprenørernes arbejde. Skulle noget alligevel gå galt, sikrer vi os derigennem et meget bedre udgangspunkt for en disput mellem forsyning og entreprenør og en eventuelt efterfølgende voldgift. Faxe Forsyning A/S blev i 2014 fødevarecertificeret (ISO22000) på vandforsyningen. Dette initiativ skal ses som en ekstra garanti for, at hygiejne og effektiv drift går hånd i hånd. Vores drikkevand er godt, og vi har et meget lille vandtab på ledningsnettet var mit første år som bestyrelsesformand i Faxe Forsyning A/S. Jeg er bevidst om, at forsyningens leverancer er vigtige for rigtigt mange borgere i kommunen. Bestyrelse, ledelse og medarbejdere har i 2014 og vil også i i fællesskab - sørge for, at vand, spildevand og affald håndteres til gavn for borgerne. God fornøjelse til alle med årsberetningen for Lars Juul Bestyrelsesformand Faxe Vandforsyning A/S leverer vandet til øl- og sodavandsproduktionen hos Royal Unibrew Faxe 4

5 Affald Driften af dagrenovationen forbliver i Faxe Forsyning A/S I løbet af 2014 blev det overvejet om håndteringen af dagrenovationen og dermed den borgernære kontakt og service skulle flyttes fra Faxe Forsyning A/S til AffaldPlus+ i Næstved. I starten af 2015 blev det af Faxe Kommunes teknik- og miljøudvalg besluttet at lade driften af dagrenovationen forblive i Faxe Forsyning. Denne beslutning betyder i praksis, at husstandene i Faxe Kommune ikke vil mærke nogen ændringer, og det betyder også, at den samlede forretning i Faxe Forsyning A/S med vand, spildevand og affald er intakt, og at selskabets samlede økonomi ikke berøres. Fra forsøg til permanent ordning Faxe Forsyning A/S startede i uge 13, 2014 et forsøg med udvidet affaldssortering ved 462 husstande i Faxe kommune. Forsøget er blevet så stor en succes blandt forsøgsdeltagerne, at det er gjort permanent for de deltagende husstande i februar Det viste sig, at deltagerne tog forsøget til sig og var gode til at sortere affaldet korrekt. Faxe Forsyning er derfor godt på vej mod at finde en løsning, der på sigt kan gælde for hele kommunen. Ved at permanentliggøre forsøgsordningen tages der et vigtigt skridt til at nå den nationale målsætning om at genanvende minimum 50 % af dagrenovationen inden Ved overgangen fra forsøgsordning til en permanent ordning var eneste ændring, at det genanvendelige affald transporteres til modtageanlæg i Næstved i stedet for til Vojens. Vi sikrer naturligvis, at det indsamlede affald sorteres og videredistribueres på samme miljømæssige niveau. Med den kortere afstand spares både penge til transport, og CO2-udslippet reduceres betragteligt. Alt i alt var affaldssorteringsforsøget en succes, og det vidner om, at borgerne i Faxe Kommune gerne tager del i at værne om miljøet og spare på ressourcerne. Julesækken er blevet en fast tradition I december skal de fleste husstande af med store mængder affald, og Faxe Forsyning har derfor de sidste par år valgt at give alle husstande en ekstra affaldssæk i december. Ordningen kører videre i 2015, så julesækkene er ved at blive en fast tradition i Faxe Kommune. Skraldemanden har sækkene med rundt, når renovationsvognene kører deres sædvanlige ruter. Normalt koster det 35 kroner at få udleveret og aflevere en ekstra affaldssæk som almindelig dagrenovation, men i december er ordningen uden ekstra udgifter for kunderne. Julesækken stilles ud ved skraldecontainerne til almindeligt Glad dreng smider husholdningsaffald og sine sutter i skraldebilen bliver fjernet sammen med den øvrige dagrenovation. Julesækken er en almindelig brun affaldssæk med påtrykt julemotiv og en jule- og nytårshilsen fra Faxe Forsyning. Bliver sækken ikke brugt i december, kan den sagtens bruges i det nye år. 5

6 Spildevand Nyt indløb på Faxe Renseanlæg På Faxe Renseanlæg har vi i 2014 renoveret vores indløb. Bygværket var udtjent og havde særdeles store problemer med at overholde arbejdsmiljøreglerne. Det gamle hus var lavet af materialer, hvor bl.a. skimmelsvamp stortrives. Der er genbrugt så meget af den gamle beton som muligt, men nyt er kommet til. Først passerer vandet indløbsristen, som er af typen steprist med spalteafstand 3 mm. Risten sorterer alt fra, der er større end 3 mm. Ristegodset bliver i lukkede containere kørt til forbrænding. Derefter passerer vandet sand- og fedtfanget, hvor sandpartikler sorteres fra, og fedt skummes af. Sandet bliver vasket og har en kvalitet som gør, at vi kan bruge det i ledningsgrave. Før renoveringen af sandfanget blev sandet deponeret på losseplads eller kørt til Kolding, alternativt Ålborg til genbrug. Fedtet, der skummes af, udrådnes i en rådnetank og derved bliver fedtet omdannet til biogas, som bruges til opvarmning af rådnetanken og til rumopvarmning af driftskontorer og mandskabsfaciliteter. For at mindske lugtgener for vore naboer, er der udsugning i det nye ristehus, hvor luften filtreres i et biofilter således, at lugtgener minimeres. Biofiltret har den egenskab, at det kører på renset spildevand dvs. næsten 0 kr. idriftsomkostninger. Efter- klaringstank. Faxe Rense- anlæg Costeffektiv rensning Faxe Spildevandscenter har i 2014 fået foretaget en analyse af det rådgivende ingeniørfirma EnViDan, der skulle afdække om rensegraden af spildevand står mål med udgifterne. Det vil sige, kan det betale sig at rense en smule mindre, og derved spare på udgifterne til el og kemikalier, eller skal der renses bedre, så der kan skæres ned på udgifterne til statsafgifter? Det er sådan, at Faxe Spildevandscenter betaler for hvert kilo kvælstof, fosfor og organisk stof, der ledes ud. Beregningerne viste, at det, der gøres i dag på Haslev, Karise og Faxe renseanlæg er det mest costeffektive, mens der i Kongsted og Dalby renseanlæg kan hentes lidt på at hæve fosforkoncentrationen. Alt i alt kan selskabet spare kr., men dette vil i givet fald være på bekostning af, at vandet, vi leder ud, ikke er helt så rent som nu. Udgifterne til afgifter til staten er p.t. 1 mio. kr. årligt. 6

7 Ny gasmotor på vej For at sikre en mere stabil drift af vores forrenseanlæg, er der i 2014 monteret et gasfyr, som skal sikre korrekt temperatur i bioreaktorerne. Hidtil er varmen kommet fra en gasmotor, men den var 15 år gammel, og en renovering var ikke rentabel. Strategien går nu ud på at udskifte denne motor med en større i løbet af Dette vil betyde, at vi kan fastholde den stabile varme, samt øge vores elproduktion med ca. 1 mio. KWh, til gavn for miljøet. Ny gasmotor. Faxe Rense- anlæg 7

8 Kloakering Forbedret rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land En række husstande i landområderne er ikke tilsluttet det fælles kloaksystem. Lovgivningen kræver, at ejendommene de kommende år enten bliver sluttet til det fælles kloaknet eller på anden måde forbedrer rensningen af spildevand. I maj 2014 satte Faxe Kommune den igangværende spildevandsindsats i bero grundet usikkerhed om, hvorvidt nye statslige vandplaner ville ændre rensekravene for ejendommene i det åbne land. Med udsættelsen skulle det sikres, at berørte grundejere ikke etablerede renseanlæg, som senere ville vise sig forkerte. Efter statens endelige vedtagelse af de nye vandplaner den 30. oktober 2014 genoptog Faxe Kommune indsatsen med at forbedre spildevandsrensningen på ejendomme i det åbne land. Dette betyder, at de ca. 700 grundejere i kommunen, som tidligere har fået påbud om at forbedre spildevandsrensningen senest den 31. december 2015, har fået forlænget fristen til den 30. oktober Herefter skal yderligere mindst 526 ejendomme i anden vandplansperiode, som løber fra , finde en løsning. Faxe Kommune er én af 17 kommuner, hvor staten har accepteret, at spildevandsindsatsen er så stor, at indsatsen ikke kan afsluttes i første vandplanperiode. Tilsvarende kommuner er bl.a. Lolland, Guldborgsund, Næstved og Odsherred. 8

9 Kloakseparering af Allégade i Haslev I 2014 har Faxe Forsyning gennemført separatkloakering af ledningsnettet på Allégade i Haslev. Separatkloakeringen har haft to overordnede formål: at reducere mængden af spildevand, der via overløb løber i Orned Bæk, og at lægge rør, der er dimensioneret til at lede en stigende mængde regnvand til bassinet på Sdr. Jernbanevej. Projektet omfattede etableringen af to nye hovedledninger til henholdsvis regnvand og spildevand på en 745 meter lang strækning med 72 husstande. Rørene skal senere også transportere regnvand fra den sydlige del af Themstrupvej og Torvegade. Halvvejs gennem projektet var forsyningen vært ved et velbesøgt pølsevognsarrangement. Her blev små og store udfordringer ved projektet drøftet og løst mellem de fremmødte beboere, Faxe Forsyning og entreprenøren. Allégade-projektet blev efter tidsplanen færdiggjort i august måned og med et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. i forhold til det budgetterede. I forbindelse med separeringsprojektet på Allégade blev regnvandsbassinet på Sdr. Jernbanevej udvidet, så det fremover vil kunne tage regnvandet. Strømpe- foring i Haslev 9

10 Vandforsyning Fødevarecertificeret Faxe Vandforsyning A/S hører til blandt de vandforsyninger i Danmark, der leverer de største mængder drikkevand. De store mængder drikkevand gør, at Faxe Vandforsyning A/S skal leve op til de skrappeste danske lovkrav om kvalitetssikring af vandforsyningen med hensyn til forebyggelse af forurening af drikkevandet. Derfor sikrer Faxe Vandforsyning A/S nu sundt drikkevand på samme måde, som man sikrer fødevarer. Faxe Vandforsyning blev i maj 2014 certificeret efter den internationale ISO standard og auditeres nu jævnligt af Bureau Veritas Certification, om man lever op til de mange krav i standarden. fødevaresikkerhed. Dermed er ISO et vigtigt værktøj, både når det gælder forebyggende, styrende og afhjælpende indsatser. Certificeringen danner således rammen for organisationen og strukturen i virksomheden, samler procedurer og arbejdsgange under ét system og fastlægger ansvars- og kompetenceområder med udgangspunkt i de såkaldte HACCP-principper. HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control Point. Begrebet oversættes ofte på dansk til risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter. Dette er en arbejdsmetode, hvis mål er at identificere og kontrollere farer og risici inden for fødevarehåndtering. ISO er en international standard, der foreskriver en meget systematisk metode til at identificere og styre risici i forbindelse med Certifikat fra Bureau Veritas 10

11 Udskiftning og renovering af gamle og sårbare vandledninger I stigende grad renoverer Faxe Vandforsyning A/S det gamle vandledningsnet for at sikre et lavt vandspild og en øget forsyningssikkerhed for forbrugerne. I 2014 er et rekord stort antal meter gammel hovedvandledning og stikledninger blevet udskiftet til nye. Blandt andet er hovedledningsnettet i Moltkes- vej og Førslev Kirkestræde med tilhørende stikledninger blevet renoveret og udskiftet til nyt. Den gamle sårbare eternit-ledning i Moltkesvej og Bregentvedvej, der er hovedforsyningsledning til vandforsyningens højdebeholder er også blevet renoveret med ny ledning. Forsyningssikkerheden er ligeledes blevet sikret med ny vandledning langs Bråbyvej og Skuderløsevej. I alt er der i 2014 renoveret ca. 6,5 km hovedledning og ca. 100 stikledninger. 11

12 Vi er det lokale forsyningsselskab Faxe Forsyning A/S er det lokale forsyningsselskab, og det skulle meget gerne kunne mærkes blandt vores kunder. Det skal gøre en forskel, om man ringer til Haslev for at få sin affaldsbeholder skiftet eller repareret, eller om man ringer et andet sted hen. Det skal også gøre en forskel, at man ringer til driftsvagten i Faxe, når kloakken er stoppet, eller man ringer til andet sted på Sjælland. Vi bestræber os på at være hurtigt ude, at få tingene ordnet, så hurtigt, som det er praktisk muligt, og én af de ting, som muliggør dette er, at vi har et godt lokalkendskab. Vi ved, hvor vores kunder bor, og vi kender de lokale forhold rigtigt godt. Det skal nytte at ringe eller skrive en mail til os, når man som borger eller kunde har et problem med drikkevandet, spildevandet eller dagrenovationen, og vi stræber efter at reagere hurtigt på alle typer af henvendelser. Er vi kendte nok? Skal et lokalt forsyningsselskab være kendt? Og for hvad? Den hurtige vej til offentlighedens bevågenhed er, når tingene går galt eller er tæt på at gå galt. At drive forsyningsvirksomhed er ikke uden udfordringer, og derfor vil der opstå sager, som både vi og kunderne helst ville være foruden. Når det gælder positive oplevelser, så kan vi heldigvis også bryste os af, at fx det gennemførte affaldsforsøg var en stor succes. Dette beror selvfølgelig mest på de deltagende borgere, men det beror også på, at forsyningens medarbejdere er dygtige. Faxe Forsyning A/S vil gerne være kendt i lokalsamfundet for det gode. Vi vil gerne være et mærkbart aktiv for kommunens borgere og virksomheder, og vi vil også gerne spille en rolle i ambitionen om, at naturen og miljøet i kommunen har fokus. Det er kan gøres på mange måder, og i 2014 gjorde vi en særlig indsats på klimasiden. Vi deltog på Faxe Erhvervsmesse med to stande, hvoraf den ene handlede om lokale klimaløsninger de såkaldte LAR-løsninger. Der er omkring forsyningens administrationsbygning etableret forskellige LAR-løsninger, som kan danne inspiration for den enkelte borgers mulighed for at lave klimaløsninger på egen grund. Vi havde et åbent hus arrangement, hvor ca. 70 Indvielse af klima-undervisningsanlæg ved Haslev Privatskole 12

13 borgere lagde vejen forbi forsyningen i Haslev og fik talt med lokale anlægsgartnere mfl. I oktober 2014 var der fest på Haslev Privatskole. Årsagen var, at deres klima-undervisningsanlæg blev indviet af borgmester Knud Erik Hansen, folketingsmedlem Annette Wilhelmsen, skoleleder Gitte Gehl og adm. direktør Henrik Ellermann, Faxe Forsyning. Skolen samler regnvand fra skolens tage i et otte meter højt vandtårn. Vandet skal anvendes i praktiske forsøg i undervisningen i fysisk, matematik, biologi osv. I 2015 vil vi modernisere forsyningens hjemmeside, så den bliver mere informativ og brugervenlig. Hvad er sikker drift? Der er altid stor opmærksomhed, hvis noget man forventer bare kører, pludselig ikke kører. De fleste lægger mærke til en teknisk forstyrrelse på TV eller i radioen. Mange har prøvet at være forsinket med tog eller fly, men ganske få oplever forstyrrelser i vandforsyningen eller på spildevandshåndteringen, og derfor er det efterhånden blevet en næsten ufravigelig menneskeret at have vand i vandhanerne døgnet rundt alle årets 365 dage. Dette er i grunden tankevækkende. Hvordan står det så til med regulariteten eller punktlighed i forskellige brancher? DSB: 92,2 pct. af S-togene kørte til tiden i 4. kvartal 2014, jf. Banedanmarks hjemmeside. SAS: Fly er»on-time«, hvis det ankommer til gate inden for et kvarter efter flyets planlagte ankomst. Og det gjorde over 85 % af i alt SAS-flyvninger i 2013, jf. Berlingske Tidende Faxe Forsyning A/S: Definerer man vandforsyningens oppetid som den tid, den enkelte husstand har rindende vand i huset, og nedetid, som den tid, hvor husstanden ikke har vand i hanen, så har Faxe Forsyningen oppetid på 99,995 % på vandforsyningen i Haslev, og en oppetid på 99,80 % på spildevand i hele kommunen. Faxe Forsynings oppetid i 2014: Vandforsyning... 99,995 % Spildevand... 99,800 % Man kan selvfølgelig ikke sidestille et aflyst eller forsinket tog med vandforsyning eller spildevandshåndtering, men omvendt er det vel heller ikke rigtigt at negligere det faktum, at alle borgere i kommunen så godt som altid har rindende vand, og at Faxe Forsyning rent faktisk ér meget driftssikker. Faxe Forsyning A/S arbejder hver dag målrettet med at have en så sikker drift som muligt. Ved brud på ledningsnettet (vand og spildevand) vil reparationsarbejdet blive iværksat inden for samme døgn og normalt inden for få timer. Herved berøres så få husstande som muligt af bruddene. Der er døgnvagt, hvor man altid kan få fat på en kompetent medarbejder, hvis uheldet er ude, eller hvis man har spørgsmål om vand eller spildevand. Har man spørgsmål om dagrenovation, er der på hverdage åbne telefoner. Derudover benytter mange kunder at skrive til Faxe Forsyning eller benytte selvbetjeningsløsningerne på hjemmesiden. Faxe Forsyning A/S skal altid effektivisere og modernisere Faxe Forsyning A/S skal løbende præstere effektiviseringer og kvalitetsløft i henhold til bl.a. de årlige udmeldinger fra Forsyningssekretariatet (staten) og den generelle målsætning om, at selskabet drives effektivt og undergår en løbende udvikling, så forbrugernes behov om en sikker og effektiv forsyning tilgodeses. Derudover har Faxe Kommunes Økonomiudvalg anmodet selskabet om at udarbejde et katalog over effektiviseringer mv. i et interval på 5-10 mio. kr. samt bedt om, at forsyningen ser på muligheden for samarbejde med andre forsyningsselskaber. 13

14 Faxe Forsyning A/S målsætninger de kommende år Faxe Forsynings bestyrelse har siden oprettelsen af selskabet haft en målsætning om at være et serviceorienteret og driftssikkert lokalt forsyningsselskab, der er til gavn for borgere og virksomheder i Faxe Kommune. Selskabet renoverer og moderniserer i disse år ledningsnet og driftsanlæg for ca. 50 mio. kr. årligt. Disse målsætninger skal fortsætte i årene fremover samtidig med, at taksterne på hhv. vand, spildevand og affald (dagrenovation) ikke skal stige mere end pristalsudviklingen, medmindre nye opgaver og udefrakommende regulering, som fx mere klimatilpasning, øget affaldssortering, strengere krav til spildevandsrensning, kommer til. Faxe Forsynings A/S målsætninger: - Fortsat sikker drift og højt serviceniveau - Lokalt forankret selskab, der er et mærkbart aktiv for kommunen - Der skal også tænkes stort, selvom selskabet er lille. - Fortsat lave takster sammenlignet med øvrige selskaber på Sjælland Midlerne til at opnå målsætningerne er: - Fortsat effektivisering og modernisering af drift og administration - Samarbejde med andre forsyningsselskaber og eventuelle nye forretningsområder, der kan medfinansiere selskabets basisomkostninger Faxe Forsynings bestyrelse lægger vægt på at have et flerårigt økonomisk planlægningsperspektiv, og bestyrelsen har derfor ønsket at se på minimum tre år ( ) frem og med et længere perspektiv til og med De konkrete initiativer i kataloget Der er arbejdet med følgende områder/temaer: 1. Spildevand 2. Vandforsyning 3. Affald, administrative og tværgående opgaver 4. Samarbejde med andre forsyninger 5. Nye forretningsområder 6. Justeret niveau for service og driftssikkerhed Kataloget kan findes på Det samlede årlige provenu ved gennemførelse af alle nævnte initiativer udgør: Årstal Provenu Ud over de nævnte initiativer arbejder Faxe Forsyning A/S løbende med at effektivisere og udvikle selskabet, således at alle dele af selskabet driftes effektivt. 14

15 Bestyrelsen for Faxe Forsyning A/S har overfor Faxe Kommunes Økonomiudvalg særligt peget på følgende: Med de udpegede initiativer og det estimerede provenu, der opnås herigennem, vil Faxe Forsyning A/S kunne imødegå de kendte økonomiske krav de kommende 3-5 år. Måtte et eller flere initiativer vise sig at give mindre i provenu, kan det blive nødvendigt at fremrykke andre initiativer eller afsøge nye muligheder. Det må forventes, at den tekniske udvikling også vil kunne bidrage til flere tekniske effektiviseringer. Bestyrelsen vil løbende følge op på implementeringen af de udvalgte initiativer. Ud over kataloget vil der løbende kunne findes økonomisk råderum til udvikling af selskabet, så det fortsat kan tænke stort, selv om det er lille. Mulighederne for et mere formaliseret samarbejde med andre forsyningsselskaber i Region Sjælland vurderes at vokse de kommende år. Faxe Forsyning A/S ønsker at positionere sig i denne sammenhæng uden at gå på kompromis med den lokale forankring. Et godt udgangspunkt for dette er et tæt samarbejde på indkøbsområdet og etableringen af et shared service, hvor flere forsyningsselskaber kan opnå både økonomiske gevinster og øget professionalisering inden for visse administrative grene (indkøb, udbud, jura, IT etc.). Det er ikke hensigten at flytte arbejdspladser ud af kommunen. Udvidelse af Faxe Forsynings opgaveportefølje vil give stordriftsfordele. Forsyningen kan af ejeren benyttes som organisatorisk platform for at drive opgaver, der ikke skal håndteres af kommunen selv, men som med fordel for lokalsamfundet drives lokalt. Selskabet skal fortsat være en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde gode, kvalificerede medarbejdere og rekruttere nye, når dette er nødvendigt. Hvor kommer pengene fra? Samtlige forsyningsområder som Faxe Forsyning A/S har, er underlagt de såkaldte hvile-i-sigselv regler, og forsyningen må derfor over tid ikke opkræve flere penge, end dem, der bruges. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har et særligt sekretariat, som overvåger, at forsyningsselskaberne ikke kræver flere penge i takster, end de er berettiget til jf. reglerne. Hvert år opkræves ca. 110 mio. kr. i takster på vand, spildevand og affald hos forbrugerne i Faxe Kommune. I runde tal går 35 mio. kr. til affaldshåndtering og genbrugspladser, 40 mio. kr. til drift og 25 mio. kr. til renovering af eksisterende anlæg. Herudover lånes til nye anlæg, som eksempelvis klimasikring, kloakseparering mv. Anlæg som bygninger, kloaknet, renseanlæg mv. afskrives over år. Afskrivningsperioden svarer til anlæggets levetid. Ved låntagning afbetales normalt over 25 år. Afdragene finansieres af taksterne. I praksis betyder dette, at en ny kloakledning er tilbagebetalt efter 25 år, men har yderligere 75 års levetid. Alle projekter udgiftsestimeres ved budgetlægningen for et budgetår ad gangen. Måtte et projekt blive dyrere eller billigere end budgetteret, bliver låntagningen tilsvarende større eller mindre. Derigennem fordeles en budgetafvigelse over 25 år. 15

16 Ledelse i Bestyrelse Lars Juul Andersen, formand fra 1. maj 2014 René Tuekær, næstformand fra 1. maj 2014 Finn Hansen Per Thomsen Jesper Bechmann Andersen Kurt Munck Allan Pedersen, valgt af forbrugerne John Birkegaard, valgt af forbrugerne Karsten Juul Madsen, udpeget af medarbejderne Jette Walbum, udpeget af medarbejderne (fra 1. maj 2015) Direktion Adm. direktør Henrik Ellermann fra 1. juli 2014 Chefgruppe Økonomichef Niels Sundberg (til 31. december 2014) Økonomichef Rasmus Byskov Kappel (fra 1. januar 2015) Projektchef Jacob Jensen Driftschef (spildevand) Lars E. Hansen Driftschef (vandforsyning) Henning B. Andersen Faxe Forsynings organisation Adm. direktør Henrik Ellermann pr. 1. juli 2014 HR Kvalitet Plan & Projekt Projektchef Jacob Jensen Vandforsyning Driftschef Henning B. Andersen Økonomi & Kundeservice Økonomichef Rasmus Byskov Kappel Spildevand Driftschef Lars E. Hansen 16

17 Koncernstruktur Faxe Forsyning består af 6 aktieselskaber: Faxe Forsyning Holding A/S, Faxe Forsyning A/S, Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S, Faxe Spildevandscenter A/S Faxe Affald A/S. Faxe Forsyning Holding A/S er holdingselskab i koncernen og ejes af Faxe Kommune. De fire datterselskaber: Faxe Forsyning A/S Faxe Vandforsyning A/S Faxe Spildevand A/S Faxe Affald A/S - ejes alle af Faxe Kommune Holding A/S. Faxe Forsyning A/S er et service- og administrationsselskab, hvor alle medarbejdere i Faxe Forsyning er ansat. Faxe Forsyning A/S har aftaler med de andre datterselskaber om ledelse og drift og løser desuden en række opgaver for hele koncernen inden for økonomi og administration. Vandværker, beholdere til dagrenovation og papir, indsamlingskuber til glas, renseanlæg, grunde, bygninger og ledningsnet hører under henholdsvis: Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S, Faxe Spildevandscenter A/S Faxe Affald A/S. Faxe Spildevandscenter A/S ejes af: Faxe Spildevand A/S. Selskaberne i Faxe Forsyning Faxe Kommune Faxe Forsyning Holding A/S cvr Faxe Forsyning A/S Faxe Vandforsyning A/S Faxe Spildevand A/S Faxe Affald A/S cvr cvr cvr cvr Faxe Spildevandscenter A/S cvr

18 Økonomi Faxe Forsyning Holding A/S (koncern): Hovedtal (i tusind kroner) Omsætning Bruttofortjeneste Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster Årets resultat Årets pengestrøm Egenkapital ultimo Balancesum Årets investeringer Faxe Affald A/S: Hovedtal (i tusind kroner) Omsætning Bruttofortjeneste Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster Årets resultat Årets pengestrøm Investeringsgæld Egenkapital ultimo Balancesum Årets investeringer Faxe Vandforsyning A/S: Hovedtal (i tusind kroner) Omsætning Bruttofortjeneste Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster Årets resultat Årets pengestrøm Investeringsgæld Egenkapital ultimo Balancesum Årets investeringer FADO (faktiske driftsomkostninger, prisloft) N/A DOiPL (Driftsomkostninger i prisloft) N/A Overholdelse af driftsramme i prisloft N/A

19 Faxe Spildevand A/S: Hovedtal (i tusind kroner) Omsætning Bruttofortjeneste Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster Årets resultat (incl. resultat datter) Årets pengestrøm Investeringsgæld Egenkapital ultimo Balancesum Årets investeringer FADO (faktiske driftsomkostninger, prisloft) N/A DOiPL (Driftsomkostninger i prisloft) N/A Overholdelse af driftsramme i prisloft * N/A * Der er i prisloft givet tillæg på i alt 7,7 mio. kr. til dækning af for lav DOiPL i Faxe Spildevandscenter A/S: Hovedtal (i tusind kroner) Omsætning Bruttofortjeneste Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster Årets resultat Årets pengestrøm Investeringsgæld Egenkapital ultimo Balancesum Årets investeringer FADO (faktiske driftsomkostninger, prisloft) DOiPL (Driftsomkostninger i prisloft) Overholdelse af driftsramme i prisloft Faxe spildevandscenter A/S er udskilt fra Faxe Spildevand i

20 Vand, spildevand og affald vores ansvar, din tryghed! T Jens Chr. Skous Vej Haslev Telefon post@faxeforsyning.dk 20