PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

Transkript

1 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

2 PROGRAM GENERALFORSAMLING kl kl Indskrivning til generalforsamling Velkomst ved formanden og officiel åbning Generalforsamling Kåring af Årets Transportvirksomhed 2015 Frokost 2

3 DAGSORDEN til DTL - Danske Vognmænds generalforsamling Lørdag 9. maj 2015 Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Forelæggelse af årsberetning til godkendelse Pkt. 3. Forelæggelse af DTLs årsregnskab til godkendelse, jf. bilag 1, side 4 og 5 Pkt. 4. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse, jf. bilag 2, side 6 Pkt. 5. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse, jf. bilag 3, side 6 Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent og indskud, jf. bilag 4, side 7 Pkt. 7. Indkomne forslag, jf. bilag 5, side 7 Fra DTLs bestyrelse: Forslag til vedtægtsændring: Revidering og ændring af vedtægternes 15.1 vedrørende mødeog stemmeret på generalforsamlingen Pkt. 8. Eventuelt 3

4 Bilag 1 Dagsordenens punkt 3 Resume af regnskab for 2014 samt budget for 2015 RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB REGNSKAB BUDGET t.kr. kr. kr. Kontingentindtægter inkl. regionskontingent Kommercielle indtægter PRIMÆRE INDTÆGTER I ALT Lønninger, personaleudgifter & uddannelse Honorarer Generalforsamling Mødeaktiviteter Bildrift Repræsentation Projekter Kontorhold inkl. inventar og kontormaskiner Kommunikation & information Revision, advokat og anden specialassistance Kontingenter mv EDB drift Lejeomkostninger Momsregulering PRIMÆRE UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER Afskrivninger RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter Finansielle udgifter 0-0 RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Resultat før skat Skat ÅRETS RESULTAT Bestyrelsen foreslår resultatet overført til næste år. Det reviderede regnskab ligger til eftersyn på DTLs kontor i dagene 15. april til 4. maj

5 Bilag 1 Dagsordenens punkt 3 BALANCE PR AKTIVER t.kr. kr. Immaterielle anlægsaktiver Biler Inventar Kunst Materielle anlægsaktiver i alt Værdipapirer Finansielle anlægsaktiver i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT Beholdning af TIR-Carnets Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER t.kr. kr. Saldo Nedskrivning kapitalandele Overført resultat EGENKAPITAL I ALT Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld & mellemregning Kortfristet gæld i alt GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Garanti-, kautions-og eventuelforpligtelser: 5

6 Bilag 2 Dagsordenens punkt 4 Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse (for 2 år) KANDIDATER opstillet i alfabetisk orden: Bestyrelsesmedlem Suppleant Opstillet af Jens H. Petersen Jørgen Buhl Region Midt/Nord Hanstholm Hasselager Kristian Skov Petersen Jens-Ole Larsen Danske Fragtmænd A/S Taastrup Slagelse Martin Danielsen Kaj Andersen Fyns Vognmandsforening Odense Tommerup Ole Bang Jensen Kenneth Jakobsen Sønderjyllands Vognmandsforening Haderslev Kruså Steen Tofteng Frank Lange Kjøbenhavns Vognmandslaug Rødovre Svinninge Bilag 3 Dagsordenens punkt 5 Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse (for 1 år) Revisor Henning Lauritsen, Holstebro Ole Frederiksen, Søborg Suppleant Poul Silkjær, Skive Frederik Christensen, Ringsted 6

7 Bilag 4 Dagsordenens punkt 6 Fastsættelse af kontingent og indskud Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og indskud. Bilag 5 Dagsordenens punkt 7 Indkomne forslag Bestyrelsen foreslår en generel revision af vedtægternes Det foreslås, at bestemmelsen ændres således, at medlemmer af bestyrelsen i en medlemsforening, der hverken er indehavere eller ledende medarbejdere, kan udpeges som delegerede til generalforsamlingen. Flere medlemsforeninger har i dag den udfordring, at de har bestyrelsesmedlemmer, som ikke længere er indehavere eller ledende medarbejdere, men som gerne vil fortsætte det organisatoriske arbejde og derfor sidder i bestyrelsen i medlemsforeningen. I praksis udpeges disse medlemmer som delegerede til generalforsamlingen. Med ændringsforslaget bliver vedtægterne således tilrettet den nuværende praksis. Det fremsatte ændringsforslag betyder også, at andet punktum får en revideret ordlyd, idet den nuværende ordlyd fremstår uklar. Den reviderede ordlyd giver bestyrelsen mulighed for at tillade, at der gives de personer, som normalt kan udpeges som delgerede, møde- og stemmeret, selvom de repræsenterer en medlemsvirksomhed eller medlemsforening, som er i restance. Udover ovenstående ændringsforslag foreslår bestyrelsen også, at den fremover kan give DTLmedlemmer tilladelse til at give møde på generalforsamlingen, selvom disse ikke er udpeget som delgerede. Som det fremgår af ovenstående begrundelsen foreslås det generelt, at det er bestyrelsen i stedet for generalforsamlingen, der forud for dens afholdelse kan tillade, at der gives møde- og/eller stemmeret efter bestemmelsen. Begrundelsen herfor er, at det er meget sent, at der først på selve generalforsamlingen bliver taget endelig stilling til, hvorvidt man har møde- og/eller stemmeret til en generalforsamling. Ændringsforslaget indeholder som noget nyt en forpligtigelse for bestyrelsen til at orientere generalforsamlingen ved dens begyndelse om, hvem der er givet tilladelse til efter Den nugældende 15.1 om møde- og stemmeret er formuleret således: 7

8 15. Møde-og stemmeret 15.1 Som delegerede kan udpeges indehavere af eller ledende medarbejdere i en Medlemsvirksomhed og forudsat, at den virksomhed eller Medlemsforening, den pågældende er tilknyttet, ikke er i restance, jf Generalforsamlingen kan dog på bestyrelsens indstilling tillade, at der gives en delegeret, som ikke opfylder de ovennævnte krav, møde-og stemmeret. Bestemmelsen forslås formuleret således: 15. Møde-og stemmeret 15.1 Som delegerede kan udpeges indehavere af eller ledende medarbejdere i en Medlemsvirksomhed eller medlemmer af bestyrelsen i en Medlemsforening forudsat, at den virksomhed eller Medlemsforening, den pågældende er tilknyttet, ikke er i restance pr. 15. januar i året for generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen kan forinden generalforsamlingens afholdelse tillade, at der gives de pågældende, som kan udpeges som delgerede, møde- og stemmeret, selvom de repræsenterer en virksomhed eller Medlemsforening, som er i restance. Bestyrelsen kan ligeledes forinden generalforsamlingens afholdelse tillade, at der gives repræsentanter for DTL s Medlemmer møderet til generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal ved dens begyndelse orienteres om eventuelle tilladelser givet efter denne bestemmelse. 8