Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. september Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Transkript

1 Referat mandag den 5. september 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orienteringssager SSÆ - Dialogmøde - Frivillighed i Lejre Kommune SSÆ - Velkomstpolitik - med høringssvar SSÆ - Rammeaftaler på det sociale område SSÆ - Etablering af botilbud til unge i Ebbemosen Lukket - SSÆ - Godkendelse af kravspecifikation og udkast til udbudsmaterialet vedr. indkøbsproces for leasing af biler SSÆ - Godkendelse af opdaterede retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde SSÆ - Her og Nu Service - status SSÆ - Klagesager - status for 1. halvår SSÆ- Eventuelt ØU - Forventet Regnskab

3 Side 1 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/17 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Godkendt Afbud fra Flemming Damgaard Larsen (V)

4 Side 2 2. SSÆ - Orienteringssager Sagsnr.: 11/18 Resumé: A. Status vedr. ventelister til plejeboliger Der er 124 plejeboliger i Lejre Kommune. Der er ingen borgere på ventelisten til en plejebolig, der opfylder plejeboliggarantien. Den 18. august 2011 var der 11 borgere på venteliste til en plejebolig. 2 borgere venter på en plejebolig på Hvalsø Ældrecenter. De har i gennemsnit ventet i 184 dage. 9 borgere venter på en plejebolig i Ammershøjparken. De har i gennemsnit ventet i 382 dage. 22 plejeboliger ud af de 31 boliger på Bøgebakken 2 er lejet ud. 1 bolig til ægtepar og 8 almindelige boliger er den 18. august 2011 fortsat ledige. B. Visiterede timer C. Referat fra Ældrerådet den 10. august 2011 Post lagt på Politiker Portalen i august: Ældre Sagen - Temadag i Regionshuset, Alleen 15 Sorø torsdag d. 13. oktober 2011 kl samt dagsorden for dagen. Emnet er Sundhedsaftalen 2010 til Hvordan implementerer vi sundhedsaftalen? Orientering om ny bog der kan downloades. Handicap - perspektiv - viden fremadrettet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Antal borgere på venteliste til en plejebolig - September 2011.pdf 2. Visiterede timer juni-juli 2011.xls 3. Referat af møde den 10. august 2011.doc 4. Regnskab Ældreområdet august 2011.xls Beslutning den : Taget til efterretning

5 Side 3 Afbud fra Flemming Damgaard Larsen (V)

6 Side 4 3. SSÆ - Dialogmøde - Frivillighed i Lejre Kommune Sagsnr.: 11/27 Resumé: På Frivillighedsdagen den 30. september 2011 afholdes der dialogmøde med frivillige foreninger og organisationer i Lejre Kommune. Udvalgene bliver i denne sag orienteret om planen for dialogmødet. Sagsfremstilling: Formålet med dialogmødet er at gå i dialog med de frivillige om, hvordan vi i Lejre Kommune kan skabe nogle gode rammer for samarbejdet de frivillige imellem og mellem de frivillige og kommunen. Desuden er et væsentligt element i mødet at understøtte og dele den glæde, det giver at udføre et stykke frivilligt arbejde, og de positive og sociale konsekvenser det frivillige arbejde har for den enkelte. Der er lagt vægt på vidensdeling til brug for udvikling på tværs af de forskellige frivillige foreninger, og mellem kommunen og de frivillige. Frivillige er tænkt bredt. Det vil sige, alle borgere, der udfører et frivilligt stykke arbejde i regi af en forening eller organisation; det kan være flygtningeven, spejderleder, aktiv på et ældrecenter, fodboldtræner, miljøaktivist, organisator af et kulturhus eller i en grundejerforening. Der fremsendes en personlig invitation til formændene for de frivillige foreninger og organisationer. Invitationen vil blive udsendt i uge 35. Grunden til at invitationen udsendes forud for udvalgenes godkendelse af programmet skyldes, at der skal være en rimelig tidsfrist for tilmeldingen. Det er forventningen, at invitationen vil blive sendt ud til mellem 100 og 150 personer. Såfremt formanden for den frivillige forening ikke selv kan deltage i dialogmødet, kan hun/han udpege et medlem, der deltager i stedet for. Udvalget for Kultur & Fritid, Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, Folkeoplysningsudvalget samt Udvalget for Teknik & Miljø vil stå som afsendere på denne invitation og som arrangører af mødet. Hele Kommunalbestyrelsen vil blive inviteret til at deltage i mødet. Selve aftenen vil tage udgangspunkt i et oplæg om, hvorfor man vælger at være frivillig og hvilke værdier og tanker, der ligger bag. Herefter skal der arbejdes i mindre grupper om, hvordan vi i Lejre Kommune kan skabe nogle gode rammer for frivilligheden. Dette gruppearbejde sker med hjælp fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Programmet for dialogmødet er vedlagt sagen som bilag. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at dialogmødet bør stå i frivillighedens tegn. Aftenen skal bruges som en mulighed for, at de mange forskellige frivillige foreninger mødes i et fælles rum, hvor det er muligt at inspirere, diskutere og være i dialog med hinanden om, hvordan Lejre Kommune kan skabe rammerne for frivilligheden og kan opbygge et samarbejde - både de frivillige foreninger imellem og mellem de frivillige og Lejre Kommune. Denne diskussion skulle gerne munde ud i, at de frivillige foreninger udpeger en række initiativer, som kan understøtte frivilligheden i Lejre Kommune, uanset målgruppe og funktion for de enkelte foreninger. Der er således lagt op til at politikernes og administrationens funktion på selve mødet, vil være at lytte til de mange input, der kommer ind fra de frivillige foreninger og organisationer, og tage dem med i det videre politiske og administrative arbejde. Økonomi og finansiering:

7 Side 5 Udgifter til foredragsholder og procesbistand for hele aftenen - i alt kr. - afholdes inden for bevilling under s område. Udgifter til forplejning på forventet kr. ved deltagelse af 120 personer afholdes ligeligt mellem områderne under Udvalget for Kultur & Fritid og Folkeoplysningsudvalget, Udvalget for Børn & Ungdom samt Udvalget for Teknik & Miljø. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid, Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Teknik & Miljø. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at programmet for dialogmødet godkendes. Bilag: 1. Program for dialogmøde - frivillighed 2011.doc Beslutning den : Indstillingen godkendes. Martin Stokholm tilbyder sig som mødeleder / gennemgående person. Afbud fra Flemming Damgaard Larsen (V)

8 Side 6 4. SSÆ - Velkomstpolitik - med høringssvar Sagsnr.: 10/10986 Resumé: Velkomstudvalget, et ad hoc udvalg bestående af politikere og interessenter, har udarbejdet et forslag til en Velkomstpolitik. En politik der skal sikre en ordentlig velkomst til udenlandske borgere i Lejre Kommune. Velkomstudvalget har endvidere udarbejdet et forslag til en implementeringsplan, som er et forslag til, hvordan selve politikken efterleves og forankres i Lejre Kommune. Velkomstpolitik og implementeringsplan har været sendt til høring hos interessenter samt lagt på Lejre Kommunes hjemmeside til kommentering hos alle interesserede. Høringssvarene forelægges i denne sagsfremstilling. Sagsfremstilling: Den 30. august 2010 godkendte Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune procesplanen for udarbejdelse af en integrationspolitik benævnt Velkomstpolitik, herunder oprettelse af et politisk ad hoc udvalg efter Styrelseslovens 17 stk. 4. Det politiske ad hoc udvalg benævnt Velkomstudvalget skulle forestå udarbejdelsen af en Velkomstpolitik samt en implementeringsplan. Den 25. oktober 2010 udpeger Kommunalbestyrelsen medlemmerne til Velkomstudvalget samt godkender kommissorier for henholdsvis udvalget og en styregruppe, der etableres for at understøtte processen med udarbejdelse af en Velkomstpolitik og en implementeringsplan. Velkomstudvalget skulle bestå af en politisk repræsentant fra alle fagudvalg, herunder også fra Økonomiudvalget samt af 3 ikke politiske interessenter. Velkomstpolitikken skulle således udarbejdes i et bredt samarbejde med en række relevante interessenter, herunder repræsentanter fra: Beskæftigelsesrådet, administrative repræsentanter fra alle direktørområder, repræsentanter fra Lejre Kommunes virksomheder (børnehaver, skoler, sundhedsplejen mv.), repræsentanter fra kulturforeninger/bestyrelser, repræsentanter fra de frivillige foreninger og interesseorganisationer, repræsentanter fra målgruppen. Disse repræsentanter har enten været repræsenteret i Velkomstudvalget, i styregruppen eller inddraget i en direkte dialog på møde i december 2010, og har således i større eller mindre grad været direkte involveret i hele processen omkring udarbejdelse af en Velkomstpolitik. Velkomstudvalget besluttede, at alle de politiske fagudvalg skulle have mulighed for at drøfte det udarbejdede forslag til en Velkomstpolitik og implementeringsplan inden forslagene blev sendt ud til høring blandt alle interessenter i Lejre Kommune. De politiske fagudvalg havde ingen kommentarer til forslagene inden udsendelsen. Velkomstpolitikken er bygget op omkrig en vision, nogle værdier og målsætninger, hvilket omhandler det Lejre Kommune vil med en politik på dette område. Dernæst følger en oplistning af det Lejre Kommune vil gøre for de nye udenlandske borgere - dog stadig på et overordnet niveau, så det beskriver en række målsætninger for Lejre Kommunes forskellige virksomhedsområder og for hvordan Lejre Kommune ønsker at frivillige, erhvervslivet og kultur- og fritidsområdet kan være med til at støtte op om arbejdet med at byde nye udenlandske borgere velkommen. Endelig indeholder politikken et evalueringspunkt, der skal sikre, at der aktivt arbejdes med Velkomstpolitikken, og at Lejre Kommune vil blive målt på effekten af indsatsen.

9 Side 7 Implementeringsplanen skal ses i direkte sammenhæng med politikken, da det er planen, der skal sikre, at politikken omsættes fra ord til handling. Særligt for implementeringsplanen skal nævnes den foreslåede samarbejdsorganisation, - en tværgående og tværfaglig enhed, der skal sikre forankringen af politikken i hele Lejre Kommune, og være med til at sikre fremdrift og iværksættelse af nye initiativer på området. Samarbejdsorganisationen sammensættes med repræsentation fra relevante administrative enheder (Borgerservice, Social/familie, Jobcenter, Ejendomsdrift og Servicecenter), relevante kommunale virksomheder (Skole, UU, Ungdomsskolen, SFO, BH) og to repræsentanter fra de frivillige foreninger. Formanden for den tværgående samarbejdsorganisation er chefen for Center for Social & Familie. Den tværgående samarbejdsorganisation referere til Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Samarbejdsorganisationen mødes som minimum to gange årligt. Kommissorium for samarbejdsorganisationen skal udarbejdes. Udtalelser: Høringssvar fra Erik Asp Poulsen - Borgerrådgiver i Lejre Kommune: Jeg forestiller mig, at min funktion bør tænkes med ind i planen og evt. velkomstbrevet. Men, hvordan det kan lade sig gøre, vil jeg gerne drøfte nærmere med jer. Om jeg også bør være en del af Samarbejdsorganisationen eller kan nøjes med at være sparringspartner, vil jeg overveje indtil vi mødes. Hvilke tanker har I gjort jer om, hvorvidt det er praktisk muligt at samle de nye udenlandske borgere til et egentligt informationsmøde? Hvordan gør I med nytilflyttede borgere, som ikke nødvendigvis kommer fra udlandet? Jeg har fornemmet, at der i andre kommuner bliver inviteret til informationsmøder et par gange årligt for nytilflyttere. Høringssvar fra Henrik Theil - LBR: Generelt er det vanskeligt (for mig) at få begreberne vision, mål og politik til at forenes. Hvad er hvad og hvordan ser det så ud, når det kommer på papir? Nogle af kommentarerne udspringer naturligvis af den måde jeg ser sammenhængen i begreberne. Politikken: Hvem er målgruppe for denne en politik? Jeg synes ikke det fremgår tydeligt, hvem den er skrevet til. Det er en lokal politik for Lejre Kommune. Der er derfor næppe nogen der er flygtet hertil. De er vel ankommet som flygtninge til landet og derfra fordelt til kommunerne. Under målsætning står der fint hvad målet er, men jeg kan ikke læse af politikken hvordan de enkelte interessenter bliver involveret og får ejerskab. Der står, at Lejre Kommune vil arbejde for at skabe jobs til de nye udenlandske borgere. Lidt længere nede i samme afsnit er det blødt lidt op og vel beskrevet på en måde, hvor Lejre Kommune vil kunne gøre en indsats uden hensyn til hvordan det omgivende samfund påvirker os. Der står under afsnittet med kultur og fritid, at alle foreninger allerede nu skal gøre sig tanker om hvordan de kan medvirke. Her må Samarbejdsorganisationen have et stort ansvar og initiativ for at samle, evaluere og koordinere alle tankerne, men det er ikke særlig klart beskrevet. Under det vil vi gerne måles på er det lidt tyndt, at man ikke også vil spørge de mennesker der er målgruppen for politikken. Det kan være vanskeligt at spørge direkte, men der må være mulighed for at følge op på om den berørte gruppe er integreret hurtigere end tidligere grupper og med færre negative følgevirkninger end tidligere. Implementeringsstrategien:

10 Side 8 Den er som følge af uklarheder i politikken også uklar. Hvem gør hvad og hvornår og for hvilke midler? Der er lagt op til at mange skal yde noget, men hvis det alene er disse dokumenter der skal sætte noget i gang virker det på mig som noget vi har vedtaget at skulle have, men det er ikke noget Lejre Kommune vil ofre noget for at implementere. Det kommer ikke af ingenting og det vil koste at nogen bruger ressourcer for at sparke det i gang og holde det kørende. Samarbejdsorganisationen har en rolle, men hvis der ikke opstilles et meget handlingsorienteret kommissorium og nogle penge vil det næppe overleve længe. Hvem skal for eksempel kompensere for virksomhedsindehavernes udgifter, hvem skal kompensere foreningslivet for deres indsats? Under handleplaner står der, at der skal udarbejdes nye handleplaner hvert år. Det lyder som en større opgave der måske kan blive mindre om mere handlingsorienteret ved at handleplanen ajourføres årligt. På den måde vil handlinger igangsat det ene år fortsætte uden yderligere aktivitet. Høringssvar Eva Ahrensburg - Dansk Flygtningehjælp: Tillykke med den flotte politik. Jeg har ingen kommentarer... blot en lille opfordring til at evaluere på, hvorvidt foreningerne nu også tager jeres opfordring alvorlig. Skoler: Fra flere skoler er der kommet positive tilbagemeldinger på at der er blevet udarbejdet et Velkomstpolitik, og at de vil arbejde for at der lokalt bliver fulgt op på politikken gennem udarbejdelse af en integrationsstrategi. Selve høringssvaret bliver uddelt på mødet. Administrationens vurdering: De indkomne høringssvar giver anledning til følgende refleksioner fra administrationen: Det vil være hensigtsmæssigt at indtænke Lejre Kommunes borgerrådgiver i Samarbejdsorganisationen eller indgå i et tæt samarbejde om flygtningeindsatsen. Det er administrationens vurdering, at Velkomstpolitikkens målgruppen er vanskelig at præcisere yderligere end "alle nye udenlandske borgere", i det visionen er, at alle nye udenlandske borgere skal føle sig velkommen - men med særligt fokus på gruppen af flygtninge og indvandrere. (Lejre Kommune får ca. 30 flygtninge årligt). I forhold til spørgsmålet om, hvordan man kan få spredt ansvar og ejerskabet ud, er det tænkt som en løbende proces og indsats for samarbejdsorganisationen, idet denne skal arbejde for at iværksætte konkrete indsatser og initiativer - hvilket eksempelvis kan være et konkret samarbejde mellem Lejre Kommune og idrætsforeninger. Med hensyn til at få evalueret politikken, er det naturligvis hensigtsmæssigt også at spørge målgruppen, hvad der er gået godt, og hvad der er gået mindre godt. Administrationen anbefaler derfor, at dette tilføjes i politikken. Lejre Kommune er opmærksom på, at mange indsatser og initiativer kan koste penge / ressourcer, og det skal naturligvis vurderes fra indsats til indsats, hvordan initiativet skal finansieres eller understøttes med ressourcer. Der skal udarbejdes et kommissorium for Samarbejdsorganisationen og det skal i den sammenhæng vurderes, om de årlige handleplaner skal udarbejdes eller justeres. Økonomi og finansiering: Som udgangspunkt afholdes udgifter forbundet med velkomsten og integrationen af udenlandske borgere inden for de eksisterende budgetter.

11 Side 9 Såfremt der iværksættes særlige tiltag eller ønskes igangsat konkrete projekter, ansøges der om midler hertil, enten i forbindelse med budgetvedtagelsen, eller ved at ansøge om eksterne puljemidler. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at høringssvarene tages til efterretning 2. at Velkomstpolitik for Lejre Kommune og implementeringsplanen godkendes. Bilag: 1. Høringssvar Erik Asp Poulsen 2. Høringssvar Henrik Theil - LBR 3. Høringssvar Eva Ahrensburg - Dansk Flygtningsnævn 4. høringssvar fra skoleområdet 5. Implementeringsplan Velkomstpolitik Velkomst til udenlandske borgere - en politik Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales Afbud fra Christian Plank (F) Beslutning den : Høringssvar fra skoleområdet uddelt på mødet. Indstillingerne anbefales Afbud fra Flemming Damgaard Larsen (V)

12 Side SSÆ - Rammeaftaler på det sociale område 2012 Sagsnr.: 11/15816 Resumé: Der fremlægges forslag til sociale rammeaftaler 2012 mellem de 17 kommuner og Region Sjælland. Rammeaftalerne og styringsaftalen skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet senest den 15. oktober Forslaget til aftaler har været til høring i Lejre Kommunes Handicapråd. Sagsfremstilling: Kommunerne har på baggrund af ændring af lovgrundlaget for rammeaftalerne på det sociale område fra marts 2011 overtaget koordineringen af rammeaftaler på det specialiserede område fra regionen. På specialundervisningsområdet er lovgivningen ikke ændret. Det er således fortsat regionsrådene, der er ansvarlige for rammeaftalerne og koordineringen på dette område. Derfor er der for 2012 to rammeaftaler på det sociale område for hhv. 1) Det specialiserede socialområde og 2) Specialundervisningsområdet. Forslag til rammeaftale for det specialiserede socialområde 2012: Indeholdt i rammeaftalen på det specialiserede socialområde er en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Herudover fremlægges en allonge/et tillæg om kommunernes specialundervisning. I 2011 skal begge dokumenter (udviklingsstrategi og styringsaftale) være godkendt inden 15. oktober i de respektive byråd og Regionsråd. Fremadrettet skal udviklingstrategien være godkendt inden 1. juni og styringsaftalen inden 15. oktober. I udviklingsstrategien skal indgå et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud. På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding konkluderes, at der på kapacitetssiden samlet set er balance mellem udbud og efterspørgsel. Behovet for regulering i antal af tilbud er af begrænset omfang. På indholdssiden er der variationer indenfor de enkelte områder herunder i forhold til udviklingstendenser både demografisk og fagligt og konkret i forhold til enkelte tilbud. Socialministeren har udmeldt et særligt tema for 2012: 1) Anvendelse af særforanstaltninger til børn, unge og voksne med problemskabende adfærd på både udsatte- og handicapområdet. Herudover foreslås med afsæt i KKR Sjællands seminar for udvalgsformænd (afholdt den 4. marts 2011) følgende 4 øvrige temaer: 2) De mest specialiserede tilbud, 3) Overgang fra ung til voksen 4) Senhjerneskadede, 5) Omstillingsprocesser i forbindelse med forskydninger i almindelige pladser både for handicappede og sindslidende. Ministertema samt foreslåede temaer på seminar for udvalgsformænd gennemgås nedenfor. Ad 1a) Særforanstaltninger på voksenområdet I rammeaftalen for 2011 blev igangsat et arbejde vedrørende særligt dyre særforanstaltninger på det specialiserede socialområde. Området er en del af Ministertemaet. Det foreslås, at der i 2012 følges konkret op på analysen. Ad 1b) Særforanstaltninger i forhold til børn og unge Antallet af børn og unge med problemskabende adfærd med behov for særforanstaltninger på udsatte- og handicapområdet, vurderes at være stabilt. Målgruppen har behov for foranstaltninger med store krav til faglighed og økonomi. Der anbefales nedsat en arbejdsgruppe for at undersøge og udarbejde handleplan for et samarbejde omkring de højt specialiserede særforanstaltninger inden for den regionale / tværkommunale forsyning.

13 Side 11 Ad 2) De mest specialiserede tilbud Voksenområdet udgør langt størstedelen af rammeaftalens tilbud. Det er et meget differentieret område. Der må forventes vidtgående omstillinger i kommunernes efterspørgsel og udbud på voksenområdet i de kommende år. Strukturreformen har ændret skellet mellem det specielle og det almene og - mellem de opgaver, som de fleste kommuner selv kan løse og de opgaver, som kommunerne skal løse for hinanden i mere specialiserede tilbud. Udfordringen i denne omstillingsproces bliver, hvordan man på den ene side skaber øget selvforsyning i de enkelte kommuner og samtidig sikrer en fortsat forsyningssikkerhed for de fagligt mest specialiserede tilbud. Det foreslås, at styregruppen i samarbejde med netværksgruppen tager initiativ til, at der iværksættes et strategisk arbejde, som klarlægger tilbudsviften i regionen inden for det mest specialiserede område. Ad 3) Overgang fra ung til voksen På handicap- og udsatteområdet er det en væsentlig udfordring at tilvejebringe et fyldestgørende grundlag for at vurdere, hvordan den unge bedst støttes og hjælpes videre i voksenlivet. Blandt andet på grund af en øget differentiering indenfor de "traditionelle" målgrupper (fx autisme-spektrumforstyrrelser og ADHD). Der er behov for at undersøge om den nuværende tilbudsstruktur i den regionale / tværkommunale forsyning på det specialiserede område kan ændres for at skabe bedre rammer for den kommunale opgaveløsning i overgangen fra ung til voksen. Der foreslås nedsat en arbejdsgruppe for at få belyst dette og komme med anbefalinger og udarbejde idekatalog. Ad 4) Senhjerneskadede Borgere med senhjerneskade udgør en del af voksenhandicapområdet. Borgere med senhjerneskade (akut opstået hjerneskade) har behov for en hurtig og effektiv rehabiliteringsindsats. Det er en opgave, som kræver en veltilrettelagt tværfaglig og oftest tværsektoriel indsats. Det foreslås, at der i rammeaftalens regi foretages en analyse af den igangværende udvikling, hvor kommunerne anvender nye, mere lokalt baserede tilbud til senhjerneskadede borgere, som har erstattet eller delvist kan erstatte de hidtidige mere centraliserede tilbud. 5) Omstillingsprocesser i forbindelse med forskydning mellem almindelige pladser og specialiserede pladser både for handicappede og sindslidende De faglige netværk har de sidste år som et tilbagevendende tema peget på: De forskellige tilbuds muligheder for omstilling til nye målgrupper. Der skal være mulighed for at ændre tilbud med almindelige pladser til specialiserede pladser og omvendt. Det foreslås, at der skal arbejdes med at få lagt en fælles strategi for omstillingsprocesserne. Der skal blandt andet ses på, hvordan en økonomisk model tager højde for tomgangspladser og i den forbindelse eventuelt lukning af pladser. Styringsaftalen (tidligere takstaftalen) omhandler styring af kapacitet og økonomi. Styringsaftalen skal som minimum indeholde: Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

14 Side 12 På Sjælland har samtlige disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen. Med styringsaftalen træffes beslutning om principper for omkostningsberegning, betalingsmodeller og takster. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser. Af styringsaftalen fremgår KKR Sjællands anbefaling om, at taksterne for 2012 maximalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. Der lægges op til, at man i den forbindelse har en fleksibel tilgang således, at reduktionen kan udmøntes på institutions-niveau, i relevante grupper eller samlet set for kommunen. Som udgangspunkt er alle tilbud, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. Tilbud som anvendes af en eller få andre kommuner kan undtages fra styringsaftalen. Forslaget er, at det fastsættes, at tilbud som kan undtages er defineret ved køb/salg (fremadrettet) til maks. 4 andre kommuner. En undtagelse kræver dog, at der er indgået en aftale mellem de konkrete købere og sælgere, der som minimum involverer aftaler om takstudvikling, prisstruktur og afregningsfrister for det pågældende tilbud. Allonge specialundervisning i folkeskolen (jf. folkeskoleloven 20, stk.2:) Specialundervisningen efter Folkeskolelovens pgf. 20 stk. 2 er ikke en del af rammeaftalen jf. lovgivningen. Det foreslås, at de 17 kommuner i Region Sjælland koordinerer tilbud (specialskoler), hvor der er mindst fem kommuner, der bruger tilbuddet gennem eksisterende tværkommunale samarbejdsfora. (styregruppe og KKR). Det foreslås, at disse tilbud indgår i allonge til rammeaftalen med aftaler tilsvarende dem, som er gældende for den egentlige rammeaftale herunder udviklingsstrategi og styringsaftale samt takstaftale. Forslag til Rammeaftale for det specialiserede undervisningsområde 2012: Rammeaftalen for det specialiserede undervisningsområde bygger på kommunernes redegørelser om forventet udbud og efterspørgsel. Ligesom tidligere år bekræftes at der fortsat er en bæredygtighedsproblematik, idet kommunerne hjemtager de mindre specialiserede undervisningsopgaver på tale-høre området og derved udhuler driftsunderlaget for de mere specialiserede undervisningsopgaver. Kun 2 kommuner oplyser om mindre ændringer på kommunikationsområdet. Øvrige kommuner oplyser, at der ikke sker forandringer, hverken i deres forbrug eller udbud af tilbud. Det faglige netværk anbefaler bl.a., at der i 2012 fortsat er en tæt opfølgning på området. Udtalelser: Høringssvar fra Handicaprådet: Lejre Kommunes Handicapråd indgiver hermed høringssvar angående rammeaftaler 2012 på det specialiserede socialområde. Handicaprådet er bekymret for, om der er nok pladser til psykisk sårbare, herunder om det at omlægge til støtte i borgerens eget hjem er tilstrækkeligt til at imødekomme behovene på området. Handicaprådet understreger, at borgere ikke skal forblive i eget hjem, blot fordi det er den billigste løsning. Der skal altid træffes konkrete individuelle afgørelser, hvorfor økonomien ikke er den mest afgørende faktor!

15 Side 13 Handicaprådet forventer i øvrigt, at der samles op på effekterne af kommunernes overtagelse af koordineringsopgaven for rammeaftalen, bl.a. med henblik på at lave en fremtidig struktur på området, som bør være enklere end i dag. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at rammeaftalerne udgør et hensigtsmæssigt redskab på tværs af kommunerne for at sikre den nødvendige forsyning samt kvalitet og økonomi på området. Administrationen finder, at der i processen for rammeaftalerne burde skabes mere tid til de politiske beslutningsprocesser i kommunerne, herunder betingelserne for inddragelse af høringsparter. Økonomi og finansiering: Rammeaftalen giver ikke i sig selv anledning til bemærkninger vedrørende økonomi. Udgifterne på socialområdet finansieres inden for de enkelte fagudvalgs budgetramme. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Handicaprådets høringssvar tages til efterretning 2. at Forslag til rammeaftale for det specialiserede socialområde 2012 med tilhørende styringsaftale og allonge godkendes 3. at Forslag til rammeaftale for specialundervisningsområdet 2012 godkendes. Bilag: 1. Forslag til Rammeaftale for det specialiserede socialområde Styringsaftale (Takstaftale) for Allonge vedr. Specialundervisning i Folkeskolen 4. Forslag til Rammeaftale for Specialundervisning Høringssvar fra DH-Lejre vedr. Rammeaftale for det specialiserede socialområde Høringssvar fra DH-Lejre vedr. Rammeaftale for specialundervisningsområdet Samlet oversigt over tilbud i Region Sjælland - Tilbudsportalen 8. Handicaprådets høringssvar - Social rammeaftale 2012.DOC Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales. Afbud fra Christian Plank (F) Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Udvalget ønsker løbende at høre om udviklingen inden for det specialiserede område, herunder temaer fra styregruppen på rammeaftaleområdet. Afbud fra Flemming Damgaard Larsen (V)

16 Side SSÆ - Etablering af botilbud til unge i Ebbemosen Sagsnr.: 11/16243 Resumé: Sagen omhandler administrationens overvejelser om og beskrivelse af fremadrettet proces med henblik på mulig etablering af et midlertidigt botilbud/opholdssted til unge mellem 16 og 23 år med nedsat psykisk funktionsniveau eller særlige sociale problemer i det nuværende bofællesskab Ebbemosen. Sagsfremstilling: Den planlagte udbygning af Østbo og flytning af beboere fra Bofællesskabet Ebbemosen betyder, at der er mulighed for at etablere et tilbud i de tomme boliger i Ebbemosen. Boligerne står efter planen tomme fra januar Ebbemosen ejes af LEV, men de har tilkendegivet at det være muligt fortsat at anvende lejemålet. I Ebbemosen er der fire mindre boliger med eget bad og te-køkken. Herudover er der fælles opholdsrum og køkken. En administrativ arbejdsgruppe med repræsentanter fra voksenområdet, børne- og ungeområdet og egne botilbud har i foråret gennemført en indledende afklaring af behov og efterspørgsel, driftsøkonomi samt interne ressourcer til at løse opgaven. Efter denne indledende afklaring har arbejdsgruppen anbefalet, at der arbejdes videre med projektet jf. rammer beskrevet neden for. Målgruppe: Der arbejdes med målgruppen unge på år med nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der har behov for midlertidigt ophold med botræning, afklaring og/eller akut boplacering. Baggrunden for valg af denne målgruppe er blandt andet: 1) at administrationen ofte har stået i en situation, hvor der inden for målgruppen har været akut brug for boplacering og hvor der ikke forinden har været tid til at gennemføre en grundig afdækning af behov, hvilket øger risiko for at borgeren overkompenseres eller at valg af tilbud ikke er optimalt. Der er derfor behov for et tilbud, der kan dække et behov for en kortere struktureret afklaringsperiode, inden man iværksætter en mere varig foranstaltning. 2) at det vurderes, at knaphed på pladser på markedet for midlertidige botilbud/opholdssteder til unge medvirker til, at man som sagsbehandler ofte kun har ganske få valgmuligheder, når der skal findes et egnet botilbud/opholdssted. Med et lokalt tilbud til målgruppen øges handlemulighederne i forhold til at tilvejebringe det rigtige tilbud. 3) at der i forbindelse med at unge deltager i særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) ofte er behov for et midlertidigt botilbud/opholdssted i en begrænset periode. Organisering: Der arbejdes ud fra en model, hvor projektet organisatorisk etableres i sammenhæng med Bofællesskaberne. Det vil skabe mulighed for at det tilknyttede personale kan tilknyttes den øvrige drift i bofællesskaberne og dermed bedre driftsøkonomien. Normering søges tilrettelagt som et minimumsgrundlag, hvortil der kan ske tilvalg af køb af ekstra støttetimer, hvis der er behov for dette. Økonomi:

17 Side 15 Det vurderes, at der internt er den nødvendige efterspørgsel til at sikre køb af pladser og dermed en bæredygtig driftsøkonomi af botilbuddet. Herudover er der eventuel ekstern efterspørgsel fra andre kommuner. Imidlertid skal dette og andre forhold vedr. økonomien afdækkes nærmere inden arbejdsgruppen kan komme med en endelig anbefaling. Etablering af botilbud/opholdssted anbefales gennemført som et tidsafgrænset projekt. Det vil give mulighed for større fleksibilitet blandt andet i forhold til opsigelse af personale. Det er et grundlæggende krav til projektet at taksten skal holdes på ca kr. månedligt ( kr. på årsbasis), idet der for en del af målgruppen ellers er billigere tilbud i andre kommuner. Udgifter til klargøring og tilpasning af lejemålet efter fraflytning af nuværende beboere er begrænsede, idet der kun er behov for almindelig vedligehold (malerarbejde og lakering af gulve). Den samlede månedlige lejeudgift for Ebbemosen er ca kr. og opsigelsesperioden er 1 måned. Det vurderes, at de økonomiske risici kan begrænses ved valg af organisering, nærmere afdækning af intern efterspørgsel/tilgang inden for målgruppen og idet der er tale om et lejemål med begrænset opsigelsesvarsel. Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der er særligt behov for et botilbud til unge i aldersgruppen år, der kan dække behov for dels akut boplacering, afklaring og botræning. Ebbemosen byder på en god mulighed for at afprøve bæredygtigheden af et sådant tilbud, idet de økonomiske risici kan begrænses. I løbet af efteråret vil administrationen arbejde videre med projektet inden for de afstukne rammer og komme med en endelig anbefaling vedr. etablering af nyt botilbud/opholdssted i Ebbemosen. Økonomi og finansiering: Etablering af botilbud/opholdssted som beskrevet ovenfor vurderes umiddelbart, at have en positiv virkning på økonomi på området. Dels fordi det mindsker risiko for borgeren overkompenseres og dels fordi det øger muligheden for at den rette foranstaltning vælges i sager med behov for akut boplacering. Beslutningskompetence: og Udvalget for Børn & Unge Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at administrationens orientering tages til efterretning. Beslutning den : Indstillingen godkendt

18 Side 16 Afbud fra Flemming Damgaard Larsen (V)

19 Side Lukket - SSÆ - Godkendelse af kravspecifikation og udkast til udbudsmaterialet vedr. indkøbsproces for leasing af biler Sagsnr.: 11/6148

20 Side SSÆ - Godkendelse af opdaterede retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde Sagsnr.: 11/26 Resumé: I sagen fremlægges forslag til opdaterede retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om social service med henblik på godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Sagsfremstilling: I forbindelse med s behandling af ansøgninger til 18 midlerne i første runde af 2011 foreslog administrationen, at retningslinjerne blev opdateret, således at potentielle ansøgere kunne orientere sig mere konkret i forhold til mulighederne for at opnå tilskud inden for formålet med puljen. I forbindelse med udvalgets behandling af dialogmøder for 2011 besluttede udvalget, at der skulle afholdes et dialogmøde med frivillige foreninger. Udvalget ønskede i den forbindelse, at opdaterede retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde blev fremlagt udvalget, inden afholdelse af dialogmødet. Mødet er berammet til den 30. september Administrationen har ikke fundet anledning til at ændre indholdet i de hidtidige retningslinjer, men har i stedet suppleret retningslinjerne, så der nu fremgår en række pejlemærker, som potentielle ansøgere kan benytte i udarbejdelse af en ansøgning til støtte fra puljen. Pejlemærkerne er lavet ud fra den praksis, som har ligget til grund for s hidtidige behandling af ansøgninger til puljen. Udvalget skal tage stilling til, om de opdaterede retningslinjer kan godkendes. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de opdaterede retningslinjer vil kunne hjælpe ansøgere til støttemidler fra 18 puljen til at kvalificere deres ansøgninger yderligere. Pejlemærkerne tydeliggør, hvilken praksis der hidtil har ligget til grund for, om der kunne opnås støtte eller ej. Administrationen vil arbejde videre med at udbygge materialet på hjemmesiden, således at potentielle ansøgere får bedre vilkår for at kunne orientere sig i forhold til mulighederne i puljen - og på sigt også i forhold til andre puljer i regi af Lejre Kommune. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at de opdaterede retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om social service godkendes. Bilag: 1. Forslag til opdaterede retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde Beslutning den : Indstillingen godkendt

21 Side 19 Afbud fra Flemming Damgaard Larsen (V)

22 Side SSÆ - Her og Nu Service - status 2011 Sagsnr.: 11/16337 Resumé: Visitation & Bestiller har i det sidste ½ års tid haft et øget fokus på nedbringelse af ventelisten og optimering af arbejdsprocessen i relation til sagsbehandlingen af bevillingerne for genbrugelige hjælpemidler inden for Service Loven 112 og 113. Baggrunden for oprettelse af en Her & Nu Service til borgerne i Lejre Kommune er, at sikre borgerne let adgang til enkelte hjælpemidler og nedbringelse af sagsbehandlingstiderne samt skabe mere smidige administrative arbejdsgange. Overordnet viser det sig, at der er en interesse fra borgerne i Lejre Kommune til at anvende vores Her & Nu Service, men behovet for åbningstiden kan reduceres til hver anden uge. Sagsfremstilling: Her & Nu Service har været åbent i ca. ½ års tid og besøgsantallet har været noget varierende alt fra 0 til 7 besøg pr. gang. Sagsbehandlingen af de lette hjælpemidler er reduceret væsentligt da de ikke oplistes på en venteliste, men ekspederes med det sammen. Eksempelvis er sagsbehandlingestiden vedrørende en rollator reduceret fra ca. 8 uger til minutter. Der har ikke i nogen af sagerne været grund til opfølgning af hjemmebesøg eller anden ekstra administration. Derfor er arbejdet med at efterleve borgernes ønske om let adgang til udvalgte hjælpemidler, og at Lejre Kommunes serviceniveau er i overensstemmelse med den generelle samfundsudvikling blevet optimeret. Her & Nu Service er valgt placeret geografisk på Hvalsø Ældrecenter, hvilket har vist bedre transportmuligheder og placeringen er central for vores borgere. I den lettere sagsbehandling skal lovgrundlag sikres sammen med borgernes ret til rådgivning og vejledning, desuden skal borgerne sikres i forhold til retssikkerhed. Hjælpemidler som kræver lettere sagsbehandling: Det er hovedsageligt været rollatorer og badebænke, der har været behandlet. For borgerne er det væsentligt at ansøgningen sagsbehandles grundigt, dels for at sikre lovgrundlaget, men også for at sikre at den af kommunen bevilligede rollator også kompenserer borgeren for dennes funktionsnedsættelse og kan anvendes i borgerens hjem. Borgere der i øvrigt ikke ønsker denne vurdering kan købe rollator i fri handel, til ca. 650 kr. / Hjælpemidler som anvendes som daglig service vurderes ligeledes nødvendigt at sagsbehandle, da der er oplevet tilfælde, hvor der er stor forskel på borgerens reelle behov og det der vil være rart at have. Ligeledes er et vigtigt element i sagsbehandlingen at sikre, at borgeren reelt kompenseres med det bevilligede hjælpemiddel. Derfor foreslås at disse hjælpemidler kan sagsbehandles i Her & Nu Service. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at Her & Nu Service vil medføre, at der bliver et øget fokus på effektivisering, økonomiske gevinster, smidig arbejdsgang i sagsbehandlingen, samt en øget bevidsthed om faglig kvalitet, der er med til at sikre en god borgerservice i Lejre Kommune. Dog er behovet ikke nødvendig med en åbningstid ugentligt, men derimod mere realistisk hver anden uge og ferielukning over sommeren fra uge 27 til og med uge 32,

23 Side 21 med muligheden for, at kunne træffe Visitation & Bestiller telefonisk såfremt, der er behov. Økonomi og finansiering: Her & Nu Service skal indgå i Visitation & Bestillers bestræbelser på at overholde rammen for det samlede hjælpemiddelområde. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Her & Nu Service fortsat etableres i Lejre Kommune men reducerer åbningstiden med hver anden uge - og der efterfølgende ved et øget behov er mulighed for udvidelse af åbningstiderne. Beslutning den : Indstillingen godkendt Afbud fra Flemming Damgaard Larsen (V)

24 Side SSÆ - Klagesager - status for 1. halvår 2011 Sagsnr.: 11/16278 Resumé: I første halvår af 2011 sendte Visitation & Bestiller 5 sager til Det Sociale Nævn. Det Sociale Nævn har givet Lejre Kommune medhold i 4 afgørelser. Det Sociale Nævn har hjemvist en sag vedr. ansøgning om kugledyne pga. utilstrækkelig lægelig dokumentation. Dokumentation blev indhentet og borgeren fik atter afslag. Dette afslag blev ikke anket. I første halvår af 2011 har Social Behandling sendt 4 sager til Det Sociale Nævn. Det Sociale Nævn har afgjort 1 sag, hvor Lejre Kommune har fået medhold. Social Behandling afventer stadig svar fra Nævnet vedr. de resterende 3 sager. Sagsfremstilling: Inden for Social & Arbejdsmarkedets område træffer Visitation & Bestiller og Social Behandling dagligt afgørelser af stor betydning for borgerne, f.eks. om en borger er berettiget til ydelser af personlig pleje, praktisk bistand efter Serviceloven 83, genbrugelig hjælpemidler/kropsbårne hjælpemidler , støtte til indkøb af handicapbil 114, boligændringer 116 eller om en borger er berettiget til merudgifter efter SL 100 og til borgerstyret personlig assistance 95 og 96 samt ledsagerordning 97. Borgerne kan klage over afgørelser inden for 4 uger. Borgere kan også klage over sagsbehandlingen, f.eks. at den er for langsom eller over en konkret sagsbehandler, f.eks. vedkommendes optræden eller talemåde. Alle typer af klagesager såvel over afgørelser som sagsbehandlingsklager registreres i de respektive afdelinger. Når en borger klager over en afgørelse, har kommunen iht. loven pligt til at genvurdere sagen, og kan enten give borgeren medhold eller fastholde afgørelsen. I sidstnævnte tilfælde skal kommunen sende sagen videre til ankeinstansen Det Sociale Nævn. Nævnet træffer den endelige afgørelse; det er dog muligt at anke en nævnsafgørelse til Ankestyrelsen, hvis der er tale om et principielt spørgsmål. Klager over sagsbehandlingen eller over konkrete sagsbehandlere kan derimod ikke ankes, men skal besvares af kommunen, der skal vurdere om sagsbehandlingen har levet op til kommunens værdigrundlag om god forvaltningsskik. Visitation & Bestiller har ikke modtaget nye klagesager i det sidste halvår af 2011 for bevillingsområdet Serviceloven 83, men har modtaget 5 klagesager, hvor 3 vedrørte genbrugelige hjælpemidler efter SL 112/113, 1 vedrørte støtte til bil efter SL 114 og den sidste sag efter SL 116, boligområdet. Det Sociale Nævn har givet Lejre Kommune medhold i 4 afgørelser. Det Sociale Nævn hjemviste en sag vedr. ansøgning om kugledyne pga. utilstrækkelig lægelig dokumentation. Dokumentation blev indhentet og borgeren fik atter afslag. Dette afslag blev ikke anket. Ansøgningerne vedr. 112 og 113 drejer sig om:

25 Side 23 Arbejdsstol - 1 sag Kugledyne - 2 sager Ansøgningerne vedr. 114 drejer sig om: Særlig indretning (ekstra passagersæde) Ansøgningen vedr. 116 drejer sig om: Rampe ved havedør. Social Behandling har modtaget 4 klagesager i det første halvår sager vedrører merudgifter, 100, 1 sag vedrører aktivitets- og samværstilbud, 104 og en sag vedrører midlertidig ophold i botilbud, 107. Af de 4 klagesager i Social Behandling har Det Sociale Nævn givet Lejre Kommune medhold i 1 afgørelse. Lejre Kommune mangler stadig Nævnets afgørelse på de resterende 3 sager. Administrationens vurdering: Visitation & Bestiller har særligt fokus på de tunge sagsbehandlinger og de sager, hvor der kan være tale om en bevilling såsom hjælpemiddel eller som forbrugsgode, hvoraf borgeren har en egen betaling på 50 %. Derfor har andre kommuners afgørelser i Det Sociale Nævn en betydning for vores vurdering i sagsbehandlingsprocessen og den endelige vurdering af bevillingen. Der er i 2010 og 2011 været særligt fokus på sagsbehandlernes faglige og personlige kompetenceudvikling, hvilket har været med til, at bedre sagsbehandlingen, processen og håndtering af de klagesager der kommer enten skriftligt eller telefonisk fra borgerne i Lejre Kommune. Social Drift & Behandling har fokus på ansøgningerne vedrørende merudgifter efter SL 100, og vi følger nøje udviklingen på området samt de afgørelser Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen træffer. Økonomi og finansiering: Finansieringen afholdes inden for budgetrammen. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den : Indstillingen godkendt Afbud fra Flemming Damgaard Larsen (V)

26 Side SSÆ- Eventuelt Sagsnr.: 11/19 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Intet under dette punkt. Afbud fra Flemming Damgaard Larsen (V)

27 Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 11/12275 Resumé: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab / Halvårsregnskab på baggrund af forbrugsudviklingen fra 1. januar juni 2011 samt øvrige oplysninger med økonomiske konsekvenser for Lejre kommune. Forventet Regnskab / Halvårsregnskabet indeholder samlet set et uændret kassetræk og en fastholdelse af serviceudgifterne på mio. kr. Kassetræk og serviceudgifterne ligger begge under det oprindelige budget. Det forventes, at udvalgenes driftsrammer overholdes under ét. Direktionen vil frem til FR følge udgiftsudviklingen, således at der i FR vil blive fremlagt forslag til bevillingsomflytninger. Ud fra en risikovurdering er der grund til opmærksomhed på flere områder, på både servicerammen og på området for overførselsudgifter. På de områder hvor det ikke er muligt, at reducere gennem effektiviseringstiltag, kan det blive nødvendigt, at fremlægge sager om ændring af serviceniveauet til politisk behandling. Forventet Regnskab / halvårsregnskab fremsendes til Økonomiudvalget den 29. august som halvårsregnskabet for Lejre Kommune. Umiddelbart herefter behandler Kommunalbestyrelsen, tillige den 29. august, halvårsregnskabet. Efter de to behandlinger sendes FR / halvårsregnskabet til Fagudvalgenes møder mellem den september, samt Økonomiudvalget den 20. september og Kommunalbestyrelsen den 26. september 2011, som Forventet Regnskab Sagsfremstilling: Forventet Regnskab er i Lejre Kommune også halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er som følge af Lov nr. 156 af 26. februar 2011 obligatorisk og har som formål, at styrke den lokale økonomiopfølgning til brug for prognosticering af et forventet årsresultat. Ved at supplere det normale materiale med en autoriseret regnskabsopgørelse opdelt på hovedkonto sikres det, at formalia omkring halvårsregnskabet er overholdt. Halvårsregnskabet skal være politisk behandlet inden 1. behandling af kommende års budgetforslag. Budgetaftalen for Lejre Kommune indeholder principper for styring af Lejre kommunes økonomi. Under disse principper fremgår, at kassemålsætningen skal overholdes, og at der ikke gives tillægsbevillinger uden anvist finansiering. Der er to overordnede fokuspunkter i økonomistyringen i Lejre Kommune i Det første fokus er på kasseforbruget. Det skal sikres, at der opretholdes en stram økonomistyring, og at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Der er oprindeligt budgetteret med et kasseforbrug på 25,4 mio. kr. i 2011, hvilket i Forventet Regnskab blev forbedret med 7,3 mio. kr. Korrigeret budget indeholder et kasseforbrug på 18,1 mio. kr. Når der ses bort fra overførsler fra Det er målsætningen, at kasseforbruget ikke overstiger dette beløb. Det andet fokuspunkt er serviceudgifterne. Der er oprindeligt budgetteret med et serviceudgiftsniveau på mio. kr. I det korrigeret budget pr. 30. juni er serviceudgifterne mio. kr. Kommunalbestyrelsen har i henholdsvis februar og april måned godkendt overførsel fra 2010 af uforbrugte anlægsmidler for 13,2 mio. kr. henholdsvis uforbrugte driftsmidler for

28 Side 26 6,3 mio. kr., heraf er 2,5 mio. kr. overført fra drift til anlæg. En samlet overførsel på 19,5 mio. kr. Konsekvensen af Forventet Regnskab er et uændret kassetræk og en fastholdelse af serviceudgifterne på mio. kr. Hertil skal bemærkes, at der er forskydninger, som vedrører færre indtægter på de generelle tilskud på 0,9 mio. kr. og en udgift på 0,9 mio. kr. til indfrielse af lån på ejendom som nedrives. Hertil kommer merindtægt/mindreudgift på anlægsprogrammet på 0,3 mio. kr. og merudgifter på servicerammen på 0,1 mio. kr. Netto udgør det et merforbrug på 1,6 mio. kr. som dog finansieres ved, at modregne i anlægsprojektet vedr. etablering af køkkener i daginstitutionerne. På 2 daginstitutioner har forældrebestyrelserne vedtaget, at der skal indføres madordning hvilket gør, at rådighedsbeløbet kan reduceres. Der resterer herefter 0,7 mio. kr. på anlægsprojektet til etablering af køkkener i daginstitutionerne. Modregningen i anlægsprojektet påvirker som udgangspunkt indtægterne fra kvalitetsfonden med halvdelen af udgiften. Det er dog administrationens vurdering, at der på området for bygningsvedligehold er tilstrækkelige store udgifter til, at sikre den fulde indtægt fra kvalitetsfonden. Der er på flere områder risiko for merudgifter som påvirker både servicerammen og kassen. Indenfor servicerammen drejer det sig om områderne aktivitetsbaseret medfinansiering på sundhedsområdet og det specialiserede socialområde. På området for overførselsudgifter drejer det sig om førtidspension. Det kan betyde, at det bliver nødvendigt, at fremlægge sager til politisk behandling med henblik på ændring af serviceniveauet. Der er på en række bevillinger udarbejdet handleplaner for nedbringelse af underskud fra tidligere år. Det generelle billede af handleplanerne er, at de forløber planmæssigt og at der vil ske markante reduceringer af underskuddene, som alt andet lige betyder, at serviceudgifterne forventes at ligge under det oprindelige serviceudgiftsniveau. Opmærksomheden skal henledes på, at faldende børnetal påvirker de enkelte daginstitutioners bæredygtighed. Det kan betyde, at en række daginstitutioner vil oparbejde et stadig stigende underskud. Underskud der ikke kan forventes afviklet med mindre, der sker ændringer i strukturen. Administrationen arbejder på en sag herom til politisk behandling i oktober Det medtages i forbindelse med FR Status på køb og salg af ejendomme og grunde er, at det afsatte indtægtsbudget er realiseret gennem salg for 8,4 mio. kr. samlet set. Der er således ikke længere budgetteret med salgsindtægter. Administrationens vurdering: Forventet Regnskab viser et uændret kasseforbrug og en fastholdelse af servicerammen. Det anbefales, at råderummet fastholdes således, at kommunen ikke risikerer at blive ramt af sanktionslovgivningen. Der er stadig en række risikoområder, hvor der potentielt kan opstå merudgifter. På den baggrund er der behov for, at de bevillingsansvarlige fortsat arbejder med at sikre budgetoverholdelsen. Økonomi og finansiering: Kassebeholdningen forbliver uændret og servicerammen fastholdes på mio. kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: