OBS: Mødet foregår på Hotel Europa H.P. Hanssensgade 10, Aabenraa

Transkript

1 OBS: Mødet foregår på Hotel Europa H.P. Hanssensgade 10, Aabenraa Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 26. marts 2009 kl mødet fortsætter med strategidag sammen med skolens MIO-udvalg kl ca. kl herefter middag PriceWaterhouseCoopers ved Søren Bonde deltager i pkt. 3 Medlemmer: Vibeke Svendsen, formand Ebbe Lilliendal Jørgensen, næstformand, repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen Aabenraa Jytte Lauridsen, repræsentant udpeget af regionsrådet Jens Egon Hansen, udpeget af bestyrelsen Tony Hansen, repræsentant udpeget af FOA i Sønderjylland Trine Lund, social- og sundhedsassistentelev, repræsentant udpeget af elevrådet Anne Kristiansen, underviser, repræsentant udpeget af medarbejdere Ann Gerber, underviser, repræsentant udpeget af medarbejdere uden stemmeret Jeannet Sylvestersen, social- og sundhedshjælperelev, repræsentant udpeget af elevrådet uden stemmeret Joan Jessen, sekretær Afbud: 1

2 1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 2

3 3. Økonomi Årsberetning 2008 Der fremsendes årsberetning 2008 for Social- og Sundhedsskolen Syd til bestyrelsens godkendelse. Hovedtal i beretningen: Resultatopgørelsen Der kan præsenteres et resultat på 3,9 mio. kr., hvilket er en del større end det oprindeligt budgetterede overskud på 2,0 mio. kr. Aktiviteten lå på forventet niveau i 1. halvår, men i 2. halvår har aktiviteten været større end oprindeligt forudsat. Blandet andet den store søgning til grunduddannelserne er baggrund for den øgede indtægt. Skolen er selvforsikret, og der budgetteres med en selvrisiko svarende til 1 % af tilskud til ordinær aktivitet. Idet der ikke har været sager registreret under Statens Selvforsikring i 2008, er der således opnået en besparelse i forhold til det budgetterede på ca På omkostningssiden, er der ansat yderligere undervisere for at modsvare den øgede aktivitet. Ansættelserne skete imidlertid så sent på året, at effekten på omkostningssiden først slår igennem i Dog ses en forøgelse af lønomkostningerne i forhold til 2007, dels med baggrund i lønstigninger ved ny overenskomst pr. 1. april 2008, og dels med baggrund i en forøgelse af skolens samlede personale. Niveauet af øvrige driftsomkostninger er steget i 2008 i forhold til Som det fremgår af nøgletallene er omkostningerne imidlertid primært forøget på undervisningens gennemførelse, hvilket blandet andet skyldes et øget fokus på anvendelse af IT i undervisningen. Balancen Under aktiver er der revurderet på levetider på skolens materielle anlægsaktiver og som følge deraf er der nedskrevet på IT-udstyr. Der er tilført materielle anlægsaktiver for kr. På baggrund af de positive resultater i 2007 og 2008 udgør skolens egenkapital pr : kr. Hoved- og nøgletal I årsberetningen fremgår nøgletallene for skolens drift i henholdsvis 2007 og Der henvises til beretningen, hvor der redegøres bredt for skolens aktivitet i 2008 samt de aktuelle og fremtidige udfordringer skolen står i og beretningen vil blive yderligere præsenteret på mødet. Dette punkt har til bestyrelsens møde deltagelse af PricewaterhouseCoopers. Bilag 1: Årsberetning 2008 Bilag 2: Revisionsprotokollat til årsberetning for

4 Likviditets- og balancebudget 2009 Der er udarbejdet likviditets- og balancebudget 2009, med udgangspunkt i samme struktur som tidligere fremsendte aktivitets- og resultatbudget Der er ved udarbejdelsen lagt vægt på, at give et realistisk billede af likviditetsforskydninger i løbet af året, i forhold til de i budgettet forudsatte aktiviteter og ressourceanvendelsen hertil. Bilag 3: Likviditets- og balancebudget Det indstilles at - Årsberetning 2008 drøftes og godkendes Beslutning 4

5 4. Orientering ved skolelederen Sagsfremstilling: 4 a. Status på lokalesituationen: Skolen arbejder fortsat i et samarbejde med UBST (Universitetsog bygningsstyrelse)på en løsning af lokaleproblemer. Aabenraa kommune er interesseret i at indgå et midlertidigt lejemål, så skolen kan undgå pavillonløsning. Sideløbende arbejdes der med en mere permanent løsning her undersøges bl.a. muligheden for at overtage hele statens ejendom på nuværende adresse. 4 b. Handlingsplan for øget gennemførelse Plan for 2009 er blevet underskrevet af formanden og indsendt til Undervisningsministeriet. Bilag 4: Handlingsplan for øget gennemførelse. 4 c. Samarbejde med øvrige sosu-skoler i region Syddanmark Formanden og direktøren var den 2. marts til møde med øvrige ledere af regionens sosu- skoler. Ingen af skolerne ønsker pt. at indgå i administrative fællesskaber, men der var enighed om, at undersøge om der er områder, hvor der med fordel kunne etableres et øget sosu-skolesamarbejde. Ministeriet har en pulje, som kan søges m.h.p. at afdække muligheder for oprettelse af administrative fællesskaber. De 4 skoler ansøger om disse midler, og vil iværksætte en undersøgelse m.h.p. kvalificering af samarbejdet. Direktørerne holder medio april møde med økonomi- og administrationscheferne og ekstern konsulent, om rammerne for denne undersøgelse. Til orientering og evt. spørgsmål. Beslutning: 5

6 5. Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer Sagsfremstilling: Beslutning: 5 a. Orientering ved medarbejderrepræsentanter og elever Sagsfremstilling: Beslutning: 6

7 6. Personaleforhold Sagsfremstilling: 6 a. Personalesituationen. Siden sidste møde har der været behov for yderligere udvidelse af medarbejderstaben. Der er pt. Opslået 2 underviserstillinger, 1 barselsvikariat og 1 uddannelseslederstilling Ansøgningsfristen er medio marts. Stillingerne forventes besat 1. maj. 6 b.til- og afgang i medarbejderstaben. Bilag 5: Opsigelse/orlov og nyansættelser. Til orientering og evt. spørgsmål. Beslutning: 7

8 7. Uddannelserne Sagsfremstilling: 7 a. Dimensionering. I henhold til aftalerne i forbindelse med Trepartsaftalen, skal dimensioneringen øges på sosu-uddannelserne frem til KL (kommunernes landsforening) har beregnet tillægsdimensioneringen for hele landet og fordelt den øgede dimensionering efter bloktilskudsnøglen. Hvorledes dette påvirker sosu-syd, fremgår af bilag. De endelige tal fås først, når også regionen har fordelt den øgede dimensionering. På alle uddannelsestrin sker en væsentlig forøgelse af elevtallet, og allerede i 2010 vil det resultere i 4 ekstra klasser. Bilag 6: Dimensionering b. Kursusaktivitet Status på kursusaktivitet efter 1. Kvartal 2009 Aktivitetsniveauet i første kvartal har været dobbelt så stor som 1. Kvartal 2008, det tegner på nuværende tidspunkt til at aktiviteten også bliver voksende i 2. kvartal, der er allerede mange aftaler for efteråret. Et af de områder som generelt er voksende er kurser med blødeværdier som kommunikation, relationer, forandringer, og værdiarbejde mv. Vi har stor indflydelse på om kurserne skal afholdes ude i virksomhederne eller på skolen, vi har prioriteret kursusafholdelse ude på virksomhederne, på skolen holder vi alle de kurser der er plads til. Opmærksomheden henledes på at skolen fra 2009 modtager en lavere takst for kurser afholdt ude i virksomhederne, derfor er det en overvejelse værd hvad strategien skal være. Det pædagogiske område. Inden for dagpleje området har aktiviteten været lidt nedadgående, det skyldes muligvis at UC Syd også udbyder AMU kurser i området? Grunduddannelsen for dagplejere er startet som et tilbud på tværs af kommunerne, med aftaler både i forår og efterår. Familieplejerekurserne er aftalt med kommunernes familieplejekonsulenter i 2008, og fortsætter i hele 2009, dele af kurserne foregår om aftenen og på lørdage, idet en eller begge familiepleje forældre også har andet arbejde. Et nyt område er personale fra bo institutioner og fra institutioner med senhjerneskade beboer, samarbejdet er godt undervejs og de første kurser afholdes i april og der er lavet aftaler igen i efteråret. Social-og sundhedsområdet. Vedr. projektet implementering af Eden, i Tønderkommune, har det vist sig at ud over projektets indhold, har projektet haft den effekt at der er etableret gode relationer og viden om Sosu-Syd og de muligheder vi kan byde på, der er lavet yderligere aftaler i form af kurser med de enkelte ældrecentre vi er i kontakt med. Kompetenceudviklings forløb, for Social- og sundhedsassistenter ansat på de Sønderjyske sygehuse, er i gang med andet grundmodul, herefter specialiserings moduler frem til udgangen af 2009, hvor der formentlig skal laves ny aftale. Der er lavet kontrakt med Sønderborg kommune om implementering af ældrepolitik i kommunen kontakten er lavet i samarbejde med UC Syd, kontrakten omfatter 60 uge kurser, der skal afholdes i 2009 og starten af 2010, fra Sosu-Syd skal der bruges 2 underviser stillinger. I perioden frem til april

9 Opsøgende arbejde Det opsøgende arbejde til små og mellemstore virksomheder fortsætter. Vi har sammen med de øvrige uddannelses institutioner deltaget i møder og messer arrangeret af større virksomheder som reducerer i medarbejdere, og fulgt op med kursusaftaler og praktik aftaler for medarbejdere i opsigelsesperioden. Sosu- Syd er i begyndende samarbejde med Sygehus Sønderjylland, efter en omorganisering af deres service afdelinger, til en afdeling. Tidligere har vi serviceret portørerne, vi har nu også kontakt til rengøring, teknisk afdeling og andre kortuddannede, som man ønsker, skal vide noget om at omgås mennesker og blødeværdier generelt. 7 c. Grunduddannelserne. Skolen deltager stadig i mange forløb målrettet de unge elever. Specielt er der mange elever fra folkeskolerne på 8. kl. introduktionsforløb og 10. klasses brobygning. Skolen oplever pæn tilgang på det særligt tilrettelagte grundforløb. Pt. er 17 elever på grundforløbet. På trin 1 og 2 arbejdes der stadig på implementeringen af EUD. Specielt arbejdes der med valgfag, samt de problemer det giver, når elever er fritaget for fag - og skolen skal tilbyde anden undervisning. Til orientering og evt. spøgsmål. Beslutning 9

10 8. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger Beslutninger: 9. Eventuelt 10

11 Mødeprotokol Bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Aabenraa den Sign: Formand Vibeke Svendsen Næstformand Ebbe Lilliendal Jørgensen Udpeget af bestyrelsen Jens Egon Hansen Repræsentant for Regionsrådet Jytte Lauridsen Repræsentant for FOA Tony Hansen Repræsentant for medarbejdere Anne Kristiansen Repræsentant for medarbejdere Ann Gerber Repræsentant for elevrådet Jeannet Sylvestersen Repræsentant for elevrådet Trine Lund Sekretær for bestyrelsen Joan Jessen 11