Dagsorden Økonomiudvalget onsdag den 4. september Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Transkript

1 Dagsorden Økonomiudvalget onsdag den 4. september 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Førstebehandling af budget

3 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 2 2. ØU - Førstebehandling af budget Sagsnr.: 13/15006 Resumé: Budgetforslag til 1. behandling i Økonomiudvalget er borgmesterens forslag. Budgetprognose er udsendt til Kommunalbestyrelsen med juli-notatet pr. 9. juli 2013, 2. budgetprognose er forelagt til politisk behandling for fagudvalg og ØU i august-møderækken, og 3. budgetprognose er præsenteret på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 30. august 2013 og uddybes i sagsfremstillingen nedenfor. Borgmesterens budgetforslag viser et samlet overskud på 0,3 mio. kr. i 2014 stigende til 12,9 mio. kr. i I 2014 udgør driftsudgifterne 1,4 mia. kr. og anlægsudgifterne udgør 74 mio. kr., hvoraf 19 mio. er lånefinansierede. Det er forudsat, at skatten forbliver uændret i 2014 og Med henvisning til budgetaftalen for 2013 er der fra 2016 og frem indarbejdet en skattelettelse på 0,2%. Der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Indstilling: Borgmesteren indstiller: 1. at Økonomiudvalget fremsender borgmesterens forslag til budget for til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 12. september 2013, 2. at borgmesterens forslag til budget sendes i høring, 3. at fristen for indgivelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til den 24. september Sagsfremstilling: I denne sag fremlægges: Administrationens 3. budgetprognose for budget , som også blev præsenteret på budgetseminaret den 30. august Borgmesterens budgetforslag til 1. behandling. Borgmesterens forslag er udarbejdet på baggrund af budgetprognose for budget budgetprognose er udsendt til kommunalbestyrelsen med juli-notatet pr. 9. juli 2013, 2. budgetprognose er forelagt til politisk behandling for fagudvalg og Økonomiudvalget i august-møderækken, og 3. budgetprognose redegøres der for nedenfor. 3. budgetprognose 3. budgetprognose er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutninger fra 2. budgetprognose (jf. beslutning den 20. august 2013). Derudover er indarbejdet enkelte øvrige ændringer, som er beskrevet nedenfor. 3. budgetprognose viser et samlet overskud i 2014 på 13,8 mio. kr., hvilket er en ændring på 0,8 mio. kr. i forhold til 2. budgetprognose. I 2015 er der et underskud på 6,9 mio. kr., mens der er overskud i 2016 og 2017 på hhv. 4,3 mio. kr. og 9,6 mio. kr. Tabel 1, 3. budgetprognose Mio. kr Drift 1.426, , , ,8 Anlæg 70,7 61,1 58,0 53,7

5 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 3 Renter 10, ,3 10,0 Afdrag 22,4 23,2 23,7 24,6 Balanceforskydninger - 12,2 8,0 7,9 7,8 Optagne lån - 19,2-10,1-8,1-6,1 Tilskud og udligning , , , ,1 I alt - 13,8 6,9-4,3-9,6 Beregning på baggrund af gennemsnitlig pris- og lønfremskrivning for de indarbejdede ændringer. Der kan derfor forekomme mindre afvigelser, når budgettet vedtages endeligt, og der sker præcis beregning af pl. Ændringer fra 2. til 3. budgetprognose: Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP) blev udmeldt i forbindelse med Økonomiaftalen 2014, og betyder en samlet reduktion i Lejre Kommunes bloktilskud på 0,795 mio. kr. Dette har været indarbejdet i budgettet under Økonomiudvalget siden 1. budgetprognose. I 3. budgetprognose er lov- og cirkulæreprogrammet udmøntet på de relevante områder, hvilket betyder, at der sker en omplacering mellem udvalg. Udmøntningen er sket efter en konkret vurdering af de økonomiske konsekvenser i Lejre Kommune af lovændringerne. Det samlede resultat af udmøntningen er et overskud på 0,4 mio. kr. Yderligere løsningsmuligheder I 2. budgetprognose indgik en række udfordringer og løsningsmuligheder. De fremlagte udfordringer og løsningsmuligheder gav en ubalance på 2 mio. kr. i 2014, 3 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017, som i 2. budgetprognose blev indarbejdet i budgettet som et uudmøntet sparekrav. Administrationen blev pålagt at finde yderligere løsningsmuligheder til at finansiere denne ubalance frem til 1. behandling af budgettet. Nedenfor ses administrationens forslag til de yderligere løsningsmuligheder (jf. bilag 3, hvor de enkelte forslag beskrives nærmere): Tabel 2. Yderligere løsningsmuligheder Besparelseskrav indarbejdet i budgettet -2,0-3,0-1,3-1,5 Overskud fra udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram 0,4 0,3 0,8 0,8 Udeladelse af oprensning af vejbrønde 0,3 0,0 0,0 0,0 Effektivisering af materielgården 0,3 0,3 0,3 Afbestilling af busruter 0,4 0,4 0,4 Overskud som følge af udbud: Mad på 0,7 0,7 0,7 0,7 ældreområdet Driftsbesparelse v. frigjorte bygninger 0,5 1,2 1,2 1,2 Gevinst ved udbud af IT 0,2 0,2 0,2 0,2 Yderligere løsningsmuligheder i alt 2,0 3,1 3,6 3,6 Merudgift vedr. kollektiv trafik Lejre Kommune har fra Movia fået oplyst, at kommunen i 2014 forventes at skulle betale en merudgift vedr. kollektiv trafik på samlet ca kr. Det endelige beløb udmeldes efter vedtagelsen af Movias budget den 10. september Beløbet udmeldt i august

6 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 4 svarer dog erfaringsmæssigt til det endelige beløb, og merudgiften er derfor indarbejdet i 3. budgetprognose. Øvrige forhold Dagtilbud Resultatet af første fase af analyse på dagtilbudsområdet foreligger nu. Analysen har ikke givet anledning til at ændre i det indarbejdede budgetforslag på området, og analysen påvirker således ikke den samlede bundlinje. Folkeskolereform Lejre Kommune har modtaget udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om endelig fordeling af det særlige bloktilskud, der gives til skolereformen. Lejre Kommune modtager i ,6 mio. kr. (halvårseffekt), 1,2 mio. kr. i 2015 og 2016 og igen 0,6 mio. kr. i Dette er 0,8 mio. kr. lavere end forventet i 2014, og 1,6 mio. kr. mindre end forventet i 2015 og Administrationen skønner dog, at det er muligt at finansiere det resterende beløb inden for skoleområdet. Borgmesterens budgetforslag Borgmesterens forslag tager afsæt i oplysningerne i 3. budgetprognose. Det samlede forslag giver et budget i balance i hvert af årene 2014 til I 2014 er overskuddet 0,3 mio. kr., stigende til 1,0 mio. kr. i 2015, 3,3 mio. kr. i 2016 og 12,9 mio. kr. i 2017 (jf. bilag 2) I borgmesterens forslag er indarbejdet: 20. mio. kr. som rammepulje til at imødegå evt. driftsoverførsler fra Udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet svarende til 3. budgetprognose. Udfordringer og løsningsmuligheder fremlagt i 2. budgetprognose, hvilket medfører en manko på ca. 2,0 mio. kr. i Udmøntning af yderligere løsningsmuligheder. Den samlede udmøntning finansierer den ovenfor nævnte manko på 2,0 mio. kr. i I overslagsårene medfører de yderligere løsningsmuligheder et overskud i forhold til de indarbejdede udfordringer og løsningsmuligheder på 0,1 mio. kr. i 2015, stigende til 3,6 mio. kr. i 2016 og Politiske driftsønsker for 11,0 mio. kr. i 2014, og effektiviseringskrav på samlet 5,5 mio. kr. i 2015, 3,5 mio. kr. i 2016 og 8,5 mio. kr. i I er indarbejdet stigende effektiviseringskrav. I 2016 og frem er der endvidere indarbejdet et effektiviseringskrav på 5 mio. kr. til at finansiere en forventet skattelettelse (jf. budgetforlig ).

7 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 5 Som en del af de politiske driftsønsker er der indarbejdet en robusthedspulje på 8 mio. kr. i 2014, som placeres under Økonomiudvalget. Anlæg udgør 74,1 mio. kr. i 2014, og 58,4,0 mio. kr. i 2015, 62,1 mio. kr. i 2016 og 59,0 mio. kr. i I 2014 forudsættes 15,2 mio. kr. af de 74,1 mio. kr. at kunne lånefinansieres. Det drejer sig om 7,2 mio. kr. til rådhusrenovering og 8 mio. kr. til energioptimerende tiltag. Derudover indgår lån på 4 mio. kr. til indefrysning af pensionisters ejendomsskatter. Tabel 2, Borgmesterens budgetforslag Mio. kr Drift 1.436, , , ,2 Anlæg 74,1 58,4 60,1 56,1 Renter 10,5 10,6 10,3 10,0 Afdrag 22,4 23,2 23,7 24,6 Balanceforskydninger - 12,2 8,0 7,9 7,8 Optagne lån - 19,2-10,1-8,1-6,1 Tilskud og udligning , , , ,1 I alt - 0,302-0, Beregning på baggrund af gennemsnitlig pris- og lønfremskrivning for de indarbejdede ændringer. Der kan derfor forekomme mindre afvigelser, når budgettet vedtages endeligt, og der sker en præcis beregning af pl. Serviceudgiftsrammen I Økonomiaftalen 2014 er servicerammen for kommunerne under ét aftalt til 230,5 mia. kr. KL har beregnet en vejledende serviceudgiftsramme pr. kommune, og rammen for Lejre Kommune angives her til 1.101,4 mio. kr. De forventede serviceudgifter er på baggrund af de ovenfor nævnte forudsætninger for budget Tabel 2. Serviceudgiftsramme, budget 2014 Mio. kr. (2014-pl) BF 2014 Forventede serviceudgifter (3. budgetprognose) 1101,3 Skønnede ændringer af borgmesterens forslag 11,0 Forventede serviceudgifter (borgmesterens forslag) 1.112,3 KL s opgjorte serviceramme 1101,4 Difference (overskridelse af serviceramme) 10,9 *De forventede serviceudgifter er et estimat på baggrund af de ovenfor nævnte forudsætninger. Den endelige fordeling af LCP samt yderligere løsningsmuligheder kan betyde mindre ændringer af beløbet. Vejledning til bilag Der er vedlagt to hovedbilag til sagsfremstillingen:

8 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 6 Bilag 1 som 3. budgetprognose og som omfatter: hovedoversigt, investeringsoversigt, udfordringer, løsningsmuligheder, yderligere løsningsmuligheder (administrationens forslag i tal). Bilag 2 som er borgmesterens budgetforslag og som omfatter: hovedoversigt, investeringsoversigt, udfordringer, løsningsmuligheder, yderligere løsningsmuligheder samt politiske driftsønsker. Bilag 3 med uddybende beskrivelser af administrationens forslag til yderligere løsningsmuligheder. Overblik over indarbejdede effektiviseringskrav eftersendes mandag den 2. september. Udtalelser: I henhold til budgetprocessen for udsendes budgetforslaget, som Økonomiudvalget oversender til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget til høring efter Økonomiudvalgets møde den 4. september Høringsperioden er den september Høringsberettigede parter er brugerbestyrelser, råd, nævn og lokaludvalg/personalemøder med MED-status/Centerudvalg. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at borgmesterens forslag til budget lægges til grund for Økonomiudvalgets førstebehandling af budgettet. Handicappolitik: Ingen bemærkninger. Økonomi og finansiering: Borgmesterens budgetoplæg rummer en kasseopbygning på 0,4 mio. kr. i 2014, 0,3 mio. kr. i 2015 og stigende til henholdsvis 4,3 mio. kr. i 2016 og 14,9 mio. kr. i De samlede driftsudgifter udgør 1.417,7 mio. kr., mens der er anlægsudgifter for 74,0 mio. kr., hvoraf 15,2 mio. kr. er lånefinansierede til rådhusrenovering (7,2 mio. kr.) og energioptimerende projekter (8,0 mio. kr.). Renter og afdrag i forbindelse med sidstnævnte forudsættes finansieret af driftsbesparelser på energiområdet. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 1-3. budgetprognose 2. Bilag 2 - Borgmesterens forslag til Budget Bilag 3 - Administrationens forslag til yderligere løsningsmuligheder

9 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 7 Underskriftsside Mette Touborg (F) Carsten Rasmussen (A) Hans Olsen (A) Asta Rasmussen (B) Grethe N. Saabye (C) Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) /Inger Marie Vynne

10 Bilag: 2.1. Bilag 1-3. budgetprognose Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 04. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 86691/13

11 Bilag 1: 3. Budgetprognose Konsekvensregneark - Budget august 2013 Ændringer pr. 30. august (3. budgetprognose) - Der er indarbejdet en yderligere udfordring vedr. kollektiv trafik (efterregulering fra Movia på 0,8 mio. kr. i - Der er indarbejdet administrationens forslag til yderligere løsningsmuligheder - Der er indarbejdet konsekvenser af udmelding vedr. ekstraordinært tilskud til skolereformen. Lejre Kommu 2016 er mankoen 1,6 mio. kr. og i 2017 igen 0,8 mio. kr. Udmeldingen medfører lavere driftsudgifter på Udv Ændringer pr. 13. august ift. pr. 9. juli: - Administrationens forslag til udfordringer og løsningsmuligheder er indarbejdet i konsekvensregnearket, o Disse udfordringer og løsningsmuligheder er behandlet i fagudvalgene og er videresendt til ØU. Der udestå udfordring forventer administrationen at løse inden budgetvedtagelsen, således at udfordringer og løsnings "yderligere løsningsforslag" i hovedoversigten. - Administrationens forslag til anlægsinvesteringer er indarbejdet i konsekvensregnearket. - Der er indarbejdet afledt drift af administrationens anlægsforslag - I anlægsforslaget er budget til energioptimeringsprojekter reduceret fra 10 mio. kr. årligt til 8 mio. kr. i 201 administrationens vurdering, at det ikke vil være muligt at anvende 10 mio. kr. årligt på energioptimering i p reduceret låneoptag i , og derudover reducerede udgifter til afdrag og renter fra 2015 og frem. K De afledte ændringer af anlægsforslag 2014 er den væsentligste forklaring på, at der er forskel på bundlinje konsekvensregnearket pr. 13. august 2013 (version 2) - I anlægsforslag er pulje til anlægsinvesteringer som følge af strukturændringer i 2014 og 2015 og 2017 indgår de som en samlet pulje. - Der er indardarbejdet pulje til imødegåelse af overførsler på 20 mio. kr. Da puljen finansieres via finansfor Dette konsekvensregneark pr. 9. juli 2013 indeholder flg.: - Oversigt over udgifter og indtægter for regnskab 2012, oprindeligt og korrigeret budget 2013 (pr. ultimo ju - I hovedoversigten opsamles de forskellige ønsker vedr. drift og anlæg. Det er ikke muligt at ændre direkte blåt. - Driftsudgifterne for er fremskrevet efter den vedtagne fremskrivningsmetode (jf. fremskrivnings - Udfordringer og løsningsmuligheder er ikke indsat i konsekvensregnearket på nuværende tidspunkt, men tilvælge de enkelte udfordringer og løsningmuligheder i arkene udfordringer og løsningsmuligheder (marke - Politiske ønsker til driften kan indarbejdes via arket politiske driftsønsker. Her er det også muligt at beskriv - Anlægsforslag er ikke indsat i konsekvensregnearket på nuværende tidspunkt, men vil blive indarbejdet t anlægsforslag i arket anlægsforslag (markeret med blåt). - Af arket investeringsoversigt 2013 fremgår de anlægsprojekter som blev besluttet for perioden I arket Investeringsoversigt 2014 opsamles de valgte anlægsprojekter i 2014 (fra arket anlægsforslag)

12 Bilag 1: 3. Budgetprognose

13 ni-møderækken Bilag 1: 3. Budgetprognose

14 Bilag 1: 3. Budgetprognose

15 Bilag 1: 3. Budgetprognose

16 Bilag 1: 3. Budgetprognose

17 Bilag 1: 3. Budgetprognose

18 Bilag 1: 3. Budgetprognose

19 Bilag 1: 3. Budgetprognose

20 Bilag 1: 3. Budgetprognose

21 Bilag 1: 3. Budgetprognose Hovedoversigt (løbende pl) 13. august 2013 i kr. (løbende pl) Ordinær drift 1 Økonomiudvalg Heraf Lov- og cirkulæreprogram & effektivisering af befordring Heraf finansiering af skattenedsættelse - effektiviseringskrav Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Heraf Økonomiaftalen 2014: Folkeskolereform Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Heraf Økonomiaftalen 2014: Sundhed PL drift Udfordringer Løsningsmuligheder Yderligere løsningsmuligheder Politiske driftsønsker Afledt drift af anlægsforslag Sum af ændringer PL af ændringer Drift i alt Indtægter Indkomstskattenedsættelse med 0,2 % Renter Resultat af ordinær drift (- = overskud) Anlæg Anlæg vedtaget i B Forslag til anlæg (her indarbejdet B2014) PL af anlægsforslag Anlæg i alt Øvrig finansiering og balanceforskydninger Afdrag Optagne lån Balanceforskydninger Resultat af skattefinansieret område (- = overskud)

22 Bilag 1: 3. Budgetprognose Investeringsoversigt august 2013 Anlægsnr. Anlægsforslag (2014-pl) 1 Rådhusrenovering Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering drift til anlæg Etablering af Petanquebaner, Hvalsø Halrenovering Legestue i Kirke Hyllinge Legestue i Kirke Sonnerup, Skolevang Anlæg renovering af dagtilbudskøkkener til produktion af frokostmåltid Tandklinikken, fase Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærkereden Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer Bærbar/Tablet til alle skoleelever Udvidelse af junior klubben i Hvalsø Renovering af faglokaler Asfalt og slidlag inklusiv fortov og stier Broer Cykel og gangstier Ejendomsvedligeholdelse Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger Pulje til Energioptimering (20 års tilbagebetaling) Pulje til opgradering af stoppesteder Pulje til tilgængelighed (handicappulje) Pulje til trafiksikkerhedsprojekter Renovering af hovedgaden i Hvalsø Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - konvertering af drift til anlæg Borgernær teknologi I alt:

23 Bilag 1: 3. Budgetprognose Udfordringer til Budget august Sum af udfordringer indregnet i hovedoversigt Udvalg Overskrift (2014-pl) ØU Bygnings- og løsøreforsikring ØU Samling på to rådhuse ØU Afledt drift v. bærbare pc'ere (IT-support mv.) UKF Gødning til idrætsbaner UTM Gebyrer UTM IT-fagsystemer UTM Energi UTM Pleje af Rulleparken, Kr. Sonnerup UTM Effektiviseringer ved samordnet rengøring UTM Movia 800 UJA Sagsbehandlingsressourcer i forbindelse med Førtidspensionsreformen og Fleksjobreformen UJA Nyttejob USSÆ Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsområdet I alt

24 Bilag 1: 3. Budgetprognose x Bemærkning Efterregulering fra Movia modtaget i august 2013

25 Bilag 1: 3. Budgetprognose Løsningsforslag til Budget Sum valgte løsningsforslag Udvalg Overskrift (2014-pl) ØU Udlejningsboliger ØU Reduktion af fælles funktioner (digitalisering ved nyt økonomisystem) UKF Råderum på hallerne UBU Håndtering af afledt drift ved IT indenfor den samlede bevilling til skoleområdet UTM Effektiveringer af Vej og Parks område UTM Reduktion af bevilling (natur, miljø og plan) UTM Reduktion af pulje til gadebelysning UTM Drift af administrationsbygninger (inkl. B-post isf. A-post) UTM Ejendomsvedligeholdelse UTM Udgiftsreduktion for vintervedligeholdelse UJA Færre udgifter til kontanthjælp USSÆ Mellemkommunal afregning for pleje i plejebolig I alt

26 Bilag 1: 3. Budgetprognose x Bemærkning

27 Bilag 1: 3. Budgetprognose Yderligere løsningsmuligheder til Budget august Sum af valgte driftsønsker SÆT x ved de driftsønsker, som prioriteres. Udvalg Driftsønsker (løbende priser) (2014-pl) x Udmøntning af LCP x Oprensning af vejbrønde x Effektivisering materielgården x Afbestilling af busruter x Mad på ældreområdet x Frigjorte bygninger x Udbud af IT

28 Bilag 1: 3. Budgetprognose Anlægsforslag til Budget x Sum af valgte anlægsprojekter SÆT x ved de anlæg som ønsket prioriteret. Anlægsforslag (2014 pl) (2014 pl) x Rådhusrenovering x Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering drift til anlæg x Etablering af Petanquebaner, Hvalsø x Halrenovering x Legestue i Kirke Hyllinge x Legestue i Kirke Sonnerup, Skolevang x Nyt børnehus i Kirke Såby x Anlæg renovering af dagtilbudskøkkener til produktion af frokostmåltid x Tandklinikken, fase x Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærkereden x Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer x Bærbar/Tablet til alle skoleelever x Udvidelse af junior klubben i Hvalsø x Renovering af faglokaler x Asfalt og slidlag inklusiv fortov og stier x Broer x Cykel og gangstier x Ejendomsvedligeholdelse x Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger x Pulje til Energioptimering (20 års tilbagebetaling) x Pulje til opgradering af stoppesteder x Pulje til tilgængelighed (handicappulje) x Pulje til trafiksikkerhedsprojekter x Renovering af hovedgaden i Hvalsø x Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - konvertering af drift til anlæg x Borgernær teknologi

29 Bilag 1: 3. Budgetprognose Politiske driftsønsker til Budget august Sum af valgte driftsønsker SÆT x ved de driftsønsker, som prioriteres. Udvalg Driftsønsker (løbende priser) (2014-pl)

30 Bilag 1: 3. Budgetprognose Indsæt flere linjer

31 Bilag 1: 3. Budgetprognose Bemærkning

32 Bilag 1: 3. Budgetprognose

33 Bruttokatalog Anlægsprojekter x Evt. afledt drift Anlægsforslag (2014 pl) (2014 pl) Anlægsinvestering på Lejre Museum Bro, Domus Felix Etablering af kunstgræsbane i Hvalsø Genetablering af trådhegn om idrætsbaner Naturtræningsplads Tennisbaner i Hvalsø Udvikling af grønt område P-plads ved Allerslev Skole Pulje til faglokaler Udvidelse af juniorklubben Cykelsti langs Munkholmvej fra Rye til Munkholmbroen Forlængelse af Vintappervej Omfartsvej øst for Hvalsø Opdatering af Trafiksikkerhedsplan og skolevejsanalyse Pendlerparkeringspladser ved Lejre og Hvalsø stationer Pulje til asfalt og slidlag Pulje til bedring af tilgængelighed i kommunale ejendomme Pulje til cykel- og gangstier Pulje til forebyggende ejendomsvedligeholdelse Pulje til fortovs- og stirenovering Pulje til genopretning af kommunale lejeboliger Pulje til håndtering og fjernelse af konstaterede miljøskadelige bygningsmaterialer Pulje til kloakseparering af kommunale ejendomme Pulje til nedrivning af kommunale bygninger Pulje til renovering af broer Pulje til renovering af fælles adgangsvej til Bramsnæsvigskolen og Hallen Renovering af hovedgaden i Hvalsø Udskiftning af tankanlæg på Materielgården i Hvalsø Grønnehave - ombygning af gl. produktionskøkken til træningsfaciliteter Hvalsø Ældrecenter - tilbygning af multirum Hvalsø Ældrecenter - udendørs balancebane Midler til renovering samt tilbygning af garage Opgradering af nødkald på plejecentret Bøgebakken Parkeringspladser Ammershøjparken Parkeringspladser Bøgebakken Parkeringspladser Grønnehave Parkeringspladser plejecenter Hvalsø Parkeringspladser ved Østergaard Aktivitetscenter Bemærkning

34 Østergade 1, Hvalsø Tilbygning Opgradering og af nedrivning nødkald i af Frit gl. valg pavillonner

35 Investeringsoversigt som vedtaget i Budget 2013 Anlægsprojekter i kr. (Note 1) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger pl 2014-pl Færdiggørelse af Vestervangudstyk- ningen (Note 2) PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE (Note 3) PULJE TIL TILGÆNGELIGHED (HANDICAP) Transport og infrastruktur ASFALT OG SLIDLAG TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP CYKEL- OG GANGSTIER BROER HVALSØ BYGADE + P-PLADSER CYKELSTI NR. HYLLINGE - KR. HYLLINGE PULJE T. OPGRADERING AF STOPPESTEDER CYKELSTI LANGS LEDREBORG ALLÉ Undervisning og kultur ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKA- LER/FAGLOKALER PULJE TIL INTERAKTIVE TAVLER BÆRBAR/TABLETS TIL SKOLEELEVER HALRENOVERING ETABLERING AF PETANQUEBANER LYS PÅ PETANQUE- OG TENNISBANER, OSTED IDRÆTSANLÆG ÅBENT BIBLIOTEK RENOVERING DOMUS FELIX OSTED KULTURHUS UDVIDELSE AF JUNIORKLUBBEN I HVALSØ Sundhedsområdet VENTERUM TANDPLEJEN Sociale opgaver og beskæftigelse m.v ANLÆGSAKT. S.F.A. STRUKTURÆNDRINGER VUGGESTUEPLADSER I MØLLEHUSET, LÆR- KEREDEN OG RØGLEBAKKEN KØB AF BIRKELY TILBYGNING TIL AKTIVITETSCENTER ØSTERGADE INDKØB AF BILER INDKØB AF HJÆLPEMIDLER Fællesudgifter og administration m.v ANLÆG VED SAMLING AF RÅDHUSE ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI (MERE TID TIL BORGEREN) I alt Note 1: Bemærk år 2013 er i 2013-pl og er i 2014-pl Note 2: Bemærk, at det i løbet af 2013 er besluttet at tilføre Færdiggørelse af Vestervangudstykningen kr. i 2014 og kr. i 2015 (beløb i 2014-pl), hvilket indgår i denne oversigt Note 3: Bemærk, at det i løbet af 2013 er besluttet at konvertere 5,1 mio. kr. fra drift til EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE i (beløb i 2014-pl), hvilket indgår i denne oversigt

36 Bilag: 2.2. Bilag 2 - Borgmesterens forslag til Budget Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 04. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 86690/13

37 Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget Hovedoversigt (løbende pl) 30. august 2013 i kr. (løbende pl) Ordinær drift 1 Økonomiudvalg Heraf Lov- og cirkulæreprogram & effektivisering af befordring Heraf finansiering af skattenedsættelse - effektiviseringskrav Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Heraf Økonomiaftalen 2014: Folkeskolereform Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Heraf Økonomiaftalen 2014: Sundhed PL drift Udfordringer Løsningsmuligheder Yderligere løsningsmuligheder Politiske driftsønsker Afledt drift af anlægsforslag Sum af ændringer PL af ændringer Drift i alt Indtægter Indkomstskattenedsættelse med 0,2 % Renter Resultat af ordinær drift (- = overskud) Anlæg Anlæg vedtaget i B Forslag til anlæg (her indarbejdet B2014) PL af anlægsforslag Anlæg i alt Øvrig finansiering og balanceforskydninger Afdrag Optagne lån Balanceforskydninger Resultat af skattefinansieret område (- = overskud)

38 Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget Investeringsoversigt #REF! Anlægsnr. Anlægsforslag (2014-pl) 1 Rådhusrenovering Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering drift til anlæg Etablering af Petanquebaner, Hvalsø Halrenovering Legestue (Kirke Hyllinge + Kirke Sonnerup) Nyt børnehus i Kirke Såby Tandklinikken, fase Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærkereden Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer Bærbar/Tablet til alle skoleelever Udvidelse af junior klubben i Hvalsø (inkl. flytning af ungdomsskolen) Renovering af faglokaler Asfalt og slidlag inklusiv fortov og stier Broer Cykel og gangstier Ejendomsvedligeholdelse Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger Pulje til Energioptimering (20 års tilbagebetaling) Pulje til opgradering af stoppesteder Pulje til tilgængelighed (handicappulje) Pulje til trafiksikkerhedsprojekter Byfornyelsespulje Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - konvertering af drift til anlæg Borgernær teknologi Museumsplan Kunstgræsbane Lærerarbejdspladser Klargøring af salg af ejendomme I alt:

39 Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget Udfordringer til Budget august Sum af udfordringer indregnet i hovedoversigt Udvalg Overskrift (2014-pl) ØU Bygnings- og løsøreforsikring ØU Samling på to rådhuse ØU Afledt drift v. bærbare pc'ere (IT-support mv.) UKF Gødning til idrætsbaner UTM Gebyrer UTM IT-fagsystemer UTM Energi UTM Pleje af Rulleparken, Kr. Sonnerup UTM Effektiviseringer ved samordnet rengøring UJA Sagsbehandlingsressourcer i forbindelse med Førtidspensionsreformen og Fleksjobreformen UJA Nyttejob USSÆ Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsområdet I alt

40 Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget x Bemærkning

41 Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget Løsningsforslag til Budget Sum valgte løsningsforslag Udvalg Overskrift (2014-pl) ØU Udlejningsboliger ØU Reduktion af fælles funktioner (digitalisering ved nyt økonomisystem) UKF Råderum på hallerne UBU Håndtering af afledt drift ved IT indenfor den samlede bevilling til skoleområdet UTM Effektiveringer af Vej og Parks område UTM Reduktion af bevilling (natur, miljø og plan) UTM Reduktion af pulje til gadebelysning UTM Drift af administrationsbygninger (inkl. B-post isf. A-post) UTM Ejendomsvedligeholdelse UTM Udgiftsreduktion for vintervedligeholdelse UJA Færre udgifter til kontanthjælp USSÆ Mellemkommunal afregning for pleje i plejebolig I alt

42 Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget x Bemærkning

43 Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget Yderligere løsningsmuligheder til Budget august Sum af valgte driftsønsker SÆT x ved de driftsønsker, som prioriteres. Udvalg Driftsønsker (løbende priser) (2014-pl) x Overskud fra udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram x Udeladelse af oprensning af vejbrønde x Effektivisering materielgården Afbestilling af busruter x Overskud som følge af udbud: Mad på ældreområdet x Driftsbesparelse v. frigjorte bygninger x Gevinst ved udbud af IT

44 Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget Politiske driftsønsker til Budget august Sum af valgte driftsønsker SÆT x ved de driftsønsker, som prioriteres. Udvalg Driftsønsker (løbende priser) x Nationalpark 150 Realisering af Nationalpark Skjoldungelandet x (2014-pl) Bemærkning Aktivitetspulje til lokale initiativer med fokus på sundhed og Lokale initiativgrupper (bylaug, grundejerforeninger m.fl) kan søge tilskud til lokale initiativer der styrker trivsel fællesskabet (fokus på trivsel og sundhed) x Ungeledighed Fortsættelse af projekt fra 2013 med henblik på at afskaffe ungeledighed x Robusthedspulje x Erhvervs- og turismesatsning x Branding og markedsføringsstrategi 500 x Movia 800 Efterregulering fra Movia modtaget i august 2013 x Effektivisering Fra 2016 er der allerede indarbejdet effektivisering på ca. 5 mio. kr. (til finansiering af forventet skattelettelse). De samlede effektiviseringskrav når dermed op på 10 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017

45 Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget Anlægsforslag til Budget x Sum af valgte anlægsprojekter SÆT x ved de anlæg som ønsket prioriteret. Anlægsforslag (2014 pl) (2014 pl) x Rådhusrenovering x Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering drift til anlæg x Etablering af Petanquebaner, Hvalsø x Halrenovering Halrenovering: Plan for renovering af x Legestue (Kirke Hyllinge + Kirke Sonnerup) x Nyt børnehus i Kirke Såby x Anlæg renovering af dagtilbudskøkkener til produktion af frokostmåltid x Tandklinikken, fase x Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærkereden x Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer x Bærbar/Tablet til alle skoleelever x Udvidelse af junior klubben i Hvalsø (inkl. flytning af ungdomsskolen) x Renovering af faglokaler Renovering af faglokaler: Kirke Hyllin x Asfalt og slidlag inklusiv fortov og stier x Broer Broer: Aftale m. Holbæk om Munkho x Cykel og gangstier x Ejendomsvedligeholdelse Ejendomsvedligeholdelse: Plan for re x Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger x Pulje til Energioptimering (20 års tilbagebetaling) x Pulje til opgradering af stoppesteder x Pulje til tilgængelighed (handicappulje) x Pulje til trafiksikkerhedsprojekter x Byfornyelsespulje Byfornyelsespulje: Hvalsø og Kr. Hyl x Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - konvertering af drift til anlæg x Borgernær teknologi x Museumsplan Museumsplan: Tilskud. Resten må fin x Kunstgræsbane Kunstgræsbane: Tilskud. Resten må x Lærerarbejdspladser x Klargøring af salg af ejendomme Klargøring af salg af ejendomme: Ne

46 Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget Bemærkning Halrenovering: Plan for renovering af hallerne følges frem til Midlerne lægges i den generelle vedligeholdelsespulje fra 2015 og frem. Renovering af faglokaler: Kirke Hyllinge Skole prioriteres først Broer: Aftale m. Holbæk om Munkholmbro i 2015 Ejendomsvedligeholdelse: Plan for renovering af hallerne følges frem til 2017 Byfornyelsespulje: Hvalsø og Kr. Hyllinge prioriteres først Museumsplan: Tilskud. Resten må finansieres via fonde o.l. Kunstgræsbane: Tilskud. Resten må finansieres via fonde o.l. Klargøring af salg af ejendomme: Nedrivning af pavilloner, mæglersalær, genanvendelse af bygninger

47 Bruttokatalog Anlægsprojekter x Evt. afledt drift Anlægsforslag (2014 pl) (2014 pl) Anlægsinvestering på Lejre Museum Bro, Domus Felix Etablering af kunstgræsbane i Hvalsø Genetablering af trådhegn om idrætsbaner Naturtræningsplads Tennisbaner i Hvalsø Udvikling af grønt område P-plads ved Allerslev Skole Pulje til faglokaler Udvidelse af juniorklubben Cykelsti langs Munkholmvej fra Rye til Munkholmbroen Forlængelse af Vintappervej Omfartsvej øst for Hvalsø Opdatering af Trafiksikkerhedsplan og skolevejsanalyse Pendlerparkeringspladser ved Lejre og Hvalsø stationer Pulje til asfalt og slidlag Pulje til bedring af tilgængelighed i kommunale ejendomme Pulje til cykel- og gangstier Pulje til forebyggende ejendomsvedligeholdelse Pulje til fortovs- og stirenovering Pulje til genopretning af kommunale lejeboliger Pulje til håndtering og fjernelse af konstaterede miljøskadelige bygningsmaterialer Pulje til kloakseparering af kommunale ejendomme Pulje til nedrivning af kommunale bygninger Pulje til renovering af broer Pulje til renovering af fælles adgangsvej til Bramsnæsvigskolen og Hallen Renovering af hovedgaden i Hvalsø Udskiftning af tankanlæg på Materielgården i Hvalsø Grønnehave - ombygning af gl. produktionskøkken til træningsfaciliteter Hvalsø Ældrecenter - tilbygning af multirum Hvalsø Ældrecenter - udendørs balancebane Midler til renovering samt tilbygning af garage Opgradering af nødkald på plejecentret Bøgebakken Parkeringspladser Ammershøjparken Parkeringspladser Bøgebakken Parkeringspladser Grønnehave Parkeringspladser plejecenter Hvalsø Parkeringspladser ved Østergaard Aktivitetscenter Østergade 1, Hvalsø Tilbygning Opgradering og af nedrivning nødkald i af Frit gl. valg pavillonner Bemærkning

48 Investeringsoversigt som vedtaget i Budget 2013 Anlægsprojekter i kr. (Note 1) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger pl 2014-pl Færdiggørelse af Vestervangudstyk- ningen (Note 2) PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE (Note 3) PULJE TIL TILGÆNGELIGHED (HANDICAP) Transport og infrastruktur ASFALT OG SLIDLAG TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP CYKEL- OG GANGSTIER BROER HVALSØ BYGADE + P-PLADSER CYKELSTI NR. HYLLINGE - KR. HYLLINGE PULJE T. OPGRADERING AF STOPPESTEDER CYKELSTI LANGS LEDREBORG ALLÉ Undervisning og kultur ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKA- LER/FAGLOKALER PULJE TIL INTERAKTIVE TAVLER BÆRBAR/TABLETS TIL SKOLEELEVER HALRENOVERING ETABLERING AF PETANQUEBANER LYS PÅ PETANQUE- OG TENNISBANER, OSTED IDRÆTSANLÆG ÅBENT BIBLIOTEK RENOVERING DOMUS FELIX OSTED KULTURHUS UDVIDELSE AF JUNIORKLUBBEN I HVALSØ Sundhedsområdet VENTERUM TANDPLEJEN Sociale opgaver og beskæftigelse m.v ANLÆGSAKT. S.F.A. STRUKTURÆNDRINGER VUGGESTUEPLADSER I MØLLEHUSET, LÆR- KEREDEN OG RØGLEBAKKEN KØB AF BIRKELY TILBYGNING TIL AKTIVITETSCENTER ØSTERGADE INDKØB AF BILER INDKØB AF HJÆLPEMIDLER Fællesudgifter og administration m.v ANLÆG VED SAMLING AF RÅDHUSE ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI (MERE TID TIL BORGEREN) I alt Note 1: Bemærk år 2013 er i 2013-pl og er i 2014-pl Note 2: Bemærk, at det i løbet af 2013 er besluttet at tilføre Færdiggørelse af Vestervangudstykningen kr. i 2014 og kr. i 2015 (beløb i 2014-pl), hvilket indgår i denne oversigt Note 3: Bemærk, at det i løbet af 2013 er besluttet at konvertere 5,1 mio. kr. fra drift til EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE i (beløb i 2014-pl), hvilket indgår i denne oversigt

49 Bilag: 2.3. Bilag 3 - Administrationens forslag til yderligere løsningsmuligheder Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 04. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 86688/13

50 Bilag 3 Administrationens forslag til yderligere løsningsmuligheder (kr.) Besparelseskrav indarbejdet i budgettet -2,0-3,0-1,3-1,5 1. Udmøntning af LCP 0,4 0,3 0,8 0,8 2. Oprensning af vejbrønde 0,3 0,0 0,0 0,0 3. Effektivisering materielgården 0,0 0,3 0,3 0,3 4. Afbestilling af busruter 0,0 0,4 0,4 0,4 5. Mad på ældreområdet 0,7 0,7 0,7 0,7 6. Frigjorte bygninger 0,5 1,2 1,2 1,2 7. Udbud af IT 0,2 0,2 0,2 0,2 Yderligere løsningsmuligheder i alt 2,0 3,1 3,6 3,6 Total (forbedring af kassen) 0,0 0,1 2,3 2,0 1. Udmøntning af lov og cirkulæreprogram (LCP) For Lejre Kommune skønner staten, at de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet vil medføre mindreudgifter på 0,8 mio. kr. i 2014, og følgelig er kommunens tilskud fra staten reduceret tilsvarende. Udmøntning af LCP på de relevante områder medfører et samlet overskud på 0,4 mio. kr. Udmøntningen er sket efter en konkret vurdering af de økonomiske konsekvenser i Lejre Kommune af lovændringerne. Årsagen til overskuddet er, at konsekvenserne af lovændringer på Job- og Arbejdsmarkedsområdet allerede er indarbejdet i budget via fremskrivning af budgettet. DUT-midler til arbejdsmarkedsområdet tilfalder derfor kassen. (kr.) Beløb 0,4 0,3 0,8 0,8 2. Oprensning af vejbrønde Side 1 af 3

51 Samtlige vejbrønde i Lejre Kommune oprenses én gang årligt. I 2013 sker oprensningen i efteråret og det foreslå at næste oprensning først sker i forråret 2015, således at der kan opnås en engangsbesparelse i Der er umiddelbart ingen konsekvenser, udover at der sker en tidsforskydning í udførslen. Der kan dog forekomme enkelte ekstraordinære tømninger i 2014 som følge af overspringningen i dette år. Det vurderes, at disse udgifter kan afholdes af den eksisterende driftsbevilling. (kr.) Beløb 0,3 0,0 0,0 0,0 3. Effektivisering materielgården Der nedlægges ét årsværk i Vej & Park pr. den 1. januar 2015 udover den tidligere beskrevne løsningsmulighed vedr. effektivisering i materielgårdens ydelser som ligeledes medfører nedlæggelse af ét årsværk. Det vurderes, at nedlæggelsen af årsværket kan ske ved naturlig afgang og at det kan ske uden, at der sker serviceforringelser, idet CVT løbende har fokus på at effektvisere arbejdet. Såfremt en nedlæggelse af dette ene årsværk skulle få betydning for serviceniveauet, vil der blive fremlagt en sag for UTM. (kr.) Beløb 0,0 0,3 0,3 0,3 4. Afbestilling af busruter Administrationen foreslår en effektivisering af rutebusnettet. Nogle af busserne kører alene, fordi der er skole børn, og som følge af Skolereformens længere skoledag, bør det være muligt at planlægge med færre afgange. (kr.) Beløb 0,0 0,4 0,4 0,4 5. Mad på ældreområdet Borgere der har et handicap der medfører, at de ikke selv kan lave mad, bliver visiteret til madservice. I lejre består det nuværende tilbud af kølemad der leveres 1-2 gange ugentligt. Tidligere var det varm mad leveret dagligt. Dette har været i udbud og prisen for en portion mad leveret på adressen dvs. inkl. transport var markant billigere, idet både prisen pr. portion var lavere og transportomkostningerne grundet den reducerede kørsel faldt. Side 2 af 3

52 Der er en centralt fra beskrevet maksimal grænse for hvad borgeren selv skal betale. Det betyder, at den del af prisen, der er over denne grænse, skal betales af kommunen. Der er tidligere politisk besluttet at betale en større andel af transportudgiften. Andelen Kommunen dækker er faldet grundet de lavere omkostninger primært til transport, i mindre grad grundet faldet i madprisen. Vi skal stadig betale til diætkost etc. Dette medfører lavere udgifter, som kan anvendes i (kr.) Beløb 0,7 0,7 0,7 0,7 6, Frigjorte bygninger Administrationen vurderer at der kan hentes årlige driftsbesparelser på op til 1,3 mio. kr. fra 2015 ved salg af frigjorte bygninger, og på anslået 0,5 mio. kr. i 2014 sidstnævnte under forudsætning af, at der forelægges en konkret sag til politisk behandling om salg af bygningerne Lageret og Toppen inden udgangen af Administrationen vurderer, at der er behov for 0,6 mio. kr. i 2014 til klargøring af bygningerne til salg herunder udgifter til håndværkere og mæglerhonorarer mv. Der foreligger ikke pt. et samlet salgsprovenu, men indtægterne ved et salg vil som udgangspunkt tilgå kassen. (kr.) Beløb 0,5 1,2 1,2 1,2 7. Udbud af IT Der vil i de kommende år være en række IT løsninger, der skal i udbud bl.a. i forlængelse af Kombits tiltag vedr. Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Derudover genudbydes Lejre Kommunes eksisterende IT konktrakter løbende i takt med at de udløber. Lejre Kommune indgik således kontrakt om anskaffelse, support og vedligehold af ESDH i forbindelse med kommunesammenlægningen i Aftalen skal i udbud, og i lyset af prisudviklingen og andre kommuners erfaringer forventes et nyt udbud at reducere de årlige driftsudgifter. (kr.) Beløb 0,2 0,2 0,2 0,2 Side 3 af 3