Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 30. oktober 2012, kl KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, København K

Transkript

1 Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 30. oktober 2012, kl KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, København K Bestyrelse Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Jette Bergenholz Bautrup, Uni Søgaard, Henning Andersen, Rasmus Riley og Daniel A. Mangold Administration Områdechef Jonas M. Cohen og forretningsfører Elly Borg Indholdsfortegnelse 1. Protokollat fra møderne den 28. august, 20. september og 26. september Revisionsprotokol Meddelelser Besøg fra Korea på Ørestad Plejecenter Hjemmeside for Hjemmeside for - Godkendelse af tilbud fra Bleau Hvordan bruger vi facebook? Afdeling 1001, Frederiksholm karré 1, 1005, Frederiksholm, karré 5, 1006, Frederiksholm, karré 6, 1007, Frederiksholm, karré 7, 1010, Frederiksholm, karré 11 og 1013, Frederiksholm, karré 15 Forhøjelse af beboerindskud Afdeling 1009, Grønnegården Ansøgning om godkendelse af lån af egne midler til finansiering af etableringsomkostninger i forbindelse med overgang til ny internet-, telefoni- og tv-leverandør /20

2 10. Afdeling 1015, Ny Ellebjerg Nybyggeri status Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Tagrenovering byggeregnskab Afdeling 1027, Kanslergården Solceller og solpaneler Afdeling 1032, Herman Bangs Plads Vinduesudskiftning Endeligt byggeregnskab Afdeling 1048, Lundtoftegade - Fysisk helhedsplan status Afdeling 1048, Lundtoftegade Initiativaftale Afdeling 1051, Sjælør Boulevard Videoovervågning - Ansøgning om trækningsret Afdeling 1051, Sjælør Boulevard - Helhedsplan Afdeling 1055, Maribovej Forhøjelse af beboerindskud Afdeling 1065, Titanparken Udskiftning af Velux-vinduer revideret budget, finansiering og huslejestigning Fordgrunden Nybyggeri - status Medfinansiering af boligsociale helhedsplaner Styringsdialog Mødekalender 2012 og Bilag 1: Foto fra besøg fra Korea på Ørestad Plejecenter... 3 Bilag 2: Foto fra besøg fra Korea på Ørestad Plejecenter... 3 Bilag 3: Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Tagrenovering - byggeregnskab Bilag 4: Afdeling 1032, Herman Bangs Plads Vinduesudskiftning - Byggeregnskab Bilag 5: Udkast til initiativaftale for de særligt udsatte boligområder på Nørrebro og Københavns Kommune /20

3 1. Protokollat fra møderne den 28. august, 20. september og 26. september Revisionsprotokol 3. Meddelelser 4. Besøg fra Korea på Ørestad Plejecenter Viceadministrerende direktør Flemming Strøm vil på mødet orientere om besøg på Ørestad Plejecenter af en delegation fra Korea. Bilag 1: Foto fra besøg fra Korea på Ørestad Plejecenter Bilag 2: Foto fra besøg fra Korea på Ørestad Plejecenter 5. Hjemmeside for Præsentation af designoplæg til hjemmeside v/bulldog and Partners Som besluttet på organisationsbestyrelsesmødet den 28. august 2012 er Bulldog and Partners gået videre med at udarbejde den kommende hjemmeside for. Siden sidste møde har arbejdsgruppen, der også blev nedsat på organisationsbestyrelsesmødet den 28. august2012, holdt workshop med Bulldog and Partners for at definere, hvad hjemmesiden skal indeholde. Efter dette er Bulldog and Partners gået i gang med selve designprocessen. På organisationsbestyrelsesmødet den 30. oktober 2012 vil Bulldog and Partners præsentere 2 designoplæg. Det indstilles, at bestyrelsen godkender et af de to designs præsenteret på mødet, således at Bulldog kan færdigdesigne hjemmesiden. 6. Hjemmeside for - Godkendelse af tilbud fra Bleau Tilbud fra Bleau på programmering af s hjemmeside vil snarest blive fremsendt til bestyrelsens medlemmer og vil blive gennemgået på mødet. Det indstilles at bestyrelsen godkender tilbuddet fra Bleau. 3/20

4 7. Hvordan bruger vi facebook? Som besluttet på organisationsbestyrelsesmødet den 28. august 2012, er Boligselskabet AKB, København nu gået i luften med en facebook-side. Der er den 4. oktober 2012 (dvs. 2 ½ uge efter opstart) 96 likes på siden, hvilket betyder, at 97 mennesker følger med i de opslag, vi lægger på siden. Indtil videre har opslaget om Erik Petris tegninger været mest set (af 125 personer) og mest delt videre (13 personer har trykket synes godt om på det). Opslaget med billeder fra strategidag#2 er set af 108 personer, og opslaget om uge 2 emnet Sker der noget specielt i din afdeling i efterårsferien er set af 76 personer. Der har været nogle mindre kommentarer til strategidagene og Erik Petris tegninger, samt et par selvstændige opslag med positive tilkendegivelser af facebook-initiativet. Derudover er der en enkelt person (bestyrelsesmedlem fra Grøndalsvænge), der har skrevet et oplæg til debat. Der har dog endnu ikke været nogen personer, der har debatteret de oplæg, der er lagt ind på siden (og hængt op i afdelingerne). Strategien, som aftalt på organisationsbestyrelsesmødet den 28. august 2012, er at få så mange som muligt af beboerne gjort interesserede i facebook-siden, ved at hænge opslag op i afdelingerne én gang om ugen i 10 uger, hver uge med et nyt spørgsmål til debat. At debatten endnu ikke er kommet i gang, er der ikke grund til at bekymre sig over. Det vigtige her de første 10 uger er at gøre folk interesserede via spørgsmålene til i det hele taget at gå ind på siden og til at like den. De første 3 uger har temaerne været: Hvad vil det sige at være AKB, Københavner?, Sker der noget specielt i din afdeling i efterårsferien? og Hvad var grunden til, at du deltog eller ikke deltog på sidste afdelingsmøde i din afdeling?. Temaerne for de kommende uger vil være: Hvad gør et afdelingsmøde godt? Med en afstemning med forskellige på forhånd fastsatte muligheder. Hvad er vigtigt at vide, når man flytter ind i din afdeling? Hvad vil det sige at være en god nabo? Kår den bedste nabo: Hvorfor er din nabo den bedste? Vi kunne her udlodde en kurv med delikatesser til den bedste nabo og en æske chokolade til den, der har den bedste nabo. Hvad kan man bruge hinanden til som beboere i en opgang, en afdeling, et boligselskab? (her tænker vi samtidigt at oprette en undergruppe, der hedder byttecentral hvor man kan skrive ind, hvis man vil forære noget væk eller bytte det med andre beboere) Lys på cykel-dag. (en opfordring til alle i de enkelte afdelinger om at mødes ved varmemesterkontoret/ejendomskontoret kl. 10 lørdag den 17. november og hjælpe dem, der har brug for det, med at vinterklargøre deres cykler.) 4/20

5 Hvordan holder man sine varmeudgifter nede om vinteren? Med artikel om gode råd. Da det det netop er et pilotforsøg, afprøver vi i de første 10 uger forskellige tilgange (spørgsmål, afstemning, konkurrence, information) for at se, hvad der fungerer bedst. Fremadrettet strategi Når kampagnen har kørt de første 10 uger (dvs. til og med sidste uge i november), foreslår vi, at man de sidste 2 måneder af pilotforsøgsperioden sætter fokus på et indsatsområde fra målsætningsprogrammet på samme måde som nu med indlæg fra AKB, København mindst én gang om ugen. Indlæggene kan både være spørgsmål, konkurrencer, information, eksempler m.v. Vi foreslår fra administrationen, at man tager indsatsområdet Image internt. I december måned kan man have et tema, der hedder jul i AKB, København, hvor der bliver lagt eksempler op på afdelinger, der holder julemarked, beboerne bliver opfordret til at lægge deres bedste opskrift på juleand op, der bliver fortalt noget historisk om jul i starten af tallet, hvor AKB blev grundlagt, og der bliver op til en debat om, hvordan julen kan gøres hyggelig for alle uanset religiøs overbevisning. I januar måned kan man have et tema, der hedder at bo i AKB, København, hvor beboerne bliver opfordret til at lægge eksempler op på boligindretning, der bliver sat en konkurrence i gang, hvor børn skal tegne et billede af deres værelse (og den bedste vinder en præmie), der bliver vist gode eksempler på gårdmiljøer, og beboerne bliver opfordret til at vise deres gård, og der bliver fortalt om projektet med legepladser, som udlodningskomitéen har givet penge til. Hvis AKB, København vælger at forsætte med at bruge facebook, kan man fremover bruge en eller 2 måneder ad gangen til at sætte fokus på de forskellige indsatsområder. Inde under hvert måneds-tema kunne der sættes en konkurrence i gang, for at få folk gjort mere engagerede. Hvis organistionsbestyrelsen vælger at fortsætte med facebooksiden efter 8. februar 2013 kunne man fremover udlodde merchandise som gave eventuelt sammen med en anden ting. I de sidste uger op til jubilæet foreslår vi, at I begynder at fortælle om den kommende hjemmeside, så folk får lyst til at bruge den. Så snart den er i luften, kan man sætte en quiz i gang med spørgsmål om AKB, København (som folk kan finde svarene på inde på hjemmesiden). Ud over temaerne foreslår vi fra administrationen, at facebooksiden også bruges til at lægge oplysninger op som er til gavn for alle. For eksempel link til puljer, som beboerne kan søge (eksempelvis RealDanias pulje til ildsjæle). Man kunne markere disse opslag med OBS, så folk ved at det er uden for temaet, men et godt råd, link eller andet. 5/20

6 Retningslinjer for brug af siden Indtil nu har der kun været meget positive kommentarer på siden, men det er muligt, at der på et tidspunkt også vil komme negative eller direkte ubehagelige kommentarer. Det anbefales, at man som hovedregel ikke sletter indlæg/kommentarer. Hvis der er negative kommentarer om navngivne personer, anbefaler vi dog fra administrationen, at disse slettes, men at man samtidigt skriver til den person, der har postet kommentaren, at indlægget/kommentaren er slettet og hvorfor. Man kan vælge at skrive retningslinjerne i de bagvedliggende oplysninger, dvs. f.eks. skrive, at AKB, København har en politik om ikke at hænge nogen ud på facebook og derfor vil slette negative kommentarer om navngivne personer derved vil man altid kunne henvise til det. Man kunne også skrive, at folk kan forvente svar inden for 1-2 hverdage. Facebook er et medie, hvor folk er vant til at få svar meget hurtigt, specielt hvis de skriver spørgsmål, der er direkte er henvendt til bestyrelsesmedlemmerne som boligorganisation. Administrationen sørger selvfølgelig for at svare på spørgsmålene, men der vil nogle gange være spørgsmål, som kræver hjælp med input til svaret fra formanden eller en anden fra organisationsbestyrelsen. Derudover vil vi fra administrationen anbefale, at både boligorganisationen, men specielt medlemmerne af organisationsbestyrelsen, deltager i debatten, så der kommer forskellige holdninger. Dvs. at bestyrelsesmedlemmerne fra egen profil skriver en kommentar eller et svar. Dels vil det sætte gang i debatten, og dels vil det gøre bestyrelsens medlemmer mere synlige over for beboerne og afdelingsbestyrelserne og give en mere personlig kontakt. Når vi fra administrationens side skriver inde fra bestyrelsens facebook-side, vil svaret komme fra AKB, København. For at svaret ikke bliver for upersonligt, kan man vælge, at den, der skriver fra siden, skal underskrive sig med sit navn og sin stilling. Eksempelvis Anna Isholdt, konsulent for bl.a. målsætningsprogram, facebook og hjemmeside. For ikke at skabe AKB/KAB forvirring på siden kan det være en fordel, at den der skriver sin stilling, skriver den, som det man laver for AKB, København i stedet for, at man er ansat i KAB. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender retningslinjer og strategi for brugen af facebook i pilotforsøg-fasen. 8. Afdeling 1001, Frederiksholm karré 1, 1005, Frederiksholm, karré 5, 1006, Frederiksholm, karré 6, 1007, Frederiksholm, karré 7, 1010, Frederiksholm, karré 11 og 1013, Frederiksholm, karré 15 Forhøjelse af beboerindskud Afdelingerne oplever et stærkt stigende tab på fraflyttede lejere. 6/20

7 Indskuddet har som bekendt blandt andet til formål at dække beboernes forpligtelser ved fraflytning, som eventuelt er skyldig husleje, flytteregning m.m. Som tilfældet er nu, betales der i afdelingerne indskud på kr. for boliger indtil 2 rum og mellem kr. og kr. for de større boliger. Huslejen samt prisen på udbedring af skader ved fraflytning er stigende, her oplever afdelingerne gang på gang, at fraflytters beboerindskud slet ikke kan dække disse omkostninger med det til følge, at det giver store økonomiske problemer for den enkelte fraflytter og for afdelingen. Det blev vedtaget på afdelingsmøderne i afdeling 1001 den 25. september 2012, i 1005 den 18. september 2012, i 1006 den 27. september 2012, i 1007 den 13. september 2012, i 1010 den 12. september 2012 og i 1013 den 20. september 2012 at hæve indskuddet til 150 kr. pr. m². Det indstilles, at bestyrelsen godkender forhøjelsen af beboerindskuddet i ovenstående afdelinger gældende fra den 1. januar Afdeling 1009, Grønnegården Ansøgning om godkendelse af lån af egne midler til finansiering af etableringsomkostninger i forbindelse med overgang til ny internet-, telefoni- og tv-leverandør Afdeling 1009, Grønnegården har ved en urafstemning i juni 2012 vedtaget at opsige aftalen med Frederiksholm Net og i stedet overgå til Parknet. Afdelingens beboere vil med aftalen opnå en besparelse på kr. pr. måned, afhængig af hvilke ydelser den enkelte beboer ønsker at få leveret fra den nye leverandør. På afdelingsmødet den 18. september 2012 har beboerne vedtaget at ansøge organisationsbestyrelsen om godkendelse til lån af egne midler til etableringsomkostningerne, som jf. tilbud beløber sig til kr. Afdelingen afskriver p.t. det nuværende antenneanlæg med kr. årligt. Pr. 31. december 2011 er restfinansiering i regnskabet opgjort til kr. Den nuværende månedlige udgift pr. lejemål er 96 kr. inkl. administrationshonorar, og dertil kommer udgiften til internet, telefoni og tv-kanaler, som er individuelle aftaler mellem leverandør og lejeren. 7/20

8 Med lån af kr. af egne midler med en tilbagebetalingstid på 5 år, vil lånet blive nedskrevet med kr. årligt, svarende til en månedlig udgift på 7,26 kr. pr. lejemål (310 lejemål). Aftalen med Frederiksholm Net er opsagt til udløb den 31. december Det indstilles, at bestyrelsen godkender lån af egne midler til finansiering af etableringsomkostningerne, med en tilbagebetalingsperiode på 5 år. 10. Afdeling 1015, Ny Ellebjerg Nybyggeri status Baggrund Den 1. februar 2012 startede entreprenøren W. Lynggaard Petersen opførelsen af Carl Jacobsens Vej, 53 familieboliger, botilbud til 26 beboere, samt opførelsen af en børnehave i stueplan på i alt m². Totalrådgivere på byggesagen er Tegnestuen Vandkunsten og Dominia. Hovedentreprenøren er W. Lynggaard Petersen A/S. Status projekt Entreprenøren er nu færdig med at støbe fundament, hvorfor man er i gang med at sætte betonvægge i stueplan og 1. sal. På byggepladsen er der opsat en prøve på vinduespartier og murstensfacade, der kan være med til at sikre kvalitet og den rette udførelse. Københavns Kommune og de tekniske rådgivere har set og godkendt den opsatte prøve, med krav om forbedring af samlinger i hjørner, der kan sikre korrekt afledning af regnvand. Fredag den 21. september 2012 blev der afholdt grundstensnedlæggelse med deltagelse af bl.a. socialborgmester Mikkel Warming. Administrationen har foreslået at ændre navnet afdelingen fra Carl Jacobsens Vej til Ny Ellebjerg, da byggeriet ligger meget tæt på Ny Ellebjerg station. Samtidig kan det navn være med til at understrege den fornyelse, som netop dette projekt er med til at skabe. Administrationen er gået i gang med at udarbejde vedtægter for de 4 afdelinger, der er under opførelse. Der vil således være vedtægter for en ejerforening, hvor de grundlæggende regler for foreningen er vedtaget. Hertil hører en fælles driftsaftale, som fordeler de forskellige driftsudgifter mellem de fire afdelinger. 8/20

9 Status og økonomi Administrationen må nu konkludere, at der forventes ekstra udgifter på i alt 7,8 mio. kr. De 2,9 mio. kr. skyldes ekstra arbejder i forbindelse med fundering af byggeriet, mens de øvrige 5,3 mio. kr. skyldes den forventede indeksering af entreprisesummen. For familieboligerne vil denne budgetudvidelse give en husleje stigning på 21 kr. pr. m²/år. Pr. måned vil det give følgende huslejeudgifter. 3 rums bolig på 92 m² Leje pr. måned kr. (skema B kr.) 4 rums bolig på 101 m² Leje pr. måned kr. (skema B kr.) 4 rums bolig på 115 m² Leje pr. måned kr. (skema B kr.) For plejeboligerne er huslejestigningen på 26 kr. pr.m² pr. år. For plejeboligerne vil det betyde en følgende husleje pr. måned. 2 rums bolig på 66 m² Leje pr. måned kr. (skema B kr.) Administrationen har ansøgt Københavns Kommune om godkendelse af denne overskridelse. Fordi den samlede anlægssum stadig holdes under rammerne maksimumbeløb samt øvrige regler for støtte til almene boliger, er det forventningen, at Københavns Kommune vil godkende denne budgetudvidelse. Det er således administrationens anbefaling, at organisationsbestyrelsen godkender denne budgetudvidelse, da alternativet vil være mere gennemgribende besparelser i projektet. Tidsplan Byggeriet er forsinket med 1 måned, hvorfor aflevering af projektet forventes at være omkring 1. december Der indstilles, bestyrelsen godkender budgetudvidelsen og den heraf afledte huslejekonsekvens. 11. Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Tagrenovering byggeregnskab Der er nu udarbejdet byggeregnskab for tagrenoveringen i afdelingen. Byggeregnskabet er godkendt af revisor den 30. august Til regnskabet bemærkes: Godkendt budget for sagen Regnskab for sagen Afvigelse kr kr kr. 9/20

10 Regnskabet indeholder afsatte midler i alt kr. herunder afsætning til gennemførelse af 1 og 5 års eftersyn, samt bidrag til Byggeskadefonden. Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskabet. Bilag 3: Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Tagrenovering - byggeregnskab 12. Afdeling 1027, Kanslergården Solceller og solpaneler Punktet vil blive forelagt på mødet 13. Afdeling 1032, Herman Bangs Plads Vinduesudskiftning Endeligt byggeregnskab Der er nu udarbejdet endeligt byggeregnskab for vinduesudskiftning i afdelingen. Byggeregnskabet er godkendt af revisor den 29. august Sagen var budgetteret til Regnskabet fremviser Den samlede afvigelse er på kr kr kr. Afvigelsen skyldes primært mindre forbrug for håndværkerudgifter på kr. Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskabet. Bilag 4: Afdeling 1032, Herman Bangs Plads Vinduesudskiftning - Byggeregnskab 14. Afdeling 1048, Lundtoftegade - Fysisk helhedsplan status Baggrund På baggrund af den fysiske helhedsplan har afdelingen siden 2010 fået gennemført mange af de planlagte forbedringer i afdelingen, der omfatter: - Etablering af nye boldbaner - Indbrudssikring af døre, vinduer m.m. i hele afdelingen - Indbrudssikring og brandsikring af pulterrum - Sammenlægning af alle boligerne i afdelingens blok D til attraktive familieboliger - Ændring af adgangsforholdene og facadeudtrykket ud mod Lundtoftegade i blok D og F - Etablering af nyt beboerkontor - Ændring af trappeopgangene højhusene til glasfacader 10/20

11 Den 26. juli 2011 godkendte organisationsbestyrelsen yderligere at omdanne Akutinstitutionen under København Kommune til 6 nye boliger til afdelingen, hvor organisationsbestyrelsen godkendte anvendelse af trækningsretsmidler på i alt 4. mio. kr. Københavns Kommune godkendte omdannelsen samt den tilhørende finansiering den 6. december Status Omdannelsen af akutinstitutionen nærmer sig sin afslutning, med forventet indflytning den 1. november De 6 attraktive familie boliger på 100 m² og 136 m² er allerede lejet ud efter reglerne for fleksibel udlejning. De øvrige arbejder i den fysiske helhedsplan er afsluttet, men afdelingen har stadig problemer med de nye sikkerhedsdøre til boligerne, hvor låsesystemet fra Ruko giver store problemer for afdelingen. Der har i øvrigt været spørgsmål omkring sikkerhed i forbindelse med brand. Brandmyndighederne har godkendt den valgte dør. Kan de ikke åbne døren for at komme ind, river de hele dørkarmen ud af bygningen. Økonomi Administrationen er ved at udarbejde oplæg til regnskab for projektet, som forventes fremlagt for organisationsbestyrelsen den 27. november Både støttede og ustøttede realkreditlån er under behandling og forventes endeligt hjemtaget inden udgangen af oktober måned Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 15. Afdeling 1048, Lundtoftegade Initiativaftale Som beskrevet på mødet den 26. september har Københavns Kommune sat en proces i gang med udarbejdelse af initiativaftaler for de særligt udsatte almene boligområder i København. I første runde udarbejdes initiativaftaler for Nørrebro, Bispebjerg/Nordvest og Tingbjerg/Husum, hvilket for betyder, at der skal indgås en initiativaftale for Lundtoftegade. Første udkast til aftalen blev godkendt i organisationsbestyrelsen den 26. september 2012 uden rettelser. Efterfølgende har Københavns Kommune foretaget rettelser ud fra feedback fra FSB, Lejerbo og VIBO, der også er med i aftalen. Følgende har Københavns Kommune fremhævet som de vigtigste ændringer i aftalen: 11/20

12 1.3. Punkt 4 er udgået: Nedsættelse eller kontingentfritagelse for de årige 1.3. Punkt 5 nu punkt 3, teksten er ændret. 2.1 Fortrinsret til visse faggrupper er udgået. 2.2 nu punkt 2.1 er ændret til at drøfte en justering af udlejningsaftalen 2.3 nu punkt 2.2 er ændret. Vi har ikke lagt os fast på, hvilke afd., der er relevante. 2.4 nu punkt 2.3 er ændret. Vi har nu indskrevet tekst Punkt 1, teksten er ændret. 3.3, teksten er ændret. 3.4, teksten er ændret. Det nuværende udkast til en aftale, der er vedlagt denne dagsorden, skal godkendes senest den 5. november2012, hvorefter det skal underskrives af formandsskabet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender aftaleudkastet og bemyndiger formandsskabet til at underskrive aftalen, så snart den underskriftvenlige udgave bliver tilsendt fra Københavns Kommune. Bilag 5: Udkast til initiativaftale for de særligt udsatte boligområder på Nørrebro og Københavns Kommune 16. Afdeling 1051, Sjælør Boulevard Videoovervågning - Ansøgning om trækningsret På afdelingsmødet tirsdag den 25. september 2012 havde afdelingsbestyrelsen fremsat forslag om videoovervågning af afdelingens fællesområde imellem de fire blokke. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Der er indhentet en pris for gennemførelse af dette projekt på ,00 kr. Det indstilles til organisationsbestyrelsen at godkende ansøgning om egen trækningsret, samt at der tages lån i egne midler. Egen trækningsret Lån i egne midler Totalpris for anlæg ,33 kr ,67 kr ,00 kr. Grunden til forslaget er, at afdelingen bruger rigtig mange penge hvert år på hærværk, samlet udgift i 2010 var på kr. og kr. i Indtil videre er der brugt over kr. på hærværk i /20

13 En stor del af dette hærværk foregår på døre ind til kælderarealerne, ved beboerhuset, materialegården og fællesvaskeriet, og der foregår desuden en del hærværk på udendørslamperne, så dele af fællesområdet mørklægges til stor utryghed for beboerne. Der er søgt om tilladelse til overvågningen hos de lokale politimyndigheder. Den endelige tilladelse er endnu ikke kommet, men afdelingen har fået en forhåndsgodkendelse af politimesteren i Valby. Betingelsen for gennemførelse af projektet er, at der ydes egen trækningsret, samt lån i egne midler. Afdelingen indbetaler ikke A- og G-indskud og har derfor ikke egen trækningsret. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender trækningsret ,33 kr. samt lån i egne midler til dækning af egenfinansiering ,67 kr. 17. Afdeling 1051, Sjælør Boulevard - Helhedsplan Baggrund Landsbyggefonden henvendte sig til KAB i sommeren Henvendelsen var en opfordring til at udarbejde en helhedsplan for s afdeling på Sjælør Boulevard og gøre det så hurtigt, at der opnås skema A tilsagn inden årsskiftet Baggrunden for henvendelsen er en kombination af Landsbyggefondens bevillinger for 2012, samt det faktum at naboafdelingen på Sjælør Boulevard (AAB afdeling 50) er langt fremme med sin helhedsplan Status Der har været afholdt møder med AAB projektledelse, AAB s rådgivere, LBF, Center for Bydesign og med afdelingsbestyrelsen (3 møder med sidstnævnte, herunder 1 hvor AAB s bestyrelse og administration også deltog) Der foreligger nu en helhedsplanansøgning for afdelingen, den er indsendt til LBF og Københavns Kommune og er en spejling af AAB s projekt og økonomi på de punkter, der er teknisk relevante for afdelingen. 13/20

14 Tidsplan Der er aftalt en grundig gennemgang af helhedsplan-ansøgningen mandag den 29. oktober 2012 med afdelingsbestyrelsen. Der er aftalt opstartsmøder med rådgiverne henholdsvis 19. og 25. oktober 2012, hvor dagsorden primært er opstartsmøder for at konvertere den foreliggende ansøgning til AKB, Københavns afdeling 1051, Sjælør Boulevard. Hvis der skal opnås tilsagn i indeværende år, som LBF og Københavns Kommune lægger meget vægt på, er det afgørende, at der foreligger afdelingsmødebeslutning / accept senest 5. december i år. Uagtet dette er en meget stram deadline, arbejder vi stadig hen mod det mål, og vurderingen af, om dette er muligt er også på dagsordenen på afdelingsbestyrelsesmødet 29. oktober Økonomi Til den nødvendige rådgiverindsats på denne side af 5. december 2012 skønnes et behov på kr. inkl. moms, et beløb afdelingen bedes om at stille til rådighed. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 18. Afdeling 1055, Maribovej Forhøjelse af beboerindskud Afdelingen står i de kommende år over for flere store projekter, der kommer til at påvirke økonomien og huslejen. Samtidig har der været en stigende tendens, når det gælder tab på fraflyttede lejere. Indskuddet har som bekendt blandt andet til formål at dække beboerens forpligtelser ved fraflytning, det vil sige eventuelt ikke betalt husleje, flytteregning m.m. Da såvel huslejen som prisen på udbedring af skader ved fraflytning er stigende, oplever afdelingen flere og flere gange, at beboerens indskud slet ikke kan dække disse omkostninger. Nuværende indskud Nyt indskud kr kr. Det nuværende indskud svarer til en udgift på 194 kr. pr. m² og vil stige til 222 kr. pr. m². Ovenstående forslag om forhøjelse af beboerindskuddet blev vedtaget den 26. september 2012 på et afdelingsmøde. 14/20

15 Forhøjelsen vil være gældende fra 1. januar 2013 for nye kontrakter. Det indstilles, at bestyrelsen godkender forhøjelse af beboerindskuddet. 19. Afdeling 1065, Titanparken Udskiftning af Velux-vinduer revideret budget, finansiering og huslejestigning Bestyrelsen blev senest orienteret om sagen den 26. maj Ved den seneste budgetopfølgning har det vist sig, at håndværkerudgifterne bliver en smule dyrere end først forventet. Dette skyldes, at der har måttet udføres en speciel tilpasning af ovenlysvinduerne i hjørneopgange, hvor der i første omgang var tiltænkt et normalprodukt. Desuden er sagen blevet omfattet af indbetaling til Byggeskadefonden, hvilket beløb oprindelig ikke var med i udgangsbudgettet. Revideret budget Budget Rev. budget Afvigelse Håndværkerudgifter kr kr kr. Omkostninger og gebyrer kr kr kr. Samlet anskaffelsessum kr kr kr. Revideret finansiering Realkreditlån ustøttet kr kr kr. Egen trækningsret LBF kr kr kr. Samlet anskaffelsessum kr kr kr. Huslejestigningen bliver 0,24 % mod oprindelig godkendt 0,23 %. Byggesagen er afleveret den 31. juli Det indstilles, at bestyrelsen godkender det reviderede budget og at beløbet fra egen trækningsret midler i LBF hæves fra kr. til kr. 20. Fordgrunden Nybyggeri - status Baggrund Den 6. juni 2012 afgav administrationen, på vegne AKB, København tilbud om opførelse af en blandet almen boligbebyggelse på Fordgrunden, bestående af 14 Boliger til udenlandske 15/20

16 Ph.d.-stipendiater, 50 almene plejeboliger med særlige behov, Udredningscenter for Københavns Kommune samt 35 familieboliger, AlmenBolig+. Den samlede anlægssum for projektet er på 261,4 mio.kr. Status projekt Efter afgivelsen af tilbuddet til Københavns Kommune har Socialforvaltningen meldt tilbage, at der ikke kan findes finansiering til udredningscentret, hvorfor projektet nu er reduceret med 57 mio. kr. I forbindelse med udbuddet har Københavns Kommune fremlagt en tidsplan for offentliggørelse den 12. oktober Kommunen har dog udskudt denne beslutning til den 15. november Ud over de kr. inkl. moms, som organistionsbestyrelsen besluttede at anvende på konkurrenceprojektet, bliver der ikke brugt eksterne rådgivertimer, før denne afklaring er på plads. Der har dog været dialog og reservation af rådgivning i forbindelse med opstart af projektet, så grundkøb og endeligt skema A kan forventes at være på plads inden udgangen af Der indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 21. Medfinansiering af boligsociale helhedsplaner Flere boligsociale helhedsplaner under udløber de kommende måneder, andre udløber i løbet af Den boligsociale koordinatorfunktion i KAB bistår forvaltningsområdet, afdelingerne og de lokale projektledere i arbejdet med ansøgninger til Landsbyggefonden om støtte til en videreførelse af indsatsen. I nogle tilfælde nærmer ansøgningsprocessen sig nu sin afslutning, i andre tilfælde er der stadig overvejelser om, hvorvidt og hvordan indsatsen skal videreføres. Ligeledes har behovet for støtte til boligområder, der ikke tidligere har haft en boligsocial indsats, været vurderet; i første omgang i forhold til Bellahøj. Status på ansøgningsprocessen Et kort overblik over, hvor de enkelte helhedsplaner befinder sig i processen netop nu: Kongens Enghave: Nuværende helhedsplan udløber med udgangen af Er prækvalificeret af Landsbyggefonden til støtte i en ny fireårig periode. Helhedsplanen er udarbejdet og er på vej gennem godkendelsesproceduren i Københavns Kommune. 16/20

17 Sjælør Boulevard: Udløber ligeledes med udgangen af Er også prækvalificeret af Landsbyggefonden, og helhedsplanen for de kommende fire år er ligeledes på vej gennem godkendelsesproceduren i Københavns Kommune. Lundtoftegade: Helhedsplan netop udløbet, og ny helhedsplan for perioden frem til medio 2016 er godkendt af Landsbyggefonden og Københavns Kommune. Titanparken: Indgik i fælles helhedsplan for boligafdelingerne i Haraldsgadekvarteret, som på grund af organisatoriske problemer blev lukket. Restmidlerne fra Landsbyggefonden blev fordelt blandt de deltagende afdelinger. Mindre helhedsplan for Titanparken blev igangsat pr. 1. april 2012 og løber til udgangen af Jagtvejsprojektet: Udløber ultimo Landsbyggefonden har på forhånd tilkendegivet, at man på baggrund af en vurdering af de boligsociale nøgletal for afdelingerne ikke vil kunne støtte en videreførelse af en selvstændig helhedsplan, men fonden er villig til eventuelt at lade en eller flere afdelinger indgå i en fælles helhedsplan for lokalområdet. Der er derfor indledt drøftelser med VIBO, der administrer Mimersgadeprojektet, om at videreføre dele af indsatsen. VIBO vil i givet fald få projektadministrationen. Fritidsjobkonsulenterne: Den nuværende helhedsplan udløber efteråret På Sjælør og i Kongens Enghave videreføres fritidsjobindsatsen med en fælles fritidsjobkonsulent, der indgår i begge helhedsplaner. På Nørrebro havde boligorganisationerne lagt op til en fælles fritidsjobindsats på tværs af hele bydelen, hvilket Landsbyggefonden først tilkendegav, at man ville være villig til at støtte, men efterfølgende skiftede fonden holdning. Fremtiden for fritidsjobindsatsen på Nørrebro er derfor på nuværende tidspunkt uafklaret, men der arbejdes sammen med Københavns Kommune på at finde en løsning. Bellahøj: På vegne af de fire boligorganisationer på Bellahøj udarbejdede KAB en fælles ansøgning om prækvalifikation, som fonden i første omgang vurderede til at være på vippen til støtte. Efterfølgende drøftelser og besigtigelse af området har dog desværre ikke kunnet overbevise fonden. Selv om man anerkender, at der tydeligvis er en negativ social udvikling i gang, så er de boligsociale nøgletal ikke så belastende, at fonden vil kunne yde økonomisk støtte. Der er taget initiativ til et møde mellem de involverede boligorganisationer og Københavns Kommune med henblik på at afdække mulighederne for en indsats uden Landsbyggefondsmidler. Landsbyggefondens krav til medfinansering Landsbyggefondens regler for medfinansiering af boligsociale helhedsplaner er uændrede. Dvs. at Landsbyggefonden fortsat finansierer op til 75 % af det samlede budget. Mindst 25 % af budgettet skal altså findes via lokal medfinansiering fra kommune og/eller boligorganisation/-afdeling. Medfinansieringen kan som hidtil ske via kontant medfinansiering eller via værdisættelse af lokale ressourcer i form af f.eks. lokaler eller medarbejdertimer. 17/20

18 Københavns Kommune har ændret sin praksis med hensyn til medfinansiering. Det indebærer, at kommunen nu fast bidrager med 12,5 % af budgettet i kontant medfinansiering af den enkelte helhedsplan, hverken mere eller mindre. I forbindelse med tidligere helhedsplaner har vi gennem bilaterale aftaler med kommunen i nogle tilfælde fået næsten hele den lokale medfinansiering dækket af kommunen. Medfinansieringsbehov fra boligselskabet Kongens Enghave Er prækvalificeret til kr. fra Landsbyggefonden, hvilket indebærer en medfinansiering fra kommunen på kr. og et tilsvarende beløb fra boligsiden. En væsentlig del af boligsidens medfinansering tilvejebringes ved at værdisætte lokaler og lokale medarbejderydelser, men der tilbagestår et kontant medfinanseringsbehov, som foreslås delt mellem de to boligorganisationer og 3B i forhold til antal lejemål. For vil det medføre en udgift på i alt kr., fordelt med kr. i hvert af årene Sjælør Boulevard-kvarteret Er prækvalificeret til kr. fra Landsbyggefonden, hvilket indebærer en medfinansiering fra kommunen på kr. og et tilsvarende beløb fra boligsiden. Det foreslås at dele medfinansieringen mellem de tre boligorganisationer Boligselskabet AKB, AAB og VIBO i forhold til antallet af lejemål. For Boligselskab AKB, København vil det medføre en udgift på i alt kr., fordelt med kr. i hvert af årene Lundtoftegade Landsbyggefondens støtteramme er på kr., hvilket indebærer en medfinansering fra kommunen på kr. og et tilsvarende beløb fra boligsiden. Hovedparten af boligsidens medfinansiering tilvejebringes af afdelingen, der både bidrager kontant og ved f.eks. at stille det nye beboerkontor vederlagsfrit til rådighed. Tilbage står et kontant medfinanseringsbehov på i alt kr. fra boligorganisationen, fordelt på kr. i 2012, kr. i hvert af årene og kr. i Titanparken Landsbyggefondens støtteramme er på kr., og den lokale medfinansering er på kr., som alene bæres af boligsiden. Afdelingen bidrager både kontant og ved at stille lokaler og medarbejdertimer til rådighed. Boligselskabet bevilgede til den oprindelige fælles helhedsplan for Haraldsgadekvarteret, hvori Titanparken indgik, kr. om året i fem år, og budgettet for helhedsplanen for Ti- 18/20

19 tanparken er baseret på, at de sidste fire års bidrag, i alt kr., overføres til Titanparkens helhedsplan med kr. i hvert af årene Herudover anmodes boligorganisationen om at bevilge yderligere i alt kr. fordelt med kr. om året i hvert af årene til dækning af helhedsplanens udgifter til personaleledelse- og administration, som det ikke har været muligt at finde dækning for i det yderst stramme budget for helhedsplanen. Det indstilles, at bestyrelsen godkender: Medfinansiering af den boligsociale helhedsplan i Kongens Enghave med i alt kr., fordelt med kr. i hvert af årene Mefinansiering af den boligsociale helhedsplan på Sjælør Boulevard med i alt kr., fordelt med kr. i hvert af årene Medfinansiering af den boligsociale helhedsplan i Lundtoftegade med på i alt kr., fordelt på kr. i 2012, kr. i hvert af årene og kr. i At der af den tidligere bevilgede medfinansering til den fælles helhedsplan for Haraldsgadekvarteret overføres i alt kr. til helhedsplanen for Titanparken, fordelt på kr. i hvert af årene , og at der herudover bevilges i alt kr. fordelt med kr. om året i årene til dækning af helhedsplanens udgifter til personaleledelse og administration. 22. Styringsdialog Bestyrelsen besluttede på organisationsbestyrelsesmødet den 26. september 2012 at overveje, om der er punkter, der ønskes drøftet på styringsdialogmødet med Københavns Kommune, der forventes afholdt i uge 9 eller 10 i Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, hvilke punkter der skal tages op i styringsdialogen med Københavns Kommune. 23. Mødekalender 2012 og 2013 På bestyrelsesmødet den 26. september 2012 blev følgende mødeplan for 2012 godkendt: Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 30. oktober 2012 kl Bestyrelsesseminar fredag den 9. november 2012 kl lørdag den 10. november 2012 kl /20

20 Organisationsbestyrelsesmøde Masterplan tirsdag den 27. november 2012 kl Derudover blev følgende møder for 2013 godkendt: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde til godkendelse af målsætningsprogram og masterplan med efterfølgende strategidag #3 for afdelingsbestyrelser lørdag den 19. januar 2013 kl Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 23. april 2013 kl Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. september 2013 kl Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 9. oktober 2013 kl De møder, der var foreslået til torsdag ønskedes ændret til andre ugedage. Der foreslås derfor yderligere følgende møder i 2013: Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 20. marts 2013 kl Organistionsbestyrelsesmøde mandag den 27. maj 2013 kl Repræsentantskabsmøde mandag den 27. maj 2013 kl Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 2. december 2013 kl /20