Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2019 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2019 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Per Nørhave (hjpen) O Klaus Hansen (hjkh) V Per Flor (pefl) A Mette Ahm-Petersen (hjmeta) A Torben Lollike (tlo) B Britta Nielsen (hjbrni) F Henrik Kjær (henkj) Ø Finn Andersen (hjfian) C Fraværende Per Nørhave (hjpen) O Bemærkninger

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 2. april Udløb af åremål Udvidet brug af stedfortrædere i Byråd og udvalg (Genoptaget) Orientering om årsrapport fra Foreningen Norden Orientering om resultaterne af borgerpanelsundersøgelse af kommunens kommunikation og borgerinddragelse Social investeringsfond - Nedsættelse af 17, stk. 4-udvalg Orientering om årsrapport 2018 for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019 (ALLE) Regnskab for 2018 (ALLE) Tilskud til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet (BUU) Tids- og procesplan for etablering af flere 0-2 års pladser samt plan for Kastaniehaven (BUU) Opfølgning på procesplan for afdækning af nyt 10. klassetilbud (BUU) Cykelstiprojekt Nordrupvej løsning igennem Mulstrup - genoptaget efter høring (KMU) Ændring af tidsplan og ændring af område for udskiftning af fliser i Ringsted Svømmehal (PBU, KFU) Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af FGU skole samt anmodning om tillægsbevilling (PBU, BUU, SAMU) Godkendelse af navn for Erhvervsområde ved Jordemodervej (PBU) Godkendelse af projekt for Erhvervsudvikling Jordemodervej og bevilling for anlæg (PBU) Evt. salg af ejendommen Lindegårdsvej 23 (PBU) Evt. salg af del af matr.nr. 5cr Vigersted By, Vigersted (PBU) Godkendelse til projekt og låneoptag i 2202 Hovmarkshuset (PBU) Anlægsbevilling til udbud af parceller ved Annexvej i Høm (PBU) Vedståelse af garantiforpligtelse i forbindelse køb af areal til brug for opførelse af Ringsted Sundhedshus (PBU) Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 Vigersted Bymidte (PBU) Orientering om økonomisk genopretning af det almene boligområde Sønder Park (PBU) Kvalitetsstandarder 2018 på voksenområdet (genoptaget) (SAMU, ÆGU) Orientering fra borgmester og direktion april Personalesag...74

3 Side 2 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 2. april 2019 Åben sag Sagsid: 17/24254 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt. Ej til stede: Per Nørhave

4 Side 3 2. Udløb af åremål Åben sag Sagsid: 19/1065 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1- Aflønningsforhold (5870/19) 2 Bilag 2 - Direktionsmodeller.pdf (43887/19) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal der tages stilling til direktionens størrelse og opgavefordeling efter udløbet af åremål for direktør Andreas Jegstrup med udgangen af juli Beskrivelse af sagen Med udgangen af juli 2019 har Andreas Jegstrup været ansat som direktør på åremål i Ringsted Kommune i 9 år. Åremålet kan ikke forlænges yderligere. Følgende hensigtserklæring fremgår af budget 2017: Når en direktør fratræder, vil Byrådet vurdere behovet for genansættelse i lyset af den aktuelle situation i organisationen. Der er således to muligheder: 1. at opslå stillingen ledig til genbesættelse eller 2. at nedlægge stillingen så direktionen i Ringsted Kommune fremover består af tre direktører Ad 1.: Såfremt stillingen ønskes genbesat bør ansættelsesproceduren igangsættes snarest muligt får at sikre, at stillingen er besat fra 1. august Direktionen vil i givet fald fremlægge en sag herom på april-møderækken Hvis stillingen genopslås anbefales det, at det bliver på kontraktvilkår som den øvrige direktion, frem for åremål. Kontraktvilkår aflønnes med ca kr. om året mindre end åremål (Bilag 1). Ad 2.: Hvis stillingen nedlægges vil de eksisterende opgaver skulle omfordeles mellem de tre tilbageværende direktører. En række opgaver vil direktionen selv kunne fordele, men opgaverne som sekretær for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget samt opgaverne som referencedirektør for Arbejdsmarkedscentret og Social- og Sundhedscentret vil kræve en byrådsbeslutning.

5 Side 4 Ved nedlæggelse af stillingen spares ca kr. om året (Bilag 1) Ved genbesættelse på kontraktvilkår skal der budgetteres med en udgift på kr. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser af denne sag. Konsekvenserne af beslutningen i denne sag vil blive indarbejdet i det tekniske budget for 2020 og overslagsårene. Vurdering Administrationen vurderer, at det vil være muligt at gå ned på tre direktører, idet direktør Gitte Løvgren vil kunne overtage opgaverne som sekretær for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget samt opgaverne som referencedirektør for Arbejdsmarkedscentret og Social- og Sundhedscentret. Samtidig vil en række andre opgaver kunne omfordeles, så der opnås en nogenlunde ligelig belastning af direktørerne. Der vil overvejende være tale om opgaver som repræsentation i HMU, projektejerskab o.lig. Det vurderes endvidere, at der kan opnås en synergigevinst i arbejdet med de specialiserede områder, ved at de kommer til at referere til samme direktør. Hvis stillingen nedlægges anbefales det, at der efter et år sker en evaluering af direktionens størrelse og opgavefordeling. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at stillingen nedlægges så direktionen består af tre direktører 2. at direktør Gitte Løvgren overtager opgaverne som sekretær for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget samt opgaverne som referencedirektør for Arbejdsmarkedscentret og Social- og Sundhedscentret 3. at direktionen størrelse og opgavefordeling evalueres medio 2020 Beslutning i Økonomiudvalget den Sagen drøftet og genoptages på næste møde. Supplerende sagsfremstilling Der er tilføjet et nyt bilag Bilag 2 Beslutning i Økonomiudvalget den Drøftet. Sagen genoptages på næste møde. Ej til stede: Per Nørhave

6 Side 5 3. Udvidet brug af stedfortrædere i Byråd og udvalg (Genoptaget) Åben sag Sagsid: 18/22013 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Udkast til ny styrelsesvedtægt (40444/19) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg På baggrund af Byrådets beslutning den 10. december 2018 fremlægges denne sag med henblik på stillingtagen til, om der fremover skal ske indkaldelse af stedfortrædere, når medlemmerne har lovligt forfald af kortere varighed end 1 måned, jf. Styrelsesloven 15, stk. 2, 2. pkt. samt 28, stk. 2, 2. pkt. Beskrivelse af sagen Udgangspunktet er, at der ikke kan indkaldes stedfortrædere/suppleanter, hvis et byrådsmedlem ikke har mulighed for at deltage i et enkelt byrådsmøde. Der er dog undtagelser, idet det er muligt men frivilligt - for medlemmerne på listen, at indkalde stedfortrædere til deltagelse i et enkelt møde i følgende situationer: 1. fraværet skyldes sygdom, 2. fraværet skyldes lovligt forfald og der er tale om det konstituerende møde, eller 3. fraværet skyldes lovligt forfald og der er tale om 2. behandling af årsbudgettet. Indkaldelse af stedfortrædere i andre tilfælde end pkt. 1-3 kræver, at det lovlige fravær, som er sygdom, varetagelse af andet offentligt hverv, studier og ferie, har en forventet varighed på mindst en måned. I disse tilfælde er indkaldelse obligatorisk og det er borgmesteren, som har ansvaret for at der sker indkaldelse. Der ud over er det muligt for Byrådet at træffe en generel beslutning om, at der skal ske indkaldelse af stedfortrædere ved fravær af enhver lovlig grund uanset, at der alene er tale om fravær for et enkelt møde og altså ikke fravær af minimum en måneds varighed. En lovlig grund i denne henseende svarer til de almindelige lovlige årsager til fravær, jf. styrelsesloven. Byrådet kan vælge at fastsætte en fraværsperiode, eksempelvis forventelig fravær af mere end 14 dages varighed, men det kan også være fravær for blot et enkelt møde. Byrådet kan ikke justere eller ændre på fraværsgrundene, eller i øvrigt differentiere. Det er Byrådet, som ud fra en konkret vurdering i den enkelte sag skal træffe beslutning om, hvorvidt medlemmet lovligt er forhindret i at deltage. Vurderingen foretages ud fra en formodning om, at det af medlemmet anførte, er korrekt. Der kræves altså ikke dokumentation. Det er

7 Side 6 ligeledes Byrådet som skal træffe afgørelse om, hvorvidt stedfortræderen er rette stedfortræder. Den stedfortræder som indkaldes er den, der står øverst på kandidatlisten, som den pågældende er valgt på, jf. valgopgørelsen. Det har ingen betydning, om den pågældende efter valget er udtrådt af det parti, som vedkommende var opstillet for. Det er ikke muligt at overføre mandatet til en anden kandidatliste og er der ingen kandidater på stedfortræderlisten er det derfor ikke muligt at indkalde en stedfortræder. Når medlemmet igen kan varetage hvervet, indtræder vedkommende igen. Stedfortræder i udvalg Byrådet kan på samme måde beslutte at tilsvarende skal gælde i udvalg. Situationen behandles i øvrigt som efter 15, stk. 2, 2. pkt. Bortset fra, at det er op til gruppen selv at beslutte om den ønsker at indkalde stedfortræder. Betingelserne er altså de samme. Kravet til forfaldets varighed kan ikke være kortere end det som er besluttet i forhold til 15, stk. 2, 2. pkt. og en beslutning skal gælde alle udvalg herunder 17, stk. 4 udvalg. Vederlagsmæssige konsekvenser Når en stedfortræder indkaldes til at deltagels i enkelte møder i medfør af 15, stk. 2, 2. pkt. ydes godtgørelse, diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Som udgangspunkt fastlægges vederlaget for deltagelse som stedfortræder i et udvalgsmøde forholdsmæssigt, men Byrådet kan beslutte, at stedfortræderens vederlag for deltagelse i et enkelt udvalgsmøde ikke kan udgøre mindre end diætsatsen. Administrativt Det skal sikres at stedfortræderne får adgang til mødematerialet/dagsordens materialet. Administrativt vil det være tidskrævende at skulle printe materialet, og tidsmæssigt vil det ofte ikke være muligt at nå at fremsende materialet pr. post og det vil derfor skulle udbringes med taxa. Det vil være muligt for stedfortræderen at tilgå materialet via egen nem login. Det kræver oprettelse via kommunens Brugerstyring. Det kræver at den pågældende stedfortræder har en tablet eller bærbar computer som kan medbringes til mødet, alternativt at kommunen indkøber en tablet, som kan udlånes under mødet. Ændringer i styrelsesvedtægten Hvis der træffes beslutning om udvidet brug af stedfortrædere skal styrelsesvedtægten ændres. Ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles i Byrådet to gange med mindst 6 dages mellemrum og skal efterfølgende sendes til Det Kommunale Tilsyn. Inddragelse og høring ingen Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering Det er administrationens vurdering at det under sagsfremstilling beskrevne gengiver de muligheder der er for en udvidet anvendelse af stedfortrædere.

8 Side 7 Rent praktisk er det muligt at indrette administrationen så ordningen kan imødekommes. Det vil være administrativt mindst ressourcekrævende, hvis stedfortræderen får diæter fremfor forholdsmæssig vederlag og, at dagsordensmaterialet tilgås elektronisk ved hjælp af nem id. Indstilling Direktionen indstiller, at der tages stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang der skal ske en udvidet brug af stedfortrædere i Byrådet og udvalg. Beslutning i Økonomiudvalget den Sagen genoptages på næste Økonomiudvalgsmøde med henblik på bedre muligheder for at indkalde suppleanter til Byrådsmøder. Supplerende sagsfremstilling I tilfælde, hvor der ønskes udvidet brug af stedfortrædere i byrådet, er det sædvanligt at indsætte følgende formulering i styrelsesvedtægten: Stedfortræderen for et medlem af Byrådet, som har lovligt forfald, indkaldes jf. styrelsesloven 15, stk. 2, 2. pkt. uanset om hindringen har en kortere forventet varighed end en måned. Udkast til ændret styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag. Bestemmelsen om udvidet brug af stedfortrædere i Byrådet er indsat som ny 2. Som konsekvens heraf er de efterfølgende - numre ændret. Indstilling Direktionen indstiller, at forslaget til ny styrelsesvedtægt godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Sagen udsættes med henblik på, at undersøge om lovligt forfald kan begrænses til sygdom. Ej til stede: Per Nørhave

9 Side 8 4. Orientering om årsrapport fra Foreningen Norden Åben sag Sagsid: 19/5515 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: 1 Foreningen Nordens rapport om venskabsbysamarbejdet - Norden Bilag til beretning om venskabsbysamarbejde 2018.docx (37032/19) 2 Foreningen Nordens rapport om venskabsbysamarbejdet - Rapport til kommunen for doc (37030/19) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Foreningen Norden varetager det praktiske arbejde med venskabsbysamarbejdet mellem Ringsted Kommune og vores venskabsbyer i Sverige, Norge og Finland. I denne sag orienteres udvalget om årsrapporten fra Foreningen Norden. Årsrapporten indeholder Regnskab og aktiviteter for 2018 og forventninger til aktiviteter i Beskrivelse af sagen Foreningen Norden i Ringsted har siden 1. januar 2012 haft ansvaret for venskabsbysamarbejdet mellem Ringsted Kommune og de nordiske venskabsbyer. I aftalen med Ringsted Kommune fremgår det, at Foreningen Norden hvert år skal aflægge årsrapport til Økonomiudvalget om aktiviteterne i forbindelse med venskabsbysamarbejdet samt regnskab for anvendelse af midler. Foreningen Norden modtager kr årligt til venskabsbysamarbejdet. Aktiviteter og regnskab 2018 I 2018 har Foreningen Norden haft et samlet forbrug på kr ,78. Foreningen beder om, at de kan beholde det ikke forbrugte tilskud, der er udbetalt i 2018 til aktiviteter i 2019 bl.a. grundet venskabsbytræf i Finland i 2019 (bilag 1). Økonomiudvalget besluttede i januar 2017, at Foreningen Norden får fuld opsparingsret for de tildelte midler mod at foreningen Norden aflægger årligt regnskab for tildelingen. Det uforbrugte beløb fra 2018 forbliver derfor hos Foreningen Norden og indgår ikke som en del af kommunens overførselssag fra 2018 til 2019.

10 Side 9 I 2018 har Foreningen Norden beskæftiget sig med følgende aktiviteter i forbindelse med venskabsbysamarbejdet (se bilag 2): Stand på Ringsted Messen med information om de nordiske venskabsbyer og fremvisning af plancher om Ringsted Kommune plancherne er sidenhen stillet til rådighed for Ringsted Kommune og Ringsted Museum. Studieophold i Ringsted for bibliotekschef fra Halden, Norge i samarbejde med Ringsted Bibliotek udveksling af erfaringer og ideer mellem de to biblioteker. Donation af legeredskab til Halden i Norge i forbindelse med byens anlæg af Nordens Park i anledning af 100 års jubilæet for Foreningen Norden. Forventede aktiviteter i 2019 I 2019 planlægger Foreningen Norden følgende aktiviteter (bilag 2): Venskabsbytræf i Sastamala, Finland til maj. Her tilbydes deltagerne medfinansiering via venskabsbykontoen Studiebesøg af præst fra en kirke i Skövde, Sverige i samarbejde med sognepræst i Ringsted samt menighedsrådet. Venskabsbykontoen betaler ophold og rejse for den svenske præst. Foredrag og/eller anden aktivitet om venskabsbyerne I 2020 planlægger Foreningen Norden udveksling af en lærer fra den finske venskabsby Sastamala. Inddragelse og høring Ingen Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer på baggrund af årsrapporten fra Foreningen Norden, at foreningen arbejder aktivt for at fastholde den gode kontakt med Ringsted Kommunes nordiske venskabsbyer samt skaber grobund for udveksling af ideer og erfaringer mellem venskabsbyerne. Indstilling Direktionen indstiller, at beretningen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Per Nørhave

11 Side Orientering om resultaterne af borgerpanelsundersøgelse af kommunens kommunikation og borgerinddragelse Åben sag Sagsid: 19/5635 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: 1 Rapport Ringsted Kommunikation 2018 release pdf (38296/19) 2 Indeksfortolkning - Brug af indeks.pdf (38760/19) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Denne sag orienterer om resultaterne af en borgerpanelsundersøgelse af kommunens kommunikation og borgerinddragelse foretaget i slutningen af Undersøgelsens resultater sammenlignes med resultaterne af to tidligere undersøgelser i 2014 og Beskrivelse af sagen Ringsted Kommune har gennemført en undersøgelse i kommunens borgerpanel af kommunens kommunikation og borgerinddragelse (bilag 1). Undersøgelsen er lavet efter samme spørgeramme som to lignende undersøgelse afviklet i 2014 og i 2016, dog med enkelte ændringer, der afspejler udviklingen i kommunens kommunikation eks. Med indførelse af kommunal Facebookside i Undersøgelsen baserer sig delvist på indekstal over borgernes svar. Indekstallene kan ifølge Promonitor, som står for undersøgelsen, læses således (bilag 2): På tilfredshedsskalaen svarer 0 f.eks. til at alle har svaret meget utilfreds", 25 til utilfreds", 50 til hverken eller", 75 til tilfreds" og 100 til meget tilfreds". Besvarelser der angiver ved ikke medtælles ikke når indekstallet beregnes. Indeksværdier Fortolkning af værdier SKALA (5 PUNKT) INDEKSVÆRDI INDEKS FORTOLKNING 5 (MEGET TIL- FREDS) INDEKS 100 INDEKS MINDST 70 HØJ 4 (TILFREDS) INDEKS 75 3 (HVERKEN / INDEKS 50

12 Side 11 ELLER) 2 (UTILFREDS) INDEKS 25 INDEKS MELLEM MIDDEL 1 (MEGET UTIL- FREDS) INDEKS 0 INDEKS UNDER 60 LAV VED IKKE / UBE- TÆLLES IKKE SVARET MED Borgernes medieforbrug I undersøgelsen er der spurgt ind til deltagenes brug af lokale og digitale medier. Her viser undersøgelsen, at Lokalbladet og kommunens hjemmeside er de medier flest borgere bruger til at orientere sig om kommunens aktiviteter. Det er samme billede som i 2014 og Facebook har dog fået en større udbredelse fra 2016, hvor siden var relativ ny til i 2016 svarede 16 % af respondenterne, at de orienterede sig via kommunens Facebookside, mens det var 22 % i Flere finder også, at det er en god idé med en Facebookside (fra indeks 76,7 i 2016 til 79,2 i 2018), ligesom flere finder, at Facebooksiden har gjort det nemmere at holde sig orienteret (indeks 64,3 i 2016 og 69,5 i 2018) samt at forventningerne til siden er opfyldt (66,2 i 2016 og 68,6 i 2018). Der er flere unge, der orienterer sig via Facebook, mens de ældre er hyppigere brugere af Lokalbladet og Dagbladet. Kontakt med kommunen skriftligt, telefonisk og ved fysisk møde Undersøgelsen har også spurgt ind til kontakten med kommunen skriftlig, telefonisk og ved fysisk møde. Her ser vi en stor stigning i skriftlig kontakt forventeligt efter indførelse af digital post fra 49% i 2014 til 69% i 2018, mens det personlige fremmøde er faldet fra 47% procent i 2014 til 31% i Telefonisk kontakt er steget en smule fra 38% til 40%. Der er høj tilfredshed med medarbejdernes hjælpsomhed både ved fremmøde og telefonisk betjening, hvor indekstallet for tilfredshed ved fremmøde ligger på 81,3, hvilket dog er faldet fra 86,2 i Der ses en stigning i tilfredsheden med ventetiden ved fremmøde fra indeks 65,5 i 2014 til 75,2 i Ved telefonisk henvendelse ligger tilfredsheden med medarbejdernes hjælpsomhed lige under indeks 80 på samme niveau som i 2014 og lidt lavere end i Der er sket et fald fra 2016 til 2018 fra indeks 69 til indeks 62,9 i borgernes opfattelse af, om de får fat i den rette medarbejder ved telefonisk henvendelse. Borgerinddragelse Undersøgelsen spørger også ind til borgerinddragelse, og her er der ikke nævneværdige ændringer i borgernes interesse for at påvirke beslutninger samt tilfredsheden med mulighederne for at orientere sig og for at deltage og påvirke beslutninger. Indekstallene for borgerinddragelse ligger generelt lavere end for andre områder i undersøgelsen. Dette er dog ikke særligt for Ringsted Kommune, men afspejler samme tendens som andre kommuner, der har lavet lignende undersøgelser, oplyser Promonitor, som har gennemført undersøgelsen i borgerpanelet.

13 Side 12 Der er et fald i tilslutningen til alle udsagn om kommunens borgerinddragelse, hvor udsagnene plads til borgernes forskellige synspunkter og nærværende dialog med borgerne oplever det største fald fra 2016 til Udsagnet nemt for borgerne at påvirke beslutninger har fortsat lavest tilslutning med 2 % i 2018 mod 5% i Til gengæld har 4% flere været med til at påvirke politiske beslutninger i 2018 end i 2016, hvilket vil sige næsten hver 4 af de adspurgte. Planlagte tiltag på baggrund af undersøgelsen Resultaterne af undersøgelserne i borgerpanelet omkring kommunens kommunikation og borgerinddragelse bruger administrationen i bl.a. arbejdet med politikker og strategier samt udvikling af kommunens generelle kommunikation og kommunikationskanaler, herunder hjemmeside, Facebook, nyhedsbreve mv. Resultaterne bruges ligeledes i arbejdet i de interne netværk Borgerinddragelsesnetværket og Webnetværket, der går på tværs af kommunens centre. I undersøgelsens kommentarspor giver borgerne udtryk for specifikke ønsker til indhold på eks. Facebooksiden. Administrationen har derfor taget initiativ til to konkrete tiltag på baggrund af kommentarsporet, hvor borgerne ønsker mere omtale af politiske beslutninger samt kulturelle oplevelser i Ringsted Kommune: Opslag på kommunens Facebookside med orientering fra byrådsmøder Øget fokus på formidling af kulturelle aktiviteter i Ringsted Kommune bl.a. via Facebook Inddragelse og høring Kommunens borgerpanel er blevet adspurgt om deres holdning til kommunens kommunikation og borgerinddragelse. Panelet består af borgere, hvoraf 535 har besvaret spørgeskemaet. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Undersøgelsen giver sammen med de tidligere undersøgelser et billede af udviklingen i borgernes opfattelse af kommunens kommunikation og borgerinddragelse. Undersøgelserne giver ligeledes nogle vigtige input til det videre arbejde med implementering af kommunens kommunikations- og borgerinddragelsespolitik og dermed den generelle udvikling af kommunens kommunikation og borgerinddragelse, herunder kommunens forskellige kommunikationskanaler. Indstilling Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Per Nørhave

14 Side Social investeringsfond - Nedsættelse af 17, stk. 4-udvalg Åben sag Sagsid: 17/26308 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1: Kommissorium udvalget vedr. sociale investeringer (7282/19) 2 Bilag 2: Kandidater til 17.4-udvalg vedr. Social Investeringsfond.pdf (41632/19) Indledning Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen vedrører udpegning af medlemmer til 17, stk. 4 udvalg jf. Styrelsesloven. Udvalget får til opgave at rådgive Byrådet i relation til behandlingen af ansøgninger til den sociale investeringsfond og udmøntning af midler fra fonden. Beskrivelse af sagen Af kommissorium for udvalget, som blev behandlet af Byrådet den 14. januar 2019, fremgår at udvalget består af 5 medlemmer af Byrådet og 4 interessentrepræsentanter. Der skal ligeledes udpeges stedfortrædere for samtlige medlemmer. På mødet blev følgende byrådsmedlemmer udpeget: Tina Mia Eriksen (Dansk Folkeparti) Britta Nielsen (Socialistisk Folkeparti) Lisbeth Andersen (Socialdemokratiet) Henrik Hvidesten (Venstre) Henrik Kjær (Enhedslisten) Interessenter har haft mulighed for at fremsende forslag til repræsentanter til 17, stk. 4-udvalget frem til den 14. januar Administrationen har modtaget 3 forslag til interessentrepræsentanter. Af bilag 2 fremgår oplysninger om de forslåede kandidater. Kommissorium for udvalget er vedlagt som bilag 1. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

15 Side 14 Vurdering Da der kun er indsendt 3 forslag til interessentrepræsentanter er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at udpege repræsentanter til alle 4 pladser. Det er dog ikke nogen hindring for at udvalget kan varetage sin opgave. Der vil således være mulighed for at lade den resterende plads i udvalget stå vakant. En eventuel stillingtagen til udpegning af medlem til pladsen kan efterfølgende ske ved senere indsendelse af forslag til repræsentant. Indstilling Direktionen indstiller, at Byrådet på baggrund af indsendte forslag udpeger interessentrepræsentanter samt stedfortrædere til 17, stk. 4 - udvalget vedr. sociale investeringer. Beslutning i Økonomiudvalget den Det anbefales at sagen udsættes med henblik på at der søges efter flere interessent repræsentanter således alle pladser kan besættes. Ej til stede: Henrik Hvidesten Supplerende sagsfremstilling Administrationen har på baggrund af beslutning i Økonomiudvalget søgt efter flere kandidater til interessentrepræsentanter i udvalget. For at skabe fornyet opmærksomhed omkring fonden og muligheden for at indstille kandidater til 17.4-udvalget er der fremsendt ny invitation til at indstilling af kandidater til udvalget pr. mail til sociale foreninger i kommunen. Herudover er der annonceret på hjemmeside og i lokalavisen. Der er indgået yderligere fire kandidater. Der er således i alt 7 kandidater til de 4 pladser i udvalget fra følgende foreninger: DGI Midt- og Vestsjælland Hjerteforeningen Kirkens Korshær Parkrådet Ringsted Krisecenter Street Studies Venligboerne Af bilag 2 fremgår oplysninger om kandidaterne. Indstilling Direktionen indstiller, at Byrådet på baggrund af indsendte kandidater udpeger interessentrepræsentanter samt stedfortrædere til 17, stk. 4 - udvalget vedr. sociale investeringer. Beslutning i Økonomiudvalget den Det anbefales, at DGI, Hjerteforeningen, Kirksen Korshær og Ringsted Krisecenter udpeges som interessentrepræsentanter. Ej til stede: Per Nørhave

16 Side Orientering om årsrapport 2018 for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning Åben sag Sagsid: 19/5732 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Årsrapport 2018 MSBR.pdf (38303/19) 2 Bilag 2 - Referat Beredskabskommissionen (38305/19) 3 Bilag 3 - Ledelsens regnskabserklæring MSBR 2018 (38300/19) 4 Bilag 4 - Revisionspåtegning (38302/19) 5 Bilag 5 - Revisionsberetning nr. 4 vedr. årsregnskabet 2018 (38301/19) 6 Bilag 6 - Anlægsaktiver (38299/19) Indledning Sagsgang: Orientering x x Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning fremsender årsrapport 2018 til Byrådets orientering. Beskrivelse af sagen I henhold til interessentskabskontrakten for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning fremsender beredskabskommissionen årsrapport for 2018 (bilag 1) til de fire ejerkommuner. Endvidere fremsendes følgende dokumenter (bilag 2 6): Referat fra Beredskabskommissionens behandling af årsrapport 2018, Ledelseserklæring, Revisionspåtegning Revisionsberetning nr. 4 Oversigt over anlægsaktiver Beredskabskommissionen godkendte årsrapporten den 13. marts Resultatopgørelsen for hele år 2018 viser et samlet overskud på driften på ca kr. Herfra skal der dog fratrækkes udgiften vedr. samlede finansielle poster på ca kr. samt hensættelser og udbetalinger vedr. arbejdsskader på kr. således at det samlede resultat på driften udgør et underskud på ca kr. I bilag 1 er regnskabet specificeret yderligere. Årsrapporten omhandler endvidere opgaveløsningen. Årets væsentligste begivenheder for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

17 Side 16 I 2018 har der ud over det fortsatte arbejde med etableringen af MSBR, primært været fokus på implementering af nyt serviceniveau og dimensionering af redningsberedskabet, samt forberedelse af ny kontrakt vedr. driften af brandstationen i Præstø og Stege. Derudover var året præget af en langvarig varm og tør sommer, der medførte et øget antal udrykning til natur- og markbrande. I perioden 1. maj til 15. august er der registeret 169 udrykning til natur- og markbrande, hvor det gennemsnitlige niveau for samme typer udrykning i samme periode for årene ligger på 35 udrykning svarende til ca. 5 gange flere udrykninger af denne type i I 2018 er der registreret udrykninger/opgaver, fra Ringsted Brandstation er der udført 251 af disse. Inddragelse og høring Ingen Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering Årsrapporten er revideret af revisionsfirmaet BDO og har ifølge deres revisionsprotokollat og revisorerklæringer ikke givet anledning til bemærkninger. Årsrapporten dækker hele regnskabsåret og det vurderes at den giver et retvisende billede af Midt- og Sydsjællands Brand og Rednings overordnede aktiviteter og økonomi for 2018 Indstilling Direktionen indstiller, at den fremsendte årsrapport 20158for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Per Nørhave

18 Side Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019 (ALLE) Åben sag Sagsid: 19/2306 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag - Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019 (34619/19) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU x x x x x x x x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I kommunens økonomiske politik er fastsat regler for overførsel (genbevilling) af uforbrugte budgetbeløb i et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Denne sag omhandler genbevilling af uforbrugte bevillinger i Der vedlægges bilag, der specificerer de enkelte overførsler. Beskrivelse af sagen I kommunens økonomiske politik fastsættes rammer for overførsel af uforbrugte institutionsog udvalgsbevillinger til efterfølgende år. Som hovedregel kan der ikke overføres uforbrugte udvalgsbevillinger, mens der uden videre kan overføres mer- eller mindreforbrug på institutionsbevillinger, så længe de er inden for visse rammer (2 eller 5 % af bevillingen). Såfremt et merforbrug er opstået som følge af, at der er indgået fratrædelsesaftale med en linjeleder, hvor beslutning om afskedigelse sker uden for enheden, kompenseres enheden op til det beløb, som fratrædelsesordningen belaster enheden med dog ikke så meget, at enheden kan overføre et samlet overskud til det efterfølgende år. Undtaget herfra er aftalte opsparinger til konkrete investeringer. I vedlagte bilag er vist de foreslåede overførsler for hver enkelte bevilling. Hovedparten af de foreslåede overførsler følger de generelle principper i kommunens økonomiske politik, men på enkelte område afviger de foreslåede overførsler dog fra den økonomiske politik, hvor følgende skal fremhæves: Administration centre: Der har i Børnecenterets administration været et merforbrug på i alt kr. Det vurderes, at centeret vil kunne afvikle merforbruget over en 4-årig periode med kr. årligt. Børnecenteret har i 2018 været igennem store udfordringer i forhold til bl.a. økonomistyring. Dette har medført udskiftninger i personalegruppen og ændringer i organisationen. Der er samtidig gennemført en analyse af udgiftsniveauet i Børne- og Familie Rådgivningen, hvor konklusionen er, at Ringsted Kommune har et udgiftsniveau langt over sammenlignelige kommuner. Dette bliver sat målrettet ind for at tilpasse i 2019.

19 Side 18 Administration fælleskonti: Der har i 2018 været afsat midler til en række IT-projekter, som ikke er blevet gennemført som forudsat, ligesom der er betalinger vedrørende igangværende projekter der først forfalder i Det foreslås derfor, at der overføres kr. ud af et samlet mindreforbrug på kr. Øvrige Miljøforanstaltninger: Der foreslås overført kr. til udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Arbejdet er igangsat, men ikke færdiggjort. Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse forventes at blive færdig i Vejvedligeholdelse: 9-11 mindre bygværker vedrørende bropakker i 2017 og 2018 er blevet forsinket og forventes udført i 2019, hvorfor restbudget på mio. kr. foreslås overført til Ejendomsstab: Det foreslås, at Ejendomsstabens merforbrug på kr. reduceres med kr., svarende til et ikke disponeret restbudget for anlægsprojektet Genopretningspulje 2017, idet der er et vist sammenfald i de opgaver, der bliver finansieret af genopretningspuljen og af ejendomsstabens driftsbudget, således at der overføres et merforbrug på kr. Budgetoverførslen vedrørende anlægsprojektet reduceres tilsvarende. Skoler projekter: Der foreslås overført eksterne puljemidler på kr.vedrørende kompetenceudvikling i skolerne med statstilskud. Overførslen vedrører modtaget, men endnu ikke forbrugt statstilskud. Dagmarskolen: Skolens underskud på kr. vurderes at kunne afvikles i 2019 og 2020, hvorfor det foreslås, at overførslen fordeles på disse to år. Kildeskolen: Det foreslås, det samlede mindreforbrug på kr. overføres, idet skolen har foretaget opsparing til renovering af madkundskabslokale. Nordbakkeskolen: Det foreslås, der overføres i alt kr., idet skolen har foretaget opsparing til renovering af legeplads. Søholmskolen: Skolen har et underskud på mio. kr. svarende til 11 % af budgettet. Det vurderes, at skolen vil kunne afvikle underskuddet over en 3-årig periode, hvorfor det foreslås at overførslen fordeles på årene Ungdomsskolens: Det foreslås, at der udover 2 % af budgettet overføres mindreforbrug vedrørende RUF på kr. således, at der i alt overføres kr. Dagtilbud rammekonto: Kommunen har i 2018 modtaget kompensation for merudgifter i forbindelse med ændringer i dagtilbudsloven på kr. Lovændringerne er først endeligt implementeret fra 2019 og det har ikke været muligt at anvende kompensationen i 2018, hvorfor det foreslås, at overføre den til 2019 med kr. til merudgifter i pladsanvisningen og kr. til kompetenceudvikling af pædagogisk personale. Dagtilbud - Solstrålen: I forbindelse med etablering af ny institution har institutionen af eget budget afholdt udgifter til flytning, etablering og manglende færdiggørelse af byggeriet på i alt kr. Det foreslås, at institutionens samlede medforbrug på kr. reduceres med kr., således, at der overføres et merforbrug til 2019 på i alt kr. som således skyldes andre forhold end byggeprojektet.

20 Side 19 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter: Der er et mindreforbrug i 2018 på kr., heraf foreslås kr. overført til 2019, til at dække forventet efterregulering. Forebyggelsespuljen: Puljemidlerne for 2018 udmøntes sammen med forebyggelsespuljemidler for 2019, til projekter som løber henover både 2018 og Størstedelen af udgifterne ligger i 2019, hvorfor midlerne foreslås overført til 2019 til udmøntning af de vedtagne projekter. Sundhedsfremme og folkesundhed: Mindreforbruget på kr. foreslås overført til investeringer i det fornødne inventar i det nye sundhedshus, som skal anskaffes i Værdighedspulje: Der resterer et tilskud fra værdighedspuljen, klippekort på plejecentre samt pulje til bedre bemanding på i alt kr. Tilskud der ikke er anvendt i 2018 foreslås overført til anvendelse i Træningsfunktionen: Mindreforbrug på kr. foreslås overført som følge af tilførte midler til opbygning af funktionen til at håndtere de nye ventetidsbestemmelser samt opsparede midler til investering i fornødne inventar i det nye sundhedshus, som skal anskaffes i Madhuset Zahles: Mindreforbrug er oparbejdet med henblik på anskaffelse af ny pakkemaskine, som forventes at koste kr. 2 pct. af institutionens bruttobudget svarer til kr. Det foreslås derfor, at der overføres i alt kr. Ældreliv - Fælles administration og uddannelse: Kompensation vedrørende kompetenceudvikling foreslås videreført til 2019, idet den ny uddannelse først starter ved årets udgang. Dertil kommer nye kompensationsmidler til aflastning af pårørende samt en værdig død som er bevilget i forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet medio I alt foreslås overført kr. Kulturelle arrangementer og opgaver: Der foreslås overført kr. vedrørende forudbetalte tilskud fra andre kommuner til arrangementet Kunstdage i pinsen. Arrangementet er finansieret af 6 kommuner. Ringsted Kongrescenter: Kongrescenterets budget er fra 2018 reduceret med kr. vedrørende et forventet mindreforbrug til el i forbindelse med udskiftning af lysarmaturer. Udskiftningen er først sket sidst på året og det vurderes, at der i 2018 kun er opnået en besparelse på ca kr. Det foreslås derfor, at der overføres yderligere kr. som ikke realiserbar besparelse. Til det tekniske budgetforslag for 2020, vil der blive stillet forslag om en korrektion af den forventede besparelse, idet der ikke vil kunne opnås en besparelse på kr. Støtte til frivilligt socialt arbejde: Disponerede 18 puljemidler til frivilligt socialt arbejde på kr. foreslås overført til Optagne lån: Anlægsprojekterne ESCO og ny renovationsordning er forudsat lånefinansieret. Der foreslås overført låneoptagelse svarende til overførte anlægsmidler på i alt kr. I henhold til Budgetloven kan kommunerne blive pålagt økonomiske sanktioner, såfremt kommunernes samlede serviceudgifter overskrider serviceudgifterne i de vedtagne budgetter. Der er derfor i kommunens budget for 2019 indarbejdet en teknisk serviceudgiftspulje på 15,1 mio. kr. som gør det muligt at forbruge overførte budgetbeløb på 15,1 mio. kr. i 2019 uden at Ring-

21 Side 20 sted Kommune overskrider kommunens andel af servicerammen, dog under forudsætning af, at det vedtagne budget til service for 2019 i øvrigt bliver overholdt. Det er direktionens erfaring, at overførte budgetbeløb vedrørende serviceudgifter er nogenlunde konstante fra år til år, hvorfor overførte budgetbeløb ikke medfører at serviceudgifterne i et enkelt år bliver forøget væsentligt som følge af overførte budgetbeløb. I nedenstående tabel er vist hvorledes de foreslåede overførsler fordeler sig på udvalg: Beløb i mio. kr. Positive Negative Overføres Overførsler budgetbeløb der afvikles i 2019 budgetbeløb der afvikles i 2019 netto til 2019 der afvikles efter 2019 Finansiering Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattefinansieret drift Økonomiudvalget 5,8 0,0 5,8-2,6 Klima- og Miljøudvalget 2,5-0,1 2,4 0,0 Plan- og Boligudvalget 0,0-0,9-0,9 0,0 Børne- og Undervisningsudvalget 9,8-4,2 5,6-0,6 Social- og Arbejdsmarkedsudvalg 13,1-0,6 12,5 0,0 Ældre- og Genoptræningsudvalget 6,1-0,8 5,2 0,0 Kultur- og Trivselsudvalget 1,3 0,0 1,3 0,0 Skattefinansieret drift i alt 38,7-6,6 32,0-3,2 Anlæg Skattefinansieret 134,0 0,0 134,0 0,0 Byudvikling 18,8 0,0 18,8 0,0 Anlæg i alt 152,8 0,0 152,8 0,0 Resultat af skattefinansierer område 191,5-6,6 184,8-3,2 Brugerfinansierede områder Anlæg (Klimatilpasning) 0,9 0,0 0,9 0,0 Brugerfinansieret drift og anlæg 0,9 0,0 0,9 0,0 Finansielle poster Almene boliger 13,7 0,0 13,7 0,0 Optagne lån -20,9 0,0-20,9 0,0 Finansielle poster i alt 13,7 0,0 13,7 0,0 Resultat i alt 185,1-6,6 178,5-3,2 1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

22 Side 21 Skattefinansieret drift serviceudgifter Serviceudgifter består af skattefinansierede driftsudgifter fratrukket overførsler til personer, eksempelvis kontanthjælp, dagpenge m.v. samt medfinansiering af sundhedsudgifter. Overførsler til personer optræder primært under Beskæftigelsesområdet, men også under andre områder som eksempelvis Børn og unge. Det fremgår af, at der overføres positive budgetbeløb vedrørende skattefinansieret drift på i alt 38,7 mio. kr. Heraf overføres 11,0 mio. kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter, som ikke er serviceudgifter, hvorfor institutionerne har mulighed for at forbruge 27,6 mio. kr. i 2019 til service. Til gengæld overføres der 6,6 mio. kr. negative budgetbeløb (merforbrug i 2018) som forventes afviklet i I 2019 vil der således netto være mulighed for at forbruge 21,1 mio. kr. mere til service end der er godkendt i det vedtagne budget. Herudover bliver der overført merforbrug på i alt 3,2 mio. kr. som afvikles i Dette merforbrug vedrører reguleringer af takster for takstfinansierede skoler samt merforbrug i Børnecenterets administration, Søholmskolen og Dagmarskolen der afvikles over mere end et år. Anlæg: Skattefinansieret anlæg, byudvikling og brugerfinansierede anlæg Der overføres i alt 134,0 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg, 18,8 mio. kr. vedrørende byudvikling og 0,9 mio. kr. vedr. renovation. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 153,7 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojekter ikke har været gennemført som forudsat i budgettet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt. Klimatilpasning Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I kommunens regnskab for 2018 er alle udgifts- og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb og den tilsvarende finansieringspost foreslået overført til Almene boliger Der er i budgettet for 2018 er afsat i alt 32,4 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden vedrørende almene boligprojekter: Bataljonen, Margrethegården, Dampmøllen, Brohuset og Køgevej Der er i 2018 kun indbetalt vedrørende Brohuset og Køgevej Restbudgettet på kr. foreslås overført til Likviditetsmæssig virkning af overførsler Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2019 er i alt 178,5 mio. kr. til disposition udover det vedtagne budget. Økonomi Der henvises til bilag. Indstilling Direktionen indstiller, at uforbrugte bevillinger i 2018 genbevilges som anført. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt med en bemærkning om, at der indstilles at: Dagmarskolen og Søholmsskolen kan afvikle deres merforbrug på op til fire år 75% af merforbruget på 3,5 mio. til de vidtgående specialtilbud dækkes ifm. overførselssagen af regnskab Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Anbefales godkendt.

23 Side 22 Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Lars Tegl Rasmussen Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Johnny Dalgaard Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling. Ej til stede: Per Nørhave

24 Side Regnskab for 2018 (ALLE) Åben sag Sagsid: 19/2306 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Regnskab 2018 (34667/19) 2 Bilag til regnskab - Anlægsregnskaber (30284/19) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU x x x x x x x x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Byrådet godkende kommuners regnskab for 2018 og oversende det til revisionen. Regnskabet foreligger som bilag til denne dagsorden. Beskrivelse af sagen I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets procedureregler for kommuners regnskabsaflæggelse skal Byrådet inden 1. maj oversende kommunens regnskab for det foregående regnskabsår til revisionen. Herefter revideres regnskabet og revisionen afgiver beretning. Byrådet behandler herefter revisionens beretning og regnskabet godkendes endeligt senest på mødet i september Hovedkonklusioner på regnskabet: Kommunens regnskab for 2018 i sammendrag.

25 Side 24 Nøgletal fra regnskab 2018 i mio. kr. Vedtaget budget 1) Korrigeret Regnskab 1) Afvigelse til budget 1) korrigeret budget 2) Finansiering , , ,1-13,9 Skattefinansieret drift 2.096, , ,8 41,9 Renter 4,8 3,8 1,9 1,9 Resultat af ordinær drift 3) 94,0 81,6 111,5 29,9 Anlæg herunder byudviklingsfond 81,2 241,8 75,7 166,2 Resultat af skattefinansieret område 3) 12,8-160,3 35,8 196,1 Brugerfinansieret drift og anlæg -1,9 6,7 5,0 1,7 Resultat i alt før finansielle poster 3) 14,7-167,0 30,8 197,8 Finansielle poster 36,7 37,8 26,0 11,8 Ændring af likvide aktiver -22,0-204,8 4,8 209,6 Serviceudgifter 1.519, ,1 0,4 1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter. 3) Positive tal angiver overskud. Negative tal angiver underskud. Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 111,5 mio. kr., hvilket er 29,9 mio. kr. større end det korrigerede budget. Der er en afvigelse vedrørende finansiering på 13,9 mio. kr. som skyldes, at staten har foretaget midtvejsregulering af kommunens bloktilskud, primært som følge at forventninger om færre udgifter på beskæftigelsesområdet. I Ringsted Kommune har der været mindreudgifter på beskæftigelsesområdet svarende til statens forventninger. Den skattefinansierede drift viser et mindreforbrug på 41,9 mio. kr. Der er mindreudgifter på områderne: Ledelse og personale, Natur og Miljø, Trafik vej og park, Skoler Sundhed, Beskæftigelse og Ældreliv. Til gengæld er der merudgifter på områderne By og Bolig Dagtilbud til børn, Børn og unge og Handicap, social og psykiatri. I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 35,8 mio. kr. hvilket er 196,1 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Det positive resultat skyldes primært, at anlægsprojekter ikke er gennemført som forudsat i budgettet. Der er anvendt 5,0 mio. kr. til drift og anlæg vedrørende Renovationsområdet (brugerfinansieret), hvilket er 1,7 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Regnskabet giver samlet set en likviditetsforbedring på 4,8 mio. kr. hvilket er 209,6 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. I det korrigerede budget var det forudsat, at alle budgetoverførsler fra 2017 på 180,9 mio. kr. var forbrugt i 2018, hvilket ikke har været tilfældet. I forlængelse af regnskabsafslutningen indstilles i en særskilt sag overført netto 178,3 mio. kr. til forbrug i Den varige likviditetsforbedring af regnskabet er derfor på 31,3 mio. kr. Serviceudgifterne som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter har udgjort 1.519,1 mio. kr. hvilket er 0,4 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunens faktiske serviceudgifter i regnskabet må ikke overstige serviceudgifterne i det vedtagne budget, og kommunen har således overholdt servicerammen for 2018, selv om der blev overført uforbrugte bevillinger fra

26 Side til 2018 til service på i alt 24,6 mio. kr., som således har været til disposition udover det vedtagne budget til serviceudgifter. Regnskabsresultatet skal ses i lyset af følgende forhold: Der var i det vedtagne budget indeholdt en teknisk serviceudgiftspulje på 14,9 mio. kr. der ikke er anvendt. Pris- og lønudviklingen i 2018 har været 0,3 % lavere end forudsat ved budgetlægningen. Kommunens indbyggertal pr. 1. januar 2019 var i budgettet for 2018 forudsat 31 indbyggere højere end det faktisk blev. Afvigelsen dækker dog over variationer indenfor de enkelte aldersgrupper. Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug og mindreforbrug. Økonomisk politik I nedenstående skema er redegjort for i hvilket omfang kommunens økonomi i 2018 har været i overensstemmelse med den økonomiske politik Byrådet vedtog i januar Økonomisk politik Regnskab 2018 Overskud på ordinær drift Regnskabsmæssigt forventet overskud på den ordinære drift som kan dække: Der er i regnskabet en likviditetsforøgelse på 5 mio. kr. Budgetårets afdrag Målsætningen er således overholdt. Budgetårets anlægsinvesteringer. Udgifter til Almene boliger. Budgetopfølgning I kommunens årsregnskab vises en opgørelse over såvel beløbsmæssige som procentmæssige forskelle mellem de kvartalsvise budgetprognoser og årsregnskabet. Opgørelsen udarbejdes for hvert center og ledsages af noter. Nivieau for anlægsrammen Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør mio. kr. årligt. Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være på kr. pr. indbygger svarende til ca. 52 mio. kr. Hertil skal lægges likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter. Se tabel nedenfor. Skattefinansierede anlægsudgifter har i 2018 udgjort 83,9 mio. kr. Herudover overføres 134,0 mio. kr. til 2019 vedrørende tidsforskydninger i forbindelse med udførelse af anlægsprojekter. Den gennemsnitlige likviditet har i 2018 udgjort 311,4 mio. kr. Likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter udgør 153,7 mio. kr. Reel likviditet har således udgjort 157,7 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

27 Side 26 Økonomisk politik Regnskab 2018 Gældens størrelse Mål: Kommunens afdragsbudget følger den Der er i 2018 foretaget gældsafdrag på 25,1 ordinære afvikling af eksisterende lån mio. kr. Ved ekstraordinære indtægter kan disse bidrage til gældsreduktion der fra 2018 ikke foretages ekstraordinære Byrådet har i budgetaftalen for 2018 aftalt, at Ved yderligere lånoptagelse forøges kommunens gældsafdrag og budget, svarende til de afdrag. aftalte afdrag i forbindelse med lånoptagelsen. Ligeledes skal det afsatte budget til renteudgifter forøges tilsvarende. Nedenstående tabel viser de beløbsmæssige og procentvise afvigelser mellem prognoserne for forventet regnskab i budgetrapporterne for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal og det endelige regnskab fordelt på centre. Minus foran forskelle og procentværdier viser, at der i prognoserne har været skønnet lavere forbrug end det endelige regnskabsresultat viser. Regnskab Beløb i kr. Budget Forbrug Prognose 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Forskel Forskel i kr. i % Prognose Forskel i Forskel kr. i % Prognose Forskel i Forskel kr. i % Direktion , , ,1 Koncerncenter , , ,9 Skolecenter , , ,7 Børnecenter , , ,0 Arbejdsmarkedscenter , , ,9 Social- og Sundhedscenter , , ,5 Teknik-og Miljøcenter , , ,6 Vej- og Ejendomscenter , , ,6 Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter , , ,8 I alt , , ,6 Tabellen viser, at der fortsat er behov for stort fokus på økonomistyring i centrene. Det er forventningen, at der fremover kunne opnås større træfsikkerhed i de løbende regnskabsprognoser. Økonomi Der henvises til bilag. Vurdering Direktionen vurderer, at det samlede regnskabsresultatet hverken har styrket eller forringet kommunens økonomiske stilling. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at regnskabet, inkl. bemærkninger, godkendes til oversendelse til revisionen 2. at afsluttede anlægsregnskaber godkendes 3. at afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassebeholdningen Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Lars Tegl Rasmussen

28 Side 27 Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Nørhave

29 Side Tilskud til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet (BUU) Åben sag Sagsid: 18/16323 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal der træffes beslutning om bevilling fra Socialstyrelsen til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet til implementering af de nye styrkede læreplaner jf. Dagtilbudsloven fra Beskrivelse af sagen I forbindelse med den nye Dagtilbudslov, blev der afsat 165 mio. i en ministeriel ansøgningspulje til implementering af de nye styrkede læreplaner. Midlerne skal anvendes til kompetenceløft af hhv. dagplejere, ledere og faglige frytårne i dagtilbud, herunder også i private dagtilbud. Der er fastsat en række kriterier for anvendelsen midlerne, herunder hvilke medarbejdergrupper midlerne skal anvendes til og at kompetenceløftet skal foregår i perioden Børne- og undervisningsudvalget blev i møde d. 22. oktober 2018 orienteret om Ringsted Kommunes ansøgning i forbindelse med sagen om Orientering om status på implementering af den styrkede pædagogiske læreplan. Ringsted Kommune har nu modtaget tilskudsbrev fra Socialstyrelsen om, at der er reserveret i alt kr. til kompetenceløft til pædagogisk personale i Ringsted Kommune. Midlerne frigives på baggrund af Socialstyrelsens endelige godkendelse et revideret budget for anvendelse af midlerne. Det er bl.a. et krav, at 30 % af midlerne skal anvendes til kompetenceløft i dagplejen og 70 % af midlerne skal anvendes til kompetenceløft for ledere og medarbejdere i daginstitutioner. Der er desuden en række krav til det faglige indhold i kompetenceløftet, samt at der i budgettet skal afsættes vikardækning for medarbejdere på kursurs og uddannelse. Professionshøjskolen Absalon skal forestå undervisningen som kommer til at foregå lokalt her i kommunen. I forbindelse med kommunens gennemførelse af kompetenceudviklingen vil kommunen i nogen udstrækning være medfinancierende. Kompetenceløftet for dagplejen starter ultimo marts 2019 og ca. et halvt år frem. Administrationen er i gang med at designe kompetenceløft for de øvrige medarbejdergrupper, som forventes at starte umiddelbart efter sommerferien i år og ca. 1½ år frem.

30 Side 29 Inddragelse og høring Dagtilbudslederne inddrages løbende i processen om design af kompetenceløft for de forskellige medarbejdergrupper. Økonomi Socialstyrelsens tilskud til kompetenceløft på dagtilbudsområdet indebærer følgende bevillinger i perioden til dagtilbudsområdet: Udgiftsbevilling på kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling på kr. Vurdering Arbejdet med de nye styrkede læreplaner er igangsat på dagtilbudsområdet. Det er administrationens vurdering, at de forestående aktiviteter qua kompetenceløft vil bidrage bredt til implementering af de styrkede læreplaner for medarbejdere på dagtilbudsområdet. Indstilling Direktionen indstiller, at det anbefales godkendt at dagtilbudsområdet tilføres hhv. indtægtsog udgiftsbevilling på kr. i Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Nørhave

31 Side Tids- og procesplan for etablering af flere 0-2 års pladser samt plan for Kastaniehaven (BUU) Åben sag Sagsid: 19/1697 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: 1 Bilag Status etablering af 0-2 årspladser (34602/19) Indledning Sagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Orientering x x Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget og Økonomiudvalget har i møder hhv. d. 18. februar og d. 5. marts 2019 ønsket en præcis tidsplan for etablering af de ekstra 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet, som blev besluttet i budget Der ønskes tillige en tidsplan og budget for etablering af nyt dagtilbud, som erstatning for bl.a. Kastaniehaven. Børne- og undervisningsudvalget får i denne sag de ønskede orienteringer. Beskrivelse af sagen I forlængelse af Byrådets godkendelse af etablering af års pladser d. 8. oktober 2018, blev der i forbindelse med budget 2019 afsat 3,2 mio. til mindre ombygninger i 4 dagtilbud for at imødekomme den stigende efterspørgsel til vuggestuepladser. Byrådet har d. 14. januar 2019 godkendt anlægsbevillingen hertil. Hen over de sidste par år har der især været tilvækst af 0-2 årige børn i kommunen, som har medført større efterspørgsel til plads i dagtilbud. Det faktiske antal af 0 årige børn bosiddende i kommunen er stort set uændret i løbet af det seneste år, mens der er kommet næsten 60 børn mere til i 1-2 års alderen alene fra januar 2018 til januar årige i Ringsted Kommune 0-årige i Ringsted Kommune Januar Januar Januar Januar Juli Juli Januar Januar Juli Juli Januar Januar Herunder ses udviklingen i børnetallene i perioden januar 2016 til januar 2019:

32 Side årige børn 3-5 årige børn 900 Januar 2016 Juli 2016 Januar 2017 Juli 2017 Januar 2018 Juli 2018 Januar 2019 Den samlede kapacitet til 0-2 årige børn på kommuneniveau er lige nu 709 pladser. Dette pladstal dækker over kommunale dagplejepladser, vuggestuepladser samt vuggestuepladser i privat institution her i kommunen, som lige nu benyttes af Ringsted-borgere. Der er p.t pladser til børnehavebørn og i dette pladstal er børnehavepladser i kommunale/selvejende dagtilbud samt de børnehavepladser i de private dagtilbud, som lige nu benyttes af Ringstedborgere. Etablering af 50 vuggestuepladser For at imødekomme det stigende behov for pladser til 0-2 årige børn, blev det som nævnt besluttet, at etablere flere vuggestuepladser. Ud over etableringen af den midlertidige vuggestue på Stakhavegård i december 2018 til 15 vuggestuebørn, etableres flere vuggestuepladser ved at foretage mindre ombygninger i 4 eksisterende institutioner. Ombygningerne betyder, at de fysiske rammer kan udnyttes mere fleksibelt og optimalt afhængigt af om det er vuggestuepladser eller børnehavepladser, der i en given periode er behov for. Den seneste efterspørgselsoversigt fra marts 2019 viser, at der lige nu på kommuneniveau er ca. 15 ledige 0-2 års pladser. De er få ledige pladser i Vigersted- og Kildeskolens distrikter, mens der er ca. 20 ledige 0-2 års pladser i Dagmardistriktet. I Benløse mangler der 12 pladser, og dette behov er lige nu løst ved at veksle overskydende børnehavepladser til vuggestuepladser i Benløse Børnegård og i Heimdal. I Valdemar-distriktet mangler der 5 pladser til 0-2 årige børn, og her er det løst ved at veksle børnehavepladser til vuggestuepladser i Højbohus, Tinsoldaten og Bastionen. I Nordbakke-distriktet mangler der p.t. plads til årige børn og dette løses ved at veksle børnehavepladser til vuggestuepladser i de tre 0-6 års institutioner i området. Etableringen af 50 vuggestuepladser fordeler sig således: Benløse Børnegård ca. 15 pladser, Børnehuset Heimdal 5 pladser, Ringsted Idrætsbørnehave ca. 15 pladser og i Snurretoppen ca. 15 pladser. Herefter vil der være ca. 760 pladser til 0-2 årige børn, hvilket gør det muligt at imødekomme et forventet stigende behov for pasning til de helt små børn. Tidsplanen for ombygningerne er beskrevet herunder og tidsplanen er vedlagt sagen som bilag. Ringsted Idrætsbørnehave ombygges til en 0-6 års institution, hvor et eksisterende grupperum omdannes til vuggestue med tilhørende puslefaciliteter samt et thekøkken. Der skal desu-

33 Side 32 den etableres gulvvarme i grupperummet. Udenfor skal der etableres et mindre skur til parkering af barnevogne. Administrationen har indgået aftale med håndværkere, der i gangsætter arbejdet tirsdag d. 12. marts Hvis der skulle opstå uforudsete ting, når gulvet brydes op, er det aftalt at håndværkerne sætter en ekstra indsat ind, så tidsplanen kan overholdes. Institutionen er klar til at tage imod nye børn pr. 1. maj 2019 og det er annonceret d. 7. marts 2019, at forældre nu kan skrive deres børn på venteliste til en vuggestueplads i institutionen. I Benløse Børnegård er det behov for at få denne indrettet hurtigst muligt, da der er behov for flere vuggestuepladser i Benløse-området. Et eksisterende børnehavegrupperum omdannes til 0-2 årige børn, hvor der skal etableres nye puslefaciliteter. Desuden skal der etableres ny liggehal. Omdannelsen af grupperummet kan fremskyndes, sådan at institutionen kan tage imod flere børn fra d. 1. maj Der etableres en midlertidig liggehal i forlængelse af det eksisterende haveskur, så denne også er klar pr. 1. maj Den endelige liggehal er klar til brug d I Børnehuset Heimdal i Benløse, er der ligeledes et akut behov for flere vuggestuepladser nu. Her skal der opsættes en skillevæg, så ubenyttede m2 i forbindelse med køkkenet inddrages til grupperum til vuggestuebørn. Der skal etableres en væg m. dobbeltdør i et eksisterende grupperum men henblik på bedre udnyttelse af rummene. En skillevæg sættes op i april måned. Således er institutionen klar til at tage imod flere børn pr. 1. maj Da de lokaler, der skal ombygges, er fuldt ud udnyttet af vuggestuebørn nu, vil de sidste arbejder kunne foretages efter 1. maj, hvor de ældste børn er gået i tidlig sfo-start, hvorfor de øvrige arbejder laves dér i samråd med institutionen. I Snurretoppen, som ligger i Dagmar-distriktet, er behovet for vuggestuepladser ikke lige så akut og institutionen kan tage imod børn, selv om ombygningen ikke er iværksat. I Snurretoppen skal et eksisterende grupperum til børnehavebørn omdannes til vuggestuebørn, og der skal således etableres gulvvarme og puslefaciliteter. Der skal desuden etableres liggehal i forlængelse af en nuværende ovedækning mellem de to huse. Da der ikke er et akut behov for pladser lige nu og her, kan den oprindelige tidsplan for ombygningen af Snurretoppen fastholdes, således at faciliteterne er klar, så institutionen kan tage imod flere vuggestuebørn til 1. juli Ny daginstitution som erstatning for bl.a. Kastaniehaven Byrådet har i en hensigtserklæring i budget 2019 vedtaget, at der til erstatning for den nuværende daginstitution Kastaniehaven, indarbejdes budgetforslag til budget 2020, til en ny daginstitution. I den nye institution, skal der udover de nuværende 105 pladser planlægges med yderligere 30 pladser. Budgettet rummer således en institution til i alt årige børn, og der undersøges muligheder for placering af den nye institution i gå-afstand fra stationen. Der bliver nedsat en projektgruppe, som skal beskrive projektet for etablering af en ny daginstitution, som forventes klar til ibrugtagning medio Det estimerede budget er 70 mio. Inddragelse og høring De 4 dagtilbud, som skal ombygges er inddraget i tidsplanen. Økonomi Der indarbejdes et budgetforslag til budget 2020 for en ny daginstitution til erstatning for Kastaniehaven med et estimeret budget på 70. mio. kr. Vurdering Det er administrationens vurdering, at de forestående ombygninger i 4 daginstitutioner opfylder det nuværende behov for pladser til 0-2 årige børn, samt imødekommer efterspørgslen resten af 2019.

34 Side 33 Udviklingen i børnetallene på 0-6 års området følges tæt, for at være på forkant og sikre, at Ringsted Kommune er i stand til at imødekomme efterspørgslen til på pladser i kommunens dagtilbud til såvel borgerne bosat i Ringsted Kommune som tilflyttere. Når den nye befolkningsprognose for 2020 og frem er klar, vil administrationen udarbejde en 5-årig prognose over udviklingen i børnetallene på 0-6 års området og tilsvarende kapacitet som forelægges politisk. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Orienteringen taget til efterretning med den bemærkning, at der udarbejdes et projektforslag på Kastaniehaven, der kan indgå i budgetforhandlingerne. Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Per Nørhave

35 Side Opfølgning på procesplan for afdækning af nyt 10. klassetilbud (BUU) Åben sag Sagsid: 18/4220 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Tilsynsrapport pdf (184723/18) 2 ZBC10 Nøgletal.pdf (184722/18) 3 Bilag - Fra-folkeskole-til-faglaert-erhvervsuddannelser-til-fremtiden.pdf (184986/18) 4 Selvevaluering 10. kl. januar 2019 ZBC.docx (12370/19) 5 Driftsoverenskomst ZBC-Næsteved 2017.pdf (11521/19) 6 ZBC 10. kl. - anmeldt tilsyn pdf (14899/19) 7 UVMs analyse - Rambøll-Qvartz.pdf (17769/19) 8 Kommunernes opmærksomhedspunkter.pdf (34414/19) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Med denne sag orienteres om status for afdækning af nyt 10. klassetilbud jævnfør Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning den om at sagen genoptages, når der foreligger en evaluering af 10. klassetilbuddet i Næstved Kommune. Der skal med baggrund i orienteringen tages stilling til det videre forløb. Beskrivelse af sagen På mødet den fik Børne- og Undervisningsudvalget en orientering om dialog med ZBC-Ringsted (Zealand Business College), om eventuelt samarbejde om drift af kommunens undervisning i 10. klasse og fik forelagt en procesplan for det videre arbejde med henblik på eventuel indgåelse af en driftsoverenskomst med ZBC herom. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at genoptage sagen, når der forelå en evaluering af 10. klassetilbuddet i Næstved Kommune. Der foreligger nu en selvevaluering og to tilsynsrapporter (alle 3 bilagt). Af selvevalueringen (foretaget af ZBC-Næstved i januar 2019) fremgår i hovedtræk følgende: Målgruppen er unge, som ønsker at udvikle deres faglige, social og personlige kompetencer. At der udbydes tre linjer: gymnasielinjen, erhvervslinjen og EUD10-linjen som alle har hvert deres fokus (gymnasielinjen er for dem, som ønsker at fortsætte på en gymnasial uddannelse med fokus på studiefaglighed, erhvervslinjen har fokus på praksisnær undervisning og er for elever, som gerne vil videre på en erhvervsuddannelse og EUD10-

36 Side 35 linjen for de elever, som er uafklarede omkring deres valg af uddannelsesretning og som har brug for et fagligt løft). Fælles for de tre linjer er, at der samtidig er fokus på det sociale fællesskab og den personlige udvikling. At elevoptaget er steget fra 130 elever i skoleåret 16/17 (hvor Næstved Kommune selv drev 10. klasse) til 170 elever i skoleåret 18/19. At flere elever har fået løftet deres boglige kompetencer, idet antallet af ikke uddannelsesparate elever er faldet fra 16,1 % til 11,7 % og at andelen af elever som mindst har karakteren 02 i dansk og matematik er steget fra 68,8 % til 88,2 %. At andelen af elever, som har søgt videre på en erhvervsuddannelse, er steget fra 34,8 % til 49 %. At ZBC har et tæt samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser samt Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). At der arbejdes med at styrke interessen for de kreative kompetencefag (fx musik og design), da disse også vil bidrage til elevernes generelle erhvervs- og almendannelseskompetencer. At der er et stort og tydeligt studie- og ungdomsmiljømiljø, som også understøtter elevernes sociale og relationelle kompetencer. At ZBC10 fremadrettet har yderligere fokus på karakterer og elevfrafald. Der foreligger endvidere en evaluering i form af en tilsynsrapport dateret den omhandlende 10. klasse på ZBC i Næstved fra den til den , samt en tilsynsrapport fra et anmeldt tilsyn den Tilsynsrapporten giver en beskrivelse af skolen (ZBC10 i Næstved), skolens personale, elevtal, undervisningsfaciliteterne, skolens værdiregelsæt/ordensregler, specialundervisningen, samarbejde med UU, samarbejde med ungdomsuddannelserne, pædagogisk-psykologisk rådgivning, arbejdet med kommunens målsætninger samt budget og regnskab (driftsoverenskomst bilag). Selve tilsynsdelen beskriver rammerne for undervisningen i form af timetal, fagrække, tilbud om målrettet læseundervisning, den selvvalgte opgave, vejledning, standpunktskarakterer, uddannelsesparathedsvurdering, undervisningsmiljøvurdering, antimobbestrategi, overgange til ungdomsuddannelser samt observation af undervisning. I den seneste tilsynsrapport skriver tilsynet, at skolen vurderer, at den ikke har resurser til at rumme elever, som har psykiske problemer. Dette kommenteres i afsnittet med skolens kommentarer, idet skolen mener, at den allerede løfter en stor opgave i forhold til socialt udfordrede elever (blandt andet dokumenteret ud fra, at en stor del af eleverne kommer direkte fra specialtilbud eller har haft støttetimer i folkeskolen, samt at en del af eleverne har diagnoser og der har været tilknyttet støttekontaktpersoner og mentorer). Som supplement til tilsynsrapporterne har ZBC fremsendt nøgletal for ZBC-Næstved (bilag) omhandlende elevoptag, fraværsprocent, karakterer, andel af elever med karakteren 02 i dansk og matematik, andel ikke uddannelsesparate elever samt andel elever som søger en erhvervsuddannelse (EUD) efter 10 klasse. Nøgletal fra ZBC fremgår herunder og hvor nøgletal for Campusskolen i Ringsted Kommune er, hvor det kan lade sig gøre, til sammenligning indsat. Hvad angår elevtal/elevoptag så det således ud: 2016/2017 Næstved Kommune 2016/2017 Campusskolen 2017/2018 (ZBC) 2017/2018 Campusskolen 2018/2019 (ZBC) /2019 Campusskolen

37 Side 36 Hvad angår elevernes fraværsprocent så det således ud: 2016/201 7 Næstved Kommune 2016/2017 Campusskolen 2017/201 8 ZBC inkl. EUD10 Gennemsnitlig månedligt fravær elever* 9,0 % 5,5 % 8,9 % 7,0 % 7,6 % 2017/2018 Campusskolen Landsgennemsnit 2017/2018** *tallet er inklusiv EUD10 elever, hvilket påvirker det samlede fravær markant, så sammenligningsgrundlaget for 2016/2017 til 2017/2018 er med forbehold. Tallet er også inklusive indskrevne elever, som har skullet finde en afklaring om deres videre situation i et andet forløb. **landsgennemsnittet er inklusiv efterskolerne. Hvad angår karakterer så det således ud: 2016/ /2017 Næstved Campusskolen Kommune 2017/2018 (ZBC inkl. EUD10 elever)* 2017/2018 Campusskolen Landsgennemsnit 2017/2018** Dansk 6,5 7,75 5,0 5,82 6,6 mundtlig Engelsk 6,6 6,68 6,8 6,34 6,6 mundtlig Matematik 4,7 5,42 4,9 5,37 5,6 mundtlig Dansk 3,9 4,84 5,7 4,22 4,7 skriftlig Engelsk 5,7 4,49 6,3 6,45 5,6 skriftlig Matematik 4,4 5,20 4,1 4,83 5,2 *der skal tages højde for at tallet er inklusiv EUD10 elever, hvilket har betydning, da disse er optaget/undervises uden at have opnået karakteren 02 i dansk/matematik. **landsgennemsnittet er inklusive resultatet fra efterskolerne. Hvad angår elever med karakteren 02 i dansk/matematik så det således ud: 2016/2017 Næstved 2016/2017 Campusskolen 2017/2018 (ZBC) 2017/2018 Campusskolen Landsgennemsnit 2017/2018 Kommune Andel elever med 02 i dansk/matematik 68,8 % 95 % 88,2 % 96 % 87,8 % Hvad angår andel af elever fra 10. klasse som ikke var uddannelsesparate (IUP) pr. 1. marts så det således ud: 2016/ /2018 (ZBC 2017/2018 Landsgennemsnit Næstved Kommune inkl. EUD10 elever)* Campusskolen IUP 10. klasse 16,1 % 11,7 % 22 % 6,1 % *tallet for 2017/2018 er inklusiv EUD10 elever, hvilket har betydning, da disse optages/undervises uden at have opnået karakteren 02 i dansk/matematik. Tallet indeholder kun elever, som ikke opfylder det faglige krav til den ungdomsuddannelse, de ønskede. For nogle elever ville

38 Side 37 det således være muligt, at blive vurderet uddannelsesparate, hvis de ønskede en anden ungdomsuddannelse. Ved starten af skoleåret var halvdelen af eleverne vurderet IUP. Hvad angår andel af elever som søgte EUD efter 10. klasse så det således ud: 2016/ / / /2018 Landsgennemsnit Næstved Kommune Campusskolen (ZBC) Campusskolen Andel som søger EUD efter 10 klasse 37,9 % 30,1 % 49 % 20,6 % 25 % Tilsynsrapporterne med supplerende nøgletal samt selvevalueringen udgør således evalueringen af 10. klassetilbuddet i Næstved Kommune. Administrationen har som supplement haft kontakt med et antal kommuner (Ballerup, Billund, Holstebro, Horsens, Nordfyn, Nyborg, Odsherred, Randers og Ringkøbing-Skjern), der i et år eller i en årrække har haft et samarbejde med en erhvervsskole, som via en driftsoverenskomst, har varetaget kommunens 10. klasses undervisning. Disse kommuners erfaringer med samarbejdet kan generelt beskrives som positive med hensyn til at mindske frafald, større tilslutning til erhvervsuddannelser samt et generelt ubesværet samarbejde med en anden skoleform. Kommunerne har derudover nogle opmærksomhedspunkter som er opsummeret i bilag. Med hensyn til en vurdering af den generelle faglige udvikling for elever i 10. klasse på en erhvervsskole, er det pt. vanskeligt at give en konkret vurdering, idet det tilgængelige datamateriale er mangelfuldt og svært sammenligneligt, da undervisningsministeriets datavarehus endnu ikke er fuldt udbygget på dette område. Undervisningsministeriet har dog i 2018 fået lavet en analyse omkring søgning og gennemførelse på erhvervsuddannelser bilag. Analysen indeholder også nogle generelle vurderinger af 10. klasse i forskellige former herunder EUD10 (erhvervsrettet 10. klasseforløb (som Ringsteds 10. klassecenter også har)), 20/20 ordning (kombineret 10. klasse og første del af en erhvervsuddannelses grundforløb (som Ringsteds 10. klassecenter også har)) og 10. klasse på en erhvervsskole. Analysen viser blandt andet: At 10. klasseelever på en række variable vedrørende social og faglig trivsel og socioøkonomiske forhold ligger lavere end de elever, som går direkte videre til en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. At EUD10-elever har lavere karakterer fra folkeskolens afgangseksamen og lavere faglig trivsel end andre 10. klasseelever (og 20/20-eleverne har et højere karaktergennemsnit og en lidt højere faglig trivsel end EUD10-eleverne). At der generelt sker en positiv udvikling i elevernes faglige niveau i matematik og dansk hos de elever, der gentager folkeskolens afgangsprøve i 10. klasse. Sandsynligheden for at opnå adgangskravet til EUD (erhvervsuddannelse) på 02 i dansk og matematik er signifikant lavere for elever, der tager en almen 10. klasse på folkeskole, end for elever med samme karakteristika, der tager et andet 10. klassestilbud. At det er mere sandsynligt, at elever på EUD10 eller 20/20 vælger EUD, end elever med samme karakteristika, der tager et andet 10. klassetilbud.

39 Side 38 At elever der tager 10. klasse på en folkeskole er mindre tilbøjelige til at gennemføre erhvervsuddannelsens grundforløb 2, end elever på andre 10. klassetilbud. Det tilføjes i øvrigt at et bredt flertal i Folketinget ultimo november 2018 har indgået en aftale ( Fra folkeskole til faglært Erhvervsuddannelser til fremtiden (bilag)), der skal øge søgningen og gennemførslen af erhvervsuddannelserne. Blandt flere initiativer i denne aftale skal nævnes Nedsættelse af ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan 10. klasse indholdsmæssigt kan rettes imod erhvervsuddannelserne og i større omfang end i dag placeres på erhvervsskolernes lokaliteter. Præmie, der skal bidrage til, at flere erhvervsskoler fremadrettet udbyder 10 klasse på vegne af kommunen Mere konkret er der enighed om, at for at understøtte at flere erhvervsskoler og kommuner indgår driftsoverenskomster om at udbyde 10. klasse, afsættes der 45 mio. kr. til erhvervsskoler og kommuner, der skal bidrage til, at flere erhvervsskoler fremadrettet udbyder 10. klasseaktivitet på vegne af kommunen. Tilskuddet udmøntes som en præmie til erhvervsskoler og kommuner i ligelig fordeling, idet erhvervsskolen og kommunen indfrier præmien for hver kommune, hvor der indgås en ny driftsoverenskomst, hvor mere end halvdelen af kommunens 10. klasseelever er omfattet. Præmien gradueres, så der tages højde for, hvor mange elever driftsoverenskomsten omfatter, således at der udbetales i alt 2 mio. kr. til deling, hvis overenskomsten omfatter mere end 100 elever, 1,5 mio. kr. til deling for overenskomster for mellem elever og 1 mio. kr. til deling, hvis overenskomsten omfatter under 50 elever. Beregningen af elevtallet bygger på elevtallet i 10. klasse for det aktuelle skoleår, hvor overenskomsten indgås. Præmien udbetales i den rækkefølge, driftsoverenskomsterne indsendes til Undervisningsministeriet. Såfremt der indgås flere driftsoverenskomster, end der er afsat midler til i det pågældende finansår, skubbes præmieudbetalingen til det følgende finansår. Præmieordningen evalueres i For at understøtte indgåelsen af driftsoverenskomster, udarbejder Undervisningsministeriet en vejledning m.v. til kommuner og erhvervsskoler. Det præciseres i den forbindelse, at driftsoverenskomsten skal omhandle procedurer for, hvordan elever, der ikke overholder de fastsatte ordensregler, håndteres, herunder i forhold til de eksisterede muligheder for at udskrive en elev i 10. klasse, jf. 8 i bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. I relation til ovenstående præmiepulje, skal opmærksomheden henledes på, at en eventuel udbetaling vil være udregnet efter elevtal i det skoleår, hvor en eventuel driftsoverenskomst indgås. Hvis elevtallet på Campusskolen i skoleåret 2019/2020 er over 100, vil der således kunne udbetales kr. 2,0 mio. til ligelig deling mellem Ringsted Kommune og ZBC-Ringsted. Og hvis elevtallet i 2019/2020 er mellem , vil der kunne udbetales kr. 1,5 mio. til ligelig deling mellem Ringsted Kommune og ZBC-Ringsted. Elevtallet på Campusskolen i 2018/1209 er som nævnt 90. Administrationen har endnu ikke kunne indhente nærmere oplysninger om implementering af aftalen ud over, at lovforslaget forventes sendt i høring i januar 2019 og at der forventes fremsættelse af konkret lovforslag om aftalen i Folketinget den Inddragelse og høring Ingen høring. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

40 Side 39 En elev i 10. klasse på Campusskolen kostede i skoleåret 2017/2018 kr I skoleåret 2018/2019 koster en elev i 10. klasse på Campusskolen kr (tildeling pr. elev samt tildeling til ledelse og administration). En elev på ZBC i Næstved kostede henholdsvis kr i 2017/2018 og kr i 2018/2019. Vurdering Administrationen vurderer det fortsat relevant, at undersøge potentialet i eventuelt at lade ZBC Ringsted drive 10. klassetilbuddet for Ringsted Kommune med det formål, at elevernes valg af ungdomsuddannelse kvalificeres og at muligheden for gennemførelse af en ungdomsuddannelse øges. Med baggrund i ovenstående vurderer administrationen det hensigtsmæssigt, at fortsætte dialogen med ZBC og arbejde videre med sagen, når ovennævnte aftale med præmiepulje implementeres og udmøntes i lovgivning og bekendtgørelser herunder vejledning til indgåelse af driftsoverenskomster mellem kommune og erhvervsskoler samt anbefalinger fra det nævnte ekspertudvalg. Administrationen vurderer det endeligt hensigtsmæssigt, at ovennævnte erfaringer fra andre kommuner samt de generelle vurderinger i undervisningsministeriets analyserapport indgår i den løbende dialog med henblik på eventuelt indgåelse af driftsoverenskomst med ZBC-Ringsted for skoleåret 2020/2021. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at dialogen med ZBC-Ringsted med henblik på eventuel indgåelse af driftsoverenskomst for kommunens 10. klasse undervisningstilbud fortsætter 2. at sagen genoptages, når der foreligger en udmøntningsplan for aftalen benævnt Fra folkeskole til faglært Erhvervsuddannelser til fremtiden og der er gennemført drøftelser og eventuelle forhandlinger om forslag til en driftsoverenskomst fra skoleåret 2020/2021 med ZBC-Ringsted. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Nørhave

41 Side Cykelstiprojekt Nordrupvej løsning igennem Mulstrup - genoptaget efter høring (KMU) Åben sag Sagsid: 18/3717 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Høringsmateriale (28708/19) 2 Bilag 2 - Hvidbog inkl underbilag (34160/19) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag redegør administrationen for de indkomne høringssvar, og indstiller, at der træffes fornyet beslutning om valg af løsning igennem Mulstrup. Beskrivelse af sagen Valg af løsning igennem Mulstrup er tidligere behandlet i: Byrådet den 6. februar 2017 pkt. 14, hvor der blev besluttet at der skulle arbejdes videre med det Mørkeblå scenarie som bestod af en 2 minus 1 løsning igennem Mulstrup. Byrådet den 11. juni 2018 pkt. 21, hvor det blev besluttet at gennemføre en løsning hvor Nordrupvej, igennem Mulstrup, sideflyttes mod nord for at gøre plads til, at den dobbeltrettede cykelsti kan føres helt frem til Haslevvej. Samtidigt blev det besluttet at udføre en egentlig venstresvingsbane i krydset Haslevvej / Nordrupvej. Klima og Miljøudvalget den 20. december 2018 pkt. 5, hvor udvalget indstillede at sende begge løsningsforslag i høring inkl. skitsering af overkørsler/krydsninger og sagen herefter skulle genoptages i udvalget. I den tidligere sagsfremstilling redegjorde administrationen for forhold der betød, at den tidligere beslutning var truffet på et ufuldstændigt beslutningsgrundlag, samt at den økonomiske forskel mellem de to løsningsforslag var mindre end tidligere oplyst, nemlig en difference på 0,564 mio. kr. Inddragelse og høring Høringen blev gennemført i perioden 17. januar til 17. februar 2019 og blev udsendt direkte til de berørte lodsejere samt beboere i lokalområdet, ligesom høringsmaterialet har været tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Høringsmaterialet fremgår af bilag 1. Kommunen har modtaget i alt 22 høringssvar fra 28 personer. To høringssvar blev afleveret efter svarfristen men er medtaget trods dette.

42 Side 41 Høringssvarerne behandles i Hvidbogen bilag 2, hvor høringssvarenes indhold kun er medtaget i hovedtræk. Høringssvarerne kan ses i deres helhed i underbilagene til hvidbogen. De 22 høringssvar fordeler sig på løsningsforslagene således: 25 % for løsningen hvor cykelstien forsættes langs Nordrupvej igennem Mulstrup. 64 % for løsningen hvor Nordrupvej omlægges til en ny placering syd om Mulstrup. 11 % forslår enten en alternativ linjeføring eller angiver at det er uden betydning for dem hvilken løsning der vælges. Flere af høringssvarene angiver forudsætninger for at det ene eller andet forslag foretrækkes, ovenstående procentfordeling skal ses med det forbehold. Høringssvar 12 - hvor der foreslås en alternativ løsning i form af cykelbaner igennem Mulstrup er i ovenstående procentfordeling sat til et høringssvar der er for løsningen igennem Mulstrup. Følgende forhold går igen i flere af høringssvarerne: Eksisterende Nordrupvej ønskes ikke nedklassificeret til privat fællesvej. Hvis eksisterende Nordrupvej lukkes skal den lukkes helt også for cyklister og i nogle høringssvar gående. Høringssvar 22 forslår en modificeret udgave af løsning 3, hvor det eksisterende kryds mellem Nordrupvej og Haslevvej holdes åbent, men hvor der ikke etableres en forbindelse mellem den eksisterende og omlagte Nordrupvej. Såfremt der ikke etableres selvgjorte forbindelser, vil antallet af både bløde og hårde trafikanter på den lukkede del af Nordrupvej herved blive mindre end i dag. Udførte fartdæmpende foranstaltninger. På trods at dette ikke var en del af høringsmaterialet, angiver flere høringssvar at de udførte fartdæmpende foranstaltninger er for voldsomme. Administrationen er opmærksom på at de etablerede pudebump opleves voldsomme af mange billister og har derfor netop gennemført en opfølgende trafiktælling på Nordrupvej. Udover et ønskeligt fald i gennemsnitshastigheden fra 71 km/t til 41 km/t (måling foretaget i en nyetableret 40 km/t zone), viser målingerne også et fald i årsdøgnstrafikken på 46 %, svarende til at knapt 600 trafikanter nu anvender alternative veje. En stor del af faldet i trafikmængden må tilskrives de etablerede fartdæmpende foranstaltninger, herunder særligt pudebumpene, hvilket naturligvis ikke var meningen med projektet. Administrationen vil derfor i løbet af de kommende måneder: Forsat undersøge hvorvidt pudebumpene kan modificeres således at den oplevede effekt mindskes. Vurdere hvorvidt antallet af fartbump kan reduceres, dette også set i lyset af løsning igennem Mulstrup. Udskifte bumpene til anden type såfremt de anvendte gummibump ikke kan modificeres med tilfredsstillende resultat. Evt. udskiftede bump vil kunne genbruges andre steder i kommunen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da udgifterne til henholdsvis løsning 2 og 3 vil kunne afholdes inden for anlægsbevillingen. Høringssvar 22 er modtaget så sent, at administrationen ikke har haft mulighed for at regne på besparelsen, men anslår at en besparelse i størrelsesordenen 0,2 0,3 mio. kr. for løsningsforslag 3 vil kunne opnås.

43 Side 42 Vurdering De modtagne høringssvar understøtter administrationens vurdering af, at løsning 3 - hvor Nordrupvej forlægges til en ny placering syd om Mulstrup - samlet set er den bedste løsning. Løsning 3 løser de trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger bedre end løsning 2, ligesom færre lodsejere vil blive påvirket af projektet og samtidigt vil få en reduceret trafik og støjbelastning. Omvendt vil en omlagt Nordrupvej betyder gener for ejendommen beliggende Haslevvej 171 i form af reduceret markudsigt, indkigsgener samt en generel forøgelse af trafik og støjgener, omend beregninger viser at støjbidraget ligger under bidraget fra Haslevvej og ligger under gældende grænseværdier. Trods en naturlig modstand mod at nedklassificere en lukket Nordrupvej, vurderer administrationen at det vil være en naturlig beslutning set i sammenhæng med, at andre lukkede boligveje i kommunen også er private fællesveje, hvor brugerne selv betaler for drift og vedligehold. Såfremt eksisterende Nordrupvej lukkes helt ved Haslevvej, også for bløde trafikanter, vil samtlige trafikanter skulle benytte det nye T-kryds mellem en omlagt Nordrupvej og Haslevvej. Herved opnås de bedste oversigtsforhold, ligesom cyklistkrydsningen mellem eksisterende Nordrupvej og en omlagt Nordrupvej undgås. Omvendt kan der være flere forstyrrende faktorer i det nye T-kryds som kan nedsætte trafikanternes opmærksomhed. Ruten syd om Mulstrup er ca. 100 m. længere end ruten igennem Mulstrup, svarende til ca. 20 sekunders længere cykeltid ved 20 km/t. For beboere i Mulstrup, der plejer at benytte Nordrupvej som adgangsvej til cykelstier og busstoppesteder på Haslevvej, kan der dog være tale om en større omvej på op mod ca. 500 m. Da cyklister og gående har en tendens til at vælge den korteste vej, også selvom den opnåede tidsbesparelse er lille, vil der ved en totallukning være risiko for at der opstår smuthuller, trampestier m.m., hvorved den sikkerhedsmæssige gevinst ved at lukke Nordrupvej forsvinder. Risikoen for at der etableres smutveje reduceres ved den modificerede udgave af løsning 3 foreslået i høringssvar 22, særligt hvis der etableres en grøft eller lignende mellem eksisterende og omlagte Nordrupvej. Herved bliver antallet af både bløde og hårde trafikanter på den lukkede Nordrupvej mindre end i dag, hvorved trafikforholdene i krydset ved Haslevvej bliver meget lig dem der ses på andre mindre sideveje uden svingbane og krydsningshelle. Risikoen for påkørslen af ventende venstresvingende trafikanter, problemer med oversigtsforhold samt forholdene for krydsende bløde trafikanter vil ikke blive forbedret med denne løsning for dem der benytter den lukkede Nordrupvej. Såfremt der er risiko for at eksisterende Nordrupvej anvendes som genvej for bløde trafikanter, vurderer administrationen at der grundet trafiksikkerheden bør etableres to krydsningsheller - en i krydset mellem den omlagte Nordrupvej og Haslevvej og en i krydsningen mellem eksisterende Nordrupvej og Haslevvej. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der arbejdes videre med den skitserede løsning 3, hvor Nordrupvej forlægges til en ny placering syd om Mulstrup inkl. etablering af svingbane og i alt to krydsningsheller på Haslevvej, herunder at: a. godkende, at Kommunen med hjemmel i Vejlovens 96 er villig til at foretage ekspropriation af de nødvendige rettigheder til etablering af vej og cykelsti, hvis frivillige aftaler ikke kan opnås.

44 Side 43 b. nedklassificeringen til privat fællesvej for den lukkede del af Nordrupvej igangsættes. 2. der anvendes en vejbredde på 6.0 meter igennem Mulstrup såfremt at det alternativt besluttes uændret at fortsætte med løsning 2. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Benny Christensen stillede forslag om, at den eksisterende Nordrupvej gennem Mulstrup lukkes i den østlige del af Mulstrup, således at den ikke tilsluttes den nye vej jf. høringssvar nr. 22. B A A V V O C Torben Lisbeth Benny Christensen Johnny Klaus Per Nør- Finn An- Lollike Andersen Dahlgaard Hansen have dersen For X X Imod X X X X X Undlod Herefter anbefales indstillingen godkendt med følgende bemærkninger: - Der etableres kun én krydsningshelle, og denne etableres ved den omlagte Nordrupvej/ Haslevvej - Den eksisterende Nordrupvej gennem Mulstrup lukkes fysisk ved Haslevvej for al færdsel inkl. gående og cyklister - Det undersøges efterfølgende om det er muligt at det vejstykke mod Haslevvej, der ikke længere bruges som vej, kan overdrages til tilstødende matrikler. Vedrørende kommentarer i høringen om vejbump på Nordrupvej indstiller udvalget, at de fire på Mulstrupvej udgår, og at de fire resterende laves om til tre asfaltbump efter nærmere aftale med politiet.. Beslutning i Økonomiudvalget den Klima- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Ej til stede: Per Nørhave

45 Side Ændring af tidsplan og ændring af område for udskiftning af fliser i Ringsted Svømmehal (PBU, KFU) Åben sag Sagsid: 18/11181 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til ændring af tidsplan samt at ændre renoveringen af 3 omklædningsrum til kun at omhandle omklædningsarealet ved familie og handicap området Beskrivelse af sagen I forbindelse med renovering af Ringsted Svømmehal efter 5 års gennemgangen har Byrådet i alt bevilliget kr. 4,03 mio. kr. til udbedring af bl.a. omklædningsrummene for herre, damer og familie. x Anlægsbevillinger: 25. juni april december december 2016 Rådighedsbeløb 2017 Rådighedsbeløb februar Forbrug til diverse reparationer efter 5 års gennemgangen pr. dags dato (i årene ) Restbevilling (bevilling minus forbrug) Rådighedsbeløb Der har været afholdt licitation på renoveringssagen og den samlede udgift til renoveringen er på kr Årsagen til prisforskellen, mellem det budgetterede og licitationsresultatet, skyldes det byggeboom der er i Danmark, hvor priserne typisk ligger % over normale håndværkspriser.

46 Side 45 Siden licitationen har administrationen søgt efter løsningsforslag således, at svømmehallen kan få renoveret omklædningsområderne. Med vedtagelsen af senarie 5 i ESCO aftalen for 2019 har Byrådet besluttet at udskifte ventilationsanlægget i svømmehallen. Følgende tiltag i ESCO på Ringsted Svømmehal blev vedtaget i Byrådet den 14. januar 2019 Ringsted Svømmehal CTS og optimering af varmeanlæg og ventilation Etablering af bassinoverdækning Pumpeudskiftninger Udskiftning af belysning VE03 - Ventilatorudskiftning VE01 - Aggregatudskiftning Der er i senarie 5 i ESCO projektet ikke medtaget at etagedækket renoveres. Denne beslutning betyder at det først og fremmest er varmtvands og handicap området der skal renoveres, da der trænger klorholdigt vand gennem revner i etagedækket. Klorvandet drypper ned på ventilationsanlægget og har været medvirkende til at det eksisterende ventilationsanlæg er tæret. Efter en række møder internt i administrationen i Vej- og Ejendomscenter, Erhvervs-, fritidsog kommunikaionscenteret og Ringsted Svømmehal har administrationen følgende løsningsforslag. 1. Det bevilligede budget bruges til at renovere varmtvands og handicap området i det i budgettet afsatte beløb i 2020 til udskiftning af fliser på promenadedækket på kr bruges til renovering af herre og dame omklædningsområderne. 3. restbeløbet bruges på udskiftning af fliser på de mest udsatte områder af promenadedækket. Inddragelse og høring Ikke relevant i denne sag Økonomi Ingen Vurdering Det er administrationens vurdering at varmtvands og handicap området renoveres før der skiftes ventilationsanlæg i ESCO projektet. Dette vil bevirke at det nye ventilationsanlæg ikke tager skade af nedsivende klorholdig vand. Det er også administrationens vurdering at de afsatte midler i 2020 bruges på renovering af de øvrige omklædningsområder. Dette vil bevirke at resten af etagedækket bliver tæt og der ikke sker nedsivning af klorholdig vand. Dette er ligeledes administrationens vurdering af restbeløbet bruges på udskiftning af fliser i de mest belastede områder af promenadedækket. Indstilling Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

47 Side 46 Direktionen indstiller, til Plan- og Boligudvalget: 1. at, de afsatte og frigivne midler i budgettet bruges på renovering af varmtvands og handicap området således, at etagedækket er tæt før ventilationsanlægget udskiftes 2. at, midlerne i budget 2020 bruges på renovering af de øvrige 2 omklædningsområder 3. at, de resterende midler bruges på udskiftning af fliser i de mest belastede områder af promenadedækket. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Taget til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Nørhave

48 Side Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af FGU skole samt anmodning om tillægsbevilling (PBU, BUU, SAMU) Åben sag Sagsid: 18/11176 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag - Skitse over det der udføres iht. til budget.pdf (38342/19) 2 Bilag - Budgetoverslg FGU Ringsted ink.ny hal ved Campusskolen (38343/19) Indledning Sagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Orientering X X Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Byrådet tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling samt anmodning om tillægsbevilling til etableringen af FGU-skolen og opgradering af faglokalerne mv. på Campusskolen. Beskrivelse af sagen Folketinget besluttede i oktober 2017, at Produktionsskolerne og dele af VUC skulle erstattes af den nye uddannelse Forberedende grunduddannelse (FGU). Økonomiudvalget traf på mødet den 8. maj 2018 beslutning om at en kommende FGU-skole skal placeres på Campusskolen i bygning 3a, hvor der pt. er placeret nogle faglokaler. Økonomiudvalget beslutter, at kommunesamarbejdet mellem Køge, Faxe, Stevns, Sorø og Ringsted kommuner godkendes under forudsætning af, at der placeres en FGU-skole i Ringsted. Skolen placeres i Campusområdet med udgangspunkt i dels undervisningslokalerne på nuværende VUC og dels værkstedslokalerne på Campusskolen. Lokalerne suppleres af lokaler beliggende i tilknytning til de eksisterende lokaler evt. som nybyggeri. Der forelægges en sag, hvor mulige bygningsmæssige ændringer beskrives således, at der eventuelt kan udfærdiges et budgetønske, der kan indgå i budgetforhandlingerne for budget Økonomiudvalget anbefaler, at i forbindelse med den kommende sag inddrages muligheden for, at den nuværende Produktionsskole i Haraldsted sættes til salg og at salgsprovenuet tilgår kassen med henblik på, at salgsprovenuet efterfølgende indgår i økonomien omkring etablering af FGU-skole i Campus-området. Byrådet vedtog på mødet den 8. oktober 2018, at FGU s bestyrelse skulle beslutte om FGU skulle vælge Byrådets løsningsforslag om placering på Campus eller om man ønskede en alternativ placering. Beslutningen vedrørende FGU skolen fremgik af budgetaftalen:

49 Side 48 En ny FGU-skole i Ringsted Kommune skal have gode fysiske rammer, når undervisningen starter efter sommerferien i 2019 eller snarest muligt derefter. Der afsættes derfor 9 mio. kr. i 2019 til etablering af FGU-skole. FGU-skolen kan etableres i kommunale lokaler som kan frigøres på Campusskolen jfr. forslag B i pkt. 17 på Økonomiudvalgets dagsorden d. 4. september Ud over de i forslaget forventede 5,925 mio. kr. afsættes 1 mio. kr. til imødekommelse af kommentarer fremkommet i høringsfasen jfr. supplerende sagsfremstilling i førnævnte sag samt 2 mio. kr. til yderligere tiltag som f.eks. gruppelokaler på den nye FGU-skole. Det vil være op til bestyrelsen i den nye FGU-institution at træffe beslutning om løsningsforslaget på Campusskolen anvendes eller om institutionen kan finde finansieringsmuligheder til alternative muligheder som f.eks. nybygning eller leje af andre lokaler. Såfremt løsningsforslaget på Campusskolen ikke anvendes, vil Ringsted Kommune være indstillet på at bidrage med 8 mio. kr. til etablering af en alternativ campusnær løsning, der ikke involverer kommunale bygninger evt. i form af en kommunal grund. Såfremt FGU-institutionen vælger løsningsforslaget på Campusskolen, skal der udarbejdes en ny tidsplan, der tager højde for, at det er en forudsætning at Campusskolens undervisning og eksaminer i bestående faglokaler kan finde sted uden at blive berørt af ombygningen. I budgetforliget for 2019 afsatte Byrådet således et rådighedsbeløb i alt 9 mio. kr. til etablering af FGU, herunder er de 3 mio. kr. afsat til en opgradering af såvel FGU-skolen som Campusskolen, hvor anvendelsen af de ekstra midler skulle aftales i et tæt samarbejde med Campusskolen og repræsentanter for den kommende FGU-skole. På FGU s bestyrelsesmøde den 16. november 2018, besluttede FGU s bestyrelse at FGUskolen i Ringsted skulle placeres i bygning 3a på Campusskolen. Den 14. januar 2019 gav Byrådet en anlægsbevilling på kr. til dækning af rådgiverhonorar mv. finansieret via det afsatte rådighedsbeløb. Imidlertid har et flertal i folketinget i januar 2019 indgået en aftale omkring justering af folkeskoleloven. Denne justering bevirker, at udskolingen nu bl.a. skal tilbyde valgfagene Håndværk og Design, samt at valgfagene madkundskab, musik og billedkunst kan udbydes. Alle disse valgfag kan fremover indgå som eksamensfag i udskolingen. Konsekvenserne af lovændring (lov nr. 209 af ) var ikke kendt ved Byrådets behandling omkring placering og økonomi for FGU. Der gives ikke DUT kompensation til kommunerne i forbindelse med behov for eventuelle fysiske ændringer i forlængelse af lovgivningen. Den nye lovgivning og detailprojekteringen medfører, at udgifterne til etableringen af FGU-skolen på Campus og genetableringen af faglokaler på Campusskolen ikke kan afholdes inden for det afsatte beløb. Efter tilretning af projektet i samarbejde med styregruppen, FGU og Campusskolen har arkitekterne fremlagt et budget på 10,2 mio. kr., som dækker omkostningerne for såvel etablering af FGU-skolen samt opgradering af faglokaler på Campusskolen til de krav, der er fastlagt i forbindelse med skolereform en. Der er således indarbejdet nyetablering af 3 faglokaler håndværk og design, madkundskab og et ekstra fysiklokale på Campusskolen samt opgradering af andre faglokaler på skolen, således at der fuldt ud leves op til intentionerne i lovgivningen. Det skal bemærkes, at det under alle omstændigheder havde været nødvendigt med en opgradering af håndværk og design faglokalet, uanset valget om at placere FGU skolen på Campusskolens arealer.

50 Side 49 Det påvirker endvidere økonomien i etableringen af FGU-skolen, at det har vist sig, at inventaret fra madkundskabslokalet fra Produktionsskolen kun i meget begrænset omfang kan genanvendes på FGU-skolen, idet det ikke overholder de nødvendige standarder og at det er nødvendigt med en række yderligere tekniske ændringer (fedtudskillelses filtre mv.) som ikke var forudsat i det oprindelige overslag. Ændringerne har vist sig nødvendige med henblik på overholdelse af lovgivning vedrørende produktionskøkkener. I arkitektens forslag indgår hensynet til, dels de fremsatte ønsker fra samarbejdet med Campusskolen og den kommende FGU-skole, dels genbrug af eksisterende inventar i det omfang inventaret ikke er slidt ned, og dels ombygning af lokaler, der samtidig sikrer overholdelse af de bygningsmæssige krav til undervisnings- og eksamensfaciliteter. Endelig påvirker det økonomien, at det er valgt at medtage et meget stort ønske fra medarbejdere og ledelse på campusskolen, om at ændre og delvis fjerne trækonstruktioner i 9 fælleslokaler på campusskolen. Det har som sådant ikke noget at gøre med etableringen af FGU-skolen. Samlet set vurderes det, at håndteringen af ændringer i folkeskolelovgivningen om obligatoriske tilvalgsfag samt opfyldelse af ønsker om bygningsændringer giver merudgifter på kr. i relation til Campusskolen. De øvrige merudgifter skyldes større omkostninger end forventet i relation til etablering af FGU produktionskøkken. Tegninger og nyeste overslag fra arkitekterne er vedlagt som bilag. Inddragelse og høring Der har været en omfattende inddragelse af interessenter under hele procesforløbet. Økonomi Der er i alt afsat 9 mio. kr. i rådighedsbeløb til etablering af FGU-skolen på Campus samt udførelse af ombygningen ud fra de ønsker, der kom frem under samarbejdet med Campusskolen og den kommende FGU-skole. Der resterer et rådighedsbeløb på 8,134 mio. kr. efter Byrådet har bevilget 866 t.kr. til rådgiverhonorar mv. Detailprojekteringen har vist at der bliver merudgifter vedrørende etableringen af FGU på Campus samt merudgifter til opgradering af faglokaler på Campusskolen iht. kravene fra ændringer i folkeskolelovgivningen. Den samlede anlægssag vil beløbe sig til i alt 10,2 mio. kr. Der søges om en tillægsbevilling på kr. 1,2 mio. kr. til etableringen af FGU på Campus samt opgradering af faglokaler på Campusskolen. Tillægsbevillingen foreslås finansieret via provenu fra salg af produktionsskolen nuværende lokaler i Haraldsted. Indtil salget er realiseret foreslås det at der foretages en mellemfinansiering via kassen. Vurdering Administrationen vurderer, at med en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. vil man kunne skabe en god FGU-skole på Campus, samt sikre at faglokalerne på Campusskolen skaber en fornuftig og hensigtsmæssig ramme for udskolingselevernes læringsmiljø og for lærernes undervisning og arbejdsmiljø.

51 Side 50 Alle elementer som indgik i forslag B jf. pkt. 17 på Økonomiudvalgets dagsorden d. 4. september 2018, samt yderligere ønsker der er fremkommet fra interessenters side i den efterfølgende proces opfyldes i herværende anlægssag. Anlægsarbejdet planlægges således, at det ikke vil gribe forstyrrende ind i forbindelse med afholdelse af eksamener på Campusskolen. Indstilling Direktionen indstiller: 1. at Byrådet giver en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til etablering af FGU på Campus mellemfinansieret via kassen. 2. at der tilføres 1,2 mio. kr. til kassen fra provenuet af salget af produktionsskolens lokaler i Haraldsted. 3. at Byrådet giver en anlægsbevilling på i alt 9,334 mio. kr. til iværksættelse af byggeriet. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Timo Jensen og Lars Tegl Rasmussen Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Timo Jensen Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Nørhave

52 Side Godkendelse af navn for Erhvervsområde ved Jordemodervej (PBU) Åben sag Sagsid: 18/2374 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag til forslag til navn for erhvervsområde (28712/19) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Byrådet godkende navnet af erhvervsområdet ved Jordemodervej. Beskrivelse af sagen Byrådet besluttede den 14. januar 2019 pkt. 16, processen for navngivning af erhvervsområdet ved Jordemodervej, herunder sammensætning af et dommerpanel til konkurrencen. Dommerpanel består af: Jeanette Amdal, formand for Ringsted Erhvervsforum og Center Manager i Ringsted Outlet Lene Stengade, direktør i PBI Holding A/S Tine Christiansen, teknisk direktør i Ringsted Kommune Mads S. Kristiansen, centerchef for Erhvervs-, Fritids og Kommunikationscentret Dommerpanelet har vurderet 115 indkomne forslag og er blevet enige om, at anbefale at navnet på erhvervsområdet ved Jordemodervej skal være Business Park Ringsted og bruge navet part of Greater Copenhagen som såkaldt tagline. Dommerpanelet begrunder deres valg med følgende: Ved at bruge benævnelsen Business Park fungerer navnet i både en international og en dansk kontekst. Business Park er almindelig brugt inden for dansk erhverv. Det er vigtigt at få Ringsted med i navnet for at understrege, hvor vi er i Danmark, samtidig med at det vil bidrage til at skabe en identitet omkring Ringsted. Ved at bruge benævnelsen Business Park begrænser det ikke, hvilken type virksomheder der vil kunne etablere sig i erhvervsområdet og det vil invitere til en bred vifte af virksomhedstyper. Ved at bruge taglinen part of Greater Copenhagen placeres erhvervsområdet tydeligt internationalt som en del af det storkøbenhavnske område, hvilket vurderes at være vigtigt for internationale virksomheder og det giver mulighed for at markedsføre erhvervsområdet i sammenhæng med øvrige aktører i området. Efter Byrådets beslutning vil der blive udarbejdet en pressemeddelelse, hvori de tre udtrukne vindere af navnekonkurrencen også vil blive oplyst.

53 Side 52 Inddragelse og høring Navngivningskonkurrencen blev annonceret i Dagbladet, på kommunens hjemmeside og på kommunens facebookside. 55 personer har afgivet 115 forslag. De 115 forslag, med tilhørende argumentationer, er vedlagt som bilag. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at der har været en god interesse for navnekonkurrencen og at anbefalingen er et godt valg som godt kan bruges i forbindelse med salgsarbejdet for erhvervsområdet. Indstilling Direktionen indstiller, at Byrådet godkender dommerpanelets anbefaling og navngiver erhvervsområdet Business Park Ringsted. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt efter afstemning A Per Flor A Lisbeth Andersen V Timo Jensen V Line Lynnerup O Daniel Nørhave R Lars Tegl Rasmussen For X X X Imod Ej til stede stede Ej til x Ej til stede Undlod Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Nørhave Ø Henrik Kjær

54 Side Godkendelse af projekt for Erhvervsudvikling Jordemodervej og bevilling for anlæg (PBU) Lukket sag Sagsid: 18/2374 Sagen afgøres i: Byrådet

55 Side Evt. salg af ejendommen Lindegårdsvej 23 (PBU) Lukket sag Sagsid: 19/803 Sagen afgøres i: Byrådet

56 Side Evt. salg af del af matr.nr. 5cr Vigersted By, Vigersted (PBU) Lukket sag Sagsid: 19/3010 Sagen afgøres i: Byrådet

57 Side Godkendelse til projekt og låneoptag i 2202 Hovmarkshuset (PBU) Åben sag Sagsid: 19/1955 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Ansøgning om kommunal godkendelse til projekt og lånoptag (10433/19) 2 Bilag 2 - Referat af afdelingsmøde 6. november 2018.pdf (10427/19) 3 Bilag 3 - projektbeskrivelse - bilag til beslutning ved afdelingsmødet.pdf (10430/19) 4 Bilag 4 - Referat af møde i selskab 6. december.pdf (10428/19) 5 Bilag 5 - Låneindikation inkl. betingelser.pdf (10429/19) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I henhold til almenboliglovens 29 kræver boligorganisationers optagelse af et lån i et realkreditinstitut en kommunal godkendelse. Ringsted Almene Boligselskab søger om godkendelse til at optage et realkreditlån til udskiftning af stigestrenge (vandinstallationer) samt opsætning af individuelle vandmålere i afdeling Hovmarkshuset, se bilag 1. Beskrivelse af sagen Afdelingen består af 52 boliger fordelt på to etageejendomme på hhv. Sjællandsgade og Jørgen Roedsvej 2-6. Afdelingens stigstrenge er over 65 år gamle og trænger til at blive udskiftet. I forbindelse med udskiftningen af stigestrenge vil afdelingen opsætte individuelle vandmålere. På det ordinære afdelingsmøde den 6. november 2018 blev der rejst forslag om at udskifte stigestrenge og opsætning af individuelle vandmålere. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, se bilag 2. Projektet er beskrevet i bilag 3. Projektet forventes efter udbud at koste 3,49 mio. kr. Projektet finansiereres ved at bruge 1 mio. kr. af afdelingens henlæggelser og optage et realkreditlån på det resterende beløb, forventeligt 2,49 mio. kr. Organisationsbestyrelsen har på et bestyrelsesmøde den 6. december 2018 godkendt projektet, lånoptag samt huslejestigning, se bilag 4.

58 Side 57 Det ønskede realkreditlån er et fastforrentet kontaktlån med en løbetid på 30 år, se bilag 5. Lånet gives mod pant i afdelingens bygninger. I henhold til 29 i almenboligloven skal låntagningen godkendes af kommunalbestyrelsen: Udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kan kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Lånefinansieringen af projektet vil medføre en huslejestigning på ca. 1,3 %. For de mindste lejemål på 68,1 m 2 udgør huslejestigningen 51 kr. pr. mdr. og for de største lejemål på 105 m 2 udgør stigningen 79 kr. pr. mdr. Da huslejestigningerne er under 5 % af den nuværende leje kræver huslejestigningerne ikke kommunalbestyrelsens godkendelse. Inddragelse og høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering Administrationen vurderer ikke at pantsætning i forbindelse med realkreditlånet udgør en væsentlig risiko for kommunen. Indstilling Direktionen indstiller, at renoveringsplanen med de forelagte arbejder vedr. stigestrenge og opsætning af individuelle vandmålere godkendes. at projektets finansiering, samt afdelingens optag af et 30 årigt fastforrentet realkreditlån på 2,49 mio. kr. godkendes. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Nørhave

59 Side Anlægsbevilling til udbud af parceller ved Annexvej i Høm (PBU) Lukket sag Sagsid: 19/3594 Sagen afgøres i: Byrådet

60 Side Vedståelse af garantiforpligtelse i forbindelse køb af areal til brug for opførelse af Ringsted Sundhedshus (PBU) Åben sag Sagsid: 19/4304 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på, at Byrådet skal tage stilling til, om Ringsted Kommune i forbindelse med køb af grundareal til brug for opførelse af Ringsted Sundhedshus skal vedstå garantiforpligtelse over for staten i relation til opførte handicapvenlige ældreboliger ved Knud Lavard Centret. Beskrivelse af sagen Køb af areal i 2018 Ringsted Kommune indgik den 17. april 2018 aftale om køb af delareal på m2 af matr.nr. 1bm, Ringsted Markjorder. Sælger var Andelsboligforeningen af Købesummen udgjorde kr ekskl. moms. Arealet blev overtaget af Ringsted Kommune den 1. maj Arealerhvervelsen blev gennemført som følge af behov for arealet i forbindelse med opførelse af Ringsted Sundhedshus, der på nuværende tidspunkt er under opførelse. Ringsted Sundhedshus er en tilbygning til det eksisterende Knud Lavard Center. Relaksation og panthavers krav om vedståelse af garantiforpligtelse Andelsboligforeningen af 1941 opførte i perioden handicapvenlige ældreboliger i tilknytning til Knud Lavard Centret på matr.nr. 1bm. Byggeriet blev opført med offentlig støtte fra Ringsted Kommune, herunder en garantiforpligtelse fra kommunens side svarende til de sidst prioriterede 28,6 % af lånerestgælden. Finansieringen udgjorde i 2004 et 30-årigt kontantlån med rentetilpasning. Lånet var baseret på to pantebreve på hhv. kr og kr , i alt kr For at kunne frigøre det købte delareal for den eksisterende gæld på matr.nr. 1bm, skal der foretages en relaksation. Ved relaksation frigøres det frastykkede areal for den gæld, der hviler på den ejendom, hvorfra det pågældende areal frastykkes. Gælden samles dermed på hovedrestejendommen i dette tilfælde de handicapvenlige ældreboliger med tilhørende grundareal på matr.nr. 1bm.

61 Side 60 Jyske Realkredit er panthaver i ejendommen på matr.nr. 1bm. Jyske Realkredit er af Andelsboligforeningen af 1941 blevet anmodet om at godkende, at det af Ringsted Kommune købte areal udgår af pantet. Som betingelse for at lade pantet udgå har Jyske Realkredit stillet krav om, at Ringsted Kommune skal erklære at ville vedstå den i 2004 afgivne garantiforpligtelse på 28,6 % af lånerestgælden for de ovenfor nævnte lån. Lånerestgælden for de to lån er pr. 1. januar 2019 nedbragt til samlet kr Jyske Realkredit har endvidere over for administrationen oplyst, at værdien af det frastykkede areal alene i marginal grad vurderes at påvirke værdien af hovedrestejendommen, hvorfor Jyske Realkredit er indstillet på at lade det købte areal udgå af pantet uden ekstraordinær nedbringelse af gæld. Inddragelse og høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens. Vurdering Det er administrationens vurdering, at kommunen ved at vedstå den oprindeligt afgivne garantiforpligtelse påtager sig en marginalt højere risikoforpligtelse end tilfældet er i dag. Administrationen vurderer endvidere, at risikoen ved at vedstå den oprindeligt afgivne garantiforpligtelse på 28,6 % af lånerestgælden alene vil blive relevant i det tilfælde, hvor panthaver kræver pantet realiseret. Skal pantet realiseres, vurderer administrationen, at der foreligger en teoretisk mulighed for, at værdien af det samlede realiserede pant vil kunne være marginalt lavere end ellers, idet delarealet på m2 ikke vil indgå i værdiansættelsen. Det er yderligere administrationens vurdering, at pantebrevene ikke vil kunne relaksationspåtegnes, såfremt garantiforpligtelsen ikke vedstås af Ringsted Kommune. Kan pantebrevene ikke relaksationspåtegnes, så vil arealoverførelsen ikke kunne gennemføres. Indstilling Direktionen indstiller, at det godkendes, at Ringsted Kommune over for panthaver vedstår garantiforpligtelse på 28,6 % af lånerestgælden på ejendommen matr.nr. 1bm, Ringsted Markjorder, uanset at der udgår et areal på 1057 m². Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Nørhave

62 Side Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 Vigersted Bymidte (PBU) Åben sag Sagsid: 18/20775 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Forslag til kommuneplantillæg nr. 2.pdf (29482/19) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Byrådet tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 2 ændring af rammer for Vigersted Bymidte, skal udsendes i offentlig høring i 4 uger. Beskrivelse af sagen Plan- og Boligudvalget besluttede i september 2018 (sag nr ), at udarbejde kommuneplantillæg for Vigersted Bymidte. Forslag til kommuneplantillæg er nu udarbejdet. Forslag til kommuneplantillæg (vedlagt som bilag) indeholder en rammeændring af rammeområde 13D1. En del af området overføres til rammeområde 13B1, og vil herefter kunne anvendes til boligformål. En del af området overføres til en nyt rammeområde13r1, der kan anvendes til rekreative formål, og den resterende del forbliver en del af rammeområde 13D1. Der er en lokalplan under udarbejdelse, der giver mulighed for, at opføre boliger i den del af rammeområde 13B1, som ligger inden for Vigersted Bymidte. Inddragelse og høring Kommuneplantillæg nr. 2 har været udsendt i forhøring, og der er kommet 2 bemærkninger, som er i overensstemmelse med kommuneplantillægget. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at etableringen af et rekreativt bymiljø med sø, fitness- og legefaciliteter kan etableres inden for kommuneplantillæggets rammer. Indstilling Direktionen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 2 udsendes i 4 ugers offentlig høring Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave

63 Side 62 Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Nørhave

64 Side Orientering om økonomisk genopretning af det almene boligområde Sønder Park (PBU) Åben sag Sagsid: 19/2179 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Foreløbig helhedsplan.pdf (13365/19) 2 Bilag 2 - Sønderpark_referat+fra+besigtigelse+med+LBF.pdf (13364/19) 3 Bilag 3 - Afsætninger Renoveringsstøtte - Brev 1.pdf (13363/19) Indledning Sagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Orientering X X X Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Som led i kommunalbestyrelsens tilsynspligt med almene boligorganisationer i Ringsted Kommune har administrationen gennemgået årsregnskabet 2017 for Ringsted Almene Boligselskab. I årsrapporten fremhævede revisor at der var Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift for afdeling Sønderpark. Afdelingen har massive byggetekniske udfordringer. Opnås der ikke ekstern drifts- og finansieringsstøtte til afhjælpning af udfordringerne vil huslejen stige voldsomt med huslejeledighed til følge. Kommunen kan potentielt miste 400 almene boliger hvis der ikke opnås ekstern drifts- og finansieringsstøtte på et betydeligt trecifret millionbeløb. Kommunen må forvente at være en del af den eksterne drifts- og finansieringsstøtte. Derfor denne orientering. Beskrivelse af sagen På baggrund af revisors bemærkninger har administrationen i samarbejde med boligselskabet udarbejdet en orientering som dækker: Den foreløbige helhedsplan, Bilag 1 (ansøgning om økonomiske støtte i Landsbyggefonden, herefter LBF) Processen henimod en endelige helhedsplan Kommunens rolle Ved udarbejdelse af en tilstandsregistrering i 2015 konstaterede RAB massive byggetekniske udfordringer i Sønderpark I og II. Konklusionen var at det var nødvendigt at afhjælpe flere væsentlige fejlkonstruktioner og udtjente bygningsdele, således at bygningerne fremadrettet blev sikret mod tiltagende nedslidning og dårligt indeklima. Tilstandsregistreringen blev suppleret med supplerende undersøgelser, herunder miljøscreening og termografering. Der blev nedsat et byggeudvalg som består af formand og næstformand fra selskabet samt formand og kasserer fra afdelingen, der begge er beboere i Sønder-

65 Side 64 park. Byggeudvalget har på baggrund af informationer og forslag fra DAB/teknisk rådgiver udarbejdet den foreløbige helhedsplan, se bilag 1, og indsendt ansøgning om støtte til renovering i LBF i henhold til 91 i almenboligloven. Følgende elementer indgår i den foreløbige fysiske helhedsplan/ansøgning om støtte til renovering, som ligger til grund for LBFs vurdering af afdelingen: Genopretning: Konstruktionsmæssig ændring i trappe- og altantårne ved sammenbygning ved tag Udbedring af følgeskader på facadeplader, vinduer og døre på trappe- og altantårne Udskiftning af facadebeklædningen, herunder den opfugtede vindspærre og isolering Efterisolering af facade, herunder udbedring af kuldebroer Udbedring af utætte opgangsdøre Boligforbedringer: Opretning/renovering af badeværelser inkl. vådrumssikring Udskiftning af vinduer og altandøre Etablering af tilgængelighedsboliger, herunder indbygning af elevator i pågældende opgange Øvrige bygningsdele: Asbestsanering af loft inkl. udskiftning af isolering og tilpasninger i loftsrum Installationer: Udskiftning af faldstammer Udskiftning af vandrør Etablering af mekanisk balanceret ventilation Den overordnede tidsplan for helhedsplanen ser ud som følger: