Med afsæt i Hovedbestyrelsens årsplan og den igangværende foreningsudvikling var der udarbejdet dagsorden.

Transkript

1 af hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen Torsdag den 19. april 2018, kl ca Sted: Diabetesforeningen, Toldbodgade 33, København Indledning fra formanden: 2018 er kommet godt fra start. Foreningen er midt i en rivende udvikling med mange udfordringer - herunder foreningsudviklingen, de nye Stenoer og ny handleplan for diabetes. Diabetesforeningens protektor H.K.H. Prins Joachim har ønsket at øge samarbejdet med os. Det udmønter sig bl.a. i et besøg på Folkemødet, hvor han medvirker i et af vores arrangementer, ligeledes på VDD den 14. november med besøg på sygehus/ambulatorier i region Sjælland. Den 15. november afholdes der Forskningslegatuddeling, hvor han som vanligt er med. 1. Godkendelse af dagsorden Med afsæt i Hovedbestyrelsens årsplan og den igangværende foreningsudvikling var der udarbejdet dagsorden. Hovedbestyrelsen godkendte dagsordenen. 2. Opfølgning på Hovedbestyrelsesmøde af hovedbestyrelsesmøde den 20. marts 2018 blev udsendt den 27. marts 2018 og godkendt uden kommentarer. Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning. 3. Opfølgning på Referencegruppemøde Formandskabet besluttede efter anbefaling fra hovedkontoret at indkalde Referencegruppen til møde den 9. april 2018, hvor de drøftede oplæg til foreningsudvikling inden udsendelse til den samlede bestyrelse. Drøftelserne på dette møde tages under punkt 7 foreningsudvikling. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. ØKONOMI 4. Økonomi status Økonomidirektør Peer Steensbro gav en kort status. Ledelsessekretariatet 14. maj - 1

2 Hovedbestyrelsen tog status til efterretning. BESLUTNINGSPUNKTER FORENINGSPOLITIK 5. Persondataforordning status Økonomidirektør Peer Steensbro gav en status på implementering af Persondataforordningen i Diabetesforeningen. Han kom bl.a. ind på følgende områder: Hvor er vi henne i projektet nu? Hvilke punkter udestår? Opmærksomhedspunkter for Hovedbestyrelsen Roller og ansvar Hovedbestyrelsens rolle i relation til baglandet Implementering Hovedbestyrelsen tog status til efterretning. Hovedkontoret vender tilbage med svar på de stillede spørgsmål. 6. SDCC/Videncenter status Adm. direktør Henrik Nedergaard gav som optakt til foreningsudviklingen status på de udfordringer, der ligger i diabeteslandskabet med fokus på SDCC og Videncenter. Status tog sit afsæt i den præsentation, som SDCC afleverede på SST seminar, der tog sit udgangspunkt i NHAP II pkt. 11 Alt viden samlet et sted. Der er mange gode tiltag i Videncentret men vi skal være meget opmærksomme på, at flere af Videncentrets prioriterede indsatser, målgrupper og samarbejdsflader overlapper Diabetesforeningens. Især områderne personer med diabetes og pårørende anses som vores kerneområder. Hertil kommer etablering et nationalt direktørnetværk, der etableres for at understøtte beslutningstagere på sundhedsområdet med den bredeste og nyeste viden om indsatsen mod diabetes. Netværket kommer til at bestå af en direktør fra regionerne, centerdirektørerne fra de fem Steno Diabetes Centre i Danmark, direktør fra sundhedsstyrelsen og ledende repræsentanter fra Diabetesforeningen, Dansk Endokrinologisk Selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Formand og direktør har modtaget invitation til deltagelse. Videre proces: Ledelsessekretariatet 14. maj - 2

3 Arbejdet med NHP ligger nu primært i Sundhedsstyrelsen. Sundhedsministeriet har uddelegeret meget, men holder øje! Vi kan dog stadig gøre os interessante og være realistiske ift. vores virkeområder og se det i et samlet perspektiv. Diabetesbehandlingen bliver væsentligt forbedret med Steno Centrene, og vi skal finde vores berettigelse på øvrige områder. Hovedbestyrelsen bakkede op om hovedkontorets videre intense arbejde med at få en samarbejdsaftale med Videncentret på målgrupperne personer med diabetes og pårørende samt det intensive arbejde i forhold til NHP. 7. Foreningsudvikling beslutning Hovedbestyrelsen havde drøftelser om fremtidig organisering og mulige vedtægtsjusteringer i samråd med advokat Lars Rasmussen. Arbejdet med foreningsudvikling startede med beslutning i hovedbestyrelsen ultimo 2016 med ønske om at udvikle foreningen til en mere moderne, dynamisk og omstillingsparat organisation. Foreningsudvikling er efterfølgende behandlet på Repræsentantskab 2017, HB-seminar august 2017, regionsmøder september/oktober, HB-møde november 2017, via eksterne undersøgelser ultimo 2017 (samarbejdspartnere, medlemmer og ikke-medlemmer), stormøde om foreningsudvikling i januar 2018, bestyrelsesmøde i februar 2018, og igen drøftet på regionsmøderne i marts 2018 samt referencegruppens møde 9. april Med afsæt i allerede afholdte møder og den eksterne undersøgelse (Operates analyse) tegner sig et billede af behovet for en professionel drevet forening, som fortsat skal arbejde med forskningsstøtte og formidling, interessevaretagelse, bred oplysning, rådgivning og kurser mv. 8. HB-Forretningsorden beslutning 9. HB-synlighed beslutning 10. IDF Europas uddannelsesprogram for unge beslutning Sagsfremstilling IDF Europa afholder hvert år en uges uddannelse for unge frivillige fra medlemsorganisationerne i aldersgruppen år. Emner på uddannelsen er blandt andet: Projektledelse, aktivitetsstyring, kommunikation, sociale medier, advocay og awareness. Uddannelsen har ry for at være fagligt velfunderet, ligesom de unge kan gøre direkte brug af uddannelsen i deres frivillige arbejde Ledelsessekretariatet 14. maj - 3

4 Diabetesforeningen har igennem flere år deltaget. Uddannelsesprogrammet afholdes i år juli 2018 i Srby, tæt på Prag i Tjekkiet. Den danske kandidat skal vælges med afsæt i følgende kriterier besluttet af Hovedbestyrelsen i 2016: allerede viste resultater til gavn for Diabetesforeningen netværk og potentiale i forhold til engagement fremadrettet for Diabetesforeningen evne til at formulere sig på engelsk samt forståelse for, at man er ambassadør for Diabetesforeningen Indstilling af kandidater til IDF sker via hovedkontoret (NUS inddrages) på baggrund af de ovennævnte udvælgelseskriterier. Økonomi/finansiering: Fly og forplejning betales af IDF Europa. De unge er på rejsen dækket af Diabetesforeningens rejseforsikring. Da punktet ikke blev nået på selve mødet, var der efterfølgende en skriftlig høring pr. mail. 11. Nordic Forum beslutning Nordic Forum afholdes på skift i de nordiske lande. I 2019 er det Danmarks tur. Programmet er ikke udviklet endnu, men der er tradition for, at man på årets Nordic Forum angiver datoen for næste års møde. Økonomi: Udgifter deles mellem deltagerne efter antal deltagere, men der er et betydeligt ressourceforbrug til at planlægge program, logistik og afvikle programmet. Indstilling: Det indstilles, at Nordic Forum 2019 afholdes i dagene juni Hermed er der taget højde for Landsindsamlingen (2. juni 2019) og Folkemødet (uge 24). Ankomst torsdag aften og program hele fredag og lørdag og evt. ½ søndag. Da punktet ikke blev nået på selve mødet, var der efterfølgende en skriftlig høring pr. mail: Hovedbestyrelsen bakkede op om datoerne juni ØVRIGE PUNKTER FORENINGSPOLITIK 12. NUS rammeplan redegørelse Ledelsessekretariatet 14. maj - 4

5 13. Hovedbestyrelsens sommer seminar - drøftelse Der er planlagt seminar i Hovedbestyrelsen fredag den 31. august og lørdag den 1. september i Toldbodgade, København. Forslag til emner: Status foreningsudvikling m.m. Kulturmåling Status på implementering af national handleplan for diabetes Status SDC er i regionerne og samarbejder i forbindelse hermed De praktiserende læger og kommunernes rolle i diabetesbehandlingen Internationalt IDF etc. Nordisk Møde 2019 indledningsvis drøftelse EVENTUELT OG NÆSTE MØDE 14. Eventuelt Ad hoc sager: Der var ønske om, at beslutningspunkter bliver sat før orienteringspunkter på HB dagsordenen. Ligeledes ønske om, at man ved afslutningen af hvert møde, opremser punkter til næste møde, og at det føres til referat. Der var blevet lovet en redegørelse ift. økonomien for stueetagen i Toldbodgade. Det ønskes oplyst, hvor mange ekstra medlemmer man får ved den valgte løsning med in house phonere. 15. Næste møde Kommende HB-møder: Fredag den 25. maj 2018, kl ca i Middelfart (Comwell) forud for Delegeretmødet HB-seminar den 31. august 1. september 2018 i Toldbodgade. Ledelsessekretariatet 14. maj - 5