Referat!fra!bestyrelsesmøde!i!Erhvervsakademiet!Lillebælt!!

Transkript

1 Side1af5 ReferatfrabestyrelsesmødeiErhvervsakademietLillebælt Mødet&fandt&sted&den&28/9&kl.& &i&bestyrelseslokalet&på&Munke&Mose&Allé&9,&Odense&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Bestyrelse& PeterZinck SørenJanNielsen DanJohansen LarsHedal PoulErikMadsen BrittLindegaard PeterJohnAndersen Afbud& AndersKlinge JensEjnerChristensen MartinRasmussen LoneEngbergThomsen JesperAgermose Erhvervsakademiet&Lilebælt& JensMejer OleHjortWillatzen SaraMariaChristensen AsgerRabølleNielsen & Dagsorden:&& 1. Godkendelse&af&dagsorden& Dagsordenen*blev*godkendt* * 2. Godkendelse/underskrift&af&referat&fra&seneste&møde&den&15/6&2015&& Referatet*blev*godkendt*og*underskrevet.* * 3. Økonomi& 3.1 Orientering*om*halvårs*regnskab*med*forecast*2015** OleHjortWillatzenorienteredeomhalvårsregnskabet2015.Derforventesetoverskudpåca.9mio. Detblevforeslåetatlaveregnskabmedudgangenafaugust,nårdeendeligetalforbeståede sommereksamenfindes dvs.gåovertiltertialsregnskab.peterzinckbadom,atforslagetblevdrøftetpået kommendeformandskabsmødemhp.evt.atændreregnskabspraksis. BrittLindegaardfremhævede,atdervarmangesygemeldingerpåNonnebakken,ogatdetkunneskyldes besparelser.hertilbemærkedejensmejer,atsygefraværsstatistikfølgesafbådearbejdsmiljøorganisationen

2 ogisu,ogatderikkeernogetdertyderpå,atealharmangestressrelateredesygemeldinger,ligesomdet generellesygefraværikkeerhøjt,sammenlignetmedandre.jensmejerbemærkedeendvidere,atdet forbedredeårsresultatikkeeretresultatafbesparelseriuddannelsesområderne,menbesparelserpå tværgåendeomkostninger. Efter)mødet)er)der)indhentet)en)oversigt)over)sygefravær)i)2.kvartal)for)akademiets)259)medarbejdere.) Sygefraværsprocenten)i)perioden)var)3,)og)der)var)fire)personer,)der)havde)længerevarende) sygemeldinger.)én)pga.)en)cancerdiagnose,)én)pga.)piskesmæld,)og)to)med)stressrelaterede)sygdomme.) ) Tilsvarende)er)der)optalt)fratrædelser)i)perioden)1/8H2013)til)30/9)2015.)I)alt)47)medarbejdere)er)fratrådt,) heraf)10)efter)afskedigelse,)10)pga.)pension)og)27)efter)eget)ønske.)det)svarer)til)en)personaleomsætning) på)ca.)10)årligt)samlet)set,)eller)på)5,)hvis)man)ser)bort)fra)afskedigede)og)pensionerede.& * På*den*baggrund*tog*bestyrelsen*halvårsregnskabet*til*efterretning.* 3.2 Orientering*om*FFL16*og*foreløbig*handleplan*og*budgetramme*for*2016* PåbestyrelsesmødetvardetstadigusikkerthvadFFL16villeindeholdeafbesparelserforEAL.Efterfølgende erderoffentliggjortetfinanslovsforslag,derihovedtrækbyderpå2hvertårdekommendefireårsamten reduktionisvuydelsenpåefteruddannelsesområdet. Direktionenhardrøftetforeløbigebudpå,hvilkekonkreteogcentralehandlingerakademietkangennemføre foratimødekommedeudmeldtebesparelser.fokuserpåateffektivisereogsparemestmuligtudennegative konsekvenserafkvalitetenafvoresydelse.devigtigsteeffektiviseringstiltagliggeriatopnåsynergierog stordriftsfordelevedindflytningicampus,samtattilrettelæggelæringsaktiviteterforstuderende,derer mindreressourcekrævendeiformafunderviserressourcer,mensomividestmuligtomfangfastholderde studerendeslæringsudbytte. DaEALendvidereliggerrelativtlavtift.fastholdelseafstuderende,vilderblivelavetensystematiskindsats foratsikrebedregennemførelsepåuddannelserne.erfaringsmæssigterdetdogsåtilpasusikkert,atdetikke tænkesind upfront ibudgetttet. Bestyrelsenfremhævedeudfordringenmed,atmangesmåuddannelsergivereneffektivitetsmæssig udfordring. DenyefaciliteterbådeiVejleogOdenseskalbrugestilattænkelæringsaktiviteterpåennymåde,ogsåift. samlæsning.desudenvilderformentligblivemulighedforatmindskeantalletafspecialerpådemindre uddannelseriforbindelsemedenrevisionafstudieordninger,somministerietharannonceret. PeterZinckkonkluderedemedenopfordringtil,atdirektionentænker udafboksen,ogharsomambition, ateffektiviseringikkenødvendigvisførertiletringereprodukt. På*den*baggrund*tog*bestyrelsen*orienteringen*om*FLL16*til*efterretning.* * 4. Behandling&af&kvalitets6&og&udviklingsrapport&& AsgerRabølleNielsengavenstatuspåkvalitetssystemetfremmodinstitutionsakkrediteringeni2017.EALs kvalitetspolitikogstrategierbeskreveti Sådangørvi,hvoretcentraltomdrejningspunkterdeårlige Kvalitets^ogUdviklings^Konferencer.Kvalitetsarbejdetharhidtilhaftstorfokuspåsystemmål,somskalsikre Side2af5

3 detfornødneafsætforopstillingafmåloghandleplaner.dererfremoveretstigendefokuspåden indholdsmæssigesideafkvalitetsarbejdet. Idensamledekvalitets^ogudviklingsrapportfremgårdeopfølgnings^ogindsatsområder,dereropsamletpå baggrundafuniverserneskukogsomindgårsommålfordetkommendeårskvalitetsarbejde. Somenkonsekvensafresultaterneift.gennemførelseerendviderebesluttetentværgåendeindsats. Bestyrelsenkvitteredefor,atdetertydeligtatakademietharrykketsigmegetsidensidsteårog understregede,atdetervigtigtmedsammenhængmellemudviklingskontrakt,strategiogakkreditering, samtatkvalitetsarbejdetharmegetkonkretogmålbartfokus. Bestyrelsenanbefaledeatdirektionentrækkerpå/sparrermeddeandreakademier.Ift.fastholdelseblevdet foreslået,athavefokusikkeblotpåanalyserafårsager,menatigangsættekonkretehandlingertilforbedring afgennemførelsen. På*den*baggrund*godkendte*bestyrelsen*den*reviderede* Sådan*gør*vi,*kvalitetsH*og*udviklingsrapport*2015,* samt*de*særlige*indsatser*for*øget*fastholdelse*og*gennemførelse. & 5. Strategiske&udfordringer&& JensMejerorienteredeombaggrundenfordrøftelsen.MedvedtagelseafStrategigrundlag2015^2017har bestyrelsenlagtethøjtambitionsniveauforudviklingenafakademietsuddannelserogafealillebæltsom institution.deførsteseksårsomerhvervsakademiharværetkendetegnetafsucces.førstogfremmester detlykkesatskabedenvækstiantaluddannelserogantalstuderende,somvarhovedmåletidenpolitiske aftaleometableringafakademierne.desuagtet,erdetvurderingen,atealillebæltfortsatvilkunneblive udfordretift.omvihardennødvendigekapacitettilatnåvoresambitiøsemål.påbaggrundherafkan formulerestreudfordringerforealillebæltpålidtlængeresigt: 1. Vi*har*en*del*uddannelser,*der*har*lille*kritisk*masse.** 2. Vi*har*kun*begrænsede*midler*til*vores*to*nye*kerneopgaver;*F&U*indsats*og*Innovation*og*vækst*i* *erhvervslivet.** 3. Vi*mangler*institutionel*tyngde*ift.*vores*rolle*som*regional/lokal*aktør.** Demestoplagtehandlemulighederforatadresseredeovenståendeudfordringereratsøgetættere alliancer,strategiskepartnere,og/ellerfusionspartnere. Detblevfremhævetatakkrediteringkansessomenmulighedfremforenudfordring.Destuderendeskal værestolteafbliverdimittenderpåealillebælt,fordivoresuddannelsererafgodkvalitet hvilketkan brugesistrategiskekommunikationsindsatser. Bestyrelsenlagdevægtpåathaveetlangsigtetperspektivpåudviklingen,menogsåathaveblikfordennye ministersudspilpåområdet. Bestyrelsenfremhævedevigtighedenafathaveetgodtberedskabtilatkunneagereienændretpolitisk dagsorden,samtatforskning&udviklingienellerandenformfortsatvilværevæsentligforakademiets fremtid. Detertilligevigtigtathavefokuspåudbudafuddannelseridækningsområdet,herundersøgesamarbejde omatdeleudbudmedandreinstitutionerforatsikrekritiskemasseogfortsatudbudiregionen. Det*blev*besluttet,*på*baggrund*af*ovenstående,*at*der*arbejdes*videre*med*de*langsigtede*udfordringer*for* EAL*og*at*drøftelserne*løbende*tages*op*i*bestyrelsen. Side3af5

4 6. Drøftelse&af&udbud&af&uddannelser,&dimensionering&og&kapacitetsbegrænsning&& AsgerRabølleNielsenorienteredeombaggrundenfordrøftelsen.DererudfordringerpåendelafEALs uddannelserift.højledighedblandtdimittender.endelafdisseudfordringerkantilskrivesdenkraftigevækst iuddannelserne,envækstsombl.a.kanhenførestilenrækkenyeuddannelser,somikkeendnuhargjortsig tilstrækkeligkendtepåarbejdsmarkedet.derergennemførtendimensioneringafuddannelserindenfor it/medier,laboratorie,jordbrugogprocessamthandelsøkonom,ogdimensioneringenskærpesgradvistfrem til2018,hvordenerfuldtindfaset.herudoverfølgerviuddannelsernesbeskæftigelsesfrekvens.indender gribestildimensionering,iværksættesanalyseafbehovetfortilpasningafuddannelsernesindholdtil arbejdsmarkedetsbehov.afnotatetfremgårdenplanlagtedimensioneringafuddannelsesoptagi2016.det kandogværehensigtsmæssigtathaveenvisfleksibilitetiselveoptagsprocessen. IregiafDanskeErhvervsakademierarbejdespåatdimensioneringenskaltageudgangspunktideenkelte akademiersledighedstalfremforgennemsnitligeberegninger. Bestyrelsen*gav*direktionen*mandat*til,*at*direktionen*dimensionerer*uddannelsesudbuddet*konkret*i* overensstemmelse*med*perspektiverne*for*beskæftigelse,*kapacitet*og*bæredygtighed,*men*også*at*tage* hensyn*til*ønsket*om*forsyning*af*det*lokale*og*regionale*erhvervsliv*med*de*kompetencer*de*efterspørger.* & 7. Orientering&om&opfølgning&på&MTU&& JensMejerorienteredeomopfølgningpåMTU.DerergennemførtenMTU(medarbejdertilfredsheds^måling) iforåret2015,somviste,atarbejdsglædeogloyalitetpåealvargåettilbageift.sammemålingi2013. Resultaterneharværetdrøftetlokaltialleafdelinger,ogderforeliggerhandlingsplanerforopfølgning herpå.herudoverharmturesultaterneværetgenstandforenfællesdrøftelseiledergruppenogmed deltagelsetr/amrogmedarbejderrepræsentanteribestyrelsenpå2seminarer. Dereraftaltafdelingsspecifikkeopfølgningpådeudformedehandlingsplaneriefteråret.Dererudformeten skitsetilentværgåendedelstrategiforarbejdsglæde,somdrøftesisuogpræsenteresformedarbejdereog afdelingeriløbetafefteråret2015.måleter,atderigangsætteskonkretehandlingsplanersåvelpå afdelingsniveausomtværgående,ogatderetableresetfællesopbakningtildelstrategiensimplementeringog succes. MåleteratarbejdsglædestrategienskalfremlæggesiSUogbestyrelseidecember2015. Medarbejderrepræsentanternebemærkede,atderblandtdereskollegererrejstkritikafformenpå strategisalonerne,somikkegavtilstrækkeligpladstilendialogmedøversteledelse,menatdethavdeværet rigtigtpositivtatdirektionendeltogimøderne.detblevforeslåetatlaveenopfølgningpåmtutilforåret PeterZinckbemærkedeatdetikkeermeningen,atbestyrelsenskalevalueredenkonkreteprocesogat spørgsmålomenekstramtumådrøftesinterntiderelevantefora. Bestyrelsen*tog*orienteringen*om*MTU*til*efterretning. & 8. Orientering&om&status&på&campus&i&Vejle&og&Odense& JensMejerorienteredeomstatuspåcampusiVejleogOdense.IVejleerdergennemførtrenoveringafgulve ogvæggeistueetagen,vedstudieadministrationogkarriere/studievejledning,samtpå1.salivoresnyestudy^ loungeområde.dererudarbejdetensamletplanforrenovering,somgennemføresoverdekommendeår. IOdensekørerbyggerietsomplanlagt.Derharværetlidtforsinkelserhenoversommeren,men entreprenørenharudarbejdetennyhovedtidsplan,somsikrer,atbyggerietfærdiggørestiltiden,ogsom åbnermulighedforatvikantilrettelæggeindflytningsfasen,herunderikkemindstetableringafitm.m.vier Side4af5

5 gåetigangmedatforberedediversebygherreleverancer,fxindkøbafmøbler,udliciteringafkantinedrift, m.m.økonomieniprojektetliggerfortsatindenforbudgettet.viharfåetstøttefrastatenskunstfondtil udsmykningaftocentraleområderibygningen,ogviharendialogmednycarlsbergfondetomstøttetilet kunstværkforanbygningen. * Bestyrelsen*tog*orienteringen*om*campusetablering*til*efterretning.* * 9. Meddelelser&& 9.1 Meddelelser*fra*formanden* PeterZinckorienteredeommødetmedUddannelsesministeren. 9.2 Meddelelser*fra*rektor** ^ Aktivitetersidensidst ^ Tilsynsbesøgfraministeriet ^ Kommendevalgafnystudenterrepræsentant JensMejerorienteredeom,atministerietkommerpåtilsynsbesøgpåakademiet23/11mhp.atfølgeoppå årsrapport2014,herunderudviklingskontrakt. DeteraftaltmedDSR,atderigangsættesenprocesforatfåvalgtennystudenterrepræsentanttil bestyrelsen. 10. Eventuelt& Intettileventuelt Side5af5

6 Bestyrelsesmødeden14/ Bilagpunkt2. PERIODEREGNSKAB 1.januar 30.september november2015

7 1.Opsummering Regnskabetefter9månederviserenomsætningpå198,6mio.kr.ogetoverskudpå16,3mio.kr. Regnskabeterpåvirketafperiodeforskydninger.Forventningentilårsresultateterenomsætning på266,7mio.kr.ogetoverskudpå10,3mio.kr.detteeretmegetfintresultat,derbl.a.skalsesi lysetafnedskæringistatstilskuddetpå1. 2.Aktiviteter Nedenforeraktivitetsniveauet,undervisningogpraktik,opgjortitaxameterudløsendeSTÅ: Forecast Forskel Realiser. Budget Forskel Budget 2015 forecast/ 30,9,15 30,9,15 30,9, (9/2015) budget MultimedieogIT 576,8 628,5,51,8 754,8 835,5,80,8 Produktion,teknologioglogistik 153,4 168,3,14,9 201,0 218,5,17,5 Byggeriogenergi 387,6 385,5 2,1 508,5 510,5,2,0 Finansogøkonomi 301,8 278,5 23,3 396,5 362,5 34,0 Fødevarer,ernæringogproces 194,0 201,3,7,3 249,8 260,5,10,8 Events,oplevelserogturisme 284,3 301,3,17,0 376,3 399,5,23,3 Salg,markedsfør.ogforretningsudv. 480,5 418,5 62,0 616,0 550,5 65,5 AU,diplom 294,5 317,3,22,8 392,6 368,0 24,6 EALillebæltialt 2.672, ,1,26, , ,5,10,2 Efter9månedereraktivitetsniveauetenanelseunderbudgettet,menendelrettesopi4.kvartal, ogforventningernetilåretssamledeaktivitetsniveauer3.495,3stå,hvilketer10,2ståmindre endbudgetteret. Detskalbemærkes,atdetisæreritSogtekniskeuddannelser,hvoraktivitetenermindreend forventet,ogpådemerkantileuddannelser,hvordenerstørreendforventet. IforholdtilbudgetteterdermindreaktivitetpåisærmultimediedesignerSuddannelsen,hvor frafaldetharværetvæsentligtstørreendbudgetteret.dettegælderogsålogistikøkonomog serviceuddannelserne. Derarbejdeskontinuerligtmedfrafaldsproblematikken,derertilbagevendendetemaeri kvalitetsudviklingsarbejdetogaktueltarbejdesderendvidereitoarbejdsgrupperdelspåat nedbringefrafaldet,delsatforbedremulighederneforatprognosticeredette. 3.Regnskab OverordnetserEALsperioderegnskabfor1.januar september2015samtforecast 2015såledesud: 2

8 Pr.330.3september32015 Året Realiseret Budget Afvigelse Budget Forecast3 (september) Afvigelse Resultat Omsætning Lønninger I I I I Andre3omkostninger I I I I Afskrivninger I I I I Finansielle3poster I427 0 I427 0 I427 I427 Ekstraordinære3poster Resultat Perioderegnskabet: 9månedersregnskabetserganskefornuftigtud,medenomsætningpå198,6mio.kr.oget overskudpå16,3mio.kr. Mindreforbrugetpålønskyldesperiodeafgrænsningeriefteruddannelsesafdelingen(fakturaerpå købteydelsermodtagesmedforsinkelse)ogudviklingsafdelingensamtundladelseafatansætteaf forskningschef,sekretariatschefsamtenrækkemindreafvigelser. Mindreforbrugetpåøvrigeomkostningerskyldesisærmindreforbrugpåbygningsrelaterede omkostninger,herundertilbageførtehensattebeløbvedr.campusetableringenivejle,samt mindreforbrugtileksternassistanceogenrækkemindreafvigelseripositivretning. Forecast: Forsåvidtangårforecastskyldesdenmindreomsætningpå1,2mio.kr.idetvæsentligeden1S nedskæringistatstilskuddet,derbleveffektueretsidstpåforåret,hensættelseafbeløbtil imødegåelseafubalanceiforholdetmellemindsogudgåendestuderendesamtmindreaktiviteten. Mindreforbrugetpålønskyldesdelsatviharundladtatansætteenforskningschefog sekretariatschefikombinationmedenlangrækkemindreændringer.mindreforbrugetpåøvrige omkostningerskyldesidetvæsentligefærrebygningsrelateredeomkostninger,jf.ovenfor. Dervilformentligpr.31.december2015blivepåvirkningerfraaftidligerehensættelseribalancen. Likviditeten(opdaterettilaktueltniveau)sersåledesud: Likviditet

9 Viharpånuværendetidspunkthjemtagettoafialt4realkreditlånsomfølger: den2.juliblevførsterealkreditlånhjemtaget.deteret3fastforrentetlånmed10års afdragsfrihedpå66,3mio.kr.tilkurs96,10 den16.novemberblevdetandetlånhjemtaget.deteret3fastforrentetlånmed10års afdragsfrihedpå67,1mio.kr.tilkurs97,55 Pr.29.november2015erderbrugt196,8mio.kr.påbyggerietiSeebladsgade. Balncensersåledesud: Balance 31)12) )03) )06) )09)2015 Anlægsaktiver Materielle:anlægsaktiver Grunde'og'bygninger Undervisningsudstyr Materielle:anlægsaktiver:i:alt Finansielle:anlægsaktiver Deposita Finansielle:anlægsaktiver:i:alt Anlægsaktiver:i:alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Debitorer Andre'tilgodehavender Tilgodehavender:i:alt Likvide:beholdninger Omsætningsaktiver:i:alt Aktiver:i:alt Passiver Egenkapital Egenkapital'primo Overført'resultat Periodens'resultat Egenkapital:i:alt Langfristet:gæld Realkreditlån Langfristet:gæld:i:alt Kortfristet:gæld Kreditorer Mellemregning'med' Mellemregning'med'andre'skoler Feriepengeforpligtelse Anden'gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede:gældsforpligtelser:i:alt Gældsforpligtelser:i:alt Passiver:i:alt

10 Bilag:SpecificeretSTÅJoversigt Uddannelse Realiser. 30,9,15 Budget 30,9,15 Forskel 30,9,15 Forecast 2015 (9/2015) Budget 2015 Forskel forecast/ budget Multimedie-og-IT Datamatiker 185,9 179,5 6,4 236,8 230,5 6,3 It/elektronik 62,3 57,3 5,0 76,8 74,0 2,8 Multimediedesigner 227,6 260,8,33,1 306,5 349,5,43,0 PBie,konceptudvikling 57,3 66,0,8,8 74,5 89,0,14,5 PBisoftwareudvikling 12,5 21,5,9,0 19,3 30,5,11,3 PBiWebudvikling 31,3 43,5,12,3 41,0 62,0,21,0 576,8 628,5,51,8 754,8 835,5,80,8 Produktion,-teknologi-og-logistik PBiproduktudviklingogtekniskintegration 26,3 29,8,3,5 32,3 36,0,3,8 Produktionsteknolog 30,0 31,8,1,8 39,5 42,0,2,5 Trans.Log. 73,0 81,5,8,5 98,0 107,5,9,5 Automationsteknologi 5,5 5,5, 7,0 7,0 0,0 Autoteknolog 18,6 19,8,1,1 24,3 26,0,1,8 153,4 168,3,14,9 201,0 218,5,17,5 Byggeri-og-energi Energiteknolog 26,3 25,5 0,8 35,0 34,0 1,0 PBibygningskonstruktør 301,1 299,0 2,1 394,0 395,5,1,5 Byggekoordinator 3,3, 3,3 4,5 0,0 4,5 Installatør 57,0 61,0,4,0 75,0 81,0,6,0 387,6 385,5 2,1 508,5 510,5,2,0 Finans-og-økonomi Finansøkonom 124,3 121,5 2,8 168,0 160,0 8,0 PBifinans 144,3 126,3 18,0 185,0 162,5 22,5 BusinessController 33,3 30,8 2,5 43,5 40,0 3,5 301,8 278,5 23,3 396,5 362,5 34,0 Fødevarer,-ernæring-og-proces Jordbrugsteknolog 59,0 57,8 1,3 78,0 76,5 1,5 Laborant 31,5 38,5,7,0 41,0 48,5,7,5 PBiJordbrug 15,8 14,0 1,8 18,0 16,0 2,0 PBilaboratorie,,fødevare,,ogprocesteknolog 4,0 5,5,1,5 2,0 6,5,4,5 Procesteknolog 83,8 85,5,1,8 110,8 113,0,2,3 194,0 201,3,7,3 249,8 260,5,10,8 Events,-oplevelser-og-turisme PBiinternationalhospitality 52,4 56,0,3,6 62,5 70,5,8,0 Serviceøkonom 231,9 245,3,13,4 313,8 329,0,15,3 284,3 301,3,17,0 376,3 399,5,23,3 Salg,-markedsfør.-og-forretningsudv. Handelsøkonom 113,5 82,5 31,0 148,0 105,0 43,0 Markedsføringsøkonom 245,5 237,3 8,3 319,5 319,5 0,0 PBieksportogteknologi 1,0, 1,0 1,0 0,0 1,0 PBiinternationalhandel 65,6 60,3 5,4 80,0 71,5 8,5 PBInnovationogEntrepreneurship 54,9 38,5 16,4 67,5 54,5 13,0 480,5 418,5 62,0 616,0 550,5 65,5 AU,-diplom AU,diplom 294,5 317,3,22,8 392,6 368,0 24,6 I-alt 2.672, ,1,26, , ,5,10,2 5

11 Bilag:Perioderegnskabpr.hovedbudgetområde Uddannelsesområdernesperioderegnskabsersåledesud: Pr.330.3september32015 Året Realiseret Budget Afvigelse Budget Forecast39/15 Afvigelse STÅ 2.672, ,1,26, , ,3,10,2 Omsætning Lønninger F F F F F Andre3omkostninger F F F F F Afskrivninger F F F F Finansielle3poster Ekstraordinære3poster Resultat F Nøgletal Resultatgrad Løngrad F60 F63 F61 F61 ØvrigeBomk.BiBpct. F12 F14 F12 F14 IndtægtBpr.BSTÅ LønBpr.BSTÅ F F F F Omk.Bpr.BSTÅ F6.872 F7.492 F6.685 F7.903 ResultatBpr.BSTÅ Perioderegnskab: Perioderegnskabetermegetfintmedenpositivbudgetafvigelsepå7,7mio.kr.Dererimidlertid enrækkeperiodeforskydninger,isærvedr.efteruddannelsesaktiviterogtildels udviklingsprojekter,ognårderkorrigeresherforerforventningentilårsresultatetenomsætning, derer1,1mio.kr.størreendbudgetteretogsamledeomkostninger,deroverstigerbudgettetmed 6,1mio.kr.Overskridelsenskyldesidetvæsentligeomkostingerknyttettilaktivtetsstigningeni efteruddannelsesafdelingen. Forecast: Dennegativebudgetafvigelsesesifuldtidsuddannelserneogskyldesvæsentligst,atuddannelser meduforudsetstortfrafald,isærmultimediedesigneruddannelsen,harikkehaftmulighedforat tilpasseomkostingernetilsvarende. 6

12 Stabsområdernesperioderegnskabsersåledesud: Pr.330.3september32015 Året Realiseret Budget Afvigelse Budget Forecast39/15 Afvigelse Resultat Omsætning B Lønninger B B B B Andre3omkostninger B B B B Afskrivninger B4.934 B B B Finansielle3poster B427 0 B427 0 B427 B427 Ekstraordinære3poster Resultat B B B B Perioderegnskabet: Perioderegnskabetviseretmindreforbrugpå5,0mio.kr.,deridetvæsentligeskyldes mindreforbrugpålønningerogbygningsrelateredeomkostninger. Forecast: Omsætningensvarertilbudgettet.Deterimidlertidresultatetafflerepåvirkninger,ogderer hensat1,0mio.kr.tilimødegåelseafetforventetkravfrauddannelsesministerietom tilbagebetalingiforåret2016pågrundafubalancemellemudsogindgåendestuderende. Etsamletmindreforbrugpålønskyldesattostillingerikkeerbleveteffektueret,atandrestillinger erblevetudskudtsamtenrækkemindrebudgetafvigelser. Påøvrigeomkostningererderfølgendebetydendeændringertilbudgetforudsætningerne: FraflytningeniVejleblevvæsentligtbilligereendbudgetteret Derblevikkeindgået(væsentlige)nytlejemåli2015tilabsorbtionafvæksten Færreomkostningertileksternassistance Dendelafnyehjemmeside,derfigurereri2015,blevbilligereendbudgetteret Viopnåedefritagelseforbetalingaffinansieringsbidrag,hvilketdelsmedføreren fredadrettetbesparelsepå0,2mio.kr.pr.år,meni2015tilligemedførtetilbagebetalingaf formegetbetaltbidragfordeforegående4år 7

13 Bestyrelsesmødeden14/ Bilagpunkt3. BUDGET november2015

14 1.Opsummering Budgettetfor2016viserenSTÅDaktivitetpå3.709STÅ,enomsætningpå275,4mio.kr.ogetoverskudpå 2,0mio.kr.: Deterenaktivitetsstigningpå213,5STÅsvarendetil6,1iforholdtilforecast2015 Deterenomsætningsstigningiforholdtil2015på8,7mio.kr.svarendetil3,3 Resultatetpå2,0mio.kr.skalsesilysetafekstraordinæreflytteomkostningeristørrelsesordenen 7,4mio.kr. Detteresultatertilfredsstillende,isæribetragtningafatdererindregnet: finanslovsnedskæringer effekterafuddannelsesdimensioneringen ekstraordinæreomkostningerknyttettiletableringenafcampusiodense Budgettetbaserersiggrundlæggendepåentemmeligkontinuerligvidereførelseafaktiviteterog undervisningsomfangmv.dererdogforetagetenlangrækkemindretilpasningerafrandomkostninger ligesomenkelteaktiviteterentenerophørtellergennemføresienreduceretudgave.prioriteringenaf aktivitetererforetagetudfraenstrategiskfokuseringi2016og2017afsåvelmenneskeligesom økonomiskeressourcertilcampusdetableringen,institutionsakkrediteringenogimplementeringenaf studieaktivitetsmodellen. 2.Aktiviteter Nedenforerdetbudgetteredeaktivitetsniveaui2016sammenlignetmedhistoriskeniveauer: 'Forecast' Budget'''''''''''''''' 2015' 2016 (sept.)' 'Forskel' Realiser.' 2014 Realiser.' 2013 Realiser.' 2012 Multimedie'og'IT 800,0 ''''''' 754,8 '''''''''' 45,3 769,5 751,0 614,0 613,8 Produktion,'teknologi'og'logistik 195,5 ''''''' 201,0 '''''''''' G5,5 207,8 213,5 160,0 189,0 Byggeri'og'energi 524,0 ''''''' 508,5 '''''''''' 15,5 481,3 476,5 498,0 453,8 Finans'og'økonomi 400,5 ''''''' 396,5 '''''''''''' 4,0 353,6 290,5 275,7 229,5 Fødevarer,'ernæring'og'proces 242,0 ''''''' 249,8 '''''''''' G7,8 255,5 241,9 232,3 223,3 Events,'oplevelser'og'turisme 502,5 ''''''' 376,3 ''''''' 126,3 292,5 224,0 175,0 115,0 Salg,'markedsfør.'og'forretningsudv. 599,0 ''''''' 616,0 '''''''' G17,0 570,8 478,8 412,0 390,6 AU,'diplom 445,4 ''''''' 392,6 '''''''''' 52,8 386,6 442,2 428,3 421,6 EA'Lillebælt'i'alt 3.708,9 '''' 3.495,3 ''''''' 213, , , , ,6 Tabellenerspecificeretpådeenkelteuddannelseribilag1. Budgettetviserensamletvækstpå213,5STÅsvarendetil6,1iforholdtilforecast2015. Aktivitetsbudgettetomfattereffektenafdimensioneringen,derimidlertidførstkanmærkeside efterfølgendeår. DeterisærserviceøkonomogAUogdiplomuddannelsernederforventesatvækstesamtimindreomfang multimedieuddannelsen,hvordeekstraordinærtstorefrafaldi2014ogtildels2015forventesreduceret. Dererindregnetgennemsnitligtfrafaldpå10,5iefteråret2015og11,2iforåret Budget2016 OverordnetserEALillebæltsbudget2016såledesud(sammenlignetmedhistorisketalforforegåendeår): 2 Realiser.' 2011

15 Omsætningenerpå275,4mio.kr.,hvilketerenstigningiforholdtil2015på8,7mio.kr.svarendetil3,3. DetteeridetvæsentligenettoeffektenafSTÅDvækstenikombinationmed2nedskæringaf statstilskuddet. Lønningernevoksermed7,9mio.kr.svarendetil4,9.Denstigningskyldesividtomfang,atvii forbindelsemedindflytningenicampusinsourcernogleserviceopgaversomeksempelvisreceptionog bygningsservice. Øvrigeomkostningervokser0,7mio.kr.svarendetil0,7.Herierindregnet7,4mio.kr.tilfraflytning, rengøringaffraflyttedelejemål,indflytningsarrangement,konsulenthonorarformedvirkenvedca.25 udbudsforretninger,samtindregnede dobbeltomkostninger iovergangsfasenmellemafviklingognyd etablering. Nyepostererafskrivningerpå5,1mio.kr.ogfinansielleudgifterpå3,4mio.kr.Beggedisseposterer knyttettiletableringenafcampusiodense. Resultateteretoverskudpå2,0mio.kr.svarendetilenoverskudsgradpå0,7. Detteeretmindreoverskudenddeforegåendeår.Envæsentligårsagerforventedeekstraomkostninger knyttettiluddogindflytningeniodensepå7,4mio.kr. Deterforudsat,atreetableringsomkostningernevedfraflytningafeksisterendelejemålholdesindenfor denøkonomiskeramme,dererhensattilformålet. 3.Budgetforhovedbudgetområder Uddannelsernesbudgetfor2016kanspecificeressåledes: 3

16 Note:&Ved&sammenligninger&over&tid&skal&det&noteres,&at&2013&adskiller&sig&fra&de&efterfølgende&år&ved&at& uddannelserne&på&landbrugsvej&og&au&og&diplom&blev&gennemført&som&udlagt&undervisning.& & Måltpånøgletalleneerdertaleomenretstabildriftsøkonomiiuddannelserne.Detsamlederesultati 2016erlidtstørreend2015.Detteskyldesvæksten,idetresultatetpr.STÅfalder.Tilsvarendestiger lønomkostingerne,mendefaldermåltpålønomkostningerpr.stå. Variationernemellemuddannelsesuniversernekanillustreressåledes: STÅ I2procent2af2omsætningen Øvr.2 Resultat Løn omk. Indtægt222 Pr.2STÅ Øvr.2 Løn omk.22 Resultat22 Handelsøkonom22PBaIE,2Vejle 90,5 36,3 H59,2 H4, H H Multimedier2mv. 485,0 35,0 H52,8 H12, H H Datamatiker2mv. 315,0 32,6 H62,6 H4, H H Produktion,2teknologi2og2logistik 195,5 12,6 H75,8 H11, H H Byggeri 419,0 31,4 H57,1 H11, H H Energi 105,0 10,7 H76,8 H12, H H Finans2og2økonomi 400,5 32,8 H61,7 H5, H H Fødevarer,2ernæring2og2proces 242,0 12,8 H66,7 H20, H H Events,2oplevelser2og2turisme 502,5 29,9 H61,4 H8, H H Salg,2markedsfør.2og2forretningsudv. 508,5 28,0 H65,1 H7, H H AU2og2diplom 425,1 13,5 H54,4 H32, H H FinansVidenCentret 20,3 0,0 H55,9 H44, H H H 3.708,9 25,5 H60,9 H13, H H & Note:&FinansVidenCentret&har&en&særlig&status,&og&nøgletallene&afspejler&dette.& 4

17 Variationerneinøgletallenemellemuniverserneskyldesflereomstændigheder,blandtandre: Uddannelserneharstadigforskellighistorik Uddannelserneharobjektivtforskelligetaxametreogomkostningsstrukturer Storeuddannelsesporteføljergiveraltandetligestørreeffektivitet Nyeuddannelserkosterrelativtmegetiopstartsfasen STÅDudviklingen o Universerneharforskelligevækstrater o Vækstenpåvirkeromkostningsniveauetforskelligt(springvistvariableomkostninger) Stabsområdernesøkonomisersåledesud: StabsområdernesbudgeterpåvirketafekstraordinæreflytteDrelateredeomkostningerpå7,4mio.kr. Stigningenilønomkostningerhængerdelssammenmedpersonaleudvidelseri2015,derslårigennemi 2016,delsatnoglebygningsrelateredeopgaver,derhidtilharværetudliciteret,hjemtagesiforbindelse medindflytningeniseebladsgade. Faldetiandreomkostningerernettoeffektenafenlangrækkepåvirkninger,isærekstraordinære omkostningerknyttettilcampusdetableringenogafviklingenafhuslejeomkostningeriodense,derdogiet vistomfangerstattesafdenyeomkostningstyperafskrivningerogfinansielleposter. Afskrivningerneomfatterdelsbygningsafskrivninger,somforetageslineærtover50år,delsafskrivninger påanskaffetinventartilseebladsgade. 4.Risici VæsentligerisicierisæromfangetaftaxameterudløsendeSTÅ,herunderfrafaldsfrekvens,optagelsestal samtbeståelsesprocenter.særligti2016erendvideredenøkonomiderknyttersigtiludflytningenfrade eksisterendelejemåliodenseogindflytningenicampusiseebladsgade,herunderfremtidige bygningsdriftsomkostninger,ydelserpårealkreditmv. 5

18 BILAG1:Aktivitetsbudget2016ogforudgåendeår Uddannelse 'Forecast' Budget'''''''''''''''' 2015' 2016 (sept.)' 'Forskel' Realiser.' 2014 Realiser.' 2013 Realiser.' 2012 Realiser.' 2011 Multimedie-og-IT Datamatiker '''''''' 221,5 ''''''' 236,8 '''''''' A15,3 211,0 178,0 164,8 176,5 It/elektronik '''''''''' 60,5 '''''''''' 76,8 '''''''' A16,3 77,0 92,3 61,5 71,3 Multimediedesigner '''''''' 347,5 ''''''' 306,5 '''''''''' 41,0 343,8 338,0 292,0 275,5 PB'i'eAkonceptudvikling '''''''''' 84,5 '''''''''' 74,5 '''''''''' 10,0 69,0 83,0 56,5 11,0 PB'i'softwareudvikling '''''''''' 33,0 '''''''''' 19,3 '''''''''' 13,8 20,5 20,3 17,8 35,7 PB'i'Webudvikling '''''''''' 53,0 '''''''''' 41,0 '''''''''' 12,0 48,3 39,5 21,5 43,8 800,0 ''''''' 754,8 '''''''''' 45,3 769,5 751,0 614,0 613,8 Produktion,-teknologi-og-logistik PB'i'produktudvikling'og'teknisk'integrat. 18,5 '''''''''' 32,3 '''''''' A13,8 27,8 33,8 29,3 14,5 Produktions'teknolog 41,0 '''''''''' 39,5 '''''''''''' 1,5 47,8 47,5 38,8 63,5 Trans.Log. 93,0 '''''''''' 98,0 '''''''''' A5,0 109,0 120,8 92,0 111,0 Automationsteknologi 14,5 '''''''''''' 7,0 '''''''''''' 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Autoteknolog 28,5 '''''''''' 24,3 '''''''''''' 4,3 23,3 11,5 0,0 0,0 195,5 ''''''' 201,0 '''''''''' A5,5 207,8 213,5 160,0 189,0 Byggeri-og-energi Energiteknolog 34,5 '''''''''' 35,0 '''''''''' A0,5 29,8 25,5 26,5 12,5 PB'i'bygningskonstruktør 406,5 ''''''' 394,0 '''''''''' 12,5 374,5 363,8 363,0 324,3 Byggekoordinator 12,5 '''''''''''' 4,5 '''''''''''' 8,0 0,0 0,0 0,0 Installatør 70,5 '''''''''' 75,0 '''''''''' A4,5 77,0 87,3 108,5 117,0 524,0 ''''''' 508,5 '''''''''' 15,5 481,3 476,5 498,0 453,8 Finans-og-økonomi Finansøkonom 167,5 ''''''' 168,0 '''''''''' A0,5 157,8 146,0 162,5 135,5 PB'i'finans 180,5 ''''''' 185,0 '''''''''' A4,5 166,8 128,5 113,2 94,0 Business'Controller 52,5 '''''''''' 43,5 '''''''''''' 9,0 29,0 16,0 0,0 0,0 400,5 ''''''' 396,5 '''''''''''' 4,0 353,6 290,5 275,7 229,5 Fødevarer,-ernæring-og-proces Jordbrugsteknolog 71,5 '''''''''' 78,0 '''''''''' A6,5 68,5 68,3 69,5 62,5 Laborant 41,0 '''''''''' 41,0 ''''''''''' A 43,3 42,0 46,0 45,5 PB'i'Jordbrug 17,0 '''''''''' 18,0 '''''''''' A1,0 22,5 19,5 9,0 0,0 PB'i'laboratorieA,'fødevareA,'og'procestekn. 9,0 '''''''''''' 2,0 '''''''''''' 7,0 9,8 11,5 5,0 11,0 Procesteknolog 103,5 ''''''' 110,8 '''''''''' A7,3 111,5 100,6 102,8 104,3 242,0 ''''''' 249,8 '''''''''' A7,8 255,5 241,9 232,3 223,3 Events,-oplevelser-og-turisme Sportsmanagement 16,0 ''''''''''' A '''''''''' 16,0 PB'i'international'hospitality 83,0 '''''''''' 62,5 '''''''''' 20,5 37,8 24,3 30,0 19,5 Serviceøkonom 403,5 ''''''' 313,8 '''''''''' 89,8 254,8 199,8 145,0 95,5 502,5 376,3 126,3 292,5 224,0 175,0 115,0 Salg,-markedsfør.-og-forretningsudv. Handelsøkonom 142,5 ''''''' 148,0 '''''''''' A5,5 134,0 68,3 53,5 40,3 Markedsføringsøkonom' 317,0 ''''''' 319,5 '''''''''' A2,5 287,5 286,5 267,5 261,3 PB'i'eksport'og'teknologi 0,0 '''''''''''' 1,0 '''''''''' A1,0 5,5 13,0 20,0 20,5 PB'i'international'handel 75,0 '''''''''' 80,0 '''''''''' A5,0 81,0 76,0 71,0 68,5 PB'Innovation'og'Entrepreneurship 64,5 '''''''''' 67,5 '''''''''' A3,0 62,8 35,0 0,0 0,0 599,0 ''''''' 616,0 '''''''' A17,0 570,8 478,8 412,0 390,6 AU,-diplom AU,'diplom 445,4 ''''''' 392,6 '''''''''' 52,8 386,6 442,2 428,3 421,6 I-alt 3.708,9 '''' 3.495,3 ''''''' 213, , , , ,6 6

19 Mødeibestyrelsenden14/ Bilagpunkt4. 1" " Forslagtilformuleringafdelstrategiforarbejdsglæde Baggrund RammevilkårforErhvervsakademietsLillebæltsomuddannelsesinstitution Dereringentvivlom,atdemangeomvæltninger,somvoresorganisationharværetigennemdeseneste7 år,spillerenvæsentligrollefordetoplevedeniveauafarbejdsglæde. Viharværetigennemenlængerefusionsprocesogharoplevetenenormvækstgennemakademietsførste leveårogsamtidigharvilkårogrammerændretsiggennemakademietskortelevetid.delsharvifåetnyt lovgrundlag,somforpligterostilatuddanne,skabeinnovationogforskeogdesudenerindførelsenafok13 herunderophævelseaffasterammerforarbejdstid,samtindførelseafnystillingsstruktur,ennysituation sombådeledelseogmedarbejderestadigerigangmedattilpassesig. Ligeledesbetyderdetpolitiskeskiftefravæksttilfokuspåkvalitetogrelevanssamtlanceringenaf Strategigrundlagfor2015P2017,atviharøgetvoresfokuspåsystematikogisærdokumentationafvores arbejdeforatsikrekvalitetenafvoresuddannelsermedsærligtfokuspådestuderendeslæringsudbytte. Dettekanoplevessomenarbejdskrævendeogbureaukratiskøvelse,derdelsmedførerharmoniseringaf arbejdsprocesser,delsindførerdokumentationskravpånoget,dermåskealtidharfundetsted,mensom ikketidligereblevsystematiseretogskriftliggjort. Statuspåarbejdsglædeprocessenoptiludarbejdelseafarbejdsglædestrategien ArbejdetmedatstyrkearbejdsglædeniEALtagersitudgangspunktiMedarbejderTilfredshedsP Undersøgelsen(MTU),derblevgennemførtiforåret2015,somviste,atEALvargåettilbagepå hovedområdernearbejdsglædeogloyalitet. Resultaterneblevdrøftetpåetfællesseminarmedchef/TR/AMRogmedarbejderrepræsentanteri bestyrelsen.herblevindkredsettrefokusområder:akademietsomdømme,detdagligearbejdesamt ledelseogfølgeskab.sammekredsgavinputtilarbejdsglædestrategienpåetfællesseminariseptember Derudoverhardeenkelteafdelinger/universerudformetlokalehandlingsplanerhenoversommeren,og dererinovemberogoktobergennemførtopfølgningsmøderherpåmeddeltagelseafdirektionen. Endeligharmedarbejdernepåstrategisalonergivetinputtilarbejdsglædestrategien,idetderpå strategisalonerneerblevetpegetpåenrækkeønskerogbehov,somharbetydningformedarbejderens udførelseafopgaver. Iforholdtildetretværgåendefokusområderkanpåbaggrundafovenståendeaktiviteterkonkluderes følgendeommedarbejdernesønskerogopmærksomheder: 1. Akademietsomdømme IMTU2015ervurderingenafakademietsomdømmefaldetsiden2013,detgældersærligtspørgsmåletom manvilleanbefaleandreatsøgejobpåakademiet.detvurderesderforatspørgsmåletførstogfremmest pegerindadiorganisationen,ogatdererbehovforenindsatsomkringarbejdsglædeogetøgetfokuspå deninternekommunikationmedhenblikpåatstyrkesamarbejdetogenfælleskulturogstolthed. Udfraengennemgangafafdelingernes/universerneshandlingsplaner,samtdrøftelserpå univers/afdelingsmøderfremstårakademietsomdømmeudadtilikkesometcentralttemaift.

20 Mødeibestyrelsenden14/ Bilagpunkt4. 2" " arbejdsglæde.akademietsomdømmeerdogblevtrukketfremsomvæsentligbådeift.rekrutteringaf fremtidigestuderende,aftagereogsamarbejdspartnere. 2. Detdagligearbejde Derersærligtoforholdderkanfremhæves,somknyttersigtildetdagligearbejde;etbehovforøgetfokus påkerneopgavenogenoplevelseafetøgetarbejdspres. Bådepåstrategisalonerogopfølgningsmøderudtrykkesønskeromatcentraleprocedurerogsystemer, omkringeksempelviskvalitet,crmm.m.ihøjeregradunderstøtterkerneopgavenomkringdestuderendes læring. Derharogsåværetfokuspå,atudviklingenafennypædagogiskpraksissomtagerudgangspunktiet virksomhedsprojektsamtinddragelseafinnovationspogudviklingsaktiviteterermeretidskrævendeog betydernyekravogændrederutinerforstaboguddannelsesuniverser,fordideterenandenmådeat tilrettelæggeogtænkelæringpåendtidligere.dererønskerom,atorganisationenforsatunderstøtter udviklingenmedsærligtfokuspåatsikredestuderedeslæringsudbytteogfaglighed.detomfatterbl.a. ønskeromvidendeling,understøttelseafvirksomhedssamarbejdetsamtsamarbejdetiorganisationen. 3. Ledelseogfølgeskab Dererønskerombedresamarbejdeoghøjeregradafgensidigrespektoganerkendelsemellemafdelinger samtenfællesforståelseaf,atallefunktionerarbejdermedetfællesmålomatsikrekvalitetenafvores uddannelserpomenddeterpåforskelligemåder. Uddannelsesafdelingernekanopleve,atstabsfunktionerkommermedprocedurerogbidrag,somikke virkertilstrækkeligtafstemtmeddriftenogatdeikkeisoleretsetvirkerbefordrendefordetdagligearbejde iuddannelsesafdelingerne.omvendtkanstabsfunktionerneopleve,atuddannelsesafdelingerikkealtidhar blikfor,ateksterntdefinerederammerogopgaverikkebloteretnødvendigtvilkårellerpolitiskdefineret leverancekrav,menogsåhartilformålatunderstøttevoreskerneaktiviteter. IMTU2015rettesensærligopmærksomhedmodledelsenogbl.a.påstrategisalonerneerderudtrykt ønskeommeretydelighedomkring,mål,retningogrammer,menogsåmedarbejderinvolvering.desuden erderønskeommerefokuspåsparring,afstemningafforventningerogfeedbackidenkvalitativedialog medlederen/ledelsen. Vision(mål) Engagementogarbejdsglædeervigtigeforudsætningerfor,atvilykkesmedvoresmissionomatuddanne tilinnovationogvækstierhvervslivetogvoresvisionomatværeerhvervslivetsforetrukneuddannelsespog udviklingspartner. Meddetmenerviatstyrkeglædenvedsammenatlykkesmedvoreskerneopgave,somer,ifællesskab,at skabedebedstmuligerammerforvoresstuderendeslæringmedhenblikpåatdekanskabeværdii erhvervslivetogbliveattraktivepådetarbejdsmarked,somderesuddannelserettersigimod. Forskningviser,atarbejdsglædenøges,nårvilykkesmedsamarbejdetomkerneopgaven,ognårvihver isærlykkesmedvoresjob,funktionogopgaveriforholdtilkerneopgavensamtopleveranerkendelseforog feedbackpåvoresresultaterfrakollegaerogledelse. Forskningenviserogså,atøgesarbejdsglædenvildetbidragetil,atvikommerimålmedvoresopgaver, ligesomatdetvilhaveenpositiveffektpådestuderendeslæring.detvilbidragtilatvikantilbydevores

21 Mødeibestyrelsenden14/ Bilagpunkt4. 3" " studerendeetudfordrendeogattraktivtstudiemiljø,hvilketigenermedtilatstyrkedereskompetencerog positionpåarbejdsmarkedet. Detervoresvision,atvigennemeninvolverendekvalitetskulturfremmeropfyldelsenafvoresstrategiske målomkvalitetogrelevans,ogsamtidiggennemfokuspåkerneopgavenoginvolveringogsåstyrker arbejdsglæden Etgodtsamarbejdeomatskabedebedstemuligerammerforvoresstuderendeslæringstillerstorekravtil alleniveauerivoresorganisation. Tegnenepåatvilykkesmedsamarbejdeterbl.a.følgende: Viopleveralle,atderiorganisationenerfokuspådestuderendeslæring,ogatdererrespektforden enkeltesoghverafdelingsbidragtilorganisationensmålopfyldelseiforholdtildette. Vibestræberosallepåatspillehinandengode.Etstærktlederskabkanikkefungereudenetproaktivtog konstruktivtfølgeskabogomvendt. Ledelsensætterklaremål,retningogrammerfororganisationensudviklingiforholdtilatskabedebedst muligerammerfordestuderendeslæringogbestræbersigpåatskabedebedstmuligerammerfor opgavernesudførelse,herunderkompetenceudvikling.ledelsenerlydhøroverformedarbejdernesønsker tilorganisationeniforholdtilatlykkesmedopgavernesudførelseideforskelligefagligemiljøerog bestræbersigpåatimødekommederesønskeridetomfangdetermuligtogdetpasserindmedeal strategigrundlag. Medarbejdernetilbyderetkonstruktivtfølgeskabogbidragerproaktivttilatomsætteogudfolde organisationenscentralemålogstrategieriegenafdeling.samtidigoplevermedarbejderneatblivelyttet tiloginvolveretiopgavernesogarbejdetsplanlægningogudførelseindenforstrategiensrammeroggør deresledelseopmærksommepå,hvaddeharbehovforatlykkesmedift.opgavernesudførelse. Alleafdelingerpåtværsaforganisationensamarbejderomdestuderendeslæringogomatomsætteog udfoldedecentralestrategier.deopleveralleathavedensammegrundlæggendeopgave;atskabede bedstmuligerammerfordestuderendeslæring,blotmedforskelligefunktioneriforholdtilatløse opgaven.endeligerderpladstilvidendelingpåtværsafafdelingerneomdestuderendeslæringog strategiarbejdetiøvrigt. Tiltag(indsatsområderogaktiviteter) Visætteraktiviteterigangindenforfølgendetreindsatsområder: Akademietsomdømme Detdagligearbejde Ledelseogfølgeskab Akademietsomdømme 1. EALharlanceretennyhjemmesideoglancererennykommunikationsstrategi,derforventesat bidragetilatøgekendskabettilealsomuddannelsesinstitutionogsomsamarbejdspartnerfor virksomhederne.ennyligtgennemførtkendskabsanalysefradanskeerhvervsakademierviserat EALoplevessomdetmestkendteerhvervsakademi.Derudoverfokuserespådeninterne

22 Mødeibestyrelsenden14/ Bilagpunkt4. 4" " kommunikation,derskalværemedtilatskabeenfællesidentitetogkultur,derstyrkerloyaliteten overforeal.ansvar:direktionsamtkommunikationspogerhvervskontaktchef:alicepetersen Detdagligearbejde Visætterfokuspåkerneopgaven;atskabedebedstmuligrammerfordestuderendeslæringogskaber mererumtilatarbejdehermedidetomfangdetermuligtmedomverdenenskravtilosommerefokuspå kvalitetogrelevans.detindebærer,atviprioritererdemestcentraleelementerafkerneopgaverne,og justerervoresdelstrategierindenforviden,innovationogentreprenørskab,sådeihøjeregradunderstøtter kerneaktiviteterne. 2 Fokuspådagligdagen Uddannelsesuniverserneudarbejderkonkretetiltagtilstyrkelseafplanlægningoggennemførelse afaktiviteterne,såledesatuhensigtsmæssigeændringeriaktiviteterundgås,herunder skemaændringer,eksamensflytningerm.v.ansvar:uddannelsescheferogrelevantestabsledere 3 Fokuspåuddannelserne Visætterfokuspåuddannelsernevedatuddannelsesuniversernearbejdermedatkortlægge uddannelsernesvidengrundlagoghvordanhvertuniverssikrerensystematiskogdokumenteret opdateringafuddannelserneskernefaglighederoguddannelsernesvidenomdeaftagendeerhverv. Detafgøressamtidigtihvilketomfanguddannelsernesvidengrundlagskalunderstøttesmed kompetenceudviklingafmedarbejderne.ansvar:direktionoguddannelseschefer 4 Fokuspåvirksomhederne Virksomhedssamarbejdetiregiafinnovationiuddannelsespraksisunderstøttesmedhenblikpåat lettearbejdsbyrdenveddennyelæringsform.derigangsættesudarbejdelseafeninternpolitikfor virksomhedssamarbejdet,relevantejuridiskedokumenter,f.eks.skabelonertilindgåelseaf partnerskabsaftaler,kommunikationsmaterialeomdeforskelligeformerfor virksomhedssamarbejdemv.samtidigdrøfterogbeslutteruniverserne,hvaddererderes nærmesteudviklingszoneforudviklingafvirksomhedssamarbejdetsomlæringsarenaforde studerendeslæring.måloghandleplanerfordetteudarbejdes.ansvar:direktionog uddannelseschefer Ledelseogfølgeskab Visætterfokuspåsamarbejdetmellemledelseogmedarbejdereogmellemafdelingeromkerneopgaven; atskabedebedstmuligerammerfordestuderendeslæring. 5. Direktionenstyrkerdeninternekommunikationomorganisationencentralemålogstrategierfor destuderendeslæring,herunderstatuspåstrategiarbejdetunderstrategi2015p2017med delstrategierbl.a.veddeltagelseimedarbejdermøderpåafdelingsniveau.dergennemføres afdelingsp/universmøderhvertsemestermedarbejdsglædedelstrategiensometfastpunktpå dagsordenen.ansvar:direktion 6. Dendagligeledelseprioriteres.Detvilsigedendagligeogpersonligedialogomkringmål,retningog opgaverfordenenkelteleder,medarbejderellermedarbejderteam,herunderopfølgningpå arbejdslastningogfeedback.måleteratallepersonaleledereiløbetaf2016fårøgetfokusden kvalitativedialogmedhverenkeltmedarbejder,herunderenstrategiskogprofessionaliseret gennemførelseafmus,medfokuspåforventningsafstemningomopgavernesindhold,omfangog kompleksitetsamtkompetenceudvikling.ansvar:nærmesteleder"

23 Mødeibestyrelsenden14/ Bilagpunkt4. 7. Kendskabettilstabsafdelingernesbidragtilkerneopgavenøges.Hverstabsfunktionvililøbetaf 2016bliveinviterettilatpræsenteresigselvogderesbidragtilkerneopgavenogopnåelseafde mål,dererformuleretistrategigrundlaget.samtidigtvilhvertuniversoghverenkeltmedarbejderi etuniversbliveinviterettilatholdesigorienteretomstabsafdelingernesfunktionogbidragtil helheden.ansvar:direktionen Handleplanerogopfølgning Derudformesmerekonkretehandlingsplanerforhveraktivitetafdeovenfornævnteansvarlige. Arbejdsglædestrategienløberfra2015til2017ogfremdriftendrøftesløbendemedchefgruppenogidet udvidedesu(su,suppleretmedarbejdsmiljørepræsentanterogmedarbejderrepræsentanteri bestyrelsen). DergennemføresenMTUmålingiforåret2017,hvorderbørkonstateresenmarkantforbedringaf indikatorerneforarbejdsglæde(>70igns.) " 5"

24 Bestyrelsesmødeden14/ Side1af2 Bilagpunkt6. Slagplan)institutionsakkreditering)per) )) = Frem)til)aflevering)af)akkrediteringsredegørelsen/CHT) Tidspunkt) Aktivitet) Formål) Hvem)er)omfat4 tet?) Førstekvartal2016 Tredje)runde)af)KUK)og)målsæt4 ningsmøder)gennemføres.fokus Niveauogindhold Gennemprøvetprak= sisogjusteringaf modellen UC erogderesuniver= ser.rektoroguddan= nelsesdirektører. JanuarFebruar 2016 Resultater)af)ENNOVAdrøftespå deberørteholdogdetfortælles hvadmanforventerativærksætte afforbedringer. Inddragelseafstude= rende.evalueringog handlinghepå. UC ereogundervisere, studerende Februar )Chefseminar)om)institutions4 akkreditering:hvaderinstituti= onsakkreditering?hvadskalstå klartformedarbejderne?hvordan lederiopbygningenafenkvali= tetskultur?hvadskalbarefungere i2017? Atpræcisereledel= sesopgaven Chefgruppen,kvali= tetskonsulenter Andetkvartal )Lærermøder)om)institutions4 akkrediteringialleuniverser HvadhandlerIAom?Hvaderho= vedlinjerneikvalitetssystemet? Hvadskalbarefungerei2017? Hvordankandenenkelteundervi= serbidrage? Kvalitetskulturog inddragelseafunder= visere. UC ereogundervisere Maj )Chefseminar)om)institutions4 akkreditering.øvelseafaudit= trails.uc ereogdirektionogtil= lidsrepræsentanterinterviewes ommuligtafeksempelvislis SchapiroEASJog/ellerMiriam LissnerKea. Øvelseafaudittrails. Atfådettilatstå klart,hvadviskal kunnesvarepå Chefgruppenogtillids= repræsentanter. Kvalitetskonsulenter. Maj2016 Semesterevalueringergennemfø= resogresultaterdrøftespåhold. Evaluering.Inddragel= seafundervisereog studerende.kvalitets= kultur UC ereogundervisere, studerende September2016 Kvalitetsrapportentilbestyrelsen. Revisionafkvalitetspolitik)og) strategi. Sidstebestyrelsesbe= handlingindenakkr. DirektionogBestyrel= se. September/oktober )Lærermøder)om)institutions4 akkrediteringialleuniverser Hvadhandlerdetom?Hvadskal barefungerei2017?hvordankan denenkelteunderviserbidrage? ArbejdetmedENNOVAogseme= Kvalitetskulturog inddragelseafunder= visere. UC erogderesuniver= ser.rektoroguddan= nelsesdirektører.

25 Bestyrelsesmødeden14/ Side2af2 Bilagpunkt6. Tidspunkt) Aktivitet) Formål) Hvem)er)omfat4 tet?) sterevaluering.lektionsplaner. Infoomaudittrails. Oktober2016 Opfølgningsrunden)vedr.)univer4 sernes)målopfyldelse) Sidsterundeinden Akkr. UC ere,rektor,ud= dannelsesdirektører osv, Oktober2016 Redegørelsen)vedr.)institutions4 akkreditering)påbegyndes. Atfåoverblikover hvorvieroghvadvi mangler CHT.Kvalitetsstyre= gruppen. Oktober=November 2016 ENNOVA) )Gennemføres.)Destu= derendeskalinformeresom, hvordanvibrugerevalueringen. Evaluering.Inddragel= seafundervisereog studerende UC ereogundervisere, studerende November )Chefseminar)om)institutions4 akkreditering.øvelseafaudit= trailsv.kvalitetskonsulenter.op= samlingpåprocessen.hvorskalvi væreskarpere? Øvelseafaudittrails. Opsamling Chefgruppen December2016 Model)for)arbejdet)med)viden4 grundlag)foreligger) Styrpåvidengrundlag UC er,direktion, December2016 Første)udkast)til)akkrediterings4 redegørelse)foreligger.)ledelses= reflektionudarbejdes.akkredite= ringsarbejdsgruppenedsættes. Overblik.Ledelsesre= flektion CHT,Styregruppe.Di= rektion Førstekvartal2017 Fjerde)runde)af)KUK)og)målsæt4 ningsmøder)gennemføres.fokus Videngrundlag. Gennemprøvetprak= sisogjusteringaf modellen UC erogderesuniver= ser.rektoroguddan= nelsesdirektører. Januar,Februar 2017 Resultater)af)ENNOVAdrøftespå deberørteholdogdetfortælles hvadmanforventerativærksætte afforbedringer Inddragelseafstude= rende.evalueringog handlinghepå. UC ereogundervisere, studerende Februar )Chefseminar)med)tillidsrepræ4 sentanter)om)institutionsakkredi4 tering:øvelseafaudittrailsv. kvalitetskonsulenter.opsamling påprocessen.hvorskalvivære skarpere? Øvelseafaudittrails. Opsamling Chefgruppen,kvali= tetskonsulenter Andetkvartal )Lærermøder)om)institutions4 akkrediteringialleuniverser HvadhandlerIAom?Hvaderho= vedlinjerneikvalitetssystemet? HvisIindkaldelsetilaudittrails? Hvordankandenenkelteundervi= serbidrage? Kvalitetskulturog inddragelseafunder= visere.forberedelse afaudittrails UC ereogundervisere 3.April2017 Indsendelse)af)akkrediterings4 rapport)mv.) CHT.Arbejdsgruppen, Styregruppen Restenaf2017 Audit)trails)mv.)

26 Bestyrelsesmødeden14/ Bilagpunkt7. Statuspåbyggeøkonomien Meddenvidenviharpr.29.november2015serbyggeøkonomiensåledesud: Oprindelige* budget Realiseret****************** Restbudget********** NOTAT Estimatets* Estimat*********************** afvigelse*fra* (pr.* ) oprindeligt*budget Anlæg Grund Projekt Reserver Afgifter Detskalunderstreges,atestimatetpådettetidspunktibyggeprocessenerusikkert. Viharpånuværendetidspunktfinansieretbyggeomkostningernevedegenfinansieringog optagelseraftoafialtfireplanlagtelånsomfølger: den2.juliblevførsterealkreditlånhjemtaget.deteret3fastforrentetlånmed10års afdragsfrihedpå66,3mio.kr.tilkurs96,10 den16.novemberblevdetandetlånhjemtaget.deteret3fastforrentetlånmed10års afdragsfrihedpå67,1mio.kr.tilkurs97,55 OleHjortWillatzen 1