Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Jens Meilvang (I) Hans Fisker Jensen (A) Mads Nikolajsen (F) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo februar Hovedoversigt - ultimo februar Årsregnskab 2014 for Norddjurs Kommune Årsregnskab Sektorbeskrivelse økonomiudvalget Overførsler fra 2014 til Regnskab Djurs Mad I/S Vandcenter Djurs - Ansøgning om kommunegaranti Kapitaltilførsel, Randersegnens Boligforening, afdeling 43, Auning Forslag til idékatalog budget Anlægsbevilling til projektet IT-anlægspulje Proces for revision af vindmølleplan Vurdering af støjfølsomheden for tre landbrugsejendomme i den vestlige del af Allelev i forbindelse med opstilling af vindmøller øst for Søby Forslag til vandhandleplan Vejledende retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg Politisk høring om kundevendte forbedringer i Flextur Ansøgning om tilladelse til flexbolig på Anholt Udlejning af areal i Industriparken, Allingåbro til Allingåbro Motor Festival Anlægsbevilling til omfartsvejen nord om Grenaa Frigivelse af anlægsbevilling - Tangkæret Ørsted Frigivelse af anlægsbevilling - klimahandlingsplan Frigivelse af anlægsbevilling til legepladser Frigivelse af anlægsmidler til gadebelysning, udskiftning af kviksølvlamper Frigivelse af anlægsbevilling til kabellægning af tændkabler til gadebelysning Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til boldfang på ny boldbane ved Auning Idræts- og Kulturcenter Anlægsbevilling, salg af erhvervsarealer i Ørum Prioritering og anlægsbevilling af energioptimeringer Anlægsbevilling, pulje til landsbyfornyelse Særligt boligtilbud - Fredensgade Forslag til en styrkelse af misbrugsindsatsen...76 Norddjurs Kommune

3 30. Ledsagelse til borgere med psykiske handicap Sundhedshuset Grenaa - anvendelse af uforbrugte anlægsmidler Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud Forslag til tilbud om sorggrupper til unge Fremtidig organisering af Læsecentret i Norddjurs Kommune Forslag til videreførelse af fritidspasordningen til børn og unge Nedlæggelse af rullende skolestart på Auning Skole Byggeregnskab for opgradering af køkkener i daginstitutioner Byggeregnskab for nyt børnecenter i Allingåbro Byggeregnskab for renovering og ombygning på Kattegatskolen Åboulevarden Byggeregnskab for ventilationsanlæg på Auning Skole Byggeregnskab for Ørsted Børneby og Toubro Børneby Høring vedr. fælleskommunal digitaliseringsstrategi Studietur til Bruxelles maj Salg af areal Salg af ejendom Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud Bilagsoversigt Norddjurs Kommune

4 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo februar S00 15/1 Åben sag Sagsgang: ØKU Sagsfremstilling Drift Det forventede resultat på driften viser samlet set et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 289,1 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Finansielle områder På de finansielle områder forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Årsager: Drift Det forventede mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på driften vedrører afvigelser på direktionssekretariatet og HR, herunder merforbrug på kommunalbestyrelse og kantinedrift og mindreforbrug på porto, råd & nævn under direktionssekretariatet samt centrale puljer under HR. Økonomiske konsekvenser Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift** 289,1 288,3-0,8 Anlæg 11,1 11,1 0,0 Finans , ,8 0,0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt 1

5 ** Driftsbudgettet er ekskl. en pulje på 4,74 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen. Bilag: 1 Åben Anlægsoversigt - februar 2015.pdf 44137/15 2 Åben Februar 2015 budgetopflg. bilag - ØKU 49781/15 Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt. 2

6 2. Hovedoversigt - ultimo februar S00 15/1 Åben sag ØK Sagsfremstilling Budgetopfølgningen ultimo februar 2015 for Norddjurs Kommune, viser samlet set et mindreforbrug på drift, anlæg og de finansielle områder på 9,7 mio. kr. Det forventes på nuværende tidspunkt, at servicerammen for 2015 vil blive overskredet med 3,5 mio. kr.. Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2014 budgettet for 2015, men har i forhold til det oprindelige budget vedtaget tillægsbevillinger på både drift og anlæg. Der er på driften indtil videre givet tillægsbevillinger for 3,6 mio. kr. hovedsagligt til opnormering af jobcenter, ekstra med-arbejder til integrationsopgaver samt tilskud til Kattegatcentret. På driften forventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug inden og udenfor servicerammen på 8,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig således: Økonomiudvalget (mindreforbrug på 0,8 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på blandt andet risikostyring i Direktionssekretariatet, porto og centrale puljer. Økonomiudvalget - særlig pulje (mindreforbrug 4,7 mio. kr.): vedrører særlig pulje, der er placeret under økonomiudvalget til imødegåelse af forbrug af overførte midler. Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug 1,2 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på aktivitetsudvikling. Børne- og ungdomsudvalget (merforbrug på 1,1 mio. kr.): vedrører merforbrug på myndighedsområdet til forebyggende foranstaltninger og anbringelser indenfor servicerammen. Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 2,4 mio. kr.): vedrører primært stram visitation, vundet ankesag, ophørte forløb samt aktivitetsbestemt medfinansiering 3

7 På anlæg er der ved udgangen af februar givet tillægsbevillinger, og overført midler fra 2014, for 62,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på anlæg. Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 1,7 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug og forsinkelser ift. renovering og nybygning på skoleområdet På de finansielle områder forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Hovedoversigt Områder (mio. kr.) Opr. budget inkl. tillægsbevill. Forventet regnskab 2015 Forbrug ultimo februar 2015 Afvigelse* (3-1) Indtægter: ,7-484, ,7 0,0 - Skatter ,4-363, ,4 0,0 - Generelle tilskud -820,3-121,0-820,3 0,0 Drift i alt: 2.264,6 336, ,6-8,0 - Drift indenfor servicerammen: 1.630,1 271, ,1-1,0 Økonomiudvalget 258,7 39,5 257,9-0,8 Økonomiudvalget (særlig pulje) 4,7 0,0 0,0-4,7 Arbejdsmarkedsudvalget 9,7 3,3 10,8 1,1 Erhvervsudvalget 9,9 4,5 9,9 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 681,5 105,5 685,9 4,4 Kultur- og udviklingsudvalget 49,8 13,8 49,8 0,0 Miljø- og teknikudvalget 74,4 16,5 74,4 0,0 Voksen- og plejeudvalget 541,3 88,0 540,3-1,0 - Drift udenfor servicerammen: 634,5 65,3 627,5-7,0 Økonomiudvalget 30,3 5,1 30,3 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 487,2 54,8 484,9-2,3 Børne- og ungdomsudvalget 1,8-0,7-1,5-3,3 Voksen- og plejeudvalget 115,2 6,1 113,8-1,4 Renter 10,7 3,3 10,7 0,0 Resultat af ordinær drift -38,4-145,3-46,4-8,0 Anlæg: 123,4 8,1 121,7-1,7 Økonomiudvalget 11,1 0,1 11,1 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 39,0 4,2 37,3-1,7 Erhvervsudvalget 2,2 0,0 2,2 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 12,2 0,4 12,2 0,0 Miljø- og teknikudvalget 55,1 2,6 55,1 0,0 Voksen- og plejeudvalget 3,8 0,8 3,8 0,0 4

8 Hovedoversigt Områder (mio. kr.) Opr. budget inkl. tillægsbevill. Forventet regnskab 2015 Forbrug ultimo februar 2015 Afvigelse* (3-1) Skattefinansieret resultat 84,9-137,3 75,3-9,7 Finansiering mv.: 26,0 151,2 26,0 0,0 Balanceforskydninger 2,3 144,0 2,3 0,0 Afdrag på lån 43,7 7,2 43,7 0,0 Låneoptagelse -20,0 0,0-20,0 0,0 Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+) 110,9 13,9 101,2-9,7 Ældrebolighandlingsplan 20,5 0,1 20,5 0,0 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter 5,2 0,1 5,2 0,0 Renter på lån 7,7 0,0 7,7 0,0 Afdrag på lån 7,7 0,0 7,7 0,0 I alt -9,7 * Afvigelse kan være et udtryk for tillægsbevillingsbehov På nuværende tidspunkt forventes det at servicerammen overskrides med 3,5 mio. kr. (udover at den særlige pulje på 4,7 mio. kr. bruges) Det er dog behæftet med stor usikkerhed, dels fordi det er tidligt på året og dels fordi overførslerne fra 2014 endnu ikke indgår i 2015 budgettet. Erfaringen fra de seneste tre år viser, at der i løbet af året forventes et højere forbrug indenfor servicerammen end regnskabet ender med at vise. Opgørelse af servicerammen (mio. kr.) Serviceramme for Norddjurs Kommune Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til servicerammen Driftsudgifter indenfor servicerammen 1.625, ,1 3,5 Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 263,8 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 47,6 mio. kr. 5

9 Kommunens kassebeholdning indeholder ikke kun kommunens egne penge, der er også midler, som reelt tilhører personer eller andre institutioner. Eksempler herpå kan være deposita og forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger. I nedenstående oversigt er der vist hvilke områder, det drejer sig om, og hvor meget beløbet udgør. Der er naturligvis tale om et øjebliksbillede på opgørelsestidspunktet. (I mio. kr.) Ældreboliger - indbetaling til vedligeholdelseskontoen 32,0 Ældreboliger - beboerindskud i ældreboliger 12,0 Ældrebolighandlingsplan - lånefinansieret men ikke afholdt 2,6 Beboerindskud vedr. øvrige ejendomme 0,3 Hovedtotal 46,9 Kassen indeholder også overførsler fra tidligere år. Dette er dog ikke 3. mands penge men penge, der tilhører de enkelte aftaleholdere, som "låner" deres opsparede midler til kommunekassen. De opsparede midler mellem regnskabsår 2014 og regnskabsår 2015 forventes at udgøre 166,4 mio. kr. på drift og anlæg. Såfremt ovenstående forventning til overførsler holder, er der således knap 213,3 mio. kr. i kassen, som er andres penge. Likviditet (mio. kr.) ultimo februar 2015 Faktisk saldo: Kassebeholdning -175,2 Likvide midler placeret i værdipapirer 263,8 Deponerede beløb 47,6 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlige kassebeholdning 256,1 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning i alt ultimo ,7 + = indestående, - = træk på kontoen Økonomiske konsekvenser Se ovenfor. 6

10 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Anlægsoversigt - februar 2015.pdf 44137/15 Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt. 7

11 3. Årsregnskab 2014 for Norddjurs Kommune P00 14/18696 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Regnskabsresultatet for 2014 er tilfredsstillende. Der er i 2014 leveret service til borgerne for svarende til det budget som blev aftalt i forbindelse med budgetlægningen. Samtidig overholder vi vores andel af aftalen mellem KL og regeringen, således forbruget holdes inden for Norddjurs Kommunes serviceramme. På anlægsområdet er der i 2014 gennemført anlæg for flere penge end planlagt. Således er en del af tidligere års forsinkelser indhentet. I forhold til foregående år er resultatet betydeligt tættere på den udmeldte serviceramme. Det har været et overordnet mål for kommunen at bruge hele servicerammen, dog uden at overskride, og det er lykkedes i år, hvor resultatet kun er 4,7 mio. kr. under den udmeldte ramme på 1.594,1 mio. kr. Regnskabsopgørelse i mio. kr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Regnskab 2014 Afvigelse til opr. budget Indtægter i alt , , ,0-1,6 Driftsudgifter i alt 2.266, , ,3-48,7 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -48,3 6,5-98,7-50,3 Anlægsudgifter excl. ældrebolighandlingsplan 90,6 183,7 105,2 14,6 Jordforsyning i alt -0,7 5,5 0,9 1,6 Resultat af det skattefinansierede område 41,6 195,7 7,5-34,1 + = udgifter, - = indtægter Norddjurs Kommune har i regnskab 2014 opfyldt alle målsætninger pånær den grundlæggende målsætning om strukturel balance. Regnskabsresultatet svarer stort set til det oprindelige budget på driften. Dog med undtagelse af arbejdsmarkedsudvalgets område, hvor resultatet har været ca. 44 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Det skyldes, at der har været færre personer på forsørgelse end forventet, og i efteråret 2014 blev der givet en negativ tillægsbevilling på området, for at tilpasse budgettet. 8

12 På de øvrige udvalg er budgetrammen samlet set brugt, men der har været mindre afvigelser i forhold til det oprindelige budget på de enkelte udvalg. De største beløbsmæssige afvigelser har været på udvalgene miljø- og teknik og økonomi. Miljø- og teknikudvalget har haft et merforbrug på ca. 12,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og det skyldes primært, at området havde en del projekter fra tidligere år, der først er gennemført i Merudgiften er dækket af overførsler fra tidligere år. På økonomiudvalget har der været et mindreforbrug på ca. 6,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, og det vedrører primært den særlige pulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af forbrug af overførte midler. Da forbruget rammer meget tæt på den udmeldte serviceramme, bliver puljen lagt i kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der var i 2014 planlagt et ekstraordinært stort anlægsbudget på 183,7 mio. kr. ekskl. ældreboliger. Det skyldes, at en del anlæg blev overført fra 2013, samtidig med at der blev igangsat/fremrykket ekstra anlæg. Der er i 2014 gennemført anlægsprojekter for i alt 105,2 mio. kr., ekskl. ældreboliger, hvilket er dobbelt så meget som året før. Set i forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 14,6 mio. kr., men set i forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 78,5 mio. kr. Det betyder, at lidt under halvdelen af de vedtagne anlæg i det korrigerede budget først gennemføres senere. Der er reelt tale om en forskydning, og det er især de store institutionsbyggerier på børne- og ungdomsudvalget, energiinvestering- og bygningsrenoveringspuljer på miljø- og teknikudvalget, og områdefornyelsen på kultur- og udviklingsområdet, der strækker sig over flere år, og hvor restbudgettet overføres til Særlig på børne- og ungdomsudvalgets område har der været nogle udefra kommende forsinkelser, bl.a. i form af en konkurs hos en underleverandør, som har medført forsinkelser. Resultat på det skattefinansierede område ekskl. anlægsudgifter til ældreboliger og forsyningsvirksomhed viser et underskud på 7,5 mio. kr., i det oprindelige budget var forventet et underskud på 41,6 mio. kr. Med andre ord, årets udgifter har været 7,5 mio. kr. 9

13 højere end indtægterne. Det skattefinansierede resultat er før afdrag på lån, optagelser af lån og finansforskydninger. Økonomiske konsekvenser Se ovenfor. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at regnskabet for 2014 godkendes. Bilag: 1 Åben Årsberetning 2014.pdf 53960/15 2 Åben Anlægsrapport 2014.pdf 50306/15 3 Åben Kautions- og garantiforpligtelser pr pdf 50304/15 4 Åben Eventualrettigheder 2014.pdf 50303/15 5 Åben Regnskabsoversigt 2014.pdf 50300/15 6 Åben Anlæg - oversigter afsluttede og ikke afsluttede, samt regnskaber på 55421/15 anlæg over 2 mio. kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 10

14 4. Årsregnskab Sektorbeskrivelse økonomiudvalget P00 14/18696 Åben sag Sagsgang: ØKU Sagsfremstilling Norddjurs Kommunes samlede årsregnskab for 2014 skal behandles i økonomiudvalget den 14. april 2015 og i kommunalbestyrelsen den 21. april Som en del af det samlede årsregnskab for Norddjurs Kommune indgår der en sektorbeskrivelse for hvert fagudvalg. Økonomiudvalgets sektorbeskrivelse for 2014 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at sektorbeskrivelsen på økonomiudvalgets område tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Årsregnskab Sektorbeskrivelse økonomiudvalget 50361/15 Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning. 11

15 5. Overførsler fra 2014 til S00 15/464 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 er budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 for henholdsvis drift og anlæg opgjort i overensstemmelse med gældende retningslinjer på området. Tabel 1. Beløb med overførselsadgang på drift og anlæg inden rettelser Udvalg Restbudget 2014 (mio. kr.) Drift Anlæg ØK 47,403 8,699 AU 3,203 0,000 BUU 14,829 39,345 EU 0,513 0,159 KUU 4,158 10,680 MTU 7,213 16,289 VPU 16,947 7,945 Anlæg uden ældrebolighandlingsplan 83,117 VPU - ældrebolighandlingsplan 8,261 Hovedtotal 94,266 91,378 - = reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet + = øger udgiftsbudgettet/ reducerer indtægtsbudgettet Beløbet på 94,3 mio. kr. på driften svarer til ca. 6% af de samlede driftsudgifter med overførselsadgang. Der har i 2014 været et forbrug af overførslerne efter flere år med stigende overførsler. Men selvom der har været et forbrug af overførslerne i 2014, så ligger de samlede overførsler stadig på et højt niveau. En af forklaringerne på det høje niveau er blandt andet, at flere tværgående puljer under økonomiudvalgets område er planlagt til at blive anvendt over en længere årrække. Samtidig har der været tilbageholdenhed med at sætte projekter i gang for at undgå overskridelse af servicerammen. Drift 12

16 Driftsområderne er som udgangspunkt omfattet af overførselsadgang, dog er en række områder undtaget herfra. I forhold til sidste år er der lavet følgende ændringer i hvilke områder, der er undtaget for overførsel: Tomgangshusleje på tjenesteboliger på Anholt ændres til at være uden overførselsadgang. Tjenesteboligerne ejes af boligforeningen B45, men distrikt Anholt har råderet over dem til skolens ansatte. Det er dog frivilligt om de ansatte vil benytte sig af boligerne. Distrikt Anholt har således vanskeligt ved at gøre noget ved udgiften. Hvis boligerne står tomme, skal distrikt Anholt dække tomgangslejen overfor boligforeningen. Hjælpemidler. Området har tidligere været undtaget fra overførselsadgang, men fra 1. januar 2015 overgår det til at være med overførselsadgang, da området er en del af servicerammen, og udgifter indenfor servicerammen som udgangspunkt er med overførselsadgang. Tomgangsleje på ældreboliger ændres til at være med overførselsadgang. Det skyldes, at kommunen har en myndighedsopgave med at stille ældreboliger til rådighed, og for at synliggøre udgiften til tomgangsleje er det valgt at tage lade området være med overførselsadgang. På driftsområdet gælder, at aftaleenheder med mindreforbrug over 5 pct. af det korrigerede budget skal udarbejde en redegørelse for, hvorledes mindreforbruget er opstået. Herudover har kommunalbestyrelsen den 15. marts 2011 vedtaget, at aftaleenheder med et merforbrug på over 2,5 pct. skal udarbejde en redegørelse for, hvorledes merforbruget er opstået samt en handleplan for, hvordan det nedbringes. Alle aftaleholdere, der opfylder ovenstående betingelser, har udarbejdet redegørelser for mer- og mindreforbrug, der er vedlagt i bilag Redegørelser og handleplaner regnskab I forbindelse med opgørelse af udvalgenes overførselsbeløb fra 2014 til 2015 er der modtaget en række anmodninger om korrektioner af overførselsbeløbene. Det drejer sig primært om korrektioner vedrørende forsikringsskader på flere udvalg, korrektion vedrørende 13

17 energibesparelsesprojekter i 2014, korrektion vedrørende mindreforbrug på almen og specialbefordring af skoleelever - der blev givet en tillægsbevilling til kørsel, som alligevel ikke blev nødvendig. Tabel 2 viser en oversigt over korrektioner til driften. En uddybning af korrektionerne kan ses i bilaget Korrektioner til budgetoverførsler fra 2014 til Tabel 2. Korrektioner pr. udvalg - drift Udvalg (mio. kr.) Lægges i kassen Dækkes af kassen Øvrige korrektioner og omplaceringer Forsikringsskader Energibesparelser ØK -0,130-11,109 0,097 1,000-10,142 AU BUU 0,089-2,100 0,415-1,596 EU KUU -0,197-0,197 MTU 0,041-1,000 1,545 0,586 VPU -3,905 0,559-3,346 I alt 0,000-18,311 1,642 0,974 1,000-14,695 I alt Se nærmere beskrivelse i bilag Korrektioner til budgetoverførsler fra 2014 til Anlæg Uafsluttede anlæg, hvor der er givet en anlægsbevilling, bliver overført til Alle anlæg, hvor der ikke er givet en bevilling, vurderes om de skal overføres. De anlæg, der ikke overføres, kan indgå i prioriteringen til budget På kommunalbestyrelsens møde 24. februar 2015 blev der bevilget overførsel af et antal anlæg fra 2014 til 2015, der ikke kunne afvente den ordinære overførselssag. Restbudgettet for de afsluttede anlæg og de overførte anlæg er medtaget under korrektionerne i tabel 3. Se nærmere beskrivelse i bilag Korrektioner til budgetoverførsler fra 2014 til En komplet liste over anlæg, der overføres fra 2014 til 2015, ses i bilag Anlæg budgetoverførsel fra 2014 til Tabel 3. Korrektioner pr. udvalg - anlæg Udvalg (mio. kr.) Lægges i kassen Overført februar 2015 I alt ØK 1,726 4,973 6,699 AU BUU 0,709 32,363 33,072 EU KUU 0,019 7,787 7,806 14

18 MTU 0,373 13,105 13,478 VPU 0 3,968 3,968 VPU - ældreboliger 0 2,727 2,727 I alt 2,826 64,923 67,749 - = reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet + = øger udgiftsbudgettet/ reducerer indtægtsbudgettet Budgetoverførsler på drift og anlæg inkl. korrektioner til 2015 Det foreslås, at overførslerne fra regnskab 2014 videreføres til budget 2015, hvilket vil betyde en tillægsbevilling på netto 103,2 mio. kr. Tabel 4. Budgetoverførsler på drift og anlæg inkl. korrektioner Udvalg (mio. kr.) Overførsler til 2015 Drift Anlæg ØK 37,261 2,001 AU 3,203 0 BUU 13,233 6,272 EU 0,513 0,159 KUU 3,961 2,875 MTU 7,800 2,811 VPU 13,601 3,977 Anlæg uden ældrebolighandlingsplan 18,096 VPU - ældrebolighandlingsplan 5,534 Hovedtotal 79,572 23,630 - = reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet + = øger udgiftsbudgettet/ reducerer indtægtsbudgettet Sammenligning med sidste års overførsler på driften Der blev overført 90,7 mio. kr. på driften fra 2013 til Der har i 2014 været et forbrug af overførslerne på 11,2 mio. kr., hvilket medfører, at der samlet set overføres 79,6 mio. kr. på driften fra 2014 til Tabel 5. Sammenligning med sidste års overførsler på driften Udvalg (mio. kr.) Overførsel til 2014 Forbrugt/opsparet Overførsel i alt til 2015* ØK 39,937-2,676 37,261 15

19 AU 0,874 2,329 3,203 BUU 15,678-2,445 13,233 EU 0,478 0,035 0,513 KUU 3,127 0,834 3,961 MTU 19,391-11,591 7,800 VPU 11,260 2,341 13,601 I alt 90,745-11,173 79,572 * Inkl. korrektioner - = reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet + = øger udgiftsbudgettet/ reducerer indtægtsbudgettet Økonomiske konsekvenser Under økonomiudvalgets område er der i 2015 afsat en pulje på ca. 4,7 mio. kr. til at imødekomme forbrug af overførsler samt andet merforbrug inden for servicerammen. Det beløb vil dog kun være tilstrækkeligt, hvis alle aftaleholdere i gennemsnit ikke bruger mere end 6% af deres overførsler. Overførsel af de opsparede midler fra 2014 kan således betyde en risiko for overskridelse af servicerammen for 2015, medmindre andre projekter i 2015 udskydes for at give plads til forbrug af overførte midler. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. ændringer til Fortegnelse over konti med overførsel mellem regnskabsårene - godkendes 2. Korrektionerne til overførslerne på drift og anlæg vist i tabel 2 og 3 godkendes, (se bilag) 3. Der gives en tillægsbevilling på driften på i alt 79,572 mio. kr. jævnfør tabel Der gives tillæg til rådighedsbeløb på i alt 23,630 mio. kr. vedr. anlæg inkl. ældrebolighandlingsplan, jævnfør tabel 4. 16

20 Bilag: 1 Åben Korrektioner til budgetoverførsler fra 2014 til 2015.pdf 54117/15 2 Åben Fortegnelse over konti med overførsel mellem regnskabsårene pr / ).pdf 3 Åben Oversigt - overførsler drift fra 2014 til 2015.pdf 47569/15 4 Åben Anlæg budgetoverførsel fra 2014 til 2015.pdf 47557/15 5 Åben Regnskab Redegørelser og handleplaner 50160/15 Beslutning i Økonomiudvalget den Ad 1) Tiltrådt Ad 2) Tiltrådt Ad 3) Tiltrådt Ad 4) Tiltrådt 17

21 6. Regnskab Djurs Mad I/S G01 15/536 Åben sag Sagsgang: VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Ifølge interessentskabskontrakten for Djurs Mad I/S skal det reviderede og godkendte årsregnskab, jfr. 8 stk. 5 forelægges interessenterne Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune - til godkendelse. BDO Kommunernes Revision har revideret regnskabet for Samlet set viser regnskabet for 2014 følgende: Korrigeret budget 2014 Regnskab 2014 OMKOSTNINGER Lønninger mv Forbrugsafgifter Vedligehold Personaleafhængige udgifter Fødevarer, emballage mv Administration og revision Afskrivninger Omkostninger i alt INDTÆGTER Indtægter i alt RESULTAT Anm.: + = overskud, - = underskud. Årsrapport 2014 og revisionsprotokollat er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Regnskabet for 2014 viser et overskud på ca. 0,2 mio. kr. 18

22 Djurs Mad I/S har pr. 31. december 2014 en likvid beholdning på ca. 10,6 mio. kr. Heraf stammer 3,0 mio. kr. fra den arbejdskapital, som de to interessenter indskød ved selskabets dannelse, og de ca. 6,4 mio. kr. vedrører afskrivninger på bygninger og inventar. Ifølge Interessentskabskontraktens 12 er interessenterne berettiget til at hæve overskuddet, når revisionens årsrapport på baggrund af regnskabet er godkendt af interessenterne. Alternativt kan overskuddet bruges til at konsolidere selskabets egenkapital. Bestyrelsen besluttede på mødet den 23. marts 2015, at overskuddet på ca. 0,2 mio. kr. anvendes til at finansiere ekstraordinære omkostninger i Bestyrelsen besluttede desuden, at det indstilles til de to interessenter, at arbejdskapitalen på 3,0 mio. kr., som blev indskudt ved dannelsen af selskabet, skal tilbagebetales til interessenterne i Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at: 1. regnskabet for 2014 i Djurs Mad I/S godkendes. 2. arbejdskapitalen på 3,0 mio. kr. tilbagebetales til de to interessenter i Bilag: 1 Åben Årsrapport Djurs Mad I/S 48621/15 2 Åben Revisionsprotokollat af 23. marts Djurs Mad I/S 48618/15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 19

23 7. Vandcenter Djurs - Ansøgning om kommunegaranti Ø60 15/3547 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Vandcenter Djurs søger Norddjurs Kommune om kommunegaranti til lån på maksimalt 13 mio. kr. til arealerhvervelse og skovrejsning ved Dolmer. Vandcenter Djurs arbejder i øjeblikket på at erhverve 57 ha. jord omkring Dolmer og den nye omfartsvej. Arealet ønsker de at tilplante med skov for at beskytte grundvandsmagasinet ved Dolmer Kildeplads. Arealerne er tidligere landbrugsarealer. Kommunalbestyrelsen har på møde den 9. december 2014 godkendt, at området udlægges som boringsnær beskyttelsesområde. Ligeledes har Norddjurs Kommune i Kommuneplan 2013 udlagt hele kildepladsens indvindingsopland til skovrejsning netop for at beskytte drikkevandsinteresserne. Vandcenter Djurs har gennemført et udbud omkring skovrejsningen. Skovrejsningen forventes gennemført i to etaper, da en del af arealet bliver reserveret til arbejdsveje, læssepladser mv. i forbindelse med etablering af den nye omfartsvej. Såfremt Norddjurs Kommune stiller garanti for projektet medfører det, at projektet bliver omfattet af de offentlige udbudsregler. Den endelige pris for projektet kendes endnu ikke, da købspriserne for jorden ikke er endeligt aftalt. Hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne, har Kommunalbestyrelsen godkendt, at arealerhvervelsen gennemføres ved ekspropriation. Ligedes forventer Vandcenter Djurs at få et tilskud fra staten til skovrejsning. Det forventes dog, at netto udgiften til projektet ikke overstiger 13 mio. kr. Derfor søges om en garanti på op til 13 mio. kr. I vedlagte bilag er det muligt at se et oversigtskort over det areal, hvor der ønskes skovrejsning. 20

24 Der vil blive opsat hegn omkring hele skovarealet for at beskytte de nye træer mod dyr. Der vil dog blive sat låger i hegnet flere steder, så det er muligt at færdes i skoven. Når træerne er vokset op i en vis højde, vil hegnet blive taget ned igen. Der bliver etableret flere lysninger i skoven, hvor det vil være muligt at etablere borde/bænkesæt. Regnskabet for 2014 for Vandcenter Djurs viser et overskud på 1,939 mio. kr. og en egenkapital på 60,5 mio. kr. Selskabet har kort- og langfristet gæld på i alt 21,1 mio. kr. hvoraf Norddjurs Kommune garanterer for 6,6 mio. kr. Økonomiske konsekvenser I henhold til lånebekendtgørelsen for kommuner, kan der stilles garanti til lån til investeringer ved indvinding og distribution af brugsvand, uden at det påvirker kommunens låneramme. Udgift til erhvervelse af en grund og skovrejsning til beskyttelse af grundvandet anses for at være omfattet af bestemmelsen. Derfor vil Norddjurs Kommune kunne stille kommunegaranti for Vandcenter Djurs låneoptagelse uden konsekvenser for kommunens låneramme. Der skal således ikke deponeres eller medregnes i lånerammen. Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har i 2013 truffet beslutning om, at der for nye kommunegarantier til forsyningsvirksomheder opkræves garantiprovision. Garantiprovisionen beregnes som et stiftelsesgebyr på 1% af hovedstolen. Gebyret dækker stiftelsesprovision og garantiprovisionen til udløbet af det første år samt næste kalenderår. Herefter opkræves en årlig garantiprovision på 0,75% af restgælden. Vandcenter Djurs har anmodet kommunen om at overveje at nedsætte garantiprovisionen, da der er tale om et selskab og projekt med lav økonomisk risiko. Forvaltningen har undersøgt niveauet for den nuværende garantiprovision i forhold til markedet. Det er dog vurderet, at der ikke er særlige forhold i denne sag - herunder markedsmæssige forhold, og virksomhedens kreditværdighed - der taler for, at der skal opkræves en anden sats i garantiprovision end det, der er fastsat i de gældende retningslinjer. 21

25 Hvis kommunen stiller en garanti, vil Vandcenter Djurs kunne optage lån hos Kommunekredit, hvor bidragssatsen i øjeblikket er 0%. Forvaltningen har fået oplyst, at der for et tilsvarende lån uden kommunegaranti opkræves en bidragssats på mellem 0,8-1,5% årligt hos en kreditforening. Djurslands bank oplyser desuden, at hvis de skal yde et banklån uden kommunegaranti, vil de ikke kunne matche KommuneKredits rentesats. Deres rentesats vil ligge tilsvarende over med 0,8-1,5%. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 12. august 2014, at det skulle vurderes fra sag til sag, om der skal stilles krav om sikring ved pant i forbindelse med garantistillelser overfor forsyningsvirksomheder. Kommunalbestyrelsen skal derfor vurdere, om der skal tages pant i arealet, hvis der stilles en garanti. Udgiften til at optage pantet udgør i øjeblikket 1,5% i tinglysningsafgift, og et administrationsgebyr på kr. Udgiften vil i dette tilfælde være 0,197 mio. kr., hvis der optages lån for alle 13 mio. kr. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller at: 1. Norddjurs Kommune stiller kommunegaranti for lån på op til 13 mio. kr. arealerhvervelse og skovrejsning omkring Dolmer Kildeplads. 2. der opkræves garantiprovision, og at garantiprovisionen udgør 1% af hovedstolen for det år lånet optages i incl. året efter. Herefter opkræves årligt 0,75% af restgælden i garantiprovision. 3. det drøftes, om garantien skal sikres ved at der tages pant i det erhvervede areal svarende til garantistillelsen, og i givet fald om udgifterne til tinglysning af pantet skal afholdes af Vandcenter Djurs. 4. Vandcenter Djurs skal være opmærksom på, at udbuddet vedrørende skovrejsning lever op til de krav, der stilles for offentlige udbud. Bilag: 1 Åben Oversigtskort.pdf 48648/15 22

26 Beslutning i Økonomiudvalget den Ad 1) Tiltrådt. Ad 2) Tiltrådt Ad 3) Økonomiudvalget indstiller, at der ikke tages pant i arealet. Ad 4) Tiltrådt. 23

27 8. Kapitaltilførsel, Randersegnens Boligforening, afdeling 43, Auning G01 14/14221 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har den besluttet, at et forslag til helhedsplan/kapitaltilførselssag for Randersegnens boligforening (v/dab) (fremadrettet Boligselskabet af 2014 v/randersbolig) afdeling 83, Auning, som er fremsendt af Landsbyggefonden, kan godkendes. Det drejer sig om matr. nr. 10ap, 10ep, 10 eø Auning By, Auning m.fl., beliggende Potetevej, Centervej, Vestervænge m.fl. Kommunalbestyrelsen gav samtidig tilsagn om, at yde et rente- og afdragsfrit lån på 0,472 mio. kr., hvis Landsbyggefondens forslag blev gennemført. Endelig blev det besluttet, at fremføre en sag med henblik på finansiering af det rente- og afdragsfrie lån, hvis Landsbyggefondens forslag blev gennemført. Landsbyggefonden har nu i vedlagte brev af 24. marts 2015 anmodet kommunen om, til fonden at indbetale kommunens andel af kapitaltilførslen idet fondens forslag til kapitaltilførsel m.v. nu er godkendt af alle involverede parter. Den samlede kapitaltilførsel udgør 1,888 mio. kr., hvoraf Norddjurs Kommunes andel udgør 25 %. Økonomiske konsekvenser Der er ikke afsat midler i kommunens budget til kapitaltilførslen. Udgifter i forbindelse med Randersegnens Boligforenings konkurs er tidligere blevet dækket af kassen. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 18. november 2014, at Norddjurs Kommunes andel af advokatregningen vedrørende konkursen blev dækket af kassen. Indstilling 24

28 Kommunaldirektøren indstiller, at kommunens andel af kapitaltilførslen på 0,472 mio. kr. udbetales til Landsbyggefonden, og at beløbet finansieres af kassen. Bilag: 1 Åben Tilsagn kapitaltilførsel, Bs. af 2014, afd. 83, Auning - Jnr Tilsagn kommunen.pdf 55719/15 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 25

29 9. Forslag til idékatalog budget S00 15/11 Åben sag Sagsgang ØK Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsens medlemmer og medlemmer af de enkelte fagudvalg har ifølge budgetproceduren mulighed for at stille spørgsmål til budgettet. Desuden er der mulighed for at få lavet beregninger af forslag til driftsbudgettet, der kan indgå i et samlet idékatalog. Økonomiudvalgets medlemmer opfordres til at medbringe spørgsmål og forslag til idékataloget til udvalgsmødet. På temamødet den 13. august 2015 vil besvarelserne på spørgsmål og beregninger til idékataloget blive gennemgået. I august skal økonomiudvalget behandle de politiske ideer og driftsforslag inden for udvalgets område. Økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser vil fremgå af forslagene. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget drøfter spørgsmål og forslag, der kan indgå i et samlet idékatalog. Beslutning i Økonomiudvalget den Drøftet. 26

30 Mads Nikolajsen (F) ønsker fokus på følgende temaer: 1. fokus på bemandingen på arbejdsmarkedsområdet, 2. fokus på socioøkonomiske virksomheder, der forudsætter anvendelse af kommunale arealer og/eller bygninger, 3. hvordan sikres en god økonomi for et eventuelt udviklingsselskab for Sydhavnen. 27

31 10. Anlægsbevilling til projektet IT-anlægspulje S00 15/5484 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I budgettet for 2015 er der på investeringsoversigten under økonomiudvalget afsat 1 mio. kr. til anlægsprojektet IT-anlægspulje. Beløbet på kr. 1 mio. kr. søges frigivet til løbende udskiftning af trådløs udstyr i kommunens bygninger. Norddjurs Kommune anvender i øjeblikket produktet Juniper (tidligere Trapeze). Leverandøren har meddelt, at løsningen ikke vil blive udviklet/opgraderet. Der vil alene ske vedligehold. Trådløst udstyr anvendes på stort set alle kommunale lokationer i Norddjurs Kommune. Vi har i øjeblikket omkring 620 AP er (access point/trådløs opkobling) heraf er ca. de 300 på skolerne. Da medarbejdernes arbejdsform i stigende grad stiller krav om forøget mobilitet, vil der blive endnu større pres på anvendelsen af trådløs teknologi. Det vil derfor ikke være acceptabelt at nuværende udstyr ikke udvikles, hvorfor en løbende udskiftning til andet produkt vil være nødvendig. Udskiftning af udstyr (controller) andrager kr og denne kan anvendes både til administrationen og skoledelen. Restbeløbet op til kr. 1,0 mio. kr. anvendes til AP er i organisationen hvor behovet er størst. Økonomiske konsekvenser Der er afsat 1 mio. kr. på investeringsoversigten for 2015, der anvendes til projektet. Udstyret vil blive indkøbt på eksisterende aftaler, så derfor skal projektet ikke i udbud. Indstilling 28

32 Kommunaldirektøren indstiller, at der frigives rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. Udgiften finansieres af beløb afsat på investeringsoversigten i Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 29

33 11. Proces for revision af vindmølleplan P15 14/18417 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 17. marts 2015 at udsætte proces for revision af vindmølleplanlægning i Norddjurs Kommune til kultur- og udviklingsudvalgets møde den 23. marts I samme møde besluttede kommunalbestyrelsen, at sende sagen om genoptagelse af planlægning for vindmøller i Hevring Ådal tilbage til kultur- og udviklingsudvalget til fornyet behandling. Som en konsekvens af, at sagen om planlægning for vindmøller i Hevring Ådal er blevet udsat, foreslås det, at sagen om proces for revision af vindmølleplanlægning også udsættes. Udsættelsen skal give kommunalbestyrelsen den fornødne tid til at sætte sig ind i det omfattende materiale. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen udsættes. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Olaf Krogh Madsen (L) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Jens Meilvang (I) og Torben Jensen (L) blev erklæret inhabile og deltog ikke i sagens behandling. Tre medlemmer (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A) og Hans Husum (V) tiltrådte indstillingen. 30

34 Mads Nikolajsen (F) stemte imod. Benny Hammer (C) tog forbehold. 31

35 12. Vurdering af støjfølsomheden for tre landbrugsejendomme i den vestlige del af Allelev i forbindelse med opstilling af vindmøller øst for Søby K02 12/23373 Åben sag Sagsgang: KUU, MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. maj 2014, at der kan igangsættes planlægning for at skabe mulighed for opstilling af vindmøller i vindmølleområde 13 øst for Søby. I forbindelse med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen for opstilling af 4 nye vindmøller øst for Søby, jf. vedlagte kortillustration, har projektholder oplyst, at de 3 eksisterende vindmøller vest for Allelev kan medføre en støjmæssig udfordring i relation til tre idriftværende landbrugsejendomme i den vestlige del af byen, hvis disse ejendomme er støjfølsomme. Inden VVM-arbejdet kan fortsættes, skal der derfor tages stilling til støjfølsomheden for disse tre ejendomme. Når der ikke foreligger en lokalplan er det kommunen, der ved konkret vurdering fastlægger både karakteren af et bestemt område, områdets afgrænsning og vurderingen af de enkelte ejendomme som støjfølsomme eller ej. Denne vurdering kan ikke påklages, jf. vejledning fra Miljøstyrelsen om støj fra vindmøller. Der er tale om tre idriftværende landbrugsejendomme inden for landsbyafgrænsningen i Allelev. Som udgangspunkt er en landsby et støjfølsomt område, men de enkelte ejendomme kan vurderes som værende ikke støjfølsomme på baggrund af den faktiske anvendelse. Ved opstilling af nye vindmøller, skal støjpåvirkningen beregnes på grundlag af det samlede støjniveau for de vindmøller, der er i området. I dette tilfælde er der vindmøller både øst og vest for Søby samt syd for. Vindmøllerne syd for opkøbes i projektet, så det er kun vindmøllerne vest for Allelev, der skal vurderes i forhold til den faktiske anvendelse af tre landbrugsejendomme i den vestlige del af Allelev. Maksimalt støjniveau for ejendomme i støjfølsomt område er 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s og 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 32

36 Maksimalt støjniveau for ejendomme i det åbne land er 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s og 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Forvaltningen har besigtiget området og vurderet, at de tre idriftværende landbrugsejendomme har en beliggenhed og en funktion i form af støj fra maskiner, dyr, udluftningsanlæg mm., der er sammenlignelig med ejendomme beliggende i det åbne land. På den baggrund vurderes det, at de ikke er at betragte som støjfølsomme, selv om de ligger inden for landsbyafgræsningen. Såfremt ejendommene bliver vurderet som værende ikke støjfølsomme, er støjgrænserne, for så vidt angår projektet med opstilling af 4 nye vindmøller på op til 150 m øst for Søby, overholdt. Den resterende del af Allelev vurderes som udgangspunkt som støjfølsomt område. Det indstilles, at der ikke meddeles landzonetilladelse til opførelse af nyt boligbyggeri i Allelev inden for det potentielt støjpåvirkede område mod vest, før de 3 møller er nedtaget. Ejerne af de 3 vestligste ejendomme er blevet partshørt og samtidig orienteret om, at kulturog udviklingsudvalget har sagen på dagsordenen på mødet den 23. marts 2015, og at der efterfølgende skal ske endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen den 21. april Der er ingen bemærkninger modtaget ved fristens udløb. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. de 3 ejendomme på grund af deres landbrugsmæssige aktiviteter ikke betragtes som støjfølsomme, 33

37 2. der ikke meddeles landzonetilladelse til opførelse af nyt boligbyggeri i Allelev inden for det potentielt støjpåvirkede område mod vest, før de 3 møller er nedtaget. Bilag: 1 Åben Kort med mølleafstand og indbyrdes placeringer 22560/15 2 Åben Bilag - høringsbrev.pdf 48365/15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Et flertal tiltrådte indstillingen. Inger K. Andersen (O) og Birgitte Poulsen (Ø) tog forbehold. 2. Tiltrådt. Kopi af kommunens partshøringsbreve til de 3 vestligste ejendomme blev uddelt på mødet. Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Tiltrådt. Kopi af kommunens partshøringsbrev til de tre vestligste ejendomme blev udleveret på mødet. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. Benny Hammer (C) tog forbehold. 34

38 13. Forslag til vandhandleplan A00 14/17576 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Statens Vandplaner er offentliggjort den 30. oktober Norddjurs Kommune skal senest den 30. april 2015 sende forslaget til den kommunale vandhandleplan i offentlig høring i otte uger. Senest den 30. oktober 2015 skal Norddjurs Kommunes vandhandleplan være politisk vedtaget. Norddjurs Kommunes vandhandleplan beskriver, hvordan kommunen vil gennemføre den statslige Vandplans indsatsprogram. Statens forslag til vandplaner for perioden blev første gang vedtaget i december 2011, men siden underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet i Begrundelsen herfor var, at den supplerende høring af planerne på otte dage var for kort. Forslag til vandplaner for perioden er derfor blevet genforhandlet efter bestemmelserne i miljømålsloven. Der er således gennemført en fornyet teknisk forhøring af myndighederne, en seks måneders offentlig høring af vandplanerne og en otte ugers supplerende høring af ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag i de dele af indsatsprogrammet eller retningslinjerne, der fastsætter forpligtigelser for myndigheder. I forbindelse med genforhandlingen af statens forslag til vandplaner er virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse udgået og er derfor ikke en del af indsatsprogrammet i Norddjurs Kommunes forslag til vandhandleplan. I forbindelse med den fornyede tekniske forhøring har Norddjurs Kommune endvidere fremsendt høringssvar for vandløbsindsatsen, således at det samlede forslag til vandløbsindsats i kommunen er reduceret væsentligt i forhold til forslag til vandhandleplanen fra april Norddjurs Kommune er omfattet af to statslige vandplaner. Det er Hovedopland 1.5 Randers Fjord og Hovedopland 1.6 Djursland. Norddjurs Kommunes har den største indsats i oplandet 1.6 Djursland. Af vandplanerne fremgår at Vandplanen skal sikre at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande i udgangspunktet opfylder god tilstand inden udgangen af

39 Indsats vandløb For at sikre målopfyldelse i 2015 er der i statens vandplaner opstillet et indsatsprogram, som Norddjurs Kommune skal gennemføre i Til indsatserne er knyttet en række virkemidler: Restaurere 3,8 km vandløb Åbne rørlagte strækninger på 0,443 km Fjerne 1 opstemning/styrt Prioritering af indsatsen Da gennemførelsen af vandløbsindsatsen er stærkt forsinket på grund af vandplanerne, skal vandløbsindsatserne gennemføres eller forundersøges i Da det i høringsperioden har været muligt at gennemføre restaureringsprojekter, har Norddjurs Kommune gennemført én vandløbsindsats og fået foretaget forundersøgelse ved en anden vandløbsindsats. Indsats søer Der skal gennemføres restaurering af Dystrup Sø og Ramten Sø ved opfiskning af skidtfisk. Der er foretaget en forundersøgelse af fiskebestanden i søerne i En efterfølgende udbudsrunde i 2014 hos tre konsulentfirmaer har vist, at restaurering af søerne vil koste mellem 0,6 mio. kr. og 1,23 mio. kr. Norddjurs Kommune undersøger andre muligheder for gennemførelse af restaureringen, som f.eks. inddragelse af skoler, lystfiskere og lokale beboere. Indsats vådområder Af Vandplan 1.5 Randers Fjord fremgår, at der i oplandet til Randers Fjord skal ske en reduktion af kvælstoftilledningen med i alt 91 ton kvælstof. Den tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelse for projektet er gennemført i Naturstyrelsen har i 2013, på baggrund af den tekniske forundersøgelse vurderet, at risikoen for udledning af fosfor til Alling Å var for stor, og kunne derfor ikke godkende projektet. Norddjurs Kommune har efterfølgende gennemført supplerende fosforundersøgelser i projektområdet i 2014, der viste, at risikoen for fosforlækage alligevel ikke er stor. Naturstyrelsen har på baggrund af de 36

40 nye oplysninger godkendt projektet om et kvælstofreducerende vådeng-projekt ved Alling Å. Norddjurs Kommune forventer at fremsende en ansøgning om realisering af projektet i foråret Forslag til Vandhandleplan 2009 til 2015 er vedlagt. Økonomiske konsekvenser Vandplanens vandløbsindsatser er fuldt finansieret gennem landdistriktsmidler og statslige tilskudsordninger. Til gennemførelse af sørestaurering af Dystrup Sø og Ramten Sø har Norddjurs Kommune modtaget DUT-midler fra staten. De modtagne midler skal finansiere restaureringsindsatsen, myndighedsbehandling og administrationsudgifter. På baggrund af de tre indhentede tilbud på restaureringsindsatsen forventes det, at de statslige midler ikke dækker de reelle omkostninger ved sørestaureringen af de to søer. Forvaltningen undersøger mulighed for ekstern finansiering samt frivillig deltagelse. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til Vandhandleplan for Norddjurs Kommune anbefales og sendes i offentlig høring i otte uger i henhold til lovgivningen. Bilag: 1 Åben Bilag 2. Samlet indsatsprogram i Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord 35392/15 og 1.6 Djursland 2 Åben Bilag 5 Samlet vandløbsindsats.pdf 35378/15 3 Åben Bilag 4.6 Ørum Å.pdf 35377/15 4 Åben Bilag 4.5 Voldby-Karlby Bæk.pdf 35376/15 5 Åben Bilag 4.4 Ring Bæk.pdf 35374/15 6 Åben Bilag 4.3 Hemmed Bæk.pdf 35371/15 7 Åben Bilag 4.2 Gjesing_Vrangbæk.pdf 35369/15 8 Åben Bilag 4.1 Dystrup Sø.pdf 35366/15 9 Åben Bilag 1, resume af de statslige vandplaner /15 37

41 10 Åben Bilag 3. Tabel med vandløbsindsats 22615/15 11 Åben Forslag til Handleplan /15 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 38

42 14. Vejledende retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg P00 15/3030 Åben sag Sagsgang: KUU, MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Kultur- og udviklingsudvalget drøftede sag om planlægning for store solcelleanlæg på mødet den 23. februar 2015 og besluttede, at forvaltningen til mødet i marts udarbejder et udkast til et samlet grundlag, der kan fungere som en vejledning til behandlingen af kommende ansøgninger om etablering af store solcelleanlæg. Store solcelleanlæg er i denne forbindelse anlæg, som etableres som selvstændige energiproduktionsanlæg og altså ikke et husstandsanlæg eller et anlæg på en tagflade til en virksomhed eller institution. Udvalget stillede på mødet spørgsmål til muligheden for at påvirke salg af andele eller fællesejerskab ligesom ved vindmøller. Projektselskabet Solenergi oplyser, at når anlægget er etableret, vil der blive mulighed for, at lokale kan købe en andel. Det var oprindeligt planlagt, at der skulle udbydes i anparter. Der er imidlertid vedtaget ny bekendtgørelse om, at hver husstand maksimalt må eje 6kW i fællesanlæg. Solenergi oplyser, at det betyder, at der skal findes personer, hvis de skal udbyde som fællesanlæg, og at de ikke har kapacitet til pt. at lave så mange individuelle aftaler. Men på sigt håber de at kunne finde tid til det. Udvalget spurgte endvidere til rengøring af solcelleanlægget. Solenergi oplyser, at såfremt anlægget skal rengøres, vil det ske med vand uden forurenende rengøringsmidler. Der anvendes roterende børster som i en bilvask, disse sidder på en arm på traktorer som ved klipning af vejkanter og læbælter. Forvaltningen har bedt om supplerende oplysninger om øvrige tekniske anlæg i forbindelse med solcelleanlæg. Solenergi oplyser, at der etableres transformatorer (ca. 1,5 x 1,5 meter), ca. én pr. hektar. Disse integreres mellem panelerne og er af samme slags som strømforsyningen bruger. Der er oliekar i transformatorerne, som opsamler olie ved en eventuel defekt transformator. Forvaltningen har udarbejdet udkast til vejledende retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg, der er vedlagt sagen som bilag. 39