Mødereferat 27. august 2010

Transkript

1 Mødereferat 27. august 2010 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Den 23. august Tid: Sted: Deltagere: Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg, Lokale F286 Johannes Flensted-Jensen, Astrid Johanne Bårdgard, Thor Jensen, Kristian Kastrup, Anders Kühnau, Søren Mogensen, Martha Møller, Keld Bach Nielsen, Jørgen Nørby, Tonni Nørgaard, Lennart Olausson, Henning Pedersen, Lis Randa, Peter Stampe og Bodil Vilmand-Olsen. Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, prorektor Peter Friese og sekretariatschef Anders Leth Jensen. Afbud: Referent: Anita Jacobsen, Søren Köpfli og Bodil Vilmand-Olsen AC-fuldmægtig Line Kirketerp Thaarup Dagsorden Drøftelsessager 1. Rundvisning i de nye bygninger 2. Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem 3. Godkendelse af dagsorden 4. Undertegnelse af referat (bilag 04-B ) 5. Status på udspaltningssagen 6. Valg af medlem til EVU-rådet (bilag 06-B ) 7. Godkendelse af mødeplan 2011 (bilag 07-B ) Orienteringssager 8. Orientering om status på tidligere udmeldte sparekrav 9. Orientering om Campus Århus C 10. Orientering om salg af Sygeplejeskolen i Viborg, Toldbogade Orientering om undersøgelse af Pædagoguddannelsen i Midt og Vestjylland (bilag 11-B ) 12. Orientering om publikation vedr. studenterindflydelse (bilag 12-B ) 13. Orientering om Seniorhøjskolen i Nr. Nissum 14. Orientering om rammer for arbejdet med strategi for regional uddannelsesdækning (bilag 14-B ) 15. Orientering om KOT optag 2010 (bilag 15-B ) 15a. Orientering om TEKOS designuddannelse i Århus (punktet blev tilføjet under mødet) 16. Orientering om Sorø-mødet 17. Andre sager 18. Eventuelt

2 Afbud bedes meddelt til Line Kirketerp Thaarup senest fredag den 20. august 2010, kl , og tlf.: Der vil blive serveret smørrebrød ved mødets afslutning. Med venlig hilsen Johannes Flensted-Jensen Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 2 af 9

3 Kommenteret dagsorden Ad. 1. Rundvisning i de nye bygninger Mødet starter med en rundvisning. Studierektor og campusleder Peter Møller Pedersen vil byde velkommen til det nye Campus Viborg og forestå rundvisningen. Peter Møller Pedersen bød velkommen og stod for rundvisningen, der også inkluderede mulighed for at stille spørgsmål vedrørende byggeriet. Ad. 2. Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem Siden seneste bestyrelsesmøde er der kommet et nyt medlem af VIAs bestyrelse, således er bestyrelsen blevet fuldtallig. Astrid Johanne Bårdgard er forskningsdirektør ved Højskolen i Bergen og udpeget til bestyrelsen som selvsupplerende medlem. Det indstilles, at bestyrelsen byder velkommen til Astrid Johanne Bårdgard. Der blev budt velkommen til Astrid Johanne Bårdgard. Ad. 3. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. Der blev ytret ønske om, at tilføje en orientering om TEKOs udbud af designteknolog i forbindelse med orienteringspunktet om KOT. Dette blev vedtaget og tilføjet som et punkt 15a. Dagsordenen blev godkendt. Ad. 4. Undertegnelse af referat (bilag 04-B ) Som bilag 04-B er vedlagt referat af mødet i bestyrelsen den 21. juni. Referatet har været i høring i perioden mandag den 5. juli til onsdag den 4. august 2010, og der er ikke indkommet forslag til ændringer. Referatet anses herefter for godkendt. Det indstilles, at referatet undertegnes. Formanden gav en kort opfølgning i forhold til enkelte punkter i referatet, hvorefter referatet blev undertegnet. Ad 5. Status på udspaltningssagen Der vil inden bestyrelsesmødet blive fremsendt nærmere materiale om sagen. Der vil inden bestyrelsesmødet blive fremsendt en indstilling. Det er besluttet at punktet skal være åbent. Formanden indledte med at opsummere det forhandlingsforløb, der har været siden den indledende snak om udspaltningen. Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 3 af 9

4 Forhandlingerne stoppede inden sommerferien ved, spørgsmålet om personaleoverførsel og den dermed forbundne økonomi. VIA har tidligt udmeldt det princip, at der ikke alene som følge af udspaltningen må afskediges. Dette princip har givet nogle ekstra omkostninger som man fra VIAs side har ment, ikke udelukkende skulle tillægges VIA, så længe de andre økonomiske parametre faldt til den nye institutions fordel. I løbet af sommerferien opstod tanken om at mødes med Business College Horsens (BCH) og disse møder er nu mundet ud i den rammeaftale der foreligger. Formanden lagde hertil stor vægt på, at det var beklageligt, at det ikke havde været muligt at holde personalet orienteret hen over sommeren. Det var dog formandens indtryk, at den nuværende udspaltning til BCH ville medføre en stærk ny institution, med en god mulighed for et positivt fremtidigt samarbejde. Rektor fremlagde herefter om de økonomiske tal ved fusionen på baggrund af den fremsendte rammeaftale. Herefter kom der flere kommentarer fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer: Et bestyrelsesmedlem havde fået flere borgerhenvendelser, der havde afspejlet en stor frustration over den lukkede proces, om end der var enighed om, at endemålet/produktet var positivt og en uddannelsesmæssig styrke. En anden negativ ting var opfattelsen af, at VIA med en bevidst beslutning om, at udspaltningen først gælder fra 1. janaur 2011 tager et overskud som erhvervsuddannelserne skaber i år og i forhold til oprindelige plan ville være tilfaldet den nye institution. Det blev afvist, at der har været en bevidst kalkulation og det blev tilføjet, at midlerne i dette tilfælde bliver brugt personalepolitisk til at undgå fyringer. Medarbejderrepræsentanten Martha Møller fremhævede, at man i HSU løbende havde efterspurgt oplysninger. Derudover spurgte hun ind til det personalemæssige og hvor mange stillinger, der var tale om. Formanden udtrykte herefter sin enighed i det beklagelige med den lukkede proces overfor personalet, men var samtidig overbevist om, at man ikke kunne have opnået de samme resultater på andre måder. Rektor supplerede med at oplyse, at man kendte navne på de medarbejdere, der følger med udspaltningen, men at listerne ikke er endelige og at man ikke ville videregive det til bestyrelsen af hensyn til personfølsomme oplysninger. I forhold til antallet af stillinger kunne rektor oplyse, at dette ikke er gjort præcist op. VIAs image i Horsens blev herefter drøftet og der var bred enighed om, at det væsentligste var at kommunikere VIAs budskaber til det berørte personale og samarbejdspartnere. Samtidig blev det besluttet, at sende en pressemeddelelse til Horsens Folkeblad den efterfølgende dag. Der var herefter en enstemmig bestyrelse, der tiltrådte den fremlagte rammeaftale om udspaltning til Business College Horsens. Efter behandling af punktet blev der udarbejdet en pressemeddelelse, som blev læst på mødet og enkelte kommentarer blev tilføjet. Det blev aftalt, at bestyrelsesmedlemmerne skulle have et par timer til at kommentere meddelelsen inden den blev sendt til Horsens Folkeblad. Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 4 af 9

5 Ad 6. Valg af medlem til EVU-rådet (bilag 06-B ) Ved seneste bestyrelsesmøde den 21. juni blev det i forbindelse med udvidelsen af EVU-rådet besluttet, at udvidelsen også skulle inkludere et medlem fra det private erhvervsliv udpeget af bestyrelsen. Det indstilles, at bestyrelsen følger indstillingen i notatet. Bestyrelsen fulgte indstillingen og udpegede administrerende direktør John Hermansen til medlem af EVU-rådet. Ad. 7. Godkendelse af mødeplan 2011 (bilag 07-B ) Vedlagt som bilag 07-B er en oversigt over datoerne for bestyrelsens møder i Møderne er lagt om mandagen fra kl og følger bl.a. økonomiafdelingens årcyklus i forhold til regnskab og budget. Det indstilles, at bestyrelsen godkender de foreslåede datoer. Indstillingen blev fulgt og bestyrelsen vedtog den fremtidige mødeplan for Orienteringssager Ad. 8. Orientering om status på tidligere udmeldte sparekrav Ved seneste bestyrelsesmøde blev der givet en orientering angående regeringens udmeldte sparekrav. Asbjørn Christensen vil til mødet give en orientering om status. Som opfølgning på det seneste bestyrelsesmøde kunne Asbjørn Christensen orientere om, at VIA efter seneste bestyrelsesmøde havde modtaget et brev om, hvordan ministeriet havde tænkt sig at udmønte de annoncerede besparelser og at det for nogen af de annoncerede besparelser ikke var hjemmel til at gennemføre dem allerede i år, som det ellers var krævet. For at imødekomme dette har man i VIA besluttet at gennemføre besparelserne i år og hensætte til imødegåelse af tab. Denne løsningsmodel var der bred opbakning til i bestyrelsen. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. Ad. 9. Orientering om Campus Århus C Asbjørn Christensen vil til mødet give en orientering om status vedrørende Campus Århus C. Forskellige muligheder for placering af et Campus Århus C blev præsenteret for bestyrelsen og der blev orienteret om, at der til næste bestyrelsesmøde den 28. september vil være et drøftelses/beslutningspunkt vedrørende VIAs placering i Århus C. Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 5 af 9

6 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad 10. Orientering om salg af Sygeplejeskolen i Viborg, Toldbogade 12 Asbjørn Christensen vil til mødet give en orientering om eventuelt salg af Sygeplejeskolen i Viborg, Toldbogade 12. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringern til efterretning. Asbjørn Christensen kunne orientere om, at der er så stor forskel i de vurderinger hhv. køber og sælger har fået fra to forskellige mæglere, at man nu har valgt at involvere en tredje i håb om at kunne nå et forlig som begge parter kan være tilfredse med. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad. 11. Orientering om undersøgelse af Pædagoguddannelsen i Midt og Vestjylland (bilag 11-B ) Harald Mikkelsen vil på baggrund af bilag 11-B give en kort orientering om status vedrørende undersøgelse af Pædagoguddannelsen i Midt og Vestjylland. Harald Mikkelsen orienterede kort om, at analysearbejdet var i gang og at der vil blive fremlagt et beslutnings/drøftelsespunkt ved næste bestyrelsesmøde den 28. september. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad 12. Orientering om publikation vedr. studenterindflydelse (bilag 12-B ) Bilag 12-B vil blive udleveret i trykt form til mødet. MVU - Netværket (netværk bestående af Lærerstuderendes Landskreds, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, Sygeplejestuderendes Landssammenslutning og Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende) arbejder til dagligt på at skabe bedre uddannelser og på at sikre de studerende de bedst mulige vilkår. I den sammenhæng er bilag 12-B blevet udarbejdet vedrørende studenterindflydelse i professionshøjskolerne. Studenterrepræsentant Kristian Kastrup vil give en kort orientering om emnet og prorektor Peter Friese vil supplere orienteringen. Studenterrepræsentant Kristian Kastrup indledte med at fremlægge anbefalingerne fra MVUnetværket forenet med en ministatus fra VIA: I udgangspunktet er VIA godt på vej til at opfylde de fleste af anbefalingerne. Der har været nogle udfordringer, men meget er ved at falde på plads og der er løbende samarbejde med bl.a. kommunikationsafdelingen. Ledelsen er god til at inddrage de studerende i det daglige, og der er stigende interesse for de studenterpolitiske pladser, hvilket bl.a. har medført, at der er kampvalg til bestyrelsesposterne. Langt de fleste uddannelser har fået oprettet et lokalt DSR, og det fælles DSR er nu en Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 6 af 9

7 funktionel enhed. Her er bl.a. konstruktiv debat om de pågældende dagsordener før de fleste møder. De studerende fremhævede dog, at det i forhold til bestyrelsesarbejdet kunne være belejligt, hvis de ikke var underlagt den samme tavshedspligt som alle andre, på den anden side var der forståelse for nødvendigheden af dette. Afslutningsvis blev de kurser der har været afholdt om økonomi og budgetforståelse for studenterpolitikerne fremhævet og det blev konkluderet, at de studerende har god indflydelse på, hvad der sker på uddannelserne, uddannelsesstederne og visionerne. De sidste praktiske ting bliver løst indenfor kort tid. Peter Friese supplerede derefter med at informere om, at de studerende bliver støttet økonomisk både centralt og decentralt. Hertil fremhævede han, at MVU-netværkets anbefaling om at inkludere nyt fra uddannelsesudvalgene som fast stof på bestyrelsesmøderne i VIAs tilfælde ville indbefatte nyheder fra 17 uddannelsesudvalg, hvad der nok ville blive for omfattende. Dernæst oplyste Peter Friese, at der er igangsat et arbejde med en repræsentant fra hver højskole og studenterpolitikerne, hvor man vil søge at finde emner på tværs. Et arbejde der er store forventninger til. Flere bestyrelsesmedlemmer roste kraftigt de studerendes arbejde med at få et studenterpolitisk arbejde op at stå i en ny institution. Harald Mikkelsen takkede Kristian Kastrup for fremlæggelsen og tilføjede, at man kunne overveje en anden model med opsummering fra uddannelsesudvalgene uden at have fokus på alle 17 hver gang. I forhold til balancen mellem åbenhed og tavshedspligt blev det anset som et vilkår, man er nødt til at acceptere. Afslutningsvis kvitterede Johannes Flensted-Jensen for de store arbejde, der var gjort i forhold til det studenterpolitiske og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad 13. Orientering om Seniorhøjskolen i Nr. Nissum I forbindelse med godkendelse af de nye vedtægter for Seniorhøjskolen i Nørre Nissum har VIA udpegningsret til en af deres bestyrelsespladser. Det af VIA udpegede bestyrelsesmedlem skal have/have haft tilknytning til den i Nr. Nissum liggende læreruddannelse. I den forbindelse har rektor Harald Mikkelsen efter bemyndigelse fra formandskabet på vegne af VIAs bestyrelse genudpeget fhv. rektor for Nr. Nissum Seminarium Henrik Sommer, til pladsen i bestyrelsen for Seniorhøjskolen i Nr. Nissum. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad. 14. Orientering om rammer for arbejdet med strategi for regional uddannelsesdækning (bilag 14-B ) I henhold til globaliseringsaftalen og udviklingskontrakten har Undervisningsministeriet den Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 7 af 9

8 18. maj 2010 fremsendt vedhæftede udmelding (bilag 14-B ) om rammerne for arbejdet med strategier for sikring af regional uddannelsesdækning (en del af udviklingskontrakten). Der er som beslutningsgrundlag for udarbejdelse af strategier for regional uddannelsesdækning foretaget en analyse og vurdering af institutionens udgangspunkt i forhold til de af ministeriet nævnte fokuspunkter, som kunne indgå i en sådan strategi. VIAs endelige bidrag skal behandles på bestyrelsesmødet den 28. september og afsendes herefter til Undervisningsministeriet, hvor der er deadline den 30. september. I lyset af den korte frist for aflevering af bidrag til Undervisningsministeriet og VIAs campusbeslutning af 1. februar 2010 samt den forudgående proces for bestyrelsens beslutning vedr. VIAs lokalisering i campusbyerne agter VIA at fremsende et todelt produkt til Undervisningsministeriet bestående af: - et skema der beskriver hvordan VIA arbejder med de fokuspunkter, som Undervisningsministeriet har nævnt i udmeldingen af 18. maj - et resumé af notatet om VIAs lokalisering af campusbyerne Harald Mikkelsen orienterede kort om rammerne for arbejdet med strategi for regional uddannelsesdækning. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. Ad. 15. Orientering om KOT optag 2010 (bilag 15-B ) Vedlagt findes som bilag 15-B en oversigt over ansøger- og optagelsestallene til VIA University College opgjort pr 30. juli Højskolerne har herefter frem til 16. august haft mulighed for at indberette eventuelle ændringer/fejl, hvilket enkelte steder giver en lille forskel fra de officielle KOT tal af 30. juli. Som det vil ses, er der samlet set tale om fremgang. Harald Mikkelsen vil kort kommentere tallene. Rektor gennemgik tallene for de enkelte højskoler, hvor der generelt var tale om fremgang i antallet af studerende. Der blev spurgt til hvilke lande de internationale studerende kommer fra. Svaret hertil var fortrinsvist EU-området, men også Kina, Indien og nogle afrikanske lande. Der blev spurgt til mulighederne for overbookning pga frafald og det blev fremhævet, at man kun må overbooke med 5%. Der blev udtrykt bekymring for, om man kunne få kvalificerede undervisere ved et øget optag, men dette bliver ikke anset som et problem med den nuværende tilgang. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. Ad. 15a. Orientering om TEKOS designuddannelse i Århus (punktet blev tilføjet under mødet) Forløbet med TEKOS designteknologuddannelse i Århus blev uddybet for bestyrelsen. Her har Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 8 af 9

9 man forsøgt at starte en del af uddannelsen i Århus, men er efter påbud fra ministeriet blevet nødsaget til at stoppe uddannelsesaktiviteterne igen. Samtidig blev institutionsdebatten i forhold til Erhvervsakademierne fremtidige rolle fremhævet som en del af drøftelserne. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. Ad. 16. Orientering om Sorø-mødet Harald Mikkelsen deltog fra tirsdag den 10. til torsdag den 12. august 2010 i Sorø-mødet, der afholdes for 25 ende gang. Temaet for i år var Udfordringer for alle hvor er din overligger?. Med temaet ønskede undervisningsminister Tina Nedergaard at sætte fokus på, hvordan vi kan skabe udfordringer til både de svage elever, de stærke elever og den store gruppe i midten, lige fra folkeskolen til de videregående uddannelser. Harald Mikkelsen vil kort orientere om mødet. Rektor Harald Mikkelsen orienterede om Sorø-mødet Deltagerkredsen består af uddannelsesfolk (ledere) fortrinsvis fra det danske miljø, politikere og embedsmænd. Et af de væsentlige emner i år var, at der er behov for en større tydelighed for, hvor vigtig uddannelse er i et samfund. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad. 17. Andre sager Formanden kunne tilføje, at der har været afholdt vellykkede møder med Lemvig og Skive kommune i forlængelse af Campusstrategien. Den 23. august har der været afholdt møde med Regionen, hvor også en mere konkret samarbejdsaftale blev drøftet. Ad. 18. Eventuelt Der var ingen punkter under eventuelt. Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 9 af 9