TIL BEBOERNE I AFDELING 28

Transkript

1 TIL BEBOERNE I AFDELING 28 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse Årsregnskab Forslag 21. august 2015

2 Dato 21. august 2015 Afdeling 28 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE i Selskabslokalet Lindholmvej 19 torsdag den 3. september 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 3. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde 4. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for Indkomne forslag a. Nye gulve nuv. lejere b. Bemanding afdeling c. Indkøb af værktøj mv. d. Koordinering af hæk-klipning e. Betalingsordning for hæk-klipning 6. Valg a. Valg af formand for to år (på valg er Connie Olsen) b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Benjamin Nusbaum og Sabrina Nørbo) c. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år d. Valg af suppleant(er) 7. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

3 Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 28 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. ) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. ) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.

4 Budget 2016 hovedlinjer Afdeling 28 Lindholmparken Hvad er budget 2016? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i Huslejen stiger med 2,75 fra 1. januar 2016 Din husleje stiger med 2,75 % fra 1. januar Derudover opkræves yderligere 3,27 kr. pr. m 2 pr. år til frikøb af afdelingens hjemfaldsklausul til Aarhus kommune. Der opkræves i alt 24,14 kr. pr. m 2 i 2016 og beløbet stiger ikke. Eksempler på fremtidig husleje (budgettet som foreslået) Afd Boligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 1-rumsbolig (53 m2) kr kr. 100 kr. 2-rumsbolig (88 m2) kr kr. 135 kr. 3-rumsbolig (99 m2) kr kr. 147 kr. 4-rumsbolig (111 m2) kr kr. 158 kr. Udover lejeforhøjelsen opkræves yderligere 3,27 kr. pr. m 2 pr. år til frikøb af hjemfaldsklausulen. Bemærk der er kun tale om eksempler på forhøjelsen af lejen. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag. Du skal særligt være opmærksom på, om der står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der optages et lån, der medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2016 henlægger afdelingen 164 kr. pr. kvadratmeter. I alt var der ved udgangen af 2014 henlagt 181 kr. pr. kvadratmeter i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.

5 Udgifter 2016 Budget 2016 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Almindelig vedligeholdelse Ændring (betyd.) Ejendomsfunktionær og renholdelse % Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m El og varme % Vandafgift Renovation m.m Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse % Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning Henlæggelse til tab ved fraflytning Afvikling af underskud m.v Andre udgifter Ydelser på prioritetslån % Ydelse på forbedringslån % Ydelse på byggeskadelån Ydelse på hjemfaldslån % Landsbyggefond, dispositionsfond og arbejdskapital Administrationsbidrag Ejendomsskatter % Forsikringer Overført til resultatkonto I alt % Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Husleje Renter Ændring (betyd.) Afvikling af overskud m.v % Tilskud fra boligorganisationen % Andre indtægter I alt Da udgifterne er større end indtægterne er det som anført ovenfor nødvendigt at hæve huslejen med 2,75 %. Dertil kommer som nævnt også 3,27 kr. pr. m 2 pr. år vedrørende frikøb af hjemfaldsklausul. Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 19% 5% 3% 1% 1% 10% 17% 44% Du kan få det fulde budget for afdeling 28 Lindholmparken på mv@bk-aarhus.dk eller Det kan også findes på Boligkontoret Århus afdeling 28 2 af 2

6 Vedligeholdelsesopgaver i 2016 Afdeling 28 Lindholmparken Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Belægninger Vejbump på tilkørselsvej Belægninger Flibelægning Forny * Afløbssystem (samlet) Afløbssystem Udskiftning / rep. kloak Afløbssystem (samlet) Afløbssysten Pumpebrønde Afløbssystem (samlet) Afløbssystem Rottesikring og renovering Affaldscontainer, -beholder og -stativ Affaldskurv Borde og bænke Borde/bænke Udsk. / vedl. * Legepladsudstyr Legepladsudstyr + årlig inspektion * Buske Haveanlæg forandringer Buske Beplantning flis i bede Buske beplantning vedligehold * Buske Gartnerhjælp * Indvendig dør Indv døre - Vedl. / udskifte * Gulv Gulvbelægning Køkken * Gulv Venylgulv bad * Gulv Gulv belægning Flyttelejligheder * Gulv Udskiftning gulve nuværende lejere * Overflader Udsk. / vedl. fliser m.v. væg Overflader Udsk. / vedl. vægge * Overflader Flyttelejligheder maling af træværk m.v. * Overflader Tætning af stuelejligheder * Indvendige vægoverflader fællesarealer Selskabslokaler Ma. møbler, gardiner Trappe Trappebelægning Udsk. / vedl. * Vindue Altaner ruder - elementer * Vindue Vinduer Rep og glas * Ydervæg Affaldsskakte Ma. 2,5m op Ydervæg Sokkel / gavle Rep af puds * Ydervæg Gavle facade bånd og tårne Ma Adgangsanlæg (samlet) Adgangskontrol Udsk. / vedl. * Adgangsanlæg (samlet) Udsk. / vedl. låse m.v. * Opsamling Afløb Udsk. / vedl Opsamling Afløb Udsk. / vedl. * Opsamling Udsk. sanitet * Røranlæg Udsk. / vedl. afløb * Elforsyningsanlæg (samlet) el-renov. v. fraflyt. * Elforsyningsanlæg (samlet) El målere i opgange * Elforsyningsanlæg (samlet) Elrenovering * Elforsyningsanlæg (samlet) Parkbelysning ombygning til LED besysning + belysning boldba Kommunikationsanlæg (samlet) Udsk./rep. dørtelefoner * Kommunikationsanlæg (samlet) Adgangskontrol m.v. * Målerarrangement Vandmåler i lejligheder * Vandsystem (samlet) Tilslutning til vaskemaskiner * Vandsystem (samlet) Pumper Vandsystem (samlet) Vandindst Incl rør og fittings * Vandsystem (samlet) Ventiler, fittings, m.v. * Målerarrangement Energimålere forbrugsm. V. * Varmeanlæg (samlet) CTS anlæg lynbeskyttelse Varmeanlæg (samlet) CTS anlæg udsk. af batterier Varmeanlæg (samlet) CTS Anlæg V. * Varmeanlæg (samlet) CTS anlæg opdat Varmeanlæg (samlet) Udsk. radiatorer / ventiler m.v. * Vaskemaskiner Udskiftning vaskemaskiner Vaskemaskiner Tørretumbler Ventilationsanlæg (samlet) Ventile lejl. U. * Ventilationsanlæg (samlet) Service og filterskift * Hårde hvidevarer Udskiftning komfurer *

7 Hårde hvidevarer Udskiftning køleskabe * Køkkeninventar Vedl. køkkeninventar * Maskiner og maskinanlæg Græsklipper Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån : lån over ca. 10 år betyder en forhøjelse på max. 1,75 % Budgetteret henlæggelse Henlæggelser først på året Henlæggelser sidst på året Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 28 Lindholmparken er vedlagt til orientering. Boligkontoret Århus afdeling 28 2 af 2

8 Budget 2016 vedligeholdelsesplan Afdeling 28 Lindholmparken Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Bygningsdel Aktivitet Belægninger Vejbump på tilkørselsvej Belægninger Flibelægning Forny Hegn Trådhegn 115m U Afløbssystem (samlet) Afløbssystem Udskiftning / rep. kloak Afløbssystem (samlet) Afløbssysten Pumpebrønde Afløbssystem (samlet) Tagnedløb Afløbssystem (samlet) Inspektion og rådgivning Afløbssystem (samlet) Afløbssystem Rottesikring og renovering Afløbssystem (samlet) Renovering kloak Affaldscontainer, -beholder og -stativaffaldskurv Affaldscontainer, -beholder og -stativnedgravede affaldsløsning Borde og bænke Borde/bænke Udsk. / vedl Legepladsudstyr Lejepladsudstyr Fornyelse Legepladsudstyr Legepladsudstyr + årlig inspektion Legepladsudstyr Lejeplads Vedligehold Legepladsudstyr Motionsredskaber Småbygninger ikke reg. som bygninger Cykelrum Ma.+ rep Småbygninger ikke reg. som bygninger Cykelskure udvidelse af affaldsøer Småbygninger ikke reg. som bygninger Affaldsskure Ma Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Cykelstativer Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Flagstang Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Skilte Buske Ny beplantning mellem 2 blokke Buske Rådgivning havearkitekt Buske Haveanlæg forandringer Buske Beplantning flis i bede Buske beplantning vedligehold Buske Gartnerhjælp Dør Ståldøre Ma Dør Altandøre udskiftning Indvendig dør Indv døre - Vedl. / udskifte Gulv Gulvbelægning Køkken Gulv Venylgulv bad Gulv Gulv belægning Flyttelejligheder Gulv Gulve køkken Udskiftning / vedl Gulv Udskiftning gulve nuværende lejere Overflader Udsk. / vedl. fliser m.v. væg Overflader Udsk. / vedl. vægge Overflader Flyttelejligheder maling af træværk m.v Overflader Tætning af stuelejligheder Overflader Selskabslokale Ma Indvendige vægoverflader fællesarealer Selskabslok Ma. gardiner, møbler Indvendige vægoverflader fællesarealer Selskabslok. Ma. gardiner, møbler Indvendige vægoverflader fællesarealer Selskabslokaler Ma. møbler, gardiner Indvendige vægoverflader fællesarealer Trappeopgange Ma Indvendige vægoverflader fællesarealer Renovering bestyrelseslokaler Tagkonstruktion Tagpap skotrender sidebugning Tagkonstruktion Tagbeklædning - Tagpap Tagkonstruktion Nyt tagpap sidebygninger Tagkonstruktion Ny tagbeklædning hårdt tag Trappe Trappebelægning Udsk. / vedl Trappe Trappeopgange Hovedrengørring af Boligkontoret Århus afdeling 28

9 Vindue Vinduer Smørring, just. rep. ruder m.v Vindue Altaner ruder - elementer Vindue Vinduer Just. smørring og rep Vindue Vinduer Rep og glas Vindue Udskiftning af vinduer Vindue Udskiftning af dør og vindue i selskabslokaler Væg Renovering af facadebeklædning Væg Servicebygning - generel vedligehold Væg servicebygning --5 års gennemgang Væg sidebygning facader --5 års gennemgang Ydervæg Affaldsskakte Ma. 2,5m op Ydervæg Sokkel / gavle Rep af puds Ydervæg Rep, af beklædning Ydervæg Rådgivning Ydervæg Gavle facade bånd og tårne Ma Adgangsanlæg (samlet) Adgangskontrol Udsk. / vedl Adgangsanlæg (samlet) Udsk. / vedl. låse m.v Opsamling Afløb Udsk. / vedl Opsamling Afløb Udsk. / vedl Opsamling Udsk. sanitet Opsamling Tagrender udskiftning Røranlæg Udsk. / vedl. afløb Elforsyningsanlæg (samlet) el-renov. v. fraflyt Elforsyningsanlæg (samlet) El målere i opgange Elforsyningsanlæg (samlet) Elrenovering Elforsyningsanlæg (samlet) Parkbelysning ombygning til LED besysning + belysning boldba Kommunikationsanlæg (samlet) Udsk./rep. dørtelefoner Kommunikationsanlæg (samlet) Adgangskontrol m.v Målerarrangement Vandmåler i lejligheder Målerarrangement Energimålere brugsvand Vandsystem (samlet) Hydrofor - trykforøgeranlæg Vandsystem (samlet) Tilslutning til vaskemaskiner Vandsystem (samlet) Mekanisk vandbehandler U Vandsystem (samlet) Vandbehandler rense Vandsystem (samlet) Pumper Vandsystem (samlet) Udskiftning af defekt rørføring i skakt Vandsystem (samlet) Vandindst Incl rør og fittings Vandsystem (samlet) Ventiler, fittings, m.v Vandsystem (samlet) Udskiftning af vandrør Målerarrangement Energimålere radiatormålere Målerarrangement Energimålere FJV brugsvand batterisk Målerarrangement Energimålere forbrugsm. V Varmeanlæg (samlet) CTS anlæg lynbeskyttelse Varmeanlæg (samlet) CTS anlæg udsk. af batterier Varmeanlæg (samlet) CTS Anlæg V Varmeanlæg (samlet) CTS anlæg opdat Varmeanlæg (samlet) CTS måler udsk. batterier Varmeanlæg (samlet) Varmeveksler Varmeanlæg (samlet) Udsk. radiatorer / ventiler m.v Varmeanlæg (samlet) Ombygning af varmeanlæg Vaskemaskiner Fællesvaskeri Vaskemaskiner Udsk. vaskemaskiner Vaskemaskiner Udskiftning vaskemaskiner Vaskemaskiner Vaskeri Betalingsanlæg Vaskemaskiner Tørretumbler Vaskemaskiner Tørretumbler Vaskemaskiner Udskiftning rulle Ventilationsanlæg (samlet) Ventile lejl. U Ventilationsanlæg (samlet) Service og filterskift Ventilationsanlæg (samlet) ventilationsanlæg Rens. kanaler m.v Ventilationsanlæg (samlet) Ventilation Trykregulering Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af ventilationssystem Affaldscontainer, -beholder og -stativegen container Storskrald Badeværelse inventar Udskiftning af badeværelser Hårde hvidevarer Udskiftning emfang/emhætte Boligkontoret Århus afdeling 28

10 Hårde hvidevarer Udskiftning komfurer Hårde hvidevarer Udskiftning køleskabe Hårde hvidevarer Selskabslokale - opvaskemaskine Køkkeninventar Vedl. køkkeninventar Møbler Navnetavle, infotavle i trp.opg Maskiner og maskinanlæg Ukrudsbrænder Maskiner og maskinanlæg Traktor Maskiner og maskinanlæg Jordfræser Maskiner og maskinanlæg Saltspreder Maskiner og maskinanlæg Sneslynge Maskiner og maskinanlæg Sneplov Maskiner og maskinanlæg Anhænger Maskiner og maskinanlæg Græsklipper Maskiner og maskinanlæg Håndredskaber Maskiner og maskinanlæg Vertkalklipper til traktor Total Tekst Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året Hvis der skal lånes kr. over ca. 10 år betyder det en forhøjelse på max. 1,75 % Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året Boligkontoret Århus afdeling 28

11 Regnskab 2014 Afdeling 28 Lindholmparken Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen Vand- og vandafledningsafgifter Renovation Afdelingens energiforbrug Administrationsbidrag Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Ejendomsfunktionær og renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse Vedligeholdelse dækket af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v Istandsættelse dækket af henlæggelser Vaskeri, fælleslokaler m.m Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Variable udgifter i alt Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning Samlede ordinære udgifter Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed m.v Tab dækket af dispositionsfonden Tab dækket af henlæggelser Tab ved fraflytning Tab dækket af dispositionsfonden Tab dækket af henlæggelser Overført fra resultatkonto Andre ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud overført til resultatkonto Udgifter og evt. overskud i alt Indtægter Leje Renter Drift af fællesfaciliteter Overført fra resultatkonto Andre ordinære indtægter Ordinære indtægter i alt Tilskud og driftsstøtte Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Årets underskud overført til resultatkonto Indtægter og evt. underskud i alt

12 Regnskab 2014 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver kr. kr. Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning Øvrige henlæggelser 0 0 Resultatkonto Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på

13 Aarhus, den 10/ FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 28 Nye gulve nuværende lejere Der er afsat kr. til nye gulve hos nuværende lejere frem til Vi kan konstatere der er tvivl om hvordan proceduren er for at få nyt gulv. Afdelingsbestyrelsen stiller derfor forslag om hvordan proceduren skal være efter afdelingsmødet. Der afsættes op til kr. til stuelejligheder og op til kr. pr. år til de øvrige lejligheder. Der afsættes forholdsvis flere midler til stuelejligheder idet det giver mulighed for at tætne mod den kolde kælder i forbindelse med ny gulvbelægning. Der tilbydes samme gulvtype som i flyttelejligheder. Tildeling af nyt gulv sker efter princippet først til mølle efter afdelingsmødet. Henvendelse sker til varmemesteren der også holder øje med der ikke bruges flere midler end der er afsat i vedligeholdelsesplanen. Ordningen gælder for 2 år, altså indtil afdelingsmødet i september På afdelingsmødet i september 2017 besluttes om ordningen fortsætter uændret eller der skal ske ændringer. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

14 Aarhus, den 10/ FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 28 Bemanding i afdelingen Bemandingen i dag er 3 ejendomsfunktionærer. Afdelingsbestyrelsen stiller forslag om at ændre bemandingen til 2 personer samt ca. 500 afløser timer. Derudover foreslås det at lave en aftale med en gartner om hjælp til at vedligeholde de grønne områder, primært til græs og hækklipning. Den årlige udgift er vurderet til kr. Hvis forslaget vedtages vil det reducere udgiften i budgettet fra kr. til kr. svarende til en besparelse på ca kr. Ifølge budgettet for 2016 stiger huslejen med 2,75 % pr. 1/ Denne forhøjelse kan reduceres til 1,00 % hvis forslaget vedtages. Besparelsen udgør ca. 64 kr. pr. måned for en 1 rums på 53 m 2, ca. 86 kr. for en 2 rums på 88 m 2, ca. 94 kr. for en 3 rums på 99 m 2 og ca. 100 kr. for en 4 rums på 111 m 2. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

15 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING august 2015 Jeg foreslår, at bestyrelsen indkøber værktøj, såsom trappestige, fræser... - ting som en husstand kun har brug for sjældent og dermed vægrer sig ved at bruge penge (og plads) på. Bestyrelsen skal indkøbe efter behov og økonomi. MVH D Berndt 24 st th

16 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING august 2015 Jeg foreslår, at hækklipningen bliver koordineret fremover, så gårdmændenes hækklipning også foregår i juni måned. Årsagen til forslaget er, at her ser forfærdeligt ud hele sommeren, fordi der bliver klippet hæk på mange forskellige tidspunkter. En korttidsansættelse af en ekstra praktisk mand/kvinde til, at klare hækklipningen er sikkert nødvendigt! MVH D Berndt 24 st th

17 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING august 2015 Jeg foreslår, at vi får en ordning hvor den enkelte beboer kan få klippet deres hæk på havesiden mod betaling! Hvis den enkelte ønsker det! MVH D Berndt 24 st th