Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. august Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Transkript

1 Referat mandag den 25. august 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid KB - Godkendelse af dagsorden KB - Orientering KB - Skift af Hegnssynsformand ØU - Status for frigjorte bygninger ØU - Håndtering af manglende pensionsindbetalinger ØU - Mellemværende vedr. kirkelig ligning BU - Opfølgning på spareforslag på skoleområdet på 1.4 mio. kr JA - Oplæg til tværpolitisk ungestrategi 2014/15 med høringssvar SSÆ - Den Sociale Rammeaftale 2015: Styringsaftale KF - Ansøgning til Oplevelsespuljen. Kram Kamelen TM - Forslag til indsatsprogram for vandløb TM - Supplerende høring af Vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord TM - Lokalplan LK 25 for Buske til endelig godkendelse TM - Forslag til Lokalplan LK 36 for Hvalsø Rådhus TM - Forslag til Lokalplan LK 34 for Hyllegården TM - Trafiksikkerhedsprojekter Lukket - ØU - Renovering af Allerslev rådhus Person - ØU - Personsag...46

3 Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 14/2 Resumé: s åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til. Der er kun spørgetid ved s ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med s 2. behandling af budgettet. Indstilling: Beslutning den : Intet under dette punkt. Leif V. Nielsen (A) Grethe Saabye (C) Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling: Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt. Enhver borger i Lejre Kommune bortset fra s medlemmer kan stille spørgsmål til. Borgmesteren svarer på vegne af. Borgmesteren kan give ordet til ét af s øvrige medlemmer. Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før s møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter s møde. Selvom spørgetiden ikke er en del af s møde, noteres spørgsmål og svar i s protokol. Skriftlige besvarelser tilstilles kommunalbestyrelsens medlemmer. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt. Leif V. Nielsen (A) Grethe Saabye (C) Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

5 Side 3 3. KB - Orientering Sagsnr.: 14/3 Resumé: Siden sidste Kommunalbestyrelsesmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/Orientering: Temaavis Indstik Skoler 2014 (vedlagt) Orientering vedrørende offentliggørelse af folkeskolernes planlagte undervisningstimetal og tilsynet med minimumstimetal (vedlagt) Undervisningsministeriet har fremsendt orientering om den nye kvalitetsrapport Folkeskolereform (vedlagt) Orientering fra Total og Nordsøfonden om efterforskning efter naturgas i skiferlaget i Nordsjælland (vedlagt) Notat vedrørende skaderne på badebroerne ved Herslev og Kyndeløse Strand i forbindelse med stormen den 5. december 2013 (vedlagt) KL har den 12. maj 2014 fremsendt et eksempelkatalog, hvor der er præsenteret en række eksempler på, at rammerne for den fysiske planlægning udgør en barriere for, at kommunerne kan igangsætte initiativer, der understøtter vækst og bæredygtighed. Initiativer der har bred opbakning hos både politikere, borgere og virksomheder. Eksemplerne bør give anledning til en række overvejelser om, hvorvidt det eksisterende lovgrundlag skal revideres. (vedlagt) KL har den 25. juni 2014 sendt borgmesterbrev vedrørende inddeling af nye beredskabsområder, jfr. Økonomiaftalen for 2015, hvoraf det fremgår, at kommunerne inden den 1. januar 2016 skal omdanne de nuværende 87 beredskabsenheder til max. 20 tværkommunale enheder. (vedlagt) Beredskabsstyrelsen har fremsendt Redningsberedskabets Statistik 2014 (vedlagt) Indstilling: Beslutning den : Taget til efterretning. Leif V. Nielsen (A) Grethe Saabye (C) Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag:

6 Side 4 1. Temaavis Indstik Skoler2014.pdf 2. Orientering vedrørende offentliggørelse af folkeskolernes planlagte undervisningstimetal 3. Orientering om den nye kvalitetsrapport i folkeskolen 4. Brev fra Total og Nordsøfonden.pdf 5. Notat om badebroerne 6. Eksempelkatalog over barrierer for vækst i den fysiske planlægning.pdf 7. Redningsberedskabets Statistik 2014.pdf 8. Borgmesterbrev om redningsberedskab.pdf

7 Side 5 4. KB - Skift af Hegnssynsformand Sagsnr.: 14/11909 Resumé: Den udpegede formand for Hegnsynet Villy Hauritz ønsker ikke at fortsætte som medlem af Hegnsynet. skal derfor godkende, at Villy Hauritz træder ud af Hegnsynet. Valggruppe 1 skal derfor udpege et nyt medlem og en personlig stedfortræder og der skal udpeges en ny formand for Hegnsynet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Villy Hauritz s ønske om at udtræde af Hegnsynet imødekommes, 2. at Valggruppe 1 udpeger en repræsentant til Hegnssynet, 3. at Valggruppe 1 udpeger en personlig stedfortræder, 4. at udpeger en formand for Hegnssynet. Beslutning den : Indstillingens punkt 1 tiltrædes. Indstillingens punkt 2 - Anton Andersen udpeges som repræsentant. Indstillingens punkt 3 - Lulle Zahle udpeges som stedfortræder. Indstillingens punkt 4 Anton Andersen udpeges som formand for Hegnsynet. Det bemærkes, at Michael Søborg er medlem af Dansk Folkeparti og ikke af Venstre som det fremgår af sagsfremstillingen. Leif V. Nielsen (A) Grethe Saabye (C) Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling: Ved konstitueringen i december 2013 blev kommunalbestyrelsesmedlem Villy Hauritz udpeget som ny formand for Hegnssynet. Han ønsker imidlertid at træde ud af Hegnsynet. Hegnsynet tager ved hegnssynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse. nedsætter et hegnssyn bestående af 3 medlemmer. Mindst 1 medlem skal være plantningskyndig. I kommuner med bymæssig bebyggelse på indbyggere eller derover skal 1 medlem være bygningskyndig. Dette er tilfældet i Lejre Kommune. Medlemmerne og suppleanterne behøver ikke være medlem af, men skal vælges blandt kommunens egne borgere. beslutter samtidig hvem der skal være formand. Udpegningerne sker i henhold til Hegnsloven Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke. Beslutning den : 3 medlemmer Stedfortrædere

8 Side 6 Poul Christensen (A) Hans Kongsgaard Nielsen (V) Villy Hauritz (F) Bjarne Ego Jørgensen (A) Michael Søborg (V) Lulle Zahle (F) Formand: Villy Hauritz Medlemsskab af Hegnsynet er borgerligt ombud, men der er forhold der kan begrunde, at et ønske om at udtræde af Hegnsynet kan imødekommes. Det fremgår af Hegnslovens 29, stk. 2: Stk.2. Ingen, der har opnået en alder af 60 år, er forpligtet til at modtage beskikkelse som synsmand. Den, der har fungeret som synsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode. Om i øvrigt nogen har gyldig grund til at fordre sig fritaget for hvervet, afgøres af kommunalbestyrelsen, hvis afgørelse kan indankes for Landbrugsministeriet. skal derfor tage stilling til, om der er gyldig grund til at Villy Hauritz s ønske om at træde ud af Hegnsynet kan imødekommes. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Villy Hauritz har opnået en alder af 60 år, og derfor ikke ved udpegelsen var forpligtet til at modtage beskikkelsen. Det må derfor antages, at dette i sig selv kan være en lovlig og gyldig grund til, at imødekommer ønsket. Såfremt ønsket imødekommes skal der udpeges et nyt medlem (med dertilhørende personlig suppleant) og en ny formand for Hegnsynet. Udpegningen til Hegnsynet blev foretaget efter den d`hondske metode, således af Valggruppe 1 (A, C, F, I, Ø) udpegede plads nr. 1 og 3 samt de dertilhørende personlige suppleanter. Valggruppe 2 (V og O) udpegede plads nr. 2. Det betyder, at Valggruppe 1 skal udpege et nyt medlem. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at en opnået alder over 60 år i sig selv vil kunne være en gyldig grund til at godkende, at et medlem træder ud af Hegnsynet. Dette skyldes, at det i Hegnslovens anses som en gyldig grund til at frasige sig beskikkelse, såfremt man har opnået en alder over 60 år. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence:

9 Side 7 5. ØU - Status for frigjorte bygninger Sagsnr.: 11/25284 Resumé: På baggrund af temadrøftelse i Økonomiudvalget den 24. april 2012, beslutninger om Skoleplan 2011, Dagtilbudsplan 2011, samling af administrationen på to rådhuse samt øvrige strukturelle ændringer har administrationen undersøgt begrænsninger og muligheder for anvendelse af en række frigjorte kommunale ejendomme. I sagen forelægges en oversigt over ledige bygninger og det anbefales, at administrationen tilrettelægger en besigtigelsestur for Udvalget. Endvidere forelægges de principper for vurdering af, hvad der skal ske med de ledige bygninger, som administrationen arbejder efter med henblik på, at administrationen i løbet af efteråret forelægger konkrete beslutningsoplæg om de ledige bygninger. Endelig anmodes der om frigivelse af rådighedsbeløb til klargøring af salg af ejendomme, jf. at der i budget 2014 er afsat kr. til dette. Sagen var oprindelig på Økonomiudvalgets dagsorden til møde den 17. juni 2014 men blev udsat til udvalgets møde i august. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at tage orientering om ledige bygninger til efterretning, 2. at tiltræde, at administrationen forbereder en besigtigelsestur i september 2014, 3. at rådighedsbeløb på kr. til budget 2014 vedrørende klargøring af salg af ejendomme frigives. Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Leif V. Nielsen (A) Grethe Saabye (C) Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling: Baggrund I forbindelse med budgetaftalen for 2014 blev der afsat en anlægspulje på kr. til klargøring af salg af ejendomme. Der blev desuden indarbejdet et effektiviseringskrav på drift og vedligeholdelse på kr. Rådhusrenoveringen har affødt behov for genhusning af medarbejdere fra rådhuset i Allerslev og senere Hvalsø. Genhusningen vil ske ved at anvende nogle af de ledige bygninger, jf. nedenfor. Genhusningsplanerne er i høring i MED organisationen og besluttes endeligt af direktionen primo september. På Økonomiudvalgsmødet den 10. december 2013 blev et forslag om flytning af sundhedsplejen fra Hvalsø Hallen til Bogøvej 13, Kirke Såby behandlet. Det blev besluttet

10 Side 8 at udsætte sagen med henblik på en samlet drøftelse i Økonomiudvalget af muligheden for at samle sundhedsfunktioner. Ledige bygninger Pr. september 2014 vil følgende bygninger være tomme, idet den tidligere funktion er lukket eller flyttet, og der ikke er truffet beslutningen om ny anvendelse af bygningen. Bygningerne er beskrevet i vedlagte bilag. Er frigjort: Legestue, Bogøvej 13, Kirke Såby Søhus, Sandbechs Allé 10, Hvalsø (bygningen skal midlertidigt anvendes til genhusning ifm rådhusrenovering) Birkely, Roskildevej 11, 4320 Hvalsø Køkkenet (Hvalsø Ældrecenter), Roskildevej 11, 4320 Hvalsø (er aktuel tæt på udlejning til virksomhed der ønsker at etablere sig i Lejre Kommune) Lageret, Smedegården 19, Lejre Kommune (indgår i budgetaftale 2014) Toppen, Skolevang 2, Sonnerup Naturbørnehaven, Lejrevej 17, Allerslev (bygningen skal midlertidigt anvendes til genhusning ifm rådhusrenovering). Kommende: Legestue, Sandbechs Allé 2, Hvalsø (fra september 2014) (bygningen skal midlertidigt anvendes til genhusning ifm. rådhusrenovering) Remisen, Tølløsevej 3, Hvalsø (fra september 2014) Søpavillonen, Søvej 12, Hvalsø (fra september 2014) Lyndby Rådhus (2016) I budgetaftalen er besluttet, at det skal undersøges om Lageret kan anvendes til foreningsformål. Denne undersøgelse pågår og forventes politisk behandlet hen over efteråret. Principper for vurdering af ledige bygninger Administrationen arbejder ud fra den forudsætning, at Lejre Kommune fokuserer sine kommunale aktiviteter på de nyeste og/eller bedste bygninger. Dette vurderes ud fra en kombination af vedligeholdelsesstand, energihensyn, stordriftsfordele og beliggenhed. Det vil indgå som en vigtig del af den langsigtede effektiviseringsstrategi at reducere bygningsmassen og herigennem nedbringe udgifterne til drift og vedligehold af bygninger. Bygninger der kan frigøres bør derfor som udgangspunkt afhændes gennem salg, udlejning som bolig eller nedrivning. Med udgangspunkt i dette arbejder administrationen ud fra en prioriteringsorden hvor: - frigjorte bygninger som udgangspunkt sælges eller - omdannes til boliger med henblik på udlejning og for at løse kommunens boligudfordringer. - alternativt rives bygningen ned. Administrationen foretager for hver bygning en konkret vurdering, herunder også en vurdering af om bygningen bør anvendes til andre kommunale formål, hvorefter sagerne forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

11 Side 9 Administrationens vurdering: Administrationen har vurderet de enkelte bygninger med hensyn til anvendelse og fysisk vedligeholdelsestilstand. En enkelte bygning Søvej 12, Hvalsø har en stand, hvor den med fordel kunne nedrives. Det vil dog være muligt at genoprette bygningen til fortsat anvendelse. Administrationen har endnu ikke udbudt bygningerne til salg og kender derfor ikke det mulige provenu ved salg. En række af bygningerne er vurderet ad hoc i forbindelse med konkrete anvendelsesønsker. En enkelt bygning Birkely, Roskildevej 11, Hvalsø kan umiddelbart bruges som boliger til flygtninge eller andre forudsat, at der kan dispenseres fra gældende lokalplan. En række af de øvrige bygninger vil kunne ombygges til boliger. Det vil i alle tilfælde kræve, at bygningerne ombygges så de lever op til gældende bygningsreglement. Det vil særligt vedr. energiforbrug være en væsentlig ombygning. Omkostningerne til disse ombygninger er ikke anslået. Administrationen får løbende tilkendegivelser fra kommunale enheder, foreninger m.m., som gerne vil anvende de ledige bygninger midlertidigt eller permanent. Bygningerne udlånes midlertidigt, når dette ikke medfører øgede omkostninger for Lejre Kommune. Aktivitet i bygningerne betragtes som positivt da det modvirker hærværk og anden utilsigtet anvendelse. Administrationen anviser ikke ny permanent anvendelse af de ledige bygninger, da dette skal forelægges konkret for Økonomiudvalget til beslutning samt der skal være sikret den nødvendige driftsbevilling til energi, vand, rengøring mm. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: De ledige bygninger medfører en løbende driftsudgift samt udgifter til vedligeholde, for at sikre at bygningernes tilstand ikke forringes. I budget 2014 (2015) er forudsat en effektivisering på optimering af ejendomsporteføljen. Der er til budget 2014 givet en anlægsbevilling på kr. til klargøring af salg af ejendomme. I forbindelse med den fremtidige proces i forhold til de frigjorte bygninger anmoder administrationen hermed om at rådighedsbeløbet frigives. Beløbet forventes anvendt til mæglerhonorar i forbindelse med ejendomsvurderinger, konsulentbistand ved udarbejdelse af udbudsmateriale mv. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Oversigt over frigjorte bygninger - juni 2014.docx

12 Side ØU - Håndtering af manglende pensionsindbetalinger Sagsnr.: 14/6647 Resumé: På Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2014 forelagde administrationen sag vedr. manglende pensionsindbetalinger. I sagen redegjorde administrationen for, at der fra fejlagtigt ikke var indbetalt pension til en række ansatte i én eller flere måneder i perioden Der blev på den baggrund iværksat en kontrol af samtlige ansattes lønsedler fra Kontrollen har afdækket, at manglende indbetaling af pension vedrører i alt 35 ansatte og tidligere ansatte. De samlede udgifter er på 1,173 mio. kr. Fejlene er sket i perioden , og kan ikke henføres til enkelte medarbejdere, men er et udtryk for at kontrollen i forbindelse med oprettelserne i lønsystemet ikke har været tilstrækkelig. I denne sag fremlægges forslag til håndtering af de manglende pensionsindbetalinger. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til håndtering/finansiering godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt under forudsætning af, at kompensation for manglende pensionsindbetalinger indbefatter evt. lovpligtige renter. Leif V. Nielsen (A) Grethe Saabye (C) Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling: Administrationen har gennemgået samtlige ansattes lønsedler fra 2007 med henblik på at afdække hvor mange medarbejdere, der manglede at få indbetalt deres pension i perioden. Resultatet er, at der i alt er fundet 29 medarbejdere, der i et antal måneder inden for perioden 1. januar 2007 april 2014 ikke har fået indbetalt pension. Herudover er der i samme periode fundet 6 medarbejdere ansat i løntilskud, der i et antal måneder ikke har fået indbetalt pension. Det samlede beløb, som Lejre Kommune manglede at indbetale var på 1,173 mio. kr. Den manglende indbetaling har betydet, at de enkelte virksomheder i perioden, hvor der ikke er blevet indbetalt pension, har haft et mindreforbrug i forhold til deres budget. Det vil sige, at virksomhederne, der er berørt af den manglede pensionsindbetaling, har haft flere penge end budgetteret til deres rådighed. Administrationen har nu indbetalt de manglende pensionsindbetalinger til de respektive pensionskasser samt orienteret de 35 ansatte og tidligere ansatte, som har været berørt. Derudover er de berørte virksomhedsledere også blevet orienteret. De 1,173 mio. kr. som nu er indbetalt til de respektive pensionskasser skal finansieres i Til brug for denne finansiering har administrationen lagt følgende kriterier:

13 Side 11 Virksomheder hvor det samlede beløb for perioden er på under kr. finansierer det fulde beløb på egen bevilling. For virksomheder, hvor det samlede beløb for perioden er på over kr., vurderes det individuelt og med baggrund i overførslen fra 2013 til 2014, hvordan beløbet skal finasieres. Fordeling af de 1,173 mio. kr. er som vist i nedenstående tabel Virksomhed I alt Egebjerget Hyllebjerget Møllebjerghave Osted børnehave Skovvejens børnehave Solsikken Søhus Drift ældre Allerslev SFO Grønhøjgård Kirke Hyllinge SFO Kirke Såby SFO Kirke Såby Skole Osted SFO Bøgebakken CSF myndighed I alt Med baggrund i de ovenfor beskrevne kriterier, er der fire virksomheder, hvor der skal lægges et individuelt skøn. Resten af virksomhederne vil have en samlet udgift på under kr. og vurderes derfor at kunne rumme udgiften i De fire virksomheder er Kr. Såby skole og SFO, Allerslev SFO og Grønhøjgård. Kirke Såby Skole og SFO behandles under ét, da de henhører under samme bevilling. Det samlede beløb for de to virksomheder er kr. De fik overført et merforbrug fra 2013 til 2014 på ca. 0,6 mio. kr., og på den baggrund vurderer administrationen, at virksomhederne selv betaler (jf. det første kriterie), mens de resterende kr. finansieres centralt. Allerslev SFO og Skole fik overført et mindreforbrug fra 2013 til 2014 på ca. 1,5 mio. kr., og det vurderes derfor, at de selv kan finansiere hele beløbet på kr. Det klart største beløb vedrører Grønhøjgård ( kr.). Her har der været en dialog med lederen, som har tilkendegivet, at virksomheden selv kan håndtere kr. inden for eget budget. De resterende kr. foreslås finansieret centralt. Den samlede udgift af de 1,173 mio. kr., der skal finansieres centralt, er dermed 0,497 mio. kr. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at langt størstedelen af virksomhederne kan finansiere den manglende pensionsindbetaling selv, da de berørte virksomheder i den pågældende periode har haft en mindre lønudgift end budgetteret, svarende til det beløb som mangler

14 Side 12 at blive indbetalt. For Kirke Såby Skole og SFO samt Grønhøjgård vurderes det dog ikke at være realistisk, at de kan dække hele udgiften vedrørende de manglende pensionsindbetalinger. Samlet set mangler der således finansiering på 0,497 mio. kr. Administrationen anbefaler, at disse udgifter medtages i Forventet Regnskab , og dermed kan indgå som en del af kommunens samlede økonomi. Forventet regnskab forelægges Økonomiudvalget ultimo august. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Den samlede udgift i forbindelse med manglende pensionsindbetalinger er 1,173 mio. kr. Såfremt Koncerndirektionens anbefalinger følges, vil de berørte virksomheder finansiere 0,676 mio. kr. af dette beløb, mens de resterende 0,497 mio. kr. håndteres i forbindelse med Forventet regnskab Beslutningskompetence:

15 Side ØU - Mellemværende vedr. kirkelig ligning Sagsnr.: 14/8387 Resumé: Kommunen foranlediger efter anmodning fra Lejre Provsti, at der opkræves kirkeskat fra medlemmer af folkekirken. Staten afregner månedsvis det opkrævede beløb til kommunen, og samtidig udbetaler kommunen i løbet af året bidrag til kirkekasserne. Kommunekassen fungerer med andre ord som en mellemstation mellem statskassen og kirkekassen. Såfremt kommunen anvender selvbudgettering, afregnes der endeligt fra statens side til kommunen 3 år efter budgetåret. Kommunen og Provstiet skal så efterfølgende indbyrdes efterregulere for kirkeskatten. Som følge af manglende efterregulering mellem Lejre Kommune og Lejre Provsti i en årrække, er der i øjeblikket et mellemværende mellem de to parter på i alt knap 1,4 mio. kr. i kommunens favør. Det foreslås, at dette mellemværende afregnes til budget Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lejre Provsti afregner kommunens tilgodehavende på kr. Pengene betales af Lejre Provsti i én rate, 2. at kommunens tilgodehavende på kr., som stammer tilbage fra før kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007 afskrives. Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales. Beslutning den : Ivan Mott stillede spørgsmål om sin habilitet. godkendte hans habilitet. Indstillingen tiltrådt. Leif V. Nielsen (A) Grethe Saabye (C) Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling: Generelt om kirkeskat Det er kun medlemmer af folkekirken, som betaler kirkeskat. Kirkeskatten er således et medlemsbidrag, der beregnes ud fra folkekirkemedlemmernes skattepligtige indkomst. Kirkeskatteprocenten fastsættes først og fremmest på grundlag af de enkelte sognes samt provstiudvalgenes budgetter. I beregningen af kirkeskatteprocenten indgår desuden landskirkeskat, som fastsættes af kirkeministeren. Landskirkeskatten går til fællesfonden, der dækker en række fælles folkekirkelige udgifter herunder lønninger til præster.

16 Side 14 Kirkeskatteprocenten godkendes af i forbindelse med vedtagelsen af det kommende års budget. Skatteprocenten beregnes på baggrund af budgetoplæg fra Provstiet. Kirkeskat opkræves sammen med skat til staten og kommunerne, og ligesom for den kommunale indkomstskat modtager den enkelte kommune ved begyndelsen af hver måned et beløb til foreløbig dækning af kirkeskat. kan vælge at budgettere enten med deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget for kommunal indkomstskat og kirkeskat eller med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Hvis kommunen vælger at selvbudgettere (anvende kommunens eget skøn) sker der en efterregulering af både indkomstskatten og kirkeskatten 3 år efter budgetåret. Efterreguleringen af kirkeskatten er et mellemværende mellem provstiet og kommunen. Mellemværende mellem Lejre Provsti og Lejre Kommune For skatteårene 2007 og 2008 valgte at anvende kommunens eget skøn (selvbudgettering), hvilket medførte efterreguleringer på samlet set kr. (for meget udbetalt til kirkekasserne). Provstiet indbetalte i kr. til kommunekassen. Dertil kommer en efterfølgende renteregulering, således at kommunen pr har samlet et tilgodehavende hos Provstiet på kr. Dertil kommer, at de tre kommuner ved kommunesammenlægningen sammenlagt havde et tilgodehavende fra Provstiet på kr. Dette mellemværende var opstået gennem en længere årrække forud for sammenlægningen og fordelt på de tre kommuner. Administrationens vurdering: Efter afholdt møde med Provstiet anbefaler administrationen, at Provstiet afregner kommunens tilgodehavende på kr. for årene efter kommunesammenlægningen. Afregningen kan ske ved indbetaling til kommunekassen, evt. med afdrag over en kortere årrække. Alternativt kan kirkeskatten forhøjes fra En forhøjelse af kirkeskatten med 0,01 pct. giver et provenu på kr. Med en forhøjelse på 0,01 pct. vil mellemværendet således være udlignet efter 4 år. Lejre Provstiudvalg har i brev af 26. juni 2014 tilkendegivet, at det ønsker at betale kommunens tilgodehavende i én rate. Administrationen anbefaler endvidere at tilgodehavendet ved kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007 på kr. afskrives. Administrationen har været i dialog med Lejre Provsti om håndtering af kommunens tilgodehavende, og provstiet er enig i ovennævnte vurdering. Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

17 Side 15 En afregning af kommunes tilgodehavende på kr. vil medføre en tilsvarende forøgelse af kommunens kassebeholdning. Afregningen kræver ikke bevillingsmæssig stillingtagen, idet aktiverne (tilgodehavenderne) på kommunens status blot nedskrives tilsvarende. På samme måde vil en afskrivning af tilgodehavendet ved kommunesammenlægningen på kr. medføre en nedskrivning af aktiverne. Beslutningskompetence:

18 Side BU - Opfølgning på spareforslag på skoleområdet på 1.4 mio. kr. Sagsnr.: 14/5278 Resumé: besluttede den 26. maj 2014 i forbindelse med behandlingen af Forventet Regnskab at tilbagesende et spareforslag på 1.4 mio. kr. på skoleområdet til fornyet behandling i Udvalget for Børn & Ungdom. Center for Skoletilbud anbefaler, at det oprindelige forslag om besparelse i 2014 af udisponeret råderum gennemføres. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at den foreslåede negative tillægsbevilling for netto 1,368 mio. kr. på skoleområdet inden for Udvalget for Børn & Ungdom fastholdes således, at der meddeles negative tillægsbevillinger for netto 1,368 mio. kr. (jf. Bilag 2: Forslag til realisering af råderum på 15 mio. kr.). Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen anbefales af et flertal bestående af A og F. V stillede forslag om, at besparelsen finansieres af robusthedspuljen i budget Thomas Stokholm (V) Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Børn & Ungdom anbefales. Dansk Folkeparti og Venstre tager forbehold. Beslutning den : Venstre og Dansk Folkeparti stillede forslag om, at de 1,3 mio. kr. finansieres af robusthedspuljen afsat i budget For stemte O og V (9). Et flertal bestående af A, F, I og Ø (13) stemte imod hvorfor forslaget blev nedstemt. Indstillingen tiltrådt. Leif V. Nielsen (A) Grethe Saabye (C) Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling: I Forslag til realisering af råderum på 15 mio. kr. indgår et forslag på 1,368 mio. kr. fra skoleområdet. Af den uddybende tekst til forslaget fremgår, at der er tale om et råderum fra sammenlægninger af skolerne i forbindelse med Skoleplan Forslaget vedrører frie midler, der blev skabt ved skolelukninger som følge af skoleplanen. Heri indgik ressourcer fra rengøring, ejendomsvedligeholdelse og energiforbrug. Midlerne blev først overført til skoleområdet efter vedtagelsen af Budget

19 Side , og de har derfor ikke været forudsat i finansieringen af Lejre Kommunes implementering af skolereformen. Midlerne var i marts 2014, da Center for Skoletilbuds oplæg til besparelser blev udarbejdet, endnu ikke disponeret, og på den baggrund er de foreslået som bidrag til den tværgående finansiering af udfordringer i Beslutning herom vil ikke påvirke elevernes antal af undervisningstimer og de øvrige rammevilkår, der er besluttet af kommunalbestyrelsen for skoleåret Center for Skoletilbud fremsendte i marts inden planlægningen af skoleåret et sparekatalog med fem konkrete forslag (se bilag), som der alternativt kunne peges på indenfor skoleområdet: afskaffelse af svømmeundervisning ( kr. i 2014) nedlæggelse af SFO 3 ( i 2014) reduktion af to-voksentimer i 0 3. klasse ( kr. i 2014) nedsættelse af skolernes budget til særlig undervisning ( kr. i 2014) ekstra klassesammenlægning ( kr. i 2014) De to af forslagene indgik endvidere i det effektiviserings- og spareforslag, der blev fremlagt på budgetseminar 2. afskaffelse af svømmeundervisning ( kr. i helårsvirkning. I 2014 halvdelen kr.) nedlæggelse af SFO 3 (genberegnet med opdaterede tal til på helårsbasis eller med 5/12 virkning i kr.) De fem forslag kan på nuværende tidspunkt ikke nå at få en virkning i Det er meget vanskeligt at pege på konkrete besparelsesmuligheder på skolerne, der kan nå at blive gennemført med en tilstrækkelig økonomisk virkning i Besparelser af denne størrelse vil kræve personalereduktioner, der vil kræve opsigelsesvarsler. Til yderligere orientering blev der fremlagt redegørelse for det tilvejebragte råderum på skoleområdet på kommunalbestyrelsesmødet den 30. september Udtalelser: I høringssvarene udtrykkes bekymring for at reducere skoleområdets budget midt i implementeringen af Suveræne Skoler og skolereformen. Reduktion af skoleområdets budget i en reformtid: Administrationen har beregnet budgettet til det nye skoleår med udgangspunkt i reformens krav. Når der peges på besparelsesmuligheder i 2014, så er der derfor allerede taget højde for både suveræne skoler og skolereformen. Midlerne vil naturligvis kunne anvendes inden for området, fx til uforudsete udgifter ved reformen og kompetenceudvikling. Men når der ses på tværs af kommunen, så ville det være mere omkostningsfyldt i forhold til borgere og medarbejdere at skulle finde besparelserne andre steder. I høringssvarene udtrykker skolernes lokaludvalg og skolebestyrelser også forståelse herfor. Råderummet ved skolelukninger bliver inden for skoleområdet: Ligesom alle andre områder, så er skoleområdet blevet bedt om at se efter et råderum i 2014 for selvom midlerne fra skolelukningerne generelt set skal blive på området, så kan det ikke fredes fra det tværgående ansvar for at bringe balance i det samlede kommunale budget. Det gælder i 2014, men det gælder også videre frem. Forslaget om besparelse på omkring 1,4 mio. kr. er imidlertid kun rettet mod 2014 og er ikke vedvarende. Der ændres altså

20 Side 18 ikke med nærværende indstilling på beslutningen om, at midlerne bliver på skoleområdet i 2015 og videre frem. Af høringssvaret fra Centerudvalget for Skoletilbud fremgår i øvrigt, hvilke formål de 1,4 mio. kr. skulle have været brugt til, hvis de ikke havde været bragt i forslag som en besparelsesmulighed i Det drejer sig om: kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere, opbygning og udvikling af systemer, der skal sikre, at de kommunalt fastsatte mål for elevernes læring bliver systematisk fulgt op på og nået m.v.. Administrationens vurdering: Chefen for Center for Skoletilbud har p.t. ikke disponeret de 1.4 mio. kr. idet disse midler ikke indgik i det oprindelige budget Såfremt besparelsen ønskes hentet andre steder på skoleområdet end det her anviste, vil det være på undervisningsaktiviteter eller SFO-tilbud. Det vil på nuværende tidspunkt på året være vanskeligt at opnå besparelsen inden for dette kalenderår. Det bemærkes at de 1.4 mio. kr. vil være til rådighed for de nævnte formål i 2015, herunder også til opfyldelse af krav om målopfyldelse og linjefagsuddannelse til lærerne. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Hvis Koncerndirektionens anbefaling i forhold til de 1,368 mio. kr. i råderum følges, vil der blive flyttet budget 1,368 mio. kr. fra Bevilling til Bevilling under økonomiudvalget. Beslutningskompetence: Bilag: 1. ØU - Forventet Regnskab Bilag 2 - Forslag til realisering af råderum på 15 mio. kr skoleområdet

21 Side JA - Oplæg til tværpolitisk ungestrategi 2014/15 med høringssvar Sagsnr.: 14/2134 Resumé: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked samt Børn & Ungdom besluttede på deres møde i marts 2014, at der skal udarbejdes en tværpolitisk ungestrategi 2014/15 i Lejre. Oplæg til tværpolitisk ungestrategi 2014/15 har været til politisk behandling i følgende fagudvalg: Job & Arbejdsmarked, Børn & Ungdom, Social, Sundhed & Ældre, Kultur & Fritid samt Erhverv & Turisme Væsentlige elementer i strategien er beskæftigelsesindsatser og uddannelsesindsatser, der kan bidrage til, at unge gennemfører en uddannelse. Dette blandt andet ved at tilbyde særlige tilrettelagte aktiverings- og uddannelsesforløb for unge, der ikke vurderes at kunne klare en almindelig uddannelse. Udvalget for Job & Arbejdsmarked godkendte på sit møde den 2. juni 2014 oplæg til tværpolitisk ungestrategi og besluttede samtidig at sende oplæg til tværpolitisk ungestrategi til høring i Handicaprådet. Høringssvar fra Handicaprådet foreligger nu. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget tager høringssvar fra Handicaprådet til efterretning 2. at udvalget anbefaler, at tværpolitisk ungestrategi 2014/15 skal evalueres i september Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales. Martin Stokholm (A) Thomas Stokholm (V) Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Job & Arbejdsmarked anbefales. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Leif V. Nielsen (A) Grethe Saabye (C) Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling: Udvalget for Job & Arbejdsmarked samt Udvalget for Børn & Ungdom drøftede på deres møder i marts 2014 opsamlingsnotat fra Det Lokale Beskæftigelsesråds ungetemakonference, afholdt den 4. februar 2014, samt besluttede en tids- og handleplan for en tværpolitisk ungestrategi i Lejre Kommune. Temakonferencen blev afholdt for repræsentanter fra kommunalbestyrelsen,

22 Side 20 uddannelsesinstitutioner, skoler, ungdommens uddannelsesvejledning, Det lokale beskæftigelsesråd samt administrationen fra relevante centre og arbejdsfunktioner og tog afsæt i detaljeret ungeanalyse over unge årige aktive kontanthjælpsmodtagere i efteråret Opsamlingsnotatet fra ungekonferencen blev udarbejdet på baggrund af drøftelser om: Forebyggelse hos de unge årige, klargøring af unge til uddannelse og fastholdelse af unge i uddannelse. Oplæg til tværpolitisk ungestrategi , som tager afsæt i ungeanalysen fra efteråret 2013 samt input fra aktørerne, der deltog i ungekonferencen har været drøftet i udvalgene for Job & Arbejdsmarked, Børn & Ungdom, Social, Sundhed & Ældre, Kultur & fritid samt Erhverv & Turisme. Udvalget for Job & Arbejdsmarked besluttede på sit møde den 2. juni 2014 at sende oplæg til tværpolitisk ungestrategi 2014/15 til høring i Handicaprådet. Der forelægger nu høringssvar fra Handicaprådet. Udtalelser: Handicaprådet finder det meget positivt, at LBR har iværksat analyse af ungegruppen i Lejre Kommune, og derved tilvejebragt viden om gruppens problemer med færdiggørelse/fastholdelse af uddannelse/job. Problemstillingerne er komplekse, så en individuel tilpasset indsats forekommer meget rigtig. I strategien er der flere steder nævnt, at svag familiebaggrund kan være en årsag. Måske kunne nogle af familierne motiveres til at tage større ansvar, selvom familien er svag og de unge juridisk er/snart bliver myndige. Støtte til unge forsørgere skal også omhandle praktisk støtte, så hverdagen bedre hænger sammen. Hermed menes hjælp til børnepasning, -afhentning i institution, praktisk hjælp i hjemmet og lignende. De politiske udvalg, hvor tværpolitisk ungestrategi har været behandlet har tiltrådt oplægget til tværpolitisk ungestrategi. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at Handicaprådets bemærkninger er relevante, men ikke giver anledning til tekstmæssige redigeringer i udkast til tværpolitisk ungestrategi i Lejre Kommune. Det er administrationens vurdering, at en tværpolitisk ungestrategi i Lejre Kommune vil skabe en god platform for de unge og understøtte, at de unge bliver i stand til at forsørge sig selv. Dette sker blandt andet gennem forebyggelse, tværfaglig indsats samt samarbejde med virksomheder og civilsamfundet. Den tværpolitiske ungestrategi skal sikres udmøntet i handlinger via en administrativ projektorganisation. Med udgangspunkt i jobcentrets lovgivningsmæssige pligt til at iværksætte uddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige foranstaltninger for unge ikke uddannelsesparate efter skolepligtige alder, er der nedsat et ungeforum med repræsentanter fra Center for skoler, Center for Social og familie, Ungdommens Uddannelsesvejledning samt Jobcentret. Der er yderligere nedsat en styregruppe for Ungeforum med repræsentation af centerchefer, leder af Ungdommens

23 Side 21 Uddannelsesvejledning samt udviklingsmedarbejder. Ungeforum samt styregruppe blev nedsat grundet behovet for en fælles platform på tværs af organisationen til styring og udvikling af mange udfordringer på ungeområdet. Den administrative tværgående organisation vil i forbindelse med behandling af den tværpolitiske ungestrategi blive revurderet og justeret med henblik på at skabe det bedste fundament for implementering af strategien. Handicappolitik: Målgruppen af handicappede vil være omfattet af en tværpolitisk ungestrategi og flere vil indgå i inkluderende miljøer inden for normalområdet. En mindre målgruppe af de unge, med forskellige handicaps, har svært ved at klare en uddannelse på almindelige vilkår trods specialpædagogisk støtte og andre former for hjælpeforanstaltninger. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Ungestrategi maj 2. Høringssvar fra Handicaprådet 3. JA - Bilag ungestrategi anden aktør endelig

24 Side SSÆ - Den Sociale Rammeaftale 2015: Styringsaftale 2015 Sagsnr.: 13/21883 Resumé: Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2015: Styringsaftale 2015 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Styringsaftalen skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet inden 15. oktober KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde 11. juni 2014 og anbefaler dem til godkendelse. Kommunerne har jf. lovgivningen koordineringsforpligtelsen og ansvaret for den årlige rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af to dele en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområde) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Processerne for udviklingsstrategi og styringsaftale ligger forskudt. Udviklingsstrategien for 2015 skal være godkendt af alle 17 kommuner og region Sjælland inden den 1. juni Styringsaftalen for 2015 skal være godkendt inden den 15. oktober Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at styringsaftalen for 2015 godkendes. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Ved formandsbeslutning anbefales indstillingen. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales. Martin Stokholm (A) Thomas Stokholm (V) Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Anbefales. Thoms Stokholm (V) Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Social, Sundhed & Ældre anbefales. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Leif V. Nielsen (A) Grethe Saabye (C) Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling:

25 Side 23 Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og takster, og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Det anbefales, at styringsaftalen behandles som en del af den enkelte kommunes/regionens budgetproces. Styringsaftalen skal som minimum indeholde: Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. I forhold til omfattede tilbud henvises til udviklingsstrategien for Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster og færrest mulige tillægsydelser. Der er alene lavet redaktionelle ændringer i styringsaftale og takstaftale (der er et bilag til styringsaftalen) i forhold til sidste års aftaler, bortset fra følgende: Som i tidligere år fremgår KKR Sjællands anbefaling for takstudviklingen for det kommende år (2015) af styringsaftalen. Der stilles i styringsaftalen forslag om en taskforce ift. lukningstruede tilbud med en procedure for, hvordan man håndterer, hvis der opstår problemer ift. specialiserede tilbud, som er bevaringsværdige. Forslaget om en taskforce skal ses i sammenhæng med arbejdet med at identificere de mest specialiserede tilbud, (jf. evt. sag på møde i KKR Sjælland marts 2014) og i lyset af det i marts fremsatte lovforslag (forslag til Lov om ændring af Lov om social service mv., hvori der bl.a. foreslås en national koordinationsstruktur. Det foreslås i loven, at Socialstyrelsen overvåger små og komplekse målgrupper, melder temaer ud som kommunerne skal forholde sig til og i sidste instans kan pålægge kommunerne oprettelse og drift af tilbud. Det foreslås også i loven, at kommunalbestyrelserne fremover kun har mulighed for at overtage regionale tilbud hvert fjerde år, det vil sige en gang i hver valgperiode. Loven er vedtaget 11. juni 2014 med ikrafttræden den 1. juli Herudover forventes udsendt en ny takstbekendtgørelse, der forventes at medføre ændringer, som må implementeres i styringsaftalen, når de foreligger. Administrationens vurdering:

26 Side 24 Administrationen vurderer, at Rammeaftalens Styringsaftale 2015 tilgodeser behov for fælles rammer for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Styringsaftalen er herigennem med til at sikre samarbejde og forsyning af tilbud på det specialiserede socialområde. Handicappolitik: Rammeaftalen for det specialiserede socialområde vedrører faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud til borgere med væsentlige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Formålet med rammeaftalen er at sikre et udbud af tilbud på det specialiserede socialområde, der i kvalitet og indhold, modsvarer behov og efterspørgsel på området. Økonomi og finansiering: Styringsaftalen giver ikke anledning til bemærkninger vedrørende økonomi. Udgifterne på socialområdet finansieres inden for de enkelte fagudvalgs budgetramme. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Styringsaftale Appendiks: Rammeaftalens parter, gensidige forpligtelser og fælles mål & principper 3. Allonge: Specialundervisning i folkeskolen 4. Takstaftale Vejledning til standardkontrakter 6. vejledning_standardkontrakt.pdf 7. Standardkontrakt for voksenområdet 8. Standardkontrakt for børneområdet 9. Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde 10. Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

27 Side KF - Ansøgning til Oplevelsespuljen. Kram Kamelen 2014 Sagsnr.: 14/4224 Resumé: Styregruppen for Kram Kamelen ansøger om et samlet beløb på kr. fra Lejre Kommunes Oplevelsespulje til gennemførsel af Kram Kamelen Årstemaet vil være Skrald og genbrug med fokus på bæredygtighed idet styregruppen ønsker at understøtte og skabe synergi mellem den kommunale børnekulturelle indsats og kommunens fokus på bæredygtighed og økologi. Det ansøgte beløb dækker over udgifter forbundet med årets børnekultursatsning med særlig fokus på uge 45, Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen imødekommes 2. at tilskud på kr. finansieres via Oplevelsespuljen Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales. Der ønskes en tilbagemelding om antallet af institutioner og skoler der har deltaget og en oversigt over hvilke aktiviteter der har været afholdt. Henning Nielsen (V) Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Kultur & Fritid anbefales. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Leif V. Nielsen (A) Grethe Saabye (C) Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling: Det overordnede sigte for Kram Kamelen er indsatsen for børn og unges kreative og kunstneriske udfoldelsesmuligheder. Styregruppen arbejder gennem netværk strategisk med at skabe ejerskab blandt kommunens mange aktører på det børnekulturelle område. Kram Kamelens omdrejningspunkt er de skoler, daginstitutioner og kulturinstitutioner, der pt. er repræsenteret i netværket. Endvidere er det samlede dagplejeområde repræsenteret. Temaet for 2014 er Skrald og genbrug med fokus på bæredygtighed. Det vil sige at alle børn i Lejre Kommune vil kunne få muligheden for, gennem kreative processer, at arbejde med bæredygtighed på nye og nære måder. Kram Kamelen ønsker, som tidligere år, at lægge vægt på såvel den konkrete udvikling af børns kreativitet, som kompetenceløftet til det pædagogiske og didaktiske personale således at den enkelte virksomhed får tilført ny viden der kan bruges efter projektperioden.

28 Side 26 Dette vil bl.a. realiseres gennem at: Udgive et inspirationskatalog med forslag til gæstekunstnere, bøger og film der kan benyttes i dagtilbud og undervisning, forslag til projektområder og andre gode råd. Tilbyde decentral projektudviklingshjælp til alle netværksmedlemmernes institutioner og skoler. Afholde Kram Kamelen netværksmøder med konkret inspiration til arbejdet med bæredygtighed. Afholde metodekurser om bæredygtighed målrettet lærere og pædagoger. Uddele økonomisk støtte til decentrale projekter i skoler og dagtilbud. Støtte centrale tilbud arrangeret af kommunens kulturinstitutioner økonomisk. Arbejde med intern og ekstern kommunikation som strategisk redskab for at sikre synlighed internt i kommunen og udenfor kommunegrænserne. Bl.a. ved hjælp af: Nyhedsbreve, egen hjemmeside, konkret støtte til netværksmedlemmerne decentrale kommunikationsindsats, tæt kontakt til pressen og Facebook Børnekulturnetværket Kram Kamelen blev i 2008 etableret som et pilotprojekt for at skabe en børnekulturel indsats. Kommissoriet for projektets styregruppe blev vedtaget af Udvalget for Kultur og Fritid maj Siden har pilotprojektet udviklet sig til en permanent strategisk indsats, Kram Kamelen, og initieret flere hundrede store og små kreative børnekulturelle delprojekter. Gennem de sidste 6 år har dette fordelt sig med over projektdeltagere under temaerne sang, fortælling, billedkunst, teater og dans. Temaet i 2013 var Før i tiden med fokus på det kulturhistoriske område. Kram Kamelens mange projekter har ført til omtale i såvel den lokale, som den nationale presse, ligesom kulturministeriets Børnekulturelle indsats Børnekulturens Netværk har fremhævet Kram Kamelen som et Best practice -eksempel på en kommunal børnekulturindsats. Administrationens vurdering: Administration vurderer, at Kram Kamelen er en strategisk børnekulturel indsats, som er med til at sikre en udvikling af en børnekulturel profil for Lejre Kommune. Børn, unge, forældre og ansatte oplever en kulturel sammenhængskraft i kommunen udmøntet imellem skoler, dagtilbud og de kulturelle institutioner. Administrationen påpeger, at erfaringer og evalueringer tyder på, at steder hvor der arbejdes med Kram Kamelen, bliver de voksne personaler og børnene udfordret i deres vaner, med et resultat af nysgerrighed, kreativitet og innovativ tænkning. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Styregruppen for Kram Kamelen søger om tilskud på kr. fra Oplevelsespuljen. Siden etableringen af Lejre Kommunes børnekulturindsats, Kram Kamelen, i 2008 er der årligt blevet der søgt og bevilliget kr. fra Oplevelsespuljen til årstema. Administrationen oplyser, at der i Oplevelsespuljen er kr., hvoraf der er kr. til rådighed. Oversigt over Oplevelsespuljen er vedlagt som bilag. Beslutningskompetence: Bilag: